Side 2 Sak 28/13 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 03.10.2013 BEHANDLING: Sigve Laugsand orienterte om status for bygging av Børsa skole. Statusrapport pr. 03.10.13 for planlegging av barnehage på Møllebakken i Buvika ble omdelt. Yoshi gikk igjennom rapporten. Repr. Fra Graver entreprenør/graver eiendom orienterte om planeringsarbeidene og plan for massetransport. Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. VEDTAK: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Ny daglig leder for Skaun Næringsforening inviteres til et møte med formannskapet.
Side 3 Sak 27/13 Sakstittel: PLANLEGGING AV KAPASITETSUTBYGGING PÅ BUVIK SKOLE RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Kommunestyret vedtar framlagte mandat og rammebetingelser for gjennomføring av prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole. Prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole tas inn i Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017. I investeringsbudsjettet for 2014 bevilges kr 8 mill. til planarbeid og anbudskonkurranse. I økonomiplan for 2015 avsettes kr 75 mill. til og kr. 22 mill. i 2016. Total kostnad 105 mill. inkl. mva. i investeringsbudsjettet. Mandat og rammebetingelser for gjennomføring av prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole : Hvilke oppgaver som delegeres Prosjektet Kapasitetsutbygging Buvik skole inkluderes i budsjettet for 2014 og økonomiplanen til og med 2017. Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjennomføre byggeprosjektet. Rådmannens mandat er beskrevet i prosjektets rammebetingelser. Rammebetingelser Kort prosjektbeskrivelse Prosjektet omfatter kapasitetsutbygging for Buvik skole. Skolens kapasitet skal være 588 elever etter gjennomført prosjekt. Skoleanlegget skal enkelt kunne bygges ut videre til minimum 784 elever. De nye skolearealene skal organiseres som baseareal i likhet med eksisterende skolebygg. Kort begrunnelse Kapasitetsøkningen skal gjennomføres i samsvar med gjeldende regulerings- / områdeplan. Kapasitetsøkning og tilrettelegging for undervisning i barneskolen i Buvika.
Side 4 Organisering av planleggings- og byggefasene Ansvaret og myndighet for gjennomføring av prosjektets plan- og byggefaser delegeres rådmann. I rådmannens organisering av planleggingsfasen skal involvering av berørte brukere tillegges stor vekt. Kommunestyret oppnevner formannskapet som referansegruppe for prosjektet. Referansegruppen skal på vegne av kommunestyret følge opp prosjektet og bidra med politiske avklaringer innenfor kommunestyrets gitte rammer for prosjektet. Referansegruppen velger selv gruppens leder. Rådmann er sekretær for referansegruppen (ikke medlem av gruppen). Rådmann skal i planleggings- og byggefasene jevnlig informere referansegruppen om utviklingen i prosjektet og benytte gruppen som politisk rådgivende organ i prosjektgjennomføringen. Sentrale faser i prosjektet: 1. Eventuelle geotekniske tilleggsavklaringer 2. Romprogram / funksjonskrav 3. Kommunestyret vedtar romprogram / funksjonskrav og kostnadsrammer 4. Prosjektet gjennomføres som samspillsentreprise med intensjoner om et meget godt samvirke i planfasen mellom byggherre og entreprenørgruppen 5. Prekvalifisering av tilbydere 6. Anbudskonkurranse 7. Jury oppneves av rådmann for evaluering av tilbud og valg av vinner 8. Kommunestyret vedtar hvilken tilbyder som får tilbudet 9. Kontraktsinngåelse 10. Samspillsfase 11. Endelig politisk godkjenning og finansiering av prosjektet 12. Endelig kontrakt med tilbyder 13. Bygging 14. Avslutning med kontroll og rapport, - offisiell åpning Rutiner for rapportering til og vedtak i kommunestyret Rådmannen rapporterer til kommunestyret ved: 1. Behov hos rådmann og / eller kommunestyret Kommunestyret fatter vedtak angående prosjektet ved:
Side 5 1. Behov hos rådmann eller kommunestyret 2. Ferdig romprogram / funksjonskrav 3. Vinner av anbudskonkurranse 4. Endelig kontrakt med entreprenør og finansiering av prosjektet Kapasitets- og investeringsplan Samfunnsplanens vekstmodell legges til grunn for kapasitetsutvidelsene for Buvik skole. Skoleanlegget skal enkelt kunne utvides med påfølgende byggetrinn. Økonomi Prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole tas inn i Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017. I investeringsbudsjettet for 2014 bevilges kr 8 mill. til planarbeid og anbudskonkurranse. I økonomiplan for 2015 avsettes kr 75 mill. til og kr. 22 mill. i 2016. Total kostnad 105 mill. inkl. mva. i investeringsbudsjettet. Tidsfrister Prosjektet gjennomføres i perioden 2014 2016. BEHANDLING: Rådgiver Sigve Laugsand og rådgiver Hege Røttereng møtte. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Kommunestyret vedtar framlagte mandat og rammebetingelser for gjennomføring av prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole. Prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole tas inn i Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017. I investeringsbudsjettet for 2014 bevilges kr 8 mill. til planarbeid og anbudskonkurranse. I økonomiplan for 2015 avsettes kr 75 mill. til og kr. 22 mill. i 2016. Total kostnad 105 mill. inkl. mva. i investeringsbudsjettet. Mandat og rammebetingelser for gjennomføring av prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole :
Side 6 Hvilke oppgaver som delegeres Prosjektet Kapasitetsutbygging Buvik skole inkluderes i budsjettet for 2014 og økonomiplanen til og med 2017. Kommunestyret delegerer til rådmannen å gjennomføre byggeprosjektet. Rådmannens mandat er beskrevet i prosjektets rammebetingelser. Rammebetingelser Kort prosjektbeskrivelse Prosjektet omfatter kapasitetsutbygging for Buvik skole. Skolens kapasitet skal være 588 elever etter gjennomført prosjekt. Skoleanlegget skal enkelt kunne bygges ut videre til minimum 784 elever. De nye skolearealene skal organiseres som baseareal i likhet med eksisterende skolebygg. Kort begrunnelse Kapasitetsøkningen skal gjennomføres i samsvar med gjeldende regulerings- / områdeplan. Kapasitetsøkning og tilrettelegging for undervisning i barneskolen i Buvika. Organisering av planleggings- og byggefasene Ansvaret og myndighet for gjennomføring av prosjektets plan- og byggefaser delegeres rådmann. I rådmannens organisering av planleggingsfasen skal involvering av berørte brukere tillegges stor vekt. Kommunestyret oppnevner formannskapet som referansegruppe for prosjektet. Referansegruppen skal på vegne av kommunestyret følge opp prosjektet og bidra med politiske avklaringer innenfor kommunestyrets gitte rammer for prosjektet. Referansegruppen velger selv gruppens leder. Rådmann er sekretær for referansegruppen (ikke medlem av gruppen). Rådmann skal i planleggings- og byggefasene jevnlig informere referansegruppen om utviklingen i prosjektet og benytte gruppen som politisk rådgivende organ i prosjektgjennomføringen. Sentrale faser i prosjektet: 5. Eventuelle geotekniske tilleggsavklaringer 6. Romprogram / funksjonskrav 7. Kommunestyret vedtar romprogram / funksjonskrav og kostnadsrammer 8. Prosjektet gjennomføres som samspillsentreprise med intensjoner
Side 7 om et meget godt samvirke i planfasen mellom byggherre og entreprenørgruppen 9. Prekvalifisering av tilbydere 10. Anbudskonkurranse 11. Jury oppneves av rådmann for evaluering av tilbud og valg av vinner 12. Kommunestyret vedtar hvilken tilbyder som får tilbudet 13. Kontraktsinngåelse 14. Samspillsfase 15. Endelig politisk godkjenning og finansiering av prosjektet 16. Endelig kontrakt med tilbyder 17. Bygging 18. Avslutning med kontroll og rapport, - offisiell åpning Rutiner for rapportering til og vedtak i kommunestyret Rådmannen rapporterer til kommunestyret ved: 19. Behov hos rådmann og / eller kommunestyret Kommunestyret fatter vedtak angående prosjektet ved: 20. Behov hos rådmann eller kommunestyret 21. Ferdig romprogram / funksjonskrav 22. Vinner av anbudskonkurranse 23. Endelig kontrakt med entreprenør og finansiering av prosjektet Kapasitets- og investeringsplan Samfunnsplanens vekstmodell legges til grunn for kapasitetsutvidelsene for Buvik skole. Skoleanlegget skal enkelt kunne utvides med påfølgende byggetrinn. Økonomi Prosjektet Kapasitetsutbygging på Buvik skole tas inn i Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017. I investeringsbudsjettet for 2014 bevilges kr 8 mill. til planarbeid og anbudskonkurranse. I økonomiplan for 2015 avsettes kr 75 mill. til og kr. 22 mill. i 2016. Total kostnad 105 mill. inkl. mva. i investeringsbudsjettet.
Side 8 Tidsfrister Prosjektet gjennomføres i perioden 2014 2016. Sak 29/13 Sakstittel: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommune ønsker ikke å ta stilling til eventuell deltakelse i arbeidet med en Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen før kostnader til planarbeidet og oppfølging av planen er nærmere avklart. BEHANDLING: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Skaun kommune ønsker ikke å ta stilling til eventuell deltakelse i arbeidet med en Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen før kostnader til planarbeidet og oppfølging av planen er nærmere avklart. Sak 30/13 Sakstittel: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2013 RÅDMANNENS INNSTILLING: Økonomirapporten for 2. tertial 2013, framlagt som saksdok 1, tas til orientering.
Side 9 Driftsbudsjettet: Hovedtallene i i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt 3.2 i økonomirapporten. Sum fordeling drift kr. 317.186.000 fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Fellesutgifter -9.474.000 Sentraladministrasjonen 34.661.000 Skoler inkl. SFO 75.820.000 Barnehager 57.728.000 Barn, familie og sosial 45.221.000 Kultur, fritid og frivillighet 9.157.000 Institusjonsbaserte tjenester 38.909.000 Hjemmebaserte tjenester 33.039.000 Plan eks. gebyr 12.318.000 Plan gebyrbelagte tjenester -6.604.000 Eiendomsdrift 26.412.000 Sum 317.186.000 Investeringsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 2 A og 2 B vedtas iht. pkt 4.2 i økonomirapporten. Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr. 68.269.000 med den fordeling som framgår av budsjettskjema 2B. BEHANDLING: Controller Frode Haugskott møtte. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Økonomirapporten for 2. tertial 2013, framlagt som saksdok 1, tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt 3.2 i økonomirapporten.
Side 10 Sum fordeling drift kr. 317.186.000 fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Fellesutgifter -9.474.000 Sentraladministrasjonen 34.661.000 Skoler inkl. SFO 75.820.000 Barnehager 57.728.000 Barn, familie og sosial 45.221.000 Kultur, fritid og frivillighet 9.157.000 Institusjonsbaserte tjenester 38.909.000 Hjemmebaserte tjenester 33.039.000 Plan eks. gebyr 12.318.000 Plan gebyrbelagte tjenester -6.604.000 Eiendomsdrift 26.412.000 Sum 317.186.000 Investeringsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 2 A og 2 B vedtas iht. pkt 4.2 i økonomirapporten. Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr. 68.269.000 med den fordeling som framgår av budsjettskjema 2B.