Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 13/303 VENTILASJONSANLEGG HELSESENTER 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE 9/14 14/94 BÅTSFJORD KOMMUNE - UTBEDRING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET 10/14 14/135 NØDNETT 11/14 14/76 LÆRLINGER I BÅTSFJORD KOMMUNE 12/14 14/228 GODKJENNING AV KASSAKREDITT TIL BÅTSFJORD HAVN 13/14 13/533 REVIDERING AV KOMMUNENS FINANSREGLEMENT 14/14 14/192 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER I BÅTSFJORD 15/14 14/227 FISKERIHOVEDSTADEN - LOGO
Båtsfjord den 19.03.2014 Båtsfjord kommune Geir Knutsen ordfører
Sak 7/14 VENTILASJONSANLEGG HELSESENTER Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: 663 Arkivsaksnr.: 13/303 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/14 Teknisk styre 06.03.2014 7/14 Kommunestyret 26.03.2014 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Alternativ 1 anbefales. Dette er den dyreste løsningen, men vil gi en varig løsning, god driftsøkonomi og ett godt inneklima. Innstilling: Alternativ 1 anbefales. Dette er den dyreste løsningen, men vil gi en varig løsning, god driftsøkonomi og ett godt inneklima. Behandling/vedtak i Teknisk styre den 06.03.2014 sak 2/14 Behandling: Forslag fra Båtsfjord Høyre: Båtsfjord Høyre foreslår at det utarbeides en fullstendig konsekvensutredning for hele vedtatte budsjett/økonomiplan der det er hensyntatt alle nye/omsøkte investeringer sammen med allerede vedtatte investeringer. Vi vil gjerne at denne utredningen viser nettokostnaden for avviket mellom allerede vedtatte investeringer i budsjettet og de omsøkte og eventuelt vedtatte investeringer i 2014. Vi foreslår derfor at saken utsettes og sendes direkte til kommunestyret der konsekvensutredningen følger med. Vi ser behovet for at dette prosjektet gjennomføres og at vi har ansvar for våre bygg. Men det øverste ansvaret ligger likevel på om dette er noe Båtsfjord kommune har økonomi til, særlig med tanke på de besparelsene som vi allerede har vedtatt å gjennomføre. Innstilling vedtatt mot 2 stemmer som stemte for Høyre slitt forslag. Vedtak: Teknisk sjef anbefaler at man går for alternativ 1 som er den dyreste løsningen, men vil gi en varig løsning, god driftsøkonomi og ett godt inneklima. Saksutredning: Viser til kommunestyre vedtak dato 01.09.2011 sak 62/11 det det bevilges inntil kr 2,5 millioner for nytt ventilasjonsaggregat ved Båtsfjord Helsesenter. Siden 27/11-2009 har man fått kartlagt en del utfordringer som ikke er omhandlet i utredningen. Bygget ble tatt i bruk rundt 1985 og det har ikke blitt utført større vedlikehold. Teknisk anlegg er nedslitt, samt at Side 3
Sak 7/14 bygningskomponenter som vinduer og dører har gått langt over sin levetid(20 år). Dette medfører store driftskostnader for Båtsfjordkommune, samt ett dårlig inneklima for brukere og ansatte. Utfordringer; - Vinter: Vi har problemer med å holde varmen i bygget, ved enkelte anledninger har det vært lagt inn byggestrøm for å besørge tilleggs oppvarming. Konsekvensen er økte driftskostnader(overtid/innleie av ekstern hjelp) og dårlig inneklima - Tidligere rapport peker på at det foreligger en del usikkerhet med tanke på det gamle automatikk anlegget. Har hatt Nordklima AS på befaring for å se på anlegget, de konkluderte med at det må skiftes ut. Vi vil ikke ha kontroll på kostnader med tanke på rehablitering av automatikksystem. - Oppvarmingssystem som brukes i dag har gått over sin levetid, dette medfører at man må legge om ventilasjonskanaler på til-luftsiden når oppvarmingssystem svikter. Dette vil gi økte kostnader hvis man går for alternativ 2 ved ombygging av anlegg man allerede har investert i. Med bakgrunn i de utfordringer som foreligger ønsker vi å gjøre følgende: - Etterisolere himling fløy C-D, fra 150mm til 400mm. - Skifte ut vinduer og dører i fløy C-D. - Nytt ventilasjonsanlegg komplett med rørføringer for fløy C-D. - Nye radiatorer og en gjennomgang av oppvarmingskilder. Dette vil være ett stort steg i for å heve bygget opp til dagens standard. Følgende Alternativ foreligger: 1. Vi igangsetter prosjektet med bevilgninger som foreligger på kr 2,5mill med etterisolering og vindusskift.. Reviderer rammer etter anbudsrunde og kvalitetssikring av utførelse for ventilasjon og oppvarmingssystemer. 2. Vi igangsette prosjektet som det foreligger med en ramme på 2,5 mill, vil ikke være en helhetlig løsning for helsesenteret med de utfordringer som foreligger. Budsjett Alternativ 1 - Konsulent bistand kr 1 000 000 eks.mva - Riving av eks anlegg kr 400 000 eks.mva - Bygningsmessige tiltak kr 3 000 000 eks.mva - Ventilasjon kr 2 400 000 eks.mva - VVS kr 900 000 eks.mva - Elektro kr 1 000 000 eks.mva Sum Prosjekt kostnader kr 8 700 000 eks.mva 20% reserve kr 1 740 000 eks.mva Sum Prosjekt kr 10 440 000 eks.mva Bevilget 2014 kr 2 500 000 Sum tilleggsbevilgning kr 7 940 000 eks.mva Vi setter i gang prosjektet med en ramme på 10,44 millioner som i sin helt lånefinansies over Side 4 av 23
Sak 7/14 20 år. Dette tiltaket vil også gi lavere driftskostnader som energikostnader, innleie av eksten hjelp og egne ressurser som vaktmester. Reduksjon i kostander er estimert til kr 300 000 årlig. Konklusjon: Teknisk Sjef anbefaler alternativ 1 som vil gi oss en varig løsning på helsesenteret, samt en årlig kostnadsreduksjon på rundt kr 300 000 årlig. Alternativ 2 gir ingen helhetlig løsning på sikt og er i dette tilfelle en dårlig løsning. Generell del: Rapport/saksutredning fra Barlindhaug er fra 27/11-2009, denne er utgått på dato i forhold til dagens utfordringer. Kostnadsmessig har det også forandret seg, vil tidligst kunne være i gang høsten 2014. Økonomiske konsekvenser: Prosjektet lånefinansieres med løpetid på 20 år som er beregnet levetid. Juridiske konsekvenser: Ingen kjent Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen kjente Helsemessige konsekvenser: Ingen kjente Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Ingen kjente Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen kjente. Side 5 av 23
Sak 8/14 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON ST-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/29 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/14 Teknisk styre 06.03.2014 8/14 Kommunestyret 26.03.2014 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: det bevilges kr 34.800 til utbedring av SD-anlegg etter forslag 1. Innstilling: Det bevilges kr 34.800 til utbedring av SD-anlegg etter forslag 1. Behandling/vedtak i Teknisk styre den 06.03.2014 sak 8/14 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Vi ber om at det bevilges kr 34.800 til utbedring av SD-anlegg etter forslag 1. Saksutredning: SD-Anlegg ved Nordskogen Barnehage fungerer ikke, dette medfører at Vaktmester må fysisk være til stede for å starte og stoppe ventilasjonsanlegg i aggregattrom. Man kan heller ikke fjernkjøre, kontrollere anlegget over nett. Intensjon med SD anlegg er nettopp programering av driftstid, programmering av energiforbruk etter bruksmønster på bygg. Vi har fått inn 2 tilbud på dette fra HOIST, det ene tilbudet medfører bruk av lokal entrepenør. Forslag 1: Levering av undersentraler kr 25.400 eks.mva, itillegg kommer montering kr 9.400 eks.mva fra Haugsnes elektro AS. Vi planlegger å få IT-avdeling ved Alf Gunnar til å være med på framtidige innstallasjoner av SD-Anlegg, da har vi kompetansen på huset for opplæring. Forslag 2: Hoist AS sender opp en servicemann som skifter komponenter, samt at man gir driftspersonalet opplæring, dette medfører en kostand på kr 73.500 eks.mva Side 6
Sak 9/14 BÅTSFJORD KOMMUNE - UTBEDRING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/94 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/14 Teknisk styre 06.03.2014 9/14 Kommunestyret 26.03.2014 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Alternativ 1 anbefales selv om den er den dyreste løsningen, dette vil sende noen signaler om at vi tar tilsynssakene på alvor. Arbeidstilsynet vil da ha større forståelse for våre prioriteringer, må oversende en plan for en del av tiltakene innen 01.04.2014. Innstilling: Alternativ 1 anbefales selv om den er den dyreste løsningen, dette vil sende noen signaler om at vi tar tilsynssakene på alvor. Arbeidstilsynet vil da ha større forståelse for våre prioriteringer, må oversende en plan for en del av tiltakene innen 01.04.2014. Behandling/vedtak i Teknisk styre den 06.03.2014 sak 9/14 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Teknisk styre anbefaler at man går for alternativ 1 som er den dyreste løsningen, dette vil sende noen signaler om at vi tar tilsynssakene på alvor. Arbeidstilsynet vil da ha større forståelse for våre prioriteringer, må oversende en plan for en del av tiltakene innen 01.04.2014. Saksutredning: Båtsfjordkommune har hatt tilsyn i form av miljørettet helsevern skole og barnehage i Båtsfjord kommune. Dette medførte en del pålegg som må utbedres innen gitte frister nærmere angitt i saksutredning. Ut fra tilsynsrapportene har jeg også lagt en strategi for å ta de tiltakene som vi også vil har nytte av med tanke på 1 skole/1 Barnehage, samt noen pålegg og saker som ikke kan utsettes. De saker som vi ikke ønsker å gjennomføre og som vi kan få utsettelse på er ventilasjon i Fløy A Båtsfjordskole og ventilasjon i Klausjorda Barnehage. Da Side 7
Sak 9/14 må vi har positive uttalelser fra verneombud på de forskjellige byggene. Generell del: Båtsfjordkommune har ikke noen strategi for en aktiv forvalting av sin bygningsmasse, noe som også er påpekt i brev fra Arbeidstilsynet datert 16/07-2013, ref. pålegg 4. I tillegg er alle forslag til utbedring også hentet ut fra rapporter fra tilsyn, har man har vurdert kost/nytte i forhold til planen om 1 skole/1 barnehage, samt hvilke av de forskjellige påleggene som ikke er akseptable å vente med til man har kommet i mål med 1 skole/1 barnehage. Det har vært en løpende dialog med A-tilsynet om denne saken, en del kan vi utsette. Men vi er avhengig av medvirkning fra Verneombud eventuelt en representant fra de ansatte for å komme i mål med planen.. For å oppfylle dette kravet må Båtsfjordkommune iverksette arbeidet med å lage en vedlikeholdsplan for all bygningsmasse som vi besitter. Dette utgjør ca. 18 000 m2 total med arealer som det skal lages vedlikeholdsplaner for. Planen må utarbeides i felleskap med de forskjellige virksomhetsledere, basert på de krav som ligger i de forskjellige lov-verk som arbeidsmiljøloven, miljørettet helsevern etc. Dette medfører at vi får en forutsigbarhet i vedlikeholdet ved kommunale bygg og dermed kan planlegge årlig vedlikehold. Teknisk Etat setter av 60 % stilling i dette året for å komme i mål med vedlikeholdsplan. Dette betinger også at man bevilger nødvendige midler for dette for 2015 til å følge opp denne. Side 8 av 23
Sak 9/14 Vedlagt ligger en grafisk framstilling av kostander basert på løpende vedlikehold(uforutsette ting som oppstår) og periodisk vedlikehold. En kombinasjon av dette er det mest økonomiske og sett ut fra ett levetidsperspektiv. Båtsfjord Skole: Orientering om saken: 10.06.13 ble det gjennomført miljørettet helsevern skole og barnehage- Båtsfjordskole fikk en del pålegg etter tilsyn 10.06.13. Arbeidstilsynet er også involvert i saken og kan i ytterste konsekvens ilegge oss dagsbøter. Følgende pålegg ble gitt: - Plan for utbedring av fuktskader i Plan E, er utført. - Plan for solskjerming ferdigstilles innen 01.04.14 - Plan for ventilasjon framlegges 01.04.14, utsettes til 1 skole/1barnehage. - Tilfredsstillende ventilasjon må være på plass 01.08.14 - Tilfredsstillende solskjerming må være på plass 01.08.14 Tillegg saker som må utbedres: - Utskifting av varmtvannstanker. - Opplæring på SD anlegg. Vi har vurdert de forskjellige alternativ ut fra kost/nytte: - Utvendige persienner anser vi ikke som hensiktsmessig(like dyrt som vindusskift), disse vil utløse vintervedlikehold og er samtidig en dyr løsning. Film på eksisterende vinduer er en nødløsning, med bakgrunn i at man får en oppvarming av glass som gjør at disse sprekker opp, vil medføre økte driftskostnader. - Innvendige persienner kan brukes i alle rom, men i de rom der det er elever bør man løse problemet med solskjerming på en annen måte. Pris pr vindu ligger på kr 1960 pr.vindu for persienner og kr 4400 pr.vindu for plisse gardin (http://www.luxaflex.no/produkter/luxaflex/plissegardiner/) Bruk at dette alternativet vil medføre en god del vedlikehold - Snitt pris pr vindu ferdig montert kr 17 500, da bruker vi såkalte smarte glass( http://www.natre.no/side2330.html ) som har like god skjerming som innv/utv persienner. Vinduene er rundt 25 år, de har gått over sin levetid og er klar for utskifting, dette gir oss mindre driftskostnader i form av: Fyringskostnader vil reduseres, bedre u-verdi på nye vinduer. Vi slipper vedlikeholdskostnader med persienner. Side 9 av 23
Sak 9/14 Vinduene har gått over sin levetid, må tas innen kort tid. Sum solskjerming kr 630 000 eks.mva - Ventilasjonsanlegg fløy F/G er ikke i drift, dette ble montert i 2001. Således er det ikke gått over sin tekniske levetid som er beregnet til 20 år. Føringsrør for varme og forvarmingsbatteri må renses/eventuelt skiftes. Sett ut fra levealder vil det være fornuftig å få dette i drift igjen. Vil lukke avvik for manglende ventilasjon i denne fløyen, i fløy A søker vi om utsettelse med bakgrunn i 1 skole/1 barnehage. Etter samtale med A-tilsynet er dette mulig hvis vi får endringer i utformingen og bruken av lokalene. Vi må få verneombud med på dette og påse at alle vinduer lar seg åpne for lufting. Sum ventilasjon fløy F/G kr 126 000 eks.mva Varmtvannstanker: eksisterende tanker lekker, dette medfører at varmesystem tappes for vann. Ved en brekkasje på disse vil skole mangle varme under utbedring av skaden, med tanke på konsekvensen vil det være fornuftig å skifte disse før man får en brekkasje. I verste fall kan dette skje en helg og da vil rørsystemer som fordeler varmen tømmes og bygget nedkjøles. Sum skifte av tanker kr 80 000 eks.mva Opplæring SD-anlegg. Vi sliter i dag med full forståelse om hvordan SD anleggene fungerer, dette medfører at vi ikke får kjørt dette optimalt. Hvis vi kan redusere fyringskostnader for våre bygg med 3-5% vil dette utgjøre kr 80 000 120 000 i året. De totale fyringskostnader for kommunale bygg ligger i størrelsesorden 2,5 Mill i olje og el. Sum kursing av vaktmester i SD anlegg kr 25 000 eks.mva Nordskogen skole: Følgende pålegg ble gitt ved Nordskogen skole ved tilsyn 10.04.2013; - Gavlvegg mot barnehage; lekkasje rundtvinduer og gjennom utett vegg. Snø legger seg i vindusposter. - Tidligere lekkasje i Allrom. - Klage over tung luft fra de ansatte som benytter kjeller. - Se ellers arbeidstilsynets rapporter og inneklimamålinger gjort av Bedriftshelsetjenesten. - Radonundersøkelse er utdatert. Tilleggssaker: - Opplæring på SD anlegg kr 25 000 eks.mva Nordskogen skole har lukket en del av avvikene ifølge. Vaktmester og rektor. Vi har vurdert de forskjellige alternativer ut fra kost/nytte - Utbedring av lekkasjer i gavlvegg, enten på vegen fuges på nytt eller så må man sjekke om tekking mot vegg er tett. I begge tilfeller må man skifte ut 3 stk. vinduer og muggbefengt materiale i innervegg. Kr 194 000 eks.mva - Lekkasje i allrom er utbedret. - A-tilsynet sier at det er noe tvil om målinger og ønsker disse utført på nytt, vi tar inn BHH og får utført målinger på nytt kr 3000 eks.mva Side 10 av 23
Sak 9/14 - Radonmålinger for bygg vil bli gjort fortløpende og en rutine legges inn i den enkelte virksomhetens Ikt system, BHH hjelper til med utforming. Lager også en overordnet plan for alle kommunale bygg. Opplæring SD-anlegg. Vi sliter i dag med full forståelse om hvordan SD anleggene fungerer, dette medfører at vi ikke får kjørt dette optimalt. Hvis vi kan redusere fyringskostnader for våre bygg med 3-5% vil dette utgjøre kr 80 000 120 000 i året. De totale fyringskostnader for kommunale bygg ligger i størrelsesorden 2,5 Mill i olje og el. Sum kursing av vaktmester i SD anlegg kr 25 000 eks.mva Teknisk sjef innstiller på alle forslag med bakgrunn i at dette må utbedres hvis Nordskogen skole skal inngå i 1 skole/1 Barnehage. Sum kostander Nordskogen skole kr 137 000 eks.mva Klausjorda Barnehage: Ved Klausjorda barnehage ble det gitt følgende pålegg ved miljørettet helsetilsyn 20/03-13: - Inneklima, mekaniskventilasjon; plan for innstallering lages innen desember 2013, eventuelt en langsiktigplan for alternativ bygg for Klausjorda barnehage. - Frist for utskifting av overflater i vaskerom 01.03.14. - Defekte kjøkkeninnredning settes i stand/skiftes slik at alle flater er hele og lett vaskbare, frist for utbedring 01.02.14. Tilleggs saker - Utbedring av belysning i garderober og ganger kr 25 000 eks.mva. - Montering av Radon sug kr 24 000 eks.mva Vi har vurdert de forskjellige alternativ ut fra kost/nytte: - Inneklima, mekaniskventilasjon iverksettes ikke med bakgrunn i planen om 1 skole/1 barnehage. - Overflater i vaskerom utbedres med våtromplater på vegger og nytt belegg på gulv, totalt kr 245 000 eks.mva - Utbedring av 3 stk. kjøkken kr 134 600, går for en enkel utgave da disse ikke trenger fullverdig levetid. - Utbedring av belysning i garderober og ganger; Eksisterende lysarmatur er gått langt over sin levetid, det er ikke økonomiskforsvarlig å utbedre disse med tanke på pris på nytt og arbeidspenger. Vi skifter ut armaturene i sin helhet kr 25 000 eks.mva. - Klausjorda Barnehage har etter målinger konstatert at Radonverdiene er for høye, med bakgrunn i dette ble det kjøpt inn Radon sug. Dette må monteres, vi må leie hjelp til kjerneborring i gulv og vegger, samt framlegging av el.kurs til Radon sug. Kr 24 000 eks.mva. Side 11 av 23
Sak 9/14 Nordskogen Barnehage. Orientering om saken: 18.03.13 ble det gjennomført miljørettet helsevern skole og barnehage- Nordskogenskole fikk en del pålegg etter tilsyn 18.06.13. Tilsynet for denne avdelingen var bra, dette med bygrunn i byggets alder(er av de nyeste byggene). Det ble gitt en del pålegg, virksomhetslederen har laget en handlingsplan for å rette opp i avvik. Det som gjenstår er å utbedre overflater på våtrom, Nordskogen Barnehage har fått kr 50 000 til dette formål. Ved befaring av teknisk Sjef og ansvarlig vaktmester ble det konstatert at det også var brudd i vanntette belegg på gulvet. For at man skal oppfylle kravet til våtrom skal rommet være vanntett, eventuelle skader som oppstår med bakgrunn i dette må byggherre dekke selv. Så hvis vi har en dekningsmessig forsikringsskade vil vi får avkortning med bakgrunn i at våtrom ikke er tett. Teknisk sjef innstiller at det bevilges 50 000 eks.mva for å skifte ut våtroms belegg slik at man tilfredsstiller kravene til våtrom. Sum kostnader kr 50 000 eks.mva Følgende alternativ foreligger: 1. Vi utbedrer alle pålegg fra miljørettet tilsyn ved skoler og barnehager unntatt ventilasjon Klausjorda barnehage og fløy A Båtsfjordskole, samt tilleggssaker som foreligger kr 1 561 000 eks.mva. 2. Vi utbedrer kun tiltak som vil gi oss varig verdi sett i lys av 1 skole/1 Barnehage kr 1 158 000 eks.mva. Økonomiske konsekvenser: Tiltakene står i prioritert rekkefølge ut fra 1 skole/1barnehage, samt tidsfrister og alvorlighetsgrad fra tilsyn. 1.Båtsfjord skole: Vinduer med smarte glass kr 490 000 eks.mva Persienner i fløy A(administrasjonsfløyen) kr 140 000 eks.mva Igangkjøring av ventilasjon fløy F/G kr 126 000 eks.mva Sum pålegg Tilsyn kr 756 000 eks.mva Utskifting av varmtvannstanker kr 80 000 eks.mva Kursing av vaktmester i SD anlegg kr 25 000 eks.mva Sum kostander Båtsfjord skole kr 861 000 eks.mva 2.Norskogen skole Utbedring lekkasjer gavelvegg kr 194 000 eks.mva Radonmålinger kr 3 000 eks.mva Sum pålegg sum kr 197 000 eks.mva Opplæring SD anlegg kr 25 000 eks.mva Sum kostnader Nordskogen skole kr 222 000 eks.mva 3.Klausjorda Barnehage. Overflater i vaskerom(3 stk.) kr 245 000 eks.mva Side 12 av 23
Sak 9/14 Utbedring av kjøkken 3 stk., kvalitet redusert kr 134 000 eks.mva Sum pålegg tilsyn kr 379 000 eks.mva Montering av radon sug kr 24 000 eks.mva Utbedring av belysning. Kr 25 000 eks.mva. Sum kostnader Klausjorda barnehage kr 428 000 eks.mva 4.Nordskogen Barnehage Utbedring våtroms belegg Sum kostnader Nordskogen skole kr 50 000 eks.mva kr 50 000 eks.mva Sammendrag Båtsfjord skole kr 861 000 eks.mva Nordskogen skole kr 222 000 eks.mva Klausjorda Barnehage kr 428 000 eks.mva Nordskogen Barnehage kr 50 000 eks.mva Sum totalt utbedring kr 1 561 000 eks.mva Konklusjon: Teknisk sjef innstiller til alternativ 1, fordi om man her gjør noen tiltak på bygningsmassen som ikke skal inngå i 1 Skole/1 Barnehage. Dette vil sende noen signaler både ovenfor tilsynsmyndigheter og våre egne ansatte at vi tar tilsynet på alvor. Sett i lys av at vi skal søke om utsettelse på en del punkter som vi både må ha medvirkning av arbeidstilsynet og verneombud er dette fornuftig. Side 13 av 23
Sak 10/14 NØDNETT Saksbehandler: Trond Henriksen Arkiv: N64 Arkivsaksnr.: 14/135 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Teknisk styre 06.03.2014 10/14 Kommunestyret 26.03.2014 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det bevilges kr 380 000 for 2014 for innføring av det nye nødnettet, reguleres for 2015 når vi har kostnadene for dette året. Innstilling: Det bevilges kr 380 000 for 2014 for innføring av det nye nødnettet, reguleres for 2015 når vi har kostnadene for dette året. Behandling/vedtak i Teknisk styre den 06.03.2014 sak 10/14 Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt Vedtak: Det bevilges kr 380 000 for 2014 for innføring av det nye nødnettet, reguleres for 2015 når vi har kostnadene for dette året. Saksutredning Nytt nødnett skal igangsettes seint i 2015, starten på 2016. I den forbindelse er det igangsatt kursing og innkjøp av utstyr til brannvesenet. Generell del: Båtsfjord kommune har Kjetil Kristiansen som deltar på samling i forbindelse med innføring av nødnettet. Utstyr er bestilt med bakgrunn i frist 10/02-2014 for å få refundert 80 % av kostandene ved dette. Det skal være 3 samlinger til i forbindelse med innføringen, I tillegg kommer det kostnader med reise/diett for en superbruker og ved etablering av samarbeidsavtaler med nabokommuner. Eventuelle endringer på rådhuset med tanke på linjer antenner etc har man heller ikke medtatt i budsjett. Økonomiske konsekvenser: Det må påregnes at budsjettet reguleres da man i dag ikke vet hva de totale kostander vil være, dette må man ta når disse foreligger. Budsjett: Side 14
Sak 10/14 Reise/diett kr 100 000 ( 3 samlinger Kjetil/Trond, kursing superbruker 14 dager) Utstyr kr 30 000 (20% av estimert totalkostnad på kr 150 000) Kostnader 2014 kr 250 000 ( Båtsfjordkommunes andel av totalkostnader region Finnmark) Sum 2014 kr 380 000 Lisenskostnader som er pålagt radiosamband er ikke fastsatt, disse vil komme i løpet av høsten 2015, De øvrige kostander i forbindelse med abonnement på nødnett er estimert til å ligge på samme nivå som i dag, men det kan også komme endringer her. Teknisk etat har ikke disse midlene på sitt budsjett for kursing og investering i nytt nødnett. Juridiske konsekvenser: Båtsfjord kommune er pålagt til å delta i Nødnett samarbeider. Organisasjonsmessige konsekvenser: Båtsfjord kommune må stille med en superbruker som skal ha ansvaret for opplæring, kursing og feilsøking. It avdelingen kan stille med en superbruker i samarbeid med brannvesenet. Helsemessige konsekvenser: Ingen kjente Miljømessige konsekvenser, internt og eksternt: Ingen kjente Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen kjente. Side 15 av 23
Sak 11/14 LÆRLINGER I BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Tor-Martin Larsen Arkiv: A56 Arkivsaksnr.: 14/76 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Kommunestyret 26.03.2014 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Kommunen legger til rette for at fire lærlinger gis et tilbud for perioden 2014 2017. Kostnadene for kommunen i 2014 vil være kr 0,-. Innstilling: Kommunen legger til rette for at fire lærlinger gis et tilbud for perioden 2014 2017. Kostnadene for kommunen i 2014 vil være kr 0,-. Saksutredning: Båtsfjord kommune er kontaktet av Opplæringskontoret Kyst Finnmark med anmodning om å ta inn fire (4) lærlinger i kommunen for perioden 2014-2017. Hensikten er å tilby lærlingene en videregående opplæring for å kunne bli fagarbeidere innen de respektive fagområder her i Båtsfjord. Fagområdene er: barne-og ungdomsfag (1 elev) og helsefag (3 elever). Dette vil øke sjansen for at disse velger å bli i kommunen og dermed tilføre kommunen denne kompetansen. I tillegg rekrutterer vi lokal ungdom som ønsker videreutdanning og kommunen legger til rette for at noen ungdommer kan få en fagutdanning i kommunen. Det er også et politisk ønske om å tilby minst tre lærlinger denne fagutdanningen. Utdanningen er et fire årig utdanningsløp med 1 år teori og 3 år fagutdanning. Kommunen legger til rette for den 3-årige fagutdanningen. Administrasjon av lærlingene vil ivaretas av opplæringskontoret og fagutdanningen vil gjennomføres ved henholdsvis Helse-og omsorg og ved barnehagene. I henhold til opplysninger fra opplæringskontoret vil kommunen og opplæringskontoret motta et årlig beløp på kr 80 000,- pr lærling som fordeler seg på ca 40 000,- til kommunen og 40 000,- for drift av opplæringskontoret. Rådmann innstiller at kommunen legger til rette for at fire lærlinger gis et tilbud for perioden 2014 2017. Ut i fra opplysninger fra opplæringskontoret vil de tentative årlige kostnadene for kommunen utgjøre pr lærling; 2014/2015 kr 0,- 2015/2016 kr 83 000,- 2016/2017 kr 204 000,-. Hovedårsaken for kostnadene er at lønna til lærlingen økes gradvis gjennom utdanningsløpet, ref Hovedtariffavtalen kap 6.1.3. Årlige veilederkurs gjennomføres for de som har lærlinger. Kostnaden for virksomhetene legges inn i de årlige virksomhetenes budsjett. Side 16
Sak 12/14 GODKJENNING AV KASSAKREDITT TIL BÅTSFJORD HAVN Saksbehandler: Tor-Martin Larsen Arkiv: 214 Arkivsaksnr.: 14/228 Saksnr.: Utvalg Møtedato 12/14 Kommunestyret 26.03.2014 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Havnestyrets søknad på kassakreditt på kr 1 000 000,- (En million kroner)godkjennes i henhold til Havnestyrets vedtak. Innstilling: Havnestyrets søknad på kassakreditt på kr 1 000 000,- (En million kroner)godkjennes i henhold til Havnestyrets vedtak. Saksutredning: Viser til Hovedutskrift fra møte i Havnestyret 18. februar 2014. I sak 14/06, kassakredit, vedtar Havnestyret å søke på kr 1 000 000,- i kassakreditt i Sparebank 1 Nord-Norge. Rådmann innstiller at Kommunestyret godkjenner denne søknaden. Side 17
Sak 13/14 REVIDERING AV KOMMUNENS FINANSREGLEMENT Saksbehandler: Sølvi Mathisen Arkiv: 202 &00 Arkivsaksnr.: 13/533 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/14 Kommunestyret 26.03.2014 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommunes finansreglement endres slik at pkt. 10.1.1 får følgende tekst: 10.1.1 Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Vedtaket skal minimum angi lånebeløpet, dersom Kommunestyret ikke sier noe særskilt om nedbetalingstid er dette delegert til rådmannen jfr. pkt 12a. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Innstilling: Båtsfjord kommunes finansreglement endres slik at pkt. 10.1.1 får følgende tekst: 10.1.1 Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Vedtaket skal minimum angi lånebeløpet, dersom Kommunestyret ikke sier noe særskilt om nedbetalingstid er dette delegert til rådmannen jfr. pkt 12a. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Saksutredning: I gjeldende finansreglement har vi 2 motstridende punker finansinstitusjonene har reagert på. Det gjelder punkt 10.1.1. og punkt 12 a. I punkt 10.1.1 står det at kommunestyrets vedtak skal inneholde nedbetalingstid, mens det i punkt 12 a står at dette er delegert til rådmannen. Side 18
Sak 13/14 10.1.1 Vedtak om opptak av lån Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slik vedtak skal som minimum angi: Lånebeløp Nedbetalingstid Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal det gjennomføres låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår, og for øvrig forvaltning av kommunens innlån etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens 50 om låneopptak. Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld. 12. Fullmakter til rådmannen Kommunestyret gir rådmannen følgende fullmakter: a. Opptak av lån (gjelder også refinansiering og sammenslåing av lån) Ta opp lån for lån innarbeidet i budsjettet som er vedtatt av kommunestyret Refinansiere eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak Velge låneinstitusjon, avdragstid og rentebetingelser Fullmakten gjelder innenfor rammene gitt i dette reglementets punkt 10.1. På de lånene Båtsfjord kommune har tatt opp de siste årene har vi beregnet en vektet avdragstid i forhold til forventet levealder på investeringen. Dette samsvarer da med det vi må bokføre i minimumsavdrag. Men hvis kommunestyret ønsker at lånene skal betales ned med kortere nedbetalingstid må de si noe om det i sitt vedtak. Jeg foreslår at vi stryker punket i 10.1.1 om at det skal stå nedbetalingstid i vedtaket. Da behøver det ikke å stå om nedbetalingstid i vedtaket, men hvis kommunestyret ønsker det kan de ta det inn i sitt vedtak. I tillegg kom det spørsmål fra formannskapet i desember om hvor mye lån vi hadde på fastrente og hvordan dette påvirker kommunens økonomi. I finansreglementet har vi følgende bestemmelser vedr. rentebinding: 10.1.4. Valg av rentebindingsperiode bruk av sikringsinstrumenter Side 19 av 23
Sak 13/14 Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader. Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende; a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall b) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett år), minimum 1/3 skal ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen. Pr. 31.12.13 (eks. Havna) er kommunens lånegjeld ca kr. 212 mill. Vi har 2 lån (ca kr. 67 mill.) hvor vi har fast rente, den ene avtalen går ut høsten 2014 og den andre i 2017. Disse 2 lånene utgjør ca. 31% av kommunens totale lånegjeld. Rentesatsen her er ca 1 1,5 % høyere enn et lån med 3 mnd. nibor rente. Kostnaden er ca. 850.000,- høyere i 2014 med fastrente enn om vi hadde 3 mnd. nibor. Når vi har valgt å ha fastrente på et lån vet vi at prisen er høyere enn et lån med flytende rente. Men vi betaler en «forsikringspremie» for ikke komme i en vanskelig økonomisk situasjon hvis rentenivået øker, samt at vi har en forutsigbarhet i kommunens kostnadsnivå. I den siste tiden har rentene holdt seg stabilt lave så akkurat nå er det ikke økonomisk gunstig å ha lån med fast rente. Men for eksempel i 2008 (finanskrisen) var Norges Banks styringsrente 4,25 % høyere enn den er i dag. Norges Banks rentebane viser også at de forventer at rentene skal øke med ca 1 % fram mot 2016. Jeg anbefaler ikke å endre finansreglementet pga at jeg mener det er viktig med forutsigbarhet. Side 20 av 23