Protokoll fra styremøte 3. juni kl

Transkript

1 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) U.off. 5a. Møte 2/04 Protokoll fra styremøte 3. juni kl Møtet ble holdt på NHH i Bergen. Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Dag Endal, nestleder Odd Jarl Borch Gry Nergård Anna Risnes Gun Roos, varamedlem Irene Solberg Anne Sæterdal Fra administrasjonen: Riitta Hellman( ikke ved sak 04/2/2) Grethe Strand-Pedersen, (referent) Forfall: Grete Botten Dagsorden 04/2/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 04/2/2 Protokoll fra styremøtet og ekstraordinært styremøte /2/3 Revidering av budsjett for SIFO /2/4 Tekstbidrag og målformulering for SIFOs bidrag til statsbudsjett for /2/5 Revidering av husleiekontrakt 04/2/6 Strategisk samarbeid og bruk av strategiske midler til SIP for Senter for bygdeforskning, Fiskeriforskning, Nordlandsforskning, NILF og SIFO 04/2/7 Utløp av funksjonstid for 5 av styrets medlemmer pr /2/8 Oppsummering fra styreseminaret 2. juni /2/9 SIFO-generelt 04/2/10 Eventuelt 04/2/11 Plan for styrearbeidet høsten saker og møteplan

2 04/2/1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2 Dagsorden godkjennes. Det ble meldt en sak under punkt 04/2/10 Eventuelt. Synspunkter fra de tre fagorganisasjonene ved SIFO vedr.instituttets personalpolitikk. 04/2/2 Protokoll fra styremøtet og ekstraordinært styremøte og postal behandling av sak 04/x-1/3. 1. Utkast til protokoll fra møte 6/ datert godkjennes. 2. Protokoll fra ekstraordinært styremøte datert godkjennes. 3. Postal behandling av sak 04/x-1/3 Ansettelse av direktør Referat fra styrets behandling av saken datert godkjennes. Reidar Skaug har sagt opp sin stilling som direktør ved SIFO med virkning fra 1.august Styreleder vil ta kontakt med Reidar Skaug for bl.a. å diskutere eventuell konstitusjon i direktørstillingen i perioden fram til ny direktør kan tilsettes. Delphi Consulting er valgt som konsulent i forbindelse med rekruttering av ny direktør til instituttet og ansettelsesprosessen er nå startet. Styret vil holde et ekstraordinært styremøte 10. juni - kl for bl.a. å diskutere en betenkning for direktørstillingen. Det er ventet at Delphi Consulting legger fram en utlysningsstrategi og tidsplan for rekrutteringsprosessen på møtet. På møtet tas det også sikte på å utpeke konstituerende direktør fram til ny direktør tiltrer stillingen. Ekstraordinært styremøte holdes i Forbrukerrådet, Rolv Wickstrøms vei 10, Nydalen. 04/2/3 Revidering av budsjett for SIFO Ritta Hellman, avdelingssjef fag, presenterte revidert budsjett for styret. I revidert budsjett er det satt opp et inntektskrav på kr Styret tar det fremlagte reviderte budsjett til etterretning. Styret opprettholder imidlertid sitt tidligere vedtak om et overskuddskrav på i alt kroner, og ber om å få fremlagt et nytt revidert budsjett på det ekstraordinære møtet den 10. juni der dette kravet er lagt inn i budsjettet.

3 04/2/4 Tekstbidrag og målformulering for SIFOs bidrag til statsbudsjett for Styret ber om at tekstbidrag og målformulering til St.prp. hvert år blir lagt frem for diskusjon og behandling i styret. Styret vurderer dette dokumentet som meget viktig for å gi departementet styrets signaler om strategiske satsninger og prioriteringer for SIFO. Styret sender saken tilbake til administrasjonen og ber om status for når de ulike innspillene må leveres departementet. SIFO bes umiddelbart ta kontakt med BFD og be om utsettelse på fristen av målformuleringen inntil styret får behandlet saken på sitt ekstraordinære møte 10. juni SIFO må før dette møtet legge fram forslag til resultatmål og tekstbidrag for styret. Styret ber om konkrete resultatmål for SIFO. Styret ønsker bl.a. mål for både nasjonal og internasjonal nettverksbygging. 04/2/5 Revidering av husleiekontrakt SIFO er av BFD blitt bedt om å reforhandle sin leiekontrakt med Myren innen 1. juli 2004 slik at restbeløpet i kontrakten etter 15 år elimineres. På møtet ble det opplyst at direktøren har startet forhandlingene med utleier og regner med å få en revidert husleiekontrakt i havn i god tid før 1. juli d.å. En ny husleiekontrakt vil anslagsvis koste instituttet ca kroner mer pr. år. Styreleder og direktør gis fullmakt av styret til å legge fram for BFD forslag til en løsning på de økonomiske konsekvensene av en reforhandling av SIFOs husleiekontrakt med Myren eiendom. 04/2/6 Strategisk samarbeid og bruk av strategiske midler til SIP for Senter for bygdeforskning, Fiskeriforskning, Nordlandsforskning, NILF og SIFO Det ble orientert om initiativet til strategisk samarbeid og bruk av strategiske midler til en SIP der SIFO deltar med Senter for bygdeforskning, Fiskeriforskning, Nordlandsforskning og NILF. Satsningen forutsetter at hver av instituttene deltar med en del av sin grunnbevilgning til nettverkssamarbeidet. Styret gir sin tilslutning til SIFOs initiativ og ønsker at instituttet deltar i en slik satsning. 04/2/7 Utløp av funksjonstid for 5 av styrets medlemmer pr

4 Det ble orientert om at 5 av styrets 9 medlemmer er på valg 1. oktober Styret diskuterte sammensetningen og antall medlemmer i styret. 4 Styret vil gjennomgå vedtektene og foreslå overfor BFD en reduksjon i antall Styremedlemmer fra 9 til 7 medlemmer. Styremedlem Anne Sæterdal bes å utarbeide et forslag til endring av vedtektenes 5.1. Oppnevning og sammensetning av styret som sendes styreleder snarest. En revidering av dette punktet i vedtektene vil bli diskutert på ekstraordinært styremøte 10. juni d.å. 04/2/8 Oppsummering fra styreseminaret 2. juni 2004 Styret var godt fornøyd med gjennomføringen av styreseminaret 2. juni. Viktige saker ble tatt opp til diskusjon, og den generelle oppfatning var at mye kan løses ved forholdsvis enkle grep. Styret bør snarest komme i gang med å etablere nye og hensiktsmessige rutiner og definere fullmakter for direktør og styret slik at man får en felles rolleforståelse. Det må lages et års-syklus-hjul der alle viktige beslutninger som rapporteringer, innspill og frister må tegnes inn. Dette arbeidet må administrasjonen starte med umiddelbart. Det må utarbeides en forretningsorden for styret og en tidsplan for styremøtene. Styret ønsker 5 styremøter i året i tillegg til 2 styreseminarer. Det må utarbeides retningslinjer for direktørstillingen. Styret må være mer proaktiv i sin selvstyring og ta mer ansvar for planleggingen av styremøtene. Organiseringen av SIFO bør tas opp til ny diskusjon i styret i forbindelse med ansettelse av ny direktør. Denne saken må opp til styrebehandling på høsten /2/9 SIFO-generelt Styret tar orienteringssakene til etterretning. 04/2/10 Eventuelt Ansattes representanter orienterte om brev fra de tre fagforeningene ved SIFO. I brevet redegjøres det for forhold som har hatt negativ påvirkning av arbeidsmiljøet ved instituttet etter styrets budsjettbehandling på styremøtet 30. januar d.å.

5 Styret tar brevet fra fagforeningene ved SIFO til etterretning og er innforstått med konsekvensene av budsjettvedtaket fra styremøtet Styret ber om at arbeidet med å ferdigstille Personalhåndboken iverksettes snarest og gis høy prioritet. 5 04/2/11 Plan for styrearbeidet høsten saker og møteplan Møte 3/04 1. september kl Temaer: Styrets honorarsatser Fullmakter og instrukser Organiseringen av SIFO Personalplan Møte 4/ oktober kl Det bør utarbeides introduksjon til nye styremedlemmer. Møte 5/04 9. desember kl Tilleggssak: Innspill til styrerapportering Riitta Hellman presenterte forsalg til balansert målstyring der styret inviteres til å følge hele instituttbildet mht. bl.a Økonomi Produktivitet Marked og kunder Internasjonalisering Bruk av strategiske midler Rekruttering/mobilitet Oppnådde resultater Akademisk tilknytning Fagområdene Profilering Styret tar innspill til styrerapportering til etterretning og ser positivt på at instituttet går i gang med et slikt opplegg. Opplegget bør imidlertid godkjennes av ny direktør.

6 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.