MØTEREFERAT UNIVERSITETSDIREKTØREN. Møtedato: 15. februar 2013 Tid: kl Arkivref.: 2013/2 IBA006/ UNIVERSITETSSTYRET.

Transkript

1 UNIVERSITETSDIREKTØREN MØTEREFERAT Møte i: Møteleder: UNIVERSITETSSTYRET Rektor Jarle Aarbakke Møtedato: 15. februar 2013 Tid: kl Arkivref.: 2013/2 IBA006/ Til stede: Jarle Aarbakke rektor Herbjørg Valvåg ekstern representant Heidi Meland ekstern representant Svein Bjørkås ekstern representant Siw Skrøvset vitenskapelig representant Geir Runar Karlsen vitenskapelig representant Hege Devold teknisk/administrativ representant Maiken Bjørkan midlertidig vitenskapelig representant Ina Tandberg studentrepresentant Marius Hansen studentrepresentant Prorektorer: Britt-Vigdis Ekeli prorektor for undervisning Curt Rice prorektor for forskning Forfall: Administrasjonen: Pål Brekke Lasse Lønnum universitetsdirektør Sak 49/12 Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes kommunikasjonsdirektør Geir Sørensen for økonomidirektøren Sak 2-13, 5-13 og 10/13 Heidi Adolfsen utdanningsdirektør Sak 3-13 Pål Vegar Storeheier forskningsdirektør Sak 9-13 og 6-13 (UO) Anita Pedersen for personaldirektør Sak 7-13 og 8-13 Svein Are Edøy for personaldirektør Sak og (UO) Tromsø, NO-9037 Tromsø Sentralbord: Faks:

2 Saksliste Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: S /2 Referatsaker S /5093 Statsbudsjettet 2013 tildelingsbrev og sammensetting av delegasjon til etatsstyringsmøte S /5478 Finansiering av avtalefestet studentutveksling med Det nordlige arktiske føderale universitet for perioden høsten våren 2016 S /872 Status for disponering av Universitetet i Tromsøs bygg og eiendommer S /855 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskap S UO 2012/5597 Tildeling av formidlingsprisen, utdanningsprisen, FOU-prisen og innovasjonsprisen S /8240 Treårig HMS-prosjekt ved Universitetet i Tromsø sluttrapport med hovedkonklusjon og anbefalinger fra prosjektet S /720 Årsrapport 2012om helse, miljø og sikkerhet ved Universitetet i Tromsø S /3328 Etablering av senter for fremragende forskning i geologi S /6172 Avlagt årsregnskap for 2012 Universitetet i Tromsø S /837 Fastsetting av utlysningstekster for dekaner og museumsdirektør S UO 2012/1037 Personalsak Klage til Kunnskapsdepartementet Orienteringssaker: /5093 Rapporter og planer ( ) SAK S REFERATSAKER (Arkivref.: 2013/2) 1 Møtebok fra møte i universitetsstyret Saker behandlet på fullmakt i perioden Saker behandlet på fullmakt i perioden Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, referat fra perioden Det juridiske fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning, referat fra fakultetsstyretmøte Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetssyretmøte Tromsø Museum Universitetsmuseet, referat fra møte i museumsstyret Arbeidsmiljøutvalget, referat fra møte Referat fra møte i styringsgruppen for fusjon

3 I referatet fra møte var Hege Devold uteglemt som møtedeltaker, dette må rettes opp. SAK S STATSBUDSJETTET TILDELINGSBREV OG SAMMENSETNING AV DELEGASJON TIL ETATSSTYRINGSMØTET (Arkivref.: 2012/5093) 1. Styret tar tildelingsbrevet for 2013 for Universitetet i Tromsø til orientering. 2. Styret oppnevner følgende delegasjon fra UiTs styre til etatsstyringsmøtet 28. mai 2013: Rektor, én studentrepresentant, Siw Skrøvset, Maiken Bjørkan, Svein Bjørkås, Herbjørg Valvåg og Hege Devold. Universitetsdirektøren deltar i egenskap av styrets sekretær. 3. Styret gir rektor og universitetsdirektør fullmakt til å ta ut påtalebegjæring i samsvar med pkt i vedlegg 1 til Tildelingsbrevet Universitetsdirektøren gis også fullmakt til å forvalte de øvrige administrative fullmaktene i vedlegget i samsvar med gjeldende retningslinjer og regelverk. Endring av innstilling i pkt 2, gjort i møtet: Pål Brekke erstatter Svein Bjørkås Den endrete innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK S FINANSIERING AV AVTALEFESTET STUDENTUTVEKSLING MED DET NORDLIGE ARKTISKE FØDERALE UNIVERSITET FOR PERIODEN HØSTEN 2013 VÅREN 2016 (Arkivref.: 2012/5478) 1. Universitetsstyret setter årlig av midler til studentutveksling mellom NArFU og UiT for treårsperioden, fra og med høsten 2013 til og med våren For studieåret settes det totalt av kr. De neste to studieårene skal den årlige rammen justeres etter Lånekassens satser for basisstøtte (se punkt 2.a nedenfor). 2. Bevilgningen brukes på følgende måte: a) Stipend i ett semester etter Statens lånekasses satser til inntil 10 NArfU-studenter som studerer norsk og som skal ta NOR-0100 Norsk språk, litteratur og kultur for internasjonale studenter. b) Tilskudd til maksimalt 8 russiske studenter per år for studier ved andre fagområder en norsk (kr 5000 per måned per student). c) Tilskudd til inntil 10 UiT-studenter per år for utvekslingsopphold ved NArFU (kr 1000 per måned, maksimalt kr 5000 per student). SAK S STATUS FOR DISPONERING AV UNIVERSITETET I TROMSØS BYGG OG EIENDOMMER (Arkivref.: 2013/872) 1. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren innarbeide følgende som en del av budsjettsaken i junimøtet: Elementbygg for ILP/HSL-fak som en midlertidig løsning i påvente av nytt Lærerutdanningsbygg. Elementbygg for Helsefak i påvente av MH 2. 3

4 Elementbygg for Institutt for geologi, SFF CAGE/NT-fak. Lokalisere det toårige prosjektet for landskapsarktitektutdanningen i midlertidige ledige lokaler i sentrum (ikke MACK bygget) inntil det foreligger en avklaring om UiT skal etablere en egen utdanning. Renovering av Breivang for Handelshøgskolen i Tromsø/BFE-fak og at frigjorte arealer i Teorifagbygget disponeres av brukere med eksplisitte behov som Jur-fak, Institutt for psykologi og andre brukere. 2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren arbeide videre med finansieringen av arealer i Forskningsparken 4. Forslag fra Siw Skrøvset om endring av kulepkt 3 i vedtakets pkt 1: Kulepunkt 3 i vedtakets punkt 1, endres til: Vurdere elementbygg for Institutt for geologi, SFFCAGE, NT-fak i sammenheng med samling av biologimiljøene ved Arktisk og Marin Biologi. Innstillingens pkt 1, kulepunkt 1, 2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Kulepunkt 3 i punkt 1: Siw Skrøvset sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren innarbeide følgende som en del av budsjettsaken i junimøtet: Elementbygg for ILP/HSL-fak som en midlertidig løsning i påvente av nytt Lærerutdanningsbygg. Elementbygg for Helsefak i påvente av MH 2. Vurdere elementbygg for Institutt for geologi, SFF CAGE, NT-fak i sammenheng med samling av biologimiljøene ved Arktisk biologi. Lokalisere det toårige prosjektet for landskapsarktitektutdanningen i midlertidige ledige lokaler i sentrum (ikke MACK bygget) inntil det foreligger en avklaring om UiT skal etablere en egen utdanning. Renovering av Breivang for Handelshøgskolen i Tromsø/BFE-fak og at frigjorte arealer i Teorifagbygget disponeres av brukere med eksplisitte behov som Jur-fak, Institutt for psykologi og andre brukere. 2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren arbeide videre med finansieringen av arealer i Forskningsparken 4. SAK S MÅL FOR UNIVERSITETET I TROMSØS EIERSKAP I AKSJESELSKAPER (Arkivref.: 2013/855) Universitetsstyret fastsetter de fremlagte målene for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper i henhold til styrets diskusjon. 4

5 SAK S 06/13 TILDELING AV LIKESTILLINGSPRISEN, FORMIDLINGSPRISEN, UTDANNINGS- PRISEN, FOU-PRISEN OG INNOVASJONSPRISEN (Arkivref.: 2012/5597) Unntatt offentlighet jf: offl. 26,2 SAK S 07/13 TREÅRIG HMS-PROSJEKT VED UNIVERSITETET I TROMSØ - SLUTTRAPPORT MED HOVEDKONKLUSJONER OG ANBEFALINGER FRA PROSJEKTET (Arkivref.: 2009/8240) 1. Sluttrapport med status for gjennomføring av HMS-prosjektet tas til etterretning. 2. Dokumentet Visjon, overordnede mål og prinsipper for HMS ved UiT godkjennes. 3. Beskrivelsen av Aktører og deres ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet godkjennes. 4. Det skal gjennomføres en årlig gjennomgang og analyse av HMS-arbeidet ved UiT. 5. Universitetsdirektøren bes om å følge opp de funn og anbefalinger som fremgår av rapporten. SAK S 08/13 ÅRSRAPPORT 2012 OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET VED UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2013/720) 1. Universitetsstyret tar Årsrapport 2012 for helse miljø og sikkerhet ved UiT til etterretning. 2. Universitetsstyret ber Universitetsdirektøren følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets mål for HMS-arbeidet kan nås. 3. Alle enheter bes om å behandle årsrapporten i egen sak i sine beslutningsorganer. SAK S ETABLERING AV SENTER FOR FREMRAGENDE FORSKNING I GEOLOGI (Arkivref.: 11/3328) 1. Universitetsstyret gratulerer Professor Jürgen Mienert og Det naturvitenskapelig-tekniske fakultet med nytt senter for fremragende forskning, og tar grunnlaget for opprettelsen av CAGE til etterretning. 2. Universitetet bidrar med totalt 46,6 millioner kr i 10 år, fordelt 50:50 mellom UiT sentralt og NTfak. Egenbidraget fra UiT sentralt vil frem til slutten av første senterperiode i 2017 bestå i stipendiatstillingen tildelt i styresak S (ephorte nr. 2012/1347), en ekstra stipendiatstilling og friske midler. I 2013 vil de friske midlene tas fra reserve. Fra og med 2014-budsjettet og frem til slutten av første senterperiode i 2017 bevilges de friske midlene over strategiske midler. Etter første senterperiode ( ) vil støtteformen tas opp til ny vurdering. 3. Universitetet går inn for en forsterket satsing på 23 millioner kr i 9 år fra og med 2014, fordelt 50:50 mellom UiT sentralt og NT-fak. Egenbidraget fra UiT sentralt gis hovedsakelig i form av rekrutteringsstillinger. Etter første senterperiode ( ) vil støtteform tas opp til ny vurdering. 5

6 4. Rektor gis fullmakt til å oppnevne både Universitetet i Tromsø sine representanter og, etter konsultasjon med NGU, de eksterne representantene i senterstyret. SAK S 10/13 AVLAGT ÅRSREGNSKAP FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (Arkivref.: 2011/6172) Universitetsstyret godkjenner avlagt årsregnskap 2012 for Universitetet i Tromsø. SAK S FASTSETTING AV UTLYSNINGSTEKSTER FOR DEKANER OG MUSEUMSDIREKTØR (Arkivref.: 2013/837) Universitetsstyret godkjenner utlysningstekster for dekaner og direktør ved Tromsø Museum, med de merknader som framkom i møtet. Sak S PERSONALSAK KLAGE TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (Arkivref.: 2012/1037) Unntatt offentlighet jf: offl MØTER I UNIVERSITETSSTYRET 2013: Fredag Torsdag Torsdag (NB endret fra ) Onsdag 18. og torsdag Styreseminar Torsdag Torsdag