TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 13.10.2014 14.40 15.45 Tilstede på møtet Medlemmer Elisabeth Steen Kari Workinn Benedikte Figenschou Andre Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen Forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik Revisor Sissel Rasmussen Behandlede saker Sak nr./år Sak 73-79/14 Underskrifter Fra K-Sekretariatet: Seniorrådgiver Inger Johansen Elisabeth Steen sign. Kari Workinn sign. Benedikte Figenschou sign. Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Oppdragsansvarlige revisorer
Blad 2 Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av 7.10.2014 som ble enstemmig godkjent. I tillegg ble sak 79/14 Eventuelt føyd på saklista. Saker til behandling: Saknr Tittel U.off. 73/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 9.9.2014 74/14 Forvaltningsrevisjonsrapport kartlegging Ressursbruk innen grunnskolen 75/14 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Flyktningetjenesten overordnet prosjektskisse 76/14 Revisjon av pasientregnskap for 2013 Omsorgstjenesten Jadeveien 77/14 Henvendelse om besøk av kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune 78/14 Referatsaker 79/14 Eventuelt (sak føyd på i møtet)
Blad 3 73/14 Godkjenning av protokollen fra møtet 9.9.2014 Protokollen fra møtet 9.9.2014 godkjennes. Protokollen fra møtet 9.9.2014 godkjennes. 74/14 Forvaltningsrevisjonsrapport kartlegging Ressursbruk i grunnskolen Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 1. Kommunestyret viser til oppsummering og samlet konklusjon i rapporten Ressursbruk i grunnskolen. 2. Kommunestyret ber byrådet om å iverksette tiltak for å se på prioriteringer og produktivitet i grunnskoleundervisningen med det formål å skape forbedringer. 3. Kommunestyret ber byrådet om å gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak som vil iverksettes (ev. har blitt iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort i forbindelse med det som framkommer i rapporten og tiltak som fremkommer av punkt 2 i dette vedtak. Frist for tilbakemelding fastsettes til 15.4.2015. Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 1. Kommunestyret viser til oppsummering og samlet konklusjon i rapporten Ressursbruk i grunnskolen. 2. Kommunestyret ber byrådet om å iverksette tiltak for å se på prioriteringer og produktivitet i grunnskoleundervisningen med det formål å skape forbedringer.
Blad 4 3. Kommunestyret ber byrådet om å gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak som vil iverksettes (ev. har blitt iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort i forbindelse med det som framkommer i rapporten og tiltak som fremkommer av punkt 2 i dette vedtak. Frist for tilbakemelding fastsettes til 15.4.2015. Utskrift av saksprotokoll (iht. KL 77 nr. 6) sendt 15.10.2014 (svarfrist 3.11.2014) til: - Tromsø kommune v/byrådsleder Utskrift av saksprotokoll sendt xx.11.2014 til: - Tromsø kommune v/ordfører 75/14 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Flyktningetjenesten overordnet prosjektskisse Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet Flyktningetjenesten og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet. I prosjektet tas inn problemstilling 4 som omfatter økonomiske rapporteringer. Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet Flyktningetjenesten og ber KomRev NORD gjennomføre prosjektet. I prosjektet tas inn problemstilling 4 som omfatter økonomiske rapporteringer. Utskrift av saksprotokoll sendt 15.10.2014 til: - KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 76/14 Revisjon av pasientregnskap for 2013 Omsorgstjenesten Jadeveien Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Omsorgstjenesten Jadeveien for 2013 til orientering.
Blad 5 Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for pasientregnskapene ved Omsorgstjenesten Jadeveien for 2013 til orientering. 77/14 Henvendelse om besøk av kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune Henvendelsen gjelder også kontrollutvalget i Troms fylkeskommune, som behandlet henvendelsen i møtet 6.10. d.å. Sekretariatet refererte fra behandlingen i Troms fylkeskommunes kontrollutvalg. Felles forslag til vedtak: Kontrollutvalget stiller seg positiv til henvendelsen. Sekretariatet ser på aktuelle møtedatoer, og avtaler videre med de berørte (sekretariatet/kontrollutvalget i Nord- Trøndelag fylkeskommune og kontrollutvalget i Troms fylkeskommune). Agende og plan for besøket gjøres i samråd med lederne av kontrollutvalget i Troms fylkeskommune/tromsø kommune og sekretariatet. Forslaget enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget stiller seg positiv til henvendelsen. Sekretariatet ser på aktuelle møtedatoer, og avtaler videre med de berørte (sekretariatet/kontrollutvalget i Nord-Trøndelag fylkeskommune og kontrollutvalget i Troms fylkeskommune). Agende og plan for besøket gjøres i samråd med lederne av kontrollutvalget i Troms fylkeskommune/tromsø kommune og sekretariatet. 78/14 Referatsaker Referater: A. SAKSLISTER MØTER I BYRÅDET a) Byrådsmøtet 11.9.2014 b) Byrådsmøtet 18.9.2014 c) Byrådsmøtet 25.9.2014 d) Byrådsmøtet 10.7.2014 e) Byrådsmøtet 2.10.2014
Blad 6 B. HELSE- OG SOSIALBOLIGER OG MOMSKOMPENSASJON a) Brev av 17.9.2014 fra KomRev NORD C. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 24.9.2014 a) Sak 151/14 Kontrollutvalgssak 41/14 forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kvalitet i grunnskolen» D. ENDELIG RAPPORT FRA TILSYN MED LOV OM INTRODUKSJONSORDNING OG NORSKOPPLÆRING FOR NYANKOMNE INNVANDRERE a) Rapport datert 19.12.2013 fra Fylkesmannen i Troms E. RAPPORT FRA TILSYN MED HELSEPERSONELLS OPPLYSNINGSPLIKT TIL BARNEVERNTJENESTEN VED TROMSØ KOMMUNE LEGEVAKTA 2014 a) Rapport datert 21.8.2014 fra Helsetilsynet F. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2015 a) Informasjon om tidspunkt og påmeldingsfrist Felles forslag til vedtak: 1. Referatsak F: Alle medlemmene i kontrollutvalget gis anledning å delta på konferansen. Sekretariatet er behjelpelig med påmelding. 2. Referatsakene A E tas til orientering. Forslaget enstemmig vedtatt. 1. Referatsak F: Alle medlemmene i kontrollutvalget gis anledning å delta på konferansen. Sekretariatet er behjelpelig med påmelding. 2. Referatsakene A E tas til orientering. 79/14 Eventuelt Forholdet angående mediaoppslag tilknyttet sjakk OL 2014 og selskapets (Chess Olympid Tromsø 2014 AS) økonomiske situasjon ble tatt opp i møtet. Tromsø kommune eier 90 % av selskapet. Spørsmålet som ble stillet er hvorvidt dette er en sak som kontrollutvalget kan se nærmere på.
Blad 7 Felles forslag til vedtak: Sekretariatet vurderer saken nærmere. Forslaget enstemmig vedtatt. Sekretariatet vurderer saken nærmere. Rett utskrift: Finnsnes, den 15. oktober 2014 Inger Johansen