Innkalling for Representantskap

Transkript

1 Innkalling for Representantskap Møtedato: Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 11:00-13:00 Forfall meldes til administrasjonen. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Saksnr Tittel 08/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 09/17 Budsjett 2018 representantskapsbehandling

2 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Anita Groven 17/100 Saksnr Utvalg Type Dato 08/17 Representantskap REP Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Vedlegg: Protokoll - Representantskap Protokoll repskap Protokoll repskap Saksopplysninger: Forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes. MOLDE, den Anita Groven administrasjonssjef

3 Møteprotokoll for Representantskap Møtedato: Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 09:00-11:30 Eiermøte og Ekstraordinært Representantskapsmøte Til stede Forfall Andre som møtte Medlemmer: Anders Torvik, Bernard Riksfjord, Birgit Dyrhaug, Egil Strand, Frits Inge Godø, Heidi Hogset, Kjell H Danielsen, Knut Sjømæling, Odd Helge Gangstad, Rolf Jonas Hurlen, Thorbjørn Myhre, Tove Henøen Varamedlemmer: Gerda Tolaas, Helge Kjøll jr. Johnny Varhol og Rita Rognskog Thorgeir Dahl, Ketil Sorthe, Heidi Løklingholm, Rolf Inge Pedersen Hjelseth, Ann Elida Solheim, Ola Tjelle, Arne Buseth, Solrun Fisknes, Jan-Egil Korseberg, Finn Håkon Stølen, Anita Groven Saksliste Saksnr Tittel 06/17 Representantskapsbehandling av virksomhetsoverdragelse 07/17 Lånefinansiering lager/vaskehall og administrasjonsbygg Knut Sjømæling Egil Strand

4 06/17: Representantskapsbehandling av virksomhetsoverdragelse Behandling: Vedtak: Representantskapet i RIR IKS støtter styrets vedtak om å overta driften i egenregi fra 1. september Representantskapet ber styret foreta en evaluering i 2020/21, slik at ny anbudsutsetting blir et reellt alternativ når den tid kommer /17: Lånefinansiering lager/vaskehall og administrasjonsbygg Behandling: Vedtak: Representantskapet godkjenner lånefinanisering av lager/vaskehall og administrasjonsbygg med totalt inntil kr 23,15mill, fordelt slik: Lager/vaskehall: kr ,- Administrasjonsbygg: kr ,

5 Møteprotokoll for Representantskap Møtedato: Møtested: RIR IKS, Årøstervegen 56, Molde Møtetid: 11:00-13:00 Til stede Medlemmer: Anders Torvik, Frits Inge Godø, Gerda Tolaas, Heidi Hogset, Helge Kjøll jr., Kjell H Danielsen, Knut Sjømæling, Odd Helge Gangstad, Rolf Jonas Hurlen, Thorbjørn Myhre Varamedlemmer: Forfall Andre som møtte Bernard Riksfjord, Birgit Dyrhaug, Egil Strand, Sten Jensen, Tove Henøen Eli Iren Sildnes, Finn Håkon Stølen, Jan Karstein Schjølberg, Jan-Egil Korseberg, Ketil Sorthe Saksliste Saksnr Tittel 01/17 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 02/17 Styrets årsmelding /17 Driftsregnskap pr /17 Godtgjørelse til leder i representantskapet 05/17 Investeringer Helg Kjøll jr Knut Sjømæling

6 01/17: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Behandling: Møtet ble avlyst i og med at oppmøtet var for lavt til å være vedtaksfør. Vedtak: Godkjenning av innkalling og saksliste for og protokoll fra /17: Styrets årsmelding 2016 Behandling: Årsmeldingen ble gjennomgått og referert med mulighet for spørsmål Vedtak: Styrets årsmelding for 2016 godkjennes /17: Driftsregnskap pr Behandling: Vedtak: Driftsregnskapet pr godkjennes /17: Godtgjørelse til leder i representantskapet Behandling:

7 Vedtak: Møtegodtgjørelse for møter i styret og honorar som leder av representantskapet utbetales av RIR IKS og kostnaden dekkes av alle medlemskommunenes driftstilskudd /17: Investeringer Behandling: Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

8 Møteprotokoll for Representantskap Møtedato: Møtested: Skaret Turistsenter Møtetid: 11:00 11:40 Til stede Medlemmer: Anders Torvik, Birgit Dyrhaug, Egil Strand, Frits Inge Godø, Gerda Tolaas, Heidi Hogset, Helge Kjøll jr., Kjell H Danielsen, Knut Sjømæling, Rolf Jonas Hurlen, Sten Jensen, Tove Henøen Varamedlemmer: Audhild Mork Forfall Bernard Riksfjord, Odd Helge Gangstad, Thorbjørn Myhre Administrasjonen Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Ketil Sorthe Saksliste Saksnr Tittel 15/16 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll 16/16 Ny selskapsavtale, behandling i representantskapet Sten Jensen Heidi Hogset

9 15/16: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll Behandling: Vedtak: Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes /16: Ny selskapsavtale, behandling i representantskapet Behandling: Vedtak: Forslaget til nye selskapsavtale godkjennes og oversendes eierkommunene til endelig godkjenning innen 1. mars

10 Sakspapir Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Finn Håkon Stølen FE /91 Saksnr Utvalg Type Dato 09/17 Representantskap REP Budsjett 2018 representantskapsbehandling Vedlegg: Budsjett 2018 Investeringsplan Økonomiplan Prisliste husholdningsrenovasjon 2018 Saksopplysninger: 1. Husholdningsrenovasjon Budsjettet for 2018 er satt opp med utgangspunkt i dagens drift, men hvor det er tatt hensyn til kjente endringer som vil inntreffe i det kommende budsjettåret. Samtidig vil ny gebyrmodel videreføres og utvikles videre. Den største enkelthendelsen er at RIR fra 1.september 2017 overtar RenoNordens virksomhet i Molde og viderefører driften i eget selskap, RIR Transport AS. Dette vil medføre høyere innsamlingskostnader i Iløpet av høsten 2017 vil det bli innført glass og metall innsamling hos alle husholdninger. Utover dette er det også ønskelig å forsterke administrasjonen noe, med bakgrunn i at organisasjonen er i sterk vekst. Punktene under oppsummerer de største endringene ved overgang til 2018: 1. Kostnad for innsamling av rest/mat/papir/plast fra husholdningene øker med ca 3,5 mill årlig ved at RIR overtar innsamlingen selv. 2. Kostnad for innsamling av glass/metall fra husholdningene er for 2018 totalt kr 1,18 mill pr år. Dette er en økning på kr 0,8 mill fra Itillegg kommer avskrivninger på nye dunker med ca 0,5mill pr år.

11 3. Planlagt økning i bemanning med 3 nye årsverk ( 4årsverk- hvorav 1 årsverk allerede er med i budsjettsaken for 2017). Dette vil gi en økning i lønnskostnad på kr 2,3mill pr år. Bemanningsplan blir presentert nærmere i eget punkt under. 4. Det forventes også en generell prisstigning på ca 3%. RIR Transport AS Fra 1.september 2017 vil RIR Transport AS overta innsamlingen i RIR. Budsjett 2018 for selskapet er satt opp med en omsetning på kr 16,13mill, og et overskudd på 0,354 mill. Overskuddet er i sin helhet knyttet mot næringsaktiviteten i selskapet, dvs innsamling fra næringskunder (kommunale kunder og RIR Næring kunder i distriktene). Innsamling fra husholdningskundene foregår til selvkost, dvs ingen overskudd fra denne delen. Selskapet har pr 1.januar direkte ansatte, men vil også ha behov for å kjøpe konserntjenester fra RIR IKS, totalt kr ,-. Dette er tjenester som regnskapsføring og lønn, systemtilgang osv. Enhetsprisene i avtalen med RenoNorden bar i noen grad preg av taktisk prising. Dvs at på noen innsamlingsområder fikk selskapet godt betalt, mens på andre gikk de med direkte tap. Ved overgang til RIR Transport AS ønsker vi å gå bort fra dette, og enhetsprisene pr dunkestørrelse er derfor lik uavhengig hvilken fraksjon som hentes. Det er størrelsen på dunken som avgjør prisen. Eksempelvis kan nevnes tømming av hyttedunker som tidligere var mye billigere enn tømming av husholdningsdunker, uten at dette har noen logisk forklaring. Vi har også valgt å prise tømming av næringsdunker noe høyere enn husholdningsdunker, fordi disse kundene krever mer innsats av renovatøren.

12 Gebyr husholdningsrenovasjon Fra 2017 ble det innført en gebyrmodell som var 2-delt, med et fastgebyr pr boenhet uavhengig av hvilken boform man har, samt en variabel del basert på hvilke avfallsdunker man har. Erfaringene sålangt er gode, og bruk av modellen vil fortsette også for «Standardgebyret» for 2018 er beregnet til kr 2.550,-, noe som er en økning på 15,9%. Bakgrunnen for økningen er beskrevet over, med en spesifisert kostnadsøkning på 7,1 mill. Fullstendig prisliste følger som vedlegg. Hyttegebyret økes til kr 770,-, en økning på kr 70,- som skyldes høyere innsamlingskostnader ved overgang fra RenoNorden til RIR Transport AS. Dette forslaget medfører at selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon for 2018 vil gå med kr ,- i minus. Selvkostfondet for husholdningsrenovasjon var pr på kr Budsjett for 2017 ble også gjort opp med et underskudd på kr ,-. Vi ser derfor at selvkostfondet begynner å nærme seg i balanse ved utløpet av 2018, dvs at tidligere oppsparte midler er tatt inn igjen i driften.

13 2. Slam På våren 2016 var slam-innsamlingen ute på anbud og Miljøservice AS vant oppdraget igjen, etter å ha vært innsamler også i forrige anbudsperiode. Innsamlingen i 2017 har fungert godt og vil fortsette uforandret i I 2017 ble prisene fra RIR fastsatt med et likt påslag på tømmeprisene fra Miljøservice. Dette påslaget var 14%, og ga dekning for interne kostnader. Ettersom vi har et positivt selvkostfond pr på kr ,-, vil vi justere påslaget til 13%, for på den måten justere ned selvkostfondet noe i Ved beregning av nye slampriser for 2018 legger vi til grunn en prisøkning fra Miljøservice på 2,5%, pluss internt påslag på 13%. Dersom prisøkningen skulle bli mindre/større enn 2,5% så vil dette gi tilsvarende endring på det interne påslaget. Med foreslåtte priser for slaminnsamling i 2018 vil selvkostområdet for slam gå kr ,- i minus.

14 3. Næring i RIR IKS RIR IKS har en økende andel næringsaktivitet. I denne delen inngår renovasjon av kommunale næringskunder, salg av konserntjenester til RIR Næring og RIR Transport, samt mottak(salg) av næringsavfall fra ulike næringsaktører i RIR-området. Nytt fra 2018 er salg av ferdig kompostert jord. Bruk av fellestjenester blir fordelt mellom disse tre hovedområdene, husholdning, slam og næring etter fornuftige fordelingsnøkler. Budsjettet for næringsaktiviteten er gjort opp med et overskudd på kr ,- som også vil være skattepliktig. 4. Investeringer Det vises til eget ark med oversikt over forslag til investeringer. Selskapet har pr ca 56,1mill i lån, og planlegger låneopptak for 17mill til nytt adm. bygg, samt 10mill for finansiering av øvrige driftsmidler iløpet av høsten Etter at ny selskapsavtale ble vedtatt i alle eierkommunene vinteren 2017, er øvre lånegrense økt til 200 mill. 5. Bemanning Innledning Selskapet har de siste årene vært gjennom en sterk vekst. Dette som følge av større krav til bransjen generelt, men også i form av mottak av stadig økende mengder avfall på anlegget. Det vil også være to virksomhetsoverdragelser iløpet av 2017, og dette setter sitt preg på organisasjonen. Tabellen under viser utvikling i antall årsverk de siste årene:

15 I budsjettsaken for 2017 (styresak 31/16) ble det redegjort for en prekær bemanningssituasjon, særlig ble situasjonen ute på behandlingsanlegget nevnt, med stort arbeidspress og stress. Det ble da lagt frem et forslag til økning i bemanning som oppsummert under: 1. Gjenvinningsstasjoner + formann: 3 årsverk - iverksatt i 2017

16 2. Behandlingsanlegget : 2 årsverk - iverksatt i Kontraktsoppfølger/lageransvarlig/innkjøper: 1 årsverk ikke iverksatt p.t. 4. Kompostering: 1 årsverk - ikke iverksatt p.t. (Det oppfordres for øvrig å lese avsnittet om bemanning fra budsjettsaken 2017 på nytt.) Sålangt i 2017 er det ansatt 2 årsverk på behandlingsanlegget, samt 3,5 årsverk på gjenvinningsstasjonene. Økningen på 0,5årsverk skyldes at vi har erstattet en ansatt som hadde 50%-stilling i Nesset med en 100% stilling som inngår i den faste turnusen på gjenvinningsstasjonene. Erfaringene sålangt viser at dette fungerer godt, selv om vi fremdeles er sårbare ved ferieavvikling, da det er vanskelig å få tak i vikarer med fullgod kompetanse. Fra høsten 2017 vil det også bli gjennomført 2 virksomhetsoverdragelser. Fra 1.september vil vi overdra avdelingen fra RenoNorden med totalt 14 personer. 2 nye vil tilkomme senere på året. Fra 1.oktober vil vi overdra BOP-virksomheten i Årøsetervegen 2b, med 2 faste ansatte. Denne virksomheten ønsker vi å etablere i RIR Næring AS da det ikke har så mye til felles med RIR IKS sin kjernevirksomhet å gjøre. I Business Caset som ble lagt til grunn er det forutsatt 1,5årsverk fra denne virksomheten, og vi ønsker derfor å ansette 1 årsverk direkte i RIR Næring, mens det andre årsverket ansettes fast i RIR IKS med fordeling 50% knyttet til BOP(papirarbeid) og 50% knyttet til administrasjon. Med denne fordelingen har vi sålangt i 2017 ansatt 6 årsverk, mot de 7 som ble spesifisert i budsjettsaken for Bemanningsbehov i 2018 Kompostering (økning med 1 årsverk budsjettsak for 2017) Som nevnt over så er det p.t. enda ikke ansatt en person til håndtering av kompostering av hageavfall. Dette skyldes at vi ikke helt er kommet i gang med produksjonen av jord enda. Komposten fra 2016 ligger fremdeles til modning og vi forventer større aktivitet på dette området fra 2018 sesongen. Ønsket ansettelse vil derfor foregå i Vi ser for oss at dette årsverket også delvis kan kombinderes med øvrig aktivitet på behandlingsanlegget. RIR Næring (økning med 0,5 årsverk) I august 2016 gikk RIR Næring til anskaffelse av en liftbil, hvor sjåfør skulle hentes med en 50% stilling fra RIR IKS. I praksis har dette fungert ved at person ansatt ved lageret også har kjørt liftbil. Oppdragsmengden både på lageret og på liftbilen har økt betraktelig, og vi

17 ser nå et stort behov for å ansette en 100% sjåfør på liftbilen. Denne ansettelsen er det naturlig å gjøre direkte i RIR Næring AS som en del av prosessen med å etablere et organisatorisk skille mellom selskapene. Lager/transportplanlegging (økning med 0,5 årsverk) Denne stillingen henger som nevnt sammen med sjåførstillingen på RIR Næring. Personen på lageret er iløpet av 2017 blitt oppnevnt som formann på området, og med økende oppdragsmengder så er det ønskelig å øke stillingsprosenten på lageret med 50% til en 100% stilling. Mot slutten av året vil vi starte med kroktransport fra miljøstasjonene med eget personell, dette vil også kreve noe mer planleggingskapasitet. Kundemottak/sentralbord (økning med 1 årsverk) Som tabellen viser så har det ikke vært økning i antall årsverk i administrasjonen de siste 4 årene. Det er fortsatt mange arbeidsoppgaver som ikke blir utført tilfredsstillende pga manglende kapasitet. Også på sentralbordet er bemanningen mangelfull, og særlig kritisk er det ved ferieavvikling og fravær da det er vanskelig å få tak i vikarer med nok kompetanse. Av oppgaver som ikke blir utført kan det nevnes oppfølging av slam-tømming mot kommunene, samt bedre oppfølging av renovasjon av husholdningsabonnentene. Det er derfor ønskelig å øke med en 100% stiling. Prosjekt/utvikling (økning med 1 årsverk) Mens budsjettet for 2018 blir laget foregår det en intern prosess i RIR med å etablere nytt organisasjonskart hvor alle funksjoner og arbeidsoppgaver blir ivaretatt. De senere årene har det blitt avdekket manglende oppfølging av flere områder, oppgaver som har et tidsperspektiv fra kortvarig til langvarig. Det er derfor ønskelig å styrke administrasjonen med en person som er allsidig og kan brukes på flere arbeidsområder. Stillingsbeskrivelsen er enda ikke ferdig beskrevet, men vil fremlegges i egen styresak når den tid kommer. Kostnaden er tatt inn i budsjettforslaget for Økonomi/HR (økning med 0 årsverk) Som tabellen over viser så har antall ansatte i «konsernet» økt dramatisk de senere årene. Ved opprettelsen av RIR Transport AS alene overtar vi 16 ansatte og må føre separat regnskap. HR arbeid har til nå vært utført som et «venstre-håndsarbeid», men har vært overkommelig pga et begrenset antall ansatte. Når vi nå blir så mange ansatte vil dette kreve mer ressurser. Den ene stillingen som blir overtatt fra BOP-virksomheten er allerede tiltenkt en 50% stilling på økonomi, slik at det totalt sett også blir kapasitet til å utføre nødvendig HR-arbeid i organisasjonen. Denne 50% stillingen er derfor allerede tatt inn i 2017.

18 Lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner I styremøte 11.august i år ble det lagt frem forslag om å utrede hva det ville koste å ha lørdagsåpne gjenvinningsstasjoner. Det har ikke vært mulig å lage en stor utredning av dette på den korte tiden, men vi antar at for å få dette gjennomført vil det kreve minst et ekstra årsverk. Dette vil koste ca kr ,- i lønn inkl overtidsbetaling og sosiale kostnader. Kostnaden er ikke tatt inn i budsjettet for 2018, men dersom ønskelig så kan dette gjøres ved at man bruker av selvkostfondet som fremdeles er positivt. Forslag til vedtak: Budsjettet for husholdningsrenovasjon er gjort opp med et underskudd som foreslås dekket av selvkostfondet. Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 2.550,- eks mva. Gebyret for hytterenovasjon blir endret til kr 770,- eks mva. Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget. Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS - 43/17 IKS STYRE - behandling: IKS STYRE - vedtak: Budsjettet for husholdningsrenovasjon er gjort opp med et underskudd som foreslås dekket av selvkostfondet. Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 2.550,- eks mva. Gebyret for hytterenovasjon blir endret til kr 770,- eks mva. Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget. MOLDE, den Finn Håkon Stølen økonomisjef

19 RIR IKS Budsjett 2018 Forslag Selvkost Annet Kontonr Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Husholdningsrenovasjon Inntekter Husleieinntekter, utleie Avgiftspl salg vaskehall Utleie maskiner/utstyr/timer Salg konserntjenester Salg kommunaleabon.(næring) Salg næringsavfall Inntekter ordinære tanker slam Inntekter ekstra tanker slam Inntekter kommunale slam Salg sekker, stativ og containere Salg papir Salg glass/metall Salg plast Salg jern Salg papp/kartong Salg treverk Salg EE-avfall Leieinntekter utstyr Salg kompost Salg fraksjoner Inntekter Miljøstasjoner Inntekter mottaksan deponi Inntekter mottaksan energi Fakturagebyr Andre avgiftspl.inntekter Salg av driftsmidler Totalt driftstilskudd Driftstilskudd (periodisert) Driftstilskudd Eide Driftstilskudd Fræna Driftstilskudd Gjemnes Driftstilskudd Midsund Driftstilskudd Molde Driftstilskudd Nesset Driftstilskudd Aukra Sum driftsinntekter Slam Næring Annet Kostnader Fast lønn Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Feriepenger Periodisering feriepenger Annen trekkpl./arb.avg.pl.lønn Godtgjørelse folkevalgte Pensjonsinnskudd og trekkpl.forsikr Endring årets pensjonsforpliktelser inkl aga ( ) Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av feriepenger Velferdstiltak Bilgodtgjørelse oppg.pliktig Andre oppgavepliktige godtgjørelser Skattepl fordel elektr.komm Fast telefongodtgjørelse, trekkpliktig OU-midler arb.g.andel Forsikringer, innberetn.pliktig Motkonto oppg.pl.godtgj ( ) ( ) ( ) Refusjon trygdeetaten ( ) ( ) Motkonto Sykelønnsrefusjon (5 340) ( ) ( ) Tilskudd NAV - ( ) Overføringer forsikringsskader Lønn og sosiale kostnader Kontormateriell Faglitteratur/Kontingenter Øreavrunding (1) Møteutgifter Arbeidsklær Telefon Mobiltelefon Nettside Porto Bankomkostninger Annonser/informasjon NaturligAvis Kalender Gaver andre Kurs/konferanser, ikke oppg.pl Opplæring stipende

20 31550 Reiseutgifter - opplæring (ikke oppg.pl.) Reiseutgifter - oppg.pliktig Reise-kostgodtg - oppg.pliktig Reiseutgifter ikke oppg.pl IT-kostnader Konsulenttjenester / MKS Kjøp av tjenester (innleie) Forretningsførsel/Revisjon Administrasjon og info Analyseutgifter Dekkmasse Pukk Drivstoff og olje Leie/leasing pakkemaskin Elektrisk strøm Forsikringer Alarmtjenester og vakthold Kommunale avgifter Medlemskontingent Inventar og utstyr Teknisk maskinutstyr/gassmotor Forebyggende vedlikehold Reparasjoner Serviceavtaler Forbruksmatr. til drift Vedlikehold utstyr Kjøpte rengjøringstjenester Drift og vedlikehold Sekker og poser Stativ/containere Driftsavtale Miljøstasjoner Innsamling avfall / Transport inn Behandling avfall / Gate Fee Innsamling ekstra tanker Innsamling kommunale tanker Innsamling ordinære tanker Behandling slam Aukra/kompost Behandling silgods Baller på lager/utsatt utg Innsamling og behandling Sluttbehandlingsavgift Sluttbehandlingsavgift Avskrivninger Maskiner og anlegg Avskr. Bygninger Avskr. Inventar og utstyr Avskr strømforsyner Div. nytt utstyr?? Avskrivninger Tap på fordring Tap på fordring Sum driftsutgifter Sum driftsresultat ( ) ( ) Resultat før finans innt/kostn ( ) ( ) Finansinntekter Renteinntekter Renteinntekter fond Andre renteinntekter Aksjeutbytte Sum finansinntekter Finanskostnader Renteutgifter Andre renteutg. Leverandør Sum finanskostnader Sum finansinnt/utg ( ) ( ) ( ) ( ) (10 000) ( ) Resultat før skatt ( ) ( )

21 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS Investeringer Tall i tusen 2017-kroner Beskrivelse Mod. Bruk Sted merknad Hjullaster 1. ca 21 tonn, L120F 2008 Omlasting Årødalen Hjullaster 2. ca 21 tonn, L110G 2013 Omlasting Årødalen Hjullaster 3. Ca 14 tonn, L70G 2013 Omlasting Årødalen Hjullaster 4. Ca 27 tonn, L Deponi Årødalen Hjullaster 5. Ca 21 tonn, L120C 1999 Omlasting Årødalen Hjullaster 6. Ca 16 tonn, L90C 1993 Miljøstasjon Fræna Hjullaster 7. Ca 3,5 tonn, SINO 2014 Miljøstasjon Gjemnes Kompaktor 40 eksist. tonn Deponi Årødalen Grave--/sorteringsmaskin 2013 Grovavfall Årødalen Tilpassing av sorteringsmaskine Medium sorteringsmaskin Årødalen Medium truck Årødalen Pakkemaskin 2014 Restavfall Årødalen Papp/plast/papir presse Glass og metall dunker Sollemaskin kompost Kompost Årødalen Kvern 1 eksist Rest treverk hageavfall Årødalen Kvern 2 ny Rest treverk hageavfall Årødalen Treflis hageavfall Flistak 800 m Treflis ++ Årødalen Lagring av flis fra knust treverk Storhall, 6000m2 Papir, papp, plast, Årrødalen Utredningskostnad for videre stra restavfall Årødalen Avhengig av strategisk beslutnin Deponigassanlegg Deponi Årødalen Vaskemaskin Dunker Årødalen Inklusiv hus/overbygg Kontorbygg Årødalen Arealutvidelse-planering+asfalt Miljøstasjon 1 Fræna Miljøstasjon Molde Miljøstasjon 3 Nesset Miljøstasjon Midsund Miljøstasjon Gjemnes Miljøstasjon Aukra Miljøstasjon Eide Containere - nedgravde Nedgravde containere, i tillegg k Containere - frittstående Ny varebil Ny kassebil Sum Mindre investeringer foreslås finansiert over driften.

22 Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS ØKONOMIPLAN Tall i tusen kroner Regnskap Budsjett-tall Standardabonnement Endring År Lønn og sosiale kostnader Administrasjon og informasjon Drift og vedlikehold Innsamling og behandling Sluttbehandlingsavgift Avskrivninger Finanskostnader SUM KOSTNADER Driftsinntekter Driftstilskudd Finansinntekter SUM INNTEKTER DRIFTSRESULTAT før skatt Skattekostnad DRIFTSRESULTAT etter skatt (499) Avsetning selvkostfond (517) (2 063) (2 076) (1 024) (676) 261 Avsetning annen EK Avsetning etterdriftsfond Akkumulert selvkostfond renovasjon (313) (789) (428) Akkumulert selvkostfond slam Akkumulert ennen opptjent EK Akkumulert etterdriftsfond Investeringer Avdrag lån Samla lån STANDARDGEBYR Med budsjett 2018 som utgangspunkt er det for lagt inn en økning på 3 % for løpende kostnader. Pga økende investeringsbehov er avskrivningene justert etter dette. Investeringene vil bidra til effektivisering av drift, behandlings- og driftskostnadene er justert ned i Økning i driftsinntektene er lagt inn med 3 %. Pr har vi et selvkostfond for husholdningsrenovasjon og slam på hhv kr ,- og kr ,-. Vi tar sikte på en aktiv bruk av fondene de neste par driftsårene. Som grunnlag for finanskostnadene er brukt en lånetid på 20 år.

23 Prisliste Husholdningsrenovasjon 2018 Produkt Fastgebyr renovasjon, pr boenhet Fastgebyr renovasjon, hybel(dersom deler dunker med hovedenhet) Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr boenhet Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr hybel Fastgebyr Hytter Pris eks mva Restavfall 140l, hver 14.dag l, hver 14.dag l, hver 14.dag l, hver uke l, hver 14.dag l, hver uke l, hver 14.dag Bioavfall 80l, hver 14.dag l, hver uke l, hver 14.dag l, hver uke l, hver 14.dag l, hver uke Papir 140l, hver 4.uke l, hver 4.uke l, hver 4.uke l, hver 4.uke l, hver 14.dag l, hver 4.uke 429 6m3, hver 4.uke m3, hver 4.uke m3, hver 14.dag m3, hver 4.uke m3, hver 14.dag Plast 140sekk, hver 4.uke sekk, hver 4.uke 68 Glass/metall 140l, hver 8.uke 0 240l, hver 8.uke 0 360l, hver 8.uke 0 2,5m3, hver 8.uke 0