MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

Transkript

1 Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO Instituttleder Gyrd Thrane / Anders Aarbø Styret: Gyrd Thrane, Instituttleder; Arne Eek, fast adm. repr.; Ragnhild Hellesø, ekstern repr.; Ole Petter Rekvig, ekstern repr. Gudrun Nilsen, fast vit. repr.; Nils Henriksen, fast vit. repr.; Bodil Hansen Blix, fast vit. repr.; Kim- Remi Sandvær, fast stud. repr. Instituttledelsen: Vibeke Guddingsmo, kontorsjef; Toril Hansen, assisterende instituttleder Øyvind Benjaminsen, fast stud. repr. SAK GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE, SAMT REFERAT FRA FORRIGE UKE (Arkivref. 2014/107) SAK OPPNÅELSE AV ÅRSPLANTILTAK I 2014 (Arkivref. 2014/1173) Instituttstyret tar saken om oppnåelse av årsplantiltak i 2014 til orientering. Kommentarer: NIFU rapporten er drøftet i styret, men det skal vurderes drøfting av NIFU rapporten i fagmiljøene ved instituttet også. Vedrørende årsplanmålet tilpassing til Helsefak sin budsjettmodell har dette vært drøftet i dialogmøtet med dekan i oktober. Fakultetet ønsket da ytterligere informasjon om studiepoengproduksjon, årsverk/kostnader for lærerveiledning i praksis og andre relevante forhold før det man vurderte hvordan IHO skulle tilpasse seg den nye økonomiske situasjonen. Pga. endringen av antall stillinger i fra og pga reduksjonene i bemanning som er foreslått i budsjett for 2025 mener instituttstyret at tiltaket må anses som påbegynt. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt. Instituttstyret tar saken om oppnåelse av årsplantiltak i 2014 til orientering, med de merknader som fremkom i møtet. SAK IHO STRATEGISK PLAN FOR INSTITUTT FOR HELSE- OG OMSORGSFAG (Arkivref. 2012/3118) Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Instituttstyret vedtar IHO 2020 Strategisk plan for institutt for helse- og omsorgsfag med de endringene som er skissert ovenfor. Forslag fremmet i møtet: Mål 8: «IHO skal organisere sin undervisning slik at det muliggjør forskning og fagutvikling ved alle utdanninger» Erstattes med: «Virksomheten på IHO skal organiseres på måter som muliggjør forskning, fagutvikling og undervisning» Forslaget ble vedtatt med 5 stemmer for og 2 stemmer mot Nytt tiltak under mål 9: o «IHO skal utarbeide en forskningsstrategi innen utgangen av 2015» Forslaget ble vedtatt med 6 stemmer for og 1 stemme mot. o «Forskningsgruppenes strategidokumenter skal behandles i instituttstyret innen utgangen av 2015» Tiltak 9 b) Etter drøfting i styret trekker instituttleder forslaget om å erstatte «penetrerende» med «grensesprengende». Tiltak 9 f) «Forskningsgruppene ved IHO skal gjennomgå ekstern evaluering innen medio 2015, og deretter hvert fjerde år» Tiltak 14 d) Tiltaket strykes («Utrede muligheter for bopel for ansatte ved opphold av lengre varighet ved arbeid på annet campus»). Instituttstyret vedtar IHO 2020 Strategisk plan for institutt for helse- og omsorgsfag med de endringene som er skissert i saksfremlegget, samt de endringene som ble foreslått i møtet. SAK FORSLAG TIL BUDSJETT FOR IHO 2015 (Arkivref. 2014/3937) den fremkommer i saksframlegget med vedlegg, med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Endringer fremmet i møte: a. Instituttstyret ber om at budsjettet skal justeres til et budsjett i balanse. o Forslaget ble ikke vedtatt med 1 stemme for og 6 stemmer mot. b. Instituttstyret ber om at det skal arbeides for å øke instituttets frie strategiske midler fra neste budsjettår. o Forslaget ble enstemmig vedtatt. c. Fag og forskningsmidler skal deles 50/50 mellom utdanningene/administrasjon og forskningsgruppene (fordelingen i budsjettforslaget var 60/40 i favør av utdanningene/administrasjon). UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 o Forslaget ble vedtatt med 5 stemmer for og 2 stemmer mot. Nytt forslag til vedtak: den fremkommer i saksframlegget med vedlegg, med følgende endring: Fag og forskningsmidler skal deles 50/50 mellom utdanningene/administrasjon og forskningsgruppene. 4. Instituttstyret ber om at det skal arbeides for å øke instituttets frie strategiske midler fra neste budsjettår. Nytt forslag til vedtak ble vedtatt med 6 stemmer for og 1 stemme mot den fremkommer i saksframlegget med vedlegg, med følgende endring: Fag og forskningsmidler skal deles 50/50 mellom utdanningene/administrasjon og forskningsgruppene. 4. Instituttstyret ber om at det skal arbeides for å øke instituttets frie strategiske midler. SAK GODKJENNING AV NYE EMNER I DISTRIKTSYKEPLEIE VED MASTER I SYKEPLEIE (Arkivref. 2014/5608) Instituttstyret godkjenner opprettelsen av følgende nye emner i distriktsykepleie, fra og med høsten 2015, i tråd med programstyrets vedtak. Distriktsykepleie del 1: Akutte og kritiske pasientforløp Distriktsykepleie del 2: Forebygging, rehabilitering, kronisk syke og lindrende behandling Distriktsykepleie del 3: Kommunenes organisering, økonomi, forvaltning, ledelse, fagutvikling, global helse, smittevern og samhandling Emnene skal inngå i studieplan for master i sykepleie. Studieleder gis fullmakt til å oppdatere studieplanen på master i sykepleie der de nye emnene inngår. Innstillingen til vedtak ble enstemmig vedtatt. Instituttstyret godkjenner opprettelsen av følgende nye emner i distriktsykepleie, fra og med høsten 2015, i tråd med programstyrets vedtak. Distriktsykepleie del 1: Akutte og kritiske pasientforløp UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 Distriktsykepleie del 2: Forebygging, rehabilitering, kronisk syke og lindrende behandling Distriktsykepleie del 3: Kommunenes organisering, økonomi, forvaltning, ledelse, fagutvikling, global helse, smittevern og samhandling Emnene skal inngå i studieplan for master i sykepleie. Studieleder gis fullmakt til å oppdatere studieplanen på master i sykepleie der de nye emnene inngår. SAK ANALYSE AV OPPTAKSTALL FOR HELSEFAK (Arkivref. 2014/5088) SAK ORIENTERING OM STILLINGSBETENKNINGER FRA JUNI DESEMBER 2014 TATT PÅ FULLMAKT (Arkivref. 2014/2624) SAK OPPFØLGING AV ARK-MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN VED IHO (Arkivref. 2014/5328) SAK EVALUERING AV MØTEFREKVENS (Arkivref. 2014/107) Møtefrekvensen på 3 møter pr. semester opprettholdes. Møteplan for høsten 2015 skal vedtas på møte instituttstyremøtet SAK ORIENTERING OM UTLYSNING AV CAMPUSKOORDINATOR HAMMERFEST (Arkivref. 2014/5830) UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 SAK EVENTUELT Ragnhild Hellesø ber om en orientering om prosessen med tilsetting av ny instituttleder Instituttleder orienterte styret om status i arbeidet med å tilsette ny instituttleder ved IHO: Søknadsfristen er Det planlegges at ny instituttleder skal tiltre Det er ikke inngått noen avtale om midlertidig forlengelse av stillingen til nåværende instituttleder. Drøfting av evaluering av lederstrukturen. Instituttleder ber om fullmakt til å endre mandatet for evalueringen av lederstrukturen. Endelig vedtak Instituttleder gis fullmakt til å justere mandatet for evaluering av lederstrukturen dersom det er hensiktsmessig i forhold til kostnadsrammen for- og gjennomføringen av evalueringen. Gyrd Thrane Instituttleder Anders Aarbø førstekonsulent anders.aarbo@uit.no UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5