Foretaksmøteprotokoll 29. februar 2016 Foretaksmøteprotokoll St. Olavs Hospital HF Valg av styremedlemmer og fastsetting av styregodtgjørelse
Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetakslovens 21... 2 Sak 4 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetakslovens 21 tredje ledd.... 2
PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I ST. OLAVS HOSPITAL HF Mandag 29. februar 2016 kl. 10.00 ble det avholdt foretaksmøte i St. Olavs Hospital HF. Møtet ble avholdt som et telefonmøte. Dagsorden Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Sak 2 Dagsorden Sak 3 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetakslovens 21 Sak 4 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetakslovens 21 tredje ledd Fra Helse Midt-Norge RHF møtte Styreleder Ola H. Strand I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Midt-Norge RHF: Administrerende direktør Stig A. Slørdahl Eierdirektør Jan Eirik Thoresen Seniorrådgiver Gunn Fredriksen Senior strategirådgiver Mette Nilstad Fra St. Olavs Hospital HF møtte Styreleder Milian Myraunet I tillegg møtte fra administrasjonen i St. Olavs Hospital HF: Administrerende direktør Nils Kvernmo Administrasjonssjef Anne Kari Steinsvik Valgt revisor; BDO AS; var informert om foretaksmøtet og møtte ikke. Sign: SAS: MM: Side 1
Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres Styreleder Ola H. Strand ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. Styreleder Milian Myraunet og administrerende direktør Stig A. Slørdahl ble valgt til å skrive under protokollen. Sak 2 Dagsorden Møteleder spurte om det var merknader til dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. Dagsorden er godkjent. Sak 3 Valg av styremedlemmer, jf. helseforetakslovens 21 Styreleder Ola H. Strand presiserte innledningsvis styringskravene som er oppgitt for 2016 Styreleder orienterte om arbeidet i valgkomiteen og viste til sak 19/2016 behandlet i styret i Helse Midt-Norge RHF den 23. februar 2016. Med virkning fra 01.03.2016 fram til avholdelse av foretaksmøte i februar 2018 oppnevnes følgende personer som eieroppnevnte styremedlemmer i styret for St. Olavs Hospital HF: Anne Breiby Toril A. Nagelhus Hernes Marit Bjartveit Ingve Theodorsen Jan Eirik Thoresen Foretaksmøte oppnevner Anne Breiby som styreleder og Toril A. Nagelhus Hernes som nestleder. Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningslovens kapittel 2. Sak 4 Fastsetting av styregodtgjørelse, jf. helseforetakslovens 21 tredje ledd. Styreleder Ola H. Strand viste til at styrehonoraret sist ble endret i 2014, og at det er beregnet ny styrehonorar med utgangspunkt i endringer i styrehonorarene til styret i Helse Midt-Norge RHF og arbeidsbelastningen i det enkelte styret. Styregodtgjørelse for styremedlemmer i St. Olavs Hospital HF fastsettes til: Styreleder kr 220.000,- Nestleder kr. 131.000,- Sign: SAS: MM: Side 2
Styremedlemmer kr. 96.000,- Varamedlemmer (for styremedlemmer valgt av og blant ansatte) får en godtgjørelse på kr. 4.300,- per møte. Praksis med at det ikke skal utbetales økonomisk kompensasjon eller dekning av kostnader utover fastsatt styregodtgjørelse, videreføres. I henhold til Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel, styrebehandlet i Helse Midt-Norge som sak 37/2015, utbetales ikke honorar for styreverv i helseforetakene i Helse Midt-Norge til ledende ansatte i det regionale helseforetaket eller underliggende helseforetak. Møtet ble hevet kl. 10:06. Stjørdal, 29. februar 2016. Stig A. Slørdahl Milian Myraunet Sign: SAS: MM: Side 3