MØTEBOK GODKJENNES UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK 20.5.2010 Møte i Universitetsstyret Til stede: Rektor Knut Hove Professor Anne Marte Tronsmo Førsteamanuensis Mari Sundli Tveit Seniorrådgiver Inger Anni Schult Seniorrådgiver Anne Sæterdal Siviløkonom Terje Johansen Lage Westerbø Direktør Ole Harbitz Student Maja Aarønæs Student Nils-Ener Lundsbakken Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Prorektor for forskning Ruth Haug (unntatt sak 74 og 77) Prorektor for utdanning Morten Sørlie (unntatt sak 74 og 77) Stabsdirektør Jan Olav Aasbø (unntatt sak 74 og 77) Forskningsdirektør Ragnhild Solheim (unntatt sak 74 og 77) Studiedirektør Ole-Jørgen Torp (unntatt sak 74 og 77) Kommunikasjons- og markedsdirektør Tonje Grave (unntatt sak 74 og 77) Strategidirektør Paul Stray (unntatt sak 74 og 77) Prosjektleder Terje Holsen (unntatt sak 74 og 77) Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland Sakstittel Fullmaktssaker 58/2010 Andrés Ordiz Fernandes tildeling av graden PhD 59/2010 Susanne Bølling Johansen tildeling av graden PhD 60/2010 Subhash Srikantha Rathnaweera tildeling av graden PhD 61/2010 Bo Johan Asplund tildeling av graden PhD 62/2010 Heidi Cecilie Vebø tildeling av graden PhD 64/2010 Rodney Lundaka tildeling av graden PhD Sak behandla på sirkulasjon: 63/2010 Revisjon av Retningslinjer for nominasjon av medlemmer til instituttstyrene ved Universitetet for miljø- og biovitenskap 65/2010 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 25. mars og e-postmøte 30. april 2010
Oppdatert sakliste og møtebøker fra 25. mars og 30. april godkjennes. 66/2010 Rapport: Mulig fakultetsorganisering av UMB 1. Rapport: Mulig fakultetsorganisering av UMB 2. Høyringssvar til rapportutkast: Mulig fakultetsorganisering av UMB Styret takker komiteen for et omfattende og nyttig arbeid. 1. Endelig behandling med tilråding til Fellesstyret gis i junimøtet. 2. Styrets diskusjon formidles til komiteen for vurdering i siste møte før ferdigstillelse av innstillingen. 67/2010 Oppfølging av Strategi 2010-2013 Oppfølging av Strategi 2010-2013 tas til etterretning. 68/2010 Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper Strategi for utøvelse av eierskap i UMBs aksjeselskaper vedtas. 69/2010 Oslofjordalliansen samarbeidsavtale 1. Forslag til samarbeidsavtale, datert 28.04.2010, mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Buskerud (HiBu), Høgskolen i Vestfold (HVE) og Høgskolen i Østfold (HiØ) om Oslofjordalliansen Samarbeidsavtalen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Høgskolen i Buskerud (HiBu), Høgskolen i Vestfold (HVE) og Høgskolen i Østfold (HiØ) om Oslofjordalliansen vedtas. Avtalen vedlegges protokollen. 70/2010 Orientering om val av rektor og medlemmar til universitetsstyret for perioden 1.8.2010 til 31.7.2013-2 -
1. Protokoll frå første omgang av rektorvalet 2. Protokoll frå andre omgang av rektorvalet 3. Protokoll frå valet av interne medlemmar til universitetsstyret Forslag til vedtak: Universitetsstyret tek orienteringa om val rektor og universitetsstyre til orientering. 71/2010 Rekruttering - Utlysing av stilling som instituttleiar ved Institutt for naturforvaltning : Lysningstekst Stilling som instituttleiar ved INA vert lyst ut. 72/2010 Rekruttering - oppnemning av innstillingsutval - instituttleiarstillinga ved INA : 1. Brev til instituttstyret og studenttinget av 4.5.2010. 2. E-post datert 10.5.2010, fra instituttstyret med forslag til kandidatar 3. E-post datert 19.5.2010, fra Studentstyret med forslag til kandidatar Universitetsstyret oppnemner fylgjande medlemmer til innstillingsutvalet ved INA: Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: Professor Eline Hågvar Førsteamanuensis Terje Gobakken Representantar for teknisk administrativt tilsette: Overingeniør Tone Granerud Representant for studentane: Student Anders Klaseie Som vararepresentantar vert fylgjande oppnemnt: Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: 1. Professor Jon Swenson 2. Professor Geir Sonerud 3. Førsteamanuensis Jon Frank 4. Professor Svein Dale 5. Førsteamanuensis Sjur Baardsen Teknisk/administrative stillingar: 1. Førstekonsulent Mette Solsvik 2. Avdelingsingeniør John Gunnar Dokk - 3 -
3. Førstekonsulent Grethe Delbeck Universitetsdirektøren er sekretær for innstillingsutvalet. 73/2010 Rekruttering - Utlysing av stillingane som prorektor for forsking og prorektor for utdanning : Lysningstekst 1. Stillingane som prorektor for forsking og utdanning vert lyst internt. 2. Universitetsdirektøren avklarar den vidare prosessen med nyvalt rektor. 74/2010 Tilsetting av Universitetsdirektør (Unntatt offentlighet jfr. Offl. 13) 1. Stillingsutlysning 2. Sammenstillingsmatrise mellom de 4 kandidatene 3. Søkerliste med CV 1. Til stillingen som universitetsdirektør tilsettes Siri Margrethe Løksa Del 2 av vedtaket er unntatt offentlighet etter Offl. 13 og framgår av egen protokoll. 75/2010 Forhåndsavklaring og registrering av bierverv for ansatte på UMB Vedlegg 1: Brev fra Riksrevisjonen (Utsatt offentlighet ( 18(2)) 1. Riksrevisjonens brev datert 28 sept. 2009 (Utsatt offentlighet jf.rr.lov 18 (2)) 2. Retningslinjer for ansatte som ønsker å påta seg bierverv 3. Utdrag fra statens personalhåndbok vedr. bierverv 4. Juridisk betenkning vedr. adgang til å registrere bierverv Vedtaket ble fattet mot en stemme på vedtakets pkt. 1. 1. Universitetsstyret vedtar Retningslinjer for forhåndsavklaring og registrering av bierverv for vitenskaplige tilsatte ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. 2. Retningslinjene vedlegges protokollen. 3. Det opprettes et partsammensatt utvalg for å utarbeide praktiske prosedyrer for gjennomføringen. 4. Styret forutsetter av retningslinjene evalueres etter en to års periode. Retningslinjene vedlegges protokollen Studie- og forskningsadministrative saker 76/2010 1) Fullmaktssaker i perioden 18.12.2009-18.02.2010: Søknad om utsatt sensurfrist - 4 -
2) Søknad om utsatt sensurfrist for eksamen i vårparallellen 2010, inkl. ny/utsatt eksamen og juniblokk : 1. Søknadsskjema, vedlagt e-post, fra Tore E. Bergaust, Institutt for landskapsplanlegging, datert 29.03.2010 2. Søknadsskjema fra Jarle Bjerkholt, Institutt for matematiske realfag og teknologi, datert 20.04.2010 3. Søknadsskjema fra Elin Børrud, Institutt for landskapsplanlegging, datert 13.04.2010 4. Søknadsskjema fra Knut A. Solhaug, Institutt for naturforvaltning, datert 20.04.2010 5. Søknadsskjema fra Kirsten G. Lunde, Institutt for landskapsplanlegging, datert 13.04.2010 6. Kopi av brev fra studieavdelingen til instituttene 1. Saker behandlet på fullmakt i perioden 18.12.2009-18.02.2010 tas til etterretning. 2. Søknad om forlenget sensurfrist for: ECOL200 innvilges og ny sensurfrist settes til 18. juni 2010 M30-IMT, Øystein Sveum Moen sin masteroppgave, innvilges og ny sensurfrist settes til 27. august 2010 B15-ILP for studentene Svein W. Aglen, Helene E. Bjørlien og Tim J. R. Fosvold innvilges og ny sensurfrist settes til 21. juni 2010 B15-ILP for studentene Kathrine Neslien og Sara Straume innvilges og ny sensurfrist settes til 17. juni 2010 APL103 innvilges og ny sensurfrist settes til 11. juni 2010 godkjennes. 77/2010 Pris for god forskning ved UMB ( Forskningsprisen ) 2010 1. Invitasjon til å nominera kandidatar 2. statutt for Forskningsprisen ved UMB 3. Innstilling frå bedømmingskomiteen Pris for god forsking ved UMB ( Forskningsprisen ) for 2010 blir tildelt professor Gaute T. Einevoll. 78/2010 Opptaksrapport for det akademiske året 2009/2010 : Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2009/2010 1. Opptaksrapporten for det akademiske året 2009/2010 tas til etterretning. - 5 -
2. Styret ber om at administrasjonen følger spesielt nøye med på opptaksarbeidet ved alle studieprogrammer, og sikre at det gjennomføres tiltak der rekrutteringen er mangelfull. 79/2010 Fiskelaboratoriet framtidig organisering og finansiering b) Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av videre drift av Fiskelaboratoriet 1. Fiskelaboratoriet organiseres som et senter lagt under Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) fram til anlegget legges ned i sin nåværende form. 2. Etter en overgangsperiode på 3 år (2011-2013) drives Fiskelaboratoriet med et maksimalt tilskudd fra UMB på 1 mill kroner. Øvrige kostnader må dekkes via brukerfinansiering. 3. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) gis ansvaret for planlegging og utvikling av nytt fiskelaboratorium i NVH-prosessen. 80/2010 Referatsaker a. Brev fra KD datert 08.03.2010: Rektors funksjonsperiode b. Brev fra KD datert 08.03.2010: Rapport om gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge invitasjon til å komme med skriftlige innspill c. Brev fra KD datert 10.03.2010: Høring Utkast til endring av For 2006-02-09 nr 129 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger d. Brev fra KD datert 16.03.2010: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper innspill til statsrådens beretning til Riksrevisjonen 2009 e. Brev fra UMB til KD datert 18.03.2010: Tilbakemelding vedrørende gjennomføring av levekårsundersøkelse f. Brev fra KD datert 22.03.2010: Orientering om incentivordning g. Brev fra KD datert 24.03.2010: Oppnevning av fellesstyret h. Brev fra KD datert 24.03.2010: Levering av fjernvarme til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i. Brev fra KD datert 24.03.2010: Kompetansekrav for undervisningspersonell informasjon om planlagte endringsforslag j. Brev fra KD datert 29.03.2010: Opptak til høyere utdanning opptakskalender k. Brev fra KD datert 29.03.2010: Vedrørende gjennomføring av ny levekårsundersøkelse blant studenter l. Brev fra Riksrevisjonen datert 25.03.2010: Revisjon av Universitetet for miljø- og biovitenskap 2009. (Utsatt offentlighet ( 18(2)) m. Pressemelding fra KD datert 31.03.2010: Ny komité for kjønnsbalanse i forskning n. Brev fra UMB til Riksrevisjonen datert 13.04.2010: Angående revisjon av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 2009. (Utsatt offentlighet ( 18(2)) o. Brev fra KD datert 13.04.2010: Invitasjon til møte med statsråd Aasland - 6 -
20. mai 2010 p. Referat fra POA datert 20.04.2010: IDF informasjon drøftings- og forhandlingsmøte q. Brev fra KD datert 22.04.2010: Om retten til begrunnelse ved omsensur r. Brev fra KD datert 22.04.2010: Innspill til gjennomgang av reglene for statens motorvogner s. Brev fra KD datert 23.04.2010: Søknad om støtte til konferansen Utforskende arbeidsmåter i skolen t. Brev fra KD datert 26.04.2010: Fordeling av SAK-midler u. Brev fra KD datert 27.04.2010: Prekvalifiseringsgrunnlag for anlegg for fjernvarme v. Protokoll 01/10: Fellesstyret NVH/UMB w. Brev fra KD datert 29.04.2010: Praksis vedrørende kallelse x. Brev fra KD datert 05.05.2010: Statsbudsjettet 2010 Tildeling kap. 260 post 50 SAK-midler y. Oppfølging av US-møtet 25.3.2010 z. Følgende skriftlige orienteringer gis fra KD i forbindelse med etatsstyringsmøtene våren 2010 æ. Brev fra UMB til HiOF datert 10.05.2010: Høringssvar fra UMB om Utredning om grunnlaget for samarbeid eller sammenslåing av Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold Referatsakene tas til etterretning 81/2010 Rektor orienteringer a. Fellesstyret b. Arbeidet med å finansiere SHF c. Søkertall d. Styringsdialoger med KD e. Fordeling av SAK midler f. Forhandlinger LIV LEVENDE og Norsk landbruksmuseum g. Universitetsrektormøte i mai h. Vårkonferansen 27. mai i. Ecotwin teknologistudentenes bilprosjekt Sakene tas til orientering 82/2010 Masterplan campus b) Utkast til masterplan for campus 1. Universitetsstyret stiller seg bak den utarbeidede helhetsplanen om arealbruksutviklingen for universitetets eiendommer 2010-2100. 2. Styret konstaterer at planen på en god måte bygger på og tar opp i seg tidligere planarbeider, bl.a. landskapsplanen, verneplanen og Statsbyggs utviklingsplan, samtidig som disse delplanene settes inn i en større helhet. 3. Helhetsplanen legger etter universitetsstyrets mening på en god måte til - 7 -
83/2010 Eventuelt rette for den faglige utviklingen av et integrert nytt universitet som har vært Regjeringen og Stortingets forutsetning, og som NVH og UMB er enige om. 4. Universitetsstyret ber om at helhetsplanen oversendes til fellesstyret for det nye universitetet, Veterinærinstituttet, Statsbygg og Ås kommune, som UMBs prioriterte innspill til det videre arbeidet med reguleringsplan og øvrig prosjektering av nye bygg i regi av Statsbygg SHF: Husdyrforskning kunnskapsbehov, finansiering og organisering av forsøksfasiliteter Muntlig redegjørelse for saken i møtet Vedlegg: Senter for husdyrforsøk (SHF). Husdyrforskning kunnskapsbehov, finansiering og organisering av forsøksfasiliteter (Rapport) Universitetsstyret tar rapporten til orientering og ber om at den oversendes Fellesstyret. Knut Hove - 8 -