Møteinnkalling BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Transkript

1 Møteinnkalling BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: Møtenr: Utsendt dato: Utsendt fra: / Kirkevergen Møtedag: Onsdag Kl: Møtested: Kirkevergens kontor, møterom FFO, Aasegården Forfall bes meldt: Bergen kirkelige fellesråd v/siri Hoff Austgulen tlf: eller e-post Spørsmål og saker som ønskes tatt opp i tillegg til oppsatt saksliste, meldes til Mona Gangsøy Eide: me855@kirken.no innen Medlemmer som har forfall må selv varsle varamedlem. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Bergen kirkelige fellesråd Lars Kristian Stendahl Gjervik leder Asbjørn Vilkensen kirkeverge Vedlegg:

2 Saker til behandling: 35/18-39/18 Sak nr. Sakstittel 35/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 36/18 Godkjenning av møtebok 37/18 Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr /18 Bergen kirkelige fellesråd - Presentasjon fra menighetene 39/18 Referat og orienteringssaker

3 BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Godkjenning av innkalling og saksliste til møte Saksnr. Utvalg Møtedato 35/18 Bergen kirkelige fellesråd Saksansv : Siri Hoff Austgulen Arkiv: Arkivsaknr: 18/194 Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen Bakgrunn: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte Kirkevergens forslag til vedtak: Innkalling godkjennes Saksliste godkjennes slik den foreligger KIRKEVERGEN I BERGEN Asbjørn Vilkensen kirkeverge Siri Hoff Austgulen arkivar

4 BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Godkjenning av møtebok Saksnr. Utvalg Møtedato 36/18 Bergen kirkelige fellesråd Saksansv : Siri Hoff Austgulen Arkiv: Arkivsaknr: 18/194 Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen Bakgrunn: Det er ikke kommet merknad til møtebok i BKF møte nr 03/18 Kirkevergens forslag til vedtak: Møteboken godkjennes som den foreligger KIRKEVERGEN I BERGEN Asbjørn Vilkensen kirkeverge Vedlegg: Dok.dato Tittel Protokoll BKF møte Siri Hoff Austgulen arkivar

5 000005

6 000006

7 000007

8 000008

9 000009

10 000010

11 000011

12 000012

13 BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr Saksnr. Utvalg Møtedato 37/18 Bergen kirkelige fellesråd Saksansv : Mette Rogstad Heimli Arkiv: KA Arkivsaknr: 18/93 Saksbeh.: Mette Rogstad Heimli Bakgrunn: Vedlagt følger økonomirapport pr Ekstra bevilgninger fra Bergen kommune Bergen kommune behandlet 1. tertialrapport i bystyremøte 20. juni. Det er gledelig å melde at BKF er gitt en tilleggsbevilgning til investeringer på gravplassområdet på totalt 30,83 mill kroner, samt kr i ekstra driftsmidler. Ekstrabevilgningene blir innarbeidet i revidert budsjett som legges fram for AU/Fellesråd i oktober. Det er gitt 5,83 mill kroner til kjøp av nytt gravplassareal til Mjeldheim gravplass. Sammen med tidligere bevilgninger på 7,5 mill kroner har BKF nå fått bevilget hele kjøpesummen (basert på takster i henhold til ekspropriasjonserstatningsloven). BKF har også fått bevilget 25 mill kroner til utbygging av Andtveit gravplass. Vi har søkt om ytterligere 25 mill kroner i vår budsjettsøknad for (Full utbygging har et foreløpig kostnadsanslaget på 50 mill kroner). Vi velger nå å planlegge/prosjektere for full utbygging i 2019/2020. Akasia kirke og gravplass skal ha klar anbudsutlysning innen 1. desember I budsjett 2018 er det satt av 10 mill kroner til en begrenset utbygging. Vi kommer tilbake med eventuell omprioritering av årets budsjettmidler i forslag til revidert budsjett i oktober. BKF får også kr ekstra i driftsmidler for 2018 etter at vi har sagt opp deler av tjenesteytingsavtalen vi har med Bergen kommune. Kommunen kunne ventet med å effektuere dette til 2019, men velger å gi oss denne ekstrabevilgningen allerede fra inneværende år. Kirkevergens forslag til vedtak: Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr til orientering

14 KIRKEVERGEN I BERGEN Asbjørn Vilkensen kirkeverge Vedlegg: Dok.dato Tittel økonomirapport-fr Mette Rogstad Heimli økonomisjef

15 ØKONOMIRAPPORT PR FOR BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

16 Oppsummering Drift Bergen kirkelige fellesråd forvalter store verdier og har ansvar for å forvalte disse på en god måte. Administrasjonen legger i hvert møte i fellesrådet fram rapporter som viser utvikling i inntekter og utgifter. I tråd med forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke skal det foreslås tiltak hvis det er nevneverdig avvik i forhold til opprinnelig eller regulert budsjett. Inntektene i driftsregnskapet kommer hovedsakelig fra kommunen. Hvis vi fordeler driftsutgiftene til de ulike tjenesteområdene, så får vi denne fordelingen:

17 Totaloversikt drift Regnskap pr ,33 % av året Regnskap Budsjett revidert Totaloversikt Budsjett opprinnelig forbruk % rev.bud. Regnskap Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter ,5 % Salg av driftsmidler Refusjoner/overføring ,4 % Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke ,1 % Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune ,6 % Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Sum driftsinntekter ,4 % Lønn og Sosiale utgifter ,9 % Kjøp av varer og tjenester ,1 % Refusjoner/overføringer Tilskudd og gaver ,4 % Sum driftsutgifter ,9 % Renteinntekter og utbytte ,1 % Sum finansposter ,1 % Netto driftsresultat ,7 % Bruk av disposisjonsfond ,0 % Bruk av bundne fond Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bunde fond Overføring til investeringsregnskapet Sum interne finansieringstransaksjoner ,2 % Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Utgifter til strøm pr er ca kr høyere enn for tilsvarende periode i fjor (lang og kald vinter / høyere strømpris). Vi kommer tilbake med forslag til inndekning av merforbruket i revidert budsjett i oktober. Utover dette er det ingen indikasjoner på vesentlige avvik fra budsjett. Post 1.3 refusjoner/overføringer og post 2.3 refusjoner og overføringer gjelder blant annet intern overføring av ressursbruk på gravplass som blir utgiftsført på kirkelig virksomhet og administrasjon. Eksempler på dette er fellesutgifter som IKT-utgifter, regnskapstjenester og lønn. Pr er det bokført interne overføringer på 4,8 mill kroner tilsvarende 7/12 av årsbudsjettet. Dette er en teknisk føring som verken har resultateffekt på totalnivå eller likviditetseffekt

18 Totaloversikt investering Investeringsregnskap 2018 Regnskap Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler Moms generell komp.ordn.inv Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l Dekning av tidl.års udekket Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV Finansiert slik: Inntekter fra salg av driftsmidler Refusjoner Tilskudd til investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk fond Bruk av tidligere års udisponert SUM FINANSIERING Udekket/udisponert Investeringsbudsjettet er vedtatt på rammenivå, enkelt prosjekter er kommentert under de respektive områdene. Posten «Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l er på kr Dette gjelder kjøp av aksjer i og ansvarlig lån til Kirkepartner AS (ref.bkf-sak 04/18). Kjøp av aksjer utgjør kr , ansvarlig lån kr Utgiftene er i henhold til vedtak dekket fra fond. Beløpene blir innarbeidet i revidert budsjett, sammen med tilleggsbevilgningene på ,83 mill kroner fra Bergen kommune. Årsaken til at vi har et udekket beløp er at vi ikke har inntektsført budsjettert overføring fra fond. Merverdiavgift på investeringer bruttoføres («Moms generell komp.ordn.inv» / «Refusjoner»), og har ingen resultateffekt. Beløpene blir innarbeidet i budsjettet ved slutten av året

19 Kirkelig virksomhet og administrasjon Drift Regnskap pr ,33 % av året Regnskap Kirkelig virksomhet og administrasjon Budsjett revidert Budsjett opprinnelig forbruk % rev.bud. Regnskap Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter ,7 % Salg av driftsmidler Refusjoner/overføring ,7 % Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke ,8 % Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune ,8 % Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Sum driftsinntekter ,9 % Lønn og Sosiale utgifter ,2 % Kjøp av varer og tjenester ,6 % Refusjoner/overføringer Tilskudd og gaver ,4 % Sum driftsutgifter ,8 % Renteinntekter og utbytte ,1 % Sum finansposter Netto driftsresultat ,0 % Bruk av disposisjonsfond ,00 % 5.3 Bruk av bundne fond 5.5 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bunde fond 5.7 Overføring til investeringsregnskapet Sum interne finansieringstransaksjoner ,2 % Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Post 1.5 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke. Vi har mottatt a konto tilskudd for 1. halvår. Oversikt over endelig tildeling for 2018 skal etter hva vi har fått opplyst foreligge innen 1. oktober. Post 2.1 Utgifter til lønn og sosiale utgifter hittil i år ligger på samme nivå i prosent av budsjett som i Investering Kirkelig virksomhet og administrasjon Regnskap Budsjett Vi har et investeringsprosjekt som vi påbegynte i 2016, ny IKT- og telefoniløsning i BKF. Totalrammen for prosjektet var 5 millioner, vi brukte 3,5 millioner i 2016 og 1 mill. i De resterende midlene vil bli brukt i år, blant annet til oppgradering av nettverksløsning i kirker og menighetskontor. Ubenyttet tidligere år % forbruk IKT1601 Ny IT- løsning ,2 % Sum

20 Kirkebygg Drift Regnskap pr ,33 % av året Regnskap Budsjett revidert Kirkebygg Budsjett opprinnelig forbruk % rev.bud. Regnskap Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter ,5 % Salg av driftsmidler 1.3 Refusjoner/overføring ,0 % Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune ,3 % Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Sum driftsinntekter ,9 % Lønn og Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester ,1 % Refusjoner/overføringer 2.5 Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter ,1 % Renteinntekter og utbytte Sum finansposter Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond 5.3 Bruk av bundne fond 5.5 Avsatt til disposisjonsfond 5.6 Avsatt til bunde fond 5.7 Overføring til investeringsregnskapet Sum interne finansieringstransaksjoner Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Utgifter til strøm pr er ca kr høyere enn for tilsvarende periode i fjor (lang og kald vinter / høyere strømpris). Øvrig kjøp av varer og tjenester justeres tilsvarende. Eventuelle endringeer innarbeides i forslag til revidert budsjett. Investering Med unntak av «rehabilitering kirker» er investeringsmidler på fond pr innarbeidet i rapportene. Middelalderkirker Vi har fire middelalderkirker i Bergen - Mariakirken, Domkirken, Korskirken og Fana kirke

21 MIDDELALDERKIRKER Regnskap Budsjett Fondsavsetning pr Forbruk hittil i år i % av budsjett Inntekter Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen) Rentekompensasjon Sum inntekter Utgifter Domkirken/Korskirken rehabilitering DOMKIRKEN KORSKIRKEN FANK1501, diverse rehabilitering Fana kirke Sum utgifter ,1 % DOMKIRKEN Takarbeidet er ferdig. Øverste delen av stillaset er tatt ned. Utover vinteren vil det pågå reparasjonsarbeid på kvaderstein i tårnet som er skadet. Vi holder også på med å grave ny inntaksledning for vann og avløp. Arkeologene fra NIKU overvåker arbeidet. Menigheten har satt ned en komite som arbeider med forslag til endringer som kan gjøres når vi kommer til innvendig rehabilitering. Riksantikvaren er involvert i planleggingsarbeidet. Skaden på gullkulen i spiret som ble omtalt i avisen er reparert så godt det lar seg gjøre. Oppslaget i avisen var laget etter anbefaling fra politiet, for om mulig å få tips om gjerningsmenn. Vi har ikke hørt noe etter oppslagene. Over: Bergen domkirke menighet arrangerte makering for alle håndverkerne siste fredag før vi startet demontering av øverste del av stillaset (kobbertaket fullført) Til høyre øverst: Graving av ny inntaksledning til Domkirken. Til høyre nederst: Øverste del av stillaset er fjernet fra tårnet

22 KORSKIRKEN Hovedtaket er ferdig lagt, bortsett fra et lite felt der stillaset skal stå når vi starter på tårnet i Tak på sakristi og kapell gjenstår også. Etter planen skal veggene på kirken (bortsett fra tårnet) være ferdige i løpet av september. Stillaset tas ned rundt årsskiftet. Også i Korskirken jobber vi med planlegging av innvendig rehabilitering, her i tett samarbeid med Kirkens bymisjon. FANA KIRKE I uke 34 fikk vi godkjenning for oppgradering av kjøkkenkroken i Fana kirke dette arbeidet er nå bestilt, og skal etter planen utføres i løpet av høsten. ØKONOMI I tråd med meldte planer, har aktiviteten på Domkirken og Korskirken vært stor i 2017 og De midlene som stod på fond vil omtrent være brukt opp ved årsskiftet. Dersom vi ikke får midler fra staten i tillegg til de kommunale midlene, vil tempoet på videre arbeid måtte justeres ned. Det er mange som jobber for statlig med-finansiering til rehabilitering av middelalderkirker i stein (ref. oppslag i Vårt Land med uttalelser fra kulturministeren, uttalelser fra ny leder i stortingskomiteen for familie- og kultur, uttalelser fra ny kirkerådsdirektør og ny KA-direktør) så vi har et visst håp om at det kan komme noe penger allerede i statsbudsjettet for 2019, men kan ikke planlegge med dette. NYE KIRKER Inntekter Regnskap Budsjett Fondsavsetning pr Sædalen kirkebygg Investeringsmidler - nye kirker Sum inntekter Ubenyttet Utgifter Regnskap Budsjett tidligere år BIRA1430 Birkeland kirke, utvidelse SOLK1601 Solheim kirke, nye kontor SÆDK1501 Sædalen kirke, nytt kirkebygg Haukås nærkirke Reserve Forbruk hittil i år i % av budsjett % forbruk Sum utgifter ,9 % SÆDALEN Arealplanen for Sædalen er lagt ut til nytt offentlig ettersyn, merknadsfrist 02.okboer Vi jobber med avklaringer og merknader, sammen med den lokale kirkekomiteen. BIRKELAND Noen av godkjenningene og avklaringene som måtte til før vi kunne sende ny byggesøknad på Birkeland lot vente på seg, så vi fikk ikke sendt byggesøknaden i juni som planlagt. Den blir ventelig sendt nå i august. Ingen vesentlige endringer i planene. SOLHEIM KIRKEKONTOR De nye kirkekontorene er nå tatt i bruk. Det gjenstår ennå noen detaljer og justeringer før prosjektet kan avsluttes. Prosjektet er gjennomført som totalentreprise til fastpris. Foreløpig mangler noen avklaringer vedrørende varslede tilleggsarbeider blant annet knyttet til asbest

23 Prosjektet dekkes av budsjettmidler både fra «nye kirker» og rehabilitering kirker, samt midler avsatt til universell utforming, mens utgiften i sin helhet er rapportert under «nye kirkebygg». Totalbudsjett og forbruk pr fremgår av tabellen under: Bokført Budsjett "nye kirker" Budsjett "rehabilitering kirker" Sum budsjett Sum Endring i 2018-budsjettet er lagt fram for kirkebyggutvalget i mars, og blir innarbeidet i forslag til revidert budsjett REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER) Inntekter Regnskap Budsjett Ubenyttet tidligere år % forbruk Investeringsmidler - kirker Inndekning fra fond (rentekompensasjon m.m.) Sum inntekter Utgifter Regnskap Budsjett ubenyttet tidligere år % forbruk Rehabilitering kirker STOK1701 Storetveit kirke, fjerning av fukt fra kirkeveggen ,6 % SANK1501,1601,1701, 1702, Sandvikskirken, rehabilitering, kor og innvendig ,7 % JOHK1701 Johanneskirken rehabilitering ,7 % EIDK1801 Eidsvåg kirke - rehabilitering vegger og vindu ,1 % SLEK1801 Slettebakken kirke - skifte av takvindu ,2 % EIDK1601 Diverse oppgraderinger Eidsvåg Kirke, EIDK1602 Taklekkasjer ,3 % BISK1601 Biskopshavn kirke - rehab ihht tilstandsanalyse ,5 % Solheim kirke, rehabilitering ifm nye kontor ,0 % SØRK1801 Søreide kirke - nytt prestekontor ÅSAK1702 Åsane kirke - opprusting av uteareal FYLK1601 Fyllingsdalen kirke - diverse oppgraderinger FYLK1602 Fyllingsdalen kirke - radon FYLK1701 Fyllingsdalen kirke - takreperasjoner NYKK1701 Nykirken Tilstandsanalyse STOM1701 Storetveit menighetshus - prostekontor STOM1702 Storetveit menighetshus - møterom Ventilasjon rehabilitering/oppgradering ,0 % ENØK-tiltak, ENØK1501, LODK ,5 % Universell utforming (SANK1703, ÅRSK1801) ,5 % Reserve ,0 % Sum ,9 %

24 EIDSVÅG KIRKE Rehabilitering av de to siste kirkeveggene er fullført. Vi holder på å sluttføre noen mindre deler av prosjektet (skifting av knust glassbyggestein, skifting av vinduer m.m.). Utover høsten/vinteren vil det pågå mindre arbeider innvendig i kirken. BISKOPSHAVN KIRKE I Biskopshavn jobber vi med rehabilitering ihht tilstandsanalyse. Sikring av taket, samt en endevegg ble fullført i sommer. Nå går vi løs på neste trinn, som er limtreet på «hovedkirken». Menigheten har mange ønsker om ulike forbedringer, alle godt begrunnet og omtalt i tilstandsanalysen. Vi må likevel konsentrere oss om de viktigste tingene, i hovedsak klimaskall og elektrisk hovedtavle. STORETVEIT KIRKE Vi har nå fått tilstandsanalyse på Storetveit kirke. I den forbindelse har vi jobbet med fuktighetsproblematikken i kirkeveggen. Vi mener å ha kommet frem til en akseptabel løsning, og jobber med å få godkjenning fra Riksantikvaren. Biskopshavn kirke: Bildet viser ferdig vegg i forgrunnen, limtreet vi begynner med nå vises i bakgrunnen Storetveit kirke maling og puss flasser pga fuktighet i veggen SLETTEBAKKEN KIRKE Takvinduene var skiftet tidligere i år. Nå er det bestilt utskifting av de benkevarmerne som er ødelagt. LODDEFJORD KIRKE I uke 34 fikk vi godkjenning på forlengelse av koret (frem i kirkerommet) Nå starter vi finplanlegging av arbeidet. SØREIDE KIRKE Menigheten ansetter en ekstra prest, betalt med menighetens egne midler. Starter 1.september. BKF har plikt til å sørge for kontor for prester. Vi har, sammen med administrasjonsleder, funnet en løsning

25 innenfor kirkeveggene, tar litt av to ulike rom som til sammen blir et kontor. Men vi må bygge vegger, ventilasjon, data m.m. Arbeidet fullføres uke 35. ÅSANE KIRKE NYTT INNGANGSPARTI I forbindelse med kirkens 25 års jubileum oppgraderer vi inngangspartiet til kirken. Menighetsrådet og fellesrådet deler utgiftene, 50% på hver part. Arbeidet er påbegynt. Menighetsrådet ønsker også å lage lekeplass for den åpne barnehagen (betalt av menighetsrådet). Dette arbeidet har vi imidlertid måttet utsette fordi kommunen/fylkeskommunen endrer sine planer for torg og veier mellom kirken og det nye kulturhuset. De kommer muligens til å beslaglegge noe av kirketomten som vi hadde tenkt å bruke til lekeplass. JOHANNESKIRKEN Vi har tidligere meldt om at vi står foran en stor rehabilitering av Johanneskirken. Vi planla å skifte sløyser og takrenner i år. Når vi mottok tilstandsanalysen for kirken i vår, ser vi at vi må skifte hele taket på kirken. Da vil det være formålstjenlig å gjøre alt arbeidet samtidig. Dette fordrer imidlertid en større investeringsramme, så dette prosjektet er utsatt. Manglende takarbeid fører til at den nye kantoren som tilsettes med Johanneskirken som hovedarbeidsområde, ikke kan ha sitt faste kontor i kirken, men må ha dette i menighetens kontor på Bryggen

26 SANDVIKSKIRKEN Vi starter nå utskifting av kortaket i Sandvikskirken. Planen er å fullføre dette arbeidet i overgangen oktober/november TILSTANDSANALYSER Vi har mottatt tilstandsanalyser på St.Markus kirke, Nykirken, Johanneskirken, Storetveit kirke, Salhus kirke, Årstad kirke, Gamle Åsane kirke. Disse blir lagt ut på hjemmesiden, slik at interesserte kan laste dem ned. BUDSJETTREVISJON Basert på behov som er oppstått gjennom året 2018, har kirkevergen innenfor sine fullmakter revidert kirkebudsjettet. Dette vil bli fremlagt i forbindelse med revidering av budsjettet i neste fellesrådsmøte. Kirkebyggutvalget er blitt orientert og gitt mulighet for innspill. Gravplass Drift Regnskap pr ,33 % av året Regnskap Budsjett revidert Gravplass Budsjett opprinnelig forbruk % rev.bud. Regnskap Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter ,2 % Salg av driftsmidler 1.3 Refusjoner/overføring Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke ,4 % Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune ,4 % Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler Sum driftsinntekter ,2 % Lønn og Sosiale utgifter ,5 % Kjøp av varer og tjenester ,9 % Refusjoner/overføringer Tilskudd og gaver Sum driftsutgifter ,3 % Renteinntekter og utbytte Sum finansposter Netto driftsresultat Bruk av disposisjonsfond 5.3 Bruk av bundne fond 5.5 Avsatt til disposisjonsfond 5.6 Avsatt til bundne fond 5.7 Overføring til investeringsregnskapet Sum interne finansieringstransaksjoner Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Post 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter ligger over periodisert budsjett. Fakturering av festeavgifter er ajour pr

27 Post 2.2 Kjøp av varer og tjenester ligger over periodisert budsjett. Det er spesielt posten «planlagt vedlikehold som trekker opp, blant annet fordi det for tiden gjennomføres et større nødvendig arbeid knyttet til trepleie på gravplassene. Høyere utgifter motsvares av høyere festeavgifter. Det er mulig å tilpasse aktivitetsnivået ut året. Vi kommer eventuelt tilbake med forslag til inndekning av merforbruket i revidert budsjett. Investering Vi gjennomgår for tiden alle prosjektene på gravplassområdet, og vi tar sikte på å legge fram en rapport til fellesrådet i forbindelse med fremleggelse av forslag til revidert budsjett i oktober. GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM Inntekter Regnskap Budsjett Budsjettert saldo på fond pr % forbruk Investeringsmidler Fra ubundet investeringsfond Fra bundet investeringsfond Sum inntekter Utgifter Regnskap Budsjett ubenyttet tidligere år % forbruk AASG1701 Assistentkirkegården - støpejernsgjerde ,7 % ANTG1701 Antveit gravplass - nyanlegg ,2 % FYLG1701, FYLG1501, FYLG1401 Fyllingsdalen gravplas - ombyggin lagerplass ,9 % FYLG1702 Fyllingsdalen navna minnelund ,2 % LODG1601 Loddefjord gravplass - Heving av terreng ,0 % LODG1602 Loddefjord gravplass - Utvidelse av muslimsk gravfelt ,6 % MØLG1703 Rehabilitering landskap kapell ,9 % NYGG1701, NYGG1501 Nygård kirkegård - fase B ,7 % Tilstandsanalyser anlegg og treplan ,0 % Forprosjekt gravplasser; Antveit, Fana, Fyllingsdalen, Tennebekk (TENG1218) ,9 % MØLC801 Møllendal krematorium - Utskifting bunn og støttemur ,4 % Rehabilitering bygg og bårerom (BORG1801) ,7 % STOG1701, Navnet minnelund Storetveit ,4 % GRAV1801, Frigjøring areal ,6 % Div Møllendal Navnet minnelund, Nygård og Årstad nye ,0 % Sum utgifter inneværende års prosjekter ,7 % Finansiering kjøp av gravplassareal Antveit og Øvsttun ,3 % SUM ,4 % Etter at vi fikk tildelt ekstramidler til utbygging av Andtveit gravplass er det svært viktig at denne blir godt prosjektert, og arbeidet med dette er i gang. På Assistentkirkegården kan vi glede oss over at vi har fått på plass det vakre gjerdet. (BA hadde en fin artikkel om saken 20. august)

28 Nye kistegraver på Fyllingsdalen gravplass er nesten ferdig. Det samme gjelder nye kistegraver på Loddefjord gravplass

29 Dette er graver tilrettelagt for islamsk gravskikk. I en kort periode var det ikke denne typer graver tilgjengelig i Bergen Vest, uten at dette fikk uheldige konsekvenser. (Det var også inngått en «beredskapsavtale» om bruk av Foldnes gravplass i denne perioden). Navnet minnelund i Fyllingsdalen og Storetveit er ferdige

30 På Møllendal har samlingsplassen ved kapellene fått sin rehabilitering og er i ferd med å bli ferdigstilt. Arbeidet med fontenen må omprosjekteres og avklares høsten Nygård kirkegård - fase B, med navnet minnelund har vært godkjent i fellesrådet. Det viser seg imidlertid at prosjekteringen ikke var tilstrekkelig til at en kunne bygge som planlagt. På grunn av ytterligere behov for prosjektering og for å kunne begrense kostnaden med opparbeidelse av gravfelt og navnet minnelund vi sett oss nødt til å omprosjektere feltet. Arbeidene på Møllendal krematorium er ferdigstilt. Tilstandsanalyser er påbegynt og for byggene er en kommet langt. Tilstandsanalyser på gravplassanleggene inklusive trær er forsinket, men tar vi sikte på å få dette på plass i Det er planlagt å rehabilitere Borgstova i Arna. Det mangler avklaring på pris på vinduene før en kan gi klarsignal. Det vil fortsatt bli frigjort graver i prosjektet frigjøring av areal, men en regner ikke med å bruke alt det som er avsatt i budsjettet

31 BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Bergen kirkelige fellesråd - Presentasjon fra menighetene Saksnr. Utvalg Møtedato 38/18 Bergen kirkelige fellesråd Saksansv : Mona Gangsøy Eide Arkiv: Arkivsaknr: 18/260 Saksbeh.: Mona Gangsøy Eide Bakgrunn: Hver enkelt av BKF-representanter er invitert til å presentere ett positivt tiltak/ hendelse/ forhold fra egen menighet. Dette tror vi kan være både av interesse og inspirasjon for fellesskapet å kjenne til. Taletid for presentasjonen er inntil tre minutter. Kirkevergens forslag til vedtak: Bergen kirkelige fellesråd tar informasjonen til orientering KIRKEVERGEN I BERGEN Asbjørn Vilkensen kirkeverge Mona Gangsøy Eide administrasjonssjef

32 BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD Referat og orienteringssaker Saksnr. Utvalg Møtedato 39/18 Bergen kirkelige fellesråd Saksansv : Siri Hoff Austgulen Arkiv: Arkivsaknr: 18/194 Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen 1. Protokoll fra AU møte møte nr 03/18 2. Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget møte nr 01/18 3. Kirkens Hus (muntlig) 4. Pionèrprisen (muntlig) 5. Omorganisering i kirkevergens administrasjon (muntlig) 6. Avsluttet tilgang til Folkeregisteret og konsekvens for dåpstallene (muntlig) 7. Nytt fra Menighetsavdelingen (muntlig) Kirkevergens forslag til vedtak: Sakene tas til orientering som de foreligger KIRKEVERGEN I BERGEN Asbjørn Vilkensen kirkeverge Vedlegg: Dok.dato Tittel Referat-og orienteringsssaker Siri Hoff Austgulen arkivar

33 000033

34 000034

35 000035

36 000036

37 000037

38 000038

39 000039