MØTEPROTOKOLL 8.MAI SAKLISTE

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL 8.MAI STYRET I LUSTRABADET KF MØTESTAD: MØTEROM PÅ LUSTRABADET MØTEDATO: 08.MAI 2017 START TID: 1800 SLUTT TID: 2130 Til stades på møtet: Andre: Ingar Norberg, Anja Fardal, Olaug Høyheim, Per Steinar Sviggum, Linda Goldmann Gunn Mari Åsebø, Teknisk leiar Siv Merete Marås (delar av møte) SAKLISTE SAKSNR. TITTEL 21/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 22/17 Godkjenning av protokoll Orienteringssaker: 23/17 Styreleiar og styremedlemmar eventuell orientering 24/17, - sidan sist 25/17 Økonomi: internrekneskap mars 26/17 Gjennomgang internkontrollsystem 27/17 Oppdatering frå Teknisk leiar Drøftingssaker: 28/17 Gjennomgang føretakets strategi 29/16 Ymse Gaupne, 02.mai 2017 Ingar Norberg Styreleiar Styremøte 08.mai. -17, Lustrabadet 1

2 21/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret gjekk gjennom innkalling og saksliste. VEDTAK: Styret godkjente innkalling og saksliste. 22/17 Godkjenning av protokollar Styret gjekk gjennom møteprotokoll nr 2 og 3 VEDTAK: Styret godkjente møteprotokoll nr 2 og 3 ORIENTERINGSSAKER: 23/17 Styreleiar og styremedlemmar - eventuell orientering Ingen orientering 24/17, - sidan sist. gjekk gjennom drifta av Lustrabadet med status på besøkstal i jan-april og påskeferien. Diverse nøkkeltall på straum blei vidare gått gjennom. Vidare blei det gått gjennom aktivitetar, samarbeid, personale og drift. HMS og strategi og vart gjennomgått på sak 26 og 28. Under personale presenterte DL ei kort oppsummering frå medarbeidarsamtalar som har vorte gjennomført i mars og april Vedtak: Styret vedtok at gjestene på Lustrabadet skal ut av bygget 15 minutt før arbeidsdagen til dei tilsette er slutt. 25/17 Økonomi: internrekneskap mars Regnskapet til no viser eit underskot i første kvartal av Sjølv om ein ligg over budsjettet på besøktal, viser billettinntektene eit resultat under budsjett i løpet av dei 3 første månadane. Dette er Styremøte 08.mai. -17, Lustrabadet 2

3 fordi besøkstal på dei ulike kundekategoriane varierar frå månad til månad. Dei ulike kategoriane på billettane til dei besøkande (årskort, klippekort, dagskort helg/kvardag) har ulik lønsamhet; slik som klippekort, dagskort helg opp imot for eksempel årskort. Derfor må ein rekne med avvik frå busjett på inntektssida på dei ulike månadane, då inntekta er basert på den same gjennomsnittsinntekta på 98 kr per person. I tillegg har det vore høgre vedlikehaldskostnadar enn forventa i løpet av 2017, der ein etter mars ligg kr over budsjett. 26/17 Gjennomgang internkontrollsystem gjekk gjennom dagens internkontrollsystem ved Lustrabadet. Sjå vedlegg. Det vil kontinuerlig bli jobba vidare med å utvikle internkontrollsystemet. Internkontrollsystemet er godt utarbeida på eit operasjonelt nivå. Avvikssystemet trekkast ut som eit viktig verktøy med rom for forbetringar. Vedtak: Styret ønskjer å invitere ansvarleg for internkontrollsystemet på kommunen, for og sjå på mulighetane for og imlplementere Lustrabadet sitt internkontrollsystem i systemet i systemet som Luster Kommune nyttar.det er ønskelig at John Olaf Røhme deltek som observatør i styremøta ei tid framover 27/17 Oppdatering frå teknisk leiar Teknisk leiar gjekk gjennom dei funna ho har gjort etter å ha sett nærare på det tekniske systemet i forhald til regulering av vasstemperatur i dusjane, og i forhald til energiforbruk og peakar. Teknisk leiar gikk vidare gjennom uforutsette vedlikhaldskostnadar som har påløpt i løpet av Vedtak: Teknisk leiar vil prøve å gjennomføre ei lengre legionella-spyling i dusjanlegget for og sjå om kalkoppsamling/rusk kan vere grunnen til uregelmessige skiftingar mellom varmt og kaldt vatten i dusjane. Kommune som byggeigarar må kontinuerlig vere involvert i prosessen vidare for å kome til bunns i problemet med dei store variasjonar i temperatur på vatnet i dusjane. Det skal prøvast ut i ein periode å slå på attraksjonar etter behov (og ikkje samtidig ved opning), for og sjå om dette har innverknad på straum-peakane. Styret ønskjer ein oversikt over forventa kostnadsnivå på vedlikehaldskostnadar i åra framover. 28/17 Gjennomgang føretakets strategi Styret gikk igjennom revidert strategidokument frå november Styremøte 08.mai. -17, Lustrabadet 3

4 Vedtak: Det vart ikkje gjort nokon større endringar. DL vil oppdatere dokumentet, og fargemerke dei områda som er igangsatt allereie. Underskrifter: Me stadfester at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som vart vedtekt på møtet. Ingar Norberg Anja Fardal Olaug Høyheim Per Steinar Sviggum Linda Goldmann Møteprotokoll er sendt til: Medlemmane, vara-medlemmane, rådmann, ordførar. Styremøte 08.mai. -17, Lustrabadet 4

5 Årshjul for styret i Lustrabadet KF ; ca. 6 styremøter årleg Faste postar Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Ansvar Godkjenning av innkalling og saksliste Styremedlem Godkjenne/signatur protokoll Orientering frå styreleiar og styremedlem Styreleiar /- medl. Orientering sidan sist frå dagleg leiar - Besøkstall siste periode - Aktivitetar og samarbeid - Marknadsføring og profilering - HMS og andre hendingar - Personale, sjukefråvær og skadestatistikk - Økonomi: Rekneskap og oppdatert prognose Periodiske postar (vedta: *) Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Drøfting av føretakets organisering og organisasjon Styreleiar Strategi; Gjennomgang handlingsplan Styreleiar O rientering o pningstider ferier - Vinterferie - Påskeferie - Sommarferie / bev. helligdagar mai/juni - Haustferie - Juleferie Befaring i anlegget Prognose/budsjett - Budsjett kommande år (Frist innlev. 15.okt) Årsrekneskap og årsmelding * Evaluering av styret sitt arbeid Styreleiar Årsplan for styret sitt arbeid Styreleiar Møteplan Styreleiar Gjennomgang internkontrollsystem Lønnsjustering leiarar Styreleiar NB: hugs k jøregodtgjersle styremedlem (ikkje sak) Drøfting opningstider - O rdinære o pningstider (3 mnd oppsigelse på turnus; innan 15.mai for endring frå 15.aug) VED BEHOV Inkludere kommunen i organisasjonskartet til Lustrab. Notat: Val av styremdl. i kommunestyre t /avslutning

6

7 INNKALLING TIL STYREMØTE I LUSTRABADET MØTESTAD: RÅDHUSET, MØTEROM 2.ETG MØTEDATO: START KL.: SAKSNR. TITTEL SAKLISTE 21/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 22/17 Godkjenning av protokoll Orienteringssaker: 23/17 Styreleiar og styremedlemmar eventuell orientering 24/17, - sidan sist 25/17 Økonomi: internrekneskap mars 26/17 Gjennomgang internkontrollsystem 27/17 Oppdatering frå Teknisk leiar Drøftingssaker: 28/17 Gjennomgang føretakets strategi 29/16 Ymse Gaupne, 02.mai 2017 Ingar Norberg Styreleiar Styremøte 08.mai -17, Lustrabadet 1