Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor til kl Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant (til kl 15.00) Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Rannveig Grøm Sæle Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Daniel Sørdahl Medlem Studentrepresentant Christoffer Sommerstad Medlem Studentrepresentant Isabell Pettersen Vikan Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Magne Nicolaisen Arvid Jensen Ekstern representant Fra rektoratet møtte: Wenche Jakobsen Prorektor ledet møtet fra kl Sveinung Eikeland Viserektor til kl Fra administrasjonen møtte: Navn Lasse Lønnum Britt Elin Steinveg Asbjørn Ivar Bartnes Sølvi B. Anderssen Stilling universitetsdirektør Assisterende universitetsdirektør (referent) Kommunikasjonsdirektør Fung.forskningsdirektør Sak 9 og 10/14 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Odd Arne Paulsen Personal- og org.direktør Sak 12 og 14/14 Julia Sempler Seksjonsleder utdanning Sak 13/14 Kjetil Kvalsvik Seniorrådgiver Stab Sak 15/14 Eli Margrethe Pedersen Økonomidirektør Sal 11/14 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 7/14 Referatsaker til universitetsstyrets møte 13. mars /142 S 8/14 UiT Ny strategi for UiT Norges arktiske universitet 2014/510 S 9/14 Prinsipper for fordeling av rekrutteringsstillinger 2013/5156 S 10/14 S 11/14 S 12/14 Tildeling av Likestillingsprisen, Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, FoU-prisen og Innovasjonsprisen 2014 Anvendelse av ekstra tildeling over resultatbasert omfordeling av forskningsinsentiver (RBO) i budsjettet Klage på vedtak om oppsigelse iht. tjenestemannlovens 10, nr. 1 X 2013/ /1777 X 2009/2098 S 13/14 Studentombud ved UiT Norges Arktiske Universitet 2014/859 S 14/14 Honorering av studentverv i UiTs styrer, råd og utvalg 2014/1243 S 15/14 Rapport og planer ( ) for UiT Norges arktiske universitet 2013/1777 Orienteringssaker OS 5/14 Oversikt over UiTs sponsor- og samarbeidsavtaler X 2014/778 OS 6/14 OS 7/14 Regnskap pr Tidligere UIT og Høgskolen i Finnmark Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr 3. tertial 2013 for UiT og HiF 2013/ /1079 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

3 S 7/14 Referatsaker til universitetsstyrets møte 13. mars /142 Referatsakene tas til orientering Referat fra IDF-møte ble delt ut på møtet Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 8/14 UiT Ny strategi for UiT Norges arktiske universitet 2014/510 Ny strategisk plan for UiT Norges arktiske universitetet ( ) vedtas med de endringer som fremkom på møtet. S 9/14 Prinsipper for fordeling av rekrutteringsstillinger 2013/ Alle stipendiatstillinger tildelt over statsbudsjettet samles i en sentral stillingspool som refordeles årlig. Ordningen implementeres over en tidshorisont på tre år. Eventuelle nye stillinger inkluderes i poolen. 2. Stipendiatstillingene fordeles i tre potter: a) Historisk komponent (tidligere kapittel 0263-stillinger ) b) Strategisk pott c) Nøkkelfordelt pott 3. Alle fakultetene og TMU skal hvert år tildeles minst én stipendiatstilling hver 4. Fire (to) stipendiatstillinger over kapittel 0263 finansieres ved at det kuttes i basis for alle enheter ved UiT 5. Hvert år fordeles tilnærmet like mange stillinger. Eventuelle nye stillinger tildelt over statsbudsjettet kommer i tillegg 6. For å sikre en dekningsgrad på minst 100 % i stillingene fordeles årlig noen flere stipendiatstillinger enn det antallet stillinger i poolen tilsier 7. Fordelingsnøkkelen for de nøkkelfordelte stillingene fastsettes slik det er beskrevet for modell 3 i saksframleggets tabell 5 8. Fra og med 2014 vil inntil fem strategiske postdoktorstipender bli fordelt til de fakulteter som sender inn flest søknader til Horizon 2020 hvert utlysningsår, basert på en nøkkel der ulike typer EU-søknader omregnes til poeng, etter kriterier gitt i saksframlegget. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

4 S 10/14 Tildeling av Likestillingsprisen, Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, FoU-prisen og Innovasjonsprisen /5216 UiT Norges arktiske universitet tildeler følgende priser for 2014: Formidlingsprisen tildeles førsteamanuensis Charlotte Reedtz, RKBU Nord, Helsefak. FoU-prisen tildeles professor Tore Henriksen, Jurfak. Utdanningsprisen tildeles universitetslektor Kjell Øystein Netland, Institutt for fysikk og teknologi, NT-fak. Likestillingsprisen tildeles professor Liv Helene Willumsen, institutt for historie og religionsvitenskap, HSL-fak. Innovasjonsprisen tildeles professor II Bjørn Skogen, institutt for medisinsk biologi, Helsefak Rektor Anne Husebekk og Bjørn Hersoug fratrådte møtet under behandlingen av innovasjonsprisen Representant Daniel Sørdahl fratrådte møtet under behandlingen av formidlingsprisen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. et er unntatt offentlighet inntil videre. S 11/14 Anvendelse av ekstra tildeling over resultatbasert omfordeling av forskningsinsentiver (RBO) i 2014-budsjettet 2013/1777 Styret anser tildelingen av de ekstra midlene over resultatbasert omfordeling forskningsinsentiver (RBO) som ekstraordinær for Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av 7,569 mill kroner i samsvar med saksfremlegget. Forslag fra Bjørn Hersoug om følgende tilleggspunkt: De prioriterte gruppene gis posisjoneringsmidler til 10 grupper x = kr 1 mill Midlene dekkes inn ved å redusere optimaliseringsmidlene tilsvarende. Votering Innstillingen med foreslått tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. Styret anser tildelingen av de ekstra midlene over resultatbasert omfordeling forskningsinsentiver (RBO) som ekstraordinær for Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av 7,569 mill kroner i samsvar med saksfremlegget, med endringer om at de prioriterte gruppene gis posisjoneringsmidler til 10 grupper x = kr 1 mill Midlene dekkes inn ved å redusere optimaliseringsmidlene tilsvarende. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

5 S 12/14 Klage på vedtak om oppsigelse iht. tjenestemannlovens 10, nr /2098 S 13/14 Studentombud ved UiT Norges Arktiske Universitet 2014/859 Universitetsstyret ber om at organiseringen som er beskrevet i saksforelegget vurderes nærmere med den hensikt at Råd for høyere utdanning i Nord-Norge ansetter et studentombud for alle utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge. S 14/14 Honorering av studentverv i UiTs styrer, råd og utvalg 2014/1243 Universitetsstyret fastsetter følgende modell for honorering av studentverv: 1. Honorering av verv i studentenes arbeidsutvalg (studentutvalg) - Alle fakulteter/avdelinger skal sette av midler til rammetilskudd til studentutvalget - Studentutvalget fastsetter årlig budsjett for bruk av rammetilskuddet - En felles norm for frikjøp av medlemmer i studentutvalget er kr per semester per student. Ordningen forutsetter at antall medlemmer i utvalget er avklart og begrenset 2. Honorering av verv i fakultetets/avdelingens styrer og utvalg Studentrepresentanter skal honoreres etter medgått tid, basert på felles sats, og med de forutsetninger som gjelder for statlig utvalgsgodtgjørelse (se ovenfor). - Honorar settes til ltr. 35 i C-tabellen, som per i dag utgjør kr 170,70 per time - Honorar gis for medgått møtetid og én time forberedelse per møtetime - Samme timesats kan benyttes for arbeid utenom møter, når representanten utfører oppgaver på vegne av styret eller utvalget - Modellen skal benyttes for studentverv i fakultets-/avdelingsstyre, institutt-/senterstyre og tilsettingsutvalg - Modellen kan benyttes når studentrepresentanter deltar i andre råd og utvalg, som programstyrer, tilsettingskomiteer, arbeidsgrupper mv. - Hvert fakultet/avdeling skal administrere ordningen 3. Arbeidets omfang kan variere i de ulike utvalgene. Satsene er derfor minimumssatser. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

6 4. Virkningstidspunkt er : Saken ble utsatt til neste styremøte. S 15/14 Rapport og planer ( ) for UiT Norges arktiske universitet 2013/1777 Universitetsstyret vedtar Rapport og planer ( ) for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner. Orienteringssaker OS 5/14 Oversikt over UiTs sponsor- og samarbeidsavtaler 2014/778 OS 6/14 Regnskap pr Tidligere UIT og Høgskolen i Finnmark 2013/5607 OS 7/14 Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr 3. tertial 2013 for UiT og HiF 2014/1079 Universitetsstyrets møter 2014 Torsdag 8. mai Kirkenes Torsdag 25. september Alta Torsdag 19. juni Tromsø oktober Umeå 11. desember Tromsø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 6