Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.03-15/16 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport januar-september 2015 3 ØKONOMIRAPPORT 4 5 FORMÅL Orientere sentralstyret om organisasjonens økonomiske tilstand og utvikling. 6 7 SAKSPRESENTASJON Vedlagt ligger økonomirapport for januar-september 2015, med kommentarer til postene. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 VURDERING Økonomirapporten viser et underskudd på kr 2 682 000 før fond. Dette er en del mindre enn budsjettert for samme periode. Dette skyldes blant annet at vi har fått inn ca. kr 400 000 mer på inntekter enn forventet. På utgiftssiden er det vært brukt mindre på webside (post 4.3) ettersom vi har kuttet ut intranettet, Yammer, som var budsjettert til kr 60 000. Det største avviket fra budsjett har vi på landsmøtet (LM), hvor vi har brukt ca. kr 250 000 mer enn budsjettert. Dette var vi klar over da landsstyret (LS) skulle vedta spesifisert budsjett for 2015 på LS2 i november 2014, og LS ble da informert om at vi kom til å gå over budsjettet på LM. At underskuddet nå er en del høyere enn budsjett for hele 2015 viser er normalt. Inntektene er vanligvis en del høyere i 4. kvartal, ettersom fristen for innbetaling av driftsstøtte for høstsemesteret ikke er før 15. oktober. De fleste overføringer skjer rundt denne datoen, og vi regner da med et overskudd igjen i 4. kvartal slik at underskuddet vil bli mindre totalt på regnskapet for 2015. Kommentarer til de enkelte postene følger etter økonomirapporten i vedlegg 1. Vi vil samtidig oppfordre om å sende inn spørsmål angående økonomi på forhånd, slik at vi kan gi dere best mulig svar på det dere lurer på. 24 25 26 INNSTILLING Økonomirapporten tas til orientering. SST3 02.03-15/16 Økonomirapport 1 sider
SST3 02.03-15/16 Økonomirapport vedlegg 1 1 VEDLEGG 1: ØKONOMIRAPPORT JANUAR-SEPTEMBER 2015 Økonomirapport 2015 Regnskap per 30.09.2015 Budsjett januarseptember 2015 Regnskap per 30.09.2014 Budsjett 2015 Inntekter 1 Driftsstøtte -7 404 154-7 150 000-6 910 852-13 500 000 2 Statstilskudd -2 850 000-2 775 000-2 737 500-3 700 000 3 Andre inntekter -654 124-600 000-658 140-850 000 Sum inntekter -10 908 278-10 525 000-10 306 492-18 050 000 Utgifter 4 Informasjonskostnader 160 768 274 500 268 864 500 000 4.1 Trykksaker 6 938 5 000 3 878 5 000 4.2 Profilering (effekter) 39 972 40 000 58 572 90 000 4.3 Webside/intranett 17 618 112 000 108 814 130 000 4.4 Analyser/utredninger 67 344 70 000 67 188 200 000 4.5 Øvrig informasjonsmateriell 28 897 47 500 30 413 75 000 5 Personalkostnader 6 543 278 6 556 250 6 206 935 8 865 000 5.1 Lønnskostnader 5 221 854 5 215 000 4 928 130 7 040 000 5.2 Pensjonsordning 288 242 280 000 315 527 370 000 5.3 Avtalefestede personalkostnader 154 808 169 500 128 762 240 000 5.4 Personalforsikringer 51 869 55 000 50 342 55 000 5.5 Arbeidsgiveravgift 782 811 769 000 742 303 1 060 000 5.6 Andre personalkostnader 43 695 67 750 41 870 100 000 6 Kontordrift 1 938 519 2 048 000 1 942 913 2 730 000 6.1 Kontor- og datautstyr 340 002 381 750 378 031 530 000 6.2 Kontorrekvisita og diverse kontor 35 725 45 000 30 505 60 000 6.3 Kopi-og papirkostnader 101 520 110 000 84 622 140 000 6.4 Litteratur og tidsskrifter 172 717 170 000 172 232 200 000 6.5 Telefoni og porto etc 125 338 118 750 102 197 170 000 6.6 Husleie/felleskostnader 996 484 1 057 500 1 022 499 1 410 000 6.7 Kontorforsikring 9 052 15 000 9 044 15 000 6.8 Kontingenter/tilskudd 158 758 150 000 149 236 150 000 2 3 6.9 Revisjon -1 078 - -5 453 55 000 11 sider
Økonomirapport 2015 Regnskap per 30.09.2015 Budsjett januarseptember 2015 Regnskap per 30.09.2014 Budsjett 2015 7 Reiser inn- og utland 783 767 875 000 940 546 1 430 000 7.1 Reiser innland 178 820 180 000 197 373 250 000 7.2 Reiser utland 124 608 125 000 204 112 250 000 7.3 ICWG 17 440 20 000-100 000 7.4 Interne seminar 208 326 210 000 175 224 310 000 7.5 Organisasjonskurs 92 904 155 000 130 236 220 000 7.6 UHR 161 670 185 000 233 601 300 000 8 Landsstyremøter/sentralstyremøter 580 647 550 000 781 193 700 000 9 Landsmøte 1 750 184 1 500 000 1 651 330 1 500 000 10 Komiteer 328 253 422 000 394 541 690 000 10.1 Politiske komiteer 82 500 130 000 131 258 210 000-10.2 Faglige komiteer 175 327 245 000 227 140 400 000 10.3 KK, VK, VTK og PPK 70 425 47 000 36 143 80 000 11 Konferanser 1 379 047 1 495 000 1 650 807 2 035 000 11.1 Avspark 357 514 375 000 357 286 375 000 11.2 Høstkonferansen 2 313 - - 300 000 11.3 Ledersamlinger (+ vinterkonferanse i 2014) 287 151 300 000 276 194 400 000 11.4 Vårkonferansen 142 396 250 000 247 836 250 000 11.5 Temamøter/seminarer 74 046 70 000 10 045 210 000 11.6 Regionmøter 515 628 500 000 759 445 500 000 12 Frifond 245 364 275 000 181 758 570 000 13 Diverse kostnader 32 196 29 000 17 751 40 000 Sum utgifter 13 742 022 14 024 750 14 036 639 19 060 000 - Driftsresultat 2 833 744 3 499 750 3 730 147 1 010 000-14 Finansinntekter og finanskostnader -151 588-178 750-196 994-235 000 14.1 Renteinntekter bank -161 647-190 000-207 554-250 000 14.2 Annen finanskostnad 10 059 11 250 10 560 15 000 - Resultat før fond 2 682 156 3 321 000 3 533 153 775 000 15 Fond 566 104 283 658 15.1 Fond for utredninger 40 000-15.2 Fond for kampanjer og aksjoner - 32 254 15.3 Fond for seminarer og konferanser 65 576 52 841 15.4 Fond for internasjonale erfaringsmidler 157 022 112 983 15.5 Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid 142 938 85 580 15.6 Fond for alumnus og historieprosjekt 160 568-15.7 Fond for arrangering av BM i ESU - - - 4 Resultat 3 248 259 3 816 811 Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015 side 2
EIENDELER Note 30.09.2015 31.12.2014 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 47 263 46 076 Andre fordringer 281 060 192 091 Sum fordringer 328 323 238 167 Bankinnskudd, kontanter og lignende 11 779 835 14 393 052 Sum omløpsmidler 12 108 157 14 631 219 Sum eiendeler 12 108 157 14 631 219 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 8 422 198 8 441 469 Resultat -2 682 156-19 270 Sum opptjent egenkapital 5 740 042 8 422 198 Bundet egenkapital Fond 4 574 885 4 574 885 Disponert -566 104 - Sum bundet egenkapital 4 008 781 4 574 885 Sum egenkapital 9 748 823 12 997 083 GJELD Balanse Norsk studentorganiasjon Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 547 956 194 906 Skyldige offentlige avgifter 328 288 516 844 Annen kortsiktig gjeld 1 483 090 922 386 Sum kortsiktig gjeld 2 359 334 1 634 136 Sum gjeld 2 359 334 1 634 136 5 Sum gjeld og egenkapital 12 108 157 14 631 219 6 7 Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015 side 3
8 FORKLARING TIL BALANSERAPPORTEN PER 30. SEPTEMBER 2015 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EIENDELER Omløpsmidler Kundefordringer er krav på penger som er inntektsført på regnskapet, men som ikke er innbetalt fra skylder ennå. Andre kortsiktige kundefordringer: Forskuddsbetalt serviceavtaler/leie/reiser etc. (kr 15 953). Utbetalt depositum, lån, forskudd reiser og lønn (kr 103 460). Renteinntekter som er beregnet, men ikke bokført i banken (kr 161 647). Bankinnskudd, kontanter og lignende er saldo på våre ulike bankkonti (kr 10 741 524), samt depositumskonto for Holbergsgate 1 (kr 717 691) og bankgaranti hos Diners (kr 320 620). 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Annen egenkapital er opptjent egenkapital etter tidligere opptjente resultater. Bundet egenkapital er en del av NSOs egenkapital som er avsatt til ulike fond. I perioden er det disponert kr 566 104 fra NSOs fond. Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld er kostnader som er regnskapsført, men som ikke har forfalt til betaling ennå (altså ikke betalt). Skyldige offentlige avgifter: Forskuddstrekk i september, men som ikke betales før i november (kr 174 449). Skyldig arbeidsgiveravgift for september, men som ikke betales før i november (kr 84 128). Påløpt arbeidsgiveravgift av feriepenger som er opptjent i 2015, men som normalt ikke utbetales før året etter opptjening (kr 69 711). Annen kortsiktig gjeld: Skyldige feriepenger, opptjente feriepenger i 2015 som normalt utbetales i juni 2016 (kr 494 394). Forskuddsbetalt statstilskudd for 4. kvartal (kr 950 000). Avsetning til påløpende kostnader som bl.a. reiseoppgjør/utlegg for AU/ansatte, pensjonsavtale KLP, frifondmidler, revisjon etc. (kr 38 696). Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015 side 4
42 KOMMENTARER TIL ØKONOMIRAPPORT JANUAR-SEPTEMBER 2015. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 INNTEKTER 1. Driftsstøtte Vi har fått innbetalt driftsstøtte for alle medlemslag for våren 2015, men mangler fortsatt en del for høsten 2015. Fristen for innbetaling er 15. oktober så de fleste overføringer skjer rundt denne dato. 2. Statstilskudd Vi er blitt tildelt kr 3 800 000 i statstilskudd for 2015. Dette er kr 100 000 mer enn budsjettert og utgjør kr 316 666 per måned. 3. Andre inntekter Vi har fått overført kr 637 233 i frifondmidler fra LNU. I tillegg har vi overført kr 16 891 for ubrukte midler fra i fjor. 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 UTGIFTER 4. Informasjonskostnader 4.1 Trykksaker er trykking av boligundersøkelsen. 4.2 Profilering (effekter) er for powerbank og nøkkelbånd til landsmøtet. 4.3 Webside/intranett er for support/serviceavtale Dekode Interaktiv (kr 15 200) og årsavgift på div. domener. Her er det brukt mye mindre enn budsjettert og dette skyldes at vi stoppet intranettet Yammer før årsavgiften på ca. kr 60 000 måtte betales. 4.4 Analyser/utredninger er to undersøkelser gjennomført av Sentio i samarbeid med Khrono (kr 8 750) og studentundersøkelsen våren 2015, gjennomført i samarbeid med Universitas (kr 58 594). 4.5 Øvrig informasjonsmateriell er medlemskontingent Norsk kommunikasjonsforening, talekort med NSO-logo, design og trykking av nye visittkort til AU og 1 års abonnement på TV2 Sumo. 5. Personalkostnader 5.1 Lønnskostnader er inkl. overtid og påløpende feriepenger. Foruten faste lønnskostnader er det utbetalt kr 530 000 (for ca. 1300 t, inkl. timer tatt ut i avspasering, for overtidstimer i desemberaugust i forbindelse med blant annet landsstyremøter, vårkonferansen, regionmøter, landsmøte, Avspark, BM, ledersamlinger og kursgruppesamling). 5.3 Avtalefestede personalkostnader er for tiltak i sekretariatet iht. særavtale samt månedskort/treningsutgifter for AU-medlemmene. 5.6 Andre personalkostnader Mat kveldsarbeid 3 266 Gaver etc. 5 720 Sosiale aktiviteter - velferd 34 709 Sosiale aktiviteter er bl.a. kostnader for div. middager/sosialt arrangement i forbindelse med avslutninger for ansatte og avtroppende AU 2014/2015. Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015 side 5
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 6. Kontordrift 6.1. Kontor- og datautstyr Administrative støttesystem 113 826 Frankeringsmaskin 9 588 Innkjøp kontor- og datautstyr 129 215 Reparasjoner og vedlikehold etc. 87 374 Adm. støttesystem er vedlikeholdskostnader ACOS websak for 9 mnd., utvidelser/oppdateringer valgsystem og årsavgift for Enalyzer. Innkjøp kontor- og datautstyr er bl.a. 7 PCer og 8 skjermer + div. tilbehør (kr 70 000), nye banner med NSO-logo (kr 4 700), Stream software (kr 3 800), transportkasse til talestol (4 600), nye mobiltelefoner til AU (kr 32 000), 1 stk. hev/senk skrivebord med rulleskuffseksjon (kr 6 000) dokumentkamera (kr 3 700). Reparasjoner og vedlikehold er bl.a. spamfence 1 år (kr 16.315), vedlikehold/support regnskap- og lønnssystem for hele året (kr 29.800), kringkastingsavgift tre TVer 1. år (kr 8.300) og Symantec antivirus for 3 år (kr 14.625), GoDaddy 3 års SSL-sertifikat (kr 4 900) og acesspunkt/chromecast (kr 10 000). 6.3 Kopi- og papirkostnader Dette er leiekostnader på kopimaskinen 9 mnd. (kr 59 600), kopipapir (kr 7 100), serviceavtale (kr 30 200), samt avtale med Kopinor for 2015 (kr 4 700). 6.4 Litteratur og tidskrifter Dette er kostnader på medieovervåking (kr 63 090 per år). I tillegg er det abonnement på NTBnyhetene (kr 7 300 per mnd.) og på diverse aviser/tidskrifter. 6.5 Telefoni og porto etc. Telefoni 87 820 Internett 25 763 Porto 11 755 6.6 Husleie/felleskostnader Her ligger vi noe under budsjett. Dette skyldes at vi hadde betalt for mye på felleskostnader i 2014 og fikk tilbakeført ca. kr 49 000. På utgifter er det kr 937 000 i husleie, kr 72 500 på renhold 9 mnd. og kr 24 000 for strøm/nettleie 1. halvår 2015. I tillegg er det låser/nøkler til alle kontorene (kr 11 800). 6.8 Kontingenter/tilskudd ESU 134 408 LNU 8 000 Arbeidsgiverorganisasjon (Virke) 15 590 Annet 760 Medlemskontingenten til ESU ble nesten kr 10 000 dyrere enn budsjettert pga. høy valutakurs. Kontingenten er på 15 500 euro per år. Kostnadene på annet er medlemskontingent til FN-Sambandet. Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015 side 6
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 6.9 Revisjon Her står vi foreløpig med en inntekt på kr 1078. Dette pga. differanse mellom det som ble avsatt til revisjon 2014 og det som vi ble fakturert for til slutt. 7. Reiser inn- og utland 7.1 Reiser innland Her føres reise- og oppholdskostnader til diverse møter, konferanser, medlemslagsbesøk etc. for AU, sekretariat eller andre som reiser på vegne av NSO. 7.2 Reiser utland Dette er reiser/deltakeravgift til blant annet: BM Baku nov./des. 2014 (reiseregning levert etter at regnskapet for 2014 var avsluttet) PL4SD/Eurostudent Wien i februar. ESC i Riga i mars Rankingkonferanse Brussel i mai BM Jerevan i mai ESC Brussel månedskifte september/oktober Forskuddsbetalt deltakeravgift/reise EQAF London november 7.3 ICWG Reiseutgifter for internasjonalt ansvarlig til seminar i Zimbabwe 2.-12. januar og til Regional ministerial conf. i Paris 18.-20. februar. 7.4 Interne seminarer Planseminarer 88 230 Overlapping 129 536 Studietur AU -9 441 Planseminarer er kostnader i forbindelse med seminar for Info/politikk-gruppa 12.-14. januar (kr 14.040), strategisamling i juni (kr 13 800) og Info/pol-seminar i (kr 24 000), planseminar for hele kontoret 28.-29. januar (kr 7.720) og 27.-28. august (kr 25 300) Overlapping er for overlappingseminar 14.-18. juni på Hvasser (kr 96 600), førstehjelpskurs (kr 6 500), sommerfest 25/6 (kr 8 800) og mediatrening/skrivekurs (kr 16 600). På Studietur AU er det inntektsført ca. kr 9 400. Det ble avsatt kr 20 000 på regnskapet for 2014 til studieturen til AU, som egentlig skulle vært gjennomført høsten 2014, men som ble utsatt til februar 2015. Kostnadene ble på ca. kr 10 600 og dermed mindre enn det som var avsatt. 7.5 Organisasjonskurs Utgifter i forbindelse med kursgruppesamlinger som ble arrangert i Oslo i januar og juni, samt kurs avholdt for seksten av våre medlemslag. 7.6 UHR Dette er utgifter i forbindelse med verv i Universitets- og høgskolerådet og som skal faktureres videre til UHR. Inntekt for dette vil bli ført på post 3. Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015 side 7
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 8. Landsstyremøter/sentralstyremøter Dette er kostnader i forbindelse med LS3 som ble arrangert i Trondheim i februar, overnatting et døgn for LS4 på Lillestrøm (dagen før LM) og LS5 i Oslo i mai, samt første sentralstyremøte i august. LS-møtene 1. halvår (totalt kr 549 086) : Sentralstyremøte i august (totalt kr 31 561): Møte, kurs, honorar etc. 5 000 Møte, kurs, honorar etc. 16 895 Reiseutgifter 201 211 Reiseutgifter 12 016 Overnatting 192 480 Overnatting 1 940 Diettkostnad 134 407 Diettkostnad 710 Diverse kostnader 15 988 Diverse kostnader - 9. Landsmøte Landsmøte ble avholdt på Lillestrøm i april og regnskapet er fordelt slik: Møte, kurs, honorar etc. 53 139 Reiseutgifter 391 456 Overnatting 1 201 848 Diettkostnad 20 897 Diverse kostnader 82 845 Diverse kostnader er bl.a. for teknikk/underholdning/lm-film, leie av mentometerknapper (kr 29 100) og leie av kopimaskiner (kr 15 800). 10. Komiteer 10.1 Politiske komiteer FFPK - Fag- og forskningspolitisk komite 25 962 VLPK - Velferds- og likestillingspolitisk komite 15 030 IK - Internasjonal komite 41 508 10.2 Faglige komiteer FKHS - Helse- og sosialfaglige utd. 15 171 FKHF - Historisk-filosofiske fag 11 360 FKJ - Juridiske fag 24 337 FKK - Kunstfag - FKLU - Lærerutdanning og utdanningsvitenskap 15 940 FKMO - Medisin og odontologi 36 446 FKR - Realfag 18 027 FKSV - Samfunnsvitenskapelige fag 21 938 FKT - Teknologiutdanning 25 459 FKØA - Økonomi-administrative fag 6 649 Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015 side 8
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 10.3 KK, VK, VTK og PPK KK 7 805 VK 34 955 VTK 18 246 PPK 9 419 KK er kostnader i forbindelse med overlappingsmøte de hadde i juli. Kostnadene på VK (valgkomiteen) er i hovedsak i forbindelse med forberedelser og intervjuer av AU-kandidater i Oslo 7.-12. april, hvorav reiseutgiftene for både VKmedlemmene og AU-kandidatene kom på ca. kr 14 000 og overnatting på kr 4 400, samt honorar til Corporate Communications for sparring/lederkommunikasjon på kr 8 750. I tillegg var det en VK-samling i begynnelsen av september. VTK har brukt mer enn budsjettert (kr 5 000). Det er budsjettert med kun et møte til denne komiteen, slik som tidligere år, men i tillegg til innstillingsmøte i Oslo så møttes VTK også i forbindelse med LS3 i Trondheim. PPK er for deres første møte i september. 11. Konferanser 11.1 Avspark ble arrangert på Romerike folkehøgskole i august. Kostnadene er fordelt slik: Reiseutgifter 129 209 Overnatting 221 850 Diettkostnad 4 814 Diverse kostnader 1 641 11.3 Ledersamlinger Utgifter i forbindelse med ledersamlingene som ble arrangert i Ålesund 16.-18. januar (kr 142 173), Oslo 5.-6. mars (kr 42 738) og Gjendesheim 21.-23. august (kr 102 240). Regnskap for samlingene er fordelt slik: Ålesund Oslo Gjendesheim Reiseutgifter 74 756 25 006 55 807 Overnatting 48 740 8 979 42 180 Diettkostnad 18 677 6 916 1 215 Diverse kostnader - 1 837 3 038 11.4 Vårkonferansen Dette er kostnader i forbindelse med vårkonferansen som ble arrangert 6.-8. mars i Oslo. Kostnadene ble en del lavere enn budsjettert her Bl.a. fikk vi kr 30 000 i støtte fra UD. Regnskap for konferansen er fordelt slik: Møte, kurs, honorar etc. -29 605 Reiseutgifter 89 642 Overnatting 43 349 Diettkostnad 38 511 Diverse kostnader 499 218 Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015 side 9
219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 11.5 Temamøter/seminarer Dette er i hovedsak kostnader i forbindelse med møte med skandinaviske studentorganisasjoner i februar (kr 6 500) og EAN-konferansen (European Access Network) 6.-9. juni (kr 67 500), hvor NSO var medarrangør. 11.6 Regionmøter Regionmøtene ble arrangert i mars i forkant av landsmøte og ble avholdt i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Totalt kom vi kr 15 600 over budsjettet på kr 500 000. Regnskap for regionmøtene er totalt fordelt slik: Møte, kurs, honorar etc. 6 000 Reiseutgifter 163 127 Overnatting 242 235 Diettkostnad 83 063 Diverse kostnader 21 203 12. Frifond UiS kampanje "lys i mørket" 4 820 HiØ kickoff 2015 20 000 UiS organisasjonsseminar februar 28 395 NMBU Avsparksarrangement 49 900 HiSF Tett-på-konferansen 2015 11 857 UiO Studentkonferansen 2015 15 000 UiT støtte org.konsulentsem. 4.-5. mars 8 667 VTO støtte org.konsulentsem. 4.-5. mars 11 802 VT Tr.heim støtte ViN-samling 7 348 HiST overlappsem. Nederland 25 000 VTOA fondsmidler felles møte VTene i Bergen 4 318 HiVolda "Utveksling 1-2-3!" 8 257 UiN Engasjementshelg STUN 50 000 13. Diverse kostnader Dette er bl.a. kostnader for stillingsannonser på Finn.no og reiser (kr 21 000) vedr. ansettelse av ny organisasjonsrådgiver (medlemskontakt) og ny kontormedarbeider 30 %, samt prosjektstilling til BM 2016. I tillegg er det 12 mnd. avtale med Spartacus (kr 9 700) som gir oss rabatter på bl.a. reiser og kontorrekvisita. 15. Fond 15.1 Fond for utredninger Støtte til UiS for Helse- og trivselsundersøkelsen 2015. 15.3 Fond for seminarer og konferanser Støtte til UiA for oppstartseminar 2015 i Aalborg (kr 20 000) og til «SUKK 15» (kr 45 575). 241 Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015 side 10
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 15.4 Fond for internasjonale erfaringsmidler NHH Studietur Brussel januar 20 150 UiA Internordisk Studentmøte 5 549 UiS studietur Dublin januar 30 000 VTOA studietur København juni 2015 30 854 UiO studietur Berlin i juli 30 000 NTNU studietur Lunds univ./danmarks tekn. univ. 40 469 15.5 Fond for bevilgninger til lokalt samarbeid Støtte til NPH-konferansen (kr 34 000), UiT Avspark-seminar (kr 50 000), NTNUVI Fusjonscamp 2015 (kr 19 144) samt til diverse formøter før LS3 og felles overlapp i Bergen i juni for medlemslag i Vest. 15.6 Fond for alumnus og historieprosjekt I forbindelse med alumnusarbeidet har det vært fire samlinger for styringsgruppen og det er brukt kr 6 500 på middag på disse samlingene. I tillegg er det kostnader på mat/leie lokale i forbindelse med Alumnusfest 12. juni (kr 70 000) samt honorar (kr 83 800) til historiestudent som har jobbet med å få oversikt over kildemateriale som kan brukes som grunnlag til å skrive en faglig historiebok. Vedlegg 1 til sak SST3 02.03-15/16: Økonomirapport januar-september 2015 side 11