MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stener Kvinnsland Leder Margrethe Hagerupsen Medlem Ekstern representant Britt Vigdis Ekeli Medlem Fast vitenskapelig Ole Morten Seternes Medlem Fast vitenskapelig Kristin Benjaminsen Borch Medlem Midlertidig vitenskapelig Vibeke Guddingsmo Medlem Teknisk-administrativ Harald Roar Lind Medlem Teknisk-administrativ Sophia Katarina Løksa Medlem Studentrepresentant Reidar Buch Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Marit Lind Medlem Ekstern representant Eiliv Lund Medlem Fast vitenskapelig Åshild Fause Medlem Fast vitenskapelig Ida Sofie Furuholmen-Jenssen Medlem Studentrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Anders Ågmo Åshild Fause Fast vitenskapelig Ragnar Leiros Ida Sofie Furuholmen-Jenssen Studentrepresentant Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Arnfinn Sundsfjord Kjetil Kvalsvik Geir Lorem Kristine V. Kjeldsen Verena Woltering Torgunn Wærås Wenche Andresen Anne Kristin Bjørnbakk Dekan Fakultetsdirektør Prodekan utdanning Konstituert seksjonsleder, Seksjon for utdanningstjenester Rådgiver, Seksjon for utdanningstjenester Seksjonsleder, Seksjon for formidlingstjenester Rådgiver, Seksjon for personal og økonomiseksjonen Rådgiver, Institutt for medisinsk biologi Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. FS 10/16 FS 11/16 OS 8/16 OS 9/16 OS 10/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte 3. mars 2016 Orienteringssaker Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord Orientering om sammenslåing av fond ved Det helsevitenskapelige fakultet Orientering om rapporten "Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Praksisprosjektet" 2016/ / /4756 OS 11/16 Resultater for Helsefak fra studiebarometeret /4614 OS 12/16 Muntlig orientering om søkertall for studieåret 2016/2017 ssaker FS 12/16 Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret /1022 FS 13/16 Årsrapport om HMS for 2015 ved Helsefak 2016/1557 FS 14/16 Priser ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016 X 2016/4196 FS 15/16 Tilsetting av konstituert instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi X 2016/4516 Møtet startet med en presentasjon av professor Terje Johansen som nylig fikk tildelt et FRIPRO prosjekt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

3 FS 10/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste / FS 11/16 Godkjenning av referat fra fakultetsstyremøte 3. mars /4791 Fakultetsstyret godkjenner referatet fra fakultetsstyremøte 3. mars Orienteringssaker OS 8/16 Muntlig orientering ved dekan Arnfinn Sundsfjord / Dekanen orienterte om følgende saker; Styring og ledelse ved UiT Norges arktiske universitet skal vurderes. Forslag til prosess legges frem for universitetsstyret i mai. Felles styreseminar mellom fakultetsstyret og UNN-styret 28. april 2016, med fokus på utdanning. De innspillene som kom på seminaret tas videre til felles ledermøte mellom Helsefak og UNN. Professor Brita Elvevåg deltok i finaleheatet om fyrtårnmidler IKTPLUSS, men fikk ikke tildeling. Elvevåg inviteres til å presentere søknaden sin på styremøte 20. juni Budsjettkonferanse ved UiT 25. mai Helsefak har bedt om at universitetsledelsen synliggjøre hva de samlede forpliktelsene ved universitetet medfører for fakultetenes rammebetingelser. Helsefak ønsker en større planleggingshorisont for egne budsjett. Økonomirapportering ved Helsefak blir lagt frem for fakultetsstyret den 20. juni KD har signalisert til universitetsledelsen at det vil komme kutt i sektoren. Fusjonen med de tidligere Høgskolene i Narvik og Harstad har medført et budsjettunderskudd ved Institutt for helse- og omsorgsfag, som adresseres universitetsledelsen i eget brev. Forslag til organisering av administrasjonene i Harstad og Narvik er på høring. Helsefak vil synliggjøre behovet for både en felles administrasjon som ivaretar felles funksjoner og behov og en egen stedlig administrasjon. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

4 Økonomirapportering ved Helsefak blir lagt frem for fakultetsstyret den 20. juni KD har signalisert til universitetsledelsen at det vil komme kutt i sektoren. Aakre stiftelsen vil i 2016 dele ut fire millioner til kreftforskning. Forutsetningen for tildeling fra stiftelsen er at forskningsgruppene har søkt kreftforeningen om midler og fått en evaluering. Dekanen har etter styremøtet 3. mars 2016 vurdert ny ledelsesstruktur ved Institutt for helse- og omsorgsfag og anser at faglig linjeledelse er ivaretatt gjennom studieledere og den utvidede ledergruppen som møtes jevnlig. Styring og ledelse ved IHO skal evalueres i løpet av en to års periode. OS 9/16 Orientering om sammenslåing av fond ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/3040 OS 10/16 Orientering om rapporten "Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Praksisprosjektet" 2016/4756. OS 11/16 Resultater for Helsefak fra studiebarometeret /4614 OS 12/16 Muntlig orientering om søkertall for studieåret 2016/2017 / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

5 FS 12/16 Rapportering av utdanningskvalitet for studieåret / Helsefak skal implementere retningslinjene for «Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet som nasjonalt ledende på gjennomstrømning» i sitt arbeid med rekruttering, frafall og gjennomstrømning. 2. Fakultetsledelsen skal i samarbeid med instituttene vurdere tiltak for å bedre gjennomstrømming, hindre frafall og bedre rekruttering til studieprogrammene som er nevnt særskilt i rapporten. 3. Helsefak skal revidere system for ekstern evaluering av studieprogrammene. Sak legges fram for fakultetsstyret 20. juni Fakultetsledelsen skal gå i dialog med, og bistå de studieprogram som mangler utvekslingsavtaler og bistå dem i arbeidet med internasjonalisering. FS 13/16 Årsrapport om HMS for 2015 ved Det helsevitenskapelige fakultet 2016/1557 Fakultetsstyret godkjenner Årsrapport om HMS for 2015 ved Helsefak Fakultetsstyret ber fakultetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets og fakultetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås Fakultetsstyret tar Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT til orientering Fakultetsstyret gjorde følgende vedtak: Fakultetsstyret godkjenner Årsrapporten om HMS ved Helsefak Fakultetsstyret ber fakultetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik at universitetets og fakultetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås Fakultetsstyret tar Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT til etterretning med de merknader som kom i møtet. Merknad: Fakultetsstyret ber om at det innføres elektronisk avvikshåndteringssystem ved UiT Norges arktiske universitet. Fakultetsstyret ønsker at følgende kulepunkter føyes til under tiltak som det skal vies spesiell oppmerksomhet til i 2016: Iverksette tiltak som styrker ledelseskompetanse med tanke på ivaretakelse og utvikling av psykososiale arbeidsmiljøet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

6 Iverksette tiltak for å styrke medarbeiderskap og fremme dialog mellom medarbeidere og ledere knyttet til primæraktivitetene FS 14/16 Priser ved Det helsevitenskapelige fakultet /4196. Unntatt offentlighet FS 15/16 Tilsetting av konstituert instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi 2016/4516. Unntatt offentlighet. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 6