TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom 04.324 12.11.2008 15.30 17.30 Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Rolleiv O Lind Britt Sofie Illguth Åshild Fause Varamedlemmer Svein Rasmussen Andre Fra K-Sekretariatet: Daglig leder Bjørn-Harald Christensen Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Martin Krane Behandlede saker Sak nr./år Sak 100-117/08 Underskrifter Bjørn-Gunnar Jørgensen sign. Åshild Fause sign. Rolleiv O Lind sign. Svein Rasmusen sign Britt Sofie Illguth sign. Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen
Blad 2 Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av 5.11.2008 som ble enstemmig godkjent. Saknr Tittel U.off. 100/08 Godkjenning av protokollen fra møte 15.10.2008 101/08 Referatsaker 102/08 Revisjon av pasientregnskap for 2007 Sør-Tromsøya sykehjem 103/08 Retningslinjer og rutiner for tildeling av kommunale driftstilskudd til fysioterapeuter i Tromsø kommune 104/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø kommune 105/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Kulturhuset Tromsø KF 106/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Remiks Tromsø KF 107/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Havn KF 108/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Miljøpark KF 109/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Parkering KF 110/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø kommune 111/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kulturhuset Tromsø KF 112/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Remiks Tromsø KF 113/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Havn KF 114/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Miljøpark KF 115/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Parkering KF 116/08 Gjennomgang av formannskapssaker 117/08 Eventuelt
Blad 3 OFFENTLIGE SAKER 100/08 Godkjenning av protokollen fra møte 15.10.2008 Protokollen fra møtet 15.10.2008 godkjennes. Protokollen fra møtet 15.10.2008 godkjennes. 101/08 Referatsaker Referert: A. KULTURHUSET KF OPPSUMMERING FRA REVISOR ERFARING FRA ÅRSREGNSKAP 2007 SOM HAR BETYDNING FOR 2008 - Brev av 13.10.2008 fra KomRev NORD B. REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2007 KULTURHUSET KF - Kommunestyrets vedtak i sak 187/08 C. REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.08.08 KULTURHUSET KF - Kommunestyrets vedtak i sak 188/08 D. REMIKS TROMSØ KF - ÅPNINGSBALANSE PR. 01.01.2008 - Kommunestyrets vedtak i sak 189/08 E. ØKONOMISK RAPPORTERING PR. 31.08.2008 - Kommunestyrets vedtak samt økonomirapport per 31.august 2008 for finansforvaltningen i sak 192/08 F. RAPPORTERING ØKONOMISK INTERNKONTROLL PR. 30.09.2008 - Kommunestyrets vedtak i sak 196/08
Blad 4 G. OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN I TROMSØ KOMMUNE - Brev av 5.11.2008 fra K-Sekretariatet. Felles forslag til vedtak: 1. Referatsak F Økonomisk internkontroll Rådmannen innkalles til møte for å gi en orientering om praktiseringen av rutinene for økonomisk internkontroll. 2. For øvrig tas referatsakene A-G til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt. 1. Referatsak F Økonomisk internkontroll Rådmannen innkalles til møte for å gi en orientering om praktiseringen av rutinene for økonomisk internkontroll. 2. For øvrig tas referatsakene A-G til orientering. Utskrift av saksprotokoll referatsak F økonomisk internkontroll sendt 17.11.2008 til: - Tromsø kommune v/ rådmannen 102/08 Revisjon av pasientregnskap for 2007 Sør-Tromsøya sykehjem Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Sør-Tromsøya sykehjem for 2007 til orientering. Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Sør-Tromsøya sykehjem for 2007 til orientering.
Blad 5 103/08 Retningslinjer og rutiner for tildeling av kommunale driftstilskudd til fysioterapeuter i Tromsø kommune E-post datert 11.11.2008 fra kommunen Orientering om rutiner for tildeling av kommunale driftstilskudd til private fysioterapeuter - ble delt ut i møtet. Felles forslag til vedtak: K-Sekretariatet utarbeider saksutredning med forslag til videre håndtering av saken. Forslaget enstemmig vedtatt. K-Sekretariatet utarbeider saksutredning med forslag til videre håndtering av saken. 104/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor - Tromsø kommune 105/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Kulturhuset Tromsø KF
Blad 6 106/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Remiks Tromsø KF 107/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Havn KF
Blad 7 108/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Miljøpark KF 109/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Parkering KF 110/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø kommune
Blad 8 111/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Kulturhuset Tromsø KF 112/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Remiks Tromsø KF
Blad 9 113/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Havn KF 114/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Miljøpark KF 115/08 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Parkering KF
Blad 10 116/08 Gjennomgang av formannskapssaker Britt Sofie Illguth og Bjørn-Gunnar Jørgensen redegjorde for utvalgte saker fra formannskapet. Felles forslag til vedtak: Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 117/08 Eventuelt Kontrollutvalget drøftet forholdene angående kommunens bruk av ressurser i forbindelse med OL-prosjektet og kommunens sykefravær med hensyn til videre undersøkelse. Felles forslag til vedtak: A. Kommunens bruk av ressurser i forbindelse med OL-prosjektet K-Sekretariatet kartlegger og innhenter informasjon i saken for eventuelt kontrollutvalgets videre behandling. B. Kommunens sykefravær Rådmannen og hovedverneombudet innkalles til møte for å gi en orientering. Forslaget enstemmig vedtatt.
Blad 11 A. Kommunens bruk av ressurser i forbindelse med OL-prosjektet K-Sekretariatet kartlegger og innhenter informasjon i saken for eventuelt kontrollutvalgets videre behandling. B. Kommunens sykefravær Rådmannen og hovedverneombudet innkalles til møte for å gi en orientering. Utskrift av saksprotokoll referatsak B kommunens sykefravær sendt 17.11.2008 til: - Tromsø kommune v/ rådmannen og hovedverneombudet Rett utskrift: Finnsnes, den 17. november 2008 Inger Johansen