Styresak Virksomhetsrapport nr

Transkript

1 sid Møtedato: 20. juni 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter mai Bakgrunn/fakta Fristbrudd og ventetider Tabell 1 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste år. Kilde: HN LIS.

2 Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste år. Kilde: HN LIS Aktivitet Somatikk og psykisk helsevern og rus Antall døgnopphold somatikk er økt med 0,3 % og dag/poliklinikk er i sum økt med 4,2 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk dagaktivitet. Finnmarkssykehuset har en nedgang i døgnaktivitet, øvrige helseforetak har vekst. Poliklinisk aktivitet viser en reduksjon innen psykisk helsevern for voksne og barn, mens det er en økning innen TSB 1. Pakkeforløp Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar ril mai 2018 er på 67 % som er tett opp under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 65 % for samme periode. Figur 2 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for mai måned i Helse Nord. Kilde: Helsedirektoratet. 1 TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling sid

3 Økonomi Tabell 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i Kilde: Regnskap hittil i 2018 Mai 2018 viser et positivt regnsaksresultat på +0,7 mill. kroner og et negativt budsjettavvik på -22,2 mill. kroner. For Universitetssykehuset Nord-Norge HF er vel 10 mill. kroner av budsjettavviket i mai 2018 knyttet til lavere aktivitetsbaserte inntekter (lavere DRG-indeks og DRGproduksjon enn forventet), og resten er i hovedsak merforbruk på innleie. Nordlandssykehuset HF har estimert et negativt resultat for året på -10 mill. kroner som er 15 mill. kroner svakere enn resultatkravet. Helseforetaket har etter initiativ fra eget styre igangsatt en prosess med å identifisere tiltak som kan bringe resultatet for året i tråd med budsjett. Ekstraordinære tiltak knyttet til den uforutsigbare beredskapssituasjonen i luftambulansetjenesten vil kunne gi merkostnader i Omfanget er foreløpig uklart og ikke tatt inn i prognosen. I den forbindelse vises til styresak /3 Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon som behandles i samme styremøte som virksomhetsrapport nr Det er balanseført investeringer for 732 mill. kroner pr. mai I likviditetsbudsjettet er det lagt til grunn investeringer på om lag 2 mrd. kroner i Likviditeten er fremdeles noe lavere enn prognosen ved utgangen av mai Likviditetsbeholdningen er planlagt redusert i løpet av året. Foretaksgruppen har budsjettert med et overskudd på 276 mill. kroner i Personal Brutto månedsverk - eksklusive innleie Pr. mai 2018 var det gjennomsnittlige forbruket månedsverk i foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning av 101 månedsverk. Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset HF +15, Universitetssykehuset Nord-Norge HF +22 og Nordlandssykehuset HF +64. Ved de øvrige helseforetak er det kun mindre variasjoner. Sykefravær Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. april 2018 er 8,8 %. Det er 0,1 % - poeng høyere enn i 2017 for samme periode. Det er korttidsfraværet som har økt. sid

4 Heltidskultur Andel heltid i foretaksgruppen er ca. 77,5 % og øker fortsatt. I helseforetakene er det flere tilfeller av kombistillinger, hvor deltidsstillinger blir slått sammen til heltidsstillinger. Bierverv Antall registrerte bierverv i foretaksgruppens personalportal har økt mye i perioden Dette gjelder for de fleste stillingsgrupper. Samtidig viser Brønnøysundregisteret, AA-registeret 2 og Skatteetaten at mange bierverv ikke er blitt registrert i personalportalen. Adm. direktørs vurdering Ventetid og fristbrudd ligger stabilt lavt sammenliknet med historiske tall. Sammenliknet med langsiktige krav fra eier om å komme under 50 dager i gjennomsnitt, er det fremdeles et betydelig arbeid som gjenstår. I tertialoppfølgingen med helseforetakene har det vært fokus på årsak til lavere aktivitet innenfor psykisk helsevern. Økonomisk resultat i mai 2018 isolert sett er skuffende. Hittil i år er det samlede økonomiske resultatet i tråd med plan. Adm. direktør vil i styremøte 20. juni 2018 legge frem nærmere informasjon om avviksanalyser og oppfølgingen av helseforetakene gjennom tertialoppfølgingsmøtene. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret viser til styresak Den gylne regel - status i Helse Nord, oppfølging av styresak og ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet innen psykisk helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Bodø, den 14. juni 2018 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr AA-register: Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret - inneholder informasjon om arbeidsforhold i Norge. sid

5 sid Virksomhetsrapport

6 sid Innhold Kvalitet... 4 Aktivitet... 7 Psykisk helsevern og rus... 8 Pakkeforløp... 8 Økonomi... 9 Resultat... 9 Investeringer og likviditet Personal Bemanning Sykefravær Heltidskultur Bierverv... 14

7 sid Det er trukket ut fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse i Status for noen av disse områdene vil rapporteres månedlig. a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen b) Det skal ikke være fristbrudd. c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 %. e) Økonomisk resultat i tråd med plan. Kvalitet Resultat Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Ventetid avviklede (dager) siste måned 58,7 +3,2 +3,0 Fristbrudd siste måned 2,1 % -0,1 p.p. 0,0 p.p. Aktivitet Resultat Endring fra i fjor Alle kontakter - somatikk Poliklinisk aktivitet PHV Poliklinisk aktivitet PBHU Poliklinisk aktivitet - TSB Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra budsjett Mai ,7 +22,8-22,2 Hittil i år +83,8 +110,2-26,4 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 77,5 % 22,5 % Sykefravær April 2018 April 2017 Endring Prosent 8,8 % 8,7 % +0,1% Tabell 1 Oppsummeringstabell Helse Nord

8 sid Kvalitet Ventetider og fristbrudd Avviklede pasienter Tabell 2 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR) Tabell 3 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS (NPR)

9 sid Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for mai 2018 på 58,3 dager. Krav fra eier er at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter < 50 dager innen Sammenlignet med mai 2017 er ventetiden for avviklede uendret. Fristbruddene for avviklede er for mai 2018 på 2,1 %, som er på 0,5 prosentpoeng lavere enn mai 2017.

10 side Ventende pasienter Tabell 4 Median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) andel og antall fristbrudd ventende, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR) Tabell 5 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende(dager) andel og antall fristbrudd ventende. Kilde: HN LIS (NPR)

11 side Figur 3 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS. Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS. Ventetid for pasienter som fremdeles venter er for mai 2018 på 54,2 dager som også er over kravet fra eier på 50 dager innen Sammenlignet med mai 2017 er ventetiden for ventende pasienter tre dager lavere. Fristbrudd for ventende pasienter er for mai ,0 % mot mai 2017 på 1,6 %. Aktivitet Somatikk Antall døgnopphold er økt med 0,3 % og dag/poliklinikk er i sum økt med 4,2 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk dagaktivitet. Finnmark har nedgang i døgnaktivitet, øvrige helseforetak har vekst.

12 side Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,7 % Totalt antall opphold somatikk ,4 % herav dagopphold poliklinikk ,2 % dagopphold innlagte ,7 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Sum endring dag/poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,8 % 4,2 % Tabell 6 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR Psykisk helsevern og rus Tabellene viser utvikling i poliklinisk aktivitet (inklusive indirekte aktivitet) pr. mai. TSB poliklinisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Finnmark ,8 % UNN ,4 % NLSH ,0 % Helgeland ,2 % Sum ,1 % PHBU poliklinisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Finnmark ,4 % UNN ,5 % NLSH ,6 % Helgeland ,5 % Sum ,3 % PHV poliklinisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Finnmark ,2 % UNN ,4 % NLSH ,7 % Helgeland ,7 % Sum ,6 % Tabell 7 Poliklinisk aktivitet PHV og TSB sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: HN LIS Pakkeforløp I oppdragsdokumentet for 2018 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %. Helse Nord RHF har som ett av fem områder som er kritisk for måloppnåelse i 2018, stilt krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid.

13 Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar mai 2018 er på 67 % som er tett opp under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 65 % for samme periode. 1 Figur 5 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for perioden januar - mai 2018 i Helse Nord. Kilde: Helsedirektoratet 2 Tabell 9 Andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for perioden januar - mai 2018 pr. helseregion. Kilde: Helsedirektoratet. Økonomi Resultat Mai 2018 viser et positivt regnskapsresultat på +0,7 mill. kroner og et negativt budsjettavvik på -22,2 mill. kroner. For UNN HF er vel 10 mill. kroner av budsjettavviket i mai knyttet til lavere aktivitetsbaserte inntekter (lavere DRG-indeks og DRGproduksjon enn forventet) og resten er i hovedsak merforbruk på innleie. Nordlandssykehuset har estimert et negativt resultat for året på -10 mill. kroner, 15 mill. kroner svakere enn resultatkravet. helseforetaket har etter initiativ fra eget styre igangsatt en prosess med å identifisere tiltak som kan bringe resultatet for året i tråd med budsjett. Ekstraordinære tiltak knyttet til den uforutsigbare beredskapssituasjonen i flyambulansetjenesten vil kunne gi merkostnader i Omfanget er foreløpig uklart og ikke tatt inn i prognosen. Viser til Sak nr. 3 Orienteringer Luftambulansetjenesten - ustabil drift, informasjon. 1 Navnet på HF-et i rad nr. 4 skal være Finnmarkssykehuset HF. 2 Statistikken som presenteres er basert på pakkeforløpsdata rapportert til Norsk pasientregister (NPR). Helseforetakene for månedlige tilbakemelding på kvalitet i data og feil korrigeres fortløpende. Data for siste måned vil derfor ikke være kvalitetssikret og må tolkes med forsiktighet side

14 side Regnskap 2018 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- mai mai mai hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset 2,8 1,7 1,2 9,8 8,3 1,5 7,3 20,0 Nordlandssykehuset -4,4 0,4-4,8-8,1 2,1-10,2-4,9 5,0 UNN -11,9 3,3-15,2-4,1 16,7-20,8-24,4 40,0 Finnmarkssykehuset -0,7 2,0-2,7 1,6 10,0-8,4 11,9 24,0 Sykehusapotek Nord 0,2 0,3-0,1 0,6-1,9 2,5-1,1 1,0 Helse Nord IKT -1,5-0,4-1,1 4,3-2,5 6,8-6,5 0,0 Helse Nord RHF 16,0 15,5 0,5 79,6 77,5 2,1 106,8 186,0 SUM Helse Nord 0,7 22,8-22,2 83,8 110,2-26,4 89,1 276,0 Tabell 10 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap Universitetssykehuset Nord-Norge har budsjettert med et overskudd for 2018 som er 60 mill. kroner høyere enn resultatkravet fra Helse Nord RHF. Dette utgjør et avvik på om lag 5 mill. kroner hver måned. Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2017 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Laboratorie og radiologiske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % ,6 % % Kjøp av offentlige helsetjenester % ,3 % % Kjøp av private helsetjenester % ,7 % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % ,0 % % Innleid arbeidskraft % ,0 % % Fast lønn % ,1 % % Overtid og ekstrahjelp % ,5 % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % ,1 % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % ,7 % % Annen lønn % ,3 % % Avskrivninger % ,5 % % Nedskrivninger % ,0 % % Andre driftskostnader % ,5 % % Sum driftskostnader % ,07 % ,4 % Driftsresultat % ,0 % % Finansinntekter % ,7 % % Finanskostnader % ,3 % % Finansresultat % ,3 % % Ordinært resultat % ,0 % % Ekstraord inntekter % ,0 % 0 0 % Ekstraord kostnader % ,0 % 0 0 % Skattekostnad % ,0 % % (Års)resultat % ,0 % % Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % ,0 % 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader % ,0 % % Tabell 10 Resultat foretaksgruppen Helse Nord. Kilde: Regnskap. Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai

15 side Investeringer og likviditet Det er balanseført investeringer for 732 mill. kroner pr. mai. I likviditetsbudsjettet er det lagt til grunn investeringer på om lag 2 mrd. kroner i Mai Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2018 Helse Nord RHF ,5 4 % P-85 større prosjekt Finnmark ,3 58 % UNN ,5 34 % NLSH ,6 36 % Helgeland ,7 6 % Apotek ,1 14 % HN IKT ,3 18 % SUM Helse Nord 1174,0 1449,0 2623,0 732,0 28 % Tabell 11 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. Likviditeten er fremdeles noe lavere enn prognosen ved utgangen av mai. Likviditetsbeholdningen er planlagt redusert i løpet av året. Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Budsjett Limit kassakreditt Figur 6 Likviditet foretaksgruppen. Kilde: Regnskap

16 side Personal Bemanning Pr. mai var det gjennomsnittlige forbruket månedsverk i foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning av 101 månedsverk. Figur 7 Månedsverk Helse Nord Kilde: HN LIS Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset +15, Universitetssykehuset Nord-Norge +22 og Nordlandssykehuset +64. Ved øvrige helseforetak er det kun mindre variasjoner. Samlede lønnskostnader utgjorde 929 mill. kroner i mai 2018 og var 16,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 38,6 mill. kroner høyere enn budsjettert og 169,8 mill. kroner høyere enn for samme periode i fjor. Innleiekostnadene var 10,4 mill. kroner høyere enn budsjettert i mai Hittil i år er innleiekostnadene 43,5 mill. kroner høyere enn budsjettert og 13,8 mill. kroner høyere enn for samme periode i fjor.

17 Sykefravær Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. april 2018 er 8,8 %. Det er 0,1 % - poeng høyere enn i 2017 for samme periode. Det er korttidsfraværet som har økt. Figur 8 Sykefravær i foretaksgruppen jan-april Kilde: Helse Nord LIS. Heltidskultur 78,0 % 77,5 % 77,0 % 76,5 % 76,0 % 75,5 % 75,0 % 74,5 % 74,0 % 73,5 % 73,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tabell 12 Heltidsdekning i foretaksgruppen Kilde: Helse Nord LIS. Andel heltid i foretaksgruppen er ca. 77,5 % og øker fortsatt. Ved helseforetakene er det flere tilfeller av kombistillinger, hvor deltidsstillinger blir slått sammen til fulltidsstillinger. Andre har fått økt stillingsandelen. Registreringer i Personalportalen viser at det fortsatt er ansatte som uønsket arbeider deltid og samtidig ikke har fått tilbud om utvidelse av stillingsandelen. side

18 side Foretakene kan selv hente ut disse oversiktene og bør bruke det i styringsøyemed. Fokuset på bemanningssentre har økt, hvor for eksempel Nordlandssykehuset har lagt en prosess der senteret skal være operativt ved årsskiftet 2018/19. Det er forventet å bidra positivt i arbeidet med heltidskulturen i helseforetakene. Bierverv Tabell 13 Antall registrerte bierverv i foretaksgruppen Kilde Helse Nord LIS. Antall registrerte bierverv i Personalportalen har økt mye i perioden Dette gjelder for de fleste stillingsgrupper. Samtidig viser Brønnøysundregisteret, AAregisteret og Skatteetaten at mange bierverv ikke er blitt registrert i Personalportalen. For å styrke registreringskulturen i organisasjonen blir temaet satt opp i utviklingssamtalene og implementert som en del av lederopplæringen. Systemstøtten er videreutviklet for å gi ansatte og ledere en påminnelse om registrering og oppfølging. Det er videre startet et arbeid for å tydeliggjøre retningslinjer og hvilke kriterier som ska bli brukt ved vurdering av om biervervet er i strid med retningslinjene.