Styremøte Helse Nord RHF

Transkript

1 Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter, ettersendelse Dato: 23. mai 2017 Kl.: 8.30 til ca Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø

2 Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-39/012 Karin Paulke, Bodø, Styresak Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 23. mai 2017: Sak Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2017 Side Sak Plan , inkl. rullering av investeringsplan Side 2025 Sak Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for Side oppstart av forprosjekt, oppfølging av styresak Sak Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik, vei- og Side tunnelløsning Sak Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon - rapport fra Side forprosjekt og plan for gevinstrealisering, oppfølging av styresak Sak Virksomhetsrapport nr Side 3 Saksdokumentene ettersendes. Sak Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, Side oppfølging av styresak Sak Internasjonal helse - prosjekt Side Sak Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord Side Sak Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen 2016, oppfølging Side av styresak Sak Møteplan styret i Helse Nord RHF Side Sak Orienteringssaker Side 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig 3. Oppfølging av styrets vedtak - status for Side gjennomføring, jf. styresak /3 Sak Referatsaker Side 1. Brev fra Helgelandssykehuset HF til Alstahaug Kommune av 24. april 2017 ad. svar på brev angående prosess Helgelandssykehuset 2025, jf. styresak /4 Referatsaker 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 11. mai 2017 side 1

3 3. Protokoll fra drøftingsmøte 16. mai 2017 ad. Plan , inkl. rullering av investeringsplan Kopi av protokollen ettersendes. 4. Brev fra Sametingspresident Vibeke Larsen av 10. mai 2017 ad. Spesialisthelsetjenester til samiske pasienter - Samisk helsepark 5. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 9. mai 2017 ad. Godkjenning av Helse Finnmark HF Nye Kirkenes sykehus Sak Eventuelt Side Sak Anskaffelse av ambulanseflytjenester - forankring av anskaffelsen og fullmakt til adm. direktør Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. 13, jf. Fvl 13, 1. ledd, nr 2. Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. Side 24 Bodø, den 12. mai 2017 Lars Vorland Adm. direktør side 2

4 Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, Bodø, Styresak Virksomhetsrapport nr Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre for status på ventetider, fristbrudd, økonomi, bemanning og sykefravær i foretaksgruppen etter april Bakgrunn/fakta Fristbrudd og ventetider Tabell 1 Fristbrudd og gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i Helse Nord fordelt på fagsektor for april Kilde: HN LIS Figur 1 Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. side 3

5 Aktivitet Somatikk Målt i antall opphold er somatisk aktivitet litt lavere i starten av 2017, sammenlignet med hittil i fjor. Heldøgnsopphold er redusert med -2,2 %, mens polikliniske konsultasjoner viser 0-vekst. Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helse og TSB 1 viser tallene økt poliklinisk aktivitet og flere liggedøgn enn hittil i fjor. Den gylne regel I april 2017 har ventetiden økt noe for psykisk helse og rusbehandling. Reduksjonen fra 2016 er fremdeles sterk innenfor somatikken. Innføring av refusjonsordning for merverdiavgift fra 2017 medfører isolert sett en kostnadsreduksjon fra 2016-regnskapet. Når man tar hensyn til forventet kostnadsreduksjon av refusjonsordning for merverdiavgift, er kostnadsveksten sterkest i PHBU (psykisk helse barn/ungdom) og PHV (psykisk helse voksne). Kostnadene til TSB er noe redusert fra hittil i fjor. Poliklinisk aktivitet øker for prioriterte områder, mens det er 0-vekst innen somatikk. Økonomi Foretaksgruppen har i april 2017 et regnskapsmessig resultat på - 3,2 mill. kroner, 29,5 mill. kroner svakere enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 85,5 mill. kroner, 18,6 mill. kroner svakere enn budsjettert. Planlagt overskudd for 2017 er 331 mill. kroner. Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset 1,3 1,7-0,3 5,1 6,7-1,5 1,9 20,0 Nordlandssykehuset -9,1 0,4-9,5-4,9 1,7-6,6 2,8 5,0 UNN -17,3 3,3-20,7-12,5 13,3-25,8 18,2 40,0 Finnmarkssykehuset 2,7 2,5 0,2 12,0 10,0 2,0 13,4 30,0 Sykehusapotek Nord -1,6-0,3-1,3-1,0-2,0 0,9 0,3 0,0 Helse Nord IKT -0,6-1,1 0,5-2,0-4,3 2,3 0,1 0,0 Helse Nord RHF 21,4 19,7 1,7 88,8 78,7 10,2 94,7 236,0 SUM Helse Nord -3,2 26,3-29,5 85,5 104,1-18,6 131,4 331,0 Tabell 2 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord hittil i Kilde: Regnskap hittil i 2017 Regnskapet i april 2017 viser større underskudd for Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Helseforetakene har større negative avvik både innen aktivitetsbaserte inntekter og lønnskostnader. Avvikene har sammenheng med avvikling av påskehøytiden og periodisering av plan for aktivitet og økonomi. Akkumulert ligger begge helseforetakene nå etter plan. Nordlandssykehuset HF har endret sin resultatprognose for året til - 10 mill. kroner, det vil si 15 mill. kroner svakere enn resultatkravet. Adm. direktør vil orientere nærmere i styremøte 23. mai TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet side 4

6 Personal Brutto månedsverk - eksklusive innleie Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar til april 2017 er , noe som er 311 høyere enn i 2016 for samme periode. Sammenlignet med 2017 har alle helseforetak med unntak av Helse Nord RHF hatt en økning i antall månedsverk. Finnmarkssykehuset HF + 33, Helgelandssykehuset HF + 30, Helse Nord IKT HF + 9, Nordlandssykehuset HF + 58, Sykehusapotek Nord HF + 7 og Universitetssykehuset Nord-Norge HF månedsverk. Figur 2 Utvikling i månedsverk i Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS Sykefravær Langtidsfraværet har over tid gått noe ned, og fravær med kortere varighet har holdt seg stabilt. Den registrerte positive trenden ved utgangen av 2016 fortsetter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF til tross for vintersesong med høyere sykefravær enn i året for øvrig. Ved Finnmarkssykehuset HF har den positive trenden stagnert som følge av det høye fraværet i vintermånedene. side 5

7 Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr til orientering. 2. Styret ber adm. direktør om en nærmere orientering om økningen i antall månedsverk i foretaksgruppen. Bodø, den 18. mai 2017 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Virksomhetsrapport nr side 6

8 Virksomhetsrapport side 7 1

9 Innhold Kvalitet... 4 Aktivitet... 7 Somatikk... 7 Psykisk helsevern og rus... 8 Pakkeforløp... 8 Den gylne regel... 9 Økonomi Resultat Investeringer og likviditet Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Andel deltid Gjennomsnittlig stillingsandel Sykefravær side 8 2

10 Kvalitet Resultat Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Ventetid avviklede (dager) Fristbrudd april 2,2% -0,0 p.p. - 0,2 p.p. Aktivitet Resultat Endring fra i Avvik fra plan fjor Alle kontakter - somatikk Alle kontakter - PHV Alle kontakter - PBHU Alle kontakter - TSB Regnskap (MNOK) Resultat Budsjett Avvik fra budsjett April ,2 +26,3-29,5 Hittil i år +85,5 +104,1-18,6 Stillingstyper Heltid Deltid Prosentandel 76 % 24 % Sykefravær Mars 2017 Endring siste måned Endring fra samme måned i fjor Prosent 8,6 % -0,3 p.p. -0,1 p.p. Det er trukket ut åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i Disse vil fra styremøtet i mars 2017 bli rapportert i virksomhetsrapporten. Status for noen av disse områdene vil rapporteres månedlig, mens noen vil rapporteres med sjeldnere frekvens. 1. Sykehuspåførte infeksjoner skal være < 4,5 % (prevalensdata). 2. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være under 60 dager. 3. Det skal ikke være fristbrudd. 4. Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 5. Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk (aktivitet) 6. Mer enn 80 % av pasientene skal ha fått gjennomført legemiddelsamstemming. Måling fra og med andre halvår Bredspektret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenliknet med Økonomisk resultat i tråd med plan. side 9 3

11 Kvalitet Ventetider og fristbrudd Tabell 1 Median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede i april 201, fordelt per fagsektor og helseforetak. Kilde: HN LIS Tabell 2 Sum per fagsektor i Helse Nord for median ventetid avviklede, gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) andel og antall fristbrudd avviklede i april Kilde: HN LIS side 10 4

12 Figur 1: Andel fristbrudd for avviklede pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. Figur 2 Andel fristbrudd for ventende pasienter siste år. Kilde: HN LIS. Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. side 11 5

13 Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter siste tre år. Kilde: HN LIS. Gjennomsnittlig ventetid for både avviklede og ventende pasienter er under kravet fra vår eier, men for april måned har både ventetiden og fristbruddene økt noe for ventende pasienter. Neste figur og tabell viser gjennomsnitt ventetid avviklede pasienter i dager og antall fristbrudd pr. fagområde. Forklaring til hvilke fagområder gis i styremøte. Se også tabell 1 nedenfor. Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager) og antall fristbrudd avviklede i april Kilde: HN LIS Det er tretten fagområder som har gjennomsnittlig ventetid over det nasjonale kravet og har under ti avviklede fristbrudd, mens ortopedisk kirurgi har 29 avviklede fristbrudd. Ortopedisk kirurgi har per april en andel fristbrudd avviklede på 2,9 % og en gjennomsnittlig ventetid avviklede på 63,7 dager. Andel fristbrudd ventende er på 0,6 % og en gjennomsnittlig ventetid ventende på 60,5 dager. side 12 6

14 Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (dager), andel og antall fristbrudd avviklede i april fordelt på HF i regionen. Kilde: HN LIS Aktivitet Somatikk Målt i antall opphold er somatisk aktivitet litt lavere i starten av 2017, sammenlignet med hittil i fjor. Heldøgnsopphold er redusert med -2,2 %, mens polikliniske konsultasjoner viser 0-vekst. Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2016 Hittil 2017 Prosentvis endring Sum opphold+konsultasjoner ,4 % Totalt antall opphold somatikk ,5 % herav dagopphold poliklinikk ,4 % dagopphold innlagte ,0 % heldøgnsopphold innlagte ,2 % Polikliniske konsultasjoner ,0 % Tabell 4 Somatisk aktivitet per april 2017 sammenlignet med per april Kilde: NPR side 13 7

15 Psykisk helsevern og rus Innen psykisk helse og TSB viser tallene økt poliklinisk aktivitet og flere liggedøgn enn hittil i fjor. Helse Nord Akkumulert per April Resultat Resultat Årsplan Aktivitet Psykisk helse og TSB 2017 Plan 2017 Avvik 2016 Endring % 2017 Antall utskrivninger PHV ,6 % Antall liggedøgn PHV ,6 % Antall dagopphold PHV ,4 % 140 Antall polikliniske konsultasjoner PHV ,2 % Antall utskrivninger PHBU ,5 % 512 Antall liggedøgn PHBU ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner PHBU ,2 % Antall utskrivninger Rusomsorg ,0 % 998 Antall liggedøgn Rusomsorg ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner Rusomsorg ,0 % Tabell 5 Psykisk helsevern voksne, barn og unge og rus per april Kilde: ØBAK per april Pakkeforløp I oppdragsdokumentet for 2017 stiller Helse- og omsorgsdepartementet krav om at andel nye kreftpasienter som inngår i et pakkeforløp skal være minst 70 % og at andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 %. Helse Nord RHF har i som et av sine åtte områder som vil være kritiske for måloppnåelse i 2017 stilt krav om at pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. Beskrivelse av OF-tider 1 Figur 6 Andel fullførte pakkeforløp innen frist. Kile: HN LIS Figuren over viser at andelen fullførte pakkeforløp innen frist (normert tid) er på 78 %. Helse Nord har en andel pasienter i pakkeforløp på 92,5 % per april. 1 OF1 betyr startforløp til start utredning, OF2 betyr utredningstid, OF3 betyr fra utredning til behandling og OF4 betyr total forløpstid 8 side 14

16 Figur 7 Fordeling av avsluttede forløp. Kilde: HN LIS Den gylne regel Helse- og omsorgsdepartementet stiller krav til at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på regionnivå 2. Videre at Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern. Tabellen viser vurdering pr. mars Fagområde Somatikk PHV 3 PHBU 4 TSB 5 Ventetid - Antall dager* Ventetid - Endring fra 2016* Korrigerte + 4,5 % + 6,4 % +6,5 % - 1,8 % kostnader** Årsverk endring*** 0,8 % - 3,3 % - 1,5 % +7,7 % Aktivitet poliklinikk*** + 0,0 % +2,2% +2,2% +27,0% Tabell 6 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS * Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager. ** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemidler og pensjon. Regnskap 2016 er omregnet ved at mva. er trukket ut. Dette gjør tallene sammenlignbare med *** Endring 2015 til 2016 I april har ventetiden økt noe for psykisk helse og rusbehandling. Reduksjonen fra 2016 er fremdeles sterk somatikken. Innføring av mva-refusjonsordning fra 2017 medfører isolert sett en kostnadsreduksjon fra 2016-regnskapet. Når man tar hensyn til forventet kostnadsreduksjon av mvarefusjonsordning, er kostnadsveksten sterkest i PHBU og PHV. Kostnadene til TSB er noe redusert fra hittil i fjor. Poliklinisk aktivitet øker for prioriterte områder, mens det er 0-vekst innen somatikk. 2 Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). 3 PHV: psykisk helse voksne 4 PHBU: psykisk helse barn/ungdom 5 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet side 15 9

17 Økonomi Resultat Foretaksgruppen har i april 2017 et regnskapsmessig resultat på 3,2 mill. kroner, 29,5 mill. kroner svakere enn budsjettert. Hittil i år er resultatet + 85,5 mill. kroner, 18,6 mill. kroner svakere enn budsjettert. Planlagt overskudd for 2017 er 331 mill. kroner. Regnskap 2017 (mill kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Års- april april april hittil i år hittil i år hittil i år hittil i fjor Budsjett Helgelandssykehuset 1,3 1,7-0,3 5,1 6,7-1,5 1,9 20,0 Nordlandssykehuset -9,1 0,4-9,5-4,9 1,7-6,6 2,8 5,0 UNN -17,3 3,3-20,7-12,5 13,3-25,8 18,2 40,0 Finnmarkssykehuset 2,7 2,5 0,2 12,0 10,0 2,0 13,4 30,0 Sykehusapotek Nord -1,6-0,3-1,3-1,0-2,0 0,9 0,3 0,0 Helse Nord IKT -0,6-1,1 0,5-2,0-4,3 2,3 0,1 0,0 Helse Nord RHF 21,4 19,7 1,7 88,8 78,7 10,2 94,7 236,0 SUM Helse Nord -3,2 26,3-29,5 85,5 104,1-18,6 131,4 331,0 Tabell 7 Resultat pr. helseforetak i Helse Nord pr. april Kilde: Regnskap pr. april 2017 Regnskapet i april viser større underskudd for NLSH og UNN. Helseforetakene har større negative avvik både innen aktivitetsbaserte inntekter og lønnskostnader. Avvikene har sammenheng med påskehøytiden og periodisering av plan for aktivitet og økonomi. Akkumulert ligger begge helseforetakene nå etter plan. NLSH har endret sin resultatprognose for året til -10 mill. kroner, dvs. 15 mill. kroner svakere enn resultatkravet. Resultatavviket i UNN skyldes i første rekke lønnskostnader. Adm. direktør vil orientere nærmere om resultatet i styremøtet 23. mai April Akkumulert per April Akkumulert per April Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2016 Endring i % Års-budsjett 2017 Basisramme % % % Kvalitetsbasert finansiering % % % ISF egne pasienter % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % Gjestepasienter % % % Polikliniske inntekter % % % Utskrivningsklare pasienter % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % Andre øremerkede tilskudd % % % Andre driftsinntekter % % % Sum driftsinntekter % % ,8 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % Kjøp av private helsetjenester % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % Innleid arbeidskraft % % % Fast lønn % % % Overtid og ekstrahjelp % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % Annen lønn % % % Avskrivninger % % % Nedskrivninger % % % 356 Andre driftskostnader % % % Sum driftskostnader % % ,1 % Driftsresultat % % % Finansinntekter % % % Finanskostnader % % % Finansresultat % % % Ordinært resultat % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % 0 Ekstraord kostnader % % 0 0 % 0 Skattekostnad % % % -233 (Års)resultat % % % Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetninger i Prop. 1 S % % 0 0 % 0 Resultat justert for økte pensjonskostnader % % % Tabell 2 Resultatregnskap foretaksgruppen pr. april Kilde: Regnskap pr. april 2017 side 16 10

18 Investeringer og likviditet Det er bokført investeringer for om lag 571 mill. kroner pr. april Ubrukte rammer og investeringsrammer 2017 er oppdatert i henhold til forslag i styresak Plan inkl. rullering av investeringsplan April Investeringer Ubrukte rammer Investeringsramme Sum disponibelt Regnskap Forbruk i % (mill kr) hittil 2017 Helse Nord RHF 111,6 194,2 305,8 14,5 5 % P-85 større prosjekt 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0! Finnmark 415,6 95,0 510,6 130,3 26 % UNN -88,8 1580,7 1491,9 227,7 15 % NLSH 137,9 427,7 565,6 87,9 16 % Helgeland 59,9 112,5 172,4 21,0 12 % Apotek -1,9 3,0 1,1 0,1 12 % HN IKT 46,9 89,9 136,8 89,4 65 % SUM Helse Nord 681,2 2503,0 3184,2 571,0 18 % Tabell 8 Investeringer i Helse Nord. Kilde: Regnskap pr. april 2017 Likviditetsbeholdningen er noe høyere enn plan. Dette skyldes at investeringene er lavere enn lagt til grunn hittil. Korrigert for dette er likviditetsbeholdningen som forventet Figur 8 Likviditet 2017 i Helse Nord. Likviditet Helse Nord (i 1000 kr) Budsjett 2017 Regnskap 2017 Limit kassakreditt side 17 11

19 Personal Brutto månedsverk eksklusiv innleie Gjennomsnittlig månedsverk i foretaksgruppen for januar april 2017 er , noe som er 311 høyere enn i 2016 for samme periode. Figur 9 Utvikling i månedsverk i Helse Nord Kilde: Helse Nord LIS Sammenlignet med 2017 har alle foretak med unntak av Helse Nord RHF hatt en økning i antall månedsverk. Finnmarkssykehuset + 33, Helgelandssykehuset + 30, Helse Nord IKT + 9, Nordlandssykehuset + 58, Sykehusapoteket + 7 og UNN månedsverk. Samlede lønnskostnader utgjorde 907 mill. kroner i april 2017 og var 19,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. For perioden januar april 2017 var samlede lønnskostnader 349 mill. kroner noe som gir 45,1 mill. kroner høyere kostnad enn budsjettert. Sammenlignet med 2016 er lønnskostnadene 36,4 mill. lavere for gjeldende periode. Herav har fast lønn økt med 5 %, variabel lønn 2 % og pensjon/arbeidsgiveravgift er redusert med 28 % og offentlige tilskudd og refusjoner har økt med 1 %. Akkumulert per april har innleiekostnadene vært 32,7 mill. kroner høyere enn budsjettert, hvorav 7,7 mill. kroner er knyttet til april måned. Sammenlignet med 2016 er dette 46 % høyere for samme periode. VR5 vil inneholde en nærmere analyse med grunnlag i statistikk fra sykehusinnkjøp. Andel deltid Andel deltid i foretaksgruppen fortsetter å gå ned. Denne positive utviklingen er i hovedsak et resultat av flere heltidsstillinger blant leger, spesialsykepleiere, psykologer og drifts-/teknisk personell. Den store utfordringen er fortsatt helsefagarbeidere/hjelpepleiere hvor både andel deltid og gjennomsnittsalderen er høy. Sykefraværet er også høyt i denne gruppen. side 18 12

20 Figur 10 Andel deltid i foretaksgruppen Kilde: HN LIS Gjennomsnittlig stillingsandel Gjennomsnittlig stillingsandel øker, som i hovedsak er et resultat av høyere stillingsandel blant administrativt personell, leger, psykologer og sykepleiere. Figur 11 Gjennomsnittlig stillingsandel i foretaksgruppen Kilde: HN LIS side 19 13

21 Sykefravær Under er sykefraværet for helseforetakene presentert for perioden q1-14 til q1-17 med tilhørende trendlinjer. Figur 12 Sykefravær i perioden Kilde: HN LIS 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % Helse Nord IKT Helse Nord RHF Sykehusapoteket Lineær (Helse Nord IKT) Lineær (Helse Nord RHF) Lineær (Sykehusapoteket) 2,0 % 0,0 % q1-14 q2-14 q3-14 q4-14 q1-15 q2-15 q3-15 q4-15 q1-16 q2-16 q3-16 q4-16 q1-17 Figur 13 Sykefravær i perioden Kilde: HN LIS Langtidsfraværet har over tid gått noe ned, og fravær med kortere varighet har holdt seg stabilt. Den registrerte positive trenden ved utgangen av 2016 fortsetter ved UNN og Helgelandssykehuset til tross for vintersesong med høyere sykefravær enn i året for øvrig. Ved Finnmarkssykehuset har den positive trenden stagnert som følge av det høye fraværet i vintermånedene. side 20 14

22 Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-42/012 Bodø, Styresak /3 Protokoll fra drøftingsmøte 16. mai 2017 ad. Plan , inkl. rullering av investeringsplan Kopi av protokollen var ettersendt. Se vedlagt kopi. side 21

23 Drøftingsprotokoll Vår ref.: 2017/58-2/123 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, Sted/Dato: Bodø, Møtetype: Drøftingsmøte i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens 30 m. v. mellom konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Helse Nord RHF Møtedato: 16. mai 2017 Møtested: Telefonmøte Tilstede Navn: Ann-Mari Jenssen Baard Einar Martinsen Kari B. Sandnes Sissel Alterskjær Ulrika Larsson Bengt-Ole Larsen Karin Paulke Kristian I. Fanghol Jann-Georg Falch YS Helse SAN LO Stat UNIO Akademikerne konsernverneombud stabsdirektør direktør økonomidirektør Forfall: Ingen hadde meldt forfall til dette drøftingsmøtet. Plan inkl. rullering av investeringsplanen Jann-Georg Falch innledet og redegjorde for innholdet i drøftingsnotatet, slik det ble sendt ut, den 12. mai Saken ble tatt opp til drøfting. Partene er enige om følgende: 1. Partene slutter seg til at planforutsetningene i Plan inkl. rullering av investeringsplanen skal legges til grunn for virksomheten og gi grunnlag for langsiktig planarbeid i helseforetakene. Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata BODØ Tlf.: Faks: postmottak@helse-nord.no Org.nr.: side 22

24 2. Partene erkjenner at opplegget i årets rullering innebærer økt risiko, og dersom forutsetningene svikter, kan det bli nødvendig å utsette investeringer og/eller justere økonomiske rammebetingelser for helseforetakene. 3. Partene er enige om at omstillingsutfordringer ved alle store investeringsprosjekter i regionen må tydeliggjøres i drøfting med tillitsvalgte/vernetjenesten og behandling i helseforetaksstyrene, slik at alle er kjent med innhold og omfang av omstillingsbehovene og konsekvenser for driften av sykehus i regionen. 4. Partene er videre enige om at investeringsplanen forutsetter fortsatt forbedringsarbeid i helseforetakene som gir god kvalitet og sunn økonomi. Forbedringsarbeidet skal skje i nært samarbeid med tillitsvalgte/vernetjenesten og brukernes representanter. Økt oppmerksomhet mot leder- og medarbeiderskap på alle nivå er et viktig element i dette arbeidet. Bodø, den 16. mai 2017 Protokollen ble godkjent under drøftingsmøtet. Karin Paulke Helse Nord RHF Kristian I. Fanghol Helse Nord RHF Ann-Mari Jenssen Baard Einar Martinsen Kari B. Sandnes YS Helse SAN LO Stat Sissel Alterskjær Ulrika Larsson Bengt-Ole Larsen UNIO Akademikerne Konsernverneombud side 23

25 Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Geir Tollåli Bodø, Styresak Anskaffelse av ambulanseflytjenester - forankring av anskaffelsen og fullmakt til adm. direktør Saksdokumentene er unntatt offentlighet, jf. Offl. 13, jf. Fvl 13, 1. ledd, nr 2. Saken er etteranmeldt og kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. side 24