DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim

Transkript

1 DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Trondheim Protokoll fra møte i KF Arbeidsutvalget Møtedato: Møtested: Munkegata 6 - Møterom 1 Møtetid: 13:30-15:30 Til stede Forfall Medlemmer: Eivind Rindal, Geirmund Lykke, John Stene, Ragnhild Jepsen, Svein Willy Danielsen Varamedlemmer: Hilde Hov Lauritzen Britt-Inger Volden, Jan Olav Straume Administrasjonen Arne Gunnleiv Lauvås, Arne-Ingolf Norwich, Bjørn Borge, Kjell Inge Nordgård Møteleder Sekretær Svein Willy Danielsen Bjørn Borge Saksliste Saksnr Tittel 18/2017 Protokoll fra forrige møte til godkjenning 19/2017 Søknad om driftsmilder /2017 Investeringsbudsjett for planperioden /2017 Riving Havstein kapell 22/2017 Godkjenning av prosjekter 2017 finansiert fra tidligere års overskudd 23/2017 Årsrapport Forslag til fullstendig rapport - AU /2017 Avvik 07 kalking Informasjon og tiltak Orienteringssak Den nye gravplassen på Tiller skal innvies før sommeren. Dette kan kombineres med et møte mellom AU og Formannsskapet i Trondheim kommune. Kirkevergen kontakter Formannsskapet med denne forespørselen. 1

2 18/2017: Protokoll fra forrige møte til godkjenning Protokollen godkjennes Protokollen godkjennes 19/2017: Søknad om driftsmilder 2018 Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om økt driftstilskudd på 4,4 millioner kroner for 2018 i tillegg til dagens tilskuddsnivå (deflator for lønns- og prisvekst kommer i tillegg). Søknaden fordeler seg på følgende områder: 1. 1,0 millioner til styrking av kirkens omsorgsarbeid (diakoni). 2. 2,2 millioner til drift av nye/økte gravplassarealer og driftsbygninger iht plan. 3. 1,0 millioner til etablering av kirkelig dialogsenter Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune om økt driftstilskudd på 4,4 millioner kroner for 2018 i tillegg til dagens tilskuddsnivå (deflator for lønns- og prisvekst kommer i tillegg). Søknaden fordeler seg på følgende områder: 1. 1,0 millioner til styrking av kirkens omsorgsarbeid (diakoni). 2. 2,2 millioner til drift av nye/økte gravplassarealer og driftsbygninger iht plan. 3. 1,0 millioner til etablering av kirkelig dialogsenter 20/2017: Investeringsbudsjett for planperioden Kirkelig fellesråd vedtar å søke Trondheim kommune om investeringsmidler i alt kr. 22,7 mill. for 2018, og i alt kr. 145,9 mill. for planperioden til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/ rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak. Se tabell Kirkebygg. 2. Til nyanlegg og rehabilitering av kirkegårder, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver og innkjøp av maskiner, søker fellesrådet om kr. 67,0 mill for 2018, og i alt kr. 263,1 mill. i planperioden Tomteervervelse er ikke med i disse tallene. Se tabell Kirkegårder. 2

3 01391 Kirkebygg Bakke kirke 500 Berg kirke Byneset kirke 1 4 Havstein kirke 700 Heimdal kirke 500 Hoeggen kirke 2 Ilen kirke 1 1 Kolstad kirke 800 Lade kirke Lademoen kirke Leinstrand kirke Ranheim kirke Strinda kirke Strindheim kirke Tempe kirke Tiller kirke** Vår Frue kirke 3 Klæbu kirke Orgler Inventar rehabilitering Nøkkelsystem Mindre rehabiliteringer Universell utforming Elektriske anlegg Varmesystemer 200 Sum 1 (eksl. Ch.lund ) Charlottenlund kirke ** Tiller kirke 2 5 Sum Total kirkebygg Kirkegårder Rehabilitering Større maskiner Universell utform Sum Stavne kirkegård 1 6 Stavne driftsgård og kapell Moholt krematorium Leira kirkegård og urnelund

4 Charlottenlund gravlund Ranheim kirkegård Lade kirkegård 1 Heimdal urnelund 500 Tiller kirkegård Byneset kirkegård Byneset driftsbygg /bårerom 3 2 Bratsberg kirkegård Minnelunder Gjenbruk kistegraver Saupstad driftsgård 5 Ranheim driftsgård Lademoen kapell 1 Tilfredshet kapell 1 1 Leira kapell Domkirkegården, rehab Utvidelser / oppgradering driftsgårder. Ny kirkegård i Øst - oppstart Ny kirkegård (Ust/Kattem?) Tomteervervelse (til fradrag) Sum Sum total kirkegårder KF-ARB - møtedato behandling: Saksbehandler orientert i saken. 1. Kirkelig fellesråd vedtar å søke Trondheim kommune om investeringsmidler i alt kr. 22,7 mill. for 2018, og i alt kr. 145,9 mill. for planperioden til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/ rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak. Se tabell Kirkebygg. 2. Til nyanlegg og rehabilitering av kirkegårder, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver og innkjøp av maskiner, søker fellesrådet om kr. 67,0 mill for 2018, og i alt kr. 263,1 mill. i planperioden Tomteervervelse er ikke med i disse tallene. Se tabell Kirkegårder. 4

5 01391 Kirkebygg Bakke kirke 500 Berg kirke Byneset kirke 1 4 Havstein kirke 700 Heimdal kirke 500 Hoeggen kirke 2 Ilen kirke 1 1 Kolstad kirke 800 Lade kirke Lademoen kirke Leinstrand kirke Ranheim kirke Strinda kirke Strindheim kirke Tempe kirke Tiller kirke** Vår Frue kirke 3 Klæbu kirke Orgler Inventar rehabilitering Nøkkelsystem Mindre rehabiliteringer Universell utforming Elektriske anlegg Varmesystemer 200 Sum 1 (eksl. Ch.lund ) Charlottenlund kirke ** Tiller kirke 2 5 Sum Total kirkebygg Kirkegårder Rehabilitering Større maskiner Universell utform Sum Stavne kirkegård 1 6 Stavne driftsgård og kapell Moholt krematorium Leira kirkegård og urnelund

6 Charlottenlund gravlund Ranheim kirkegård Lade kirkegård 1 Heimdal urnelund 500 Tiller kirkegård Byneset kirkegård Byneset driftsbygg /bårerom 3 2 Bratsberg kirkegård Minnelunder Gjenbruk kistegraver Saupstad driftsgård 5 Ranheim driftsgård Lademoen kapell 1 Tilfredshet kapell 1 1 Leira kapell Domkirkegården, rehab Utvidelser / oppgradering driftsgårder. Ny kirkegård i Øst - oppstart Ny kirkegård (Ust/Kattem?) Tomteervervelse (til fradrag) Sum Sum total kirkegårder /2017: Riving Havstein kapell Kirkelig fellesråd ved AU godkjenner planene om riving av Havstein kapell, og ber kirkevergen gjennomføre dette i løpet av Det forutsettes at riving skjer i forståelse med biskopen. KF-ARB - møtedato behandling: Saksbehandler orienterte i saken. Kirkelig fellesråd ved AU godkjenner planene om riving av Havstein kapell, og ber kirkevergen gjennomføre dette i løpet av Det forutsettes at riving skjer i forståelse med Nidaros biskop. 6

7 22/2017: Godkjenning av prosjekter 2017 finansiert fra tidligere års overskudd Arbeidsutvalget innstiller overfor Kirkelig fellesråd i Trondheim at foreslåtte tiltak godkjennes for gjennomføring i Nødvendig finansiering av tiltakene fra disposisjonsfond tas inn i revidert budsjett i 3. kvartal. Arbeidsutvalget innstiller overfor Kirkelig fellesråd i Trondheim at de foreslåtte tiltak godkjennes for gjennomføring i 2017 og at det i tillegg settes av kr. 450 for 2018 til tilstandsanalyse og sikkerhetsinspeksjon i kirkebyggene. Total sum blir da Nødvendig finansiering av tiltakene fra disposisjonsfond tas inn i revidert budsjett i 3. kvartal. 23/2017: Årsrapport Forslag til fullstendig rapport - AU Arbeidsutvalget ber kirkevergen innarbeide de kommentarer som kom fram i AU-møtet i endelig utkast «Årsrapport 2016» som skal godkjennes i Fellesrådet 19. april. KF-ARB - møtedato behandling: Saksbehandler orienterte i saken. Arbeidsutvalget ber kirkevergen innarbeide de kommentarer som kom fram i AU-møtet i endelig utkast «Årsrapport 2016» som skal godkjennes i Fellesrådet 19. april. 24/2017: Avvik 07 kalking Informasjon og tiltak AU tar orienteringen til etterretning. AU tar orienteringen til etterretning. Svein Willy Danielsen Leder Bjørn Borge Sekretær 7