Styremøte Helse Nord RHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte Helse Nord RHF"

Transkript

1 Styremøte Helse Nord RHF 28. august 2013 Sak Virksomhetsrapport nr og Referatsaker: side 1 Sak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 21. august 2013 side 27

2 Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status etter juni og juli 2013 på ventetider, fristbrudd, aktivitet, økonomi, bemanning og sykefravær. Kvalitet, trygghet og respekt Dette bidrar til å skape trygghet ved å gi en status for utviklingen, som en del av Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt. Bakgrunn/fakta Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i juli 2013 er på 62 dager samlet sett i Helse Nord. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 75 dager mot 79 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. juli 2013 er 71 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i juli 2013 er 39 dager. Helse Sør-Øst har 35 dager, Helse Nord 41 dager, Helse Vest 41 dager og Helse Midt 43 dager. Median for private er 49 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 7 % i juli 2013 mot 14 % i mai Antall fristbrudd i juli 2013 er redusert fra 544 i 2012 til 258 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 3 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. juli 2013 viser en økning på 1,8 % sammenlignet med hittil i fjor, men er under plan. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,5 %. Heldøgnsopphold er omtrent på 2012 nivå, mens dagopphold viser en reduksjon. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). side 1

3 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. juli 2013 en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på henholdsvis -4 % og -3 %. Poliklinisk aktivitet har økt med 5 %, og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn og dagopphold enn plan. Antall utskrivninger er på plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd. På grunn av overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet ligger over samme periode i Antall liggedøgn og antall poliklinisk aktivitet er under plan. Økonomi Hittil i år har Helse Nord et resultat på +171,9 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -85,7 mill kroner. I juli 2013 er resultatet +12,9 mill kroner, men et budsjettavvik på -29,4 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 84,7 mill kroner under budsjett (-1 %) og driftskostnadene 8,8 mill kroner (0,1 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 294,9 mill kroner høyere (3,6 %) og driftskostnadene 309 mill kroner høyere (3,8 %). Hittil i år har alle helseforetakene negative budsjettavvik, med unntak av Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF som har bedre resultat enn budsjettert. Dette er en trend som forsetter i juni og juli Hittil i år er det Nordlandssykehuset HF som har det største budsjettavviket. Samlet forventes det ifølge helseforetakene et resultat i størrelsesorden mill kroner for Dette vil bli nærmere vurdert under oppfølgingsmøter i slutten av august Det er gjennomført investeringer på til sammen 859 mill kroner i foretaksgruppen pr. juli 2013, tilsvarende 44 % av vedtatte investeringsrammer til og med Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juli 2013 ca 1,6 mrd kroner. Dette er om lag som prognostisert. side 2

4 I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert fra og med oktober 2013 som følge av at betaling til KLP blir lavere enn lagt til grunn. Personal Bemanningsutvikling Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar til juli 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på fem månedsverk. Sykefravær Totalt sykefravær i Helse Nord for januar til juni 2013 viser en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Ved Helgelandssykehuset HF og Helse Nord IKT ser vi en nedgang i langtidsfraværet. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr og nr til orientering. 2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen og ber adm. direktør om å legge frem i neste styremøte en redegjørelse på avvikene i helseforetakene og hvilke tiltak som iverksettes for å bedre situasjonen. Bodø, den 21. august 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr Virksomhetsrapport nr side 3

5 Virksomhetsrapport side 4

6 Virksomhetsrapport per juni oppsummerer kort status på økonomi og somatisk aktivitet. Rapporten vil styrebehandles sammen med rapport for juli i styremøtet 28. august Økonomi Resultat pr. juni 2013 Regnskapet for juni måned 2013 viser et overskudd på +28,8 mill kroner. Dette er -8,7 mill kroner dårligere enn budsjett. Hittil i år har Helse Nord et resultat på +159 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -56,3 mill kroner. Driftsinntekter er hittil i år 50 mill kroner under budsjett (-0,7 %) og driftskostnadene 12,0 mill kroner (0,2 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 2,0 % høyere og driftskostnadene 1,8 % høyere. Aktivitetsbaserte inntekter 1 ligger om lag 24 mill kroner lavere enn budsjettert. Øremerkede inntekter er 26 mill kr lavere enn budsjettert, og skal motsvares av lavere kostnader enn budsjettert. På kostnadssiden er lønn og innleie innenfor budsjett, mens budsjettavviket i hovedsak fremkommer innen varekostnader. Varekostnadene er imidlertid bare økt med 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor, mens lønn og innleie er økt med 3,2 %. Budsjettert overskudd for 2013 er etter styresak Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 justert opp til 467 mill kroner. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kroner for Hittil i år har alle helseforetakene negative budsjettavvik, mens RHF har bedre resultat enn budsjettert. Dette er en trend som forsetter i juni. Helse Finnmark HF har det laveste avviket (-1,1 mill kroner) blant foretakene i juni måned. Nordlandssykehuset HF (NLSH) har det største avviket (-8,5 mill kroner). Resultat og avvik framkommer av tabellene. Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juni juni juni hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -1,7 0,4-2,1-6,3 2,5-8,8-22,5 5,0 Nordlandssykehuset HF -6,7 1,8-8,5-28,9 11,0-39,9-2,4 22,0 UNN HF -1,5 3,4-4,9 4,6 20,5-15,9-14,3 41,0 Helse Finnmark HF -0,7 0,4-1,1-13,5 2,6-16,1-7,4 5,0 Sykehusapotek Nord HF 0,6 0,2 0,4 0,0-0,3 0,3-2,1 0,0 Helse Nord IKT -1,4 0,6-2,1-6,0-4,0-2,0 0,4 0,0 Helse Nord RHF 40,1 30,5 9,6 209,1 183,0 26,1 185,6 394,0 SUM Helse Nord 28,8 37,5-8,7 159,0 215,2-56,3 137,2 467,0 Tabell: Regnskap, budsjett og avvik i juni 2013, regnskap og budsjett og, avvik hittil i år og budsjett Innsatsstyrt finansiering (ISF), Kommunal medfinansiering (KMF) og polikliniske inntekter side 5

7 Budsjettavvik i % av inntekt juni hittil i år Helgelandssykehuset HF -1,6 % -1,1 % Nordlandssykehuset HF -3,0 % -2,2 % UNN HF -0,9 % -0,5 % Helse Finnmark HF -0,8 % -1,8 % Sykehusapotek Nord HF 1,4 % 0,2 % Helse Nord IKT -8,2 % -1,3 % Helse Nord RHF 7,1 % 3,3 % SUM Helse Nord -0,7 % -0,8 % Tabell: Budsjettavvik i prosent av inntekt i juni og hittil i år Helse Nord RHF har i juni et positivt budsjettavvik på 9,6 mill kroner og hittil i år et positivt budsjettavvik på 26,1 mill kroner. Positivt budsjettavvik i juni er knyttet til besparelser innen kostnader til nasjonal IKT og kjøp av private helsetjenester. Som følge av disse forhold, samt økte renteinntekter, er overskuddsprognosen økt til i størrelsesorden 30 mill kroner bedre enn budsjett. I prognosen er det ikke tatt hensyn til eventuelle besparelser på midler satt av til styrets disposisjon. Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Det er gjennomført investeringer på til sammen 687 mill kroner i foretaksgruppen pr. juni, tilsvarende 35 % av vedtatte investeringsrammer til og med juni Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2013 Helse Nord RHF 59,9 93,5 153,4 52,1 34 % Helse Finnmark 46,1 103,0 149,1 35,7 24 % UNN 40,6 492,0 532,6 197,4 37 % NLSH 277,6 596,4 874,0 347,3 40 % Helgeland 13,1 58,7 71,8 21,1 29 % Apotek 3,2 3,0 6,2 0,2 3 % HN IKT 1,5 155,5 157,0 33,7 21 % SUM Helse Nord 442,1 1502, ,2 687,4 35 % Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juni ca 1,8 mrd kroner. Dette er 67 mill kroner høyere enn prognosen. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Årets pensjonspremie blir imidlertid lavere enn lagt til grunn i vår prognose per mai. Det betyr at likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert ved årets slutt. Bakgrunn for lavere premie er at lønnsveksten i 2012 ble lavere enn lagt til grunn. side 6

8 Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Regnskap Budsjett Limit kassakreditt Aktivitet Somatikk Aktiviteten innen somatikk viser samme trend som tidligere måneder. Målt i antall opphold/konsultasjoner er aktivitetsnivået omtrent som i fjor. Det er imidlertid planlagt med et høyere aktivitetsnivå både i NLSH og Helse Finnmark. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav: dagopphold poliklinikk ,3 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % endr sum dag poliklinikk Polikliniske konsultasjoner ,5 % 0,9 % Tabell: Somatisk aktivitet januar - juni 2013 sammenlignet med januar- juni 2012 Døgnoppholdene er redusert i NLSH med -3,2 %, mens øvrige helseforetak har vekst. Helse finnmark (+3,3 %) har den sterkeste veksten innen poliklinikk/dag. Det er ingen større endringer i forholdet mellom poliklinisk/dag behandling og heldøgnsopphold. Pr. juni 2012 er det totalt en økning i dagbehandling/polikliniske konsultasjoner på 0,9 %, mens heldøgnopphold er på 2012-nivå (+0,3 %). Det vil redegjøres for aktivitetsutvikling innen psykisk helsevern og TSB i månedsrapport per for juli. side 7

9 Vedlegg Regnskap foretaksgruppen juni 2013 Juni Akkumulert per Juni Akkumulert per Juni Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % ,7 % ,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % ,5 % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % ,2 % ,8 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Herav økte pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % 0 0 % Resultat justert for økte pensjonskostnader % % % Tabell: Resultat i juni 2013 og hittil i år sammenlignet med endring fra juni i 2012 side 8

10 Virksomhetsrapport side 9

11 Innhold DEL I... 3 Kvalitet... 3 Ventetider... 3 Fristbrudd... 3 Aktivitet... 3 Somatikk... 3 Psykisk helsevern og rus... 4 Økonomi... 4 Resultat pr. juli Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet... 5 Personal... 5 Brutto månedsverk eksklusiv innleie... 5 Sykefravær... 6 DEL II... 7 Kvalitet... 7 Ventetider... 7 Fristbrudd... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Økonomi Resultat Investeringer Likviditet Personal Bemanning Sykefravær side 10

12 Denne virksomhetsrapporten er delt inn i to deler. Første del beskrives status i Helse Nord med ren tekst, mens del to viser status i figurer og tabeller. DEL I Kvalitet Ventetider Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede pasienter i juli 2013 er på 62 dager samlet sett i Helse Nord. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år i Helse Nord er på 75 dager mot 79 dager samme periode i fjor. Landsgjennomsnitt pr. juli 2013 er 71 dager. Landsgjennomsnitt for median ventetid 1 i juli er 39 dager. Helse Sør-Øst har 35 dager, Helse Nord 41 dager, Helse Vest 41 dager og Helse Midt 43 dager. Median for private er 49 dager. Ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp er i juli 2013 på 48 dager og hittil i år på 56 dager, mens ventetiden for pasienter uten rett til prioritert helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid i juli 2013 på 79 dager og hittil i år på 95 dager. Gjennomsnitt ventetid hittil i år innen somatikk er på 76 dager, og psykisk helsevern for voksne har hittil i år en ventetid på 56 dager. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge på 53 dager. Innen rus er ventetiden hittil i år på 56 dager. Fristbrudd Andel fristbrudd er på 7 % i juli 2013 mot 14 % i mai Antall fristbrudd i juli 2013 er redusert fra 544 i 2012 til 258 i Helse Vest har i følge rapporter fra Norsk pasientregister 3 % fristbrudd, Helse Midt- Norge 5 %, og Helse Sør-Øst 7 %. Den reduksjonen vi har sett det siste året, har ikke de siste måneder vært like markant. Mye tyder på at det har vært et skift i andel fristbrudd som vil vedvare. Arbeidet med ytterligere reduksjon i andel fristbrudd vil kreve innsats fra flere nivåer i Helse Nord i tiden fremover. Iverksatte tiltak må gi effekter samt det må være kultur for å kontinuerlig etablere nye tiltak. Aktivitet Somatikk Aktiviteten pr. juli 2013 viser en økning på 1,8 % sammenlignet med hittil i fjor, men er under plan. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på 2,5 %. Heldøgnsopphold er omtrent på 2012 nivå mens dagopphold viser en reduksjon. Aktiviteten så langt i 2013 viser ikke en ønsket vridning fra innleggelser til dag- og poliklinisk behandling. 1 Midterste verdi for ventetid blant alle ventende (ordinært avviklede). 3 side 11

13 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helsevern voksne (PHV) er det pr. juli 2013 en reduksjon i liggedøgn og utskrivninger på henholdsvis -4 % og -3 %. Poliklinisk aktivitet har økt med 5 %, og det er en svak tendens til ønsket vridning mot mer poliklinisk behandling. Aktiviteten er noe bak plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) har høyere antall liggedøgn og dagopphold enn plan. Antall utskrivninger er på plan, mens antall polikliniske konsultasjoner er under plan. Ønsket vridning innen poliklinisk aktivitet er ikke oppnådd. På grunn av overgang til nytt pasientadministrativt system foreligger det ikke sammenlignbare data for Innen Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) er det planlagt med innleggelser på om lag samme nivå som 2012, og ønskelig med økt poliklinisk behandling. Antall liggedøgn, antall utskrivelser og antall poliklinisk aktivitet over samme periode i Antall liggedøgn og antall poliklinisk aktivitet er under plan. Økonomi Resultat pr. juli 2013 Hittil i år har Helse Nord et resultat på +171,9 mill kroner, noe som innebærer et negativt budsjettavvik på -85,7 mill kroner. I juli 2013 er resultatet +12,9 mill kroner, men et budsjettavvik på -29,4 mill kroner. Inntekter er hittil i år til sammen 84,7 mill kroner under budsjett (-1 %) og driftskostnadene 8,8 mill kroner (0,1 %) over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2012 er driftsinntektene 294,9 mill kroner høyere (3,6 %) og driftskostnadene 309 mill kroner høyere (3,8 %). Hittil i år har alle helseforetakene negative budsjettavvik, med unntak av Sykehusapotek Nord og RHF som har bedre resultat enn budsjettert. Dette er en trend som forsetter i juni og juli. Hittil i år er det Nordlandssykehuset HF som har det største budsjettavviket. Helgelandssykehuset HF har pr. juli 2013 et resultat på -12 mill kroner, noe som er -15 mill kroner dårligere enn budsjettert. Juli 2013 viser isolert et resultat på -5,7 mill kroner. Helseforetaket har ikke presentert ny prognose, men anser det som lite sannsynelig at resultatkravet på 5 mill kroner innfris. Nordlandssykehuset HF har i juli 2013 et resultat på -2,8 mill kroner og et akkumulert underskudd på -31,7 mill kroner. Dette er -44,6 mill kroner svakere enn budsjettert. NLSH HF har en prognose på - 28 mill kroner, noe som innebærer et avvik fra resultatkravet på -50 mill kroner. Det er iverksatt strakstiltak for å redusere kostnadene i de siste månedene av En stor andel av strakstiltakene skal også gi langsiktig effekt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har et akkumulert underskudd på -5,4 mill kroner pr. juli Dette er -29,3 mill kroner svakere enn budsjettert. UNN har en prognose på 0,- ± 10 mill kroner, det vil si et budsjettavvik i intervallet -51til -31 mill kroner. 4 side 12

14 Helse Finnmark HF har et akkumulert underskudd på -20,4 mill kroner pr. juli Dette innebærer et negativt budsjettavvik på -23,4 mill kroner. Med bakgrunn i budsjettavvikene hittil i år nedjusterte helseforetaket prognosen i mai til 0,- kroner, ett avvik fra styringsmålet på 5 mill kroner. Sykehusapotek Nord HF har et resultat per juli som er 0,4 mill kroner over budsjett. Foretaket har en årsprognose på budsjett, det vil si et resultat i balanse. Resultatet for 2013 avhenger av utviklingen i omsetningen til sykehusene og i publikumsavdelingene. Helse Nord IKT har et budsjettavvik per juli på 1,9 mill kroner. Prognose for 2013 er på - 2 mill kr. På grunn av stor prosjektaktivitet er det større usikkerhet enn tidligere år i kostnads- og inntektsestimatene. Helse Nord RHF har i juli et positivt budsjettavvik på 1,8 mill kroner og hittil i år et positivt budsjettavvik på 28 mill kroner. Helse Nord RHF har per juli en overskuddsprognosen i størrelsesorden 30 mill kroner bedre enn budsjett. I prognosen er det ikke tatt hensyn til eventuelle besparelser på midler satt av til styrets disposisjon. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden mill kroner for Likviditet og fremdrift i investeringsprogrammet Det er gjennomført investeringer på til sammen 859 mill kroner i foretaksgruppen pr. juli, tilsvarende 44 % av vedtatte investeringsrammer til og med Likviditetsbudsjett legger til grunn et estimat på 240 mill kroner i ubrukte investeringsrammer ved utgangen av Likviditetsbeholdningen er ved utgangen av juli ca 1,6 mrd kroner. Dette er om lag som prognostisert. I prognosen ligger det til grunn at pensjonskostnad er lik pensjonspremie (betaling til KLP). Likviditetsbeholdningen forventes noe bedre enn budsjettert fra og med oktober som følge av at betaling til KLP blir lavere enn lagt til grunn. Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Gjennomsnittlig månedsverk for perioden januar juli 2013 viser et forbruk på månedsverk. Sammenlignet med samme periode i fjor tilsvarer dette en økning på 5 månedsverk. Månedsverksutviklingen viser et høyere nivå på alle helseforetakene med unntak av Helgelandssykehuset HF som har hatt en nedgang på ca. 14 månedsverk. Kostnader knyttet til innleie er 4 mill kroner høyere enn budsjettert for juli 2013, hittil i år er kostnadene 14,1 mill høyere enn budsjettert. Sammenlignet med samme periode 2012 er kostnadene knyttet til innleie 5,3 mill lavere. Samlede lønnskostnader inklusive innleie er 4,1 mill kroner lavere enn budsjett for juli 2013, hittil i år 19,6 mill kroner lavere enn budsjett. Sammenliknet med hittil i år pr. juli 2012 er lønnskostnadene 250,1 mill kroner høyere, hvorav fast lønn har økt med 7 % og 5 side 13

15 variabellønn har økt med 4%. Pensjonskostnadene er på samme nivå som i Lønnskostnader utgjør hittil i år ca 60 % av totale kostnader. Sykefravær Sykefraværstallene tas ut én og halv måned etter periodens slutt i henhold til nasjonale retningslinjer og for å få med tilstrekkelig med etterregistreringer. Totalt sykefravær i Helse Nord for januar-juni 2013 viser en økning på 0,3 % sammenlignet med samme periode i fjor. Langtidsfravær på over 56 dager går opp 0,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen ser vi i hovedsak ved Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. Ved Helgelandssykehuset HF og Helse Nord IKT ser vi en positiv nedgang. 6 side 14

16 DEL II Kvalitet Ventetider Sektor Ventetid ordinært avviklede Ventetid fortsatt ventende HF Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Privat Nord HF Total Gj. Snitt Median Gj. Snitt Median Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total VOP RUS Total Somatikk VOP BUP RUS Total Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid juli 2013 pr. sektor for ordinært avviklede pasienter tatt til behandling fra venteliste og ventetiden for fortsatt ventende pasienter. Kilde: Norsk pasientregister. 7 side 15

17 Somatikk VOP BUP RUS jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra juli 2012 til juli Kilde: Norsk pasientregister 8 side 16

18 Fristbrudd Ordinært avviklede HF Sektor Antall fristbrudd Andel fristbrudd Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF Total Somatikk % VOP 0 0 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Total % Somatikk 77 5 % VOP 5 13 % BUP 9 30 % RUS 0 0 % Total 91 6 % Somatikk 80 6 % VOP 3 7 % BUP 2 8 % RUS 1 25 % Total 87 6 % Somatikk 34 6 % VOP 0 0 % BUP 0 0 % RUS 0 0 % Total 34 6 % Somatikk % VOP 8 5 % BUP % RUS 1 3 % Total % Figur 3 Antall og andel fristbrudd juli i 2013 pr. sektor fordelt på helseforetak og totalt i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister. 9 side 17

19 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % % Figur 4 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til juli Kilde: Helse Norsk pasientregister 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Finnmark HF Total Universitetssykehuset Nord- Norge HF Total Nordlandssykehuset HF Total Helgelandssykehuset HF Total Total Total 0 % Figur 5 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. helseforetak i Helse Nord i perioden oktober 2012 til juli Kilde: Norsk pasientregister. 10 side 18

20 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Helse Nord Total Helse Midt Total Helse Sør-Øst Total Helse Vest Total 0 % Figur 6 Andel fristbrudd ordinært avviklede pr. regionhelseforetak i perioden oktober 2012 til juli Kilde: Norsk pasientregister. 40 % 30 % 20 % 10 % Somatikk VOP BUP RUS 0 % jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul Figur 7 Utvikling i andel fristbrudd pr. sektor juli 2012 til juli Kilde: Norsk pasientregister 11 side 19

21 Aktivitet Somatikk Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % UNN Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,8 % Totalt antall opphold somatikk ,0 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,3 % heldøgnsopphold innlagte ,3 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % NLSH Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,1 % herav dagopphold poliklinikk ,1 % dagopphold innlagte ,2 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,4 % Helgeland Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,1 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,2 % heldøgnsopphold innlagte ,1 % Polikliniske konsultasjoner ,8 % Helse Finnmark Hittil 2012 Hittil 2013 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,6 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,6 % dagopphold innlagte ,1 % heldøgnsopphold innlagte ,0 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % Figur 8 Aktivitet somatikk Helse Nord pr. juli 2013 sammenlignet med samme periode 2012 og endring. Kilde: Datauttrekk fra helseforetakenes pasientadm. system, bearbeidet av Analysesenteret Lovisenberg. 12 side 20

22 Psykisk helsevern og Tverrfaglig rusbehandling for rusmiddelavhengige Aktivitet Psykisk helse og TSB Resultat 2013 Plan 2013 Avvik Resultat 2012 Endring % Antall utskrivninger PHV % Antall liggedøgn PHV % Antall dagopphold PHV % Antall polikliniske konsultasjoner PHV % Antall utskrivninger PHBU Antall liggedøgn PHBU Antall dagopphold PHBU Antall polikliniske konsultasjoner PHBU Antall utskrivninger Rusomsorg % Antall liggedøgn Rusomsorg % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg % Figur 9 Aktivitet psykisk helse og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk pr. juli 2013, plan og samme periode i fjor 13 side 21

23 Økonomi Resultat Regnskap 2013 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- juli juli juli hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset HF -5,7 0,4-6,1-12,0 2,9-15,0-23,0 5,0 Nordlandssykehuset HF -2,8 1,8-4,6-31,7 12,8-44,6-7,1 22,0 UNN HF -10,0 3,4-13,4-5,4 23,9-29,3-14,2 41,0 Helse Finnmark HF -6,9 0,4-7,3-20,4 3,0-23,4-3,7 5,0 Sykehusapotek Nord HF 1,1 1,1 0,1 1,1 0,7 0,4-1,1 0,0 Helse Nord IKT 4,9 4,7 0,2-1,1 0,7-1,8 3,7 0,0 Helse Nord RHF 32,3 30,5 1,8 241,5 213,5 28,0 220,0 394,0 SUM Helse Nord 12,9 42,3-29,4 171,9 257,6-85,7 174,6 467,0 Figur 10 Regnskap, budsjett og avvik i juli 2013 og hittil i år og budsjett Kilde: ØBAK pr. juli Budsjettavvik i % av inntekt Budsjettavvik i % av inntekt juli hittil i år Helgelandssykehuset HF -6,2 % -1,7 % Nordlandssykehuset HF -2,0 % -2,2 % UNN HF -2,6 % -0,8 % Helse Finnmark HF -6,4 % -2,4 % Sykehusapotek Nord HF 0,2 % 0,2 % Helse Nord IKT 0,9 % -1,0 % Helse Nord RHF 1,2 % 3,0 % SUM Helse Nord -2,7 % -1,0 % Figur 11 Budsjettavvik i % av inntekt i juli og hittil i år. Kilde: ØBAK pr juli side 22

24 Juli Akkumulert per Juli Akkumulert per Juli Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2012 Endring i % Basisramme % % % ISF egne pasienter (ekskl. KMF) % % % ISF kommunal medfinansiering % % % Samlet ordinær ISF-inntekt % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % ,0 % ,6 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % ,3 % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % 0 0 % Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % ,1 % ,8 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % Ekstraord kostnader % % 0 0 % Skattekostnad % % 0 0 % (Års)resultat % % % Figur 12 Resultat juli 2013, hittil i år og resultat sammenlignet med per juli Kilde: ØBAK pr. juli side 23

25 Investeringer juli Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2013 Helse Nord RHF 59,9 93,5 153,4 64,6 42 % Helse Finnmark 46,1 103,0 149,1 44,2 30 % UNN 40,6 492,0 532,6 255,7 48 % NLSH 277,6 596,4 874,0 431,2 49 % Helgeland 13,1 58,7 71,8 22,1 31 % Apotek 3,2 3,0 6,2 0,2 4 % HN IKT 1,5 155,5 157,0 40,7 26 % SUM Helse Nord 442,1 1502, ,2 858,7 44 % Figur 13 Oversikt over investeringer i foretaksgruppen pr Likviditet Figur 14 Likviditet i foretaksgruppen. Budsjett, regnskap og limit kassakredit 16 side 24

26 Personal Bemanning Lønnskostnader knyttet til innleie og nettolønn, alle tall i Figur 15 Kostnad innleie jan-juli Netto lønn 2013 jan feb mar apr mai juni juli Figur 16 Nettolønn jan-juli, ekskl. innleie/pensjon/arb.g.avg. 17 side 25

27 Sykefravær Figur 17 Sykefravær januar-juni 2012 og Figur 18 Endring sykefravær juni 2012 og side 26

28 Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-61/012 Bodø, Styresak /6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 21. august 2013 Se vedlagt kopi. side 27

29 Protokoll Vår ref.: 2012/351-42/014 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg Møtedato: 21. august 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler, Bodø Neste møte: 11. september 2013 Regionalt brukerutvalg 16. oktober 2013 Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg Tilstede Navn: Tittel: Organisasjon: Mildrid Pedersen leder FFO Brynly Ballari nestleder SAFO Werner Johansen medlem FFO Karin Paulke administrasjonssjef Helse Nord RHF Kristian I. Fanghol kommunikasjonsdirektør Helse Nord RHF Brite Jacobsen rådgiver Helse Nord RHF Forfall Ingen hadde meldt forfall til dette møtet i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg. Møtet i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg ble avholdt i etterkant av møte mellom representanter for pasientorganisasjonene, fylkeseldreråd i Nord-Norge og arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF. Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata BODØ Tlf.: Faks: Org.nr.: side 28

30 RBU-AU-sak Prosjekt Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppen Denne saken ble fremmet for arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg for elektronisk behandling på grunn av stramme tidsfrister. Vedtaket stadfestes i første ordinære AU-møte, den 21. august Vedtak: Regionalt brukerutvalg utpeker Ernly Eriksen til arbeidsgruppen i prosjekt Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord. RBU-AU-sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Prosjekt Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppen Denne saken ble fremmet for arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg for elektronisk behandling på grunn av stramme tidsfrister. Vedtaket stadfestes i første ordinære AU-møte, den 21. august Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Sak Prosjekt Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord mandat Sak Regionale fagplaner for øre-nese-hals, øye og hud oppnevning av brukerrepresentanter og informasjon om arbeidet Sak Utarbeiding av retningslinjer for brukermedvirkning i forskning oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppe Sak Regionalt fagråd radiologi informasjon om arbeidet Sak Tertialrapport nr Sak Sak Vedtak: Orienteringssaker 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig Nasjonal tenketank rehabilitering, den 30. august 2013 deltakelse, informasjon Vedlagt oversendes program for arrangementet. 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig Eventuelt A. Møter i Regionalt brukerutvalg, røyk- og parfymefri Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken. side 29

31 RBU-AU-sak Prosjekt Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord mandat Vedtak: Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Prosjekt Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord til orientering. RBU-AU-sak Regionale fagplaner for øre-nese-hals, øye og hud oppnevning av brukerrepresentanter og informasjon om arbeidet Vedtak: 1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg slutter seg til de fremlagte forslagene til mandat og informasjonen om arbeidet med regionale fagplaner for hud, øye og øre-nese-hals (ØNH) fagene i Helse Nord til orientering. 2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg vil understreke at likeverdig tilgjengelighet til tjenester og mål om korte ventetider i tråd med god medisinsk praksis bør være målsetting for arbeidet. 3. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg utpeker Sissel B. Jenssen til representant i prosjektgruppen for regional plan for hudfaget i Helse Nord. Ernly Eriksen oppnevnes som kontaktperson for brukerrepresentanten. 4. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg utpeker Liv Therese Larsen til representant i prosjektgruppen for regional plan for øyefaget i Helse Nord. 5. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg utpeker Harry Nøstvik til representant i prosjektgruppen for regional plan for ØNH-faget i Helse Nord. RBU-AU-sak Utarbeiding av retningslinjer for brukermedvirkning i forskning oppnevning av brukerrepresentant til arbeidsgruppe Vedtak: Regionalt brukerutvalg utpeker Mildrid Pedersen til arbeidsgruppen for utarbeiding av retningslinjer for brukermedvirkning i forskning. side 30

32 RBU-AU-sak Regionalt fagråd radiologi informasjon om arbeidet Vedtak: Informasjonen om arbeidet i fagråd for radiologi tas til orientering. RBU-AU-sak Tertialrapport nr Vedtak: 1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg tar tertialrapport nr til orientering. 2. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg er fornøyd med Helse Nord RHFs sterkere fokus på tiltakene som skal forbedre foretaksgruppens resultater på nasjonale kvalitetsindikatorene. RBU-AU-sak Orienteringssaker Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 1. Informasjon fra RBU-leder muntlig - Nasjonal tenketank rehabilitering, den 30. august 2013 deltakelse RBU-leder, informasjon Program for arrangementet var oversendt med sakspapirene. - Styremøte i Helse Nord RHF, den 20. juni 2013 informasjon - Pasientsikkerhetskonferanse 2013, september 2013, deltakelse fra Regionalt brukerutvalg ble avklart. RBU-leder og -nestleder deltar. - Brukerrepresentasjon i pasientsikkerhetskampanjen henvendelse til Pasientsikkerhetskampanjens sekretariat. Brevet legges frem som referatsak i neste RBU-møte. - Mediaoppslag ad. pasient i Finnmark som fikk overprøvd legens vurdering av pasientreisekontoret med hensyn til valg av transportmiddel: Saken settes opp til neste RBU-møte på generelt grunnlag. - Henvendelse fra LHL Nordland ad. behandlingstilbud. RBU-leder sender brevet til RHF-administrasjonen. Saken settes opp til neste RBU-møte. 2. Informasjon fra RBU-medlemmer muntlig - Strategisk kompetanseplan, fase 2 prosjekt om oppgaveglidning: Informasjon - Styremøte i Pasientreiser ANS: Informasjon 3. Informasjon fra RHF-ledelsen muntlig - Utvikling av spesialisthelsetjenestetilbud i Alta: Informasjon om status i arbeidet Vedtak: Framlagte saker tas til orientering. side 31

33 RBU-AU-sak Eventuelt A. Møter i Regionalt brukerutvalg, røyk- og parfymefri Leder i Regionalt brukerutvalg fremmet forslag om å gjennomføre fremtidige møter i regi av Regionalt brukerutvalg røyk- og parfymefri, slik at alle deltakerne kan gjennomføre møtene uten helsemessige plager. Vedtak: 1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg foreslår at alle fremtidige møter i regi av Regionalt brukerutvalg avholdes røyk- og parfymefri. 2. Det må sikres at denne informasjonen går ut sammen med invitasjonen til slike arrangement. Bodø, den 21. august 2013 godkjent av Mildrid Pedersen, i etterkant av RBU-AU-møtet, den 21AUG2013 kl Mildrid Pedersen RBU-leder side 32

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.4.2017 Styresak 48-2017 Virksomhetsrapport nr. 3-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 19.3.2013 Styresak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 134-2012 Virksomhetsrapport nr. 10-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 20.9.2012 Styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 30.3.2016 Styresak 35-2016 Virksomhetsrapport nr. 2-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 3. mai 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 25.4.2012 Styresak 51-2012 Virksomhetsrapport nr. 3-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 14.6.2017 Styresak 70-2017 Virksomhetsrapport nr. 5-2017 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 13. november 2013 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2012/351-47/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 11.9.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 11. september 2013 Møtested: Helse Nord RHF

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.10.2012 Styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr. 9-2012 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 23.8.2012 Styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø. 20. mars 2014 møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2013/308-2/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 22.1.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 22. januar 2014 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-21/012 Bodø, 19.3.2015 Styresak 36-2015/6 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 19. mars 2015 Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-52/012 Bodø, 7.6.2013 Styresak 85-2013/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 5. juni 2013 Se vedlagt kopi. side 105 Protokoll

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Styresak /4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012

Styresak /4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-77/012 Bodø, 24.10.2012 Styresak 126-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 23. oktober 2012 Kopi av protokollen var

Detaljer

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014

Styresak /2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-66/012 Bodø, 19.9.2014 Styresak 109-2014/2 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 10. september 2014 Se vedlagt kopi. side 88 Protokoll

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 21. mars 2013 Sak 30-2013 Virksomhetsrapport nr. 2-2013 side 1 Referatsaker: Sak 38-2013/6 Drøftingsprotokoll av 18. mars 2013 ad. praktisering av vernebestemmelsene knyttet til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-51/012 Saksbeh/tlf: Dato: 15.6.2012 Styresak 83-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Se vedlagt kopi. side 74 Protokoll

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-33/012 Bodø, 19.4.2013 Styresak 54-2013/5 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Se vedlagt

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-41/012 Bodø, 15.5.2013 Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Sakspapirene var ettersendt. Se

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 20. juni 2013 Sak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 side 1 Referatsaker: Sak 85-2013/3 Sak 85-2013/4 Sak 85-2013/5 Brev fra Lars Næss, overlege ved Kvinneklinikken i Nordlandssykehuset

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-53/012 Bodø, 8.6.2017 Styresak 78-2017/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 7. juni 2017 Kopi av protokollen var ettersendt. Se

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-81/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.11.2014 Styresak 127-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. oktober 2014 Vedlagt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2016 Styresak 65 2016 Virksomhetsrapport nr. 4 2016 Saksdokumentene var lagt frem ved møtestart.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: 131 2010/925-81 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 20.10.2011 Styresak 115-2011 Virksomhetsrapport nr. 9-2011 Sakspapirene var ettersendt. Denne styresaken

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Styremøte 28. september Sak Virksomhetsrapport nr side 1

Styremøte 28. september Sak Virksomhetsrapport nr side 1 Styremøte 28. september 2011 Sak 104-2011 Virksomhetsrapport nr. 8-2011 side 1 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: 131 2010/925 Saksbeh/tlf: Bang/Monsen, 75 51 29 19 Dato: 22.9.2011 Styresak 104-2011

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-65/012 Bodø, 17.9.2015 Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Se vedlagt kopi. side 49

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 23. november 2016 Kl.: 8.30 til ca. 14.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per desember) November 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per desember) November 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 142/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Ventelister Økonomi Bemanning (per desember) November 2011 Utvalgte nøkkeltall Rapportering

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012 Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-69/012 Bodø, 20.9.2012 Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012 Se

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen Protokoll Vår ref.: 2013/308/012 Referent/dir.tlf.: Hanne Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 12.11.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. november 2014 Møtested: Radisson BLU

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23.november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 18.11.2011 Styresak 132-2011 Virksomhetsrapport nr. 10-2011 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken

Detaljer