Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 05-2017 Havnestyret 10.02.2017 Sakstittel: VIDEREFØRING AV PROSJEKT NY CRUISE OG FLERBRUKSKAI Saksdokumenter: 1. Rapport skisseprosjekt del 1 2. Rapport skisseprosjekt del 2 3. H-styresak 33/16 Sluttrapport Saksframstilling: Kommunestyret behandlet sluttrapport for skisseprosjekt Ny cruise- og flerbrukskai i KS 132/16, og gjorde følgende vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner sluttrapport og prosjektregnskap for skisseprosjekt: Cruiseog flerbrukskai. 2. Havnestyret skal fremlegge plan for videreføring og organisering av prosjektet for kommunestyret innen 31. mars 2017 Sammendrag av sluttrapport Alta kommunestyre bevilget i KS 105/14, kr. 975.000,- til gjennomføring av skisseprosjekt med formål å gi et beslutningsgrunnlag for å avgjøre om man skal gå videre i planleggingen med utbygging av ny cruise- og flerbrukskai i Alta. Prosjektet er gjennomført med bistand fra Norconsult AS i perioden oktober 2015 til november 2016. Hovedaktivitetene i prosjektet var å utarbeide en anbefalt lokalisering og kailøsning for ny cruise- og flerbrukskai, gjennomføre markedsundersøkelse, økonomiske kalkyler, finansieringsplan, og grunnundersøkelser. Flere alternativer ble vurdert. Prosjektet konkluderer med at en utvidelse av den eksisterende Marinekaia i Bukta vest er beste løsning for ny cruise- og flerbrukskai. Dette er også den billigste løsningen og den skårer samlet sett høyest på øvrige vurderingskriterier. Markedsundersøkelsen indikerer økt aktivitet, men en minimumsløsning er kostnadsberegnet til ca. 52 mill. kroner eks. mva. og kan ikke alene finansiers av havneavgifter og vederlag. Ny cruise- og flerbrukskai vil ha store ringvirkninger reiselivsnæringen i kommunen, og i tillegg bidra til mer effektiv havnedrift og styrke Alta som stamnetthavn. Havnestyret har på bakgrunn av dette vedtatt å arbeide videre for en realisering av ny cruise- og flerbrukskai ved Marinekaia. Side 1 av 6
Utredningen og kartleggingen som er gjort i skisseprosjektet har gitt nødvendig informasjon og grunnlag for å gå videre i prosjektet. Den foreslåtte løsningen med utvidelse av Marinekaia er imidlertid så omfattende og ressurskrevende at den vil kreve deltakelse og økonomiske forpliktelser fra kommunen. Havnestyret vil derfor fremme forslag til organisering, aktiviteter og fremdrift i prosjektet frem til og med bygging av ny cruise- og flerbrukskai i Bukta. Organisering Prosjektet vil kreve finansiering fra Alta kommune og eventuelt andre eksterne kilder. Kommunestyret er Alta havn KF sitt øverste organ og vil måtte stille med både finansiering og garanti for prosjektet. Prosjektet vil ha positive ringvirkninger for reiselivsnæringen og generelt styrke Alta som transportknutepunkt. For videreføring av prosjekt Ny Cruise- og flerbrukskai foreslås det følgende organisasjonsmodell. Slik organisering ivaretar kommunelovens fordeling av ansvar og myndighet. Figur 1. Forslag til organisasjonsmodell Side 2 av 6
Prosjekteier: Kommunestyret Alta Kommunestyret gir gjennom sin behandling føringer for det videre arbeid. Styringsgruppe: Det foreslås at Havnestyret utgjør styringsgruppa i prosjektet. Referansegruppe offentlig myndigheter: Det foreslås at styringsgruppa setter sammen referansegruppe i tilknytning til prosjektet (eksempelvis deltagelse fra Alta kommune, Kystverket, Statens vegvesen, Fylkesmannen, Finnmark Fylkeskommune, Avinor, andre interessenter og næringsaktører) Referansegruppen skal bidra med råd og drøfte ulike problemstillinger som prosjektet ønsker belyst. I tillegg skal referansegruppen være en ressurs i arbeidet med å koordinere dialog med ulike relevante etater. Prosjektansvarlig: Alta Havn KF ved Havnesjefen Prosjektleder: Utpekes av Alta Havn KF (Innleid bistand) Aktiviteter Med bakgrunn i ovenstående foreslås det at videreføringen av skisseprosjektet følger en prosessog prosjektmodell der resultatet utvikles ved å ta i bruk 6 hovedfaser. 1. Avklare rammer 2. Skisseprosjekt del 1 og del 2 3. Forprosjekt 4. Detaljering 5. Gjennomføring 6. Overtagelse og drift Fase 1 og fase 2.1 og 2.2 er nå gjennomført. Rød prikk i figur 1 indikerer hvor vi er i prosessen. Figur2 Side 3 av 6
Ved avslutningen av hver fase, som har resultater som vurderes som relevante for beslutning i kommunestyret, fremmes resultatet for Kommunestyret. Disse tar stilling til forslagene som fremmes og gir samtidig føringer for det videre arbeid. På denne måte vil Kommunestyret til enhver tid være informert om utviklingen i prosjektet, samtidig som Kommunestyret gis anledning til å endre kursen dersom det finner grunn for det. Fase 1 - Avklaring av rammer i tråd med strategiske prioriteringer, Nasjonal havnestrategi, kommuneplan (Alta vil), havneplan, og Alta kommune sin eierskapsstrategi vedrørende Alta Havn KF. Fase 2 Skisseprosjekt del 1 Utredning av lokaliseringsalternativer, vurdering av utbyggingsløsninger, kostnadsestimater og grunnundersøkelser. Fase 2 Skisseprosjekt del 2 Valg av utbygningsalternativ, tidligfase markedsvurderinger, samt utkast til finansieringsmodeller. Avslutningsvis, kommunestyret får sluttrapport til behandling. Fase 3 Forprosjekt Denne fasen vil ta utgangspunkt i valgt løsning (utvidelse av Marinekaia) samt beslutninger foretatt i forutgående fase. Formaliteter knyttet til tomt- og arealbehov må avklares. Det må arbeides med tekniske og økonomiske utfordringer av valgt utbyggingsløsning og lokasjon. Herunder involvere brukere og avklare deres behov og ønsker Avslutningsvis, saksfremlegg til kommunestyret i henhold til prosessmodell. Forslag til investeringsbeslutning fremmes for kommunestyret. Fase 4 Detaljering Igangsetting av alle nødvendige aktiviteter relatert til detaljprosjektering av de ulike tiltakene/byggetrinnene forut for utførelse. Eventuelle forundersøkelser foreslås gjennomført i denne fasen. I denne fasen inngår blant annet: Valg av entrepriseform Detaljplanlegging Utarbeidelse av tilbuds-/anbudsgrunnlag Fase 5 Gjennomføring - Fase som i all hovedsak inneholder aktiviteter relatert til: Innhenting av anbud Valg av leverandør Oppstart, gjennomføring og oppfølging av utbygging Fase 6 Overtagelse og drift Fase som i hovedsak inneholder aktiviteter knyttet til overtakelse av utbyggingstiltak og igangsetting av driftsfase Side 4 av 6
Fremdrift Tabell 1 viser en mulig fremdriftsplan som gir en oversikt over aktiviteter, beslutninger og tidsbruk for de ulike fasene i prosjektet. Tabell 1. forslag til fremdriftsplan Aktivitet 1 Sluttrapport for skisseprosjekt- Kommunestyrevedtak fase 2. Mandat til igangsetting av fase 3 (forprosjekt) Tid antatt Q4 2016 2 Gjennomføring fase 3 Forprosjekt saksfremlegg Havnestyre. Q2/3 2017 3 Kommunestyrevedtak fase 3 Forprosjekt, herunder vedtak investeringsbeslutning/videre arbeid fase 4 Q3/4 2017 4 Gjennomføring fase 4 Detaljering og anbudsdokumenter Q4 2017 5 Fase 5. innhenting av anbud og valg av leverandør. Kommunestyrevedtak valg av leverandør og finansiering Q2 2018 6 Fase 5. Oppstart og gjennomføring av utbygging Oppstart Q3 2018 7 Fase 6 - Overtagelse og drift Q2 2019 Havnestyrets vurdering Skisseprosjektet er gjennomført i henhold til plan og sluttrapport er godkjent av kommunestyret. Skisseprosjektet har vist behovet for en ny cruise- og flerbrukskai i Alta, og har samtidig pekt på hvilke muligheter og utviklingspotensial som ligger i en slik utbygging. Det er viktig for utviklingen av Alta havn både med tanke på vekst og økt aktivitet, men også for sikker og effektiv havnedrift, at det bygges en kai i tillegg til Terminalkaia som kan ta i mot store cruiseskip. Alta havn opplever at det er et økende behov og ønske om å skille cruiseskip fra områder hvor det samtidig foregår aktiviteter knyttet til gods og varetransport. Stadig oftere oppstår drifts- og sikkerhetsutfordringer på grunn av sammenblanding av ulik aktivitet ved Terminalkaia. Alta kommune har som mål å være en destinasjon for cruiseturisme, og samtidig et knutepunkt gods- og varetransport. Det haster med å gi kundene sikre, funksjonelle og hensiktsmessige kaiog bakområder, før de finner alternativer til Alta. Derfor er det det viktig at prosjektet «Cruise og flerbrukskai» opprettholder fremdriften og at jobbe mot en så rask realisering som mulig. Side 5 av 6
Havnestyrets innstilling til kommunestyret: Alta havnestyre legger saken frem for Alta kommunestyre med slik innstilling: 1. Kommunestyret slutter seg til havnestyrets valg av fremtidig lokalisering for ny cruiseog flerbrukskai ved eksisterende Marinekai. 2. Kommunestyret vedtar havnestyrets forslag til organisasjonsmodell for prosjektet Ny Cruise- og flerbrukskai i henhold til figur 1. 3. Kommunestyret ber havnestyret igangsette fase 3 (forprosjekt) av prosjektet Ny Cruiseog flerbrukskai. Fase 3 skal avklare forhold knyttet til tomt- og arealbehov. Videre skal tekniske og økonomiske utfordringer av valgt utbyggingsløsning og lokasjon vurderes i mer detalj. Herunder involvere brukere og avklare deres behov og ønsker. Avslutningsvis, saksfremlegg til kommunestyret. Forslag til investeringsbeslutning fremmes for kommunestyret. 4. Resultatene fra forprosjektet legges frem for kommunestyret til behandling før utgangen av 2017 Side 6 av 6