Side 1 av 7 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 14.05.13 kl. 0930-1605 Møtested: Quality Airport Hotell Værnes, Stjørdal sentrum Saksnr.:37/13 46/13 Arkivsaksnr.: 2012/560 Møtende medlemmer: Marthe Styve Holte Kåre Gjønnes Ottar B. Guttelvik Tore Kristiansen Gunn Iversen Stokke (permisjon fra sak 38/13 tom sak 44/13) Rune Heggedal Bjørg Henriksen Tore Brudeseth Trond Prytz Vigdis Harsvik Eva Vinje Aurdal (fom sak 38/13) Kjersti Tommelstad Ellen Marie Wøhni Forfall: Ingen Regionalt brukerutvalg: Snorre Næss Arthur Mandal Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Daniel Haga Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Direktør for stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Ass direktør for helsefag, forskning og utdanning Henrik A. Sandbu Økonomidirektør Anne Marie Barane Direktør for samhandling Svanhild Jenssen Internrevisjonssjef Ellinor Wessel Pettersen Adm dir Helsebygg Midt-Norge Bjørn Remen (sak 39/13) Seniorrådgiver Kjell Solstad (sak 40/13) Ass. internrevisjonssjef Tone Opdahl Mo (sak 42/13)
Side 2 av 7 Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post 07.05.13. Samme dag ble saksdokumentene, med unntak av sak 40/13 Finansieringsmodellen endring i psykisk helsevern lagt ut i styreadminstrasjonen. Sak 40/13 ble lagt ut i styreadministrasjonen 08.05.13. Vedlegg til sak 40/13 Drøftingsprotokoll ble lagt ut i styreadministrasjonen 13.05.13. Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg 13.05.13 Oversikt Døgntilbud øhjelp i kommunene Tid for handling i psykiatrien Bygg psykiatrisenteret på Øya nå Styreleder Marthe Styve Holte ønsket velkommen til styremøtet. Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble opplyst at det etter vedtak i sak 37/13 avholdes pressekonferanse. Det ble fra administrasjonen meldt at man ønsket å orientere om status pasientreiser under eventuelt. Dette ble gjort i lukket møte i hht Off.lova 23 1. ledd og Helseforetakslovens 26a Sak 37/13 Tilsetting av ny administrerende direktør i Helse Midt-Norge Saken ble behandlet i lukket møte jfr. Helseforetaksloven 26.a. Følgende forslag til vedtak ble lagt fram i møtet: 1. Trond Michael Andersen tilsettes som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF fra og med 15.08.2013 2. Administrerende direktør gis en lønn på kr 1.700.000.- pr år 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF gir styreleder fullmakt til å inngå arbeidsavtale 1. Trond Michael Andersen tilsettes som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF fra og med 15.08.2013 2. Administrerende direktør gis en lønn på kr 1.700.000.- pr år 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF gir styreleder fullmakt til å inngå arbeidsavtale
Side 3 av 7 Trond Michael Andersen var og hilste på styret i etterkant av vedtaket. Sak 38/13 Referatsaker - Møte i regionalt brukerutvalg 13.05.13 - fra møte i revisjonsutvalget 11. april 2013 - Tid for handling i psykiatrien Bygg psykiatrisenteret på Øya nå Sak 39/13 Helsebygg Midt-Norge tertialrapport 3. tertial 2012 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Helsebyggs tertialrapport for 3. tertial 2012 til etterretning Styret for Helse Midt-Norge RHF tar Helsebyggs tertialrapport for 3. tertial 2012 til etterretning Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern 1. Styret fastslår at dagens finansieringsmodell benyttes til fordeling av rammene mellom helseforetakene med følgende justering av modellen for psykisk helsevern: a. 50 % av rammen fordeles etter kostnadsindeks og behovsindeks b. 50 % av rammen fordeles etter behovsindeks alene 2. Endringen innfases i løpet av 2014 og 2015 Ansatterepresentant Ellen Wøhni fremmet følgende utsettelsesforslag:
Side 4 av 7 Saken utsettes med forventning om en bedre prosess i RHFet sammen med HFene Dette fikk 4 stemmer (Ellen Wøhni, Kåre Gjønnes, Vigdis Harsvik og Tore Brudeseth) og falt dermed. Saken ble videre drøftet. Ansatterepresentant Bjørg Henriksen fremmet følgende forslag til pkt 3: Styret ber seg forelagt modellen til evaluering når det foreligger relevante analyser på kostnadsnivå og kostnadsdrivere innen psykisk helsevern Styremedlem Vigdis Harsvik fremmet følgende forslag til pkt 3: Det forutsettes at følgeevalueringen eksplisitt vurderer grunnlaget for den vedtatte endring psykisk helsevern Disse to punktene ble sammenstilt til følgende forslag: Det forutsettes at følgeevalueringen eksplisitt vurderer grunnlaget for den vedtatte endring i psykisk helsevern når det foreligger relevante analyser på kostnadsnivå og kostnadsdrivere Det ble stemt over pkt 1, 2 og 3 samlet. Disse ble enstemmig vedtatt. 1. Styret fastslår at dagens finansieringsmodell benyttes til fordeling av rammene mellom helseforetakene med følgende justering av modellen for psykisk helsevern: a. 50 % av rammen fordeles etter kostnadsindeks og behovsindeks b. 50 % av rammen fordeles etter behovsindeks alene 2. Endringen innfases i løpet av 2014 og 2015 3. Det forutsettes at følgeevalueringen eksplisitt vurderer grunnlaget for den vedtatte endring i psykisk helsevern når det foreligger relevante analyser på kostnadsnivå og kostnadsdrivere Sak 41/13 Revidering av instruks for internrevisjonen og instruks for revisjonsutvalget 1. Styret godkjenner revidert instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Midt-Norge RHF. 2. Styret godkjenner revidert instruks for internrevisjonen i Helse Midt-Norge.
Side 5 av 7 1. Styret godkjenner revidert instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse Midt-Norge RHF. 2. Styret godkjenner revidert instruks for internrevisjonen i Helse Midt-Norge. Sak 42/13 Internrevisjonsrapporter - Iverksetting av lovendringer i psykisk helsevernlov og vurdering av sikkerhet i psykiatriske avdelinger Styret tar internrevisjonens rapporter til etterretning og forutsetter at de anbefalinger som fremkommer i rapportene, følges opp snarest i de reviderte foretakene. Styret tar internrevisjonens rapporter til etterretning og forutsetter at de anbefalinger som fremkommer i rapportene, følges opp snarest i de reviderte foretakene. Sak 43/13 Det regionale helseforetakets oppfølging av internrevisjon av sikkerhet i psykiatriske avdelinger 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF viser til vedtak i styresak 42/13. 2. Styret ber administrasjonen i RHF følge opp helseforetakene i hht de anbefalinger som er gitt av Internrevisjonen 3. Styret ber om at foretaksgruppen legger rapportene til grunn for læring i enheter som ikke er revidert.
Side 6 av 7 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF viser til vedtak i styresak 42/13. 2. Styret ber administrasjonen i RHF følge opp helseforetakene i hht de anbefalinger som er gitt av Internrevisjonen 3. Styret ber om at foretaksgruppen legger rapportene til grunn for læring i enheter som ikke er revidert. Sak 44/13 Orienteringssaker Styret i Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte 14.05.13 ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Tilskudd til øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene i 2013 - IKT strategi - Kjernejournal Sak 45/13 Eventuelt Adm dir orienterte om status Pasientreiser i Møre og Romsdal i lukket møte (Foretaksloven 26.a)
Side 7 av 7 Sak 46/13 Godkjenning og signering av protokoll ble godkjent og signert i møtet Stjørdal 14.05.13 Marthe Styve Holte Kåre Gjønnes Vigdis Harsvik Ottar B. Guttelvik Tore Kristiansen Gunn Iversen Stokke Trond Prytz Kjersti Tommelstad Eva Vinje Aurdal Rune Heggedal Tore Brudeseth Ellen Wøhni Bjørg Henriksen