Side 1 av 6 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 30.08.2012 kl. 8.30 14.45 Møtested: Stiklestad Hotell, Stiklestad Saksnr.: 57/12 65/12 Arkivsaksnr.: 2011/604 Møtende medlemmer: Marthe Styve Holte Kåre Gjønnes Ottar B. Guttelvik Tore Kristiansen Gunn Iversen Stokke Kjersti Tommelstad Eva Vinje Aurdal Ellen Marie Wøhni Nils Håvard Dahl Bjørg Henriksen John Olav Berdahl Tore Brudeseth Vigdis Harsvik Forfall: Trond Prytz Regionalt brukerutvalg: Snorre Ness Bjørn Bratvik Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Gunnar Bovim Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Direktør for Stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Direktør for helsefag, forskning og utdanning Nils Hermann Eriksson Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik Direktør for samhandling Daniel Haga Økonomidirektør Anne Marie Barane HR direktør Sveinung Aune Prosjektleder Bård Helge Hofstad (sak 60/12 og sak 63/12) Adm dir Helsebygg Midt-Norge Bjørn Remen (sak 59/12) Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 23.08.12. Sakspapirer, med unntak av sak 60/12 ble lagt ut i styreadministrasjonen samme dag. Denne ble lagt ut 24.08.12. Vedlegg til sak 63/12 Hva er en pasientreise? ble lagt ut 28.08.12
Side 2 av 6 Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 27.08.12 ny side 4 i sak 59/12 29.08.12 besøkte styret i Helse Midt-Norge RHF Stjørdal DMS. På ettermiddagen samme dag var det felles styreseminar for styrene i Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord Trøndelag HF på Sykehuset Levanger. Styreleder Marthe Styve Holte ønsket velkommen til styremøtet. Det ble foreslått endring i saksliste slik at sakene unntatt off.het, sak 60/12 og vedlegg til sak 63/12 om HMN LØ ble behandlet etter lunsj, - før sak 63/12. Innkalling og saksliste ble godkjent. SAK 57/12 Referatsaker Referat fra møte i regionalt brukerutvalg 27.08.12 Brev fra NOAH datert 29.05.12 Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 02.07.12 Sak 58/12 Statusrapport Helse Midt-Norge pr. 31.07.12 1 Styret i Helse Midt-Norge RHF tar status for Helse Midt-Norge pr juli 2012 til etterretning. Det ble ikke fremmet alternative forslag. 1 Styret i Helse Midt-Norge RHF tar status for Helse Midt-Norge pr juli 2012 til etterretning. Sak 59/12 Helsebygg Midt-Norge tertialrapport 01/2012 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Helsebygg Midt-Norges tertialrapport 01/2012 til etterretning.
Side 3 av 6 Styreleder Marthe Styve Holte fremmet følgende tilleggsforslag: Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om et notat som viser ulike løsningsmodeller for å ivareta og videreutvikle kompetansen som er i prosjektet Helsebygg Det ble stemt over begge forslagene samlet. Disse ble enstemmig vedtatt Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Helsebygg Midt-Norges tertialrapport 01/2012 til etterretning. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om et notat som viser ulike løsningsmodeller for å ivareta og videreutvikle kompetansen som er i prosjektet Helsebygg SAK 60/12 Kapitalutvidelse HUNT Biosciences AS Unntatt off.het 23. 1. ledd Saken ble behandlet etter sak 62/12 i lukket møte 1. Styret vedtar at Helse Midt-Norge RHF går som en av tre eiere inn med 3,3 mill. kroner i form av en aksjekapitalutvidelse i selskapet HUNT Biosciences AS, under forutsetning av at andre eiere gjør tilsvarende 2. Adm. direktør gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor rammen. Styremedlem Tore Kristiansen erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandling av saken. Adm dir Gunnar Bovim fremmet forslag om et pkt. 3: Styret ber adm direktør om at arbeidet med en bredere eierstruktur prioriteres Det ble stemt over punktene samlet. Disse ble enstemmig vedtatt. 1. Styret vedtar at Helse Midt-Norge RHF går som en av tre eiere inn med 3,3 mill. kroner i form av en aksjekapitalutvidelse i selskapet HUNT Biosciences AS, under forutsetning av at andre eiere gjør tilsvarende 2. Adm. direktør gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor rammen. 3. Styret ber adm direktør om at arbeidet med en bredere eierstruktur prioriteres
Side 4 av 6 Sak 61/12 - Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten -forslag til organisering og innretning av det videre arbeid Styret i Helse Midt-Norge vedtar, under forutsetning av eiers godkjenning, plan for oppfyllelse av oppdraget Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten gitt i brev av 11.4.2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet til de fire RHFene, slik det er beskrevet i saksframlegget og brev av 29.juni 2012 fra Helse Midt-Norge til Helse- og omsorgsdepartementet. Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret i Helse Midt-Norge vedtar, under forutsetning av eiers godkjenning, plan for oppfyllelse av oppdraget Tilleggsbestilling vedr. produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten gitt i brev av 11.4.2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet til de fire RHFene, slik det er beskrevet i saksframlegget og brev av 29.juni 2012 fra Helse Midt-Norge til Helse- og omsorgsdepartementet. Sak 62/12 Utvikling av felles indikatorer produktivitet og kostnadsnivå Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte sak til orientering. Det ble ikke fremmet alternative forslag. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte sak til orientering.
Side 5 av 6 Sak 63/12 Orienteringssaker 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte 30.08.2012 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: o Analyser, Samdata, Benchmarking o Status Helsebygg o Nytt fra foretaksgruppa o Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF o Møtekalender 2013 o Oppfølging av Foretaksprotokoll o Pasientreiser o Styreevaluering og styrets evaluering av adm. dir o Strategi 2020 Statusrapportering IKT Strategi HMN LØ unntatt off.lova 23, 1. ledd 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. Sak 64/12 Eventuelt Ekstra styremøte 11.09.12 kl. 17.00. Dette møtet avvikles som telefonmøte. Innkalling vil bli sendt på vanlig måte
Side 6 av 6 Sak 65/12 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte ble godkjent og signert. Stiklestad 30.08.12 Marthe Styve Holte Kåre Gjønnes Vigdis Harsvik Ottar B. Guttelvik Tore Kristiansen Gunn Iversen Stokke Trond Prytz Kjersti Tommelstad Eva Vinje Aurdal Nils Håvard Dahl Tore Brudeseth Ellen Wøhni Bjørg Henriksen