Hege Devold, representant for teknisk/administrativt ansatte og hennes vara, Vivian D. Nilsen Prorektor Curt Rice

Transkript

1 MØTEREFERAT Møtedato: 19. november 2009 kl Møteleder: Referent: Arkivref: Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, ass.universitetsdirektør 2009/86 IBA006/MØTEBOK Til stede: Jarle Aarbakke, rektor Pål Brekke, ekstern representant Svein Bjørkås, ekstern representant Herbjørg Valvåg, ekstern representant Heidi Meland, ekstern representant Siw Skrøvseth, representant for vitenskapelig ansatte Geir Runar Karlsen, representant for vitenskapelig ansatte Ketil Zachariassen, representant for midl. vitenskapelig ansatte Ane-Marthe Aasen, studentrepresentant Andreas Willersrud, studentrepresentant Prorektorer Britt-Vigdis Ekeli Administrasjonen Lasse Lønnum, universitetsdirektør Britt Elin Steinveg, ass.universitetsdirektør Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør Odd Arne Paulsen, personal- og organisasjonsdirektør, til stede sak 83, 84 og Pål Vegard Storeheier, forskningsdirektør, til stede sak 86, 87 og Eli Margrethe Pedersen, økonomidirektør, til stede sak 79 og Chris Bull-Berg, fusjonssekretariatet, til stede sak 81 og Forfall: Hege Devold, representant for teknisk/administrativt ansatte og hennes vara, Vivian D. Nilsen Prorektor Curt Rice UNIVERSITETSDIREKTØREN Universitetsdirektøren Universitetet i Tromsø, No-9037 TROMSØ, tlf , e-post postmottak@uit.no, konsulent Inger Torill Bakke, tlf , faks , e-post inger.t.bakke@uit.no

2 Saksliste: Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse S /86 Referatsaker S /130 Nye stipendprogram i biologi S /2727 Nye femårige integrerte lærerutdanninger for grunnskolenivået søknad om godkjenning S /2736 Ny budsjettfordelingsmodell for Universitetet i Tromsø S /6785 Studieprogramporteføljen studieåret 2010/2011 og fastsetting av måltall for studiepoengproduksjon S /202 UVETT-arbeids- og ansvarsoppgaver S /95 Universitetspedagogikk i det nye Universitetet i Tromsø S Forslag til handlingsplan for miljøledelse ved Universitetet i Tromsø S /7743 Instruks for bibliotekstyret og instruks for styrer ved sentre under universitetsstyret S /7792 Budsjettforslag fra Universitetet i Tromsø for 2011 S /7789 Sentral priser ved Universitetet i Tromsø S /4222 Reglement om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater nytt utkast S /4604 Ph.d.-studiet ved Universitetet i Tromsø forslag til organisering og Ph.d.-forskrift S /2646 Endring av personalreglementet for tjenestemenn i undervisnings- og forskerstillinger Skriftlige orienteringssaker 09/3873 Handlingsplan for Universitetet i Tromsø SAK S REFERATSAKER (Arkivref.: ) Referat fra universitetsstyrets møte Saker behandlet på fullmakt Møte i fakultetsstyret HSL-fak Møte i fakultetsstyret Kunst-fak Møte i styret for Senter for samiske studier Møte i fakultetsstyret NT-fak Møte i Læringsmiljøutvalget Brev fra Kunnskapsdepartementet Svar på søknad om midler til strukturendringer i nord 2

3 SAK S NYE STUDIEPROGRAMMER I BIOLOGI STUDIEÅRET 2010/ SØKNAD OM GODKJENNING (Arkivref.: ) 1) Universitetsstyret vil berømme Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Det helsevitenskapelige fakultet og arbeidsgruppen for arbeidet med biologiutdanningen. 2) Universitetsstyret godkjenner oppretting av følgende nye studieprogrammer i biologi med oppstart fra og med studieåret 2010/2011: Bachelorprogram i biologi (BFE-fak) Bachelorprogram i bioteknologi (BFE-fak) Bachelorprogram i biomedisin (Helsefak) Master s Degree Programme in Biology (BFE-fak) Master s Degree Programme in Biomedicine (Helsefak) Mastergradsprogram i medisinske laboratoriefag (Helsefak). 3) Følgende studieprogrammer videreføres: Mastegradsprogram i marin bioteknologi (BFE-fak) Integrert mastergradsprogram i fiskehelse (BFE-fak) 4) Følgende programmer legges ned/fases ut: Bachelorprogram i akvakultur Bachelorprogram i marin bioteknologi Master s Degree program in Aquaculture and Aquatic Ecophysiology Master s Degree program in Arctic natural resource management and agriculture Master s Degree Program in Biology (ved tidligere NFH) Master s Degree Program in Biology (ved tidligere IB/Mat.-nat. fak) Master of Science in Medical Biology (ved tidligere Med. Fak) Mastergradsprogram i biologi (ved tidligere Med. Fak) Det skal ikke tas opp nye studenter til disse studieprogrammene. Fakultetene må utarbeide overgangsordninger slik at studenter som allerede er tatt opp til disse programmene får fullføre sine studier etter planen. 5) Finansiering av alle programmer skal skje innenfor fakultetets egne rammer. 6) Det helsevitenskaplige fakultet og Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi må ferdigstille og fastsette alle studieplaner og utvekslingsavtaler innen utlysningen skjer 1. februar 2010, og i henhold til de føringer som er gitt. Dette gjelder i særlig grad bachelorprogrammene. Tett faglig samarbeid forutsettes for å ivareta intensjonene med omstruktureringen av utdanningsvirksomheten i biologi. 3

4 SAK S NYE FEMÅRIGE INTEGRERTE LÆRERUTDANNINGER FOR GRUNNSKOLENIVÅET - SØKNAD OM GODKJENNING (Arkivref.: ) 1. Universitetsstyret vil berømme prosjektgruppen og de ulike fagmiljøene for arbeidet med å utvikle universitetets nye lærerutdanningsprogram. 2. Universitetsstyret godkjenner Integrert mastergradsprogram lærerutdanning trinn (300 studiepoeng) og Integrert mastergradsprogram lærerutdanning trinn (300 studiepoeng) med oppstart studieåret 2010/2011 og ber om at studieplanene oversendes Kunnskapsdepartementet for godkjenning. Eventuelle endringer som følge av departementets behandling av saken innarbeides i studieplanene. 3. Fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning bes prioritere arbeidet med å fastsette og etablere styringsording for programmet, samt iverksette nødvendige tiltak for å sikre at Nokuts krav til fagmiljøets kompetanse er ivaretatt. SAK S NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: ) Universitetsdirektøren forslår følgende endringer i ny budsjettfordelingsmodell ut fra vedtak i sak S 48-09: 1. Styret vedtar ny budsjettfordelingsmodell for Universitetet i Tromsø slik den er beskrevet i dette saksforelegget for budsjettfordelingen for Universitetsdirektøren bes foreta en grundigere gjennomgang av historiske budsjetttildelinger for å finne svar på om det har oppstått skjevheter i tildeling av basisbevilgning til BFE- og Juridisk fakultet i forbindelse med omlegging av budsjettmodell fra 2006 til Universitetsdirektøren bes komme tilbake til styret med svar på dette spørsmålet og eventuelle forslag til justeringer i størrelsen på basis-tildelingen til disse fakultetene i forbindelse med fordelingen av budsjettet for Styret ber universitetsdirektøren foreta en konsekvensanalyse av budsjettfordelingsprinsippene og komme tilbake til styret med forslag om eventuelle justeringer i god tid før budsjettfordelingen for Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med fakultetene. 4

5 SAK S STUDIEPROGRAMPORTEFØLJEN STUDIEÅRET 2010/2011 OG FASTSETTING AV MÅLTALL FOR STUDIEPOENGPRODUKSJON (Arkivref.: ) 1. Universitetet i Tromsø lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2010/2011 som det fremgår av vedlegget og universitetsstyret slutter seg til de forslåtte opptaksrammene. 2. Universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte måltallene for studiepoengproduksjonen for studieåret 2010/2011 som det fremgår av vedlegget. Heidi Meland fremmet følgende forslag til nytt pkt 3: 3. Universitetsstyret imøteser styresaken med gjennomgang av studieporteføljen i løpet av våren Styret gjorde følgende enstemmig vedtak: 1. Universitetet i Tromsø lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2010/2011 som det fremgår av vedlegget og universitetsstyret slutter seg til de forslåtte opptaksrammene. 2. Universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte måltallene for studiepoengproduksjonen for studieåret 2010/2011 som det fremgår av vedlegget. 3. Universitetsstyret imøteser styresaken med gjennomgang av studieporteføljen i løpet av våren

6 SAK S UNIVERSITETETS SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (U- VETT) - BEHANDLING AV RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE (Arkivref.: ) 1. Styret takker arbeidsgruppen for arbeidet. 2. Det gjøres følgende endringer for styret ved U-vett: a. Styreleder skal pekes ut blant en av de to eksterne representantene. Den andre eksterne representanten skal være nestleder. b. Interne vitenskapelig representanter skal fortrinnsvis være dekan eller instituttleder. 3. Styret ber universitetsdirektøren utrede hvordan universitetet skal arbeide med oppgavene knyttet til undervisningskvalitet, universitetspedagogikk, bruk av IKT i undervisningen og fleksible studietilbud. 4. Styret ber universitetsdirektøren arbeide videre med arbeidsgruppen anbefalinger i tråd med direktørens egne kommentarer og signaler fremkommet i møtet. Direktøren trakk sin opprinnelige innstilling og fremmet følgende ny innstilling: 1. Styret takker arbeidsgruppen for arbeidet. 2. Styret ber universitetsdirektøren utrede hvordan universitetet skal arbeide med oppgavene knyttet til undervisningskvalitet, universitetspedagogikk, bruk av IKT i undervisningen og fleksible studietilbud i tråd med signalene som kom fram i møtet. Direktørens nye innstilling ble enstemmig vedtatt. SAK S UNIVERSITETSPEDAGOGIKK VED UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: ) 1. Universitetspedagogikk videreføres midlertidig som i dag som en faggruppe med eget programstyre under Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. 2. Styret ønsker å styrke satsningen på universitetspedagogikk og vil komme tilbake til dette i forbindelse med budsjettet for Det universitetspedagogiske tilbudet skal omfatte de oppgaver som fremkommer ovenfor. 6

7 SAK S HANDLINGSPLAN FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ FOR PERIODEN (Arkivref.: ) Universitetsstyret godkjenner fremlagte forslag til Handlingsplan for miljøledelse ved Universitetet i Tromsø SAK S FASTSETTING AV INSTRUKSER FOR STYRER VED UNIVERSITETS- BIBLIOTEKET OG SENTRE UNDER UNIVERSITETSSTYRET (Arkivref.: ) Universitetsstyret godkjenner fremlagte forslag til 1. Instruks for styret ved Universitetsbiblioteket 2. Instruks for styrer ved sentre under universitetsstyret SAK S BUDSJETTFORSLAG FRA UNIVERSITETET I TROMSØ FOR 2011 (Arkivref.: ) Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille universitetets budsjettforslag for 2011 på grunnlag av det foreliggende utkast og diskusjonen i styret. SAK S SENTRALE PRISER VED UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: ) 1. Universitetet i Tromsø nedlegger de nåværende formidlings-, forsknings- og undervisningsprisene 2. Likestillingsprisen ved Universitetet i Tromsø videreføres. 3. Universitetet i Tromsø oppretter tre nye priser. Disse er: - Formidlingsprisen - Utdanningskvalitetsprisen - Forsknings- og utviklingsprisen 7

8 4. Universitetsstyret godkjenner forslag til samordne statutter for nevnte priser. Under diskusjonen i styret kom det fram at universitetsstyret ønsket å utvide komiteen for utdanningsprisen med flere studentrepresentanter. Universitetsdirektøren endret punkt 4 i innstilling til vedtak til: Universitetsstyret godkjenner forslag til samordne statutter for nevnte priser, med de endringer som kom fram på møtet. Styret gjorde følgende enstemmig vedtak: 1. Universitetet i Tromsø nedlegger de nåværende formidlings-, forsknings- og undervisningsprisene 2. Likestillingsprisen ved Universitetet i Tromsø videreføres. 3. Universitetet i Tromsø oppretter tre nye priser. Disse er: - Formidlingsprisen - Utdanningsprisen - Forsknings- og utviklingsprisen 4. Universitetsstyret godkjenner forslag til samordne statutter for nevnte priser, med de endringer som kom fram på møtet. SAK S NYTT FORSLAG TIL REGLEMENT OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER (Arkivref.: ) 1. Universitetsstyret vedtar reglement om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater. 2. Reglementet får status som intern forskrift og gjelder for alle ansatte fra vedtaksdato. 3. Reglementet skal være vedlagt ansettelsesavtaler. Ansatte med løpende ansettelsesavtaler oppfordres til å underskrive tilleggsavtaler med tilhørende reglement. Direktøren trakk sin opprinnelige innstilling og fremmet følgende ny innstilling (nye pkt 2 og 3): 1. Universitetsstyret vedtar reglement om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater. 2. Reglementets pkt 2 skal gjengis i ansettelsesavtalene. Hele reglementet skal være vedlagt ansettelsesavtalene. ansatte med løpende ansettelsesavtaler oppfordres til å underskrive tilleggsavtaler med tilhørende reglement 3. Reglementets bestemmelser i punkter fra og med 4 til og med 10 gjelder for alle ansatte fra vedtaksdato. Direktørens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 8

9 SAK S PH.D.-STUDIET VED UIT FORSLAG TIL ORGANSERING OG PH.D.- FORSKRIFT (Arkivref.: ) 1. Studieprogram og retningar vert vedteke slik det går fram av tabellen. Rektor får fullmakt til å vedta namn på programmet og oppretta studieretningar ved Det helsevitskaplege fakultetet. 2. Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø vert vedtatt som føreslege. 3. Universitetsdirektøren får fullmakt til å vedta overgangsordningar. 4. Dersom/når Universitetet i Tromsø har slutta seg til The European Charter for Researchers og The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code), får 17 i ph.d.-forskrifta slikt siste ledd: Arbeidsvilkåra skal vera i samsvar med prinsippa i The European Charter for Researchers og The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers SAK S ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER (Arkivref.: ) 1. Universitetsstyret godkjenner de foreslåtte endringer i 8, 3. og 4. ledd i personalreglement for tjenestemenn i undervisnings- og forskerstillinger, jf. fremlagte forslag til revidert personalreglement. 2. Ved Det helsevitenskaplige fakultet gis det dispensasjon fra 6 i personalreglement for tjenestemenn i undervisnings- og forskerstillinger slik at det er prodekan forskning som innstiller ved tilsetting i alle vitenskapelige stillinger på fakultetsnivået. Prodekan utdanning medisinstudiet oppnevnes som vara for prodekan forskning. 3. Ved Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet gis det dispensasjon fra 6 i personalreglement for tjenestemenn i undervisnings- og forskerstillinger slik at det opprettes et innstillingsutvalg som tillegges innstillende myndighet ved tilsetting i alle vitenskapelige stillinger ved Instituttet. Utvalget består av 3 medlemmer, instituttleder og to vitenskapelig tilsatte ved Instituttet. Tromsø, Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør 9

10 Neste møte i universitetsstyret er tirsdag 8. desember 2009 Møteplan for 2010: Torsdag 25. februar styremøte og -seminar i Alta Torsdag 22. april Reserve torsdag 20.mai Torsdag 17. juni Torsdag 16. september Reserve torsdag 14. oktober Torsdag 18. november Torsdag 9. desember 10