MØTEREFERAT. Skriftlige orienteringer: Klagenemnda ved Universitetet i Tromsø Årsrapport 2007

Transkript

1 Møte: MØTEREFERAT Styret ved Universitetet i Tromsø Møtedato: Torsdag og fredag Møteleder: Referent: Arkivref.: Til stede: Aarbakke, Jarle, rektor Salvesen, Ingrid Bergslid, fung. ass. universitetsdirektør Bartnes, Asbjørn, fung. kommunikasjonsdirektør /HSK001/MØTEBOK Universitetsstyret Aarbakke, Jarle, styreleder Bjørhovde, Gerd, prorektor Morskogen, Tor Arne Arbo, Peter Meland, Heidi Holst, Ragnhild Mikalsen, Øyvind Karlstad, Mari Frost Sterri, Siri Orheim, Olav Hambro, Christian Ikke til stede under sakene S 63-08, S 64-08, S 73-08, S 74-08, S 75-08, S 76-08, S 77-08, S Ikke til stede under sakene S 64-08, S 75-08, S 77-08, S Ikke til stede under sakene S 64-08, S 75-08, S 77-08, S Administrasjonen: Lønnum, Lasse, universitetsdirektør Salvesen, Ingrid Bergslid, fung. ass. universitetsdirektør Bartnes, Asbjørn, fung. kommunikasjonsdirektør Engebretsen, Atle, ass. personal og økonomidirektør Pedersen, Eli, personal og økonomidirektør HiTø Trollvik, Lisbeth, fusjonssekretariatet Ikke til stede under sak S Til stede under sak S Til stede under sak S Til stede under sakene S til og med S Skriftlige orienteringer: Klagenemnda ved Universitetet i Tromsø Årsrapport 2007 SAK S REFERATSAKER (ARKIVREF )

2 1. Møte i universitetsstyret, referat fra møte 20. november Saker behandlet på fullmakt, referat fra 03. desember Valgprotokoll for valgene til universitetsstyret, funksjonsperiode Arbeidsutvalget (AMU), referat fra møte Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, referat fra møte Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, referat fra møte Læringsmiljøutvalget, referat fra møte Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet, referat fra møte Styringsgruppa for fusjonen mellom UiT og HiTø, referat fra møte SAK S BISTAND TIL UNIS I FORBINDELSE MED BEDØMMELSE TIL TOPPSTILLINGER (ARKIVREF ) Universitetsstyret gir sin tilslutning til at Universitetet i Tromsø bistår Univercity Center in Svalbard (UNIS) med rådgivning og bistand i forbindelse med tilsetting i vitenskaplige toppstillinger. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK STATSBUDSJETTET 2009 FORDELING AV BEVILGNINGEN HOVEDFORDELINGEN (ARKIVREF ) Universitetsstyre slutter seg til det framlagte forslag til fordeling av bevilgning på statsbudsjettet for 2009 slik det går fram av saksforelegget med vedlegg. Mikalsen satte fram følgende tilleggsforslag: flyttes fra studentstyrets bevilgning til kantinevirksomhet. Arbo satte fram følgende tilleggsforslag: Det settes av 1.5 mill kroner ekstra for 2009 som øremerkes ex.phil. Karlstad satte fram følgende tilleggsforslag: Det settes av 0,5 mill ekstra til Tromsø museum til produksjon og oppgradering av utstillinger. Det ble stemt over tilleggsforslagene. Mikalsens forslag ble enstemmig vedtatt. Arbos forslag ble vedtatt med en stemme i mot (Karlstad). Karlstads forslag falt med 2 stemmer for og 6 stemmer mot (Aarbakke, Bjørhovde, Morskogen, Mikalsen, Arbo og Holst) side 2

3 Styret gjorde følgende enstemmig vedtak: 1) Universitetsstyret slutter seg til det framlagte forslag til fordeling av bevilgning på statsbudsjettet for 2009 slik det går fram av saksforelegget med vedlegg. 2) flyttes fra studentstyrets bevilgning til kantinevirksomhet. 3) Det settes av 1.5 mill kroner ekstra for 2009 som øremerkes ex.phil. SAK S ORGANISERING AV FAKULTET 1 (ARKIVREF ) 1) Fakultet 1 får navnet Det helsevitenskapelige fakultet med kortformen Helsefak. Engelsk; Faculty of Health Sciences. Samisk; Dearvvašvuoñadieñalaš Fakultehta 2) Fakultetet organiseres i følgende institutt: a) Institutt for medisinsk biologi IMB bioingeniørutdanningen fra HiTø b) Institutt for samfunnsmedisin ISM c) Institutt for klinisk medisin IKM d) Institutt for farmasi IFA e) Institutt for klinisk odontologi IKO - tannpleierutdanningen fra HiTø f) Institutt for psykologi IPS (fra SV-fak) g) Institutt for sykepleie og helsefag IHO - fysioterapeututdanningen, ergoterapeututdanningen, radiografutdanningen, sykepleierutdanningen, videreutdanningene i klinisk sykepleie, videreutdanningene ABIKO og Avdeling for sykepleie og helsefag (fra IKM) 3) Sentrene organiseres som i dag, direkte under instituttene. Et samlet RBUP/BUS skal fortsatt ligge som et senter under IKM. 4) Fakultetsstyret gis følgende sammensetning for første valgperiode: Fakultetsstyret skal bestå av 13 medlemmer med følgende sammensetning: 3 studenter (en fra Med fak, en fra IPS og en fra tidligere høgskolen) 2 eksterne representanter (inkludert styreleder) 5 fast vitenskapelig tilsatte (hvorav minst en fra Med fak, en fra IPS og en fra tidligere høgskolen) 1 midlertidig vitenskapelig tilsatt 2 teknisk/administrativ tilsatt Etter første valgperiode reduseres fakultetsstyret til 11 medlemmer ved at en student og en fast vitenskapelig går ut (ingen kvotering). 5) Det helsevitenskapelige fakultet er operativt fra side 3

4 6) Fakultetet bes arbeide videre med de utviklingsområdene som er beskrevet i rapporten fra arbeidsgruppa og i dette saksforelegget. Midtveisrapport om arbeidet legges fram for universitetsstyret før jul 2009 og endelig forslag våren Universitetsdirektøren endret punkt 1) i innstillingen til vedtak: Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på Universitetsdirektøren endret punkt 2 g) i forslaget til vedtak: Institutt for sykepleie og helsefag endres til institutt for helse- og omsorgsfag. Styret gjorde følgende enstemmig vedtak: 1) Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på 2) Fakultetet organiseres i følgende institutt: a) Institutt for medisinsk biologi IMB bioingeniørutdanningen fra HiTø b) Institutt for samfunnsmedisin ISM c) Institutt for klinisk medisin IKM d) Institutt for farmasi IFA e) Institutt for klinisk odontologi IKO - tannpleierutdanningen fra HiTø f) Institutt for psykologi IPS (fra SV-fak) g) Institutt for helse- og omsorgsfag IHO - fysioterapeututdanningen, ergoterapeututdanningen, radiografutdanningen, sykepleierutdanningen, videreutdanningene i klinisk sykepleie, videreutdanningene ABIKO og Avdeling for sykepleie og helsefag (fra IKM) 3) Sentrene organiseres som i dag, direkte under instituttene. Et samlet RBUP/BUS skal fortsatt ligge som et senter under IKM. 4) Fakultetsstyret gis følgende sammensetning for første valgperiode: Fakultetsstyret skal bestå av 13 medlemmer med følgende sammensetning: Ekstern styreleder 1 ekstern representant 5 representanter for fast vitenskaplig tilsatt (hvorav minst en fra Med fak, en fra IPS og en fra tidligere høgskolen) 1 representanter for midlertidig vitenskaplig tilsatt 2 representanter for teknisk/administrativt tilsatt 3 studentrepresentanter (en fra Med. fak, en fra IPS og en fra tidligere høgskolen) Etter første valgperiode reduseres fakultetsstyret til 11 medlemmer ved at en student og en fast vitenskapelig går ut (ingen kvotering). 5) Fakultetet er operativt fra side 4

5 6) Fakultetet bes arbeide videre med de utviklingsområdene som er beskrevet i rapporten fra arbeidsgruppa og i dette saksforelegget. Midtveisrapport om arbeidet legges fram for universitetsstyret før jul 2009 og endelig forslag våren SAK S ORGANISERING AV FAKULTET 2 (ARKIVREF ) 1) Fakultet 2 gis navnet Fakultet for naturvitenskap og teknologi. 2) Fakultet for naturvitenskap og teknologi organiseres i sju institutt: Institutt for biologi, Institutt for fysikk og teknologi, Institutt for geologi, Institutt for informatikk, Institutt for kjemi, Institutt for matematikk og statistikk, og Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet. 3) Styret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi settes sammen slik: Ekstern styreleder 1 ekstern representant 4 vitenskapelige representanter 2 administrativ/teknisk personale 1 midlertidig tilsatt fra gruppen stipendiat, post doktor og forsker 2 studenter 4) Instituttstyrer: Styret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi bestemmer hvilken ordning (styre eller råd) som skal innføres for hvert institutt, etter forslag fra instituttene selv. 5) Det organiseres en intern prosess ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi for å ivareta den faglige integrasjonen ved fakultet. Rektor utformer mandat og fastsetter tidsfrist for arbeidet, men det forutsettes at det er sluttført i god tid før sluttbehandlingen av fakultetets studieprogramportefølje finner sted. 6) Programmet i samfunnssikkerhet og miljø inngår i Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet. 7) Fakultetet er operativt fra Universitetsdirektøren endret punkt 1) i forslaget til vedtak: Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på Arbo foreslo et tillegg i punkt 5): Det organiseres en intern prosess ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi for å utnytte de nye mulighetene fusjonen gir og for å ivareta den faglige integrasjonen ved fakultet. Rektor utformer mandat og fastsetter tidsfrist for arbeidet, men det forutsettes at det er sluttført i god tid før sluttbehandlingen av fakultetets studieprogramportefølje finner sted. Bjørhovede foreslo at Program for luftfartsfag tas inn i punkt 6). Styret gjorde følgende enstemmig vedtak: side 5

6 1) Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på 2) Fakultet for naturvitenskap og teknologi organiseres i sju institutt: Institutt for biologi, Institutt for fysikk og teknologi, Institutt for geologi, Institutt for informatikk, Institutt for kjemi, Institutt for matematikk og statistikk, og Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet. 3) Styret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi settes sammen slik: Ekstern styreleder 1 ekstern representant 4 representanter for faste vitenskapelig tilsatte 1 representanter for midlertidig vitenskaplig tilsatte 2 representanter for administrativ/teknisk tilsatte 2 studentrepresentanter 4) Instituttstyrer: Styret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi bestemmer hvilken ordning (styre eller råd) som skal innføres for hvert institutt, etter forslag fra instituttene selv. 5) Det organiseres en intern prosess ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi for å utnytte de nye mulighetene fusjonen gir og for å ivareta den faglige integrasjonen ved fakultet. Rektor utformer mandat og fastsetter tidsfrist for arbeidet, men det forutsettes at det er sluttført i god tid før sluttbehandlingen av fakultetets studieprogramportefølje finner sted. 6) Programmet i samfunnssikkerhet og miljø og Program for luftfartsfag inngår i Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet. 7) Fakultetet er operativt fra SAK S ORGANISERING AV FAKULTET 3 (ARKIVREF ) 1) Fakultet tre får navnet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2) Fakultetet organiseres i følgende institutter a) Institutt for språkvitenskap - Senter for samisk språkteknologi b) Institutt for kultur og litteratur c) Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Avdeling for lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og pedagogikk - Senter - NorAforsk d) Institutt for samfunnsvitenskaplige fag Institutt for sosiologi, Institutt for statsvitenskap, Institutt for sosialantropologi Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning e) Institutt for historisk-filosofiske fag Institutt for historie, Institutt for arkeologi, Institutt for filosofi og Institutt for religionsvitenskap - Registreringssentralen for historiske data side 6

7 3) CASTL organiseres som et senter på nivå tre 4) CPS organiseres som et senter på nivå tre 5) Fakultetsstyret settes sammen slik: Ekstern styreleder 1 ekstern representant. 3 representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 1 representant for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling 1 representant for teknisk/administrativt tilsatte 2 representanter for studentene 6) Samlokalisering av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utredes nærmere 7) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og læreutdanning er operativt fra Arbo fremmet forslag om at punkt 2 d) til og med 2 g) skulle endres til: 2) Fakultetet organiseres i følgende institutter: d) Institutt for filosofi og førstesemesterstudier; Organiseringen er lik dagens Institutt for filosofi, men med et særlig ansvar for førstesemestertilbudene. e) Institutt for historie og religionsvitenskap: Institutt for historie med Registreringssentralen for historiske data Institutt for religionsvitenskap. f) Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging: Institutt for sosiologi, Institutt for statsvitenskap Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning. g) Institutt for arkeologi og sosialantropologi: Institutt for arkeologi Institutt for sosialantropologi (med visuelle kulturstudier) Universitetsdirektøren endret punkt 1) i forslaget til vedtak: Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på Universitetsdirektøren endret punkt 6 i innstilling til vedtak: Samlokalisering av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utredes nærmere og legges fram for universitetsstyret innen Det ble stemt over Arbos forslag til nytt punkt 2 d) til og med 2 g). Forslaget ble vedtatt mot to stemmer (Bjørhovde og Meland). De øvrige punktene ble enstemmig vedtatt. Styret fattet dermed enstemmig følgende vedtak: 1) Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på 2) Fakultetet organiseres i følgende institutter a) Institutt for språkvitenskap - Senter for samisk språkteknologi side 7

8 b) Institutt for kultur og litteratur c) Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Avdeling for lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og pedagogikk - Senter - NorAforsk d) Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Organiseringen er lik dagens Institutt for filosofi, men med et særlig ansvar for førstesemestertilbudene. e) Institutt for historie og religionsvitenskap: historie med Registreringssentralen for historiske dat, religionsvitenskap. f) Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging: sosiologi, statsvitenskap, planlegging/lokalsamfunnsforskning. g) Institutt for arkeologi og sosialantropologi: arkeologi, sosialantropologi (med visuelle kulturstudier) 3) CASTL organiseres som et senter på nivå tre 4) CPS organiseres som et senter på nivå tre 5) Fakultetsstyret settes sammen slik: Ekstern styreleder 1 ekstern representant. 4 representanter for fast vitenskaplig tilsatte 1 representant for midlertidig vitenskaplig tilsatte 2 representant for teknisk/administrativt tilsatte 2 studentrepresentanter 6) Samlokalisering av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk utredes nærmere og legges fram for universitetsstyret innen ) Fakultet er operativt fra SAK ORGANISERING AV FAKULTET 4 (ARKIVREF ) 1. Fakultet 4 gis navnet Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi. 2. Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi organiseres i tre enheter: med navn: - Institutt for marin biovitenskap, - Norges fiskerihøgskole - Handelshøgskolen i Tromsø 3. Styret for Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi settes sammen slik: Ekstern styreleder 1 ekstern representant 3 vitenskapelige representanter; en fra hver av enhetene på nivå 3 1 administrativ/teknisk personale 1 midlertidig tilsatt fra gruppen stipendiat, post doktor og forsker side 8

9 2 studenter 4. Styring på instituttnivået: Styret for Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi bestemmer hvilken ordning som skal innføres for hver tredjenivåenhet, etter forslag fra enhetene selv 5. Fakultetet er operativt fra Universitetsdirektøren endret punkt 1) i forslaget til vedtak: Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på Styret gjorde følgende enstemmig vedtak: 1. Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på 2. Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi organiseres i tre enheter: med navn: - Institutt for marin biovitenskap, - Norges fiskerihøgskole - Handelshøgskolen i Tromsø 3. Styret for Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi settes sammen slik: Ekstern styreleder 1 ekstern representant 3 representanter for faste vitenskapelige tilsatte; en fra hver av enhetene på nivå 3 1 representant for midlertidig vitenskaplig tilsatte 1 representant for administrativ/teknisk tilsatte 2 studentrepresentanter 4. Styring på instituttnivået: Styret for Fakultet for marin biovitenskap, fiskeri og økonomi bestemmer hvilken ordning som skal innføres for hver tredjenivåenhet, etter forslag fra enhetene selv 5. Fakultetet er operativt fra SAK ORGANISERING AV FAKULTET 5 (ARKIVREF ) 1. Fakultet 5 gis navnet Fakultet for kunstfag. 2. Fakultetet organiseres i to institutter. a. Institutt for utøvende kunst musikkonservatoriet Musikkkonservatoriet Musikk, dans og drama Kunst- og kulturformidling b. Institutt for skapende kunst Kunstakademiet Kunstakademiet side 9

10 Forfatterstudiet 3. Fakultetsstyret sammensettes slik: Ekstern styreleder 1 ekstern representant 3 vitenskaplige representanter 1 midlertidig vitenskaplig ansatt 1 administrativ / teknisk personale 2 studenter 4. Dagens lokalisering opprettholdes 5. Fakultet for kunstfag er operativt fra Universitetsdirektøren endret punkt 1) i forslaget til vedtak: Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på Universitetsdirektøren foreslo nytt punkt 3 og punkt 4: 3. Fakultetstyret sammensettes slik: Ekstern styreleder 1 ekstern representant 4 representanter for vitenskaplige ansatte 1 representant for teknisk/administrative ansatte 2 studenter 4. Universitetsdirektøren bes arbeide videre for å finne permanente lokaler for kunstakademiet. Styret gjorde følgende enstemmig vedtak: 1. Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på 2. Fakultetet organiseres i to institutter. a. Institutt for utøvende kunst musikkonservatoriet Musikkonservatoriet Musikk, dans og drama Kunst- og kulturformidling b. Institutt for skapende kunst Kunstakademiet Kunstakademiet Forfatterstudiet 3. Fakultetsstyret sammensettes slik: Ekstern styreleder 1 ekstern representant 4 representanter for vitenskaplige tilsatte 1 representant for teknisk/administrative tilsatte 2 studentrepresentanter 4. Universitetsdirektøren bes arbeide videre for å finne permanente lokaler for kunstakademiet side 10

11 5. Fakultet er operativt fra SAK ORGANISERING AV FAKULTET 6 (ARKIVREF ) 1. Fakultet 6 får navnet Det juridiske fakultet. 2. Fakultetet organiseres uten institutt. 3. Fakultetsstyret gis følgende sammensetting: 2 eksterne, hvor av en er styreleder 4 vitenskaplig tilsatte (3 fast tilsatte og 1 midlertidig tilsatt) 1 teknisk-/administrativ tilsatt 2 studenter 4. Det Juridiske fakultet (det nye) er operativt fra Universitetsdirektøren endret punkt 1) i forslaget til vedtak: Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på Styret gjorde følgende enstemmig vedtak: 1. Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på 2. Fakultetet organiseres uten institutt. 3. Fakultetsstyret gis følgende sammensetting: Ekstern styreleder 1 ekstern representant 4 representanter for vitenskapelige tilsatte (3 fast tilsatte og 1 midlertidig tilsatt) 1 representant for teknisk/administrativt tilsatte 2 studentrepresentanter 4. Fakultet er operativt fra SAK ORGANISERING AV UNIVERSITETSBIBLIOTEKET (ARKIVREF ) 1. Det nye Universitetsbiblioteket organiseres med tre avdelingsbibliotek, som gis følgende navn: Kultur- og samfunnsfagsbiblioteket Juss- og psykologibiblioteket side 11

12 Natur- og helsebiblioteket 2. Universitetsbiblioteket ledes av et styre oppnevnt av Universitetsstyret. Styret gis følgende sammensetning: 2 eksterne medlemmer 3 vitenskapelig ansatte 2 representanter for bibliotekets personale 2 representanter for studentene. 3. I første valgperiode skal personer med bakgrunn fra begge fusjonsinstitusjonene være representert i gruppene som velges fra de ansatte. En av de tre vitenskapelig ansatte oppnevnes som styreleder. Styrets størrelse evalueres før utgangen av første valgperiode. 4. Bibliotekdirektøren og bibliotekstyret får fra ansvaret for de bibliotek som i dag finnes ved Høgskolen. Samtidig utvides bibliotekstyret med en representant fra dagens høgskole. Ny organisasjonsstruktur er operativ fra Universitetsdirektøren endret punkt 1. i forslaget til vedtak: Det nye Universitetsbiblioteket organiseres med tre avdelingsbibliotek. Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på avdelingsbibliotekene. Styret gjorde følgende enstemmig vedtak: 1. Det nye Universitetsbiblioteket organiseres med tre avdelingsbibliotek. Rektor i samråd med rektor ved Høgskolen i Tromsø gis fullmakt til å fastsette endelig navn på avdelingsbibliotekene. 2. Universitetsbiblioteket ledes av et styre oppnevnt av Universitetsstyret. Styret gis følgende sammensetning: Ekstern styreleder 1 ekstern representant 3 representanter for vitenskapelig tilsatte 2 representanter for bibliotekets personale 2 representanter for studentene. 3. I første valgperiode skal personer med bakgrunn fra begge fusjonsinstitusjonene være representert i gruppene som velges fra de ansatte. En av de tre vitenskapelig ansatte oppnevnes som styreleder. Styrets størrelse evalueres før utgangen av første valgperiode. 4. Bibliotekdirektøren og bibliotekstyret får fra ansvaret for de bibliotek som i dag finnes ved Høgskolen. Samtidig utvides bibliotekstyret med en representant fra dagens høgskole. Ny organisasjonsstruktur er operativ fra SAK NY FORSKRIFT FOR STUDIER (ARKIVREF ) 1. Universitetsstyret slutter seg til det framlagte forslag til ny forskrift for studier ved Universitetet i Tromsø med de endringer som følger av universitetsstyrets drøfting. side 12

13 2. Forskriften skal tre i kraft Samtidig oppheves forskrift for studier ved Universitetet i Tromsø fastsatt av universitetsstyret Mikalsen foreslo følgende tilleggspunkt i vedtaket: Det innføres fagspesifikke benevnelser på bachelorvitnemålene for studenter som tas opp til studier ved Universitetet i Tromsø fra og med studieåret 2009/2010. Styret gjorde følgende enstemmige vedtak: 1. Universitetsstyret slutter seg til det framlagte forslag til ny forskrift for studier ved Universitetet i Tromsø med de endringer som følger av universitetsstyrets drøfting. 2. Det innføres fagspesifikke benevnelser på bachelorvitnemålene for studenter som tas opp til studier ved Universitetet i Tromsø fra og med studieåret 2009/ Forskriften skal tre i kraft Samtidig oppheves forskrift for studier ved Universitetet i Tromsø fastsatt av universitetsstyret SAK NY FORSKRIFT FOR OPPTAK (ARKIVREF ) Instilling til vedtak: 1. Universitetsstyret slutter seg til det framlagte forslag til ny forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Tromsø med de endringer som følger av universitetsstyrets drøfting. 2. Forskriften skal tre i kraft Samtidig oppheves forskrift om opptak til studier ved Universitetet i Tromsø fastsatt av universitetsstyret Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK EKSAMENSFORSKRIFT VÅR 2009 OG HØST 2009 (ARKIVREF ) Instilling til vedtak: 1. Våren 2009 skal eksamens- og gradsforvaltningen utføres i henhold til nåværende delegasjonsbestemmelser ved HiTø og UiT. 2. Universitetets eksamensforskrift videreføres i perioden , som en overgangsordning. 3. Det utarbeides utfyllende retningslinjer til eksamensforskriften som omfatter forhold som er spesielt for de opprinnelige HiTø-studiene. Retningslinjene skal så langt det er mulig sikre at alle studentene får de samme rettighetene uansett hvilken institusjon de har tilhørt før fusjon. Retningslinjene legges fram for godkjenning av Styringsgruppa på deres møte i desember. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. side 13

14 SAK UTDANNINGSMELDING FOR UNIVERSITETET I TROMSØ STUDIEÅRET 2007/2008 (ARKIVREF ) 1. Universitetsstyret tar Utdanningsmelding for studieåret 2007/2008 til etterretning. 2. Alle enheter bes behandle utdanningsmeldinga i egen sak i sine beslutningsorgan. Studentstyret bes også behandle utdanningsmeldinga i egen sak. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK NORDOMRÅDEMUSEET, FUSJON, FRIKSJON OG FRAMTID (ARKIVREF ) 1. Universitetet i Tromsø støtter målsettingen om å utvikle et nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og formidlingssenter for nordområdene med utgangspunkt i eksisterende kjerneinstitusjoner Tromsø museum - universitetsmuseet, Polarmuseet, Perspektivet museum, samt kunnskapsmiljøer med en naturlig formidlingstilhørighet til et Nordområdemuseum. 2. Det forusettes at Tromsø museum universitetsmuseet skal være en viktig faglig grunnstein i det nye Nordområdemuseet, og at det nye Nordområdemuseet skal ivareta brede forskningsinteresser innen museets ulike fagdisipliner. 3. Det tilrås å videreføre prosjektet med bakgrunn i RDA - styrets tilskudd til de tre eierne på inntil kr ,- til videreføring av prosjektet Nordområdemuseet. I videreføringen av prosjektet bør forskning - og forvaltningshensyn bringes sterkere inn i en grundig og bred lokaliseringsdebatt mellom alle tre eiere. 4. Det forutsettes at finansieringsformer og tilknytning til overordnede myndigheter utredes nærmere og faller på plass i form av forpliktende og langsiktig koordinert styring og finansiell tilknytning. Arbo foreslo en endring i punkt 2: Tromsø museum Universitetsmuseet skal være en viktig faglig grunnstein i det nye Nordområdemuseet, som skal ivareta avansert forskningsformidling. Styret fattet følgende enstemmig vedtak: 1. Universitetet i Tromsø støtter målsettingen om å utvikle et nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og formidlingssenter for nordområdene med utgangspunkt i eksisterende kjerneinstitusjoner Tromsø museum - universitetsmuseet, Polarmuseet, Perspektivet museum, samt kunnskapsmiljøer med en naturlig formidlingstilhørighet til et Nordområdemuseum. side 14

15 2. Tromsø museum universitetsmuseet skal være en viktig faglig grunnstein i det nye Nordområdemuseet, som skal ivareta avansert forskningsformidling. 3. Det tilrås å videreføre prosjektet med bakgrunn i RDA - styrets tilskudd til de tre eierne på inntil kr ,- til videreføring av prosjektet Nordområdemuseet. I videreføringen av prosjektet bør forskning - og forvaltningshensyn bringes sterkere inn i en grundig og bred lokaliseringsdebatt mellom alle tre eiere. 4. Det forutsettes at finansieringsformer og tilknytning til overordnede myndigheter utredes nærmere og faller på plass i form av forpliktende og langsiktig koordinert styring og finansiering. SAK FORSKNINGSMELDING FOR UNIVERSITETET I TROMSØ 2007/2008 (ARKIVREF ) 1. Universitetsstyret tar forskningsmeldinga 2007/2008 til etterretning. 2. Alle enheter bes behandle forskningsmeldinga i egen sak i sine beslutningsorganer. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. SAK TILSETTINGSARBEIDET VED DEN NYE INSTITUSJONEN OG BEHOV FOR OVERGANGSORDNINGER FOR PERIODEN 1.1 TIL (ARKIV REF ) 1. Nye tilsettingsreglementer, -organer og -prosedyrer skal tas i bruk fra Alle eksisterende tilsettingsreglementer, -organer og prosedyrer ved UiT og HiTø videreføres i perioden Tilsettingsrådet for teknisk/administrative stillinger ved HiTø skal kun omfatte tilsettinger ved tidligere avdelinger. 4. Dersom det i perioden frem til oppstår tvil om hvilken tilsettingsmyndighet som skal være tilsettingsmyndighet, avklares dette av universitetsdirektøren dersom det gjelder tilsetting i teknisk administrative stillinger og av rektor dersom det gjelder vitenskapelige stillinger. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Tromsø, side 15

16 Ingrid Bergslid Salvesen fung. assisterende universitetsdirektør side 16