SAK M 2/14. Referatsaker

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 IBA004 Dato: Sak M 2/14 SAK M 2/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 11. februar 2014 Referatsaker 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 10. desember 2013 (arkivref.: 2013/229) Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner referat fra møte i museumsstyret avholdt 10. desember Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 28. november Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 16. januar Referat fra møte i Ottar avholdt 13. november 2013 Marit Anne Hauan museumsdirektør Inger Kaisa Bækø førstekonsulent Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Referatsak 1 Møtereferat/protokoll Museumsstyret Innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent M 30/13 referatsaker (arkivreferanse 2013/2828) 1. Referat fra møte i museumsstyret avholdt 23. september 2013 (arkivref.: 2013/229) Referatet er tidligere godkjent på sirkulasjon. 2. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 19. september 2013 (arkivref.: 2013/2) 3. Referat fra møte i universitetsstyret avholdt 24. oktober 2013 (arkivref.: 2013/2) M31/13 Orienteringssaker (arkivreferanse 2013/229) 1. Plan for midlertidige utstillinger ved Tromsø Museum Universitetsmuseet i 2014 (arkivref.: 2013/5753) 2. Orientering om arbeidet med handlingsplan for midlertidighet ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivref.: 2010/6534) 3. Status for arbeidet med utredning (KVU: konseptvalgsutredning) av nytt museumsbygg. Muntlig orientering ved museumsstyrets leder Morten Ruud. 4. Status for det kommunikasjonsstrategiske arbeidet ved museet. Muntlig orientering ved museumsdirektør Marit Anne Hauan. M 32/13 Forslag til reviderte billettpriser utsatt M 33/13 Søknad fra Staatliche Museum zu Berlin om utlån av gjenstander fra Tromsø Museum universitetsmuseet til midlertidig utstilling om vikingenes verden (arkivreferanse 2013/1415) Forslag til vedtak: Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin sin søknad om utlån av gjenstander til bruk i utstillinga «Vikingenes verden kulturer i kontakt» i perioden 15. juli januar 2015 innvilges i henhold til utlånsoversikten vedlagt saken. Kostandene forbundet med utlånet dekkes av Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin

3 Enstemmig vedtatt M 34/13 Forslag til betenkning for stilling som professor/førsteamanuensis i arkeologi ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet (arkivreferanse 2013/5635) Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til betenkning for fast stilling som professor/førsteamanuensis i arkeologi ved Tromsø Museum Universitetsmuseet, Seksjon for kulturvitenskap. Enstemmig vedtatt M 35/13 Forslag til betenkning for stilling som professor/førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap ved tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivreferanse 2013/5605) Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner forslag til betenkning for fast stilling som professor/førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap ved Tromsø Museum Universitetsmuseet, Seksjon for kulturvitenskap Enstemmig vedtatt med følgende endring: Søkere som behersker samisk på søknadstidspunktet vil imidlertid bli foretrukket. Endret til: Dersom to søkere blir funnet tilnærmet likt kvalifisert, vil den som behersker samisk språk på søknadstidspunktet gå foran. 36/13 Søknad om professor emeritus-ordning fra Willem Jan MarinusVader (2013- /4828) -Unntatt offentlighet Forslag til vedtak: Museumsstyret innvilger Willem Jan Marinus (Wim) Vader professor emeritus-ordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet i ett år fra 1. januar 2014 med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

4 Enstemmig vedtatt M37/13 Søknad om professor emeritus ordning fra Håvard D. Bratrein (arkivreferanse 2013/5090) Unntatt offentlighet Forslag til vedtak: Museumsstyret innvilger Håvard Dahl Brattrein professor emeritus-ordning ved Tromsø Museum Universitetsmuseet i ett år fra 1. januar 2014 med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. M 38/13 Ordninger for tilsatte avgått med pensjon ved Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivreferanse 2013/3744) Forslag til vedtak: Museumsstyret tar saken til etterretning Enstemmig vedtatt M 39/13 Forslag til budsjettfordeling 2014 for Tromsø Museum Universitetsmuseet (arkivreferanse 2013/5597) Forslag til vedtak: 1. Museumsstyret slutter seg til forslaget om fordeling av bevilgningen for Museumsstyret slutter seg til forslaget om disponering av avsetninger til fremtidige lønnsutgifter på 1, 555 mill. kr. Enstemmig vedtatt med følgende endringer: 1. Museumsstyret slutter seg til prinsippene i forslaget om fordeling av bevilgningen for 2014 og gir museumsdirektøren fullmakt til å forestå driften ut fra dette inntil endelig budsjett er vedtatt. 2. Museumsstyret slutter seg til forslaget om disponering av avsetninger til fremtidige lønnsutgifter på 1, 555 mill. kr. M 40/13 Forslag til møteplan våren 2014 (arkivreferanse 2013/229) Følgende møteplan ble satt:

5 :00-14: :00-14: :00-14:30

6 Referatsak 2 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Rannveig Grøm Sæle Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Daniel Sørdahl Medlem Studentrepresentant Christoffer Sommerstad Medlem Studentrepresentant Isabell Pettersen Vikan Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Tord Lien Medlem Ekstern representant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Johnsen Tord Lien Ekstern representant Marit Helene Pedersen Anita Andersen Stenhaug Ekstern representant Hans-Kristian Hernes Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant Fra rektoratet møtte: Navn Wenche Jakobsen Kenneth Ruud Sveinung Eikeland Stilling Prorektor Prorektor Viserektor Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

7 Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Lasse Lønnum Universitetsdirektør Britt Elin Steinveg Ass.universitetsdirektør Asbjørn Ivar Bartnes Kommunikasjonsdirektør Heidi Adolfsen Studiedirektør Sakene 66, 67, 68 og Eli M. Pedersen Økonomidirektør Sakene 70 og Svein Are Tjeldnes Seniorrådgiver O-sak 3-13 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 65/13 Referatsaker til styremøte 28. november 2013 X 2013/2 S 66/13 S 67/13 S 68/13 S 69/13 S 70/13 Implementering av rammeplan og godkjenning av ny studieplan for lektorutdanning for trinn 8-13 Forslag om endringer i forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø Søknader om oppretting og nedlegging av studieprogram og studieretninger for studieåret 2014/ samlesak Studieprogramporteføljen 2014/2015 og fastsetting av opptaksrammer, adgangsregulering og måltall for studiepoengproduksjon Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger S 71/13 Statsbudsjettet for Fordeling av bevilgningen - Intern hovedfordeling S 72/13 S 73/13 S 74/13 OS 1/13 Delering av fullmakt for godkjenning av årsregnskap 2013 for Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark Oppnevning av nytt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) - nytt saksframlegg Eventuelt Orienteringssaker Orientering om overgang til elektronisk saksutsending til universitetsstyrets møter 2013/ / / / / / / / /2023 OS 2/13 Strategiprosessen - status 6. november /4815 OS 3/13 Orienteringssak til universitetsstyret - Forbedringsprosessene ved Universitetet i Tromsø 2010/2619 OS 4/13 Dialogmøter med fakulteter og enheter under styret 2013/2394 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

8 S 65/13 Referatsaker til styremøte 28. november /2 1. Referat/møtebok fra styremøtet 24. oktober Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden Finnmarksfakultetet, referat fra møte i fakultetsstyret Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, referat fra møte i fakultetsstyret Faktultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, referat fra møte i fakultetsstyret Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra møte i fakultetsstyret Det juridiske fakultet, referat fra møte i fakultetsstyret Det kunstfaglige fakultet, referat fra møte i fakultetsstyret Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med de merknadene som framkom på møtet. S 66/13 Implementering av rammeplan og godkjenning av ny studieplan for lektorutdanning for trinn /236 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner etablering av ett felles lektorprogram for trinn Universitetsstyret godkjenner studieplan for Lektorutdanning for trinn 8-13, med følgende 12 studieretninger: Biologi, fysikk, kjemi, matematikk, engelsk, historie, nordisk, religionsvitenskap, russisk, samisk som morsmål, sosiologi og spansk. 3. Universitetsstyret ber styringsgruppa om å ta ansvar for å ferdigstille studieplanen i henhold til universitetsdirektørens merknader og i god tid før studietilbudet lyses ut. 4. Lektorutdanning i språk- og samfunnsfag og Lektorutdanning i realfag fases ut. Fakultet for naturvitenskap og teknologi og Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning må sikre at studenter som allerede er tatt opp til disse studieprogrammene får fullføre sine studieløp i henhold til den studieplanen de har fått opptak til, og i følge vanlige overgangsbestemmelser. 5. Rektor gis fullmakt til å ta beslutning om styringsform for Lektorutdanning for trinn Universitetsstyret ber om at de økonomiske konsekvensene knyttet til økt antall praksisdager og skjerping av kravene til fagspesifikk didaktikk, legges frem for styret i egen sak i vårsemesteret Styremedlemmet Bjørn Hersoug fremmet alternativt forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner to lektorprogrammer for en periode på 3 år. Punkt 2 og 3 som innstilt. Punkt 4 som punkt 6 i innstillingen. 5. Universitetsstyret forutsetter at erfaringene fra de to lektorprogrammene gjennomgås høsten 2016 med sikte på videre drift og evt. reorganisering. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

9 Votering: Vedtak: Universitetsdirektørens innstilling ble vedtatt mot en stemme. Som innstilling S 67/13 Forslag om endringer i forskrift for eksamener ved Universitetet i Tromsø 2013/2319 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret slutter seg til det framlagte forslaget til forskrift om endringer i forskrift for eksamener for Universitetet i Tromsø. Forskriften trer i kraft Studenter som har fått innvilget varig individuell tilrettelegging ved tidligere Høgskolen i Finnmark beholder tilretteleggingen så lenge de er student ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Vedtak Universitetsdirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt mot en stemme. S 68/13 Søknader om oppretting og nedlegging av studieprogram og studieretninger for studieåret 2014/ samlesak 2013/5518 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i arktiske anlegg forutsatt at programmet imøtekommer de krav som er spesifisert i UiTs kvalitetssystem. Foreløpig studieplan må være klar før utlysning 1. februar. Redegjørelse for oppretting av programmet og endelig studieplan må oversendes universitetsdirektøren for behandling i universitetsstyret før sommeren Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i Arctic Adventure Tourism, forutsatt at programmet imøtekommer de krav som er spesifisert i UiTs kvalitetssystem. Endelig studieplan må ferdigstilles før utlysning 1. februar. Redegjørelse for oppretting av programmet og endelig studieplan må etter ferdigstillelse oversendes universitetsdirektøren for behandling i universitetsstyret. Bachelorprogram i reiselivs- og opplevelsesproduksjon legges ned fra og med høsten Universitetsstyret godkjenner nedlegging av studieretning i samisk som fremmedspråk i Bachelorprogrammet i språk og litteratur fra og med høsten Dersom UiT får tilsagn om finansiering i løpet av 2014, vil oppretting av Masterprogram i landskapsarkitektur legges frem for godkjenning i universitetsstyret med oppstart høsten Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i arktisk forurensningsbiologi og forvaltning med oppstart høsten Studieprogrammet finansieres innenfor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi sin egen budsjettramme. Fakultetet må ferdigstille studieplanen i henhold til universitetsdirektørens merknader før studieprogrammene lyses ut. Representanten Geir Johnsen fremmet forslag om en tilleggssetning i forslagets punkt 3: Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 4

10 Universitetsstyret godkjenner nedlegging av studieretning i samisk som fremmedspråk i Bachelorprogrammet i språk og litteratur fra og med høsten 2014 og et det opprettes som fag i lærerutdanningen for 5-10 trinn. Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt med endringen i punkt 3 fremmet at representanten Geir Johnsen. Vedtak 1. Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i arktiske anlegg forutsatt at programmet imøtekommer de krav som er spesifisert i UiTs kvalitetssystem. Foreløpig studieplan må være klar før utlysning 1. februar. Redegjørelse for oppretting av programmet og endelig studieplan må oversendes universitetsdirektøren for behandling i universitetsstyret før sommeren Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i Arctic Adventure Tourism, forutsatt at programmet imøtekommer de krav som er spesifisert i UiTs kvalitetssystem. Endelig studieplan må ferdigstilles før utlysning 1. februar. Redegjørelse for oppretting av programmet og endelig studieplan må etter ferdigstillelse oversendes universitetsdirektøren for behandling i universitetsstyret. Bachelorprogram i reiselivs- og opplevelsesproduksjon legges ned fra og med høsten Universitetsstyret godkjenner nedlegging av studieretning i samisk som fremmedspråk i Bachelorprogrammet i språk og litteratur fra og med høsten 2014 og et det opprettes som fag i lærerutdanningen for 5-10 trinn. 4. Dersom UiT får tilsagn om finansiering i løpet av 2014, vil oppretting av Masterprogram i landskapsarkitektur legges frem for godkjenning i universitetsstyret med oppstart høsten Universitetsstyret godkjenner oppretting av Bachelorprogram i arktisk forurensningsbiologi og forvaltning med oppstart høsten Studieprogrammet finansieres innenfor Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi sin egen budsjettramme. Fakultetet må ferdigstille studieplanen i henhold til universitetsdirektørens merknader før studieprogrammene lyses ut. S 69/13 Studieprogramporteføljen 2014/2015 og fastsetting av opptaksrammer, adgangsregulering og måltall for studiepoengproduksjon 2013/4508 Innstilling til vedtak: 1. UiT lyser ut studietilbud for opptak til studieåret 2014/2015 som det framgår av vedleggene, og universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte opptaksrammene og adgangsreguleringene. 2. På bachelorprogrammet i prosess- og gassteknologi settes det av inntil 5 studieplasser av den totale opptakskapasiteten til å ta opp studenter som søker opptak via 3-semesterordningen for ingeniører. 3. Universitetsstyret slutter seg til de foreslåtte måltallene for studiepoengproduksjonen for studieåret 2014/2015 som det fremgår av vedleggene. Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 5

11 S 70/13 Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger 2013/872 Innstilling til vedtak: 1. Universitetsstyret godkjenner kostnadsrammen som fremkommer i denne saken, for de vedtatte byggeplanene, inkludert kostnadsøkningen på kr 5 mill. for modulbygget på campus Breivika. 2. Universitetsstyret vedtar finansiering av UiTs byggeplaner over universitetets egen budsjettramme, og godkjenner forslaget til intern budsjettdekning, gjennom rammekutt innenfor en tidsramme på 15 år. 3. Universitetsstyret pålegger fakultetene/enhetene å husholdere dagens avsetninger slik at de dekker opp for fremtidig kutt i basisbevilgningen. 4. Universitetsstyret ber om at renovering av Breivang og ny fløy på Arktisk biologi forelegges Kunnskapsdepartementet i henhold til eiendomsfullmakten Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 71/13 Statsbudsjettet for Fordeling av bevilgningen - Intern hovedfordeling 2013/1777 Saken ble trukket av universitetsdirektøren. Saken legges fram på et ekstraordinært styremøte 16. januar S 72/13 Delering av fullmakt for godkjenning av årsregnskap 2013 for Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark 2012/5774 Innstilling til vedtak: Styret delegerer fullmakt til rektor for godkjenning av årsregnskap for 2013 for UiT Norges arktiske universitet, før rapportering til Kunnskapsdepartementet innen fristen 15.februar Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 6

12 S 73/13 Oppnevning av nytt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) - nytt saksframlegg 2011/4874 Innstilling til vedtak: 1. UiT Norges arktiske universitet oppnevner et nytt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) slik det fremgår i saksfremlegget. 2. Universitetsdirektøren får i samråd med rektor fullmakt til å komplettere rådets sammensetning. 3. Rådet oppnevnes for en periode med funksjonstid fra fram til Vedtak Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 74/13 Eventuelt / Styremedlemmet Bjørn Hersoug fremmet følgende saker under eventuelt: 1. I budsjettutkastet lå det inne rundt 4 mill kroner til strategiske midler til styret og rektor. Dette er lite. 2. Styremedlemmet ønsker en diskusjon omkring hvilke merkesak dette styret skal vektlegge, eks: studentboliger; det er ønskelig å gjøre en utredning for å øke kunnskapen om behovet i Tromsø studieprogrammer; klage over koordinering i flerfaglig tilbud. Kompetansen må økes på området (hva er det vi har og hvorfor er det ikke godt nok) seniorpolitikken ved UiT; området bør styrkes for å dekke den massive utskiftingen som kommer Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 7

13 Orienteringssaker OS 1/13 Orientering om overgang til elektronisk saksutsending til universitetsstyrets møter 2013/2023 OS 2/13 Strategiprosessen - status 6. november /4815 OS 3/13 Orienteringssak til universitetsstyret - Forbedringsprosessene ved Universitetet i Tromsø 2013/6066 OS 4/13 Dialogmøter med fakulteter og enheter under styret 2013/2394 Britt Elin Steinveg ass. universitetsdirektør MØTEKALENDER FOR UNIVERSITETSSTYRET I 2014 Torsdag 16. januar Tromsø Torsdag 13. februar Hammerfest Torsdag 13. mars Tromsø Torsdag 8. mai Kirkenes Torsdag 19. juni Tromsø Torsdag 25. september Alta oktober Umeå Torsdag 11. desember Tromsø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 8

14 Referatsak 3 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Breivika Møtedato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor Herbjørg Valvåg Medlem Ekstern representant Arvid Jensen Medlem Ekstern representant Curt Rice Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Bjørn Hersoug Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Rannveig Grøm Sæle Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant Kjersti Dahle Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant Daniel Sørdahl Medlem Studentrepresentant Christoffer Sommerstad Medlem Studentrepresentant Isabell Pettersen Vikan Medlem Studentrepresentant Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant Tove Størdal Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant Anita Andersen Stenhaug Medlem Ekstern representant Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant Geir Johnsen Jan-Frode Janson Ekstern representant Marit Helene Pedersen Anita Andersen Stenhaug Ekstern representant Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

15 Fra rektoratet møtte: Navn Wenche Jakobsen Kenneth Ruud Sveinung Eikeland Stilling Prorektor Prorektor Viserektor Fra administrasjonen møtte: Lasse Lønnum Britt Elin Steinveg Asbjørn Ivar Bartnes Eli Margrethe Pedersen Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Økonomidirektør Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 1/14 Statsbudsjettet Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling 2013/1777 S 1/14 Statsbudsjettet Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling 2013/1777 Innstilling til vedtak: 1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2014 slik det fremgår av dette saksfremlegget, og med de endringer som fremkom under møtet. 2. Styret delegerer til rektor på fullmakt å foreta fordeling av midler som er avsatt til senere fordeling (felleskostnader) i forbindelse med splittingen av budsjett. Saksprotokoll i Universitetsstyret Curt Rice foreslo nytt pkt 2, når det gjelder pkt i saksframlegget: 2. Styret utsetter tildeling av økningen i RBO på 7,569 mill kr Daniel Sørdahl, Isabell P. Vikan og Christoffer Sommerstad foreslo nytt pkt 3: 3. Administrasjonen utreder opprettelse av et studentombud og kommer tilbake til styret med en sak raskest mulig. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 2

16 Geir Johnsen foreslo et nytt pkt 4: 4. Styret ber om at det legges til rette for at sentrene kan søke om bevilgninger til strategiske midler. Administrasjonen utreder dette for behandling i neste styremøte. Votering: Direktørens innstilling samt de tre forslagene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 3. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen på Statsbudsjettet for 2014 slik det fremgår av dette saksfremlegget, og med de endringer som fremkom under møtet. 2. Styret utsetter tildeling av økningen i RBO på 7,569 mill kr 3. Administrasjonen utreder opprettelse av et studentombud og kommer tilbake til styret med en sak raskest mulig. 4. Styret ber om at det legges til rette for at sentrene kan søke om bevilgninger til strategiske midler. Administrasjonen utreder dette for behandling i neste styremøte. 5. Styret delegerer til rektor på fullmakt å foreta fordeling av midler som er avsatt til senere fordeling (felleskostnader) i forbindelse med splittingen av budsjett. Universitetsstyrets møter 2014 Torsdag Hammerfest Torsdag 25. september Alta Torsdag 13. mars Tromsø oktober Umeå Torsdag 8. mai Kirkenes 11. desember Tromsø Torsdag 19. juni Tromsø Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no Side 3

17 Referatsak 4 Referat fra redaksjonsmøte i OTTAR Til stede: Karen Marie Christensen, Ola Graff, Torbjørn Alm, Rob Barrett, Rossella Ragazzi og Elisabeth J. Nilsen. SAKER Orienteringssaker: Ottar 5/2013: Fra en svindler som stortingsmann til harmløse veps er under produksjon. Ola Graff har kontaktet Hurtigbåtene om de vil selge Ottar, han venter på svar. Sak 34/2013: Trykkeplan 2014 Ottar 1/2014: Nordnorsk perspektiv på Eidsvoll, (Narve Fulsås, Hallvard Tjelmeland) Ottar 2/2014: Jus (Øyvind Ravna, Tore Henriksen) Ottar 3/2014: Blandingsnummer Ottar 4/2014: Varangerhalvøya (Ingrid Jensvoll/Rob Barrett) Ottar 5/2014: Språknummer (Aud-Kirsti Pedersen) Diverse forslag på fremtidige Ottar-nummer: - Ottars verden - Overnaturlige og underjordiske - Mørketid Sak 33/2013 Eventuelt Fra blir det redaktørskifte i Ottar-redaksjonen. Rob Barrett overtar etter Torbjørn Alm som fagredaktør for natur og miljø og Rossella Ragazzi overtar etter Ola Graff som fagredaktør for kultur og samfunn. Begge er valgt for 2 år. Elisabeth J. Nilsen (ref).