VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2010/1109 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 16.11.2010 Investeringsbudsjett 2011 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 108/2010 Kommunestyret Administrasjonssjefen si innstilling 1. Vestnes kommunestyre vedtek eit investeringsbudsjett for 2011 med ei brutto investeringsramme på 13,7 mill. kr. Følgjande tiltak er føreslått: Prosjekt Framlegg Eigen 2011 finansiering Tilskott m.m Kjøpmannsgata, toppdekke 8 600 000 4 300 000 4 300 000 Avløp, renovering og utbygging 2 000 000 2 000 000 Kjøp av grunn 1 000 000 500 000 500 000 IKT, hovudanlegg 400 000 400 000 Legesenter, dataprogram og utstyr 350 000 350 000 Parkeringsplass Fiksdal 100 000 100 000 Adressering Helland, tilleggsløyving 100 000 100 000 Nyfotografering av areal i kommunen 150 000 150 000 Tomrefjord barnehage, tilleggsløyving 1 000 000 1 000 000 Sum 13 700 000 8 900 000 4 800 000 2. Investeringane vert finansiert slik Låneopptak kr 8.300.000,- Sal av grunn kr 500.000,- Tilskott frå Møre og Romsdal Fylkesk. kr 4.300.000,- Momsrefusjon kr 600.000,- Sum kr 13.700.000,-
Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2010 Behandling: Adm.sjefen sitt framlegg vart først sett opp samla til avrøysting: Samrøystes vedteke. Det vart så sett fram 2 tilleggspunkt: Tilleggspkt 1 frå H v/jacobsen: Kunstgrasbane Fiksdal kommunal del: kr 400.000 Ved avrøysting fekk dette framlegget 4 røyster : Jacobsen, Uren, Vestnes og Nakken 5 røysta mot: Sp v/lien og Skjegstad, Ap v/iversen, Krf v/stige og Frp v/flølo Framlegget fall Ap v/uren sette fram følgjande tilleggspunkt 2: Vestnes formannskap foreslår å sette av kr 500.000 i planmidlar til å utgreie èin ungdomsskule i Vestnes. Begrunning: Ungdomsskulen på Helland er bygd i 1972. Den er snart 40 år, og stetter ikkje krava i dag til bl.a. luftkvalitet og plass. Ved å samle ungdomsskulen i Vestnes på èin stad, får vi den mest rasjonelle og billegaste drifta (minus 4 mill). Vi får også ein kvalitetsmessig god ungdomsskule med 3 klassar på kvart trinn. Dette kan vi gjere allereie hausten 2013 i følgje elevtala. Ved avrøysting fekk tilleggspunkt 2 èi røyst: Ap v/uren. Vedtak: Formannskapet legg saka fram for kommunestyret med slik innstilling: 1. Vestnes kommunestyre vedtek eit investeringsbudsjett for 2011 med ei brutto investeringsramme på 13,7 mill. kr. Følgjande tiltak er føreslått: Prosjekt Framlegg Eigen 2011 finansiering Tilskott m.m Kjøpmannsgata, toppdekke 8 600 000 4 300 000 4 300 000 Avløp, renovering og utbygging 2 000 000 2 000 000 Kjøp av grunn 1 000 000 500 000 500 000 IKT, hovudanlegg 400 000 400 000 Legesenter, dataprogram og utstyr 350 000 350 000 Parkeringsplass Fiksdal 100 000 100 000 Adressering Helland, tilleggsløyving 100 000 100 000 Nyfotografering av areal i kommunen 150 000 150 000 Tomrefjord barnehage, tilleggsløyving 1 000 000 1 000 000 Sum 13 700 000 8 900 000 4 800 000 2.
Investeringane vert finansiert slik Låneopptak kr 8.300.000,- Sal av grunn kr 500.000,- Tilskott frå Møre og Romsdal Fylkesk. kr 4.300.000,- Momsrefusjon kr 600.000,- Sum kr 13.700.000,-
1. - Innleiing Utgangspunkt for investeringsbudsjett for 2011 er at kommunestyre i møte 17.06.10, sak KST 56/10, vedtok at det skal være investeringsstopp i 2011. Likevel er det, slik administrasjonssjefen vurderer det, nokre tiltak som bør prioriterast løyving til i 2011. Det er oppfølgjing av tidlegare politiske vedtak, sjølvfinansierte tiltak (her inkludert investeringar innan VAR området) og nokre få prosjekt som ein meiner bør takast med. Administrasjonssjefen har vore særs streng i vurderinga i år, og mange prosjekt som til vanleg ville ha fått løyving er utsett. Sidan vi er på ROBEK lista skal Fylkesmannen godkjenne låneopptak. Det vil være ein stor fordel med lite låneopptak, og då rekne med at vi får godkjent dei prosjekt som vert prioritert. 2. - Tidlegare unytta løyvingar Mange av investeringsprosjekta det er gitt løyving til siste åra er enno ikkje ferdig, men arbeida/kjøpa er starta. Nokre vert ferdig i 2011 andre først i 2011. Kor mykje som vil bli overført til 2011 av slike påbegynte prosjekt har vi ikkje full oversikt over før rekneskapen for 2010 er ferdig. Nokre prosjekt som er gitt løyving til siste 3 åra er enno ikkje oppstarta. Årsaka kan være fleire, som oftast grunna at planlegginga ikkje er ferdig eller at ein ikkje har hatt kapasitet til å starte arbeidet. Prosjekta vil truleg bli gjennomført i 2011. Dei er tidlegare finansiert. Administrasjonssjefen rår til at løyvingane vert gjort overførbar til 2011. Det gjeld følgjande prosjekt: Løyving Prosjekt år Sum Strandbo, rep. Tak og uteplass 2008 250 000 Gangveg Fiksdal 2009 1 500 000 ENØK tiltak 2010 200 000 Tomrefjord barnehage 2010 3 000 000 Kjøkkenbygg Myra, utv. opprusting 2010 300 000 Strandbo dagsenter, mindre utbetringer 2010 500 000 Fiksdal, skifte avløpsledning 2010 900 000 Sum 6 650 000
3. - Framlegg til investeringar 2011 I arbeidet med investeringsbudsjett for 2011 har administrasjonssjefen bedt om å få innspel frå heile organisasjonen Dette for å få oversikt over investeringsbehov. Administrasjonssjefen gav imidlertid klar beskjed om at det var vedtatt investeringsstopp og kun helt nødvendige tiltak kom til å bli føreslått. Det er komme lite tilbakemeldingar om investeringstiltak, sikkert fordi driftsleiarane var klar over at det ikkje kom til å bli prioritert grunna investeringsstopp. Følgjande prosjekt vert prioritert: Prosjekt Framlegg Eigen 2011 finansiering Tilskott m.m Merknader Kjøpmannsgata, toppdekke 8 600 000 4 300 000 4 300 000Tilskott frå Fylkeskommunen Avløp, renovering og utbygging 2 000 000 2 000 000 Gebyrfinsnsiert Kjøp av grunn 1 000 000 500 000 500 000 Føresett ein del sal IKT, hovudanlegg 400 000 400 000 Legesenter, dataprogram og utst. 350 000 350 000 Parkeringsplass Fiksdal 100 000 100 000 Adressering Helland, tilleggsløyving 100 000 100 000 Nyfotografering av areal i kommunen 150 000 150 000 Tomrefjord barnehage, tilleggsløyving 1 000 000 1 000 000 Sum 13 700 000 8 900 000 4 800 000 Administrasjonssjefen har hatt ei svært streng prioritering av prosjekt. Det er prioritert løyving til tiltak som allereie er politisk bestemt og sluttfinansiering av prosjekt som er i gang/skal starte. Det er mange tiltak som ikkje er prioritert, sjå liste under punkt 6. 4. Finansiering Brutto investering kr 13.700.000,- Vert finansiert slik: Låneopptak kr 8.300.000,- Sal av grunn kr 500.000,- Tilskott frå Mører og Romsdal Fylkesk. kr 4.300.000,- Momsrefusjon kr 600.000,- kr 13.700.000,- Av låneopptaket er vert 2,0 mill. kr finansiert gjennom kommunale gebyr.
5. - Kommentarar til investeringane Kjøpmannsgata, tidlegare gitt ei løyving på 7,0 mill. kr som i hovudsak skal gå til grunnarbeid som vert dekka gjennom gebyrinntekter. Det er sentrumsnemnda, leia av ordførar, som planlegg og har ansvar for dette prosjektet. Administrasjonssjefen viser her til eiga sak som vert lagt fram for kommunestyre der sentrumsnemnda orienterer om dei vidare planane for ferdiggjering av gata med toppdekke. Vi har fått opplyst hjå ordførar at restarbeidet er kostnadsrekna til 8,6 mill. kr (eks. utbyggar Malme sin del). Av dette gir Møre og Romsdal Fylkeskommune eit tilskott på 4,3 mill. kr. Avløp, renovering og utbygging Generell avsetting til tiltak innan avløpssektoren. Skal dekke tiltak som det ikkje er gitt løyving til tidlegare. Løyving til Kjøpmannsgata og tiltak i Fiksdal er ikkje med her då det er gitt løyving tidlegare. Kapitalkostnadane for dette er innarbeidd i kloakkavgiftene. Kjøp av grunn, Det er alltid behov for å kjøpe ein del mindre areal gjennom året. For å sleppe mange små saker har det kvart år vore avsatt ein sum til dette. Ordførar som leiar av forhandlingsnemnd disponerer summen. Det vert også solgt ein del areal som dekkar delar av kostnaden. IKT; hovudanlegg Det er kvart år behov for løyving til IKT kvart år, i hovudsak til nødvendig utskifting/oppgradering av utstyr i kommunen sitt hovuddataanlegg. I tillegg oppgradering av ein del programvare. Dette for å holde det i drift. Dette anlegget tener i tillegg til kommunehuset også legesenter, pleie- og omsorg, delar av skulane m.m.. Anlegget må heile tida være i drift. For 2011 er det avsatt ein sum som kun dekker absulutt minimum av det vi må rekne med av kostnad Legesenter, dataprogram og utstyr Iflg. avtalen med legane skal kommunen m.a. holde nødvendig utstyr og programvare for å holde drifta i gang ved legesenteret. Det har i fleire år vore signalisert at det skal komme nye programvare som skal takast ibruk. No er det klart og vil bli teke ibruk i 2011. Samtidig må datautsyr skiftast, PC og skrivarar m.m.. Det har vore gitt lite løyving til slikt utstyr på legesenteret siste året og administrasjonssjefen meiner at dette no er nødvendig investering for å klare å oppretthalde effektiv drift. Adressering, Helland sentrum Gjeld arbeidet med å få sette gate/veg namn, og få opp skilt. Arbeidet er godt i gang, men ein treng ei restløyving på kr 100.000,-. Tomrefjord barnehage, tilleggsløyving Gitt ei løyving på 3,0 mill. kr i 2010. Løyvinga var mindre enn det administrasjonen i utgangspunkt hadde føreslått og planane er difor omarbeidd. Dette er oppussing/rehabilitering av ein nedslitt bygning. Slikt arbeid vil alltid være vanskeleg på førehånd å ha helt oversikt på kva som må gjerast og dermed kostnad. Men med bakgrunn i det ein kjenner til i dag er nytt kostnadsoverslag sett til 4,0 mill. kr. Arbeidstilsynet har enno ikkje vurdert planane, og det må takast atterhald om godkjenning der. Nyfotografering av arealet i kommunen I kommunen sine kartsystem inngår også foto av alt areal i kommunen. Karta/bilda ligg også på kommunen si heimeside. Det er viktig at foto er rimeleg oppdatert skal det ha noko verdi. Det som no vert brukt er om lag 4 år gamle. Det er planlagt nyfotografering i 2011. Eit samarbeid med fleire andre offentlege aktørar.
6. - Tiltak som ikkje er prioritert Som nemnt tidlegare var det i år innmeldt færre investeringsprosjekt enn vanleg. Truleg grunna at administrasjonssjefen hadde presisert at det kun ville bli prioritert dei mest nødvendige prosjekt. Dette grunna vedtatt investeringsstopp. Likevel er det ein del prosjekt som ikkje er prioritert løyving til i 2011. Prosjekt som normalt ville vorte prioritert. Nemner m.a.: Lærebøker, har kvart år vore avsatt kr 400.000,-. Ingen løyving til lærebøker i 2011. Asfaltering, behov sikkert på 2,0 mill. kr. Ingen løyving verken på drift eller investering i 2011. Utskifting av PC lærarar og elevar. Det er over 150 PC og 300 stasjonære maskiner ved skulane. Det er behov for årleg utskifting for å holde maskinparken vedlike. Har tidlegare lagt opp til ei årleg løyving på minst 0,5 mill. kr til dette. Må utsette slik investering i eit år. Fiksdal kunstgrasbane, kommunestyre har tidlegare gjort positivt vedtak om dette prosjektet, men sagt at grunna vanskeleg økonomi kan ein ikkje vedta når kommunen kan stille midlar til prosjektet. Etter det administrasjonssjefen har fått opplyst er prosjektet førebels kostnadsrekna til 2,4 mill. kr. Det kan være mogeleg å få 0,4 mill. kr i tippemidlar og bygda har fått tilsagn om tilskott og dugnad på 1,0 mill. kr. Kommunal andel 1,0 mill. kr Vestnes kyrkjeleg fellesråd, har komme med ynskje om investeringsmidlar på kr 460.000,-. Tiltak som er nemnt er varmeanlegg Vike Kyrkje, oppgradering av el. Anlegga i kyrkjene, utbetring kyrkjegardar. Opprusting av uteareal ved fleire av skulane, fleire av skulane peikar på behov for opprusting av uteareal enten det er baner, asfaltering eller anna. Leikeapparat barnehagane, er det meldt behov for Generell renovering av kommunale bygg, driftsleiar i tekniske tenester har meldt inn behov for renovering/opprusting av fleire kommunale bygg. Det kan være alt frå mindre ting til skifte av tak. Ofte kan det være vanskeleg å skilje mellom kva som er vedlikehald og investering på dette området. For 2011 vert det ikkje føreslått løyving til slike tiltak Ei så streng prioritering kan føre til at prosjekt vert utsett og investering seinare år må bli større. Men slik situasjonen er no må ein berre gjere det. Det er heller ikkje sikkert Fylkesmannen ville godkjent låneopptak til investeringsprosjekta om dei vart prioritert. Særutskrift til: