MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Torsdag 28. februar 2013 TID: 12.00 16 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Svein Ragnvald Tjora, Christoffer Inge Hovda, Silje Arnevik Barkved, Marianne Skjortnes, Asbjørn Salthe (frem til 13.30) Forfall: Karen Margrete E. Mestad, Asbjørn Salthe (fra 13.30), Jeffrey Huseby MØTENDE VARA: Kjersti Wee MØTESTED: MHS BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal SAKSLISTE: HS-sak 1/13 Referat fra HS-møte 7. desember 2012... 2 HS-sak 2/13 Referatsaker... 2 HS-sak 3/13 Orienteringer... 2 HS-sak 4/13 Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 5/13 Regnskap og årsberetning for 2012... 2 HS-sak 6/13 Rapport og planer... 3 HS-sak 7/13 Høgskolestyrets årsmelding for 2012... 3 HS-sak 8/13 Kreering av Nkabala Helen Nambalirwa som philosophiae doctor (PhD)... 4 HS-sak 9/13 Kreering av Christine Mbabazi Mpyangu som philosophiae doctor (PhD)... 4 HS-sak 10/13 Kreering av Øyvind Rise som philosophiae doctor (PhD)... 5 HS-sak 11/13 Opprykk som professor i globale studier og religion. Unntatt offentlighet.... 6 HS-sak 12/13 Søknad om fritak fra vartpengeordningen i Statens pensjonskasse... 6 HS-sak 13/13 Likestillingsplan for MHS 2013... 6 HS-sak 14/13 Valg av styreleder for Birkelands legat 2013-2014... 7 HS-sak 15/13 Orientering om rektors åremålsperiode... 7 Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor
HS-sak 1/13 Referat fra HS-møte 7. desember 2012 Referatet fra møtet 7.12.2012 er tidligere utsendt på e-post. 1. Referatet godkjennes med én endring: Setningen «herunder funksjonstid» fjernes fra punkt 7 i sak 69/12 2. To saker som HS ønsket å få til behandling i februarmøtet; sak 62/12, Bemanningsstruktur ved praktisk-teologisk seminar og sak 69/12, Evaluering av interne råd og utvalg ved MHS, utsettes til styremøtet i april. HS-sak 2/13 Referatsaker 1. Referat fra styremøte i SIK 18.12.2012 2. Referat fra Høgskoleråd 13.12.2012 3. Referat fra Forskningsutvalget 12.2.2012, 23.1.2013 4. Referat fra Utdanningsutvalget 30.1.2013 Referatene tas til orientering. HS-sak 3/13 Orienteringer Saksfremlegg ved rektor. - Innsending av Rapport og planer til Kunnskapsdepartementet. - Arbeid med vedtektsendringer. Saken tas til orientering. HS-sak 4/13 Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Muntlig saksframlegg ved rektor Saken tas til orientering. HS-sak 5/13 Regnskap og årsberetning for 2012 Årsregnskap med balanse for 2012 Noter til regnskapet Årsberetning for 2012 for MHS AS (til Brønnøysund-registrene) Notat ved høgskoledirektør S:/HS 2013/2-28.ref.doc 2
Saksfremlegg ved høgskoledirektør MHS resultatregnskap for 2012 viser et negativt driftsresultat på 660 053 kroner, mot et budsjettert underskudd på 50 000 kroner. Årsresultatet etter finansposter er på minus 500 423 kroner. Høgskolestyret godkjenner Misjonshøgskolens årsregnskap og årsberetning for 2012. HS-sak 6/13 Rapport og planer Ref. Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet 22.12.12. Utkast til Rapporter og planer (2012-2013) MHS sender hvert år såkalte Rapport og planer til Kunnskapsdepartementet. Disse inneholder resultatrapportering for foregående år (2012), samt planer for inneværende år (2013, som i praksis er Virksomhetsplan for 2013 som HS godkjente i desembermøtet). I tillegg til å angi en minimumsmal for rapporteringen, som også inneholder nasjonale styringsparametre som hele sektoren måles på, sier Kunnskapsdepartementet i sitt tildelingsbrev av 22.12.12 at Rapport og planer imidlertid skal inneholde alt det som er vesentlig for å kunne vurdere om statstilskuddet er benyttet etter forutsetningen. Frist for innsendelse er 15.3.13, mot 1. mars tidligere år. Høgskolestyret gis derfor i år anledning til å kommentere et utkast av Rapport og planer før det sendes inn til KD. 1. Høgskolestyret godkjenner utkastet til Rapport og planer med de endringsforslag som fremkom i møtet. 2. Administrasjonen bes om å melde tilbake til personalet Høgskolestyrets tilfredshet med at det skjer mye og godt arbeid ved Misjonshøgskolen. HS-sak 7/13 Høgskolestyrets årsmelding for 2012 Utkast til Høgskolestyrets årsmelding for 2012 Saksfremlegg ved rektor MHS leverer flere typer årsmeldinger. Som AS leverer MHS årsberetning til Brønnøysundregisteret og som høgskole leverer MHS Rapporter og planer (2012-2013) til Kunnskapsdepartementet. I tillegg legger MHS styre frem en mer generell melding til eierorganisasjonen NMS. Denne formidles også til samarbeidspartnere og skolens støttespillere, blant annet gjennommeldingsbladet Misjonsmarka. Høgskolestyret godkjenner utkastet til Høgskolestyrets årsmelding for 2012 med de endringsforslag som fremkom i møtet. S:/HS 2013/2-28.ref.doc 3
HS-sak 8/13 Kreering av Nkabala Helen Nambalirwa som philosophiae doctor (PhD) Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8 (http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100225-1410.html). Attester for godkjente doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas) Referat fra FU-møtet 12.12.2012, FU-sak 62/12 (jf referatsaker). Det ble gjennomført doktorgradsprøver for Nkabala Helen Nambalirwa, M.Th., den 27. (prøveforelesning) og 28. (disputas) november 2012. Kommisjonen bestående av professor Madipoane Masenya (University of South Africa, Pretoria), professor Auli Vähäkangas (University of Helsinki) og førsteamanuensis Kari Storstein Haug (Misjonshøgskolen) har godkjent prøveforelesning ( A gender-sensitive ethical reading of Old Testament texts: The role of African women ) og disputas (over avhandlingen There is no difference between Moses and Kony : A Critical Analysis of the Contextual Use of Some Old Testament Texts and Motifs in the Early Years of the Lord s Resistance Army ). FU har tidligere godkjent gjennomføringen av opplæringsdelen av PhD-programmet for Nambalirwa. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor er det derfor grunnlag for å kreere Nkabala Helen Nambalirwa til philosophiae doctor. Forskningsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2012, FU-sak 62/12, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest og disputasattest fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU: FU viser til godkjent opplæringsdel samt rapporter fra prøveforelesning og disputas, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Nkabala Helen Nambalirwa. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere henne til Philosophiae Doctor. Høgskolestyret kreerer Nkabala Helen Nambalirwa til philosophiae doctor (PhD). HS-sak 9/13 Kreering av Christine Mbabazi Mpyangu som philosophiae doctor (PhD) Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8 (http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100225-1410.html). Attester for godkjent doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas) Referat fra FU-møtet 12.12.2012, FU-sak 63/12 (jf referatsaker). S:/HS 2013/2-28.ref.doc 4
Det ble gjennomført doktorgradsprøver for Christine Mbabazi Mpyangu, M.Th., den 3. (prøveforelesning) og 4. (disputas) desember 2012. Kommisjonen bestående av professor Alcinda Honwana (Open University, UK), førsteamanuensis Anne Kalvig (Universitetet i Stavanger) og professor Knut Holter (Misjonshøgskolen) har godkjent prøveforelesning ( African traditional religion and African charismatic Christianity: Continuity and/or discontinuity? ) og disputas (over avhandlingen The Use of Ritual in the Reintegration of Female Ex-Child Soldiers in Northern Uganda ). FU har tidligere godkjent gjennomføringen av opplæringsdelen av PhD-programmet for Mpyangu. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor er det derfor grunnlag for å kreere Christine Mbabazi Mpyangu til Philosophiae Doctor. Forskningsutvalget behandlet saken i møte 12.12.2012, FU-sak 62/12, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest og disputasattest fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU: FU viser til godkjent opplæringsdel samt rapporter fra prøveforelesning og disputas, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Christine Mbabazi Mpyangu. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere henne til Philosophiae Doctor. Høgskolestyret kreerer Christine Mbabazi Mpyangu til philosophiae doctor (PhD). HS-sak 10/13 Kreering av Øyvind Rise som philosophiae doctor (PhD) Referanse: Forskrift for PhD-graden, jfr. Kvalitetshåndboka kap. 6.3.8 (http://www.lovdata.no/cgiwift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100225-1410.html). Attester for godkjent doktorgradsprøver (prøveforelesning og disputas) Referat fra FU-møtet 23.1.2013, FU-sak 05/13 (jf referatsaker). Det ble gjennomført doktorgradsprøver for cand.theol. Øyvind Rise den 14. (prøveforelesning) og 15. (disputas) desember 2012. Kommisjonen bestående av professor Aristotle Papanikolaou (Fordham University, New York), professor Kirsten Busch Nilsen (Københavns Universitet) og professor Bård Mæland (Misjonshøgskolen) har godkjent prøveforelesning ( 2 Pet 1:4 and human participation in divine life ) og disputas (over avhandlingen Sharing in the Life of God : A Study and Discussion of the Theme of Participation in Divine Life. ). FU har tidligere godkjent gjennomføringen av opplæringsdelen av PhD-programmet for Rise. I samsvar med 21 i Forskrift for graden philosophiae doctor er det derfor grunnlag for å kreere Øyvind Rise til Philosophiae Doctor. S:/HS 2013/2-28.ref.doc 5
Forskningsutvalget behandlet saken i møte 23.1.2013, FU-sak 05/13, på basis av underskrevet prøveforelesningsattest og disputasattest fra prøveforelesnings- og disputaskommisjonen. Kommisjonen skriver at den har funnet prøveforelesning og disputas tilfredsstillende. På denne bakgrunn vedtok FU: FU viser til godkjent opplæringsdel samt rapporter fra prøveforelesning og disputas, og godkjenner med dette avhandling, prøveforelesning og disputas for Øyvind Rise. På dette grunnlag ber FU Høgskolestyret kreere ham til Philosophiae Doctor. Høgskolestyret kreerer Øyvind Rise til philosophiae doctor (PhD). HS-sak 11/13 offentlighet. Opprykk som professor i globale studier og religion. Unntatt HS-sak 12/13 pensjonskasse Søknad om fritak fra vartpengeordningen i Statens Notat fra høgskoledirektør av 20.2.2013 Saksfremlegg ved høgskoledirektør Vartpenger er en økonomisk ytelse for ansatte som blir overtallige og sagt opp fra ikkestatlige virksomheter med pensjonsordning i Statens pensjonskasse (SPK). Vartpengeordningen finansieres i sin helhet av arbeidsgiver. Ordningen administreres av SPK. Vartpenger er et tilleggsprodukt utover pensjonsytelser som pensjonsordningen ellers formidler, og arbeidsgiver kan søke om fritak fra ordningen. Høgskolestyret ber administrasjonen forberede en søknad om fritak fra vartpengeordningen, og ber om at saken i forkant drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. HS-sak 13/13 Likestillingsplan for MHS 2013 Forslag til likestillingsplan for MHS 2013 Saksfremlegg ved høgskoledirektør Høgskolestyret vedtok i 2009 en likestillingsplan for MHS med mål og tiltak som for perioden 2010-2015. Denne ble revidert i 2011, som en plan gjeldende for 2012. Det legges nå frem et revidert forslag til likestillingsplan for 2013, med oppdatert status samt oppdaterte utdrag fra aktuelle lovverk. Mål og tiltak er de samme som ble vedtatt i 2009. I løpet av 2014 bør det settes ned en gruppe som evaluerer hvor vidt målene for likestillingsarbeidet ved MHS er oppnådd, og som også utarbeider mål og tiltak for en ny femårsperiode. S:/HS 2013/2-28.ref.doc 6
Høgskolestyret godkjenner forslaget til likestillingsplan for MHS 2013. HS-sak 14/13 Valg av styreleder for Birkelands legat 2013-2014 Ref.: HS-sak 72/12 Saksfremlegg ved direktør Høgskolestyret oppnevnte på sitt møte 7. desember 2012 Tor Hauken, Kjersti Årdal og Torbjørn Hestnes som medlemmer av styret for «Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat» for perioden 2013-2014. I følge legatets vedtekter skal også styreleder velges av høgskolestyret. Høgskolestyret oppnevner Tor Hauken som styreleder for «Karoline, Thomas Racin og Tor Birkelands legat» for perioden 2013-2014. HS-sak 15/13 Orientering om rektors åremålsperiode Saksfremlegg ved styreleder Rektor Bård Mælands åremålsperiode går ut 31.12.2013. Styreleder vil til neste styremøte forberede en sak i denne forbindelse. Høgskolestyret tar saken til orientering. S:/HS 2013/2-28.ref.doc 7