Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Toril Stensrud Dato: 11.5.2011 Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr. 30.4.2011 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjon: Driftsresultat pr. april er på -10,2 mill. Det er et negativt budsjettavvik på ca 2,4 mill. hvorav økte pensjonskostnader er 2,2 mill. Antall produserte DRG for heldøgn er 15 over budsjett. Antall produserte DRG for poliklinisk er som budsjettert. Bruk av månedsverk er 5 over budsjett. I april er 86 % av epikrisene sendt innen 7 dager. i år er 88 % sendt innen fristen. Sykefraværet som hittil i år er 7,6 %. Prevalens sykehusinfeksjon er 2,6 %. Kun to fristbrudd i første tertial. Bakgrunn for saken: Statusgjennomgåelsen gis med utgangspunkt i det felles styringsverktøy for foretaksledelsen. Den enkelte klinikk- og avdelingssjef redegjør i månedlige dialogmøter for situasjonen innenfor eget ansvarsområde med spesiell fokus på tiltak for å rette opp eventuelle negative avvik. Hovedmålsetningen er å sikre resultatoppnåelse på de forpliktelser foretaket har til Helse Sør-Øst RHF og for å skape handlingsrom for videre utvikling av foretaket. 1) PASIENTBEHANDLING Epikrisetid: I 2010 leverte foretaket godt innenfor målkrav på 80 %. Nye målkrav for sending av epikrise er registrert og klinikkene iverksetter tiltak for å møte kravet. Så langt i år er 88 % av epikrisene sendt innen fristen. Noen team har levert 100 %. Korridorpasienter: Foretaket har elektiv behandling og derfor ikke korridorpasienter. Fristbrudd: i år har foretaket hatt 2 fristbrudd. Begge pasienter fikk tilbud innen to uker etter frist. Det har ikke vært fristbrudd i april. Andel med timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning: Foretaket har pr april ikke system til å ta ut denne parameteren fra PAS- systemet. Foretaket avventer svar, etter henvendelsen HSØ har gjort mot DIPS i forbindelse med registrering av data direkte i programvare. Vi kan ikke forvente uttak av resultater på dette før evt. i tredje tertial. Foretaket kan imidlertid utarbeide interne rutiner for å gi pasienter timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. Dette avhenger ikke av programvare. Direktørens stab Postadresse: 1450 Nesoddtangen Telefon: 66 96 90 00 Telefaks: 66 91 25 76 Besøksadresse: Bjørnemyrveien 1, 1450 Nesoddtangen Henvendelse i resepsjon E-post: firmapost@sunnaas.no Giro: 1644 06 05536 Foretaksnr.: 883 971 752
Sunnaas sykehus Side 2 Prevalens sykehusinfeksjon: Foretaket har gjennomført prevalensmåling som planlagt første tertial. Resultatet viser 2,6 % som er vesentlig lavere en ved tidligere målinger. Foretaket har gjennomgått definisjonskatalog for registrering og gitt opplæring i dette. Foretaket måler nå korrekt. Andel behandlingsplaner opprettet innen 24 timer Målet er at 90 % av pasientene som innlegges ved Sunnaas sykehus HF har opprettet behandlingsplan/eds innen 24 timer etter sykehusinnleggelsen. Målingen har vært gjort siden 2010 og foretaket har sett en positiv utvikling. Pasienttilfredshet: Resultatene foreligger ikke fra Sykehuspartner pr 11.5.2011. Tall vil bli presentert i LGG i juni. Andel IP vurdert (ny): Alle pasienter skal vurderes i forhold til behov for Individuell plan (IP). Mål for 2011 er at 75 % av pasientene registreres om behov er vurdert. Pr første tertial er 78 % av alle pasienter som innlegges vurdert. Dette er en stor forbedring av registreringen av behov for IP. 2) FORSKNING Nasjonale- og internasjonale publikasjoner (ny): Foretaket har et aktivt forskningsmiljø som produserer mange nasjonale og internasjonale publikasjoner årlig. For 2011 er det satt mål om 21 internasjonale og 6 nasjonale publikasjoner. i år har foretaket produsert over måltall. 3) ORGANISERING OG UTVILKING AV FELLESTJENESTER Foretaket ønsket i 2011 å sette større fokus på miljøvern og valgte derfor å legge inn to nye parametere. Risikoavfall (ny): Mål er redusert risikoavfallet med 5 % fra samme periode i 2010. i år er risikoavfallet økt betydelig pga annen økt antall pasienter med smitteregime 1. tertial. Det forventes at dette vil jevne seg ut i løpet av året Energiforbruk i antall kwh (ny): Mål er redusert 2 % fra samme periode i 2010. Tallene i målekortet er ikke temperaturkorrigert og gir derfor ikke et tydelig nok bilde av energiforbruket. Parameteren vil bli videreutviklet i månedene fremover. Avtalelojalitet: Innkjøpsavdelingen har god oversikt over alle lokale avtaler. Pr første tertial er 92 % av alle kjøp gjort innenfor avtaler. Faktisk kjøp på avtaleindikatoren er basert på alle kjøp av varer og tjenester som er knyttet til en avtale. 5) MOBILISERING AV LEDERE OG MEDARBEIDERE Månedsverk: Foretaket skal redusere gjennomsnittlig bruk av månedsverk fra 565 til 535. Dette skal gjøres gradvis med hovedtyngden i siste halvår. Status for første tertial er at foretaket ligger 5,1 mndverk etter måltall. Det er forventet at full effekt av en nedtrapping først vil slå inn etter at OU- prosessen er gjennomført. Det vil derfor være spesielt viktig å holde kontroll på bemanningsutviklingen i tiden fremover Ufrivillige deltidsansatte:
Sunnaas sykehus Side 3 Det er stilt krav til at Helse Sør-Øst skal sørge for at helseforetakene i regionen reduserer andelen deltid med minst 20 prosent i løpet av 2011. Spekter har sammen med de regionale HR- direktørene kommet frem til en felles tilnærming gjennom en kartlegging av uønsket deltid blant fast ansatte. Resultatene fra denne undersøkelsen vil ikke foreligge før midten av mai og det er derfor ikke mulig å sette et måltall før en vet hvor mange fast ansatte som jobber uønsket deltid ved SunHF. Pr april er 33,1 % av de fast ansatte jobber i deltidsstillinger. Sykefravær: Foretaket har de siste årene hatt et spesielt fokus på sykefraværet. Målet for sykefravær i 2011 er satt til 7,5 %. Pr april er foretaket sitt samlede sykefravær på 7,6 %. Dette er et meget godt resultat som kommer etter mange års målrettet arbeid i organisasjonen rettet mot ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ikke minst ledere med personalansvar. 6) BÆREKRAFTIG UTVIKLING IGJENNOM GOD ØKONOMISTYRING REGNSKAP Sunnaas sykehus HF leverer et driftsresultat pr. april på 10,2 mill. Det er et negativt budsjettavvik på ca 2,4 mill. 2,2 mill av dette forklares ved økte pensjonskostnader. Reelt har foretaket et negativt avvil på ca 0,2 mill da det forventes at pensjonsavviket dekkes av HSØ. April Sunnaas sykehus HF Faktisk Avvik Faktisk Avvik Hele Året Hele Året Estimat (L01) Sum Driftsinntekter 40899 40746 153 148453 147125 1329 449408 452365 (L02) Sum driftskostnader 39068 38253 815 158530 154758 3772 437824 447266 (L03) Sum finansielle poster 49-53 102-137 -178 42-584 -584 Resultat 1879 2439-560 -10213-7812 -2401 11000 4515 Herav økte pensjons kostnader (ØPK) 563 0 563 2249 0 2249 6486 Resultat justert for ØPK 151 11 000 Forklaring avvik mellom budsjett og regnskap pr 1. tertial 2011 Inntekter Svikt ISF refusjon egen helseregion, heldøgn 794 000 Økte gjestepasientinntekter -2 018 000 Svikt leieinntekter 600 000 Raskere tilbake lavere aktivitet 733 000 TRS mindre bruk av årsverk 742 000 Inntektsføring av prosjekter -900 000 Avskriving regjeringens tiltakspakke ikke budsjettert -321 000 Div småinntekter -797 000 Styrkede inntekter -1 167 000 Kostnader Dir. pasient kostnad -200 000
Sunnaas sykehus Side 4 Lønn 1 100 000 Økt pensjon (PS forutsetter dekket av HSØ) 2 249 000 Ref. syke/fødselspenger lavere en budsjettert 727 000 Lavere kost til kurs og reise -400 000 Høyere kost til avskrivinger 183 000 Høyere kost til strøm og fyringsolje 670 000 IKT kredittnota fra 2010-1 342 000 Lavere IKT kost -883 000 Lavere div. annen kost 332 000 Mottaksregistrerte fakturaer 1 132 000 Økte kostnader 3 568 000 Sum 2 401 000 Foretaket er inne i en OU- prosess som skal legge grunnlag for at den kliniske virksomheten ved Sunnaas sykehus HF er robust nok til å tilpasse seg endringer innenfor rehabiliteringsfeltet. I tillegg skal det skapes et økonomisk handlingsrom for fremtidige investeringsbehov, først og fremst innenfor eiendom. Forarbeidet skal være ferdigstilt i løpet av våren og implementeres tidlig høst. Virksomhetene vil også i 2011 bli preges av stram økonomisk styring. Dette gjøres ved: Månedlige dialogmøter mellom klinikkene/avdelingene og direktør/økonomi. Selektiv ansettelsesstopp. Lønnsutvalg som skal hindre utilsiktet lønnsglidning. LIKVIDIDTET Pr april trekker foretaket 15,7 mill på kredittrammen. Kredittrammen på 26 mill vil ikke dekke behov for likviditet på kort og noe lengre sikt. Årsaken til at foretaket pr april fortsatt ligger innenfor kredittrammen er mottatt årlige bevilgninger til diverse prosjekter deriblant ca 8,1 mill for Prosjekt Raskere tilbake. Foretaket jobber aktivt for å tilpasse aktiviteten til gitte rammer. Foretaket vurderer å be om utvidet kredittrammen i løpet av året. Tiltak rapportert etter 1. tertial 2011: Følge fullmaktsstrukturen ved innkjøp Begrense innkjøp. Kreative løsninger ved bruk av legater, stiftelser m.m. OU-prosessen Salg/utleie lokaler Inndrive utestående fordringer AKTIVITET Foretaket har hatt høyt fokus på beleggsprosent hittil i år. Det har gjort at beleggsprosenten i første tertial er økt fra 78 % i 2010 til 85 % i 2011. Dette har gitt resultat i at foretaket har produsert ca 120 DRG mer hittil i 2011 i forhold til tilsvarende periode i 2010. DRG produksjon inneliggende:
Sunnaas sykehus Side 5 Foretaket har produsert 1977 DRG som er 14 DRG over budsjett. Det er avvik mellom budsjetterte sørge for DRG som er 54 under budsjett og gjeste DRG som er 68 over budsjett. Estimat er justert opp med 100 DRG for gjestepasienter DRG produksjon polikliniske: Antall DRG for poliklinikk er som budsjettert. Antall konsultasjoner er lavere en budsjettert. Gjennomsnittlig antall DRG pr konsultasjon er høyere en budsjettert. Utskrivelser og liggedøgn: Foretaket rapporterer aktivitet når det gjelder antall utskrivelser og liggedøgn noe over plantall. RASKERE TILBAKE Prosjekt Raskere tilbake har i 2011 hatt et lavere antall konsultasjoner en forventet de første tre måneder. Antall DRG er imidlertid som budsjettert. Ved budsjettering er det brukt 0,03 DRG pr konsultasjon. De første månedene er gjennomsnittlig DRG pr konsultasjon 0,041. Årsaken er høyere satser i 2011 på de konsultasjoner prosjektet har, enn det som ble budsjettert. Einar Magnus Strand Administrerende direktør Vedlegg: Internt målekort for april 2011