MØTEPROTOKOLL NR. 9. Til stades på møtet: Odd Atle Stegegjerde, Svein Ove Slinde, Olaug Høyheim, Grete Kristin Lerum, Janne Sætherbø, Helga Kalhagen

Transkript

1 STYRET I LUSTRABADET KF MØTESTAD: ATS MØTEDATO: START TID: SLUTT TID: MØTEPROTOKOLL NR. 9 Til stades på møtet: Odd Atle Stegegjerde, Svein Ove Slinde, Olaug Høyheim, Grete Kristin Lerum, Janne Sætherbø, Helga Kalhagen Frfall: Varamedl.: Andre: SAKSNR. TITTEL SAKLISTE 43/13 Gdkjenning av innkalling g saksliste 44/13 Gdkjenning av prtkllar Orienteringssaker: 45/13 Styreleiar g styremedlemmar eventuell rientering 46/13 Dagleg leiar, - sidan sist Drøftingssaker: 47/13 Budsjett /13 Handlingsrm /13 Eit års dag, Lustrabadet 50/13 Samarbeid andre aktørar Underskrifter: Me stadfester at det sm er ført i møtebka er i samsvar med det sm vart vedteke på møtet. Møteprtkll er sendt til: Medlemene, varamedlemmane, rådmann, rdførar. 1

2 43/13 Gdkjenning av innkalling g saksliste Styret gjekk gjennm innkalling g saksliste. VEDTAK: Styret gdkjenner innkalling g saksliste. 44/13 Gdkjenning av prtkllar Møteprtkll nr 7, 8 g 9 vert gdkjent på neste møte i september. ORIENTERINGSSAKER: 45/13 Dagleg leiar, - sidan sist - Bestilt det sm utelatt etter byggeprsjektet: flislegging ute, kamera kjøkken, kamera badstve, ph-sensr, kjøling av kaldkulp, sikkerhet 3 g 5 meter - Nina gjennmførte medarbeidarsamtalar med samtlege tilsette - Nina i permisjn frå 29. juli - Større jbb på purring av uteståande på autgiravtalar - Utfrdring å få alle grupper inn på tysdagar, må vurdera å pna fr grupper på trsdagar - Klatrevegg med grep er bestilt - Turnus: tilsette har ynskje m dagvakter. Luksus med vikarar i haust, men kan bli utfrdrande til våren - Presentert Lustrabadet fr NAV - Lustrabadet i media: Dagbladet 19/6-1/8 side innstikk m Nasjnale turistsveier Badl g bygdi 2

3 Veke 31: nrk sf, intervju gjentekne gnger 6 august: Badar i suksess, Sgn Avis - Opningstider smmaren 2013: Mange tilbakemeldingar m at vi pnar fr seint (familiar med brn, eldre g turistar) saknar mrgnsymjinga nkre syns vi stenger fr tidleg Smmaren 2014 bør vi vurdera differensiert pningstid i veka - Behv fr kurs fr vaksne: Vatntilvenjing Basis symjekurs Teknikk Har utfrdra I.L. Bjørn på kva rlle dei ynskjer fr denne gruppa. Vi ynskjer denne gruppa inn i badet, men begge kan ikkje utdanna instruktørar. Frdel m symjegruppa held kursa g vi fasilitetane. Vi må då stenga av tider på trsdagen fr slike kurs. Trsdagar har vi minst besøk. - Besøkstal i smmar: Mai Juni Juli Årskrt 40% 35% 19% Klippekrt 15% 15% 13% Einkeltbillett kvardag 20% 13% Einkeltbillett helg 25% 37% 65% Besøkande (budsjettert) (3 700) (4 600) 3

4 - Inntekter smmaren 2013: - Kstnader: Vi ser på kstnadane på reinhald: Såpe Talettpapir Tørkepapir Må få kntinuerleg versikt ver rekneskapen (satt i system + pplæring i bruk av system) Ynskjer inn i 2013/2014 budsjett: Kurs/kmp.heving Teknisk, svært sårbare m teknisk leiar vert sjuk eller vert vekke av ulike årsakar Instruktør vaksne m ikkje IL Bjørn ynskjer å utdanna instruktørar +++ Turnus- g stemplingssystem, kan vi få nytta Luster kmmune sine system (evt. Kst g pplæring) Arbeidar vidare med straumutgifter, kjemikaliar g dei største pstane - Framver: Marknadsføring (annnse, plakatar, Visit Sgnefjrd ) 4

5 Få rekneskapen på plass, må ha kntinuerleg versikt ver kstnadssida Budsjett 2014 Eittårs markering Strategi Få på plass flising utemråde, kamera badestve, klatrevegg, steikevn ++ Stempling / turnussystem 19. g 20. august hvudreingjering, persnalmøte + livredningsøving DRØFTINGSSAKER: 47/13 Budsjett 2014 Dagleg leiar, vikar fr dagleg leiar g teknisk leiar hadde ein grundig diskusjn av kvar pst i budsjettet i juli. Det er frtsatt mange usikre pstar, spesielt på kstnadsida. Budsjettutkastet til styret var ppdatert med tal fr juni. Erfaring frå juli med nye gjennmsnittsinntekter skal innarbeidast i budsjettet. Frventa besøkstal er ppdatert etter juli til ambisiøse frventningar fr 2014: Vi kan ikkje frventa dei veldig høge tala vi hadde i byrjinga av 2013 då flk km «langvegsfrå» fr å sjekka ut tilbdet. 5

6 Prisane vert ppjusterte med inflasjnsmålet på 2,5% g deretter runda pp til heile 5 kr. Frå januar Dette gjeld ikkje årskrt. Det er utfrdrande med utleige av bassenget i g med at dei fleste gruppene er avhengige av å vera i Lustrabadet etter skule/jbb g tysdag ettermiddagane frt vart fylt pp. Utleige er prissensitivt då dei fleste gruppene reknar seg sm «spesielle» med spesielle behv. Det vi ikkje får inn i 2013 på kurs/kmpetanseheving innan teknisk (delvis dekka pp fr teknisk leiar), eventuelle instruktørar g andre driftskurs må inn i 2014 budsjettet. Vi håpa å kunne bruka Luster kmmune sine system fr stempling g turnus. Er det kstnad knytt til desse må desse takast i 2013 eller Lustrabadet har ambisjn m å nå fleire ungdmmar, eldre g vaksne sm ikkje er i badet. Vi ynskjer å nå dei via aktivitetar g marknadsføring. Marknadsføringa skal g rettast mt utanlandske g nrske turistar. På kstnadssida ser vi spesielt på tiltak innan lønnskstnadar (sjå sak 48/13 handlingsrm), bruk av kjemikaliar g straumutgifter. Auka besøkstal påverka bruken av kjemikaliar g straum. Vi er i første driftsår g bygger erfaring. Styret var samstemde i å tilrå at budsjettet fr 2014 vert lagt innanfr dei pphavlege råmene på tilskt frå kmmunen på kr g at budsjettet vert justert til eit nøkternt g realistisk budsjett med erfaringane frå drifta s langt. Styret pengterte at Lustrabadet treng innkøyringstid fr effektiv drift, har behv fr mtiverte g dyktige medarbeidarar på fleire fagfelt g aktivitetar fr å bygga marknaden. Dagleg leiar har i ppgåva å arbeida vidare med budsjettet. 48/13 Handlingsrm 2014 Alternativ 1: 1 time krtare pningstid på måndag, nsdag, trsdag g fredag: Det er fire på «vakt» den siste timen, med ei gjennmsnitts timeløn på nkr. 206,78 i 52 veker vert det eit ptensielt sparealternativ på kr ,36. Lønsreduksjnen vert sannsynlegvis lågare då det fte er tilsette med lågare lønsansiennitet sm arbeidar på kveld. Siste time på tysdag er ikkje rørt då det er stre utfrdringar med å få inn grupper på den eine dagen. Arbeidsavtalar må eventuelt marbeidast. Alternativ 2: Kutta mrgnsymjinga: Reduserar timebehvet pr veka med 12 timar. Dette kan gi kr ,- i sparte kstnadar. 6

7 I dette tilfellet må g arbeidskntrakter gjerast m. Dette tilbdet er gdt innarbeid blant dei ein del persnar sm ynskjer å nytta badet til trening. Det kan vera utfrdrande å få plass i bassenget på kveldstid då det er strt ynskje m å kunne nytta stup g drppsklie. Vi får då reservert ei bane til treningssymjing, nk sm kan vera veldig trngt. Alternativ 3: Drppa frukstservering fr mrgnsymjerar: Redusera timetalet pr veka med 6 timar. Dette gir kr ,- Alternativ 4: Drppa kafé g badebutikk: Kr ,-Budsjetterte resultat på butikk g kafé i 2014 Kr Ei gjennmsnittleg årsinntekt Kr TAPT bidrag Utrekning er inkl. mva. Utan mva vert budsjettert tapt bidrag kr ,- Prisane på badet er akseptabelt pga. at kundane kan vera ver lengre tid. Dei vert då svltne g tørste. Desse behva kan dei få dekka i kafeen. Kundane vert då lengre tid i badet g er gdt nøgde når dei reiser heim. Det kan vera at inntrykket av badet vert endra m dei må reisa heim svltne g tørste med lågt bldsukker på både brn g vaksne. Vi i Lustrabadet ynskjer g at dei skal ha i seg spesielt drikka, men g mat slik at dei ikkje svimar av eller vert dårlege i badet. Vi har episdar med persnar på diett eller sm ikkje har kjent kr tørste/svltne dei er. Butikk: badet fører blant anna badedrakter i størrelsar sm kan vera vanskeleg å få i butikkar. Skal vi nå denne kundegruppa må vi gjera det enkelt. Badeklede g handklede + briller vert kjøpt av blant anna persnar sm har gløymt tilsvarande heima eller ynskjer å supplera. Alternativ 5: Auka tilsktet til pphavleg beløp Dette er klart det føretrekte alternativet då badet er fr ny etablert til å skjera i tilbdet. Badet har ei gd utvikling, men har ikkje hatt tid til å knsentrera seg m kundegrupper sm ikkje besøker badet. Desse kan jbbast med, men det kan ta nkre år å bygga pp marknaden (hldningar til bading, krpp, fellesdusj, symjeferdigheiter ), samt finna løysningar på utgiftssida. Det må g hugsast på at utgiftene vil gå pp på blant anna vassbehandling når kundetalet går pp. Det vil vera synd å kutta i tilbd sm kan ppretthaldast g utviklast m tilsktet kjem tilbake på det nivået det var plitisk vilje fr. Halvparten av badevertane har i dag stillingar på 20% - 41,5%. Det er ikkje mtiverande å få redusert stillingane meir. Ein eventuell reduksjn bør kma på klkkeslett ikkje persn. Lustrabadet er avhengig av mtiverte g engasjerte medarbeidarar då dei må vera svært allsidige ha livredningskunnskapar, reinhald, service i kafé g butikk. 7

8 VEDTAK: Styret ser at badet må ha ei frsvarleg bemanning m det er 70 besøkande eller ppunder 400 besøkande. Lustrabadet må ha lange nk pningstider til at flk vil finna det attraktivt å kma g bli medlemmar samt at vi må halda kvaliteten på badet (reinhald, kafé g butikk). Det er derfr i denne mgang ikkje aktuelt å kutta i pningstider eller bemanning, men styret ser at vi held ein svært dyr kafé fr dei 2-4 mrgnsymjarane sm nyttar seg av fruksten. Styret er innstilt på at fruksten utgår i den frm den er i dag. Badet har fått i ppdrag å vurdera m det går an å ha ferdig påsmurt i kjøleskapet frå dagen før fr desse sm ynskjer frukst (til redusert pris). Styret vedtk vidare at Idrettsbassenget skal generelt vera pe kun fr trening kl på trsdagar fr å imøtekmma denne gruppa sm har lite plass når stupetårna g drppsklia er pne. Frslag m å ta pp med Næringssjefen m vi kan kma inn via kmmunen sin avtale med SIL m gjenytingar kan det vera at vi kan få invitert ftballspelarane med familiar på besøk ein dag g få lv til å ta bilete sm vi kan bruka i marknadsføringa av badet. 49/13 Eittårsdag, Lustrabadet Ynskjer at dette skal diskuterast av dei tilsette 20. august g at dei skal kunne kme med innspel. Styret set råmene g kjem med gde innspel. Idear til innhald: Markering fr tilsette/styre Markering fr kundane: Kan vi få til ei ny rdførarsklieknkurranse? Kan vi evt få med ein persn frå kvar av presseaktørane? Dei plitiske partia? Ordførar Ivar Kvalen har freslått at Frmannskapet kan utfrdrast m ikjke det vert rdførar knkurranse. Kampanjar med premiering under markeringa? Invitera inn pressa: nrk sf, Sgn Avis, Lustranytt, Radi Luster m.fl. VEDTAK: 8

9 Det jbbast vidare med frskjellege alternativ. Dialgen med rdførar på sklieknkurranse må frtsetja. Markeringa skal vera i sendetida til nkr sf fredag 25. ktber. Markeringa vert tema på neste styremøte. 50/13 Samarbeid andre aktørar Nkre av aktørane sm har vre i kntakt med ss er: Frisklivssentralen, brukara skal ikkje fakturerast Trivselsleder.n Sgn Gamaldansfestival Sgnefjrd Cup IL Bjørn Sgn Skisenter Treningssenteret Luster kmmune: lærerar g barnehagetilsette Dagleg leiar tilrår at Frisklivssentralen vert ettersktsfakturert fr bruk slik at brukerane slepp å betala, men Frisklivssentralen gjere pp fr alle. Vi treng generelle rettninglinjer fr kva vi er med på g kva rabatt vi skal gi. VEDTAK: Styret støtta dagleg leiar på frlag til løysning fr Frisklivssentralen g vidare at alle grupper g lag må frhlda seg til den definerte rabattstigen. Festivalar sm Sgn Gamaldansfestival, Lustrabalder g Heggmyra rett ned: 15% rabatt ved framvisning av festivalband på hånd. Sgn Skisenter har spurt m vi vil vera med på å spnsa ein ski- g bade dag fr fjerdeklassingane i fylket. Styret stiller ser svært psitive til det g bad dagleg leiar g m å vurdera andre «happenings» fr fjerde klassingane. Vi takkar derimt nei til initiativ m å vera med på ein kampanje fr alle fjerdeklassingar i fylket med spnsa årskrt. Det takkar vi nei til då vi ikkje ser den same gevinsten sm skisenteret g vi har interesse av eit samarbeid med dei tre andre bada i fylket (Høyangerbadet, Trivselshagen g Havhesten). Det kan verta vanskeleg m vi går på heile fylket. Neste møte er flytta frå 18. september til 19. september kl