SAK M 31/14. Referatsaker

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 IBA004 Dato: Sak M 31/14 SAK M 31/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 4. desember 2014 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 26. august 2014, arkivref.: 2014/ Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 19. juni Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 25. september Referat fra møte i universitetsstyret avholdet 16. oktober Elisabet Aase e.f. konstituert kontorsjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Referatsak 1 arkivref.: 2014/ Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 ELA031 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Morten Ruud/Elisabet Aase Møtedato: 26. august 2014 Til stede: Forfall: Morten Ruud, Mai Britt Utsi, Monica Kristin Hansen, Charlotte Damm, Bjørn Eirik Olsen, Roger Jørgensen og Eiliv Lund. Fra administrasjonen ved TMU møtte Marit Anne Hauan og Elisabet Aase Karin Andreassen. Ingen studenter deltok på møtet, da nye representanter ikke var valgt enda. Saksnr. Sak M 24/14 Referatsaker (arkivref. 2014/486) 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 28. mai 2014, arkivref. 2014/ Godkjent på sirkulasjon av museumsstyrets medlemmer. 2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 8. mai Sak M 25/14 Orienteringssaker (arkivref. 2014/486) 1. Ved Seksjon for naturvitenskap ble det lyst ut stipendiatstilling i paleontologi med søknadsfrist 13. februar Linn Kristin Novis er tilsatt, og begynner med arbeidet 23. september. Sak M 26/14 Oppfølging av UiTs Forsknings- og utdanningsmelding 2013 (arkivref. 2014/3100-3) Innstilling til vedtak 1) Museumsstyret tar Forsknings- og utdanningsmeldingen for 2013 til etterretning. 2) For å styrke internasjonalisering avsettes midler til forskningsopphold i utlandet. 3) Museumsdirektøren får i oppgave å utrede strategisk rekruttering samt karriereutvikling for de vitenskapelig ansatte. 4) Museumsstyret ber museumsdirektøren om å legge fram analyse av den vitenskapelige publiseringen ved TMU for de tre siste år med forslag til konkrete tiltak for økt publisering. 5) Museumsdirektøren får i oppgave å utrede muligheten for å øke andelen Open Access i publisering. Avstemming: Enstemmig vedtatt Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

3 Endelig vedtak: 1) Museumsstyret tar Forsknings- og utdanningsmeldingen for 2013 til etterretning. 2) For å styrke internasjonalisering avsettes midler til forskningsopphold i utlandet. 3) Museumsdirektøren får i oppgave å utrede strategisk rekruttering samt karriereutvikling for de vitenskapelig ansatte. 4) Museumsstyret ber museumsdirektøren om å legge fram analyse av den vitenskapelige publiseringen ved TMU for de fem siste år med forslag til konkrete tiltak for økt publisering. 5) Museumsdirektøren får i oppgave å utrede muligheten for å øke andelen Open Access i publisering. Sak 27/14 Godkjenning av ny strategi for Tromsø Museum Universitetsmuseet (Arkivref. 2014/2781) Museumsstyret godkjenner foreslåtte strategiplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for med vedlagte tiltaksplan. Avstemming: Enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Museumsstyret godkjenner foreslåtte strategiplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet for med de endringene som kom fram i møtet. Styret ber om at en årlig evaluering av tiltaksplanen med forslag til endringer legges fram for styret. Sak M 28/14 Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiatstilling i polar kulturhistorie ved Polarmuseet, Tromsø Museum Universitetsmuseet (akrivref. 2014/2637) Museumsstyret oppnevner følgende medlemmer til den sakkyndige komiteen for bedømming av stipendiatstillingen i polar kulturhistorie: Førsteamanuensis Rune Blix Hagen ved Institutt for historie og religionsvitenskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Førsteamanuensis Lena Aarekol, Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum Universitetsmuseet Avstemming: Enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Museumsstyret oppnevner følgende medlemmer til den sakkyndige komiteen for bedømming av stipendiatstillingen i polar kulturhistorie: Førsteamanuensis Rune Blix Hagen ved Institutt for historie og religionsvitenskap, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Førsteamanuensis Lena Aarekol, Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum Universitetsmuseet UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

4 Sak M 29/14 Oppnevning av bedømmelseskomite for stipendiatstilling i museologi ved Seksjon for kulturvitenskap, Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivref. 2014/2404) Museumsstyret oppnevner følgende medlemmer til den sakkyndige komiteen for bedømming av stipendiatstillingen i museologi: Anne Britt Flemmen, professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT Norges arktiske universitet Anita Maurstad, professor ved Seksjon for kulturvitenskap ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Avstemming: Enstemmig vedtatt Endelig vedtak: Museumsstyret oppnevner følgende medlemmer til den sakkyndige komiteen for bedømming av stipendiatstillingen i museologi: Anne Britt Flemmen, professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT Norges arktiske universitet Anita Maurstad, professor ved Seksjon for kulturvitenskap ved Tromsø Museum Universitetsmuseet Sak M 30/14 Tromsø Museum Universitetsmuseets fondsregnskap og utlysning av midler (arkivref. 2010/6585) 1. Museumsstyret tar fondsregnskapet til etterretning. 2. Museumsstyret ber om utlysning av midler fra Seljestadfondet inntil kr 1 mill., fra Norsk varekrigsforsikringsfond for tilgjengelig beløp og fra Norsk folkemusikkfond for tilgengelig beløp. 3. Museumsstyret oppfordrer museumsdirektøren til å arbeide for å få styrket Seljestadfondets urørlige kapital ved å overføre kr 2 mill. fra beholdninge Avstemming: Enstemmig vedtatt Endelig vedtak: 1. Museumsstyret tar fondsregnskapet til etterretning. 2. Museumsstyret ber om utlysning av midler fra Seljestadfondet inntil kr 1 mill., fra Norsk varekrigsforsikringsfond for tilgjengelig beløp og fra Norsk folkemusikkfond for tilgengelig beløp. 3. Museumsstyret oppfordrer museumsdirektøren til å arbeide for å få styrket Seljestadfondets urørlige kapital ved å overføre kr 3 mill. fra beholdningen. 4. Museumsstyret ber administrasjonen ta rede på om små fond kan slås sammen. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

5 Elisabet Aase konst. kontorsjef UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

6 Referatsak 2 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 10:30-16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Rannveig Grøm Sæle Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Isabell Pettersen Vikan Medlem Studentrepresentant Christoffer Sommerstad Medlem Studentrepresentant Daniel Sørdahl Medlem Studentrepresentant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant (tom sak 32/14) Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant (tom sak 30/14) Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant (tom sak 30/14) Ingen medlemmer hadde meldt forfall Fra Rektoratet møtte: Wenche Jakobsen prorektor (tom sak 29/14) Kenneth Ruud prorektor Sveinung Eikeland viserektor Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum Universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Assisterende universitetsdirektør (referent tom sak 29/14)) Asbjørn Bartnes Kommunikasjonsdirektør Eli M. Pedersen Kommunikasjonsdirektør Sak 27/14 Pål Vegar Storeheier Forskningsdirektør Sakene 28 og 29/14 Julie Sempler Seksjonsleder utdanning Sakene 29 og 23/14+O-sak 13 og Bjarte Toftaker Seksjonsleder personal O-sak 17/14 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

7 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 26/14 Referatsaker til universitetsstyremøte 19. juni /142 S 27/14 S 28/14 Statsbudsjettet Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for / /5156 S 29/14 Forsknings- og utdanningsmelding /3100 S 30/14 Oppdrag til statlige utdanningsinstitusjoner i arbeidet med framtidig strukturer i universitet og høgskolesektoren 2014/2952 S 31/14 Nye Breivang, revidert kostnadsbudsjett 2012/1992 S 32/14 Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2013/ /2843 S 33/14 Invitasjon til å nominere æresdoktorer 2012/1252 S 34/14 Forslag til møtedatoer for universitetsstyret i /2023 Orienteringssaker OS 13/14 Søkertall for opptak til studieåret 2014/ /2677 OS 14/14 Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2014/2371 OS 15/14 Orientering om økonomisk status for enhetene ved UiT 1.tertial /3080 OS 16/14 Orientering om regnskap pr 1.tertial UIT 2013/5607 OS 17/14 Orienteringssak til Universitetsstyret - biarbeid ved UiT 2014/2235 S 26/14 Referatsaker til universitetsstyremøte 19. juni /142 Referatsakene ble tatt til orientering Saksprotokoll i Universitetsstyret Møtebok universitetsstyrets møte Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

8 3. Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra møte I tillegg ble disse sakene lagt fram på møtet: Referat fra IDF-møte mellom tjenestemannsorganisasjonene og ledelsen KD, udatert brev (vår sak 2010/ ) Etablering av landskapsarkitekturutdanning i Tromsø KD, brev datert Femårig lærerutdanning grunnskolelærerutdaning Referatsakene ble tatt til orientering. S 27/14 Statsbudsjettet Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling 2014/ Styret godkjenner justeringen av modellen for strategiske tildelinger i UiTs budsjettfordelingsmodell i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 2. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2015 slik det fremgår av dette saksfremlegget. Saksprotokoll i Universitetsstyret Tillegg til punkt 1 i innstillingen:... med de endringene som fremkom i møtet Forslag fra Bjørn Hersoug, nytt punkt: 3. Stimuleringstiltak for å bedre studiekvalitet. Bevilgningen for 2015 økes fra 1 mill kr til 1,5 mill kr. Dette tas fra sentrene (Jebsen). Forslag fra Jan-Frode Janson, nytt pkt 4. Styret gir administrasjonen i oppgave å vurdere budsjettmodeller som gir økt kraft og fleksibilitet for gjennomføring av strategi Votering: Innstillingen med de foreslåtte endringene ble enstemmig vedtatt. : 3. Styret godkjenner justeringen av modellen for strategiske tildelinger i UiTs budsjettfordelingsmodell i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 4. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2015 slik det fremgår av dette saksfremlegget. 5. Stimuleringstiltak for å bedre studiekvalitet. Bevilgningen for 2015 økes fra 1 mill kr til 1,5 mill kr. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

9 6. Styret gir administrasjonen i oppgave å vurdere budsjettmodeller som gir økt kraft og fleksibilitet for gjennomføring av strategi S 28/14 Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for / stipendiatstillinger fordeles slik: a. 20 stillinger fordeles strategisk i samsvar med tabell 1 b. 50 stillinger nøkkelfordeles i samsvar med tabell 3 c. Rektor får fullmakt til å fordele fem stipendiatstillinger til de fem tematiske satsingsområdene vedtatt i ny strategi for UiT 2. To postdoktorstillinger fordeles slik: a. Én stilling tildeles K.G. Jebsen senter for tromboseforskning Helsefak b. Én stilling tildeles Russia-Tromsø cardiovascular project Helsefak 3. Rektor får fullmakt til å fordele fem postdoktorstillinger basert på resultater fra søknader til Horizon 2020 høsten 2014, jf vedtatt fordelingsprinsipp 4. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egne prioriteringsliste 5. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling ikke blir besatt etter andre gangs utlysning Saksprotokoll i Universitetsstyret Forslag fra Curt Rice: I tillegg gir UB en stipendiatstilling i denne tildelingen på samme måte som de øvrige nivå 2- enhetene (fakultetene og TMU). Ordningen skal være en varig utvidelse av prinsippene i S-sak 9-14 Endring i innstillingen (som følge av dette: Antallet stipendiater ble utvidet til 71 i innstillingens pkt 1 Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med tillegget fra Curt RIce : stipendiatstillinger fordeles slik: a. 21 stillinger 20 stillinger fordeles strategisk i samsvar med tabell 1. I tillegg tildeles en strategisk stilling til UB. b. 50 stillinger nøkkelfordeles i samsvar med tabell 3. c. Rektor får fullmakt til å fordele fem stipendiatstillinger til de fem tematiske satsingsområdene vedtatt i ny strategi for UiT. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

10 2. To postdoktorstillinger fordeles slik: Én stilling tildeles K.G. Jebsen senter for tromboseforskning Helsefak Én stilling tildeles Russia-Tromsø cardiovascular project Helsefak 3. Rektor får fullmakt til å fordele fem postdoktorstillinger basert på resultater fra søknader til Horizon 2020 høsten 2014, jf vedtatt fordelingsprinsipp 4. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egne prioriteringsliste 5. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling ikke blir besatt etter andre gangs utlysning 6. UB skal årlig tildeles en stipendiatstilling på samme måte som de øvrige nivå 2-enhetene (fakultetene og TMU). Ordningen skal være en varig utvidelse av prinsippene i sak S S 29/14 Forsknings- og utdanningsmelding / Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2013 til etterretning og slutter seg til de anbefalte styringssignalene, med de endringene som framkom i møtet. 2. Alle enhetene bes om å behandle forsknings- og utdanningsmeldinga i egen sak i sine beslutningsorganer. 3. Universitetsstyret tar Nøkkeltall 2013 til etterretning. Saksprotokoll i Universitetsstyret Forslag fra Jan-Frode Janson om omformulering av pkt 1: 4. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2013 til etterretning, og mener nylig vedtatt strategi adresserer de viktigste mulighetene og utfordringene. Viktigheten av implementering understrekes derfor. Videre slutter styret seg til de anbefalte styringssignalene, med de endringene som framkom i møtet. Forslag fra Bjørn Hersoug om nytt pkt 4: 4. Administrasjonen bes vurdere en undersøkelse for et representativt utvalg ansatte i forknings-/undervisningsstillinger ved UiT som viser tidsforbruk på hhv. Forskning, undervisning, formidling og administrative gjøremål. Votering 1. Endret forslag fra Janson ble enstemmig vedtatt 2 og 3 Innstillingen ble enstemmig vedtatt 4. Forslag til hytt pkt 4: 1 stemme for og 12 stemmer mot Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

11 1. Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding 2013 til etterretning, og mener nylig vedtatt strategi adresserer de viktigste mulighetene og utfordringene. Viktigheten av implementering understrekes derfor. Videre slutter universitetsstyret seg til de anbefalte styringssignalene, med de endringene som framkom i møtet. 2. Alle enhetene bes om å behandle forsknings- og utdanningsmeldinga i egen sak i sine beslutningsorganer. 3. Universitetsstyret tar Nøkkeltall 2013 til etterretning. S 30/14 Oppdrag til statlige utdanningsinstitusjoner i arbeidet med framtidig strukturer i universitet og høgskolesektoren 2014/2952 Universitetsdirektøren bes igangsette arbeidet med å besvare Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev om framtidige strukturer i universitet og høgskolesektoren i tråd med beskrivelsen i saksforelegget. Saken legges fram for behandling i universitetsstyrets møte Saksprotokoll i Universitetsstyret Forslag fra Jan-Frode Janson om følgende tillegg: Styret ber om at det, basert på diskusjonen, utformes en holdning- og kommunikasjonsstrategi. Denne sendes styret for kommentarer og godkjenning. Votering Innstillingen med Jansons tillegg ble enstemmig vedtatt. Universitetsdirektøren bes igangsette arbeidet med å besvare Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev om framtidige strukturer i universitet og høgskolesektoren i tråd med beskrivelsen i saksforelegget. Saken legges fram for behandling i universitetsstyrets møte Styret ber om at det, basert på diskusjonen, utformes en holdning- og kommunikasjonsstrategi. Denne sendes styret for kommentarer og godkjenning. S 31/14 Nye Breivang, revidert kostnadsbudsjett 2012/1992 Universitetsstyret godkjenner videreføring av prosjektet «Nye Breivang» med en revidert kostnadsramme på kr 221,2 mill. inklusive kostnader til AV-utstyr og inventar. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å kontrahere entreprenører for byggefasen Saksprotokoll i Universitetsstyret Tove Størdal forlot møtet under behandlingen av denne saken. Nytt vedlegg ble lagt fram i møtet tabell med revidert budsjett Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 6

12 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 32/14 Læringsmiljøutvalgets årsrapport for studieåret 2013/ /2843 Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2012/2013 til etterretning. Saksprotokoll i Universitetsstyret Bjørn Hersoug forlot møtet under behandling av denne saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 33/14 Invitasjon til å nominere æresdoktorer 2014/ Universitetsstyret ønsker å utnevne 1-3 nye æresdoktorer som promoveres på UiTs årsfest 26. mars Styret ber enhetene om å fremme forslag på kandidater innen Saksprotokoll i Universitetsstyret Datoen i pkt 2. ble endret til Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 3. Universitetsstyret ønsker å utnevne 1-3 nye æresdoktorer som promoveres på UiTs årsfest 26. mars Styret ber enhetene om å fremme forslag på kandidater innen S 34/14 Forslag til møtedatoer for universitetsstyret i /2023 Styret fastsetter møteplan for 2015 slik det fremkommer i saksforelegget. Saksprotokoll i Universitetsstyret Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 7

13 Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Torsdag 12. februar (foreløpig årsregnskap 2014) Torsdag 12. mars (årsrapport ( )) Onsdag 20. og torsdag 21. mai Inkl. seminar (1. tertialregnskap og fordeling av stip./post doc) Torsdag 18. juni (budsjettfordeling 2016 og forskning og utdanningsmeld) Torsdag 24. september (2. tertialregnskap) Torsdag 29. oktober (budsjettforslag 2017 Satsningsforslag utenfor rammen) Torsdag 26. november (fastsettelse av studieprogramporteføljen) Det foreslås at det settes av to ekstra møtedager (30.4 og 17.12) i påvente av resultatet av strukturmeldingen. Orienteringssaker OS 13/14 Søkertall for opptak til studieåret 2014/ /2677 OS 14/14 Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2014/2371 OS 15/14 Orientering om økonomisk status for enhetene ved UiT 1. tertial /3080 OS 16/14 Orientering om regnskap pr 1.tertial UIT 2013/5607 OS 17/14 Orienteringssak til Universitetsstyret - biarbeid ved UiT 2014/2235 Neste styremøte holdes Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 8

14 Referatsak 3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Audun Hetland Medlem Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Midl. vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Marianne Haukland Markus Akselbo Johansen Steffen Eriksen Hanebo Medlem Medlem Medlem Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Studentrepresentant Studentrepresentant Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresen (ikke sakene 40, 41 og 42/14) Geir Johnsen Jan-Frode Janson Ekstern representant Fra Rektoratet møtte: Wenche Jakobsen Sveinung Eikeland Prorektor for undervisning Viserektor Fra administrasjonen møtte: Navn Lasse Lønnum Odd Arne Paulsen Hanne Karde Stilling Universitetsdirektør Personal- og organisasjonsdirektør (referent) Kommunikasjonssjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

15 Øistein Hanssen Merete Danielsen Julia Sempler Geir Gotaas Fung. Bygg- og eiendomsdir. Sak 40 og 41/14 Regnskapssjef Sak 38/14 Seksjonssjef UTA Sak 36 og 37/14 Seniorrådgiver Sak 39/14 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 35/14 S 36/14 S 37/14 Referatsaker til universitetsstyremøte 25. september 2014 Etablering og oppstart av Bachelorprogram i arktiske anlegg (ingeniør) ved campus Alta Søknad om oppretting av Joint Master's Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - GENI 2014/ / /2924 S 38/14 Tildeling fra styrets strategiske midler 2014/2209 S 39/14 Oppdrag til statlige utdanningsinstitusjoner i arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren - Intern prosess 2014/2952 S 40/14 Avgiftsparkering ved UiT Norges arktiske universitet 2014/2586 S 41/14 Restriksjoner i adgang til å røyke ved UiT 2013/2369 S 42/14 Lokale lønnsforhandlinger /3410 ORIENTERINGSSAK (ikke utsendt saksframlegg) Orientering om arbeidet med implementering av strategisk plan S 35/14 Referatsaker til universitetsstyremøte 25. september /142 Referatsakene ble tatt til orientering. 1. Møtebok/referat fra møte i universitetsstyret 19. juni Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden Det helsevitenskapelige fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

16 4. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, referat fra fakultetsstyremøte Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, referat fra fakultetsstyremøte Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetsstyremøte Det kunstfaglige fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Det juridiske fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Tromsø Museum Universitetsmuseet. referat fra museumsstyremøte Kunnskapsdepartementet, brev Informasjon om endringer i universitets- og høyskoleloven 11. Kunnskapsdepartementet, brev Etatsstyring 2014 Tilbakemelding til Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 12. Kunnskapsdepartementet, brev Tilskuddsbrev vedrørende økonomisk støtte til QSA-14/0305, Arctic MOOC 13. Kunnskapsdepartementet, brev Rya gods og skoger AS Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 36/14 Etablering og oppstart av Bachelorprogram i arktiske anlegg (ingeniør) ved campus Alta 2013/ Studieplan for Bachelorprogram i arktiske anlegg med oppstart høsten 2014 godkjennes. 2. Fakultet for naturvitenskap og teknologi bes om å være særlig oppmerksom på å sikre god faglig og studieadministrativ ivaretagelse av ingeniørstudentene ved campus Alta, og slik at studentene kjenner tilhørighet til UiT. 3. Fakultet for naturvitenskap og teknologi må holde universitetsdirektøren fortløpende underrettet om status for oppbygging av fagmiljøet tilknyttet Bachelorprogram i arktiske anlegg, og i god tid før utløpet av gjeldende samarbeidsavtale med Høgskolen i Narvik. Universitetsstyret skal orienteres i siste møte våren Saksprotokoll i Universitetsstyret Forslag fra styremedlem Herbjørg Valvåg: Nytt punkt 2: Universitetsstyret ber om at praksis/systematisk kontakt med praksisfeltet legges inn i planen. Votering Innstillingen med Valvågs tillegg ble enstemmig vedtatt. 1. Studieplan for Bachelorprogram i arktiske anlegg med oppstart høsten 2014 godkjennes. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

17 2. Universitetsstyret ber om at praksis/systematisk kontakt med praksisfeltet legges inn i planen. 3. Fakultet for naturvitenskap og teknologi bes om å være særlig oppmerksom på å sikre god faglig og studieadministrativ ivaretagelse av ingeniørstudentene ved campus Alta, og slik at studentene kjenner tilhørighet til UiT. 4. Fakultet for naturvitenskap og teknologi må holde universitetsdirektøren fortløpende underrettet om status for oppbygging av fagmiljøet tilknyttet Bachelorprogram i arktiske anlegg, og i god tid før utløpet av gjeldende samarbeidsavtale med Høgskolen i Narvik. Universitetsstyret skal orienteres i siste møte våren S 37/14 Søknad om oppretting av Joint Master's Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - GENI 2013/ Universitetsstyret godkjenner oppretting av Mastergradsprogram i Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas. 2. Programmet opprettes som en pilot, og videreføring utover opptak høsten 2015 forutsetter fullfinansiering av programmet (jf. ephorte 2014/2209), samt at rekrutteringsgrunnlag og opptakskapasitet vurderes på nytt. Finansieringsplan, vurdering av rekruttering og vurdering av opptakskapasitet må oversendes universitetsdirektøren for godkjenning før programmet kan videreføres. 3. Studieplanen må ferdigstilles i henhold til universitetsdirektørens merknader før studieprogrammet lyses ut Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 38/14 Tildeling fra styrets strategiske midler 2014/2209 Universitetsstyret bevilger 5,23 mill kroner av styrets strategiske midler til følgende tiltak: 1. 1,23 mill kroner til norskundervisning for utenlandsstudenter og ansatte for Midlene disponeres av HSL-fakultetet, som også har ansvar for koordinering av tiltaket for hele UiT mill kroner av strategiske midler til oppstart av samarbeidsprosjektet GENI- Joint Master Degree i Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas. Midlene tildeles HSL-fakultetet mill kroner til arktisk helseforskning for perioden 2015 og 2016 Ph. Studenter i Arkangelsk. Midlene tildeles Helsefak. Saksprotokoll i Universitetsstyret Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

18 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 39/14 Oppdrag til statlige utdanningsinstitusjoner i arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren - Intern prosess 2014/ Universitetsstyret ber universitetsdirektøren ferdigstille UiTs svar på Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev om framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren i tråd med disposisjonen slik den er beskrevet i saksfremlegget. 2. Saken legges frem for endelig behandling i universitetsstyrets møte 16. oktober Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 40/14 Avgiftsparkering ved UiT Norges arktiske universitet 2014/ Det innføres avgiftsparkering ved alle campus ved UiT Norges arktiske universitet. Innføringen av parkeringsavgift starter med Campus Breivika og innføres gradvis ved øvrige campus. 2. Det innføres en parkeringsavgift for ansatte og studenter på kr. 4,- pr. time. 3. Av nettoinntekter fra parkeringsavgiften skal 80% gå til tiltak som er beskrevet i universitetets Handlingsplan for miljøledelse Saksprotokoll i Universitetsstyret Forslag fra styremedlem Bjørn Hersoug: Nytt punkt 4: Administrasjonen utarbeider alternative betalingsordninger med sikte på å minimere administrasjonskostnadene. Universitetsdirektøren trakk innstillingen til vedtak. Universitetsdirektør og styreleder la fram ny innstilling til vedtak: 1. Det innføres avgiftsparkering ved UiT. Innføringen starter ved campus Breivika og skal vurderes ved øvrige campus. 2. Før innføring bes universitetsdirektøren utrede: a. kostnadseffektiv administrasjon av ordningen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

19 b. differensiert avgift basert på spesielle behov for ulike grupper ved UiT 3. Av nettoinntekter fra parkeringsavgiften skal 80 % gå til tiltak som er beskrevet i universitetets Handlingsplan for miljøledelse Styremedlem Bjørn Hersoug trakk forslaget til nytt punkt Det innføres avgiftsparkering ved UiT. Innføringen starter ved campus Breivika og skal vurderes ved øvrige campus. 2. Før innføring bes universitetsdirektøren utrede: a. kostnadseffektiv administrasjon av ordningen b. differensiert avgift basert på spesielle behov for ulike grupper ved UiT 3. Av nettoinntekter fra parkeringsavgiften skal 80 % gå til tiltak som er beskrevet i universitetets Handlingsplan for miljøledelse S 41/14 Restriksjoner i adgang til å røyke ved UiT 2013/ Ved UiTs campusområder innføres røykeforbud, unntatt ved merkede røykeplasser. Det innføres umiddelbart røykfrie soner ved alle inngangspartier og luftinntak for å imøtekomme kravene i tobakkskadeloven 25. De røykfrie sonene bør være minst 30 meter. Frem til etablering av merkede røykeplasser kan universitetsdirektøren gjøre nødvendige tiltak og tilpasninger. 2. UiT skal på lengre sikt innføre helt røykfrie campuser. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 42/14 Lokale lønnsforhandlinger /3410 Universitetsdirektøren gis fullmakt til å føre og avslutte lønnsforhandlinger per 1. august 2014 innenfor den økonomiske rammen og de føringer som fremgår av saksfremlegget. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Neste styremøte holdes 16. oktober på Styrerommet i Tromsø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 6

20 Referatsak 4 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Markus Halftan Akselbo Medlem Studentrepresentant Johansen Marianne Haukland Medlem Studentrepresentant Steffen Eriksen Haneboe Medlem Studentrepresentant Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Hetland Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Steffen Eriksen Haneboe Medlem Studentrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant Gøril Johansen Kjersti Dahle Teknisk-administrativ ansattrepresentant Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant Magne Nicolaisen Arvid Jensen Ekstern representant Fra Rektoratet møtte: Navn Stilling Wenche Jakobsen Prorektor undervisning Kenneth Ruud Prorektor forskning Ledet møtet i sak Sveinung Eikeland Viserektor Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

21 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum Universitetsdirektør Ikke sak Britt Elin Steinveg Assisterende Ikke sak universitetsdirektør Asbjørn Ivar Bartnes Kommunikasjonsdirektør Ikke sak Geir Gotaas Seniorrådgiver Sak Odd Arne Paulsen Personl- og org.direktør Sak S og OS Marit Martinsen Dahle Seniorrådgiver Sak Eli Margrethe Pedersen Økonomidirektør Sak 47 og 49-14, OS og OS Merknader Innkalling og saksliste ble godkjent Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 43/14 S 44/14 Referatsaker til universitetsstyrets møte 16. oktober 2014 Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til statlige utdanningsinstitusjoner i arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. Sak til universitetsstyremøte 16. oktober / /2952 S 45/14 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren X 2009/7549 S 46/14 Søknad om nedlegging av mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap 2014/4084 S 47/14 Avvikling av Rya Gods og Skoger AS 2014/3328 S 48/14 Alternativ saksbehandling av kommersialiserbare resultater X 2014/4869 S 49/14 Satsingsforslag utenfor rammen /2209 OS 18/14 Orienteringssaker Orientering om økonomisk status for enhetene ved UiT 2. tertial /4805 OS 19/14 Regnskap pr 2. tertial Universitetet i Tromsø 2013/5607 OS 20/14 Opptakstallene høsten /2677 OS 21/14 OS 22/14 Orienteringssak om implementering av strategien til Universitetsstyremøte 16. oktober 2014 Orienteringssak - Avslutning av personalsak ved rettsforlik 2013/4815 X 2012/1037 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

22 I tillegg tok styret opp Møteplanen for 2015 til revisjon. NY PLAN: Torsdag 12. februar Torsdag 12. mars Onsdag 27. og torsdag 28. mai Torsdag 18. juni Onsdag 30. september Torsdag 29. oktober Torsdag 26. november S 43/14 Referatsaker til universitetsstyrets møte 16. oktober /142 Referatsakene ble tatt til orientering. Saksprotokoll i Universitetsstyret Referat fra IDF-møte mellom ledelsen og organisasjonene ble lagt fram på møtet. Orienteringssakene ble tatt til etterretning. S 44/14 Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til statlige utdanningsinstitusjoner i arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. Sak til universitetsstyremøte 16. oktober /2952 Universitetsstyret ber universitetsdirektøren ferdigstille og oversende til Kunnskapsdepartementet UiTs svar på oppdragsbrevet om framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren, med de justeringer av teksten som måtte følge av diskusjon i møtet Saksprotokoll i Universitetsstyret Forslag fra representanten Jan-Frode Janson til nytt pkt 2: Universitetsstyret ber om at universitetsledelsen følger styrets råd vedrørende politisk prosess i struktursaken. Votering Innstillingen med forslaget fra Jan-Frode Janson, ble enstemmig vedtatt. 1. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren ferdigstille og oversende til Kunnskaps-departementet UiTs svar på oppdragsbrevet om framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren, med de justeringer av teksten som måtte følge av diskusjon i møtet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

23 2. Universitetsstyret ber om at universitetsledelsen følger styrets råd vedrørende politisk prosess i struktursaken. S 45/14 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren 2009/7549 Saken er unntatt offentlighet S 46/14 Søknad om nedlegging av mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap 2014/4084 Universitetsstyret godkjenner nedlegging av mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap med virkning fra og med studieåret 2015/2016. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning må sikre at studentene som allerede er tatt opp til studieprogrammet får fullføre sine studieløp i henhold til studieplanen de har fått opptak til, samt ifølge vanlige overgangsbestemmelser. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 47/14 Avvikling av Rya Gods og Skoger AS 2014/ Universitetsstyret vedtar avvikling av Rya Gods og Skoger AS og gir universitetsdirektøren fullmakt til å gjennomføre avviklingen. 2. UiT Norges arktiske universitet benytter seg ikke av forkjøpsretten til eiendommen Ryøy. 3. Ved oppløsning av selskapet skal gjenværende verdier tilfalle aksjonærens allmennyttige virksomhet til støtte for fremragende biologisk forskning ved UiT Norges arktiske universitet. Saksprotokoll i Universitetsstyret Votering: Pkt 1 Enstemmig vedtatt Pkt 2 Vedtatt mot en stemme Pkt 3 Enstemmig vedtatt Som innstilling. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

24 S 48/14 Alternativ saksbehandling av kommersialiserbare resultater 2014/4869 Saken er unntatt offentlighet S 49/14 Satsingsforslag utenfor rammen /2209 Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsingsforslag utenfor rammen 2016, med de endringer som fremkom på møtet. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med de endringene som kom fram i møtet. Orienteringssaker OS 18/14 Orientering om økonomisk status for enhetene ved UiT 2. tertial /4805 OS 19/14 Regnskap pr 2. tertial Universitetet i Tromsø 2013/5607 OS 20/14 Opptakstallene høsten /2677 OS 21/14 Orienteringssak om implementering av strategien til Universitetsstyremøte 16. oktober /4815 OS 22/14 Orienteringssak - Avslutning av personalsak ved rettsforlik 2012/1037 Neste møte i universitetsstyret er torsdag 11. desember Møteplanen for 2015 Torsdag 12. februar Torsdag 12. mars Onsdag 27. og torsdag 28. mai Torsdag 18. juni Onsdag 30. september Torsdag 29. oktober Torsdag 26. november Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5