SAK M 9/16. Referatsaker

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/1696 IBA004 Dato: Sak M 9/16 SAK M 9/16 Til: Museumsstyret Møtedato: 28. april 2016 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 16. februar 2016, arkivref.: 2016/1696. Godkjent av møtedeltakere på sirkulasjon. 2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 11. februar Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 10. mars Inger Kaisa Bækø e.f. konstituert kontorsjef Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Referatsak 1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2016/1696 IBA004 Dato: MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Morten Ruud/Inger Kaisa Bækø Møtedato: 16. februar 2016 Til stede: Forfall: Morten Ruud, Bjørn Eirik Olsen, Karin Andreassen, Eiliv Lund, Monica Kristin Hansen og Jostein Kjærandsen. Fra administrasjonen stilte Inger Storli og Inger Kaisa Bækø. Mai Britt Utsi, Marius Hansen og Oliver Mizero Saksnr. M 3/16 Orienteringssaker Kommentar til orienteringssak 1: Deltakere fra museumsstyret må få være med på workshopen som planlegges om arealkutt for nytt museumsbygg. Saksnr. M 4/16 Referatsaker Ingen kommentarer til referatsakene. Saksnr. M 5/16 Årsrapport 2015 og årsplan 2016 ved Tromsø Museum Universitetsmuseet 1. Museumsstyret tar årsrapport 2015 og årsplan 2016 til etterretning. 2. Museumsstyret ber om at det lages en offisiell versjon av årsrapport 2015 når all informasjon foreligger i løpet av våren Museumsstyret ber om å få en oppdatering av årsplanen 2016 som orienteringssak til hvert møte. Avstemming: Enstemmig. Endelig vedtak: 1. Museumsstyret tar årsrapport 2015 og årsplan 2016 til etterretning. 2. Museumsstyret ber om at det lages en offisiell versjon av årsrapport 2015 når all informasjon foreligger i løpet av våren Det bes om bedre samsvar mellom rapporteringen fra begge seksjoner. 3. Museumsstyret ber om å få en oppdatering av årsplanen 2016 som orienteringssak til hvert møte. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

3 Saksnr. M 6/16 Besøksstatistikk for Tromsø Museum Universitetsmuseet 2015 Museumsstyret tar besøksstatistikken til etterretning. Avstemming: Enstemmig. Endelig vedtak: 1. Museumsstyret tar besøksstatistikken til etterretning. 2. Museumsstyret oppfordrer til å vurdere tiltak som vil gjøre Tromsø Museum mer attraktiv for barnehager/barn. Saksnr. M 7/16 Vurdering av digitalisering av tidsskriftet Ottar 1. Museumsstyret godkjenner at Ottar digitaliseres med ett års forsinkelse. 2. Museumsstyret ber Ottar-redaksjonen analysere saken etter ett år med digitalisering. Avstemming: Enstemmig. Endelig vedtak: 1. Museumsstyret godkjenner at Ottar digitaliseres med ett års forsinkelse. 2. Museumsstyret ber Ottar-redaksjonen analysere saken etter ett år med digitalisering. Inger Kaisa Bækø e.f. konstituert kontorsjef inger.k.bako@uit.no UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

4 Referatsak 2 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Linken møtesenter, Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Åge Danielsen Medlem Ekstern representant Hans-Kristian Hernes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Jan-Arne Pettersen Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Reidar Halvard Øren Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Mats J. Beldo Medlem Studentrepresentant (til kl 11.30) A.T.Lind fra kl Kjersti R. Aronsen Medlem Studentrepresentant Rubesh Thirumeny Medlem Studentrepresentant Ole Marius Svendsen Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Fra rektoratet møtte Wenche Jakobsen Fra administrasjonen møtte: Prorektor for undervisning Navn Stilling Lasse Lønnum universitetsdirektør Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes kommunikasjonsdirektør Odd Arne Paulsen Personaldirektør Sakene S 2, 3, 4, 12 og Erland Loso Bygg- og eiendomsdirektør Sak S 8-16 Eli Margrethe Pedersen Økonomidirektør Sakene S 5 og 6-16 Hege Svendsen Seksjonsleder UTA Sakene S 9 og O 2-16 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

5 Pål Vegar Storeheier FoU-direktør Sakene S 10 og O 1-16 Merknader Møteinnkallingen og sakslista ble godkjent. Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 1/16 Referatsaker til universitetsstyremøte /2360 S 2/16 S 3/16 Organisering av Helsepedagogisk utvikling (HelPed) ved Det Helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) Organisasjonsendringer ved administrasjonen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2016/ /2210 S 4/16 Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT 2016/1557 S 5/16 Revidert hovedfordeling /110 S 6/16 S 7/16 Statsbudsjettet tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet Avvikling av Rya Gods og skoger - håndtering av selskapets verdier 2016/ /822 S 8/16 Biologibygg - investeringsbeslutning 2016/1841 S 9/16 S 10/16 S 11/16 S 12/16 S 13/16 Ekstern gjennomgang av Universitetet i Tromsø sin studieportefølje Etablering av senter for forskningsdrevet innovasjon i fjernmåling Finansiering over styrets strategiske midler av medlemskapet i Store norske leksikon Innstilling til tilsetting i åremålsstillings om viserektor med ansvar for regional utvikling inne for næringsliv og innovasjon Innstilling til tilsetting i åremålsstilling som viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd 2016/ / /2308 X 2016/307 X 2016/310 ORIENTERINGSSAKER OS 1/16 OS 2/16 Planer for satsing på fornybar energi og industriell karbonfangst Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet som nasjonalt ledende på gjennomstrømning 2016/ /2353 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

6 S 1/16 Referatsaker til universitetsstyremøte /2360 Styret tar referatsakene til orientering. Referat fra IDF-møte var sendt ut til styremedlemmene Innstillingen ble vedtatt. S 2/16 Organisering av Helsepedagogisk utvikling (HelPed) ved Det Helsevitenskapelige fakultet (Helsefak) 2016/1065 Universitetsstyret fastsetter at enheten Helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) fra skal være organisert som et senter ved Det helsevitenskapelige fakultet. S 3/16 Organisasjonsendringer ved administrasjonen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 2016/2210 Universitetsstyret fastsetter at administrasjonen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning fra skal være organisert i to seksjoner: - Seksjon for personal og økonomi - Seksjon for forskning, utdanning og kommunikasjon S 4/16 Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT 2016/1557 Universitetsstyret tar Årsrapport om HMS for 2015 ved UiT til etterretning. Universitetsstyret ber Universitetsdirektøren om å følge opp identifiserte utviklingsområder og iverksette nødvendige tiltak slik universitetets mål for helse, miljø, sikkerhet og beredskap kan nås. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

7 Alle fakulteter, Tromsø Museum og Universitetsbiblioteket bes om å behandle rapporten som egen sak i sine beslutningsorganer. S 5/16 Revidert hovedfordeling / Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til revidert fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2016 slik det fremgår av saksfremlegget og i tråd med behandlingen i styremøtet. 2. Justeringer og videre fordeling av avsatte poster, fordeles i løpet av 2016 og når det er fattet vedtak om endelig organisering av gjenstående elementer i forbindelse med fusjonen. S 6/16 Statsbudsjettet tildelingsbrev og sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet 2016/ Styret tar tildelingsbrevet for 2016 til Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet til orientering. 2. Styret ser det som viktig at alle grupperingene i UiTs styre er representert ved etatsstyringsmøte 10. mai 2016, og oppnevner følgende delegasjon til møte med Kunnskapsdepartementet: Anne Husebekk, Åge Danielsen, Bjørn Hersoug, Anita Stenhaug, Kjerti Dahle, samt en representant for studentene. Universitetsdirektøren deltar i egenskap av rollen som styrets sekretær. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

8 S 7/16 Avvikling av Rya Gods og skoger - håndtering av selskapets verdier 2016/822 Omløpsmidler tilsvarende 9,943 mill kr etter nedleggelsen av Rya Gods og skoger og som er tilført UITs virksomhetskapital, anvendes til kjøp av inventar, møbler og utstyr i nytt biologibygg. S 8/16 Biologibygg - investeringsbeslutning 2016/1841 Universitetsdirektøren legger fram innstilling til vedtak på møte. Universitetsdirektøren la fram innstilling til vedtak på møtet: 1. Styret vedtar å gjennomføre anskaffelsen for biologibygg innenfor de kostnadsrammene som saksframlegget beskriver og med de endringer i forhold til prosjektstyring og endringsordre som kom fram på møtet. 2. Universitetsdirektøren får fullmakt til å gjennomføre valg av entreprenør og inngå kontrakt i den hensikt å gjennomføre byggeprosessen med Biologibygget. Innstillig til vedtak ble enstemmig vedtatt. S 9/16 Ekstern gjennomgang av Universitetet i Tromsø sin studieportefølje 2016/ Universitetsstyret godkjenner mandat for utvalget som skal gjennomgå UiT sin studieportefølje. 2. Universitetsstyret godkjenner den foreslåtte tidsplanen for arbeidet. 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer på bakgrunn av forslag fra styrets medlemmer og diskusjonen i styret. Saken ble utsatt og legges fram på nytt i marsmøtet. Utsatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

9 S 10/16 Etablering av senter for forskningsdrevet innovasjon i fjernmåling 2016/ Universitetsstyret gratulerer professor Torbjørn Eltoft og Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) med et nytt senter for fremragende forskning, og tar grunnlaget for opprettelsen av CIRFA til etterretning. 2. UiT bidrar med totalt 24,7 millioner kroner over åtte år, fordelt 50:50 mellom UiT sentralt og NT-fak. Egenbidraget fra UiT sentralt gis hovedsakelig i form av rekrutteringsstillinger. 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne både UiT sine styrerepresentanter og, etter konsultasjon med de eksterne partnerne, de eksterne partnernes styrerepresentanter. Skrivefeil i innstillingens pkt 1, det skal hete «Senter for forskningsdrevet innovasjon» Innstillig til vedtak ble enstemmig vedtatt med betegnelsen «Senter for forskningsdrevet innovasjon». S 11/16 Finansiering over styrets strategiske midler av medlemskapet i Store norske leksikon 2016/ Styret bevilger kr ,- over styrets strategiske midler per år i tre år til finansiering av medlemskapet i Foreningen Store norske leksikon. 2. Medlemskapet skal evalueres i denne perioden. S 12/16 Innstilling til tilsetting i åremålsstillings om viserektor med ansvar for regional utvikling inne for næringsliv og innovasjon 2016/ Edel Storelvmo tilsettes i åremålstilling som viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor næringsliv og innovasjon fram til Dersom Storelvmo ikke tar imot stillingen lyses den ut på nytt. 2. Instruks for viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor næringsliv og innovasjon vedtas. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 6

10 S 13/16 Innstilling til tilsetting i åremålsstilling som viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd 2016/ Trond Hammervoll tilsettes i åremålsstilling som viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd fram til Dersom Hammervoll ikke tar imot stillingen lyses den ut på nytt. 2. Instruks for viserektor med ansvar for regional utvikling innenfor offentlig sektor og velferd vedtas. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 7

11 OS 1/16 Planer for satsing på fornybar energi og industriell karbonfangst 2016/2229 OS 2/16 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet som nasjonalt ledende på gjennomstrømning 2016/2353 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 8

12 Referatsak 3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk LEDER Rektor Jan-Frode Janson MEDL Ekstern representant Herbjørg Valvåg MEDL Ekstern representant Åge Danielsen MEDL Ekstern representant Arvid Jensen MEDL Ekstern representant Hans-Kristian Hernes MEDL Fast vitenskapelig ansattrepresentant Jan-Arne Pettersen MEDL Fast vitenskapelig ansattrepresentant Tove Størdal MEDL Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug MEDL Fast vitenskapelig ansattrepresentant Anna Siwertson MEDL Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant til kl 11:15 Kjersti Dahle MEDL Teknisk-administrativ ansattrepresentant Reidar Halvard Øren MEDL Teknisk-administrativ ansattrepresentant Ole Marius Svendsen MEDL Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anita Andersen Stenhaug MEDL Ekstern representant Kjersti R. Aronsen MEDL Studentrepresentant Rubesh Thirumeny MEDL Studentrepresentant Mats J. Beldo MEDL Studentrepresentant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ingrid Skjelmo Kjersti R. Aronsen Studentrepresentant Anders T. Lind Mads Beldo Studentrepresentant Fra rektoratet: Wenche Jakobsen Prorektor for undervisning Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

13 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum Universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Ass. Universitetsdirektør Asbjørn Bartnes Kommunikasjonsdirektør Heidi Adolfsen Studiedirektør Sak S 16/16 Sølvi Anderssen Ass. Studie- og forskningsdirektør Sakene S 17 og 18/16 Odd Arne Paulsen Personaldirektør Sak S19/17 Eli Margrethe Pedersen Økonomidirektør Sakene S15,20 og 21/16+OS 4/16 Aase Tveito Seniorrådgiver Sakene S 15, 20 og 21/16 André Løvik Seniorrådgiver Sak OS 5/16 Merknader Innkalling og dagsorden ble godkjent Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 14/16 Referatsaker til universitetsstyremøte /2360 S 15/16 S 16/16 S 17/16 Årsrapport ( ) for UiT Norges arktiske universitet Mandat og oppnevning av utvalg for gjennomgang av studieportefølje ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet S Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for / / /501 S 18/16 Tildeling av UiTs priser for 2016 X 2016/776 S 19/16 Klage på vedtak oppsigelse X 2016/1093 OS 3/16 OS 4/16 (Ingen tittel) Organisering av opptaket til ingeniørstudier ved UiT Norges arktiske universitet Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 3.tertial / /3261 OS 5/16 Status for arbeidet med Adm /1514 OS 6/16 Orientering om arbeidet i Råd for samarbeid med arbeids- og næringslivet (RSA) 2016/3470 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

14 S 14/16 Referatsaker til universitetsstyremøte /2360 Referatsakene tar til orientering. Saksprotokoll i Universitetsstyret Referat fra møte mellom HTV og ledelsen var sendt ut på mial Referatsakene ble tatt til orientering. S 15/16 Årsrapport ( ) for UiT Norges arktiske universitet 2016/110 Universitetsstyret vedtar Årsrapport ( ) for tidligere Høgskolen i Harstad Universitetsstyret vedtar Årsrapport ( ) for tidligere Høgskolen i Narvik Universitetsstyret vedtar Årsrapport ( ) for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner. Saksprotokoll i Universitetsstyret Styret ønsket å splitte saken og behandle årsrapportene for Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad separat, Disse sakene er nå satt opp som sak S 20/16 og S 21/16 Direktøren endret innstillingen til vedtak. 1. Universitetsstyret vedtar Årsrapport ( ) for UiT Norges arktiske universitet, og ber universitetsdirektøren ferdigstille dokumentet i tråd med styrets diskusjoner 2. Årsregnskapet for 2015 for UiT godkjennes med de endringer som ble lagt fram på møtet, under forutsetning av at endringer godkjennes av KD og Riksrevisjonen. Direktørens nye innstilling ble enstemmig vedtatt. S 16/16 Mandat og oppnevning av utvalg for gjennomgang av studieportefølje ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2016/ Universitetsstyret godkjenner mandat for utvalget som skal gjennomgå UiT sin studieportefølje. 2. Universitetsstyret godkjenner den foreslåtte tidsplanen for arbeidet. 3. Rektor gis fullmakt til å oppnevne medlemmer på bakgrunn av forslag fra styrets medlemmer og diskusjonen i styret. 4. Universitetsstyret ber fakultetene om å fortsatt ha et kritisk blikk på sin egen studieportefølje, og fortløpende vurdere nedleggelse av studietilbud med få studenter, eller Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

15 studier hvor kvaliteten er sviktende. Fakultetene bes spesielt om å prioritere arbeidet med å samkjøre like studieprogram på ulike campuser. Saksprotokoll i Universitetsstyret Rektor fremmet nytt forslag til vedtak: 1. Styret ber rektor nedsette en arbeidsgruppe sammensatt av dekaner, til å gjennomgå studieprogramporteføljen. 2. Universitetsdirektøren gir, i samråd med rektor, fullmakt til å utarbeide et mandat og mål for arbeidet, i tråd med styrets diskusjon. Universitetsdirektøren trakk sin innstilling. Rektor forslag ble enstemmig vedtatt. S 17/16 Refordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger for / stipendiatstillinger fordeles slik: a. Åtte historiske stillinger - fordeles i samsvar med tabell 1 (vedlegg 1) b. 44 stillinger fordeles strategisk i samsvar med tabell 2 (vedlegg 1) c. 48 stillinger nøkkelfordeles i samsvar med tabell 4 (vedlegg 1) d. Rektor får fullmakt til å fordele 12 stipendiatstillinger til de tematiske satsingsområdene vedtatt i strategien for UiT 2. En postdoktorstilling tildeles FRIPRO Toppforsk-prosjekt på TMU 3. Rektor får fullmakt til å fordele åtte postdoktorstillinger, hvorav fem skal fordeles basert på resultater fra søknader til Horisont 2020 høsten 2016, jf vedtatt fordelingsprinsipp 4. Dersom en enhet får finansiert tildelte stillinger via eksterne kilder, kan enhetene lyse ut neste ledige stilling ut fra enhetens egen prioriteringsliste 5. Rektor får fullmakt til å refordele stillinger dersom dette blir nødvendig, for eksempel dersom en stilling ikke blir besatt etter andre gangs utlysing Saksprotokoll i Universitetsstyret Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

16 S 18/16 Tildeling av UiTs priser for /776 U.Off til S 19/16 Klage på vedtak om oppsigelse 2016/1093 U.off. S 20/16 Årsrapport for Høgskolen i Narvik 2016/110 Universitetsstyret vedtar Årsrapport ( ) for tidligere Høgskolen i Narvik med de endringer som fremkommer i styremøtet Saksprotokoll i Universitetsstyret S 21/16 Årsregnskap og Styrets beretning for tidligere Høgskolen i Harstad 2016/110 Universitetsstyret vedtar årsberetningen og årsregnskapet for 2015 for tidligere Høgskolen i Harstad med de endringer som framkom på møtet Saksprotokoll i Universitetsstyret OS 3/16 Organisering av opptaket til ingeniørstudier ved UiT Norges arktiske universitet 2016/511 OS 4/16 Budsjettoppfølging UiT Norges arktiske universitet 3.tertial /3261 OS 5/16 Status for arbeidet med Adm /1514 OS 6/16 Orientering om arbeidet i Råd for samarbeid med arbeids- og næringslivet (RSA) 2016/3470 Neste møte i universitetsstyret er torsdag 19. mai 2016 kl på campus Breivika, Tromsø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5