MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET

Transkript

1 MØTEREFERAT UNIVERSITETSSTYRET Møtedato: 22. oktober 2009 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Britt-Vigdis Ekeli (ledet møtet under behandlingen av sak S 66-09B) Referent: Arkivref: Til stede: Odd Arne Paulsen, personal- og organisasjonsdirektør 2009/86 IBA006/MØTEBOK Universitetsstyret Jarle Aarbakke, rektor (ikke til stede under behandlingen av sak S 66-09B) Pål Brekke, ekstern representant Svein Bjørkås, ekstern representant Silje Karine Moutka, ekstern vararepresentant Herbjørg Valvåg, ekstern representant Hege Devold, representant for teknisk/administrativt ansatte Siw Skrøvseth, representant for vitenskapelig ansatte Geir Runar Karlsen, representant for vitenskapelig ansatte Ketil Zachariassen, representant for midl. vitenskapelig ansatte Ane-Marthe Aasen, studentrepresentant Andreas Willersrud, studentrepresentant Prorektorer Britt-Vigdis Ekeli Curt Rice Administrasjonen Lasse Lønnum, universitetsdirektør Odd Arne Paulsen, personal- og organisasjonsdirektør Pål Vegard Storeheier, forskningsdirektør, til stede sak S og S Eli Margrethe Pedersen, økonomidirektør, til stede under orienteringssaker Lisbeth Trollvik, fusjonssekretariatet, til stede sak S Ingrid Schjelderup, fusjonssekretariatet, til stede sak S Forfall: Heidi Meland, ekstern representant Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør UNIVERSITETSDIREKTØREN Universitetsdirektøren Universitetet i Tromsø, No-9037 TROMSØ, tlf , e-post postmottak@uit.no, konsulent Inger Torill Bakke, tlf , faks , e-post inger.t.bakke@uit.no

2 Saksliste: Sak nr. Arkivref.: Tittel/beskrivelse S utsatt 2009/2109 Oppretting av mastergradsprogram i hørelære med didaktikk og praksis S utsatt 2009/6441 Organisering av kommersialiseringsarbeidet ved Universitetet i Tromsø S /86 Referatsaker S B-sak 2009/2515 Innstilling til tilsetting av instituttleder ved Institutt for geologi NT-fak S B-sak 2009/3724 Innstilling til tilsetting av instituttleder ved Institutt for farmasi Helsefak S B-sak 2009/3779 Innstilling til tilsetting av instituttleder ved Institutt for psykologi Helsefak S B-sak 2009/3572 Innstilling til tilsetting av instituttleder ved Institutt for klinisk medisin Helsefak S B-sak 2009/3902 Innstilling til tilsetting av instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin Helsefak S B-sak 2009/3930 Innstilling til tilsetting av instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag Helsefak S /70193 Oppretting av tilsettingsutvalg ved BFE-fak S /7272 Oppnevning av medlemmer til universitetsstyrets tilsettingsutvalg S /7272 Mandat for tilsettingsutvalgene S /6403 Strukturendring i nord status for fusjonsarbeidet S /4222 Reglement om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater Skriftlige orienteringssaker: Notat 2009/2736 Ny budsjettfordelingsmodell status og videre håndtering Notat 2009/6439 Status for fusjonen organisering av Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Notat 2009/440 Orientering om regnskap pr. 2 tertial 2009 og prognose for Universitetet i Tromsø Notat Presentasjon av statsbudsjettet for 2010 SAK S OPPRETTING AV MASTERGRADSPROGRAM I HØRELÆRE MED DIDAKTIKK OG PRAKSIS (Arkivref.: 2009/2109) UTSATT SAK 1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av mastergradsprogrammet Master i hørelære med didaktikk og praksis (120 studiepoeng). 2. Studiet har en opptaksramme på 6 studenter per kull. 3. Studiet finansieres innenfor fakultetets egne budsjettrammer. Enstemmig vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av mastergradsprogrammet Master i hørelære med didaktikk og praksis (120 studiepoeng). 2. Studiet har en opptaksramme på 6 studenter per kull. 3. Studiet finansieres innenfor fakultetets egne budsjettrammer. 4. Vurderingsuttrykket i masteroppgaven skal være etter den graderte karakterskalaen (A-F). Fakultetet skal i samråd med universitetsdirektøren vurdere om gradert karakterskala også skal benyttes i andre emner. 2

3 SAK S ORGANISERING AV KOMMERSIALISERINGSARBEIDET VED UIT (Arkivref.: 2009/6441) UTSATT SAK 1. Kommersialiseringsutvalget nedlegges. 2. TTO Nord gis følgende fullmakter på vegne av UiT: a. i samarbeid med UiT gjøre innledende vurderinger av innmeldte ideer, samt avholde innledende møte med idéhaver. b. å avgjøre hvorvidt Universitetet skal benytte seg av sin rett til næringsmessig utnyttelse av de ansattes arbeidsresultater, samt gi de(n) ansatte tilbakemelding angående dette. c. å sikre immaterielle rettigheter på vegne av UiT. d. å søke å kommersialisere, selge eller lisensiere ut arbeidsresultater. e. å sørge for å informere UiT om pågående prosjekter. 3. I enkeltilfeller kan det gis fullmakt til å la andre aktører forvalte Universitetets IPR og forestå kommersialiseringsprosesser. SAK S REFERATSAKER (Arkivref.: 2009/86) Møte i universitetsstyret Saker behandlet på fullmakt, referat fra Referat fra fakultetsstyret ved HSL-fakultetet Referat fra fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget Referat fra fakultetsstyret ved NT-fakultetet Brev fra Kunnskapsdepartementet: Møte mellom Kunnskapsdepartementet, universitetene og universitetsmuseene Brev fra Kunnskapsdepartementet: Drøfting av kriteriene for akkreditering av doktorgradsutdanninger Brev fra Kunnskapsdepartementet: Regionalt samarbeid om utvikling av ny grunnskolelærerutdanning Vedrørende fratredelse og oppnevning av varamedlem til styret for Universitetet i Tromsø Ad punkt 1: Det framgår ikke av referatet at Siw Skrøvseth var til stede. Ad punkt 9: Styret nedsatte en arbeidsgruppe som skal vurdere mulighetene for å tilby kompetanseutvikling for rektorer i grunnskolen. Gruppen består av Britt-Vigdis Ekeli, Siw Skrøvseth og Herbjørg Valvåg. SAK S 65-09B INNSTILLING TIL TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR GEOLOGI (IG) VED FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI (NT-FAK) - ÅREMÅLSTILSETTING FOR FIRE ÅR MED MULIGHET FOR TILSETTING I YTTERLIGERE TO PERIODER (Arkivref.: 2009/2515) 3

4 1. Juergen Mienert tilsettes på åremål for fire år som instituttleder, kode 1475, med mulighet for ytterligere tilsetting i to perioder ved Institutt for geologi ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi. 2. Dersom Mienert ikke tar imot stillingen går saken tilbake til Fakultet for naturvitenskap og teknologi for ny kunngjøring. SAK S 66-09B INNSTILLING TIL TILSETTING SOM INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT VED FARMASI (IFA) VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET (HELSEFAK) ÅREMÅLSTILSETTING FOR FIRE ÅR MED MULIGHET FOR TILSETTING I YTTERLIGERE EN PERIODE (Arkivref.: 2009/3724) 1. Thrina Loennechen tilsettes på åremål for fire år som instituttleder, kode 1475, med mulighet for ytterligere tilsetting i en periode ved Institutt for farmasi ved Det helsevitenskapelige 2. Dersom Loennechen ikke tar imot stillingen går saken tilbake til Det helsevitenskapelige fakultet for ny kunngjøring. SAK S 67/09B INNSTILLING TIL TILSETTING AV INSTITUTTLEDER VED INSTI- TUTT FOR PSYKOLOGI (IPS) VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET (HELSEFAK) ÅREMÅLSTILSETTING FOR FIRE ÅR MED MULIGHET FOR TILSETTING I YTTERLIGERE TO PERIODER (Arkivref.: 2009/3779) 1. Magne Arve Flaten tilsettes på åremål for fire år som instituttleder, kode 1475, med mulighet for ytterligere tilsetting i to perioder ved Institutt for psykologi ved Det helsevitenskapelige 2. Dersom Flaten ikke tar imot stillingen går saken tilbake til Det helsevitenskapelige fakultet for ny kunngjøring. SAK S 68/09B INNSTILLING TIL TILSETTING SOM INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR KLINISK MEDISIN (IKM) VED DET HELSEVITEN- SKAPELIGE FAKULTET (HELSEFAK) ÅREMÅLSTILSETTING FOR FIRE ÅR MED MULIGHET FOR TILSETTING I YTTERLIGERE TO PERIODER (Arkivref.: 2009/3572) 1. Svein-Ivar Mellgren tilsettes på åremål for fire år som instituttleder, kode 1475, med mulighet for ytterligere tilsetting i to perioder ved Institutt for klinisk medisin ved Det helsevitenskapelige 4

5 2. Dersom Mellgren ikke tar imot stillingen går saken tilbake til Det helsevitenskapelige fakultet for ny kunngjøring. SAK S 69/09B INNSTILLING TIL TILSETTING SOM INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN(ISM) VED DET HELSEVITEN- SKAPELIGE FAKULTET (HELSEFAK) - ÅREMÅLSTILSETTING FOR FIRE ÅR MED MULIGHET FOR TILSETTING I YTTERLIGERE EN PERIODE (Arkivref.: 2009/3902) 1. Bjørn Straume tilsettes på åremål for fire år som instituttleder, kode 1475, med mulighet for ytterligere tilsetting i en periode ved Institutt for samfunnsmedisin ved Det helsevitenskapelige 2. Dersom Straume ikke tar imot stillingen går saken tilbake til Det helsevitenskapelige fakultet for ny kunngjøring. SAK B INNSTILLING TIL TILSETTING SOM INSTITUTTLEDER VED INSTITUTT FOR HELSE - OG OMSORGSFAG (IHO) VED DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET (HELSEFAK) ÅREMÅLSTILSETTING FOR FIRE ÅR MED MULIGHET FOR TILSETTING YTTERLIGERE TO PERIODER (Arkivref.: 2009/3930) 1. Hans Ketil Normann tilsettes på åremål for fire år som instituttleder, kode 1475, med mulighet for ytterligere tilsetting i to perioder ved Institutt for helse - og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige 2. Dersom Normann ikke tar imot stillingen går saken tilbake til Det helsevitenskapelige fakultet for ny kunngjøring. SAK OPPRETTING AV TILSETTINGSUTVALG VED FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI (Arkivref.: 2009/7093) Det opprettes et eget tilsettingsutvalg ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi for tilsetting i vitenskapelige begynner- og mellomstillinger ved fakultetet. Tilsettingsutvalgets sammensetning skal være i henhold til personalreglementets bestemmelser. SAK 72/09 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL UNIVERSITETSSTYRETS TILSETTINGSUTVALG FOR PERIODEN (Arkivref.: 2009/7272) Universitetsdirektøren la fram nytt forslag til medlemmer av universitetsstyrets tilsettingsutvalg. 5

6 Det oppnevnes følgende medlemmer til universitetsstyrets tilsettingsutvalg for perioden : Rektor Jarle Aarbakke Dosent Siw Skrøvset (representant for vitenskapelig ansatte) Stipendiat Ketil Zachariassen (representant for vitenskapelig ansatte) Avdelingsingeniør Hege Devold (representant for teknisk/administrativt ansatte) Studentrepresentant Andreas Willersrud evt. Ane-Marte Aasen Aarbakke er leder for tilsettingsutvalget. Skrøvset leder tilsettingsutvalget ved Aarbakkes fravær. Som vararepresentant for Aarbakke, Skrøvset og Zachariassen oppnevnes førsteamanuensis Geir Runar Karlsen som 1. vara og professor Maja-Lisa Løchen som 2. vara. Som vararepresentant for Devold oppnevnes førstekonsulent Vivian Nilsen. Som vararepresentant for studentrepresentant oppnevnes Andreas Willersrud evt. Ane Marte Aasen. Studentene bes avgjøre hvem som skal være fast representant og hvem som skal være vara. Enstemmig vedtak: Det oppnevnes følgende medlemmer til universitetsstyrets tilsettingsutvalg for perioden : Rektor Jarle Aarbakke Dosent Siw Skrøvset (representant for vitenskapelig ansatte) Stipendiat Ketil Zachariassen (representant for vitenskapelig ansatte) Avdelingsingeniør Hege Devold (representant for teknisk/administrativt ansatte) Studentrepresentant Andreas Willersrud Aarbakke er leder for tilsettingsutvalget. Skrøvset leder tilsettingsutvalget ved Aarbakkes fravær. Som vararepresentant for Aarbakke, Skrøvset og Zachariassen oppnevnes førsteamanuensis Geir Runar Karlsen som 1. vara og professor Maja-Lisa Løchen som 2. vara. Som vararepresentant for Devold oppnevnes førstekonsulent Vivian Nilsen. Som vararepresentant for Willersrud oppnevnes Ane Marte Aasen. SAK 73/09 MANDAT FOR TILSETTINGSUTVALG UNIVERSITETSSTYRETS TILSETTINGSUTVALG OG TILSETTINGSUTVALGENE VED FAKULTETENE (Arkivref.: 2009/7272) Universitetsdirektøren la fram nytt forslag til sammensetning av universitetsstyrets tilsettingsutvalg, jf. Punkt 1 Sammensetning i Mandat for universitetsstyrets tilsettingsutvalg (vedlegg 2 til saken): Universitetsstyrets tilsettingsutvalg utgår fra universitetsstyret, og består av: Rektor To vitenskapelig ansatte styremedlemmer Ett teknisk/administrativt ansatt styremedlem En studentrepresentant i universitetsstyret Rektor er leder for tilsettingsutvalget. En av de vitenskapelig ansatte styremedlemmene som er fast representant i utvalget leder utvalget ved rektors fravær. 6

7 Det er felles vararepresentanter for rektor og de vitenskapelig ansatte. 1. vara er det tredje vitenskapelig ansatte medlemmet av universitetsstyret. 2. vara er en av de øvrige vararepresentantene for de vitenskapelig ansatte i universitetsstyret. Vara for representanten for teknisk/administrativt ansatte er den som er vararepresentant til universitetsstyret for de teknisk/administrativt ansatte. Vara for studentrepresentanten er den andre studentrepresentanten i universitetsstyret. 1. Universitetsstyret fastsetter mandat for universitetsstyrets tilsettingsutvalg, jf. fremlagte mandat. 2. Universitetsstyret fastsetter mandat for fakultetenes tilsettingsutvalg, jf. fremlagte mandat. SAK STRUKTURENDRING I NORD - STATUS FOR FUSJONSARBEIDET (Arkivref.: 2009/6403) Styret drøftet saken og bad om at det blir satt i gang et arbeid for å utrede faglige gevinster ved en eventuell fusjon, og at det blir lagt til rette for bred involvering av ansatte. Universitetsdirektøren la fram ny innstilling til vedtak: a. Styret slutter seg til de betraktninger som framgår av saksframlegget og ber universitetsdirektøren utarbeide forslag til framdriftsplan. b. Universitetsdirektøren bes utarbeide forslag til Avtale om medbestemmelse. c. Universitetsledelsen får fullmakt til, i samråd med Høgskolen i Harstad og innen , å oppnevne faglige arbeidsgrupper som bes utrede faglige gevinster for utdanning, forskning, formidling og regional utvikling ved en eventuell fusjon. d. Universitetsdirektøren bes sørge for at det sikres bred involvering av ansatte og deres representanter i samsvar med avtaleverket. SAK REGLEMENT OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER (Arkivref.: 2009/4222) Saken ble trukket. Tromsø, Odd Arne Paulsen personal- og organisasjonsdirektør Neste møte i universitetsstyret er 19. november