PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 13. januar 2012

Transkript

1 PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 13. januar 2012 Tilstede fra Avdelingsstyret: Styreleder Torbjørn Auran Faglig representant Anita Valenta Faglig representant Per Overrein Faglig representant Lars August Fodstad Faglig representant Ruth Grüters Studentrepresentant Venke Stordal Studentrepresentant Ingrid Rotli Meldt forfall: Dekan Camilla Trud Nereid Ekstern representant Pia Skog Ekstern representant Anne Rossvoll Ekstern representant Ulf Erik Hansen Tek./adm. representant Grete Sande Studentrepresentant Elisabeth Ramsay Thorsen Tilstede fra Avdelingsadministrasjonen: Prodekan John Magne Grindeland, sekretær for styret i dekanens fravær Konsulent Berit Hansen Gilde, referent Møteleder: Styreleder Torbjørn Auran Alle vedtak er enstemmig med mindre annet er anført. Saksliste: O 01/12 Muntlig informasjon om avdelingens aktiviteter v/prodekan A 01/12 Referatsaker A 02/12 Budsjett 2012 A 03/12 Tilsettingsutvalg for faglige stillinger - sammensetning Innkalling og saksliste er godkjent av styret.

2 Orienteringssaker HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET O 01/12 Muntlig informasjon om avdelingens aktiviteter v/prodekan Avdelingsstyret tar sakene til orientering.

3 Vedtakssaker A 01/12 Referatsaker HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET KD/EKSTERNE a. Statsbudsjettet for 2012 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Sør- Trøndelag Jf. vedlagte brev fra Kunnskapsdepartementet av b. UHRs innspill til statsbudsjett Framtidens kunnskapssamfunn krever økt satsing på forskning og høyere utdanning Jf. vedlagte brev fra Universitets- og høgskolerådet av c. Tilsagn om akkreditering av mastergradsstudium i tegnspråk og tegnspråktolkning (120 studiepoeng) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Jf. vedlagte brev fra NOKUT av HIST a. Protokoll fra Høgskolestyrets møte Jf. vedlagte protokoll av INTERNE a. Protokoll fra Avdelingsstyrets møte Jf. vedlagte protokoll av Vedtak: Avdelingsstyret tar referatsakene til orientering.

4 A 02/12 Budsjett 2012 Vedlegg: Forslag til budsjett 2012 ALT 1 Oppsummering Budsjettet for 2012 er ytterligere styrket i forhold til budsjettåret 2011 på grunn av tilførsel av nye studieplasser, økning i studiepoengsproduksjonen og endringer i finansieringskategori. Kompetanse for kvalitet videreføres og fou-komponenten gir fortsatt god utteling. Likevel legges det fram et budsjettforslag med negativt resultat. I hovedsak grunnet økning i kostnadene som en konsekvens av økt studenttall, mens bevilgningsøkning på bakgrunn av økt studiepoengsproduksjon kommer først to år etter produksjonsåret. Men også som følge av planlagt aktivitet der tildelingene er inntektsført i 2010 og 2011 mens deler av kostnadene kommer i Det var ikke mulig å gjennomføre all aktivitet som var planlagt for 2011 og innarbeidet i opprinnelig budsjett for Det medfører forskyvninger av virksomhet til budsjettåret 2012 og gjelder i hovedsak øremerkede midler knyttet til regionalt samarbeid EVU, regionalt samarbeid SAK og diverse FoU-midler. Og det er bakgrunnen for at det i Avdelingsstyrets møte sak A 20/11 Plan og budsjett ble vedtatt et langtidsbudsjett som kom ut med et negativt resultat (merforbruk) i 2012 og I tillegg er ALT tildelt ytterligere øremerkede midler på slutten av regnskapsåret 2011 der kostnadene er innarbeidet i budsjettet for I vedlagte budsjettforslag kommer ALT ut med et merforbruk for BFV på kr 4,6 millioner for Skrivesenteret inngår ikke i denne budsjettfordelingen.

5 2 Bevilgninger/inntekter 2012 bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) 2.1 Hovedbevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) For budsjettåret 2012 får ALT tildelt kr , høgskolestyresak HS-V , en økning på 14 millioner i forhold til hovedtildelingen i fjor. Hovedtildeling til ALT 2012 og 2011 er vist i tabellen nedenfor: HOVEDTILDELING FRA HIST TIL ALT endring Åpningstildeling Utdanningskomponenten: Studiepoeng Utveksling av studenter Forskningskomponenten Fordeling av kompensasjon for lønnsvekst Helårsvirkn. og videreføring i 2012 som følge av nye st.pli RNB Kategoriendring GLU, kategori D, 2. halvårseffekt Nye studieplasser SB 2011 Øremerkede plasser Frie studieplasser Strategiske studieplasser: (HS-V-043/10) Strategiske FoU satsningsområder - år 2 (HS-V-044/10) Sum til ALT Endringer i forhold til plan og budsjett, A-sak 20/11 I forhold til estimert tildeling oppgitt i føringsdokumentet fra HA for plan og budsjett (A-sak 20/11) er det en økning på 1,6 millioner og gjelder i hovedsak - kategoriendring - kompensasjon for lønnsvekst

6 Nedenfor er hovedtildeling for 2012 kommentert. Åpningstildeling Det tas utgangspunkt i tildeling 2011 og deretter foretas det justeringer for ulike disposisjoner gjort gjennom året for å komme fram til åpningstildeling for Undervisningskomponenten Det er endringene i studiepoengsproduksjonen som gir uttelling for budsjettet. ALT får en økning i bevilgningene på kr 4,87 millioner i 2012 som følge av økt produksjon fra 2009 til År SPE-produksjon: Bevilg.endring, tall i År budsjetteffekt: Forskningskomponenten ALT tildeles kr 2,88 millioner relatert til forskningskomponenten for Det er en nedgang på om lag 0,8 million i forhold til FoU-premieringen er i motsetning til studiepoengspremieringen en resultatbasert omfordelingsmodell. Dette betyr at uttellingen er avhengig av produksjonen ved andre institusjoner i UH-sektoren. Fordelingen mellom avdelingene på HiST er i hht Høgskolestyrets vedtak i HS-sak 030/2011, dvs at det er den avdeling som har opptjent inntekten som får uttelling direkte i forhold til oppnådde resultater. Beregningsgrunnlag ALT: Enheter Sats Beløp Publiseringspoeng Inntekter NFR ,3 438 Inntekter EU ,7 Sum uttelling forskn.komp Kompensasjon for lønnsvekst Kompensasjonen er fordelt til avdelingene etter lønnsmasse, og ALT er tildelt kr 1,915 million i Dette tilsvarer en lønnsvekst på ca 3 %. Kategoriendring De nye grunnskolelærerutdanningene ble innplassert i finansieringskategori D i forbindelse med statsbudsjettet for Finansieringen av økt bevilgning skjer over fire år, parallelt med opptak av nye kull.

7 Endring av studieplasser tildelt av KD ALT fikk i 2009 tildelt 35 nye studieplasser og i nye studieplasser til lærerutdanningen, disse plassene videreføres. I tillegg ligger det inne videreføring av 10 studieplasser til entreprenørskap. HiST sentralt beholder 40 % av basistildelingen knyttet til nye studieplasser. Dette skal dekke infrastruktur og administrasjon. Strategiske satsningsområder FoU ALT fikk i 2011 ett av HiSTs seks satsingsområder innen forskning. Dette er videreføring av tildelingen for Les mer om hovedtildelingen i høgskolestyresak HS-V Plan og budsjettfordeling Andre forventede inntekter og bevilgninger I etterkant av høgskolestyrets vedtak, er sentrale FoU-midler fordelt. Andre forventede inntekter er videreføring av studieplasser innenfor Kompetanse for kvalitet og diverse lønnsrefusjoner. 2.3 Samlede bevilgninger og inntekter BFV Vi legger til grunn følgende bevilgninger og inntekter for 2012: Budsjetterte bevilgninger og inntekter Grunnbevilgning fra HiST Andre avklarte og forventede bevilgninger/inntekter Totalt bevilgninger/inntekter 2012 BFV Kostnader 2012 BFV Styrket budsjettramme gir rom for større bemanning som er nødvendig for å møte ressursbehovet som innføring av ny grunnskolelærerutdanning gir. I tillegg gir økt studenttall

8 utfordringer innen praksisopplæringen, økte tildelinger er derfor gått til å styrke lønns- og praksisbudsjettet. 3.1 Lønnskostnader Med bakgrunn i studieprogrammet for 2011/2012 og stipulert ressursavsetning for studieprogrammet for 2012/2013 er samlede lønnskostnader for faste og midlertidige stillinger beregnet til 67,2 millioner. Da er det tatt høyde for økte ressurser til praksisoppfølging og ressurser til igangsetting av PPU. Og det er lagt inn nødvendige stillinger (førstestilling, II-er stilling og stipendiat) for oppstart av master i tegnskap og tolkeutdanning. I tillegg til avsetning til faste og midlertidige stillinger foreslås det avsetning på 3,5 millioner til dekning av timelærere, timeøvingslærere, sensorer, bedømmelseskomiteer, studentassistenter mv. Avsetningen til timelærere må sees i sammenheng med varierende ressursbehov og antall organiserte stillinger. For våren budsjetteres det i hht avtalte bindinger. I tillegg er det lagt inn avsetning til sykevikarer. Det er lagt inn avsetning på ca 2 millioner til dekning av årets lønnsoppgjør (tilsvarer 3 % lønnsvekst). Refusjoner for syke- og fødselspenger kommer til fratrekk på lønnskostnadene. Det foreslås samlet refusjoner på kr 1,3 millioner. 3.2 Praksiskostnader Konto Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring Lønn timeøvingslærere og praksisveiledere Refusjon av studentpraksis tolkeutdanning Refusjon øvingsundervisning i grunnskolen Andre driftskostnader Praksiskostnader totalt Det foreslås samlet avsetning til praksiskostnader på 14,8 millioner, en økning på 1,7 millioner i forhold til 2011 (økte ressurser til praksisoppfølging og profesjonsveileder kommer i tillegg, inngår i lønnskostnader pkt 1.) Da har vi lagt til grunn samme antall praksisgrupper for våren 2012 som høsten 2011, og økning i antall praksisgrupper fra høsten Det er lagt inn styrking som er nødvendig i forhold til omdømmebygging. Det er lagt til grunn 3 % lønnsvekst. 3.3 Andre driftskostnader Det forslås avsetning til drifts-området på kr , en økning på ca kr i forhold

9 til Det forslås lik avsetning til IKT-området som 2011 (kr ). I avsetningen ligger innkjøp av student PCer, oppgradering av utstyr, supplering/utskifting av tilsattes PCer og leie av skrivere/kopimaskiner. Det settes av kr til undervisningsmateriell/-utstyr, lik avsetning som i fjor. Innenfor rammen av denne budsjettposten fordeler studielederne på de fagmiljøene som har behov for utstyr og materiell. I første rekke gjelder det praktiske og estetiske fagområder. Det settes av kr til deltakelse på konferanser, en økning på kr i forhold til For å bøte på en prekær rekrutterings- og frafallssituasjon er det lagt inn avsetning på kr Avdelingen er tildelt kr av rektors strategiske midler til dette formålet. 3.4 Samlede kostnader BFV Vi legger til grunn følgende kostnader for bevilgningsfinansiert virksomhet 2012: Kostnader BFV 1000 kr Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader (inkl refusjon av praksisopplæring) Totale kostnader BFV Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) For 2012 budsjetterer vi med en samlet omsetning på BOA på kr 5,7 millioner og et overskudd på kr Dette er i henhold til føringer i Plan og budsjett , sak A 20/11. I tillegg til NFR-prosjektet Developing National Standards for the assessment of writing. A tool for teaching and learning, forventes det tilslag fra NFR på flere søknader i løpet av året. Det er knyttet usikkerhet til omfanget av oppdragsfinansiert aktivitet og mye av det som tidligere var oppdrag er nå klassifisert som bidragsfinansiert aktivitet, det er derfor budsjettert med relativt lave inntekter på oppdragsprosjekter.

10 Vi legger til grunn følgende inntekter og kostnader for BOA 2012: Konto Budsjett 2012 Budsjett 2011 Endring Inntekter bidragsprosjekt (BA) inkl NFR og EU Inntekter oppdragsprosjekt (OA) Sum inntekter Lønnskostnader Andre driftskostnader Indirekte kostnader Avsetning fou Overskudd Sum utgifter Inntektene skal dekke lønns-, drifts- og indirekte kostnader til prosjektene. Av prosjekter som går med overskudd skal 2 % av omsetningen overføres til et FoU-fond sentralt på HiST. Dekanen forslag til vedtak er at Avdelingsstyret vedtar fordeling av budsjett for 2012 som framlagt i tabeller og oversikter. Avdelingsstyrerepresentant Per Overrein fremmer forslag om å øke underskuddet i forhold til fremlagt forslag med en million, som brukes til å styrke lønnsbudsjettet. Det stemmes: 4 stemmer for Per Overreins forslag, 3 for det dekanens forslag. * Vedtak: Avdelingsstyret vedtar budsjettet som fremlagt, men med et merforbruk på 1 million i lønnsbudsjettet.

11 A 03/12 Tilsettingsutvalg - sammensetning Bakgrunn for saken: Høgskolestyret har innvilget Øyvind Bjerke permisjon fra vervet som avdelingsstyrerepresentant frem til Lars August Fodstad rykker dermed opp som fast representant i avdelingsstyret i perioden. Avdelingsstyret hadde ingen studentrepresentant i september. Vedtak: Lars August Fodstad går inn som personlig vararepresentant for Ruth Grüters, og at Venke Stordal velges som studentrepresentant med Elisabeth Ramsay Thorsen som hennes vararepresentant. Torbjørn Auran Styreleder John Magne Grindeland Prodekan