Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 14.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778 73000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr PS 27/10 OVERFORMYNDERI I TORSKEN KOMMUNE - NYVALG AV LEDER OG MEDLEM PS 28/10 Kontrollutvalgssak 15/10 - forvaltningsrevisjonsrapport - forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten 2007/179 2008/136 PS 29/10 Valg av ny leder til kommunens takstutvalg 2010/43 PS 30/10 Veimannsfjorden Vannverk - søknad om fritak for tilknytningsavgift 2010/16 PS 31/10 Økonomirapport 2-2010 2010/155 Saksutredning for sak 30/10 vil bli lagt fram på møtet.
Torsken kommune Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2007/179-63 Saksbehandler: Fred O. Flakstad Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 27/10 14.09.2010 OVERFORMYNDERI I TORSKEN KOMMUNE - NYVALG AV LEDER OG MEDLEM Rådmannens innstilling 1. Asbjørg Hole fritas for sitt verv i overformynderiet i Torsken kommune. 2. Tidligere k-styre vedtak i sak../2010 oppheves. 3. Marlene Sørensen, Torsken velges som leder og Fredrik Longva, Gryllefjord velges som representant til overformynderiet i Torsken kommune. 4. Ledervervet ytes en årlig godtgjørelse på kr. 10.000,- og medlemsvervet en årlig godtgjørelse på kr. 5.000,- Saksopplysninger Overformynderiet i Torsken kommune har over en tid slitt med å skaffe hjelpeverger til personer med dette behov i kommunen. Av de to valgte i overformynderiet har en flyttet fra kommunen og fått fritak fra sitt verv. Kommunen har slitt med å få rekruttert nye inn i vervet. Dette har slitt på også for leder av overformynderiet som nå også ønsker seg fritatt for sitt verv i overformynderiet. Torsken kommune må derfor foreta nytt valg av representanter til kommunens
overformynderi. Ordfører har sammen med administrasjon vurdert noen navn til vervene og har også forespurt aktuelle personer. Marlene Sørensen som er utdannet jurist og jobber til daglig i NAV Torsken. Fredrik Longva har i en mannsalder jobbet som teknisk sjef i kommunen og er nå pensjonist. Begge er forespurt og har takket ja til vervene. Vurdering Det er viktig for Torsken kommune og få på plass et nytt overformynderi snarest mulig, da det fortløpende er saker som skal behandles. Tror vi har fått på plass to personer som har nødvendig kunnskap, og som har lyst til å ta på seg disse vervene. Dette er ansvarsfulle verv som må godtgjøres på rimelig vis. Ordfører foreslår at leder godtgjøres med kr. 10.000,- og at nestleder godtgjøres med kr. 5.000,-. Det bør videre vurderes om det er nødvendig med en sekretær funksjon til utvalget. Foreslår at utvalget kommer i gang med sine oppgaver og at dette vurderes etter hvert.
Torsken kommune Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2008/136-27 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 28/10 14.09.2010 Kontrollutvalgssak 15/10 - forvaltningsrevisjonsrapport - forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten. 2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er gitt i rapporten som følger: a) Torsken kommune bør utarbeide en overordnet plan der forebyggende barnevernsarbeid og tiltakene fra Sjumilssteget forankres. b) Torsken kommune bør arbeide for å sikre at tiltaksplaner utarbeides etter kravene i regelverket. c) Torsken kommune bør sikre at tilbakemelding til melder blir gjort i tråd med kravene i regelverket. d) Torsken kommune bør sørge for at internkontrollen i barneverntjenesten oppdateres og tilpasses, slik at den oppfyller kravene i regelverket. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 17.11.2010.
Saksopplysninger Rapportering fra KomRev NORD etter gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt Forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten. 2 Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport datert 3.6.2010 Forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten B: Utrykte vedlegg: Kontrollutvalgssakene 20/09 og 6/10 Saksutredning: Kontrollutvalget fattet i møte den 5. november 2009, under behandling av sak 20/09, vedtak om å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten i Torsken kommune, basert på et forslag til bestilling fra K-Sekretariatet. Overordnet prosjektskisse ble behandlet og godkjent i møtet 25.1.2010 (sak 6/10). Rapporten foreligger nå fra revisor, jf. vedlegg. Problemstillingene i prosjektet som søkes besvart er som følger: 1. Har kommunen utarbeidet et tilfredsstillende system for forebyggende virksomhet innenfor barnevern? 2. Er vedtak om hjelpetiltak og tiltaksplaner utarbeidet i tråd med kravene i regelverket? 3. Er behandlingen av innkomne meldinger i tråd med kravene i regelverket? 4. Har barneverntjenesten internkontroll i henhold til kravene i regelverket? Revisjonens konklusjon på bakgrunn av funn og vurderinger i prosjektet framgår i rapportens kapittel 10 og er som følger: 10.1 Har kommunen et tilfredsstillende system for forebyggende virksomhet innenfor barnevern? Revisjonens sammenstilling av funnene i undersøkelsen, viser at det i all hovedsak er godt samarbeid mellom barnevernet og andre etater, men at det er ulik oppfatning angående dette fra et oppvekstsenter. Det finnes forebyggende tiltak som gjøres i samarbeid med barnevern, skole og helsesøster, og det er under planlegging ytterligere tiltak gjennom prosjektet Sjumilssteget. Det forebyggende arbeidet er ikke formalisert eller systematisert på annen måte enn i prosjektet, og er ikke innarbeidet i et overordnet planverk innen forebygging hos kommunen. 3 3 10.2 Er vedtak om hjelpetiltak og tiltaksplaner utarbeidet i tråd med kravene i regelverket? Revisjonens undersøkelser viser at tiltaksplaner til dels utarbeides i tråd med regelverket. Enkelte tiltaksplaner hadde mangler når det gjaldt innhold jf. barnevernlovens 4-5 og veilederen Q-
11/2004, og det forelå lite dokumentasjon på evaluering av tiltakene. Vedtakene blir utarbeidet etter kravene i forvaltningsloven. 10.3 Er behandlingen av innkomne meldinger i tråd med kravene i regelverket? Revisjonens undersøkelser viser at barneverntjenesten følger barnevernlovens krav til gjennomgang av meldinger innen en uke, og undersøkelsesfristen på tre måneder. Når det gjelder kravene om tilbakemelding til melder, viser undersøkelsene at de i liten grad blir fulgt. 10.4 Har barneverntjenesten internkontroll i henhold til kravene i regelverket? Revisjonens undersøkelse og gjennomgang, viser at barneverntjenesten har utarbeidet internkontroll, men den er ikke ferdig. Dokumentasjonen og innholdet i internkontrollen oppfyller i liten grad kravene i regelverket. Internkontrollen er i liten grad oppdatert. Revisjonen gir på bakgrunn av konklusjonen i prosjektet følgende anbefalinger, beskrevet i kapittel 12 i rapporten: Det forebyggende barnevernsarbeidet og tiltakene fra Sjumilssteget, bør forankres i en overordnet plan hos Torsken kommune. I tillegg bør Torsken kommune sikre at samarbeidet med Gryllefjord oppvekstsenter blir bedre. Torsken kommune bør sikre at tiltaksplaner i større grad utarbeides etter kravene i regelverket. Torsken kommune bør sikre at tilbakemelding til melder blir gjort i tråd med kravene i regelverket. Torsken kommune bør sikre at internkontrollen blir oppdatert og tilpasset, slik at den oppfyller kravene i regelverket. I innstilling til vedtak er det tatt utgangspunkt i rapportens anbefalinger, som listet opp ovenfor. I henhold til kontrollutvalgsforskriftens 12 skal utvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporten følges opp. Kontrollutvalget skal igjen rapportere dette til kommunestyret. Det er derfor viktig at kontrollutvalget får tilbakemelding fra administrasjonen med en fastsatt tidsfrist om hvilke tiltak denne har iverksatt. Tromsø, den 7. juni 2010 Martin S. Krane rådgiver Vurdering
Torsken kommune Arkiv: 232 Arkivsaksnr: 2010/43-22 Saksbehandler: Hans Fritjof Høydahl Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret i Torsken 29/10 14.09.2010 Valg av ny leder til kommunens takstutvalg Med hjemmel i kommunelovens 13 behandles valg av leder til takstutvalg. Rådmannens innstilling 1. Torsken kommune fritar Johnny Wilhelmsen for lederverv i kommunens takstutvalget på grunn av utflytting fra kommunen. 2. velges til ny leder for takstutvalget for perioden 01.08.10-31.12.11. Saksopplysninger Vurdering
Torsken kommune Arkiv: 31/94 Arkivsaksnr: 2010/16-4 Saksbehandler: Fred O. Flakstad Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 94/10 26.08.2010 Kommunestyret i Torsken 30/10 14.09.2010 Veimannsfjorden Vannverk - søknad om fritak for tilknytningsavgift Ordførers innstilling: 1. Torsken formannskap utsetter saken i påvente av utredning fra Teknisk etat. Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 26.08.2010 Behandlingsinformasjon Som innstilling med tillegg av at saka behandles i kommunestyret da det har økonomiske konsekvenser ved evnt. fritak Vedtak 2. Torsken formannskap utsetter saken i påvente av utredning fra Teknisk etat. 3. Saka sluttbehandles i kommunestyret Saksopplysninger Beboerne i området Elvejorda og Skogen har for få år siden investert i eget privat vannverk, Elvejod og Skogen vannverk. De 9 private eierne av vannverket har lagt ned store ressurser for å få sitt eget vannverk. Vannverksutbyggingen ble iverksatt og bygget da kommunen tidligere opplyste at det enda kunne ta mange år før et nytt kommunalt vannverk ville se dagens lys. Eierne av Elvejord og Skogen vannverk ble da bygget og det er investert mye penger og egeninnsats i vannverket.
Skal man nå i tillegg til disse investeringene betale tilknytningsavgift for å koble seg på det nye kommunale anlegget vil dette bli kostbart for abonnentene. Abonnentene søker derfor om fritak for tilknytningsavgift for å knytte seg til det kommunale vannverket. Vurdering Kommunen ser at de eierne av det private vannverket på Elvejorda og Skogen har investert mye i et privat vannverk. Vannverket ble etablert i tro om at det ville gå mange år før et kommunalt vannverk ville bli bygget. Ordfører som saksbehandler vurderer begrunnelsen for søknaden dit hen at kommunen bør innvilge fritak for tilknytningsavgift for disse 9 abonnentene.
Torsken kommune Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2010/155-2 Saksbehandler: Dan Lorentzen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 92/10 26.08.2010 Kommunestyret i Torsken 31/10 14.09.2010 Økonomirapport 2-2010 Rådmannens innstilling Formannskapet tar økonomirapport nr.2 2010 til orientering Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 26.08.2010 Behandlingsinformasjon Formannskapet ga honnør til administrasjon for godt utarbeidet økonomiplan samt økonomisk kontroll og god budsjettdisiplin Enstemmig som rådmannens innstilling Vedtak Formannskapet tar økonomirapport nr.2 2010 til orientering Saksopplysninger Økonomirapport 2.kvartal 2010 bygger på et foreløpig regnskap 01.01.2010 til 30.06.2010, samt særskilt rapportering fra virksomhetsledere/enhetsledere. Hovedpostene fra regnskapet ser slik ut: Hovedoversikt drift:
Økonomisk oversikt - driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Forbruk Brukerbetalinger -1 685 464-4 032 500 42 % Andre salgs- og leieinntekter -3 333 492-7 797 775 43 % Overføringer med krav til motytelse -4 616 882-4 233 624 109 % Rammetilskudd fra staten -23 899 000-47 798 000 50 % Andre statlige tilskudd -400 813-850 000 47 % Andre overføringer -1 766-3 114 950 0 % Skatt på Inntekt og formue -8 257 178-15 087 000 55 % Eiendomsskatt -850 233-2 000 000 43 % Andre direkte og indirekte skatter -245 914-675 000 36 % Sum Driftsinntekter -43 290 742-85 588 849 51 % DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 21 771 177 47 198 609 46 % Sosiale utgifter 5 083 731 10 158 828 50 % Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod. 7 984 560 13 785 916 58 % Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod. 2 945 371 6 938 796 42 % Overføringer 981 656 1 923 000 51 % Sum Driftsutgifter 38 766 495 79 645 149 49% Brutto driftsresultat -4 524 246-5 943 700 76 % EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak -255 759-130 000 197 % Mottatte avdrag på utlån -96 448-180 000 54 % Sum eksterne finansinntekter -352 207-310 000 114 % Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 1 083 216 2 728 700 40 % Avdragsutgifter 900 830 1 800 000 50 % Utlån 122 784 125 000 98 % Sum eksterne finansutgifter 2 106 830 4 653 700 45 % Resultat eksterne finanstransaksjoner 1 754 623 4 343 700 40 % Netto driftsresultat -2 769 624-1 600 000-4 682 234 INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk - - - Bruk av disposisjonsfond - - - Bruk av bundne fond - - - Bruk av likviditetsreserve - - - Sum bruk av avsetninger - - -
Avsetninger Overført til investeringsregnskpet 65 794 - - Dekning av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 800 000 1 600 000 50 % Avsatt til disposisjonsfond - - - Avsatt til bundne fond - - - Avsatt til likviditetsreserven - - - Sum avsetninger 865 794 1 600 000 54 % Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 903 830 - Hovedoversikten for driftsregnskapet indikerer så langt et mindreforbruk på ca 1,9 millioner kroner. Dette resultatet gjenspeiles også i kommunens finansielle situasjon. Vi merker at likviditeten er bedre enn den har vært på lenge. De store postene (rammetilskudd, skatt, lønnsutgifter) er gjennomgått og periodisert (tidsavgrenset) for å gi et mest mulig riktig resultat for driften. Det tas imidlertid forbehold om evt. feil i de foreliggende beregninger. Spesielt er det oppløftende å registrere at skatteinngangen pr 1.halvår ligger litt høyere enn budsjettert. Forbruk pr rammeområde: Forbruk pr rammeområde Ramme Regnskap Budsjett Forbruk Ramme 1 kr 5 708 360 kr 13 870 750 41 % Ramme 2 kr 5 947 282 kr 14 094 288 42 % Ramme 3 kr 13 265 246 kr 28 003 757 47 % Ramme 4 eks VAR kr 2 146 620 kr 3 624 356 59 % Ramme 5 kr 2 346 568 kr 4 110 249 57 % Sum kr 29 414 076 kr 63 703 400 46 % Vi ser at det totale forbruket på ramme 1-5 ligger på 46 %. Rammeområdene er dermed totalt sett i rute i forhold til budsjett så langt. Ramme 4 (eks VAR) ligger litt høyt. Dette er ikke så unormalt pr 1.halvår, da mesteparten av vegvedlikeholdet for vinteren er medgått på dette tidspunkt. Det vises ellers til kommentar for hver enkelt virksomhet. Lønnsanalyse: Lønnsanalyse 2.kvartal 2010 Art Tekst Regnskap Budsjett Forbruk 010 Fastlønn kr 17 805 378 kr 38 427 712 46 % 020 Lønn til vikarer kr 2 107 581 kr 4 624 524 46 % 030 Lønn til ekstrahjelp kr 181 339 kr 853 000 21 % 040 Overtidslønn kr 102 720 kr 340 000 30 % 050 Annen lønn og godtgj kr 698 164 kr 1 266 396 55 %
070 Lønn vedlikehold (ikke vaktm) kr 64 281 kr 73 000 88 % 080 Godtgjørelse folkevalgte kr 306 787 kr 704 228 44 % 089 Ikke avg.pl lønn kr 133 837 kr 169 000 79 % 160-165 Andre lønnsutgifter kr 320 775 kr 818 541 39 % Sum lønnsutgift kr 21 720 861 kr 47 276 401 46 % 090 Pensjon kr 3 867 766 kr 7 420 161 52 % 099 Arbeidsgiveravgift kr 1 215 964 kr 2 738 667 44 % Sum sosiale utgifter kr 5 083 731 kr 10 158 828 50 % Brutto lønnsutgift kr 26 804 592 kr 57 435 229 47 % 710 Sykepengerefusjon kr -1 551 715 kr -672 600 231 % 700 Andre lønnsrefusjoner kr -148 862 kr -300 000 50 % Netto lønnsutgift kr 25 104 015 kr 56 462 629 44 % Tabellen ovenfor viser en brutto lønnsutgift på 47% av budsjett. Dette er helt i tråd med det som forventet skal være medgått pr 1.halvår. I tillegg har vi mottatt mer sykepengerefusjon enn budsjettert. Dette medfører at netto lønnsutgift er på 44% sett i forhold til budsjettet, noe som kan karakteriseres som meget bra. Sykefravær: Sykefraværet i virksomheten Torsken kommune er for 1.kvartal 2010 på 10,4 %. Dette er en marginal økning fra 4.kvartal 2009 som var på 10,1 %. Samtidig ligger dette betydelig over gjennomsnittet for kommunal forvaltning på landsbasis (7,5 %) og er nesten dobbelt så stort som det totale landsgjennomsnittet på 5,8 %. I møte med de tillitsvalgte skal det tas en drøfting ang. sykefravær, tiltak for reduksjon av sykefravær, forebygging osv. Fordelingen på virksomhetsområder er som følger: Oppvekst 13,4 % Helse 11,4 % Teknisk 0,0 % Sentraladm 3,2 % Ellers kan det tillegges at sykefraværet er relativt likt fordelt mellom kjønnene. Innfordring/likviditet: Som nevnt tidligere i rapporten har Torsken kommune bedre likviditet enn på lenge Følgende innfordringsstatistikk fremkommer pr 30.juni 2010: Antall Tiltak Renter Omkostn. Salær Hovedstol 1719 Antall saker totalt 440 199,80 358 577,00 309 056,00 2 142 071,00 185 Hvorav antall aktive saker (restanser) 270 916,64 188 813,00 104 461,00 2 104 986,22
2 Hvorav antall saker med avdragsavtale 3 980,46 0,00 240,00 56 261,96 0 Hvorav antall saker på vent 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Hvorav antall saker på langtidsovervåking 10 300,18 2 451,00 1 672,00 61 900,79 1534 Hvorav antall avsluttede saker (innbetalt, ettergitt, slettet, etc) 169 283,16 169 764,00 204 595,00 37 084,78 Egen innfordring Landsgjennomsnitt Løsningsgrad: 89,2 91,9 Restanseprosent 10,7 8,0 Tiltak pr sak 1,42 1,61 Spesifikk rapportering fra virksomhetene: Ramme 1 (sentraladministrasjon) Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Kultur: Samarbeidsavtalene med fritidsleder i nord og sør er utgått, vi har ikke fått innvilget nytt tilskudd/skjønnsmidler fra fylkesmannen for og viderefører dette tiltak. Kulturansvarlig jobber med alternative løsninger for å videreføre ungdomstiltakene. Senjafestivalen som kommunen har støttet økonomisk er gjennomført første uka i august, dette var en stor suksess. Fylkesråd for kultur og næring åpnet festivalen med en gavesjekk Det arbeides videre med å få hovedbiblioteket til å bli den institusjonen som kommunestyret har gitt signaler om at det må være. Utfordringer neste halvår er å få kulturhus og anlegg i kommunen opprustet. Tilskudd vedr. basseng og gymsal er mottatt, dette utgjør ca 1,5 mill som går til dekning av lån. Rådmann/personal: Rådmannen jobber med økonomisk analyse av den økonomiske situasjonen som kommunen er i og vurderer å oppheve innkjøpsstoppen fom 01.10.10. Økonomiavdelingen: Første trinn på oppgraderingen av økonomisystemet nærmer seg slutten og vi har fått god flyt i driften på økonomiavdelingen. Avdelingen er tilført ressurser gjennom avtale om regnskapsføring for det nye Senja kirkelige fellesråd, men dette arbeidet er ikke helt kommet i gang ennå. Systemet er på plass, men vi mangler ennå en del fra fellesrådet for å
komme i gang. Økonomiavdelingen har så langt et forbruk på ca 43 % av budsjett, som må sies å være godt i rute. Regnskap for 2006 er avlagt til revisjonen og vi er godt i gang med 2007. I følge signaler fra revisjonen er det håp om å få behandlet alle de gamle regnskapene i løpet av 2010. Det håper vi også. Økonomiavdelingen sysselsetter for tiden 3,9 stillinger. Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring: Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: Ramme 1 ligger så langt godt innenfor budsjett Endringer innenfor egen budsjettramme: En del interne budsjettreguleringer må foretas. Regnskap Budsjett Forbruk 5 708 360 13 870 750 42% Personal/HMS Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): Forslag til tiltak: I forbindelse med sykemelding følger vi kommunens retningslinjer som en IA bedrift Virksomhetsleder 13.04.2010 Lena Hansson Ass.rådmann Gryllefjord skole Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Gryllefjord oppvekstsenter avdeling skole har høsten 2010 49 elever fordelt på 10.årstrinn. Dette er alle elever som sogner til Torsken og Gryllefjord. Skolen vil ha elevenes læringsmiljø (Kap 9a i opplæringsloven) som utviklingsområde. I dette arbeidet blir vi å inkludere både elever og foreldre og andre (idrettslaget). I ferien er rømningsveier sikret med nødvendig nødlys i h.h.t brannforskriftene. Dette er positivt. Imidlertid må det utarbeides en vedlikeholdsplan for skolen da det gjenstår en god del arbeid. Dette er nærmere beskrevet i egen rapport. Det har også vært kontroll med skolens lekeapparater( uteområde) i vår. Disse må sikres slik at de oppfyller lovens krav (jfr)rapport.
Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring: Ingen spesielle Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: Gryllefjord skole har et forbruk pr.30.06 på 44,16%. Endringer innenfor egen budsjettramme: Ingen spesielle Regnskap Budsjett Forbruk 3 277 479 7 421 730 44% Personal/HMS Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): Virksomhetsleder var tilbake i 100 % stilling 8.april. En lærer er 50% sykemeldt. Forslag til tiltak: Ingen spesielle Virksomhetsleder 16.08.2010 Kristian Kaurin Gryllefjord barnehage Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Vi har for tiden 14 barn og 21 plasser. Det er pr. 01.08 tilsatt en førskolelærer i barnehagen. Dette er meget positivt. Totalt er det 4,3 stillinger i barnehagen. Etter gjennomført kontroll av lekeapparatene i barnehagen viser det seg at det ikke finnes en egen budsjettpost for denne type vedlikehold. Imidlertid har teknisk etat fjernet et ulovlig huskestativ. Barnehagens lekeapparater forstås å være kommunalt eid, derfor bør det opprettes en egen budsjettpost for denne type vedlikehold. Lekeapparatene må være forsvarlig og mangler må utbedres. Vedlikehold av bygget forstås å være eiers ansvar. Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring: Ingen spesielle Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: Pr.30.06 viser regnskapet et forbruk på 35,2%. Endringer innenfor egen budsjettramme:
Ingen spesielle Regnskap Budsjett Forbruk 259 624 730 921 36% Personal/HMS Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): For tiden er det en langtidssykemeldt i barnehagen. Forslag til tiltak: Oppfølging i forhold til IA- avtalen. Virksomhetsleder 16.08.2010 Kristian Kaurin Medby skole Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Driften ved Medby skole går fint og er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Første regnskapshalvår er nå over, og høsthalvåret er snart i gang igjen. Oppstarten av det nye skoleåret går som planlagt. Lærerne har fått sine nye arbeidsplaner og planlegginga av nytt skoleår er i rute. Alt er på plass Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: Regnskapet for Medby skole pr. 30.06.10 viser et forbruk på 45,15 %, noe som er i samsvar med forventet forbruk så langt. Egentlig er dette et godt økonomiske resultat sett på bakgrunn av at vi har hatt to lærere på videreutdanning, noe som har medført en god del ekstra kostnader det ikke har vært budsjettert med. Medby har også finansiert et vokseopplæringstiltak som vi ikke har fått refusjon for. Jeg har tidligere antydet et visst overforbruk pga videreutdanningen, men det ser nå ut til at vi har klart å ta dette uten overskridelser så langt. Så den økonomiske driften er god og forsvarlig.
Endringer innenfor egen budsjettramme: Ingen spesielle Regnskap Budsjett Forbruk 2 257 109 4 998 611 45% Personal/HMS Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): Sykefraværet ved Medby skole har vært relativt lavt så langt i 2010 Forslag til tiltak: Ingen spesielle Dato Medby oppvekstsenter den 16.08.2010 Underskrift Arnulf Anderssen -virksomhetsleder- Askeladden barnehage Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Driften i barnehagen går for fullt igjen etter ferien. Vi har nå 16 barn i barnehagen. En stor andel av disse er under tre år. Derfor utgjør 16 barn 1,4 avdelinger. Dette medfører igjen at vi kan organisere barnehagen på en bedre måte for alle barna. Vi kan nå la de største barna være på egen avdeling en del av tiden. Dette vil styrke den faglige og pedagogiske delen av barnehagen ytterligere, og være med på å heve kvaliteten for tilbudet til alle barna. En førskolelærer er avdelingsleder for barnehagen. Sfo ordninga ved Medby oppvekstsenter er som kjent lagt under barnehagen, men den har ikke startet opp ennå denne høsten Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: Den økonomiske driften av barnehagene er i samsvar med budsjettet. I regnskapet pr. 30.06.10 er forbruket på 42,5 %,, noe som er noe bedre enn budsjettet tilsier. Endringer innenfor egen budsjettramme: Ingen spesielle Regnskap Budsjett Forbruk 434 036 1 021 259 43%
Personal/HMS Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): Sykefraværet i barnehagen har vært forholdsvis lavt så langt dette året. Dato Underskrift 16.08.2010 Arnulf Anderssen -virksomhetsleder- Sosialtjenesten Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Økonomisk sosialhjelp som bidrag har fremdeles forbruk i underkant av budsjett. Kvalifiseringsprogrammet ( KVP ) innehar pr. 300610 2 brukere,- dette er måltall for Nav Torsken.. Jfr revisorattester rapport på bruk av øremerkede midler overføres det ca kr. 160.000,- i ubrukte midler på KVP til 2010 fra tidligere år, vi har derfor god ramme for å finne gode og tjenelige tiltak. Gjeldsrådgivning \ gjeldssaker samt forvaltning av gjeldsordning og forvaltning av brukeres økonomi krever fortsatt store ressurser. Nå etablert nettverk i Midt Troms kommunene for slike saker, godt tiltak der vi deltar. Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring: Ingen Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: 45 % forbruk pr. 300610. Endringer innenfor egen budsjettramme: Ingen foreløpig Regnskap Budsjett Forbruk 161 187 407 900 45% Personal/HMS Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): Ikke sykefravær siste kvartal. Leder nylig gjennomført 40 timers kurs i HMS. Gjennomført vernerunde som satte fokus på arbeidsmiljøet ett positivt innslag siste kvartal. Forslag til tiltak:
Fortsatt fokus på arbeidsmiljø, ordinær arbeidstid, med mer for å forebygge sykefravær Virksomhetsleder 16.08.2010 Hege Grande Tjenester funksjonshemmede Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Gjennomføring av tiltak jfr 1. kvartal. Fortsatt fokus på oppfølging av vekstbedriften Yttersia Vekst AS. Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring: Ingen Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: Regnskapstall viser forbruk på 54 % i forhold til budsjett. Endringer innenfor egen budsjettramme: Ingen Regnskap Budsjett Forbruk 266 950 496 089 54% Personal/HMS Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): Ikke aktuelt Forslag til tiltak: Ikke aktuelt Virksomhetsleder 16.08.2010 Hege Grande Barnevernstjenesten Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: En liten økning av nye saker og meldinger til barneverntjenesten. For tiden fremdeles ett barn under omsorg og 3 barn i løpende hjelpetiltak. 2 nye saker siste kvartal.
Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring: Fortsatt arbeid og dialog mht annen organisering av kommunens barneverntjeneste. Konklusjon \ rapport etter forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten vil kreve noe ekstra arbeid i forhold til å imøtekomme de påpekte mangler \ avvik. Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: 37 % forbruk jfr regnskapstall mht budsjett i 2010. Skyldes liten aktivitet og lave kostnader på hjelpetiltak. Endringer innenfor egen budsjettramme: Ingen Regnskap Budsjett Forbruk 277 698 750 387 37% Personal/HMS Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): Samme som rapport for ansvar 311. Forslag til tiltak: Samme som rapport for ansvar 311. Virksomhetsleder 16.08.2010 Hege Grande Ramme 3 - Helse, pleie og omsorgstjenesten HPO Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Det gis i år en felles rapport for hele helse og omsorgstjenesten (HPO). Avdelingene i HPO driftes etter forutsetningene i planer og revidert budsjett for 2010. Det bor for tiden pasienter i alle rommene på sykehjemmene. Kapasiteten utnyttes likevel ikke fullt ut siden det er beregnet bruk av dobbeltrom på totalt fem rom. Gryllefjord sykehjem har i dag 15 pasienter, mens det i Sifjord er 16 pasienter, - det betyr at vi for tiden har fire pasienter i dobbeltrom. Bemanningen er redusert både fordi vi skal spare penger, - men også fordi vi ikke klarer å rekruttere arbeidskraft. Nedgangen i innbyggertallet har fått alvorlige konsekvenser for tilgangen på mennesker som kan tenke seg å jobbe innen pleie- og omsorgsyrket. Vi har i sommer hatt ferievikarer i pleien helt nede i 16-årsalderen. Den eldste vikaren på sykehjemmet er 75 år. Avdelingsleder i nord har påtatt seg mange vakter i pleien, mot at kontorarbeid blir liggende. Også pårørende har vi måttet gjøre avtale med i forhold til omsorgsoppgaver. Selv om vi har vært svært kreative i oppsett av turnus har det vært nødvendig å bruke ansatte som allerede jobber i 100 % på ekstravakter. Dette utløser kostbar overtidsbetaling.
Vi har store utfordringer i hjemmetjenesten. Også her er det største problemet rekruttering av personell. Mange ansatte vegrer seg mot å jobbe i utetjenesten. I boligtjenesten er vi i utgangspunktet avhengig av fast personell for å trygge hverdagen til brukerne. Stor turnover utgjør en trussel mot driften og vi merker det i mer utagering hos brukerne. Som en oppfølging av motivasjonsseminaret for de ansatte i fjor har vi forsøkt å lage noen WOW! Fire av brukerne med svært stort tjenestebehov har vært på ferietur i sommer. Alle reiseutgifter er det brukeren selv som må dekke. Kommunen har i noen tilfeller stilt opp med ledsager. Planlagt busstur for pasientene fra begge sykehjemmene til fellestreff i Hamn har vi ikke klart å gjennomføre. Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett 2009: Totalt har ramme 3 et forbruk på 47 % i regnskapet for 1.halvår. Dette inkluderer både interkommunale samarbeidsavtaler og Senjalegen. Sykehjemmene og hjemmetjenestene (PLO) ligger an til å holde seg innenfor de budsjettrammene som ble vedtatt i kommunestyret 16.12.09. Ansvar Revidert budsjett Regnskap Forbruk Gryllefjord sykehjem 8 142 062 4 150 268 51 % Sifjord sykehjem 7 277 034 3 840 421 53 % Hjemmetjenesten nord 3 427 492 1 246 223 36 % Hjemmetjenesten sør 1 840 553 567 323 31 % Helsestasjonen/psykiatritjenesten 596 897 280 040 47 % Tiltak utenfor institusjon 1 967 922 733 642 37 % Endringer innenfor egen budsjettramme: Tallene viser at alle tre avdelinger i HPO holder seg innenfor vedtatt budsjett, - også etter at budsjettreguleringene er lagt inn. Det er gjort endringer i bemanningen både i nord og sør for å tilpasse driften til budsjettet. Personal/HMS Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): I PLO nord var det fire ansatte med langtidssykemelding hele 2.kvartal. Antall dager med egenmelding utgjorde 1. halvår 48 vakter og fravær pga syke barn 4 dager. Det er avviklet studiepermisjon i forbindelse med sykepleierutdanning jmf vedtak i formannskapet ca to dager i uka + eksamensdager for to studenter. Legemeldt sykefravær var 1.kvartal 2010 samlet for PLO nord 12,9 %. I PLO sør var det ingen ansatte i langtidssykemelding ved utgangen av 1.halvår. Egenmelding for egen sykdom ble benyttet 48 vakter, mens 25 vakter måtte erstattes med vikar for fravær pga sykt barn. Det ble gitt permisjon med lønn i 24 vakter. Legemeldt sykefravær var 1.kvartal 2010 samlet for PLO sør 6 %. Forslag til tiltak: Vi følger kommunens rutiner for oppfølging av sykemeldte. Dato Underskrift
18.08.10 Anne Kaja Knutsen Enhetsleder HPO Ramme 4 Teknisk avdeling Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Virksomhetsleder har vært forhindret fra å gi kommentarer for ramme 4 og 5 på grunn av ferieavvikling. Det foreligger på nåværende tidspunkt ingen spesielle forhold som bør kommenteres særskilt og det vises for øvrig til forrige rapport. Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring: Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: Viser her til hovedkommentar under punktet forbruk pr ramme over. Endringer innenfor egen budsjettramme: Ingen. Regnskap Budsjett Forbruk 2 146 620 3 624 356 59% Personal/HMS Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): Forslag til tiltak: Virksomhetsleder Ramme 5 - Eiendom Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatt forutsetninger og planer: Kort gjennomgang av status: Virksomhetsleder har vært forhindret fra å gi kommentarer for ramme 4 og 5 på grunn av ferieavvikling. Det foreligger på nåværende tidspunkt ingen spesielle forhold som bør kommenteres særskilt og det vises for øvrig til forrige rapport. Forslag til endringer i tiltak eller tidspunkt for gjennomføring:
Økonomi: Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett: Rammen er stort sett i rute Endringer innenfor egen budsjettramme: Regnskap Budsjett Forbruk 2 346 568 4 110 249 57% Personal/HMS Kommentar til utvikling i sykefravær for virksomheten (kort- og langtidsfravær): Forslag til tiltak: Virksomhetsleder Vurdering Så langt sier rådmannen seg fornøyd med at mange ting tyder på at Torsken kommune er i rute i forhold til budsjett. Innkjøpsstoppen er fortsatt gjeldende og virksomhetene har enormt fokus på utgiftskontroll.