Sak 39/12 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN

Transkript

1

2 Side 2 ORIENTERINGER: Notat fra Ole Martin Føll til rådmannen: Orientering om snøbrøyting/strøing, datert , ble delt ut. Informasjon om den interkommunale barneverntjenesten ble delt ut. Sak 39/12 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 7.1 Økonomiplan De økonomiske rammer som fremgår av dette dokumentet, og de mål og premissene disse bygger på, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i økonomiplanperioden. 2. Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte tiltakslistene for drift og investering, og forutsetter at rådmannen følger opp disse i 2013, og utvikler dem videre i økonomiplanperioden.. 3. Kommunestyret forutsetter at dersom noen tiltak får konsekvenser som i vesentlig grad vil berøre brukerne og/eller er av prinsipiell betydning, legges dette frem til politisk behandling. 7.2 Års og mål 2013 Skaun kommunestyre vedtar drifts for 2013 og økonomiplan for , slik det går fram av skjema 1A og tiltakslisten for drift foreslåtte tiltak. Hovedtallene i skjema 1A for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger vedtas. Sum til fordeling drift for 2013, kr fordeles til områdene som netto driftsrammer slik: Sentraladministrasjonen Skoler inkl SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan ekskl gebyr Plan, gebyrbelagte tjenesteområder Eiendomsdrift

3 Side Eiendomsskatt og skatt formue og inntekt. I medhold av eiendomsskattelovens 3 og 4 fastsettes eiendomsskatten for verk og bruk til 6 promille i Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i sak 32/07, møte Formuesskatt for 2013 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. Inntektsskatt for 2013 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. 7.4 Investerings og finansiering Investeringer: Investeringset for 2013 og økonomiplanen for vedtas iht. skjema 2A og 2B. Sum investeringer anleggsmidler for 2013 på kr og fordelingen av investeringsramma på prosjektnummer vedtas. Budsjett IKT investeringer generelt IKT investeringer skolene Salg av eiendommer Utbygging Buvik skole Utbygging av skole i Børsa Ombygging nybygget SUS Ny barnehage i Buvika Ledningstilknytning Skjetne vassverk Utskift asbest Kleiva-Liaklev Utsk asbestledn Buvik S-Brekka Vannledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk Opprydding Brekka vann, trinn III Opprydding i Brekka, vann, trinn IV Opprydding i Brekka, vann, trinn V Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget Kloakkering Naustmælen-søndre byggetrinn Mottak slam fra tette tanker, buffertank Opprydding i Brekka,avløp, trinn III Opprydding i Brekka, avløp, trinn IV Opprydding i Brekka, avløp, trinn V Ny hovedadkomst Buvik skole Trafikksikkerhetsplan kommunale veger Trafikksikkerhetsplan fylkesveger. 740 Sum investering i anleggsmidler

4 Side 4 Låneopptak. Låneopptak til investeringer i 2013 vedtas med kr Lån til videre utlån, startlån, vedtas med kr Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og anta lånevilkår. 7.5 Gebyrregulativ for 2013 Det fremlagte forslag til betalingsregulativ for 2013 tilrås vedtatt. BEHANDLING: Budsjettnotat om interkommunalt samarbeid i Orkdalsregionen ble delt ut. Notat fra Elisabeth Høyem med oversikt over driftstiltak med bevilgning i 2012, men som ikke sluttføres i år, ble delt ut. Rådmann Katrine Lereggen orienterte. Bjørn Hammer fremmet følgende forslag på vegne av Sp, SV, Krf og Bl (Forslag 1): Tillegg til Rådmannens Budsjett for 2013 og Økonomiplan : Utvidet ramme til skole: kr for 2013 kr for årene og Sommerhjelp vaktmester: kr for 2013 og videreføres for årene og Leasing traktor: kr for 2013 og videreføres for årene og Renovering trygdeboliger: kr for Inndekning ved redusert avsetning Driftsfond. Dette utgjør kr mindre til avsetning Driftsfond for året 2013 og kr mindre til avsetning for årene og Erik Fenstad, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Skaun Høyre innstiller på rådmannens forslag til vedtak i denne saken, med følgende endring. Eiendomsskatten for Verker og bruk beholdes på 2012-nivå, det vil si 4 promille. Den reduserte inntekten fra dette utgjør kr Dette dekkes inn ved å redusere avsetning til driftsfondet tilsvarende. Erik Fenstad, H, fremmet følgende verbalforslag: Skaun kommunestyre ber rådmannen engasjere Norconsult (eller tilsvarende) til å lage en rapport som viser andre alternativer for utbygging av barneskolene i Skaun. Hensikten er å se om det finnes pedagogisk bedre løsninger, som gir en lavere investering i bygg og anlegg. Rapporten skal ta utgangspunkt i det samme faktaunderlag som i den første rapporten, og vedtaket om bygging av fase 1 av Børsa barneskole. Økonomisk konsekvens: Kr fra driftsfondet. Bjørn Hammer fremmet følgende forslag på vegne av Sp, SV, Krf og Bl (Forslag 2):

5 Side 5 Innstiller på rådmannens innstilling med følgende tillegg: Diverse prosjektmidler som overføres til 2013: Planlegging Børsa skole kr (konto ) Grunnundersøkelser Børsa kr (konto ) Reguleringsplan Ølsholm kr (konto ) Møllebakken grunnundersøkelser/støy kr (konto ) F. vei 802 Reg. plan kr Dekning overskuddsfond. Grunnundersøkelser Langbakka Børsa kr Dekning rammetilskudd. Dekkes ved avsatte midler på fond/kontoer som nevnt ovenfor. Beløpene sjekkes. Votering: Det ble votert punktvis over forslaget (Forslag 1) fremmet av Bjørn Hammer: Tillegg til Rådmannens Budsjett for 2013 og Økonomiplan : Utvidet ramme til skole: kr for 2013 kr for årene og 2016, ble enstemmig vedtatt. Sommerhjelp vaktmester: kr for 2013 og videreføres for årene og 2016, ble vedtatt mot en stemme. Den som stemte mot var Erik Fenstad, H. Leasing traktor: kr for 2013 og videreføres for årene og 2016, ble vedtatt mot tre stemmer. De som stemte mot var Birgit Frengstad og Lars Arne Pedersen fra Ap, og Erik Fenstad fra H. Renovering trygdeboliger: kr for 2013, ble enstemmig vedtatt. Inndekning ved redusert avsetning Driftsfond. Dette utgjør kr mindre til avsetning Driftsfond for året 2013 og kr mindre til avsetning for årene og Dette punktet ble enstemmig vedtatt. Høyres forslag til vedtak falt mot en stemme. Den som stemte for forslaget var Erik Fenstad fra Høyre. Det ble votert over verbalforslaget fremmet av Erik Fenstad. Forslaget fikk 3 stemmer og falt. De som stemte for forslaget var Birgit Frengstad og Lars Arne Pedersen fra Ap, og Erik Fenstad fra H. Det ble votert over forslaget (Forslag 2) fremmet av Bjørn Hammer. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: 7.1 Økonomiplan De økonomiske rammer som fremgår av dette dokumentet, og de mål og premissene disse bygger på, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i økonomiplanperioden.

6 Side 6 2. Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte tiltakslistene for drift og investering, og forutsetter at rådmannen følger opp disse i 2013, og utvikler dem videre i økonomiplanperioden.. 3. Kommunestyret forutsetter at dersom noen tiltak får konsekvenser som i vesentlig grad vil berøre brukerne og/eller er av prinsipiell betydning, legges dette frem til politisk behandling. 7.2 Års og mål 2013 Skaun kommunestyre vedtar drifts for 2013 og økonomiplan for , slik det går fram av skjema 1A og tiltakslisten for drift foreslåtte tiltak. Hovedtallene i skjema 1A for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger vedtas. Sum til fordeling drift for 2013, kr fordeles til områdene som netto driftsrammer slik: Sentraladministrasjonen Skoler inkl SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan ekskl gebyr Plan, gebyrbelagte tjenesteområder Eiendomsdrift Eiendomsskatt og skatt formue og inntekt. I medhold av eiendomsskattelovens 3 og 4 fastsettes eiendomsskatten for verk og bruk til 6 promille i Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i sak 32/07, møte Formuesskatt for 2013 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. Inntektsskatt for 2013 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. 7.4 Investerings og finansiering Investeringer: Investeringset for 2013 og økonomiplanen for vedtas iht. skjema 2A og 2B. Sum investeringer anleggsmidler for 2013 på kr og fordelingen av investeringsramma på prosjektnummer vedtas. Budsjett IKT investeringer generelt 1 000

7 Side IKT investeringer skolene Salg av eiendommer Ombygging nybygget SUS Ny barnehage i Buvika Ledningstilknytning Skjetne vassverk Utskift asbest Kleiva-Liaklev Utsk asbestledn Buvik S-Brekka Utskift asbestledn. Elistranda langs Fv Vannledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk Opprydding Brekka vann, trinn III Opprydding i Brekka, vann, trinn IV Opprydding i Brekka, vann, trinn V Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget Kloakkering Naustmælen-søndre byggetrinn Mottak slam fra tette tanker, buffertank Opprydding i Brekka,avløp, trinn III Opprydding i Brekka, avløp, trinn IV Opprydding i Brekka, avløp, trinn V Ny hovedadkomst Buvik skole Trafikksikkerhetsplan kommunale veger Trafikksikkerhetsplan fylkesveger. 740 Sum investering i anleggsmidler Låneopptak. Låneopptak til investeringer i 2013 vedtas med kr Lån til videre utlån, startlån, vedtas med kr Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og anta lånevilkår. 7.5 Gebyrregulativ for 2013 Det fremlagte forslag til betalingsregulativ for 2013 tilrås vedtatt. Sak 40/12 Sakstittel: MULIG EFFEKTIVISERING AV EIENDOMSDRIFT OG RENHOLD RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Rådmannens utredning tas til orientering.

8 Side 8 BEHANDLING: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Rådmannens utredning tas til orientering. Sak 41/12 Sakstittel: ENDRING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2012 RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Kommunestyret vedtar endringer og endelig investerings i tråd med vedlagte skjema 2A og 2B. Skjema 2 A: Investeringset Opprinnelig ØR1 ØR2 Revidering K-styre Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

9 Side 9 Opprinnelig ØR1 ØR2 Revidering K-styre Skjema 2 B: Fordeling av investeringer på anleggsmidler 033 IKT INVESTERINGER FELLES IKT INVESTERINGER SKOLENE ERVERV AV TOMT BØRSA SKOLE ØLSHOLMEN FRILUFTSOMRÅDE KJØP AV BOLIGER OMBYGG. DAGTILBUD DEMENTE BØRSA SKOLE, SKOLEPAVILJONG VENN OPPV.SENTER, NÆRMILJØANLEGG NY BARNEHAGE I BUVIKA PAVILJONG BØRSA BARNEHAGE PAVILJONG OTERHAUGEN BARNEHAGE LEDNING GAMMELGARDEN-E LEDN.TILKNYTN. SKJETNE VASSVERK TILRETTEL. PERS. MALMSJØEN UTSK. ASBESTL. BREKKA UTSK. ASBESTL. BUVIK S. - BREKKA RENSEANLEGG ELISTRANDA RENSEANLEGG I BUVIKA OMLEGG.LEDN.NETT-BUVIKA OPPRYDDING I BREKKA KLOAKKERING ØLSHOLM/LYKKJNESET VENN RENSEANLEGG REHAB NY HOVEDADKOMST BUVIK SKOLE ASFALTERING FREDLYVEIEN VEGLYSSTYRING Sum investeringer anleggsmidler Kommunestyret vedtar følgende finansieringsrekkefølge ved regnskapsavslutningen: 1. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 2. Bruk av bundet investeringsfond 3. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 4. Bruk av lånemidler 5. Bruk av ubundet investeringsfond 6. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet Kommunens vedtatte økonomireglement (sist revidert ) kapittel 7.6 endres i tråd med dette. BEHANDLING: Følgende omforente forslag ble lagt fram: Kommunens vedtatte økonomireglement (sist revidert ) kapittel 7.6 endres i tråd med dette tas ut. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

10 Side 10 Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Kommunestyret vedtar endringer og endelig investerings i tråd med vedlagte skjema 2A og 2B. Skjema 2 A: Investeringset Opprinnelig ØR1 ØR2 Revidering K-styre Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

11 Side 11 Opprinnelig ØR1 ØR2 Revidering K-styre Skjema 2 B: Fordeling av investeringer på anleggsmidler 033 IKT INVESTERINGER FELLES IKT INVESTERINGER SKOLENE ERVERV AV TOMT BØRSA SKOLE ØLSHOLMEN FRILUFTSOMRÅDE KJØP AV BOLIGER OMBYGG. DAGTILBUD DEMENTE BØRSA SKOLE, SKOLEPAVILJONG VENN OPPV.SENTER, NÆRMILJØANLEGG NY BARNEHAGE I BUVIKA PAVILJONG BØRSA BARNEHAGE PAVILJONG OTERHAUGEN BARNEHAGE LEDNING GAMMELGARDEN-E LEDN.TILKNYTN. SKJETNE VASSVERK TILRETTEL. PERS. MALMSJØEN UTSK. ASBESTL. BREKKA UTSK. ASBESTL. BUVIK S. - BREKKA RENSEANLEGG ELISTRANDA RENSEANLEGG I BUVIKA OMLEGG.LEDN.NETT-BUVIKA OPPRYDDING I BREKKA KLOAKKERING ØLSHOLM/LYKKJNESET VENN RENSEANLEGG REHAB NY HOVEDADKOMST BUVIK SKOLE ASFALTERING FREDLYVEIEN VEGLYSSTYRING Sum investeringer anleggsmidler Kommunestyret vedtar følgende finansieringsrekkefølge ved regnskapsavslutningen: 1. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 2. Bruk av bundet investeringsfond 3. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 4. Bruk av lånemidler 5. Bruk av ubundet investeringsfond 6. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet Protokollen ble gjennomgått og godkjent.