SAK M 23/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 30.november Referatsaker

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1007 IBA004 Dato: Saksnr: M 23/17 SAK M 23/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 30.november 2017 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret 3. oktober Godkjent av møtedeltakerne på sirkulasjon. 2. Referat fra møte i universitetsstyret 29. september Referat fra møte i universitetsstyret 26. oktober Lena Aarekol museumsdirektør Inger Kaisa Bækø kontorsjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Referatsak 1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.:2017/1007 IBA004 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Museumsstyret Møteleder/referent: Morten Ruud/ Inger Kaisa Bækø Møtedato: 3. oktober 2017 Til stede: Morten Ruud, Mai-Britt Utsi (via Skype), Monica Kristin Hansen, Rob Barrett, Charlotte Damm, Eiliv Lund og Silja Wara. Fra administrasjonen stilte Lena Aarekol og Inger Kaisa Bækø. Forfall: Bjørn-Erik Olsen og Sebastian Hansen Henriksen Saksnr. M 18/17 Referatsaker Ingen kommentarer. Saksnr. M 19/17 Orienteringssaker Kommentarer til Byggesaken: - Ansatte/brukere involveres tett når saken skrider fram Vurdering om plassering av det kunstfaglige fakultet: - Informere og involvere ansatte når prosessen har kommet lengere og man vet mer Saksnr. M 20/17 Forslag til revidert budsjett 2017 Museumsstyret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2017 som foreslått i saksfremlegget. Avstemming: Enstemmig Endelig vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til revidert budsjett for 2017 som foreslått i saksfremlegget. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

3 Saksnr. M 21/17 Forslag til plan for evaluering av teamorganiseringen ved TMU Museumsstyret godkjenner foreslåtte plan for evaluering av teamorganisering. Avstemming: Enstemmig. Endelig vedtak: Museumsstyret godkjenner foreslåtte plan for evaluering av teamorganisering. Formålet med evalueringen skal være å: 1. avdekke om målene ved organiseringen oppnådd. 2. finne styrkene og svakhetene ved dagens organisering. 3. avdekke eventuelle behov for justeringer. Saksnr. M 22/17 Ber om fasttilsetting i Grøntarealdrifta Unntatt offentlighet. Inger Kaisa Bækø kontorsjef inger.k.bako@uit.no Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

4 Referatsak 2 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: ADM-319, Styrerommet ved UIT Norges arktiske universitet Møtedato: Tidspunkt: 10:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Anders Malmberg Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Stig A. Slørdahl Medlem Ekstern representant Lin Marie Holvik Medlem Ekstern representant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Margrethe Esaiassen Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Audun Hetland Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Marte Seland Medlem Studentrepresentant Kristoffer Wilhelmsen Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Nesset Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Arnfinn Sundsfjord Tore Nesset Fast vitenskapelig ansattrepresentant Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Jørgen Fossland kons. universitetsdirektør Gøril Heitmann ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes kommunikasjonsdirektør Odd Arne Paulsen personaldirektør, S32/17, S34/17 Gunnhild Stavem seniorrådgiver, S34/17 Heidi Adolfsen studiedirektør, OS11/17, S33/17 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

5 Fra rektoratet møtte: Navn Stilling Kenneth Ruud prorektor Wenche Jakobsen prorektor Trond Hammervoll viserektor, S30/17, S31/17 Sveinung Eikeland viserektor, S30/17, S31/17 Merknader Anne Husebekk og hennes stedfortreder Kenneth Ruud fratrådte møtet under behandlingen av sak 31/17. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. OS 11/17 OS 12/17 S 30/17 S 31/17 Orienteringssaker Orienteringssak - Årsrapport for Universitetets klagenemnd 2016 Fullmaktssaker til universitetsstyremøte 21 september 2017 Prosess for justering av UiTs strategi Drivkraft i Nord og arbeidet med andre strategiplaner Fastsetting av instrukser for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet 2017/ / / /1139 S 32/17 Lokale lønnsforhandlinger /3874 S 33/17 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet for studieåret 2016/ /2685 S 34/17 Klage på vedtak om oppsigelse X 2016/10020 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

6 Orienteringssaker OS 11/17 Orienteringssak - Årsrapport for Universitetets klagenemnd /4794 OS 12/17 Fullmaktssaker til universitetsstyremøte 21 september /842 S 30/17 Prosess for justering av UiTs strategi Drivkraft i Nord og arbeidet med andre strategiplaner 2017/4918 Universitetsstyret slutter seg til tidsplanen for revisjon av UiTs strategi og utvikling av nye fakultets- og campusstrategier. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 31/17 Fastsetting av instrukser for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet 2017/1139 Universitetsstyret vedtar framlagte instrukser for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet gjeldende fra Saksprotokoll i Universitetsstyret Universitetetsstyret vedtar fremlagte instrukser for rektor, viserektorer, dekaner og fakultetsstyrer ved UiT Norges arktiske universitet gjeldene fra med følgende tilføyelser: I instruksen for viserektor skal det i første setning presiseres at viserektor er en faglig lederfunksjon med delegert beslutningsmyndighet fra rektor. I instruksene for rektor og dekan skal det tilføyes at de to stillingene skal arbeide for å fremme et likestilt og inkluderende arbeidsliv S 32/17 Lokale lønnsforhandlinger /3874 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

7 1. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å føre og avslutte lønnsforhandlinger i universitetsstyrets valgperiode fra til Universitetsstyret avsetter kr til lokale lønnsforhandlinger i 2017, samt kr til forhandlinger for neste ledernivå. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 33/17 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UiT Norges arktiske universitet for studieåret 2016/ /2685 Universitetsstyret tar årsrapporten fra Læringsmiljøutvalget for studieåret 2016/2017 til etterretning. Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 34/17 Klage på vedtak om oppsigelse 2016/10020 Saksprotokoll i Universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

8 Referatsak 3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: ADM A319, Styrerommet, Administrasjonsbygget Møtedato: Tidspunkt: 10:15-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Margrethe Esaiassen Anders Malmberg Audun Hetland Kristoffer Wilhelmsen Marte Seland Stig A. Slørdahl Anne Husebekk Anita Andersen Stenhaug Kjersti Dahle styreleder Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Tore Nesset Følgende varamedlemmer møtte: Navn Arnfinn Sundsfjord Møtte for Tore Nesset Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Jørgen Fossland kons. Universitetsdirektør Gøril Heitmann ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes kommunikasjonsdirektør Eli M. Pedersen økonomidirektør, S35/17, 37/17, OS 14/17, OS18/17 Heidi Adolfsen studiedirektør, S38/17 Fra rektoratet møtte: Navn Edel Storelvmo Trond Hammervoll Sveinung Eikeland Stilling viserektor viserektor viserektor Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

9 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 35/17 Retningslinje for UiTs internhusleiemodell 2017/5072 S 36/17 S 37/17 Forslag til utviklingsavtale mellom UiT og Kunnskapsdepartementet Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet for / /10060 S 38/17 Forsknings- og utdanningsmelding /173 S 39/17 Strategisk satsing - Befolkningsundersøkelser i nord 2016/1111 S 40/17 S 41/17 Tilsetting av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (åremål) Tilsetting av dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet (åremål) X 2017/4246 X 2017/4245 S 42/17 Utnevning av nye æresdoktorer X 2017/2577 S 43/17 S 44/17 OS 13/17 Tilsetting av dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet (åremål) Tilsetting av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (åremål) Orienteringssaker Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden X 2017/4248 X 2017/ /834 OS 14/17 Regnskap pr 2.tertial Universitetet i Tromsø 2017/2552 OS 15/17 Orientering om Campusutviklingsplan UiT Harstad /5585 OS 16/17 Satsing på karriere ved UiT 2017/5517 OS 17/17 Opptakstall for studieåret /5434 OS 18/17 Budsjettoppfølging 2. tertial /3457 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

10 S 35/17 Retningslinje for UiTs internhusleiemodell 2017/ Forslag til Retningslinjer for internhusleie ved UiT vedtas med virkning fra Husleiekompensasjon til fakultetene/enhetene legges inn i basisbevilgning uten øremerking fra og med Størrelsen på husleiekompensasjon fastsettes i samband med budsjettfordelingen for Universitetsdirektøren gis fullmakt til å implementere nye internhusleiemodell for universitetet, med de tilpasninger som er nødvendig for effektiv arealforvaltning. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 36/17 Forslag til utviklingsavtale mellom UiT og Kunnskapsdepartementet 2017/5606 Universitetsstyret gir sin tilslutning til det vedlagte forslag til utviklingsavtale mellom UiT Norges arktiske universitet og Kunnskapsdepartementet. Universitetsstyret gir sin tilslutning til det vedlagte forslag til utviklingsavtale mellom UiT Norges arktiske universitet og Kunnskapsdepartementet. S 37/17 Satsingsforslag utenfor rammen - innspill til Statsbudsjettet for /5644 Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsingsforslag utenfor rammen Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

11 Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens innstilling til satsingsforslag utenfor rammen med de justeringer som fremkom i diskusjon. S 38/17 Forsknings- og utdanningsmelding / Universitetsstyret tar Forsknings- og utdanningsmelding for 2016 og Nøkkeltall 2016 til orientering. Universitetsdirektøren bes om å ta med seg innspill fra styrets diskusjon og funnene i meldingen i arbeidet med virksomhetsplanen for Alle enhetene pålegges å behandle Forsknings- og utdanningsmelding 2016 og Nøkkeltall for forskning og utdanning 2016 i sine beslutningsorganer. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 39/17 Strategisk satsing - Befolkningsundersøkelser i nord 2016/ Universitetsstyret stiller seg bak forslaget om satsingen på Befolkningsundersøkelser i nord. 2. Universitetsdirektøren bes om å innarbeide satsingen i budsjettfordelingssaken for 2018 med de justeringer som anses som hensiktsmessig. 3. UiT bevilger to stipender til satsingen på Befolkningsundersøkelser i nord. Disse fordeles i stipendiatfordelingssaken i Prosjektledelsen og de involverte enhetene forpliktes til å utarbeide en søknad om Senter for fremragende forskning (SFF) innen Universitetsstyret stiller seg i prinsippet bak forslaget om satsingen på Befolkningsundersøkelser i nord. 2. Universitetsdirektøren bes om å innarbeide satsingen i budsjettfordelingssaken for 2018 med de justeringer som anses som hensiktsmessig. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

12 3. UiT bevilger to stipendiatstillinger til satsingen på Befolkningsundersøkelser i nord. Disse fordeles i stipendiatfordelingssaken i Prosjektledelsen og de involverte enhetene forpliktes til å utarbeide en søknad om Senter for fremragende forskning (SFF) innen S 40/17 Tilsetting av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (åremål) 2017/4246 Innstilling til vedtak Bjørn Solvang tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for ingeniørvitenskap og økonomi for en periode på fire år. Dersom Bjørn Solvang ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning. Bjørn Solvang tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for ingeniørvitenskap og økonomi for en periode på fire år. Dersom Bjørn Solvang ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning. S 41/17 Tilsetting av dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet (åremål) 2017/4245 Innstilling til vedtak Sonni Olsen tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning for en periode på fire år. Dersom Sonni Olsen ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning. Sonni Olsen tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning for en periode på fire år. Dersom Sonni Olsen ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

13 S 42/17 Utnevning av nye æresdoktorer 2017/2577 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 43/17 Tilsetting av dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet (åremål) 2017/4248 Innstilling til vedtak Kathrine Tveiterås tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi for en periode på fire år. Dersom Katrine Tveiterås ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning. Kathrine Tveiterås tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi for en periode på fire år. Dersom Kathrine Tveiterås ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning. S 44/17 Tilsetting av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet (åremål) 2017/4249 Innstilling til vedtak Arne Smalås tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi for en periode på fire år. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 6

14 Dersom Arne Smalås ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning. Arne Smalås tilsettes som dekan, kode 1474, ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi for en periode på fire år. Dersom Arne Smalås ikke tar imot stillingen, går saken tilbake til universitetsdirektøren for ny utlysning. Orienteringssaker OS 13/17 Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden /834 OS 14/17 Regnskap pr 2.tertial Universitetet i Tromsø 2017/2552 OS 15/17 Orientering om Campusutviklingsplan UiT Harstad /453 OS 16/17 Satsing på karriere ved UiT 2017/5517 OS 17/17 Opptakstall for studieåret /5434 OS 18/17 Budsjettoppfølging 2. tertial /3457 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 7