PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotel MØTETIDSPUNKT: 26.04.2017, kl. 0800-1200 Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland Ivar Eriksen Ole Kristian Hetland Unn Therese Omdahl Nina Langeland John Peter Hernes Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe Styreleder Nestleder DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Adm. direktør Mette Orstad Hansen referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe
STYREMØTE 26.04.2017 ÅPEN DEL Saksliste 32/17 33/17 34/17 35/17 36/17 37/17 38/17 39/17 40/17 41/17 42/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 22.03.2017 Årsplan styresaker 2017 Administrerende direktørs orientering til styret nr. 3/2017 Rapportering fra virksomheten per mars 2017 Langtidsbudsjett 2018-2027 for Helse Stavanger HF SUS 2023 SAKER TIL ORIENTERING Forskningsstrategi 2017-2025 Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2016 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon av årsmelding Eventuelt UNDERLAG 43/17 LUKKET SAK Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 2017 2
Sak 32/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Hoveddelen av styremøtet var åpent for publikum og presse, men møtet ble lukket i sak 43/17 Forhandlingsfullmakt for gjennomføring av lønnsoppgjøret 2017. Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader. Sak 33/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet 22.03.2017 Protokoll og referat fra styremøtet 22.03.2017 godkjent uten merknader. Styret godkjente protokoll og referat fra 22.03.2017 Sak 34/17 Årsplan styresaker 2017 Ajourført årsplan for styresaker 2017 tas til etterretning. Styret tar ajourført årsplan for styresaker 2017 til etterretning. Sak 35/17 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 3/2017 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde kort for hovedpunktene i styresakene. 1. Evaluering av Palliativt senter etter ett års drift av Palliativ sengepost 2. Prostatasenter oppstart av fusjonsbiopsier av prostata 3. Oversikt over tilsyn pr. mars 2017 4. Oversikt over aktuelle høringer pr. 04.04.2017 5. Oversikt over nye relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden 6. Meldinger Referat fra møte i brukerutvalget den 15.03.2017 Referat fra møte i FAMU den 21.03.2017 Protokoll fra møte i styret i Helse Vest RHF den 07.03.2017 7. Tiltak for å avvikle fristbrudd 2017 ved Kvinne-barneklinikken For over ett år siden etablerte Helse Vest RHF en såkalt varslingsknapp, hvor anonyme varslinger kan sendes. Varslingene går via et advokatfirma. Denne muligheten for anonym varsling er nå brukt for første gang i Helse Stavanger HF. En medarbeider følte seg forbigått i forbindelse med en tilsettingssak. Det er konkludert med at det ikke var uregelmessigheter i denne saken. Tilbakemelding er sendt Helse Vest RHF. 3
Sak 36/17 Rapportering fra virksomheten per mars 2017 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for virksomheten per mars 2017. Aktiviteten i mars har vært høy. Sykehuset har aldri hatt så mange innlagt gjennom akuttmottaket som i mars i år. Økonomi/resultatutvikling: Mars måned viser et negativt budsjettavvik på kr 6,2 mill. Avviket ligger hovedsakelig på lønnskostnader. Budsjettavviket hittil i 2017 er negativt med kr 15,8 mill. kr. Styret ba om følgende tillegg i vedtaket: Styret uttrykker stor bekymring for utviklingen av den driftsøkonomiske situasjonen, spesielt lønnskostnadene og ber om å bli informert fortløpende om effekten av tiltakene. Styret i Helse Stavanger tar rapportering fra virksomheten per mars 2017 til orientering. Styret uttrykker stor bekymring for utviklingen av den driftsøkonomiske situasjonen, spesielt lønnskostnadene og ber om å bli informert fortløpende om effekten av tiltakene. Sak 37/17 Langtidsbudsjett 2018-2027 for Helse Stavanger HF Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for saken. Drøftingsprotokoll ble utdelt i møtet. Helse Vest har gitt føring om at Langtidsbudsjettet/LTB skal legge til grunn samme vekst i inntekten som i aktivitetsveksten. Resultatkravet fra Helse Vest RHF i 2017 er kr 80 mill. Styremedlem Lars Kåre Kleppe fremmet på vegne av ansattes representanter et alternativt forslag, hvor man ønsket å utsette vedtak i saken til styremøtet i juni 2017. Ansattes representanter i styret er opptatt av at langtidsbudsjettet i størst mulig grad skal kunne benyttes som beslutningsgrunnlag for vedtaket om igangsetting av neste fase i prosjektet. Følgende elementer må vurderes og avklares nærmere med eier før LTB vedtas. Justering av aktivitetsutvikling Kostnader til IKT Revisjon av inntektsfordelingsmodell Kostnadsramme SUS 2023 og styringsdialog vedr. endring av ramme. Plan for de videre byggetrinn på Ullandhaug. Styremedlem Lars Kåre Kleppe opprettholder på vegne av ansattes representanter sitt utsettelsesforslag. Styreleder forslo å votere over forslagene. Utsettelsesforslaget fikk 4 stemmer. De som stemte for utsettelse ønsket å avgi stemmeforklaring. 4
Administrasjonens forslag til vedtak fikk 7 stemmer og ble dermed vedtatt. : 1. Styret vedtar forslag til langtidsbudsjett for perioden 2018 2027. 2. Styret gir sin tilslutning til de prioriteringer og satsingsområder som saken beskriver. 3. Styret gir tilslutning til å øke resultatkravet i perioden til følgende: i mill. kr. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Resultat 80 130 150 176 193 235 4. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene. Protokolltilførsel(Stemmeforklaring) fra de ansattes representanter: Styret har i møte 26.4. hatt langtidsbudsjett 2018-2022(-2027) til behandling. De ansattes representanter har i møtet foreslått en utsettelse og ytterligere utdypning av saken og forutsetningene for budsjettet. Dette er spesielt viktig i forkant av den kommende beslutningen i sykehusutbyggingsprosjektet SUS 2023. Dette knytter seg også til de utfordringer saken skisserer for todelt drift i perioden etter oppstart på Ullandhaug. Vi mener følgende elementer må utdypes og avklares nærmere med eier før LTB vedtas. Aktivitetsutvikling Denne har fra Helse Vest RHF blitt satt til hhv. 0,6 og 0,7. Dette er en tydelig underestimering sammenliknet med veksten foretaket har hatt i de foregående årene. Det utgjør en betydelig usikkerhet i estimatene. Kostnader til IKT er ikke oppdatert jfr. Langtidsbudsjett HVIKT Her har man tidligere sett betydelige merkostnader og dette anses derfor å bidra til usikkerhet. Revisjon av regional inntektsfordelingsmodell Det pågår arbeid med en begrenset revisjon av deler av inntektsfordelingsmodellen. Dette arbeidet sluttføres i juni. Det vil være muligheter for endringer her som vil påvirke beregningene. Kostnadsramme SUS 2023. På side 20 i notatet oppgis det at styringsrammen ligger over nivået på 7,4 mrd. pr. mars 2017. Styret inviteres til å vedta et LTB uten at det er klargjort at nåværende kostnadsestimat for SUS 2023 er presisert. Det henvises til dialog med eier utenom styrelinjen. Dette må klargjøres i det videre arbeidet. Plan for de videre byggetrinn på Ullandhaug I vedtaket ved avslutning av konseptfasen i november 2015 ble det vedtatt at man i forprosjektet skulle komme tilbake til videre fremdriftsplan og finansiell dekning for også de videre byggetrinn. LTB nevner ikke dette, og hvis LTB skal være en forutsetning for vedtak i forprosjektet må det klargjøres hvordan man ser for seg denne simuleringen. Det foreligger en drøftingsprotokoll fra de tillitsvalgte ved foretaket. Denne uttrykker bekymring. Blant annet de overstående elementene fører, slik forslagsstillerne oppfatter teksten, i LTB til at 5
man i årene fremover ser for seg en stadig reduksjon i lønnsutgifter. Likeledes forutsettes en betydelig effekt av de nye datasystemene. På flere andre områder beregnes ikke videre utvikling av foretaket og dens bestående bygningsmasse. Sak 38/17 Status SUS2023 Prosjektdirektør Kari Gro Johanson redegjorde for saken. Status SUS2023: Den totale rammen for sykehusutbygging er på kr 8,4 milliarder. Forslag til gjennomføringsstrategi/enteprisemodell for SUS2023 vil bli beskrevet i forprosjektrapporten. Denne legges frem for beslutning i styremøtet i Helse Stavanger HF i juni 2017. Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. Sak 39/17 Forskningsstrategi SUS 2017-2025 Forskningsdirektør Svein Skeie redegjorde for saken, inkl. strategiske hovedpunkter. Styremedlem Nina Langeland viste til pkt. 6 i forslaget og ba om at teksten ble presisert i tråd med tidligere styrevedtak i endelig versjon. : Forskningsstrategi SUS 2017 2025 tas til orientering. Sak 40/17 Brukerutvalget, presentasjon årsmelding 2016 Leder for Brukerutvalget ved Jan S. Torgersen presenterte årsmeldingen. : Styret tar årsmelding brukerutvalget Helse Stavanger HF 2016 til orientering. Sak 41/17 Pasient- og brukerombudet i Rogaland, presentasjon årsmelding 2016 Pasient- og brukerombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord presenterte årsmeldingen. : Styret tar årsmelding 2016 fra Pasient- og brukerombudet i Rogaland til orientering. Sak 42/17 Eventuelt Sak 43/17 Forhandlingsfullmakt Saken var unntatt offentlighet ihht. offvl. 6.2a 6
: Administrerende direktør gir fullmakt til å føre forhandlinger innen den økonomiske ramme som ligger i budsjettet. Skulle det oppstå utgifter utover budsjett, tas dette opp med styrets leder. Stavanger 21.06.2017 Stener Kvinnsland Styreleder Grethe Høiland Nestleder Ole Kristian Hetland Nina Langeland Ivar Eriksen John Peter Hernes Unn Therese Omdal Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe 7