MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 19. oktober 2012 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrethe Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Silje Arnevik Barkved, Svein Ragnvald Tjora. Jeffrey Huseby (generalsekretær NMS). MØTENDE VARA: Asbjørn Salthe FORFALL MØTESTED: MHS ÅPNING: Kristin Fjelde Tjelle SAKSLISTE: HS-sak 43/12 Referat fra HS-møte 14. september 2012... 2 HS-sak 44/12 Referatsaker... 2 HS-sak 45/12 Orienteringer... 2 HS-sak 46/12 Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 47/12 Kvartalsrapport pr 30.09.12... 3 HS-sak 48/12 Kreering av Ruben Ngozo som philosophiae doctor (PhD)... 3 HS-sak 49/12 Kreering av Frank-Ole Thoresen som philosophiae doctor (PhD)... 3 HS-sak 50/12 Resultatet av lokale lønnsforhandlinger høsten 2012. Unntatt offentlighet... 4 HS-sak 51/12 Lønnsfastsetting av rektors lønn. Unntatt offentlighet... 4 HS-sak 52/12 Orientering om arbeid med vurdering av bachelorgrader ved MHS... 4 HS-sak 53/12 Budsjett 2013... 5 HS-sak 54/12 Utkast til langtidsbudsjett 2013-16... 6 HS-sak 55/12 Strategi for MHS Bibliotek... 7 Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor 1
HS-sak 43/12 Referat fra HS-møte 14. september 2012 Referatet fra møtet 14.09.2012 er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 44/12 Referatsaker 1. Referat fra Høgskoleråd 3.10.2012 2. Referat fra møte i Forskningsutvalget 26.09.2012 3. Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget 15.09.2012 4. Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget 12.09.2012 Referatene tas til orientering. HS-sak 45/12 Orienteringer Rapport om forskningspermisjon våren 2012 fra Thor Strandenæs Rapport om forskningspermisjon våren 2012 fra Marianne Skjortnes Rapport om forskningspermisjon våren 2012 fra Gerd Marie Ådna Saksfremlegg ved rektor. - Rapport om forskningspermisjon våren 2012 fra professor Thor Strandenæs, førsteamanuensis Marianne Skjortnes og førsteamanuensis Gerd Marie Ådna. - Møte i styret for UiS 5.10.12 - Høringsprosess rundt evaluering av interne råd og utvalg - Arbeidsgruppe for å forberede bedre ressursutnyttelse i Avdeling for utdanning og forskning. - Sak om mulige vedtektsendringer: Henvendelse til generalsekretær og landsstyreleder NMS Saken tas til orientering. HS-sak 46/12 Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor Saken tas til orientering. 2
HS-sak 47/12 Kvartalsrapport pr 30.09.12 Regnskapsrapport pr. 30.09.2012 Saksfremlegg ved høgskoledirektør. Regnskapsrapporten pr. 30.09.12 viser et positivt driftsresultat på 250 375 kroner mot et budsjettert underskudd på 493 648 kr. Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til orientering. HS-sak 48/12 Kreering av Ruben Ngozo som philosophiae doctor (PhD) Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8 (http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100225-1410.html) Attester for godkjent doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas) Referat fra FU-møtet 26.09.2012, FU-sak 44/12 (jf referatsaker). Saksframlegg ved rektor Kommisjonen som har vurdert M.Th. Ruben Ngozos avhandling The One God and the Many Gods: Monotheism and Idolatry in 1 Cor 8:1-11:1 in Light of Philo s Writings, har også godkjent prøveforelesing (23.08) og disputas (24.08). FU har tidligere godkjent gjennomføringen av opplæringsdelen av PhD-programmet for Ngozo. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor er det derfor grunnlag for å kreere Ruben Ngozo til philosophiae doctor. Forskningsutvalget behandlet saken i møte 26.09.2012, FU-sak 44/12, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest og disputasattest fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU: FU viser til godkjent opplæringsdel, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Ruben Ngozo. På dette grunnlager ber FU Høgskolestyret kreere ham til Philosophiae Doctor. Høgskolestyret kreerer Ruben Ngozo til philosophiae doctor (PhD). HS-sak 49/12 (PhD) Kreering av Frank-Ole Thoresen som philosophiae doctor Referanse: 3
Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8 (http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100225-1410.html). Attester for godkjent doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas) Referat fra FU-møtet 26.09.2012, FU-sak 45/12 (jf referatsaker). Saksframlegg ved rektor Kommisjonen som har vurdert cand.theol. Frank-Ole Thoresens avhandling The Church as the Reconciled Community of Suffering Disciples of Ciise Masiix: Towards a Contextual Somali Ecclesiology, har også godkjent prøveforelesing (29.08) og disputas (30.08). FU har tidligere godkjent gjennomføringen av opplæringsdelen av PhD-programmet for Thoresen. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor er det derfor grunnlag for å kreere Frank-Ole Thoresen til philosophiae doctor. Forskningsutvalget behandlet saken i møte 26.09.2012, FU-sak 45/12, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest og disputasattest fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU: FU viser til godkjent opplæringsdel, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Frank-Ole Thoresen. På dette grunnlager ber FU Høgskolestyret kreere ham til Philosophiae Doctor. Høgskolestyret kreerer Frank-Ole Thoresen til philosophiae doctor (PhD). HS-sak 50/12 offentlighet Resultatet av lokale lønnsforhandlinger høsten 2012. Unntatt HS-sak 51/12 Lønnsfastsetting av rektors lønn. Unntatt offentlighet HS-sak 52/12 MHS Orientering om arbeid med vurdering av bachelorgrader ved Referanse: Rektors orientering på forrige HS-møte, under orienteringen om virksomheten. Virksomhetsplan for 2012, som tiltak under MHS Utdanning : Vurdere å fase ut BRIK-graden og samtidig utvikle en ny samfunnsvitenskapelig bachelorgrad i forbindelse med oppstart av bachelorgrad (med UiS) i Religion., kultur og globalisering. Høgskoleråd 3.10, sak 45/12 Notat fra arbeidsgruppen v/ prorektor for utdanning Tomas Sundnes Drønen, datert 5.10.12. 4
Prorektor for utdanning er invitert til å orientere om arbeidsgruppens foreløpige konklusjoner og planer for veien videre. Saksfremlegg ved rektor. Som orientert om på forrige HS-møte, er det nedsatt en arbeidsgruppe for å gi en samlet vurdering av MHS sine bachelorgrader, men med særlig henblikk på å utvikle en ny bachelorgrad i samfunnsfag for å komplettere den påtenkte bachelorgraden med UiS i religion, kultur og globalisering (RKG). Denne er samtidig tenkt å erstatte nåværende bachelorgrad i religion og interkulturell kommunikasjon (BRIK). Etter at UiS-styret 5.10 vedtok å ikke etablere RKG i samarbeid med MHS, melder det seg nye problemstillinger, særlig denne: Ønsker MHS å gjennomføre RKG alene, evt i en slanket versjon? I arbeidsgruppen har man også tematisert et behov for å vurdere behovet for å etablere en bachelorgrad i kristendomskunnskap for å komplettere bachelorgraden i teologi (BTEOL). Begrunnelsen for dette er at nye studietilbud for det kirkelige arbeidsmarkedet bør innplasseres i en passende bachelorgrad, og siden BTEOL er så sterkt knyttet til profesjonsstudiet i teologi, bør man vurdere noe annet. Studier innen kristent ungdomsarbeid og kristendomskunnskap for trosopplærere er slike større kurs/enheter som vi i dag tilbyr og som det kan være riktig å innpasse i en egen grad. Arbeidsgruppen anbefaler at det nedsettes en egen arbeidsgruppe for å vurdere en slik bachelorgrad. Rektor støtter denne vurderingen. Det er imidlertid et visst tidspress i denne saken dersom vi skal melde inn en evt ny grad i Samordna Opptak, som allerede informert om på forrige HS-møte. Fristen for SO er 1.12, altså før neste styremøte. Det blir dermed viktig at HS opplever seg tilstrekkelig godt informert på det nåværende tidspunkt, og støtter hovedlinjene i arbeidet, noe Høgskolerådet gjorde i sitt møte 3.10: Vedtak: HR støtter hovedlinjene i komiteens arbeid så langt. 1. Høgskolestyret støtter hovedlinjene i arbeidet med å erstatte nåværende bachelorgrad i religion og interkulturell kommunikasjon (BRIK) med en samfunnsfaglig bachelgrad. 2. HS ber Høgskolerådet kvalitetssikre en endelig uttegning av en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad før den endelig vedtas på HS-møtet 7.12. 3. HS ber MHS arbeide for at den planlagte bachelorgraden i religion, kultur og globalisering (RKG) kan gjennomføres av MHS, og at denne graden inngår i den studieporteføljen MHS tilbyr gjennom Samordna Opptak for 2013/2014. 4. HS ber administrasjonen nedsette ern arbeidsgruppe for å vurdere å etablere en bachelorgrad som fra studieåret 2014/2015 kan profilere høgskolens kristendomsfaglige og kirkelige studietilbud på grunnivå i komplementaritet til bachelorgraden i teologi. HS-sak 53/12 Budsjett 2013 Foreløpig forslag til budsjett for MHS 2012 5
Budsjettnotat v/ direktøren INNKALLING HØGSKOLESTYRET MHS Saksfremlegg ved direktøren Et foreløpig forslag til budsjett for MHS for 2013 legges frem med et positivt driftsresultat på 18 500 kroner. Se ellers det vedlagt budsjettnotatet. Høgskolestyret tar det foreløpige forslaget til budsjett for MHS 2013 til orientering, og ber om at endelig budsjettforslag legges frem i desembermøtet. HS-sak 54/12 Utkast til langtidsbudsjett 2013-16 Utkast til langtidsbudsjett Saksfremlegg ved rektor Arbeidsgruppen som arbeider med å forberede en prosess for bedre ressursutnyttelse i Avdeling for utdanning og forskning (AUF), har også vært opptatt av å koble dette arbeidet til en god økonomisk prognose. På bakgrunn av justerte utviklingstrekk og prognoser for 2012, samt de tidligere fremlagte prognosene for 2012-16, har undertegnede fastlagt inngangsverdier til utarbeiding av langtidsbudsjett for 2013-16. Disse inngangsverdiene ligger mellom tidligere optimistisk og normalt/middels scenario, jf. HS-sak 17/12. Etter min vurdering er de både realistiske og nøkterne. Av inngangsverdier kan det være særlig viktig å være klar over følgende: Langtidsbudsjettet legger til grunn at det kommer en samlet reduksjon i AUF på 0,5 årsverk i 2013, jf budsjettfremlegg. Fra og med 2014 bør det muligens komme en ytterligere reduksjon dersom ikke prognosene endrer seg. Semesteravgiftene reflekterer prisjustering, samt noe større differensiering (les: økning på noen program) mellom studieprogrammene. Administrasjonen arbeider for tiden med et forslag til økt differensiering, noe som kan slå noe mer positivt ut på langtidsbudsjettet. Lønnsvekst ligger på 4-4,2 %, altså over generell prisvekst og prisjustert tilskudd fra KD. Dette skyldes primært et generelt kompetanseløft ved høgskolen, som er ønsket. Det er lagt opp til en økning i investeringer innen IKT, el-arkiv, timeplanleggingsverktøy, inventar, oppgradering av bibliotek, etc., på til sammen +2-300.000 pr år fremover. Økt undervisnings- og veiledningsbehov forutsettes primært inndekket gjennom effektivisering og intern synergi mellom studieprogrammer. Andre driftsinntekter faller dramatisk i 2013, for så å prisjusteres. Dette er et sted hvor det fort kan skje positive endringer. Dette kan også være et naturlig sted for HS å synliggjøre forventninger overfor administrasjonen. Gaveinntektene følger samme nedgangskurve som vi er inne i. Denne er trolig vanskeligere å snu, men man kan også tenke seg at HS pålegger administrasjonen resultatkrav her i det langtidsbudsjettet som vedtas. Langtidsbudsjettet legges frem for HS som et utkast i denne omgang. Begrunnelsen for det er at det før endelig vedtak kan være nyttig å se hvordan budsjettene utvikler seg uten at tiltak 6
settes inn for å redusere de underskudd som akkumuleres, gitt de inngangsverdiene som er lagt til grunn. 1. Høgskolestyret takker for orienteringen om arbeidet med langtidsbudsjett for 2013-16. 2. Høgskolestyret vil vedta langtidsbudsjettet i forbindelse med behandling av rapporten fra arbeidsgruppen som forbereder en prosess for bedre ressursutnyttelse i Avdeling for utdanning og forskning. 3. Høgskolestyret ber administrasjonen innarbeide føringer fra samtalen i arbeidet med endelig langtidsbudsjett. HS-sak 55/12 Strategi for MHS Bibliotek Ref: HS-sak 64/11, 28/12. Forslag til strategi for biblioteket Saksfremlegg ved direktøren En arbeidsgruppe oppnevnt av rektor og ledet av høgskoledirektør utredet høsten 2011 muligheten for en eventuell flytting av biblioteket ved MHS. Høgskolestyret fattet følgende vedtak i desember 2011 (sak 64/11) vedrørende mulig flytting av biblioteket ved MHS: 1. Høgskolestyret støtter i hovedsak arbeidsgruppens anbefalinger. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen arbeide videre med faglige aspekt, økonomiske vurderinger og praktiske tidsplaner knyttet til prosjektet før endelig vedtak treffes etter behandling i skolens interne organer. Etter vedtaket i HS-sak 64/11 har det vært en bred høring i interne organer ved MHS. Den 18. januar 2012 oppnevnte rektor en prosjektgruppe for videre utredning, bestående av Gustav Steensland (leder), Nina Sundnes Drønen og Trine Osen Lande. I midten av mars 2012 godkjente rektor et mandat for prosjektgruppens videre arbeid, med fokus på faglige aspekter, beregning av kostnader og praktiske tidsplaner knyttet til den løsningen som ble foreslått av forrige utredningsgruppe. Den 25. april 2012 leverte prosjektgruppen en statusrapport og en kalkyle av kostnader relatert til relokalisering av biblioteket. Med en del forbehold er kostnadene nå beregnet til ca. 2,1 millioner kroner, altså en økt kostnadsramme ift den første utredningsgruppen (1,4 millioner kroner). Prosjektgruppen ga uttrykk for at flere aspekter trenger ytterligere utredning, og dette gjelder særlig faglige spørsmål og strategi for driften av biblioteket. Utviklingen i denne saken har gjort det nødvendig med en grundig drøfting av strategi for biblioteket. Uansett plassering av biblioteket innenfor nåværende bygningsmasse ved MHS, er det avdekket et behov for oppgradering og nytenkning. En utvikling av biblioteket vil uansett valgt lokalisering og driftsmodell kreve til dels betydelige investeringer. Før man velger lokalisering og nivå på utvikling og investeringer, må løsningen ytterligere kvalitetssikres i forhold til strategi og valgt driftsmodell. 7
Bibliotekets plass og rolle i Seksjon for bibliotek og dokumentasjon er også et vesentlig aspekt i den strategiutredningen som pågår. Seksjonen kan legge til rette for samhandling og felles tiltak i ordning og tilgjengeliggjøring av litteratur, arkivmateriale og museumsgjenstander. Samlet sett kan seksjonen være et aktivt og kreativt element i forskning og undervisning ved MHS samt i relasjon til et vidt tilfang av brukere nasjonalt og internasjonalt. Rektor har i samråd med direktør og seksjonsleder bedt Seksjon for bibliotek og dokumentasjon om å utarbeide et forslag til en samlet strategi for biblioteket, bl.a. basert på de elementer av strategi som allerede finnes i den gjeldende strategiplanen for MHS. HR fikk forslaget til en strategi for biblioteket til behandling i sitt møte 3.10 (HR-sak 48/12), og gjorde følgende vedtak: 1. HR takker Seksjon for bibliotek og dokumentasjon for arbeidet med en strategi for MHS Bibliotek. 2. HR støtter det reviderte forslaget til strategi for MHS Bibliotek og anbefaler at Høgskolestyret vedtar strategien. Høgskolestyret vedtar den foreslåtte strategien for MHS Bibliotek. 8