05/2/2 Vedlegg 2.1. STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Anne Sæterdal, nestleder Odd Jarl Borch Ragnhild Brusdal Hans Hansen (vara) Hilmar Rommetvedt Bjørn Erik Thon Harald Throne-Holst Fra administrasjonen: Anne Moxnes Jervell Riitta Hellman (ikke ved sak 05/1/10) Grethe Strand-Pedersen, referent Anne-Helene Arild (sak 05/1/11) Ingun Grimstad Klepp (sak 05/1/17) Engebret Rødningen (sak 05/1/17) Pål Strandbakken (sak 05/1/17) Forfall: Irene Solberg Dagsorden: 05/1/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 05/1/2 Godkjenning av protokoll fra møte 8/04 09.12.04 05/1/3 Oppfølging fra forrige styremøte 09.12.04 05/1/4 SIFO-nytt nr. 5/2004, 1/2005, 2/2005 05/1/5 Instituttevaluering kontakt med Norges forskningsråd 05/1/6 Styrehonorarer ved SIFO 05/1/7 Årsrapport 2004 overfor BFD 05/1/8 NFR- og NIFU/STEP-rapportering 2004 05/1/9 Bruken av standardbudsjettet hos norske aktører 05/1/10 Direktørens arbeidsavtale og stillingsinstruks 05/1/11 Regnskap og resultat for 2004 samt disponering av overskuddet 05/1/12 Styrets beretning 2004 05/1/13 Årsmelding 2004 05/1/14 Innspill til St.prp. nr. 1 2006 05/1/15 Styreseminaret i Bodø 21-22. juni 2005 05/1/16 Eventuelt 05/1/17 Presentasjon av faggruppen Teknologi og Miljø
05/1/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styreleder ønsket Anne Moxnes Jervell velkommen som ny direktør i SIFO. A.M. Jervell tiltrådte stillingen 1. mars 2005. Konstituert direktør Ritta Hellman ble takket av styret for sin innsats for SIFO i interimsperioden. Dagsorden godkjennes. 05/1/2 Godkjenning av protokoll fra møte 8/04 09.12.04 Styret ba om å få tilsendt styredokumentene noe tidligere enn i dag, helst helgen før uken som møtet holdes i. Det var også ønske om færre filer i e-post utsendingen, se sak 05/1/4. Revidert protokoll fra styremøte 8/04 09.12.2004, godkjennes. 05/1/3 Oppfølging fra forrige styremøte 09.12.04 Styret tar orienteringen til etterretning. 05/1/4 SIFO-nytt nr. 5/2004, 1/2005, 2/2005 Det var enighet om ikke å sende ut kopi av SIFO-nytt med styrepapirene og ikke bruke tid på styremøtene til diskusjon av stoff fra SIFO-nytt. Styrets medlemmer kan melde saker fra SIFO-nytt inn til dagsorden for neste styremøte eller melde saker under eventuelt på styremøter. For øvrig roste styret SIFOs evne til å sette agenda i den offentlige debatten. Spesielt diskusjonen om hylleplassen som satte dagsorden i media og førte til endringer i bransjen som vil tjene forbrukerne. Styret tar orienteringene gitt i 5/2004, 1/2005 og 2/2005 til etterretning. 05/1/5 Instituttevaluering kontakt med Norges forskningsråd Styreleder informerte fra møte ifm den forestående evalueringen av SIFO. Fire personer har sagt seg villig til å utføre evalueringen av SIFO. Forslaget til komité vil bli forelagt styret i NFRs Divisjon for vitenskap 13.-14. april. NIFU/STEP skal ha sekretærfunksjonen og arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2005. Det er foreløpig uklart hvordan finansieringen skal skje, men SIFO vil følge opp og avgi rapport om dette til styret. Styret tar orienteringen til etterretning og ber om å bli holdt informert om finansieringsspørsmålet. 2
05/1/6 Styrehonorarer ved SIFO Styreleder orienterte om utviklingen i saken og BFDs svar i den forbindelse. Styret tar BFDs brev av 18.01.05 til etterretning. Styreleder og daglig leder finner en praktisk ordning for kompensasjon for styrearbeidet i henhold til BFDs brev og synspunktene som kom fram på møtet. 05/1/7 Årsrapport 2004 overfor BFD Anne Moxnes Jervell orienterte om årsrapporten som ble sendt BFD 28.02.05. Styret ville se det som en fordel om de ulike rapportenes status går tydeligere frem av publiseringstabellen enn hva tilfelle er i dag. Dessuten ble det etterlyst mer informasjon om hvilke kompetansetiltak som ble gjort i året som gikk. Det vil også være en fordel om arbeidet med årsrapport til BFD, rapport til NIFU og NFR og Årsmelding for SIFO kan samordnes. Det innebærer bl.a. at det bør settes opp et styremøte i februar neste år for behandling av tilsvarende rapporter 2005. Styret tar orienteringen om gjennomført rapporering til etterretning med de merknader som kom frem på møtet. 05/1/8 NFR- og NIFU/STEP-rapportering 2004 Styret pekte på at denne type rapportering gir nyttig informasjon om SIFOs plassering i forskningsbildet og er en viktig indikator for kriterier som vil bli benyttet ifm evalueringen av instituttet. Spesielt ble det henvist til tabell 4.4. Samarbeid med andre forskningsmiljøer, 4.7 Utenlandske gjesteforskere ved instituttet i 2004 og 4.8. Forskere og annet faglig personale i hovedstilling ved instituttet med opphold ved utenlandsk forskningsinstitusjon 2004, der SIFO kommer relativt dårlig ut. Styret tar orienteringen om gjennomført rapportering til etterretning. 05/1/9 Bruken av standardbudsjettet hos norske aktører Notatet viser at Standardbudsjettet blir brukt på alle nivå og blant alle typer aktører både i offentlig og privat sektor, og SIFO har gjennom Standardbudsjettet en unik posisjon og innflytelse i det norske samfunnet. Styret er derfor opptatt av å kvalitetssikre standardbudsjettet og ønsker å få til en strategisk bruk av S-budsjettet både i egen forskning og i forhold til brukerne. Det bør overveies å foreta en brukerevaluering for eventuell videreutvikling av feltet. Ulike former for standardbudsjetter er et viktig politisk instrument i mange land og et komparativt internasjonalt prosjekt med utgangspunkt i standardbudsjettet kan også være av stor nytte for SIFOs videreutvikling av sin kompetanse på dette området. Styret tar orienteringen til etterretning. 05/1/10 Direktørens arbeidsavtale og stillingsinstruks Styret diskuterte stillingsinstruksen og det ble foreslått et tillegg 3
under Direktørens hovedoppgaver. Styret tar direktørens arbeidsavtale til etterretning. Styret godkjenner direktørens stillingsinstruks med tillegget om og bidra aktivt i utformingen av forskningen innenfor SIFOs forskningsområder under Direktørens hovedoppgaver. 05/1/11 Regnskap og resultat for 2004 samt disponering av overskuddet Administrasjonssjef Anne-Helene Arild presenterte resultatregnskapet for 2004. Styret er av den oppfatning at eventuelle overskudd særlig bør brukes til kompetansefremmende tiltak som for eksempel til å ta imot gjesteforskere, til å gjøre ferdig doktorgradsarbeider, deltakelse på kongresser med mer. De nåværende statutter for kompetansefondet avgrenser årlige overføringer til dette fondet til kr. 500.000. Styret vil derfor følge opp dette vedtaket ved en senere anledning. Styret godkjenner regnskapet for 2004. med de merknader som kom fram på møtet. Årets overskudd på kr. 1.450.371, disponeres som følger: 250.371,- kr overføres til Driftsfondet 500.000,- kr overføres til Kompetansefondet 700.000,- kr overføres til Investeringsfondet Styret ber om å bli forelagt statuttene for de ulike fondene til ny gjennomgang. 05/1/12 Styrets beretning 2004 Det ble lagt frem et forslag til styrets beretning for 2004 basert på saker som styret behandlet i året som gikk. Utkastet ble ikke diskutert på styremøtet. Styret tar utkastet til styrets beretning for 2004 til etterretning og ber styreleder og nestleder legge fram et endelig utkast for styret til neste møte. 05/1/13 Årsmelding 2004 Styret diskuterte den fremlagte skissen til årsmelding for 2004 som baserer seg på tilsvarende mal fra tidligere år. Til tross for at styret mener instituttets årsmelding er et meget bra produkt, ønsket man å diskutere hvilken form fremtidige årsmeldinger skulle ha og ba administrasjonen ta initiativ til dette på et senere tidspunkt i år. Dette kan gjøres sammen med et opplegg der man drøfter SIFOs samlede kommunikasjon for å sikre at instituttet har den nødvendige og riktige fokus. Det ble bl.a. foreslått å lage en kortversjon (en slags folder) med de nødvendige fakta hvert år for historiens skyld, og heller satse på en større internasjonal publikasjon om instituttet med 3-4 års varighet. Styret tar den fremlagte skisse til Årsmelding 2005 til orientering med de merknader som framkom på møtet. Administrasjonen legger opp til en bredere diskusjon om informasjons- og IT området på styremøtet 15. september i år. 4
05/1/14 Innspill til St.prp. nr. 1 2006 Anne Moxnes Jervell innledet til diskusjon. Styret diskuterte innspill til St.prp. nr. 1 for budsjetterminen 2006 og da særlig delmål og resultatmål. Styret ba SIFO ikke være for spesifikk på målene, men heller legge mer vekt på resultatene og hva man ønsker å oppnå.. Det bør her kunne vises til NFR- og NIFU/STEP-rapporteringen sine kriterier. Viktig er også å kunne vise til økt arbeid med EU-prosjekter, nettverk og forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. Videre bør den økte kunnskapen SIFO har fått gjennom siste års prosjektregnskap kunne anvendes i denne sammenheng.. Styret tar saken til etterretning og avventer et nytt innspill fra administrasjonen på styremøtet i april. 05/1/15 Styreseminaret i Bodø 21-22. juni 2005 Styret diskuterte programmet for seminaret i Bodø. Viktige temaer for seminaret i år vil være strategidiskusjoner med utgangspunkt i NFR s regionale satsninger og prioriteringer. Endringer i miljøer, allianser og SIFOs plass i en slik sammenheng vil stå sentralt. Det er ønskelig å fange opp internasjonale trender på overordnet nivå. Det vil være naturlig at direktøren innleder til debatt, og at de enkelte forskningsledere orienterer om strategiske satsninger, svake/sterke sider og kompetanse. Videre diskusjon av Notat 1 og 2 som tidligere er presentert for styret kan eventuelt også inngå som grunnlag for gruppearbeid. Blant andre temaer ble det foreslått å legge opp til en diskusjon om strukturering av grunnbevilgningen og hvordan instituttets kan gjøre seg mindre avhengig av grunnbevilgningen. Det blir svært viktig å se på sammenhengen mellom langtidsplan og handling for å diskutere økonomiske prioriteringer om hva SIFOs skal satse på fremover. Siden seminaret holdes i Bodø kan det være aktuelt å trekke inn Forbrukerkontoret i Nordland for å høre om sentrale forbrukerutfordringer sett fra Nordland fylke. Det bør overveies om styremedlemmene kan bidra med egne presentasjoner om hva de ser som SIFOs faglige utvikling sett fra sitt ståsted. Foruten styret og instituttets ledergruppe bør Barne- og familiedepartementet inviteres til styreseminaret. Seminaret vil bli holdt på Høgskolen i Bodø og det vil bli reservert rom for deltakerne på Hotel Skagen i byen. Det nedsettes en egen programkomité for styreseminaret for å utarbeide et forslag til program med bakgrunn i diskusjonen på møtet. Forslaget legges fram for styret på neste møte 25. april. De som deltar i programkomiteen er: Odd Jarl Borch, Ingeborg Astrid Kleppe og Anne Moxnes Jervell. Grethe Strand-Pedersen bistår etter behov. 5
05/1/16 Eventuelt Ingen saker. 05/1/17 Presentasjon av faggruppen Teknologi og Miljø Forskningsleder Ingun Grimstad Klepp presenterte faggruppen Teknologi og miljø, deriblant faglig fokus for gruppen, kompetanse og videre planer. I tillegg deltok forsker Pål Strandbakken som presenterte arbeider med Miljømerking og fagansvarlig Engebret Rødningen som orienterte om Energimerkingsprosjektet. Styret tar orienteringen til etterretning. Protokollen godkjennes: Oslo, 25. april 2005 Ingeborg Astrid Kleppe Styreleder Anne Sæterdal Nestleder 6
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.