Godkjent referat fra styremøtet 27. 29. april 2014

Styret Rektor Ole Petter Ottersen (leder)universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder)høgskolen i Hedmark Nestleder Andrè Almås Christiansen Norsk studentorganisasjon Rektor Vidar L. Haanes Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Åse Løkeland Høgskulen i Sogn og Fjordane Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Rektor Dag Rune Olsen Universitetet i Bergen (vara) Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Leder Ola Magnussen Rydje Norsk studentorganisasjon Direktør Kai Mjøsund Høgskolen i Buskerud (vara) Fra sekretariatet Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kontorsjef Nina Widding Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin Brattebø Andersen Forfall Rektor Gunnar Bovim NTNU Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø Direktør Ann Elisabeth Wedø Høgskolen i Oslo og Akershus Godkjent referat fra styremøtet 27. 29. april 2014 Tittel Saksliste 14/027 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/028 Godkjenning av referat 14/029 Oppfølging av Kunnskapsministerens 7-punktsplan 14/030 Nasjonalt samarbeid om fagutvikling 14/031 Studiebarometeret og NOKUTs analyse av studentenes arbeidsinnsats 14/032 UHRs karakterarbeid og oppfølging av rapport om Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning (SØF:2013) 14/033 Formell status for UHR 14/034 Arkitekturrådet-IKT 14/035 Forslag styremedlemmer for det samorganiserte sekretariatet for Felles studentsystem, Samordna opptak og Seksjon for utvikling av nasjonale tjenester ved UiT 14/036 Forberedelse til deler av representantskapsmøtet 12. 13. Mai 2014 14/037 Orienteringssaker 14/038 Eventuelt 14/039 Oppspill til og oppstart av strategidiskusjoner 14/040 Hvilke utviklingssaker ønsker styret å sette på dagorden prinsippdiskusjon 14/041 Dialog mellom styret og underliggende enheter

Møteplan våren 2014: 12. 13. mai: Representantskapsmøte, HBV 10. juni: UHRs lokaler Møteplan høsten 2014: 26. august: UHRs lokaler 6. oktober: UHRs lokaler 4. november: UHRs lokaler (kl 10 18 + middag) 19. 20. november: Representantskapsmøte, Høgskolen i Bergen Møteplan våren 2015: 3. februar: UHRs lokaler 27. 28. april: Strategisamling 11. 12. mai: Representantskapsmøte 9. juni: UHRs lokaler

14/027 Styret Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn syv saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 14/028 Styret Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 12. mars 2014 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat UHRs styre godkjenner referatet. 14/029 Styret Oppfølging av kunnskapsministerens 7-punktsplan Langtidsplan (LTP) Her er det foreløpig lite nytt, men statssekretæren vil informere spesielt om dette punktet i sitt innlegg på representantskapsmøtet 13. mai 2014. UHRs forskningsutvalg har nedsatt følgende arbeidsgruppe som skal følge arbeide med en langtidsplan: Tore Abrahamsen, forskningskoordinator, BI Kjell Bernstrøm, økonomidirektør, UIB Pål Pedersen, rektor, UiN (nestleder) Marianne Synnes, rektor, HiÅ (leder) Ann Elisabeth Wedø, høgskoledirektør, HiOA Knut Jørgen Vie, NSO Sekretær for gruppen er Ragnar Lie, seniorrådgiver, UHR. Kostnadskartlegging og ekspertgruppe Statssekretæren signaliserte i styremøtet 12. mars at det skulle bli god dialog med UHR

underveis i utredningen, enten direkte med ekspertgruppen eller via KD. Det er ingen signaler om hvordan dette vil bli organisert. Statssekretæren vil komme grundig inn på dette punktet i sitt innlegg 13. mai. Styre ønsker at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal se på ulike finansieringsalternativer for sektoren. Gruppen skal trekke på de allerede eksisterende ressurser i UHRs styre, råd og utvalg. Sekretariatet bes om å komme med forslag til mandat til og sammensetning av gruppen. Verdensledende forskningsmiljøer I styremøtet 12. mars etterlyste statssekretæren begrunnelser for hvorfor Norge bør ha noen verdensledende miljøer. Representantskapets medlemmer utfordres til å bidra med begrunnelsene som statssekretæren etterlyser. Horisont 2020 Regjeringens strategi for bedre uttelling i Horisont 2020 legges fram om kort tid. UHRs forskningsutvalg vil følge opp forslag og prosesser. Avhengig av tidsperspektivet, vil saken følges opp på styremøtet i juni eller august. Karriere og mobilitet UHRs arbeidsgruppe som ledes av Kari Melby hadde sitt første møte 24. mars. Styret mener det er viktig at også utdanningsaspektet kommer tydelig med som ledd i karriereplanlegging. UHR har i lang tid løftet frem koblingen mellom forskning og utdanning, og forskningsbasert utdanning er nedfelt i UH-loven. Saken kommer tilbake til styret når gruppen har fått jobbet lenger. Lærerutdanning 4. mars 2014 ble det arrangert et møte mellom Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsutvalg (NRLU/AU) og UHRs styreleder, nestleder og generalsekretær. Lise Iversen Kulbrandstad er styrets kontaktperson til NRLU. Struktur Spørsmålet om regjeringens evaluering av «opprykksystemet» til å bli universitet skulle vurderes før ev. noen nye institusjoner får ny status. Vi har enda ingen signal om hvordan regjeringen vil håndtere dette spørsmålet. Styret vil understreke at kvalitet må være utgangspunkt for strukturdiskusjonen, og ikke motsatt. Det ble også fremhevet at det ligger mange gode løsninger for samarbeid og arbeidsdeling i digitale systemer. Paneldebatten i representantskapet vil danne grunnlag for UHRs innspill til KDs arbeid med en strukturmelding. Innspillet vil også bygges på statssekretærens innlegg og den etterfølgende diskusjonen 13. mai.

1. UHRs styre diskuterer 7-punktsplanen med representantskapet 12. mai 2014 for erfaringsutveksling og koordinering før møtet med statssekretæren 13. mai. 2. Styret ber sekretariatet fortsette oppfølgingen av hvert av de syv punktene i henhold til styrets og representantskapets diskusjon. 3. Sekretariatet bes om å komme med forslag til mandat og sammensetning av en arbeidsgruppe som skal se på ulike finansieringsalternativer for sektoren. 14/030 Styret Nasjonalt samarbeid om fagutvikling Våren 2013 etablerte Forskningsrådet og UHR samarbeidsprosjektet «Bedre fagstrategiske valg for norsk forskning». Tanken bak prosjektet er å bedre oppfølgingen av Forskningsrådets fagevalueringer og å styrke samarbeidet slik at UHRs fagstrategiske enheter bidrar mer enn de gjør i dag når det gjelder arbeidet med fagutvikling nasjonalt. Kan et bedre samarbeid med UHRs enheter styrke oppfølgingsarbeidet etter de nasjonale evalueringene? Oppfølgingene vil ofte dreie seg om tiltak som ikke ett fagmiljø eller én institusjon kan ta ansvar for alene, selv om det er den enkelte institusjon som har et selvstendig ansvar for å følge opp de anbefalinger som er gitt for relevant fagmiljø ved institusjonen. Når det samtidig skal arbeides for bedre konsentrasjon og konsolidering av fagressursene, er det essensielt at dette arbeidet koordineres gjennom nasjonale, fagkoordinerende enheter. Slike samarbeidsenheter finnes allerede i UHRs struktur, og det er derfor viktig å etablere samarbeidsrutiner som bidrar til å utnytte og videreutvikle den kompetansen som ligger der. Samtidig må også UHRs fagstrategiske og faglige enheter være mer aktive og villige til å bidra i arbeidet med oppfølging av relevante fagevalueringer. Og for at de lettere skal kunne bidra, er det viktig, slik det også foreslås i rapporten, at UHR med sin faglige understruktur inviteres til å delta i hele evalueringsprosessen, og spesielt i oppfølgingen. UHRs styre ber om at rapporten sendes til UHRs fagstrategiske og faglige enheter for videre oppfølging av de anbefalte tiltakene. Rapporten sendes også Kunnskapsdepartementet til orientering. 14/031 Styret Studiebarometeret og NOKUTs analyse av studentenes arbeidsinnsats I styremøtet 12. mars besluttet styret at UHR er positiv til at ordningen med studiebarometer er etablert, og at UHR vil være aktiv i videreutvikling av modell for dette. I etterkant av styremøtet og til frokostmøtet 19. mars hadde NOKUT utarbeidet en analyse spesifikt på

studentenes arbeidstid. Diskusjonen av barometeret må skille mellom fakta/ metodedel som styret allerede har besluttet bør forankres mot UHRs Utdanningsutvalg, og analysedeler som bør forankres mot styret og representantskapsmøtet. NOKUT ønsker konstruktiv dialog med UHRs utdanningsutvalg for videreutvikling av metodikk og spørsmål i Studiebarometeret. Analysedelen blir ett diskusjonspunkt (prinsippdiskusjon) på representantskapsmøtets lukkede del. UHRs styre ber representantskapet diskutere studiebarometer som verktøy for kvalitetsutvikling. 14/032 Styret UHRs karakterarbeid og oppfølging av rapport om Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning (SØF:2013) UHRs utdanningsutvalg opprettet i 2005 en arbeidsgruppe, analysegruppen, som fikk som oppgave spesifikt å følge opp tiltak som gjelder harmonisering av bruken av karakterskalaen. Analysegruppen har tidligere gitt anbefalinger til UH-institusjonene, blant annet om at oppfølging av karaktersystemet blir innarbeidet i kvalitetssystemene ved institusjonene. UHR-systemet har blitt anbefalt å utvikle fagspesifikke karakterbeskrivelser. Analysegruppen har vært pådriver og leverandør i arbeidet med å utarbeide informasjon om det norske karaktersystemet, og for å se nærmere på forholdet mellom det norske karaktersystemet og utenlandske systemer. Dette følges opp i det pågående arbeidet, blant annet i samarbeid med ANSA. I 2010 ga analysegruppen en anbefaling om å foreta nærmere undersøkelser av forholdet mellom studenters inntakskvalitet og eksamensprestasjoner. KD valgte høsten 2011 å lyse ut midler til et prosjekt om karakterer og kvalitet, noe som resulterte i rapporten Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning (Senter for økonomisk forskning (SØF):2013). Hensikten med dette prosjektet var å fremskaffe kunnskap om bruken av karakterer i universitets- og høgskolesektoren og å undersøke muligheten for å lage troverdige anslag på institusjonenes bidrag til studentenes læring. Analysegruppen vil følge opp resultater og anbefalinger i SØF-rapporten, men vektlegger at ansvaret for oppfølging av rapporten er institusjonenes eget ansvar. UHR-systemet og analysegruppen kan være pådriver og bidra til å vise hvordan oppfølging kan foregå. 1. UHRs styre gir honnør for arbeidet i analysegruppen og med SØF-rapporten, og ber om at karakterarbeidet intensiveres og profileres bedre. 2. Styret ønsker å være representert på neste karaktersamling. 3. Styret ønsker Utdanningsutvalgets prioriteringer av det videre arbeidet med kvalitetssikring av sensurordninger. 4. Styret ber om at budsjettkonsekvenser for eventuelle nye tiltak utredes.

14/033 Styret Formell status for UHR I styremøte 12.03 ga styret sekretariatet i oppgave å utrede videre alternativet med «lovveien» (at UHR kunne defineres i UH-loven som et særskilt forvaltningsorgan («tilsvarende» NOKUT)). Styret syntes etter en samlet vurdering av de tre alternativene, at «lovvei» alternativet vil være en god løsning på spørsmålet om den endelige og formelle organiseringen av UHR. Utgangspunktet for denne beslutningen var at UHR kan fungere «mest mulig som nå», de ansattes rettigheter blir ivaretatt, og at vedtektene stort sett kan være som hittil, men med nødvendige justering for formalforankring. Dette kan anses som den siste formelle oppryddingen for UHR som selvstendig organisasjon. UHRs styre innstiller til at representantskapet fatter vedtak om at den beste organisasjonsformen for UHR er særskilt forvaltningsorgan. 14/034 Styret Arkitekturrådet-IKT Arkitekturråd IKT er formelt oppnevnt av Kunnskapsdepartementet med sekretariat ved UNINETT. Styret understreket at dette er en viktig sak for sektoren som det bør arbeides videre med, men at det først må ryddes opp i mandat, styringslinjer og finansiering. Styret anbefaler, som forutsetning for mulig finansiering fra uh-institusjonene, at styringslinjene ryddes opp ved at: det avklares med KD at ansvaret for Arkitekturrådet IKT overføres til UHR, at Arkitekturrådet oppnevnes av UHR og at UHR reviderer rådets mandat. Arkitekturrådet IKT vedtar budsjetter og planer (foretar reelle prioriteringer av aktiviteter) ev. deloppgaver kan bestilles fra UNINETT det søkes fortsatt om finansiering fra KD Styret kan ikke anbefale at sektoren tar standpunkt til finansiering før de ovennevnte punktene er avklart. UHRs styre ber om at representantskapet ikke tar standpunkt til finansiering av Arkitekturråd IKT før spørsmålene knyttet til organisering, styringslinjer, mandat og drift er avklart.

14/035 Styret Forslag til styremedlemmer for det samorganiserte sekretariatet for Felles studentsystem, Samordna opptak og Seksjon for utvikling av nasjonale tjenester ved UiT Kunnskapsdepartementet (KD) har besluttet at Sekretariatet for Felles studentsystem, Samordna opptak og USITs Seksjon for utvikling av nasjonale tjenester (SUN) skal inngå i en ny enhet på det studieadministrative området, med hjemmel i universitets- og høgskoleloven 1-4, fjerde ledd. Samorganiseringen vil iverksettes når alle nødvendige forhold er avklart. Det tas sikte på at dette kan skje i løpet av første halvår 2014, senest 1. juli. Det skal til sammen være syv medlemmer av styret for den nye enheten. Styremedlemmene vil bli oppnevnt av KD, etter forslag fra UHR og Nettverket for private høgskoler (NPH). KD vil også oppnevne leder og nestleder for styret. UHR er bedt om å fremme forslag på 12 kandidater (likt antall menn og kvinner) til enhetens styre. NPH er bedt om å fremme forslag på to kandidater (én mann og én kvinne). Styret hadde ingen kommentarer til sekretariatets forslag til styremedlemmer. UHRs styre nominerer følgende, i alfabetisk rekkefølge, som medlemmer til styret for FS/SO: Studiedirektør Heidi Adolfsen, UiT Avdelingsdirektør Monica Bakken, UiO Studiedirektør Gunnar Bendheim, HiST Studiedirektør Marianne Bratland, HiOA Utdanningsdirektør Sonja Irene Dyrkorn, HiB Studiedirektør Øyvind Edvardsen, HiÅ Leder Studentservice Marianne Øhrn Johannessen, UiA Fakultetsdirektør Bård Kjos, UiO Leder seksjon for utredning og kvalitetssikring Kjetil Sudmann Larssen, NHH Seniorrådgiver Anne Ringen Pedersen, UiN Avdelingsdirektør Christen Soleim, UiB Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, NMH 14/036 Styret Forberedelse til deler av representantskapsmøtet 12. 13. mai 2014 Alle innlederne er nå bekreftet. Det foreslås en paneldiskusjon om forskjellige strukturutviklingstiltak. Dette ut fra at det er igangsatt arbeid med strukturmelding. UHR bør komme med klare innspill til dette arbeidet.

Ole Petter Ottersen og Ola Magnussen Rydje vil innlede om Studiebarometeret under tittelen «Studiebarometeret som verktøy for kvalitetsarbeid ved institusjonene». UHRs styre ber sekretariatet ferdigstille programmet i henhold til diskusjonen i møtet. 14/037 Styret Orienteringssaker Samarbeidsutvalget FFA UHR/FU Ratsøutvalget (Produktivitetskommisjonen - http://produktivitetskommisjonen.no/ ): Sjekker effektiviteten i høyere utdanning. Gjenbruk av utdanning i nye vitnemål forslag om forskriftsendring Fra UHRs økonomiutvalg og innkjøpsutvalg Eksterne styreledere orientering om status Rapport fra arbeidsgruppe i KD: Finansiering av universitetsmuseenes forvaltningsoppgaver etter Kulturminneloven med forskrift Priser fra Olav Thon Foundation Saker til styremøtet 10. juni 2014 På møtet 10. juni vil styret møte både NRØA/AU og Utdanningsutvalget. UHRs styre tar sakene til orientering. 14/038 Styret Eventuelt Revisjon av NOKUTs forskrift Åse Løkeland og Vidar Haanes sitter i referansegruppen for forskriftsendringen. Forskingsrådet policynotat for høgskolene Forskningsrådets policy for høgskolene er vedtatt og sendt ut til institusjonene. Forskningsrådet har kuttet toppfinansiering av Marie Skłodowska Curie kandidater (IS- Topp) Som følge av en kraftig økning i IS-Topp i 2013, er det ikke midler til en tilsvarende ordning for 2014. Forskningsrådet foretar nå en samlet vurdering av sine virkemidler for forskermobilitet. http://www.forskningsradet.no/prognett-internasjonalestipend/nyheter/istopp_blir_forelopig_ikke_lyst_ut_i_horisont_2020/1253994078169/p1224 697968393 Norsk forskerstilling ved det svenske forskningsinstituttet i Istanbul UD har sendt et brev om en stilling i Tyrkia. Saken skal tas opp på universitetsrektormøtet i juni. Hvis dette blir noe av må hele sektoren kobles på (ikke bare de 8 universitetene).

Norges forskningsråds strategi og neste møte Tidligere år har det vært kontaktmøter mellom de to styrene for UHR og Forskningsrådet. I år er det ønskelig å forsøke en annen modell der deler av styrene møtes for en konkret diskusjon av Forskningsrådets strategi. UHRs punkter til dette møtet vil diskuteres i styremøtet 10. juni. Oppnevning OECD Higher Education Programme (IHME) UHR har fått en henvendelse fra Kunnskapsdepartementet om å oppnevne nytt styremedlem til IHME. Evaluering av møtet Styret er fornøyd med møteledelsen og disponering av tidsbruk på sakene. Styret er også fornøyd med arbeidsformen på strategisaken. 14/039 Styret Oppspill til og oppstart av strategidiskusjoner Styret ønsker en annen type innledning enn den forrige strategien. UHR har som den viktigste oppgaven, gjennom utdanning, forskning og formidling, å bygge fremtidens samfunn. Samfunnsutviklingen må ses opp mot langsiktighet. For å lykkes med dette, er det nødvendig å snakke med en felles stemme. UHR skal være en sterk organisasjon/talsperson for kvalitet i alle ledd og på alle områder. UHR har en viktig funksjon i å skape debattarenaer og møtearenaer. UHR skal være lagspiller når det gjelder utforming av utdanninger, påpeke flaskehalser i sektoren og hele tiden arbeide for samarbeid, arbeidsdeling og differensiering. Der UHR har hatt suksess er der det er oppnådd enighet om både mål og operasjonalisering av disse. Styret delte seg i tre grupper for å diskutere justeringer av de tre overordnede målene i UHRs strategi. I tillegg til temaene som kom frem i gruppediskusjonene (se eget notat), ønsker styret at følgende momenter innarbeides i den nye strategien: Autonomi og akademiske verdier Internasjonalisering Langsiktighet Styret er enige i følgende tidsplan for det videre strategiarbeidet: Representantskapet 12.05.14 Styremøte 10.06.14 Styremøte 26.08.14 Styremøte 06.10.14 Representantskapet 19.11.14 Styremøte 3.12.14 Strategielement Retning for strategi arbeidet Prosess - medvirkning Tema 1 for utdypende diskusjon Autonomi Tema 2 for utdypende diskusjon Kvalitet Kompetanse og kapasitet i sekretariatet på bakgrunn av ny strategi. Hovedelementer i ny strategi diskuteres Sluttbehandling av dokument

Perioden 26.08 6.10. Høring med UHRs råd og utvalg Høring/ dialog med eksterne som NOKUT, SIU og NFR UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med nye strategi i henhold til diskusjonen i møtet. 14/040 Styret Hvilke utviklingssaker ønsker styret å sette på dagsorden prinsippdiskusjon Saken trekkes som egen sak da den henger tatt sammen med strategiarbeidet. 14/041 Styret Dialog mellom styret og underliggende enheter Det vil ikke være mulig å gjennomføre fulle kontaktmøter med alle utvalg og fagstrategiske enheter i UHRs organisasjon. Slik det er i dag har administrasjonsutvalget, forskningsutvalget og Nasjonalt råd for lærerutdanning representanter/kontaktpersoner i styret. Det kan være ønskelig med tilsvarende linker til flere av enhetene. Ole Gunnar Søgnen ble utpekt som kontaktperson til Nasjonalt råd for teknologiske fag og Nasjonalt fakultetsmøte for realfag. Marit Boyesen ble utpekt som kontaktperson for den nye helse- og sosialfagenheten. Styret diskuterte muligheten for at lederne av administrasjons-, forsknings- og utdanningsutvalget også er styremedlemmer. Hovedutfordringen med en slik løsning vil være arbeidsbelastningen. I tillegg blir det vanskeligere å fordele de tyngste vervene på flest mulig institusjoner. Et alternativ kan være at lederne for de tre utvalgene er varamedlemmer til styret. På denne måten får de tilgang til alle styrepapirer, og det vil være enklere å trekke dem inn i styrets møter ved behandling av aktuelle saker. Sekretariatet har en viktig rolle som sammenbindende element i organisasjonen, også når det gjelder å sørge for at saker kommer til styret på rett tidspunkt. UHRs styre ønsker å ha som prinsipp at sentrale utvalg og fagstrategiske enheter har egen kontaktperson i styret.