MØTEPROTOKOLL Gjerdrum kontrollutvalg Dato: 13.02.2017 kl. 09:00 Sted: Formannskapssalen, Gjerdrum herredshus Arkivsak: 15/00019 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Thor W. Togstad (leder), Hanne Bakke von Clemm (nestleder), Ivar Aamodt, Magne H. Kogstad Svein Kogstad Veronika Eilertsen Andre: Rådmann Frits Arne Eriksen (under sak 1/17) Prosjektleder forvaltningsrevisjon Øyvind N. Grøndahl, Romerike revisjon IKS Forvaltningsrevisor Ellen Bjørkum, Romerike revisjon IKS (til og med sak 4/17) Protokollfører: Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS SAKSKART Side Saker til behandling 1/17 15/00165-7 Orientering fra administrasjonen 3 2/17 16/00069-14 3/17 15/00163-11 Forvaltningsrevisjonsrapport Folkehelsearbeid delrapport 1 Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for selskapskontroll 2017-2020 4 5 4/17 16/00030-14 Orientering ved revisjonen 6 5/17 15/00151-4 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 7 6/17 15/00147-15 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 8 7/17 15/00224-16 Referater 9 1
8/17 15/00232-17 Eventuelt 10 Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtet hevet kl. 10.50 Gjerdrum, 13.02.2017 Thor W. Togstad Leder 2
Saker til behandling 1/17 Orientering fra administrasjonen 1 Gjerdrum kontrollutvalg 13.02.2017 1/17 Saken tas til orientering Rådmann orienterte. Saken tas til orientering 3
2/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Folkehelsearbeid delrapport 1 1 Gjerdrum kontrollutvalg 13.02.2017 2/17 Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmann følge opp rapportens anbefalinger. Prosjektleder forvaltningsrevisjon og forvaltningsrevisor orienterte. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret ber rådmann følge opp rapportens anbefalinger. 4
3/17 Felles sak for alle kontrollutvalg på Romerike om plan for selskapskontroll 2017-2020 1 Gjerdrum kontrollutvalg 13.02.2017 3/17 1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll, og gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene. 2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. Når det gjelder Romerike krisesenter IKS ønsker utvalget at man ser på ressursbruk og økonomistyring. Videre ønsker utvalget at man ser på hvordan selskapet ivaretar formålet for virksomheten. 1. Kontrollutvalget godkjenner opplegget og tidsplanen for arbeidet med selskapskontroll, og gir sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillingene. 2. Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av Romerike Krisesenter IKS. Kontrollutvalget ber Romerike Revisjon IKS komme tilbake med en prosjektplan for forvaltningsrevisjonen. 5
4/17 Orientering ved revisjonen 1 Gjerdrum kontrollutvalg 13.02.2017 4/17 Skriv inn forslag til vedtak Prosjektleder forvaltningsrevisjon orienterte om at regnskapsrevisjonen var i rute. Forvaltningsrevisjonsrapporten ØRU/ØRIK er også i rute. Saken tas til orientering 6
5/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 1 Gjerdrum kontrollutvalg 13.02.2017 5/17 Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2016 vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2016 vedtas og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. 7
6/17 Uttalelse om sammenslåing av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 1 Gjerdrum kontrollutvalg 13.02.2017 6/17 Saken legges frem uten innstilling. Sekretær forlot møtet under behandlingen av denne saken. Kontrollutvalget støtter en sammenslåing med de anbefalinger som foreligger, med unntak av lokaliseringen av kontoret. 8
7/17 Referater 1 Gjerdrum kontrollutvalg 13.02.2017 7/17 Saken tas til orientering Saken tas til orientering 9
8/17 Eventuelt 1 Gjerdrum kontrollutvalg 13.02.2017 8/17 Skriv inn forslag til vedtak (Ingen saker) 10