STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6. Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg

Transkript

1 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/854 Unntatt offentlighet jf offentleglova 23, 1. ledd Avhending Sykehuset Østfold Sarpsborg Sammendrag: Det er innledet en dialog med Sarpsborg kommune om overdragelse av sykehuset til kommunen for etablering av helsehus. Dette som en del av prosessen i samhandlingsreformen. SØ sine planlagte funksjoner i sykehusbygningen flyttes til nytt administrasjonsbygg og ambulansestasjon på Kalnes. Disse delfinansieres av salgssummen. Forslag til vedtak: 1. Styret anbefaler at sykehusets eiendom i Sarpsborg (gnr. 1, bnr. 1743) selges til Sarpsborg kommune for minimum kr Frigjort likviditet ved salg av eiendommene skal benyttes til investeringer i nytt administrasjonsbygg, AMK-sentral og ambulansestasjon på Kalnes. 3. Styret ber om at administrerende direktør oversender saken til Helse Sør-Øst RHF for videre behandling når endelig salgssum er fremforhandlet. Sarpsborg, den Just Ebbesen adm. direktør

2 Styremøte 24. september i 2012 Side 2 av 6 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner Det anbefales at styret godkjenner salg av sykehuset i Sarpsborg, og at administrerende direktør gis fullmakt til å forhandle med kommunen om en overdragelsessum med en nedre grense på kr Utgangspunkt for forhandlingene er eiendommens bokførte verdi på kr Avtale med Sarpsborg kommune inngås med forbehold om godkjenning i styret og foretaksmøtet til Helse Sør-Øst RHF. Vedtak om salg av eiendommer verdsatt til over 10 mill. kroner treffes av foretaksmøtet i Helse Sør-Øst etter forslag fra styret. Når foretaksmøtet i det aktuelle helseforetaket skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken først behandles i styret i HF og RHF, før det behandles i foretaksmøte til RHF, og til slutt i det aktuelle HF sitt foretaksmøte. 2. Faktabeskrivelse Denne saken gjelder salg av sykehuset i Sarpsborg til Sarpsborg kommune. På grunn av at det er alternative lokaliseringer for de funksjonene som er planlagt til sykehuset i Sarpsborg, vil det vesentligste av saksfremstillingen omhandle disse alternativene. Som en følge av etablering av nytt østfoldsykehus på Kalnes er planen at sykehuset i Sarpsborg skal transformeres til administrasjonsbygg. Det vil si at alle administrative funksjoner som ikke lokaliseres på Kalnes skal til sykehuset i Sarpsborg. På Kalnes er det i prinsippet kun den kliniske/pasientnære administrasjonen som skal lokaliseres. I tillegg til administrasjonen er blodtapping, ambulansestasjon og AMK-sentral (akutt medisinsk kommunikasjonssentral) planlagt lokalisert i bygget. Som et ledd i samhandlingsreformen er Sarpsborg kommune i ferd med å etablere helsehus. I den sammenhengen er det etablert en dialog mellom helseforetaket og kommunen om bruken av sykehuset i Sarpsborg. Kommunens syn er at sykehuset er et godt egnet utgangspunkt for etablering av helsehus med bl.a. legevakt, øyeblikkelig hjelp plasser og tidsbegrensede sykehjemsplasser. Kommunen har gjennomført en mulighetsstudie som grunnlag for å oppgradere sykehuset til helsehus. Utgangspunktet er at det sannsynligvis vil være rimeligere for kommunen å erverve sykehuset og oppgradere dette, enn å bygge nytt. Hovedårsak til dette er at mye av den tekniske infrastrukturen for Sarpsborg kommunes planer for helsehus er etablert i sykehusbygningen. Et annet forhold som teller for er sykehusets sentrale lokalisering som gjør det lett tilgjengelig for brukerne. Sykehusets arealbehov Sykehuseiendommen i Sarpsborg består av 4 enkeltstående bygg; sykehuset, voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOPP), undervisningsbygg og garasje for ambulansestasjonen. Undervisningsbygget er en tidligere overlegebolig og VOPP er opprinnelig bygd som søsterhjem. Bruttoareal for bygningene på eiendommen er ca kvm. Det er gjennomført en studie for sykehusets framtidige arealbehov i forhold til administrative funksjoner. En framskrevet bemanningsplan tilsier at behovet vil være ca 250 stillinger som gir et brutto arealbehov på m 2. Forutsetning er åpne, og fleksible arbeidsområder/ arbeidsstasjoner. Lokaler for dokumentasjonssenter (arkiv og arbeidsplasser) er ikke inkludert.

3 Styremøte 24. september i 2012 Side 3 av 6 Alternative løsninger og lokalisering av dokumentasjonssenter er under utredning. Areal for ambulansestasjon er på ca m 2, mens AMK-sentral trenger et areal på ca 200 m 2. Sykehusets samlede arealbehov for funksjonene som er planlagt til Sarpsborg sykehus er m 2. Administrasjonsbygg Kalnes Det er utarbeidet en skisse for administrasjonsbygg etablert på tomta på Kalnes, beliggende nord for servicebygget med adkomst fra samme vei som dette. Bruttoareal for administrasjonsbygningen er i samsvar med behovet m 2. For å utnytte underetasjen er denne planlagt som parkeringsareal, m 2. Dette også fordi reguleringsbestemmelsene for området ikke tillater ytterligere åpent parkeringsareal enn det som er dimensjonert for sykehuset. Med en mindre utbygging av underetasjen ut mot terreng/dagslys vil AMK-sentralen på 200 m 2 kunne etableres i tilknytning til bygget, men som en separat enhet. Det er utarbeidet skisser for bygget, og en kostnadsvurdering basert på kvadratmeterpris. Det er ikke foretatt noen annen prosjektering. Kalkulert pris (2012) er 167 mill. kroner. Full oppgradering av sykehuset i Sarpsborg til administrasjonsbygg er anslått til en kostnad på ca 15 mill. kroner. Ambulansestasjon Ambulansestasjon var tidligere inkludert i prosjekt nytt østfoldsykehus. Den ble tatt ut av prosjektet i optimaliseringsprosessen. Dagens stasjon er lokalisert til sykehuset i Sarpsborg med kasernering/kontorer i sykehusbygget og garasjer i separat bygg ved siden av. Begge funksjonene er underdimensjonert, og soverom og garderober har ikke moderne kvaliteter som forventes av denne type funksjoner i dag. Ut fra situasjonsplanen på Kalnes vil det være en hensiktsmessig og effektiv lokalisering av ny stasjon der anleggsriggen er plassert nå i byggetiden. Det er ikke utarbeidet noe materiell for ny ambulansestasjon. Men ut fra erfaringer fra de siste etablerte stasjonene vil arealet være ca m 2. Kostnaden er ca. 38 mill. kroner (2012). Teknisk infrastruktur for sykehuset har tatt høyde for utvidelsesmuligheter både for administrasjonsbygg og ambulansestasjon. Finansiering Finansieringen av både administrasjonsbygg inkl. AMK-sentral og ambulansestasjon må ses opp mot salg av eiendommer. Salg av sykehuset i Fredrikstad og Veum er godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 0047/2012. Iht punkt 3 i vedtaket forutsetter styret at frigjort likviditet ved salg går til delfinansiering av nytt østfoldsykehus. Administrasjonsbygg, AMK-sentral og ambulansestasjon var i utgangspunktet en del av prosjekt nytt østfoldsykehus. Arealene for disse funksjonene ble imidlertid trukket ut av prosjektet i optimaliseringsprosessen. Funksjonene er en del av Sykehuset Østfold HF og det forutsettes derfor at finansiering av etablering av disse funksjonene faller innenfor rammene av styrevedtaket i Helse Sør-Øst RHF. Sykehusene i Fredrikstad og på Veum legges ut for salg på det åpne markedet. Forventet merinntekt er mellom 110 og 170 mill. kroner i forhold til tidligere godkjent andel finansiering. Sykehuset i Sarpsborg har en bokført verdi på 124 mill. kroner. Det foreslås i denne saken at eiendommen selges til Sarpsborg kommune, uten at den legges ut på det åpne marked. Det er ikke drøftet pris med kommunen. Kommunen har imidlertid antydet størrelsesbeløp som

4 Styremøte 24. september i 2012 Side 4 av 6 smertegrense for at kjøp og opprusting er akseptabelt; 200 mill. kroner hvorav 100 mill. kroner beregnes til oppgradering. Forutsetning for salg, som foreslås i denne saken, er en salgssum på minimum 115 mill. kroner. Som en øvre sannsynlig salgssum brukes bokført verdi 124 mill. kroner som vil være utgangspunktet i forhandlingene med kommunen. Investeringer Kalkyler basert på kostnad/kvadratmeter Areal, m 2 Kr/ m 2 Prosjektkostnad Administrasjonsbygg P kjeller med AMK Ambulansestasjon Utstyr Sum Finansiering Lavt anslag Høyt anslag Salg Sarpsborg sykehus Salg Fredrikstad og Veum (merinntekt) Sum Driftskostnader Det vil være betydelige driftsbesparelser ved å etablere ambulansestasjon og administrasjonsbygg på Kalnes. Tabellen under viser driftskostnader knyttet til eiendomsdriften, FDV kostnader. I tillegg kommer effektivisering som følge av mindre reisetid mellom administrasjon og kliniske virksomhet, mindre tid på veien og flere biler tilgjengelig når ambulansestasjon lokaliseres nært akuttmottaket, samt øvrige effektivitet som følge av sam-/nærlokalisering. Nåværende løsning Areal Kr/ m2 Årlig driftskostnad Sykehuset Sarpsborg Husleie Stabburveien 1) Sum driftskostnader Ny løsning Kalnes Administrasjonsbygg AMK sentral Ambulansestasjon Økt avskrivning Sum driftskostnader Årlig driftsbesparelse ) Leide lokaler for regnskap, HR-administrasjon og Innkjøp Ut fra beregnet driftsbesparelse på kr/ år gir investeringen i administrasjonsbygg med AMK-sentral og ambulansestasjon på Kalnes en rentabilitet/inntjeningstid, avhengig av høy eller lav salgssum for sykehuset i Sarpsborg, som følger:

5 Styremøte 24. september i 2012 Side 5 av 6 Investering 1) Driftseffektivisering Tilbakebetalingstid (år) Lav prisvurdering ,9 Høy prisvurdering ,8 1) Investering er differansen mellom kostnader for etablering av adm.bygg og ambulansestasjon på Kalnes og hhv lav og høyt estimat for salgssum av sykehuset i Sarpsborg Gjennomføring Salgsprosessen for sykehuset i Sarpsborg må ses i sammenheng med, og avhengig av beslutningsprosessene i kommunen. Disse henger nøye sammen med kommunens plan- og budsjettarbeide. For videre fremdrift i dette er kommunen avhengig av å ha kjøpesum for eiendommen til den politiske behandlingen av økonomi- og handlingsprogram høsten Ved eventuell kjøp av sykehuset må kommunen ha tilgjengelig areal for legevakt med noe tilhørende areal allerede høsten Dette på grunn av eksisterende leieavtaler som termineres. For sykehusets del betyr dette at arbeidene med lokalene til dagkirurgi i sykehuset i Moss må forseres. Dette er praktisk mulig. Fremdrift SØ Med de nødvendige vedtak på plass kan prosjekteringen av nytt administrasjonsbygg starte 1. halvdel av Prosjektering og byggetid vurderes til ca. 2 år, og nytt administrasjonsbygg kan tas i bruk ca. oktober Arbeidene med ny ambulansestasjon kan ikke starte før anleggsriggen på Kalnes er fjernet. Det vil si første halvdel Planlegging og prosjektering kan begynne tidligere. Dette betyr at ambulansestasjonen blir i sykehuset i Sarpsborg fram til første halvdel AMK-sentralen, som er kompleks med teknisk utstyr, flyttes direkte fra Fredrikstad til nytt administrasjonsbygg. Det forutsettes at ansvaret for gjennomføring av nytt administrasjonsbygg gis til prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ). Dette vil gi en mer rasjonell drift og besparelser spesielt på rigg og drift av byggeplassen. Ambulansestasjon bygges i den perioden som PNØ rigges ned, og gjennomføringsansvaret legges derfor til Sykehuset Østfold HF. Føringer gitt i foretaks- og styremøter for avhending Personalboliger: Sykehuset i Sarpsborg består ikke av personalboliger. Barnehager: Ikke aktuell problemstilling Samhandlingsreformen og informasjon til kommune og fylkeskommune: Salg av eiendommen, sykehuset i Sarpsborg, til Sarpsborg kommune er en prosess i samhandlingsreformen, da kommunens formål med erverv er etablering av helsehus. Landsvernplanen for helsesektoren De bygg/eiendommer som skal avhendes er ikke omfattet av Landsvernplanen.

6 Styremøte 24. september i 2012 Side 6 av 6 3. Administrerende direktørs vurderinger Salg av sykehuseiendommene i Sarpsborg for å finansiere nytt administrasjonsbygg og ambulansestasjon på Kalnes oppfyller flere av føringene som er gitt fra oppdragsgiver Helse Sør- Øst RHF. Den vil gi bedre driftsøkonomi og styrker derved Sykehuset Østfold. Nytt administrasjonsbygg gir en betydelig arealeffektivisering, ca. 45 %, jf oppdragsdokumentets krav om 10 % arealeffektivisering på foretaksnivå (HSØ). Salget er et aktivt tiltak i samhandlingsreformen, og vil gi Sarpsborg kommune et bedre grunnlag for å ivareta oppgaver ihht samhandlingsreformen. Eiendommene selges til en pris framforhandlet med kommunen, og som er på samme nivå som bokført verdi.