MØTEREFERAT SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER: Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent:

Transkript

1 MØTEREFERAT Møtedato: Møtedato: Møteleder Referent: Arkivref: Styret ved Universitetet i Tromsø 26.mars Jarle Aarbakke, rektor Britt Elin Steinveg, assisterende universitetsdirektør 2009/86 HSK001/MØTEBOK Til stede: Universitetsstyret: Aarbakke, Jarle Muotka, Silje Katrine (fra kl 11.25) Brekke, Pål Bjørkås, Svein Nafstad, Petter (til kl var ikke tilstede under behandling av S 10-09, S og S 20-09) Devold, Hege Hafstad, Anne Dragøy Skrøvset, Siw Mikalsen, Øyvind Elvebakk, Ida Prorektorer: Ekeli, Britt-Vigdis Rice, Curt Administrasjonen: Lønnum, Lasse, universitetsdirektør Steinveg, Britt Elin, assisterende universitetsdirektør Solbakk, Mona, konst. Kommunikasjonsdirektør Trollvik, Lisbeth, fusjonssekretariatet Sak S 12-09, S 13-09, S 15-09, S 16-09, S 17-09, S og S Paulsen, Odd Arne, personaldirektør Sak S 7-09, S 8-09, S 9-09, S 10-09, S og S Pedersen, Eli M, økonomidirektør Sak S 9-09 Forfall: Valvåg, Herbjørg Meland, Heidi SKRIFTLIGE ORIENTERINGSSAKER:

2 2009/1904 Studentrekruttering ved UiT /1816 Studiepoengsproduksjonen i 2008 og konsekvenser for budsjettildelingen for /440 Foreløpig årsregnskap for 2008, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø 2009/ Bachelorprogram i luftfartsfag ved Universitetet i Tromsø statusrapport Publiseringstall ved UiT og HiTø 2008 MUNTLIGE ORIENTERINGER: Oppsummering av strategidagen Prorektor Curt Rice og prorektor Britt-Vigdis Ekeli orienterte styret om hovedpunktene fra strategidebatten, som ble gjennomført for alle ansatte og studenter på strategidagen den Vedtak: Prorektorene bes sammen med administrasjonen, å utarbeide arbeide fram et revidert strategidokument til styremøte 16. juni SAK REFERATSAKER (ARKIVREF. 2009/86) 1. Møte i universitetsstyret Saker behandlet på fullmakt, referat fra Fakultetsstyret ved De humanistiske fakultet, referat fra møte Museumsstyret, referat fra møte Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, referat fra møte Avdelingsstyret ved Avdeling for helsefag, referat fra møte Avdelingsstyret ved Avdeling for lærerutdanning, referat fra møte Avdelingsstyret ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, referat fra møte Fakultetsstyret ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, referat fra møte Fakultetsstyre ved Det humansistiske fakultet, referat fra møte Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, referat fra møte Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, referat fra møte Avdelingsstyret ved Avdeling for lærerutdanning, referat fra møte Rapport for 2008 for Universitetet i Tromsø 15. Rapport for 2008 for Høgskolen i Tromsø 16. Plan for 2009 Universitetet i Tromsø Det var ingen merknader til referatsaker. SAK DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ORGANISERING AV FAKULTET OG INSTITUTT (ARKIVREF. 2009/332) Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslag til internorganisering av Det kunstfaglige fakultet. Styremedlem Svein Bjørkås framsatte følgende nytt forslag til vedtak: side 2

3 1. Styret ber universitetsdirektøren avklare bemanningsplanen for Det kunstfaglige fakultetet og avstemme planen i forhold til de økonomiske rammene. 2. Rektor gis fullmakt til å godkjenne den interne organiseringen når endelig bemanningsplan er godkjent. 3. Styret savner informasjon om ambisjoner for og organisering av formidlingsvirksomheten prosessen med organisering og bemanning av fakultetene. Styremedlem Bjørkås forslag ble enstemmig vedtatt. SAK PRINSIPPDISKUSJON OM NY BUDSJETTFORDELINGSMODELL FOR DET NYE UNIVERSITETET (ARKIVREF. 2009/512) 1. Universitetsdirektøren gis følgende mandat til arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell: Universitetsdirektøren gis myndighet til å utarbeide forslag til budsjettfordelingsmodell for det nye universitetet, som skal tre i kraft fra Arbeidet skal inkludere en bred prosess med diskusjoner og høringer og forankring mot styre, fakulteter og øvrige enheter i institusjonen, Sak med forslag til ny budsjettfordelingsmodell skal legges frem og vedtas av universitetsstyret i juni Innspill og momenter som kom frem under behandling i møtet, tas med videre i arbeidet med ny budsjettfordelingsmodell. SAK LOKAL LØNNSPOLITIKK FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 2009/1790) Universitetsstyret godkjenner fremlagte forslag til lokal lønnspolitikk for Universitetet i Troms. SAK ETATSSTYRINGSMØTE 2009 UNIVERSITETET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET (ARKIVREF. 2009/1825) side 3

4 1. Rektor og universitetsdirektør gis fullmakt til å sende inn saker fra universitetet til pkt 6 på departementets møteplan, innen oppsatt frist og i tråd med styrets føringer slik de kom frem på møtet. 2. Rektor og universitetsdirektør gis fullmakt til å sette sammen delegasjonen til etatsstyringsmøte 2009, i tråd med innspill og ønsker fra styret. SAK INTERN ORGANISERING AV FAKULTET FOR MARIN BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI (ARKIVREF. 2009/387) 1. Universitetsstyret godkjenner det framlagte forslag til intern organisering av administrasjonene ved Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi. Fakultetsadministrasjonen organiseres i følgende avdelinger: - Personal- og økonomiavdeling - Studie- og forskningsavdeling - Tekniske avdeling - Fartøyavdeling I tillegg vil none stillinger være tilknyttet Stab. 2. Organisasjonsendringene må tilpasses enhetens økonomiske rammer. 3. Innplasseringen av faggrupper ved instituttene utsettes i påvente av universitetsstyrets behandling av evalueringen av forsknings- og utdanningsvirksomheten innen biologi ved Universitetet i Tromsø. Etter diskusjonen i styret trakk universitetsdirektøren sitt opprinnelige forslag til vedtak og framsatte følgende nytt forslag: 1. Styret ber om at den interne organiseringen på Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi legges fram for universitetsstyret på nytt når endelig organisering av biologi er avklart. 2. Styret forutsetter at arbeidet med intern organisering og innplassering av personell på Handelshøgskolen fortsetter. 3. Styret ber om at arbeidet med organisering av en ny fakultetsadministrasjon fortsetter, men da med forbehold om eventuelle endringer som følge av endelig organisering av biologi. Styremedlem Svein Bjørkås framsatte følgende tilleggspunkt: Styret savner informasjon om ambisjoner for og organisering av formidlingsvirksomheten side 4

5 Styre gjorde deretter følgende enstemmige vedtak: 1. Styret ber om at den interne organiseringen på Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi legges fram for universitetsstyret på nytt når endelig organisering av biologi er avklart. 2. Styret forutsetter at arbeidet med intern organisering og innplassering av personell på Handelshøgskolen fortsetter. 3. Styret ber om at arbeidet med organisering av en ny fakultetsadministrasjon fortsetter, men da med forbehold om eventuelle endringer som følge av endelig organisering av biologi. 4. Styret savner informasjon om ambisjoner for og organisering av formidlingsvirksomheten SAK ORGANISERING AV DET JURIDISKE FAKULTET (ARKIVREF. 2009/884) Fakultetsadministrasjonen ved Det juridiske fakultet organiseres fra i en studieseksjon og en stabs- og forskningsseksjon. Styremedlem Svein Bjørkås framsatte følgende tilleggspunkt: Styret savner informasjon om ambisjoner for og organisering av formidlingsvirksomheten Styre gjorde deretter følgende enstemmige vedtak: Fakultetsadministrasjonen ved Det juridiske fakultet organiseres fra i en studieseksjon og en stabs- og forskningsseksjon. Styret savner informasjon om ambisjoner for og organisering av formidlingsvirksomheten ved det nye fakultetet. Styret forventer at dette kommer inn som en del av den videre prosessen med organisering og bemanning av fakultetet. neste styremøte til styret. side 5

6 SAK UNIVERSITETETS FORVALTNING AV AKSER I SELSKAP Unntatt offentlighet jf. offl. 23,4 (ARKIVREF. 2009/1888) Vedtaket er unntatt offentlighet. SAK STYRING OG LEDELSE AV STUDIEPROGRAMMENE (ARKIVREF. 2009/174) 1. Universitetsstyret godkjenner det framlagte forslag til arbeidsdeling for styring og ledelse av utdanningsprogrammene mellom organisasjonsnivåene, med de endringer som framkom i møtet. 2. Alle studieprogram skal fra og ned høsten 2009 være underlagt en faglig programledelse. 3. Fakultetene må etter innstilling fra instituttene vedta hvilken ordning for faglige programledelse som skal gjelde for de enkelte program, Dette må gjøres i løpet av vårsemesteret Fakultetene må etter innstilling fra instituttene vurdere hvilken tidsressurs som kan tildeles den faglige programledelsen. Slike utfyllende bestemmelser må godkjennes av universitetsdirektøren. 5. Lærerutdanningen viderefører ordningene med studieledere. I forkant av implementering av ny lærerutdanning høsten 2010 foretas en gjennomgang av faglig styring for utdanningen. 6. Krav om førstestillingskompetanse for studielederstillinger kan fravikes i særlige tilfeller. Universitetsdirektøren la fram forslag til et tilleggspunkt: 7. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i beskrivelsen av arbeids- og ansvarsfordeling, slik at dette blir klargjort og nedfelt i universitetets kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten. Styre gjorde deretter følgende enstemmige vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner det framlagte forslag til arbeidsdeling for styring og ledelse av utdanningsprogrammene mellom organisasjonsnivåene, med de endringer som framkom i møtet. 2. Alle studieprogram skal fra og ned høsten 2009 være underlagt en faglig programledelse. 3. Fakultetene må etter innstilling fra instituttene vedta hvilken ordning for faglige programledelse som skal gjelde for de enkelte program, Dette må gjøres i løpet av vårsemesteret Fakultetene må etter innstilling fra instituttene vurdere hvilken tidsressurs som kan tildeles den faglige programledelsen. Slike utfyllende bestemmelser må godkjennes av universitetsdirektøren. 5. Lærerutdanningen viderefører ordningene med studieledere. I forkant av implementering av ny lærerutdanning høsten 2010 foretas en gjennomgang av faglig styring for utdanningen. 6. Krav om førstestillingskompetanse for studielederstillinger kan fravikes i særlige tilfeller. side 6

7 7. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i beskrivelsen av arbeids- og ansvarsfordeling, slik at dette blir klargjort og nedfelt i universitetets kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten. SAK ORGANISERING AV DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET (ARKIVREF. 2009/358) 1. Universitetsstyret godkjenner følgende organisering av Det helsevitenskapelige fakultet a. Fakultetsadministrasjon med Fakultetsdirektørens stab Seksjon for personal- og økonomitjenester Seksjon for utdanningstjenester Seksjon for forskningstjenester Seksjon for formidlingstjenester Seksjon for IKT og tekniske tjenester b. Regional etisk komité organisert direkte under fakultetsdirektøren 2. Følgende enheter overføres fra fakultetsnivå til instituttnivå. Anatomisk avdeling overføres til IMB EM-avdeling overføres til IMB Biobank overføres til ISM Proteomikk overføres til IMB BioImaging overføres til IMB Mikromatrise overføres til IKM 3. Ved instituttene organiseres administrativt og teknisk personale som ressursgrupper under ledelse av instituttleder. 4. Endelig organisering av seksjon for IKT og tekniske tjenester skjer når utredning om organisering av basale IT-tjenester er vedtatt. 5. Organisasjonsendringene må tilpasses enhetens økonomiske rammer. SAK ORGANISERING AV FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI (ARKIVREF. 2009/25) Universitetsstyret godkjenner oppretting av følgende stabsområder tilknyttet fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi: Studieadministrasjon Forskning og formidling Personalforvaltning Økonomiforvaltning side 7

8 Organisasjonsendringene må tilpasses enhetens økonomiske rammer. Fakultetets innplassering av sentrene må oversendes universitetsdirektøren for godkjenning. SAK ORGANISERING AV FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING (ARKIVREF. 2009/309) 1. Universitetsstyret godkjenner følgende organisering av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning med de merknader som framkommer i saksfremlegget og de vedlegg som følger saken. Fakultetsadministrasjonen organisering med følgende enheter under fakultetsledelsen: Seksjon for økonomitjenester Seksjon for forskningstjenester Seksjon for utdanningstjenester Seksjon for tekniske tjenester Stab 2. Endelig organisering av seksjon for tekniske tjenester skjer når utredning om organisering av basale IT-tjenester er vedtatt. 3. Ved instituttene organiseres administrativt og teknisk personale dirkete under institutt ledelsen. 4. Organisasjonsendringer må tilpasses enhetens økonomiske ramme. Styremedlem Svein Bjørkås framsatte følgende tilleggspunkt: Styret savner informasjon om ambisjoner for og organisering av formidlingsvirksomheten Styre gjorde deretter følgende enstemmige vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner følgende organisering av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning med de merknader som framkommer i saksfremlegget og de vedlegg som følger saken. Fakultetsadministrasjonen organisering med følgende enheter under fakultetsledelsen: Seksjon for økonomitjenester Seksjon for forskningstjenester Seksjon for utdanningstjenester Seksjon for tekniske tjenester Stab side 8

9 2. Endelig organisering av seksjon for tekniske tjenester skjer når utredning om organisering av basale IT-tjenester er vedtatt. 3. Ved instituttene organiseres administrativt og teknisk personale dirkete under institutt ledelsen. 4. Organisasjonsendringer må tilpasses enhetens økonomiske ramme. 5. Styret savner informasjon om ambisjoner for og organisering av formidlingsvirksomheten SAK VALGBARHET TIL UNIVERSITETSSTYRET OG FAKULTETSSTYRET (ARKIVREF. 2009/1898) Universitetsstyret vedtar følgende endringer i valgreglene: 1. I Valgregler for institusjonsnivå ved Universitetet i Tromsø gjøres følgende tilføyelse til 7 med nytt punkt 4: Ved valg av representanter til Universitetsstyret er følgende ledere ikke valgbare: Universitetsdirektør, assisterende universitetsdirektør, avdelingsdirektør, avdelingsdirektør i administrasjonen, dekaner, prodekaner, fakultetsdirektører, biblioteksdirektør og museumsdirektør. 2. I Valgregler for fakultetene ved Universitetet i Tromsø erstattes 6 a. 3. ledd med følgende bestemmelse: Ved valg av representanter til fakultetsstyret er følgende ledere ikke valgbare: dekan, prodekan, fakultetsdirektør, assisterende fakultetsdirektør og instituttledere. Tromsø, Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør side 9