Styresak Virksomhetsrapport nr

Transkript

1 Møtedato: 26. september 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter august Bakgrunn/fakta Fristbrudd og ventetider Tabell 1 Ventetid og fristbrudd avviklede pasienter siste måned. Kilde: HN LIS Tabell 2 Ventetid og fristbrudd ventende pasienter siste måned. Kilde: HN LIS.

2 Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste 4 år. Kilde: HN LIS Aktivitet Somatikk og psykisk helsevern og rus Antall døgnopphold er samlet om lag som i fjor (+0,3 %). Dag/poliklinikk er i sum økt med 4,1 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk dagaktivitet, Helgelandssykehuset HF mest (+6,5%) og Finnmarkssykehuset HF minst (+1,1%). Finnmarkssykehuset HF har nedgang (-5,2 %) i døgnaktivitet, øvrige helseforetak har vekst. Antall polikliniske opphold viser samlet en økning innen psykisk helsevern for barn og rusbehandling, og en mindre økning innen psykisk helsevern for voksne (0,5 %). Utviklingen i helseforetakene er ulik. Pakkeforløp Andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar til juli 2018 er på 67 % som er tett opp under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 65 % for samme periode. Helsedirektoratets løsning som viser sentrale indikatorer - her pakkeforløp for kreft - er midlertidig ute av drift og følgelig er det ikke noen data å rapportere på denne måneden.

3 Økonomi Regnskap 2018 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- august august august hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset -1,8 1,7-3,5 10,3 13,3-3,0 7,0 20,0 Nordlandssykehuset -5,5 0,4-6,0-38,2 3,3-41,6-16,1 5,0 UNN 7,8 3,3 4,5-11,2 26,7-37,8-31,2 40,0 Finnmarkssykehuset 1,7 2,0-0,3-5,0 16,0-21,0 22,3 24,0 Sykehusapotek Nord 2,1 1,0 1,0 7,3 2,2 5,1 4,6 1,0 Helse Nord IKT 1,7 3,3-1,6 10,2 0,4 9,8 2,4 0,0 Helse Nord RHF 23,4 15,5 7,9 129,5 124,0 5,5 174,5 186,0 SUM Helse Nord 29,4 27,2 2,2 103,0 185,9-82,9 163,4 276,0 Tabell 3 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i Kilde: Regnskap hittil i 2018 August 2018 viser et positivt regnskapsresultat på -+ 29,4 mill. kroner og et positivt budsjettavvik på +2,2 mill. kroner. Den økonomiske situasjonen er gjennomgått med de tre helseforetakene, jf. styrets vedtak i punkt 2 og 3 i styresak Virksomhetsrapport nr og (styremøte 29. august 2018). Adm. direktørs vurdering er at ledelsen og styret i foretakene tar situasjonen på høyeste alvor. Signalene er at det samme gjelder for tillitsvalgte. Alle helseforetakene har god oversikt over årsak. Alle helseforetak planlegger styrebehandling av tiltaksliste i forkant av neste styremøte i Helse Nord RHF. Nærmere beskrivelse gis i vedlegget til denne styresaken. Det er bokført investeringer for 1,2 mrd. kroner pr. august 2018, tilsvarende 48 % av godkjente rammer pr. 31. desember Finnmarkssykehuset HF har bokført mer enn tilgjengelig ramme. Dette har sammenheng med bokført merforbruk på nye Kirkenes sykehus. Likviditetsbeholdningen er om lag 100 mill. kroner lavere enn planlagt. Dette har sammenheng med svakere resultat enn budsjett, samt lavere avskrivninger enn budsjettert. Med bakgrunn i endret prognose for flere av helseforetakene vurderes det at Helse Nord ikke når resultatkravet på 276 mill. kroner. Det anslås et resultat i størrelsesorden mill. kroner. Personal Brutto månedsverk - eksklusive innleie Pr. august 2018 var det gjennomsnittlige forbruket månedsverk i foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning av 98 månedsverk. Den gjennomsnittlige økningen pr. juli 2018 var 92 månedsverk. Sykefravær Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. juli 2018 er 8,6 %. For de syv første månedene er sykefraværet identisk med perioden

4 Adm. direktørs vurdering Ventetid og fristbrudd ligger stabilt lavt sammenliknet med historiske tall. Sammenlignet med langsiktige krav fra eier om å komme under 50 dager i gjennomsnittlig ventetid og fjerning av fristbrudd, er det fremdeles arbeid som gjenstår. Med hensyn til aktivitetsutvikling og krav til prioritering har helseforetakene ulike utfordringer. Adm. direktør følger opp de aktuelle helseforetakene. Adm. direktørs vurdering er at ledelsen og styret i helseforetakene tar den økonomiske situasjonen på høyeste alvor. Signalene er at det samme gjelder for tillitsvalgte. Alle helseforetakene har god oversikt over årsakene. Adm. direktør forventer at styrene i helseforetakene forsterker arbeidet med tiltaksgjennomføringen. Nærmere avviksanalyse vil bli lagt frem i styremøte 26. september Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om følge opp de aktuelle helseforetakene med hensyn til utviklingen innen aktivitet og økonomi. Bodø, den 18. september 2018 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr

5 Virksomhetsrapport

6 Innhold Kvalitet... 4 Aktivitet... 8 Psykisk helsevern og rus... 8 Pakkeforløp... 9 Økonomi... 9 Resultat... 9 Investeringer og likviditet Personal Bemanning Sykefravær... 14

7 Det er trukket ut fem områder som vil være kritiske for måloppnåelse i Status for noen av disse områdene vil rapporteres månedlig. a) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen b) Det skal ikke være fristbrudd. c) Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. d) Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal være < 2 %. e) Økonomisk resultat i tråd med plan. Kvalitet Resultat Endring fra samme måned i fjor Ventetid avviklede 62,6-4,8 (dager) siste måned Fristbrudd siste måned 2,3 % 0,0 p.p Aktivitet Resultat Endring fra i fjor Alle kontakter - somatikk Poliklinisk aktivitet PHV Poliklinisk aktivitet PBHU Poliklinisk aktivitet - TSB Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra budsjett August ,4 +27,2 +2,2 Hittil i år ,9-82,9 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 77,8 % 22,2 % Sykefravær jan - juli 2018 jan-juni 2017 Endring Prosent 8,6 % 8,6 % +0,0% Tabell 1 Oppsummeringstabell Helse Nord

8 Kvalitet Ventetider og fristbrudd Avviklede pasienter Tabell 2 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) Tabell 3 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)

9 Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data) Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste 4 år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). Gjennomsnittlig ventetid for avviklede er for august 2018 på 62,6 dager. Krav fra eier er at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter < 50 dager innen Sammenlignet med august 2017 (67,4 dager) er ventetiden for avviklede noe lavere. Fristbruddene for avviklede er for august 2018 på 2,6 %, som er likt august 2017 (2,6%).

10 Ventende pasienter Tabell 4 Median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende (dager) andel og antall fristbrudd ventende, fordelt pr. fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data Tabell 5 Sum pr. fagsektor i Helse Nord for median ventetid ventende, gjennomsnittlig ventetid for ventende(dager) andel og antall fristbrudd ventende. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data)

11 Figur 3 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste fire år. Kilde: HN LIS (NPR anonymiserte data). Ventetid for pasienter som fremdeles venter er for august 2018 på 62,5 dager som også er over kravet fra eier på 50 dager innen Sammenlignet med august 2017 (65,6 dager) er ventetiden for ventende pasienter 2,9 dager lavere. Fristbrudd for ventende pasienter er for august ,1 % mot august 2017 på 1,6 %.

12 Aktivitet Somatikk Antall døgnopphold er samlet om lag som i fjor (+0,3 %). Dag/poliklinikk er i sum økt med 4,1 %. Alle helseforetakene har økt poliklinisk dagaktivitet, Helgeland mest (+6,5%) og Finnmark minst (+1,1%). Finnmark (-5,2 %) har nedgang i døgnaktivitet, øvrige helseforetak har vekst. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2017 Hittil 2018 Endring pst Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,4 % herav dagopphold poliklinikk ,8 % dagopphold innlagte ,9 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % dag/poliklinikk samlet 4,1 % Polikliniske konsultasjoner ,7 % Tabell 6 Somatisk aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: NPR Psykisk helsevern og rus I tabellene nedenfor vises antall polikliniske opphold slik disse telles i regelverket for innsatsstyrt finansiering. Samlet viser tallene en vekst i alle fagområder. Det er ulik utvikling i de ulike helseforetakene. TSB polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Finnmark ,0 % UNN ,3 % NLSH ,6 % Helgeland ,3 % Sum ,0 % PHBU polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Finnmark ,2 % UNN ,6 % NLSH ,1 % Helgeland ,5 % Sum ,5 % PHV polikliniske opphold Hittil 2017 Hittil 2018 Endring Finnmark ,8 % UNN ,4 % NLSH ,4 % Helgeland ,2 % Sum ,5 % Tabell 7 Polikliniske opphold PHV hog TSB sammenlignet med samme periode i fjor. Kilde: Analysesenteret

13 Pakkeforløp I oppdragsdokumentet for 2018 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 %, og at andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %. Helse Nord RHF har som ett av fem områder som er kritisk for måloppnåelse i 2018, stilt krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. Helsedirektoratets løsning som viser sentrale indikatorer herav pakkeforløp for kreft er midlertidig ute av drift og følgelig er det ikke noen data å rapportere på denne måneden. Forrige måned rapporterte vi at andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) for perioden januar juli 2018 er på 66 % som er tett opp under kravet på 70 %. Gjennomsnittet for Norge er på 65 % for samme periode. Økonomi Resultat August 2018 viser et positivt regnskapsresultat på +29,4 mill. kroner og et positivt budsjettavvik på +2,2 mill. kroner. Regnskap 2018 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- august august august hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset -1,8 1,7-3,5 10,3 13,3-3,0 7,0 20,0 Nordlandssykehuset -5,5 0,4-6,0-38,2 3,3-41,6-16,1 5,0 UNN 7,8 3,3 4,5-11,2 26,7-37,8-31,2 40,0 Finnmarkssykehuset 1,7 2,0-0,3-5,0 16,0-21,0 22,3 24,0 Sykehusapotek Nord 2,1 1,0 1,0 7,3 2,2 5,1 4,6 1,0 Helse Nord IKT 1,7 3,3-1,6 10,2 0,4 9,8 2,4 0,0 Helse Nord RHF 23,4 15,5 7,9 129,5 124,0 5,5 174,5 186,0 SUM Helse Nord 29,4 27,2 2,2 103,0 185,9-82,9 163,4 276,0 Tabell 8 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord. Kilde: Regnskap Oppfølging av styrets vedtakspunkt tre i sak Virksomhetsrapport pr og som følger: Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere vurdering av årsakene til avvik og forventet prognose for 2018 i virksomhetsrapporten for september 2018, herunder en vurdering av hvilke korrektive tiltak som planlegges iverksatt. Den økonomiske situasjonen er gjennomgått med Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF i tråd med vedtakspunkt to i samme styresak. Adm. direktørs vurdering er at ledelsen og styret i helseforetakene tar situasjonen på høyeste alvor. Signalene er at det samme gjelder for tillitsvalgte. Alle helseforetakene har god oversikt over årsak. Alle helseforetak planlegger styrebehandling av tiltaksliste i forkant av neste styremøte i Helse Nord RHF. Nedenfor gjengis et sammendrag av dialogen fra siste oppfølgingsmøte.

14 Foretak Avvik pr Progn. Resultatkrav Avvik august 2018 Finnmarkssykehuset HF UNN Nordlandssykehuset HF Tabell 9 Avvik fra styringskrav for FIN HF, UNN HF og NLSH HF. Finnmarkssykehuset avvik pr. august på -21 mill. kroner. Inntekter: 25 mill. kroner lavere enn budsjett Kostnader: 10 mill. kroner høyere enn budsjett Finansres.: 15 mill. kroner bedre enn budsjett Usikkerhet rundt innflytting i nye Kirkenes sykehus (NKS), samt vakante stillinger innenfor PH/TSB er viktigste årsak til lavere inntekter enn plan. Foretaket har gitt muntlig tilbakemelding en forventet resultat-takt tilsvarende overskudd på mill. kroner i Det er kartlagt/besluttet tiltak tilsvarende 52 mill. kr, og det arbeides i tillegg med nye tiltak. Foretaket vil bl.a. vurdere samordning av aktiviteter mellom Kirkenes og Hammerfest. Størst usikkerhet er knyttet til kostnader til Helfo. Foretaket har månedlig oppfølging av denne pasientstrømmen. Universitetssykehuset i Nord-Norge: Avvik pr. august på -38 mill. kroner. Inntekter: 148 mill. kroner lavere enn budsjett Kostnader: 103 mill. kroner lavere enn budsjett Finansres.: 6 mill. kr. bedre enn budsjett Pr. juli var DRG-aktiviteten er ca. 7% lavere enn forutsatt, og også lavere enn i fjor. Noe skyldes lavere aktivitet i forbindelse med innflytting i A-fløy, og noe skyldes endring i vektingen i det nasjonale kodeverket mellom kirurgiske og indremedisinske aktiviteter. Utover dette, ser en særlig to klinikker der aktivitetsvekst ikke har vært slik forutsatt. Disse følges opp særskilt. Mangel på intensivsykepleiere er en del av forklaringen. Fra har antall årsverk økt fra til (+137, +2.2%), mens kostnader til innleie er økt. Foretaket har forutsatt i budsjett at andelen innleie skal ned. Nordlandssykehuset: Avvik pr. august på -42 mill. kr. Inntekter: 5 mill. kroner lavere enn budsjett Kostnader: 40 mill. kroner høyere enn budsjett Finansres.: 3 mill. kroner bedre enn budsjett Resultatutviklingen har forverret seg betydelig i perioden april juni Innflytting i A-fløy har ifølge ledelsen i helseforetaket medført en rokade og påfølgende lavere aktivitet som er beregnet til ca. 12 mill. kroner i engangseffekt. Strakstiltak som ansettelses- og reisestopp er innført. Foretaket vurderer å ha en takt på tilsvarende et underskudd på 3-4 mill.kr pr. måned, og har identifisert ca. 100 strakstiltak, som forventes å ha effekt tilsvarende minimum 4-5 mill. kr pr. måned i perioden okt. des Tiltakene gjelder i hovedsak reduksjon av lønn og innleie, herunder omorganisering av to klinikker. Tillitsvalgte, klinikk- og stabssjefer er involvert i arbeidet. Lønnsoppgjør for enkelte yrkesgrupper er vesentlig høyere enn budsjett. Noe av dette er kompensert med lavere oppgjøre for andre stillingsgrupper.

15 Styret i Nordlandssykehuset vil innen få seg forelagt enn økonomisk omstillingsplan for 2019, og videre for perioden når avskrivingene av nye bygg trer inn for fullt. Planen vil i hovedsak gjelde reduksjon av månedsverk på sikt ca. 150 årsverk. Siden 2015 har gjennomsnittlig antall månedsverk økt fra til årsverk, en økning på 84 månedsverk (+2,4%). Innleie er ikke redusert. Adm. direktør har dialog med helseforetaket om to områder som kan få effekt for regionale funksjoner. Felles for alle helseforetakene er konservativ budsjettering av finanskostnader. Når nye bygg tas i bruk, vil avskrivings- og rentekostnadene forsterke behovet for å redusere øvrige kostnader. Lønnsoppgjøret viser seg å bli dyrere enn planlagt. Styret vil bli presentert en egen styresak hvor dette er tema. Både Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord har overskudd og anslår overskudd i størrelsesorden 5 mill. kroner for året. Med bakgrunn i endret prognose for flere av helseforetakene vurderes det at Helse Nord ikke når resultatkravet på 276 mill. kroner. Det anslås et resultat i størrelsesorden mill. kroner. Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2017 Endring i % Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Laboratorie og radiologiske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % ,6 % % Kjøp av offentlige helsetjenester % ,8 % % Kjøp av private helsetjenester % ,0 % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % ,5 % % Innleid arbeidskraft % ,1 % % Fast lønn % ,6 % % Overtid og ekstrahjelp % ,0 % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % ,5 % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % ,5 % % Annen lønn % ,2 % % Avskrivninger % ,2 % % Nedskrivninger % ,0 % % Andre driftskostnader % ,6 % % Sum driftskostnader % ,67 % ,9 % Driftsresultat % ,6 % % Finansinntekter % ,9 % % Finanskostnader % ,9 % % Finansresultat % ,0 % % Ordinært resultat % ,7 % % Ekstraord inntekter % ,0 % 0 0 % Ekstraord kostnader % ,0 % 0 0 % Skattekostnad % ,0 % % (Års)resultat % ,6 % % Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % ,0 % 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader % ,6 % % Tabell 10 Resultat pr. august Kilde: ØBAK. August Akkumulert per August Akkumulert per August

16 Investeringer og likviditet Det er bokført investeringer for 1,2 mrd. kroner pr. august, tilsvarende 48 % av godkjente rammer pr Finnmarkssykehuset har bokført mer enn tilgjengelig ramme. Dette har sammenheng med bokført merforbruk på nye Kirkenes sykehus. August Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2018 Helse Nord RHF ,1 8 % P-85 større prosjek t Finnmark ,1 109 % UNN ,8 51 % NLSH ,6 66 % Helgeland ,5 14 % Apotek ,3 16 % HN IKT ,2 29 % SUM Helse Nord 1114,0 1411,8 2525,8 1212,5 48 % Tabell 11 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap. Likviditetsbeholdningen er om lag 100 mill. kroner lavere enn planlagt. Dette har sammenfaller med svakere resultat enn budsjett, samt lavere avskrivninger enn budsjettert. Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Budsjett Limit kassakreditt Figur 5 Likviditet foretaksgruppen. Kilde: Regnskap

17 Personal Bemanning Per august var det gjennomsnittlige forbruket månedsverk i foretaksgruppen. Dette tilsvarer en økning av 98 månedsverk. Den gjennomsnittlige økningen pr. juli var 92 månedsverk. Figur 6 Månedsverk Helse Nord Kilde: HN LIS Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak ved Helgelandssykehuset + 14, Universitetssykehuset Nord-Norge + 32 og Nordlandssykehuset Ved øvrige helseforetak er det kun mindre variasjoner. Samlede lønnskostnader utgjorde 803 mill. i august 2018 og var 4,5 mill. høyere enn budsjettert. Hittil i år er lønnskostnadene 31 mill. høyere enn budsjettert og 141,3 mill. høyere enn for samme periode i fjor. Innleiekostnadene var 18 mill. høyere enn budsjettert i august Hittil i år er innleiekostnadene 89 mill. høyere enn budsjettert og 25,2 mill. høyere enn for samme periode i fjor.

18 Sykefravær Akkumulert sykefravær i foretaksgruppen pr. juli 2018 er 8,6 %. For de 7 første månedene er sykefraværet identisk i perioden Figur 7 Sykefravær i foretaksgruppen jan-juni Kilde: Helse Nord LIS. Helgelandssykehuset har fortsatt det laveste sykefraværet blant sykehusene og fraværet holder seg innenfor styringsmålet 7, 5 %. Finnmarkssykehuset og UNN har et fravær tilsvarende i 2016 på henholdsvis 8,5 og 9,2 %. Nordlandssykehuset opprettholder reduksjonen i nivået fra 2016 til 2017 og har et sykefravær på 8,6 % for de syv første månedene i Figur 8 Sykefravær pr. helseforetak, jan juli