MØTEREFERAT REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Transkript

1 Møte: MØTEREFERAT Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Møtedato: kl Møteleder/referent: Olav Helge Førde/Eilif Nilssen Til stede: Forfall: Ellers deltok: Arkivref.: Olav Helge Førde, Nils-Erik Huseby, John Bjarne Hansen (deltok ikke under sak 39-08), Lars Uhlin-Hansen, Tore Sørlie, Thrina Loennechen, Kristin A. Fenton, Hege Devold, Bjørn Straume, Harald Eriksen, Jonas Zahl, Torbjørn Søreng Kristine Hammer Løitegaard, Audun Sivertsen, Bård Smedsrød, Svein-Ivar Mellgren, Tor Ingebrigtsen Eilif Nilssen, Kristin Lagesen, Trond Nylund, Ann-Sofie Rydningen, Ståle Liljedal, Thale Henden, Keth Wøhni, Wenche Bakkelund, Kirsten Amundsen, Ove Granberg, Åshild Tempel, Vivi Ann Garibaldi, Trine Tessem, Tove Eriksen Heen, Eli Berg, Lillian Aas /POA/MØTEBOK REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE Torbjørn Søreng foreslo at saker som var klare kunne sendes ut når de var ferdige i de tilfeller der en venter på å sende ut sakspapirene på grunn av enkeltsaker. Sak 40 ble behandlet før sak 39. FS REFERATSAKER/ORIENTERINGER ( ) Møtereferat: 1. Det medisinske fakultet, referat fra fakultetsstyret Tilsettingsrådet ved Det medisinske fakultet, referat fra møte Tilsettingsrådet ved Det medisinske fakultet, referat fra møte Institutt for klinisk medisin, referat fra instituttstyremøte Tilsettingsutvalget ved Det medisinske fakultet, referat fra møte Tilsettingsrådet ved Det medisinske fakultet, referat fra møte Programstyret for medisin, referat fra møte Institutt for medisinsk biologi, referat fra arbeidsutvalgsmøte Institutt for klinisk medisin, referat fra instituttstyremøte Forskningsutvalget ved Det medisinske fakultet, referat fra møte Tilsettingsrådet ved Det medisinske fakultet, referat fra møte Institutt for medisinsk biologi, referat fra instituttstyremøte Universitetssamarbeidet, referat fra møte Institutt for samfunnsmedisin, referat fra instituttstyremøte DET MEDISINSKE FAKULTET Administrasjonen Universitetet i Tromsø, No-9037 Tromsø, tlf , e-post postmottak@uit.no, konsulent Poul Andresen, tlf , faks , e-post poul.johnny.andresen@fagmed.uit.no

2 15. Institutt for klinisk odontologi, referat fra instituttstyremøte Andre referatsaker: 1. Universitetssamarbeidet, referat fra møte Muntlig referat fra Universitetssamarbeidet (ang. dekningsbidrag), fra møte Institutt for klinisk odontologi, årsrapport RBUP Nord, Regionssenter for barn og unges psykiske helse, årsrapport Institutt for klinisk medisin, årsrapport 2007 FS ENDRING I DET MEDISINSKE FAKULTETS UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL FORSKRIFT FOR GRADEN PH.D ( ) Fakultetsstyret godkjenner endringene i utfyllende bestemmelser for Det medisinske fakultet til Forskrift for graden ph.d. som foreslått. Endringene trer i kraft for kandidater tatt opp ved ph.d. studiet etter 1. august FS UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL FORSKRIFT FOR GRADEN PH.D. FOR FORSKERSKOLEN EPINOR ( ) Fakultetsstyret godkjenner innføring av utfyllende bestemmelser til ph.d forskriften for Forskerskolen EPINOR som foreslått. Utfyllende bestemmelser for Forskerskolen EPINOR vil gjelde som et tillegg til ph.d. forskriftens utfyllende bestemmelser for Det medisinske fakultet. FS TIMEREGISTRERINGSSYSTEM ERFARINGER OG VIDEREFØRING ( ) 1. Fakultetsstyret takker for det arbeidet som har gjort det mulig å få ferdigstilt systemet til registrering våren Fakultetsyret ber om at timeregistreringssystemet videreutvikles som felles system for hele fakultetet. 3. Fakultetsdirektøren får fullmakt til å oppnevne en prosjektgruppe og eventuelt en referansegruppe som får i oppdrag å forbedre systemet bl.a. på bakgrunn av de forhold som er beskrevet i saksforelegget. 4. Oppdatert versjon av systemet bes ferdigstilt innen utgangen av november Notat fra de to it-konsulentene som har programmert systemet ble delt ut. Administrasjonen la fram følgende nye forslag til vedtak på møtet: 1. Fakultetsstyret takker for det arbeidet som har gjort det mulig å få ferdigstilt systemet til registrering våren Fakultetsyret ber om at arbeidet med å realisere et felles timeregistreringssystem for hele fakultetet videreføres med utgangspunkt i eksisterende prototype. Med realisering menes side 2

3 overført til de systemplattformer som er i samsvar med UiTs IKT strategi og satsingsområder. 3. Fakultetsdirektøren får fullmakt til å oppnevne en prosjektgruppe og eventuelt en referansegruppe som får i oppdrag å forbedre systemet bl.a. på bakgrunn av de forhold som er beskrevet i saksforelegget. Administrasjonens nye forslag ble enstemmig vedtatt FS RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE FOR ADMINISTRATIVE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING AV 8000-EMNER VED DET MEDISINSKE FAKULTET ( ) - Fakultetsstyret tar rapporten fra arbeidsgruppe for administrativ, faglig og økonomisk organisering av 8000-emnene til etterretning - Fakultetsstyret ber Seksjon for forskningstjenester om å implementere forslagene til den administrative, faglige og økonomiske organiseringen omkring 8000-emner Notat fra de lokale tillitsvalgte ble delt ut. FS ÅRSRAPPORT 2007 OVER LOKALT HELSE-, MILJØ- OG SIKKER- HETSARBEID 1. Fakultetsstyret tar HMS-rapporteringen over det lokale arbeid med helse miljø og sikkerhet ved Det medisinske fakultet for 2007 til etterretning.. FS BUDSJETTOPPFØLGING PR DET MEDISINSKE FAKULTET 1. Fakultetsstyret tar budsjettoppfølgingen til orientering FS OMSTILLINGSTILTAK VED DET MEDISINSKE FAKULTET Fakultetet ber ledelsen starte prosessen med å utarbeide en revidert plan på bakgrunn av S Dette gjøres i samarbeid med rektor. 2. Planen skal fremlegges innen 15. august side 3

4 Enstemmig vedtak: 1. Fakultetet ber ledelsen starte prosessen med å utarbeide en revidert plan på bakgrunn av S Dette gjøres i samarbeid med rektor og instituttlederne. 2. Fakultetsstyret forventer at planen tar høyde for den effekten underfinansiering av tannlegestudiet har for balansekravet og de etablerte negative avsetningene. 3. Fakultetsstyret forutsetter at konsekvensene av organisasjonsendringene i forbindelse med fusjonen blir tatt med i grunnlaget. 4. Planen skal fremlegges så langt det kan gjøres på forsvarlig grunnlag innen 15. august FS STATUS- OG FREMDRIFTSRAPPORT OG REORGANISERING AV PROSJEKTGRUPPEN REVISJON AV PROFESSJONSSTUDIET I MEDISIN ( ) Oppdatert saksforelegg og vedtak ble lagt fram på møtet Fakultetsstyret for DMF vedtar at prosjektgruppen knyttet til prosjektet Revisjon av profesjonsstudiet i medisin får følgende sammensetning og organisering fra : 1. Sammensetning Navn Prosjektleder Prosjektkoordinator 1 representant fra IKM m/vara 1 representant fra IMB m/vara 1 representant fra ISM m/vara 1 representant fra studentgruppen m/vara Prosjektleder og prosjektkoordinator står for den daglige driften av prosjektet. 2. Stillingsandel Prosjektleder og prosjektkoordinator fungerer i henholdsvis 20 og 100% stillingssandel. Representantene fra instituttene bør om mulig frikjøpes tilsvarende 20% stillingsandel for å inngå i prosjektet. 3. Mandat og fremdriftsplan Prosjektgruppen får mandat og fremdriftsplan slik det går fram av sak FS 02/2008 og FS 39/2008. side 4

5 FS MEDIEPRODUKSJON VED DET MEDISINSKE FAKULTET ( ) 1. Det medisinske fakultet sier opp intensjonsavtalen med UNN innen 1. juli 2008 med virkning fra 1. oktober Midlene som frigjøres (kr ,- per måned) deles på instituttene etter instituttenes andel av statsmidlene. 3. Miljøene oppfordres til å vurdere innkjøp av medier og bufre på rammeavtaler via sentrallageret. 4. Det medisinske fakultet vil legge til rette for produksjon av bakterieplater. FS EVENTUELT Ingen saker ble meldt. Tromsø, Olav Helge Førde dekan Stig Ørsje fakultetsdirektør side 5