STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 4/2009 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 29. april 2009 kl. 1000-1550 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 28 møtte Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Beate Lode, Henning Norheim, Isabel Grindheim, Eirik Korsnes, Anne Sissel Faugstad, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti Atle Tidemann For høgskoledirektør: Astrid Bårdgard, prorektor Carsten Helgesen, personaldirektør Wenche Sommervold, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, dekan Ole-Gunnar Søgnen, prodekan Eiliv Olsen, prodekan Monica Nortvedt, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, journalist Elin Hovda Hageberg, referent Guro Barkve Prodekan Karl Olav Nummedal. Instituttleiarane Ove Jan Kvammen, Arne Johan Haugland, Karl Johan Holmås, Lars Edgar Berg, Mons E. Monstad og Terje Simonsen. Fung. senterleiar Alf-Emil Slinning. Seniorrådgjevar Merete Sviggum. Studentrepresentant Ørjan Silgjerd Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 22.04.2009. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 25/2009 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Rektor melde om spørsmål til Eventuelt til lukka del av møtet. Det vart gjort vedtak i sak 30 før sak 29/2009. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 26/2009 Møtebok frå møta 2 og 3/2009 Sak 27/2009 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 28/2009 Styret møter Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 09/01) Sak 29/2009 Opptaksrammer og regulering av studium, studieåret 2009-2010 (Ref 08/2299) Sak 30/2009 Budsjettsituasjonen. Tilpassing av aktivitet og budsjettramme. Samla gjennomgang (Ref 08/684) Sak 31/2009 Møteplan med aktuelle saker 2009/2010 (Ref 09/01) Sak 32/2009 Høgskolen i Bergen sitt eigarskap i NCE Subsea Drift AS (utsett offentlegheit, Offl. 5 2. ledd, jf. rr lov 18 2. ledd) (Ref 09/969) 67215.DOCX 1
Sak 33/2009 Tilsetjing i stilling som professor II ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 09/1513) Sak 34/2009 Eventuelt Sak 26/2009 Møtebøker frå møta 2 og 3/2009 Møtebøker frå møta 2 og 3/2009 vart samrøystes godkjende. Sak 27/2009 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Brev 24.04.09 til Riksrevisjonen. Årsrekneskapen for 2008 høgskolen sitt svar på merknader (Ref 08/1637) Referat frå avdelingsrådsmøte 17.04.09 ved Avdeling for helse- og sosialfag 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om Revidert statsbudsjett vert lagt fram 13.05.09 St.meld. nr. 30, (2008-2009) Klima for forsking er lagt fram 24.04.09 Nybygg, høgskolen har fått tilbakebetalt 3 mill i brukartilskot Storbyhøgskolemøte i Trondheim 17.04.09. Høgskoledirektør orienterte om Nytt brev frå KD med krav om rapport om eigarskap i aksjeselskap. Styresak 17.06.09 KUF-komiteen la 23.04.09 Innst. S. nr.202 (2008 2009) om internasjonalisering av utdanning Høgskolen vil setje ned ei arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til IPR policy (immaterielle rettar) ved HiB, for eksempel rettar til forskingsresultat og nyskaping. 2. Rapport 2008 Planar 2009 for Høgskolen i Bergen per 01.03.09 3. Årsmelding 2008 for Høgskolen i Bergen 4. Justert kvalitetsmanifest (Ref 09/1522) 5. Referat frå avdelingsrådsmøte - 13.02.09 ved Avdeling for ingeniørutdanning - 17.02.09 ved Avdeling for lærarutdanning - 18.02.09 ved Avdeling for helse- og sosialfag 6. Referat frå Utdanningsutvalet 27.02.09 7. Brev 02.03.09 frå Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Auke av semesteravgifta (Ref 09/1009) 8. Tre brev 03.03.09 frå Kunnskapsdepartementet (KD). Statsbudsjettet 2009 - Tillegg til tildelingsbrev - Kap 281 Post 01 (Ref 08/684) - Studieplassar i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Prosjekt 81137 - Prosjekt 84039 - Fleksibel bachelorutdanning for tospråklige lærarar - Studieplassar i førskolelærarutdanninga og barnehagepedagogikk - Prosjekt 80096 67215.DOCX 2
9. Kopi av brev 03.03.09 til KD frå Bergen Vitensenter AS. Vilvite eit regionalt vitensenter i sterk utvikling (Ref 06/694) 10. E-brev 13.03.09 frå Høgskolen i Gjøvik. Invitasjon til Høgskole og Samfunn i Samhandling 09-konferansen (HSS09) på Gjøvik 23.-24.09.09 (Ref 09/1108) 11. Tre brev om Resultatføring av avvik mellom innrapportert og innbetalt arbeidsgjevaravgift frå 2004. Brev 13.02.09 til KD, brev 02.03.09 frå KD og e-brev 16.03.09 frå KD (Ref 08/2480) 12. Referat frå styremøte i UH-nett Vest 16.03.09 13. Brev 20.03.09 frå SiB, Idrettstilbod til studentar ved HiB samlokalisering (Ref 09/1283) 14. Referat frå eigarmøte i Vilvite 23.03.09 (Ref 06/694) 15. Brev 03.04.09 til KD. Innspel til eventuell ny krisepakke (Ref 08/684) 16. Brev 03.04.09 frå KD. Fellesmøte med UH-nett Vest opplegg og tema for møtet (Ref 09/1437) 17. Brev 06.04.09 frå KD. Oppfølging av St. meld. nr. 11 (2008-2009) og Innst. S. nr. 185 Læraren - rolla og utdanninga. Orientering om organisering av rammeplanarbeid. Innhenting av namn på fagpersonar (Ref 09/1172) 18. Brev 14. og 15.04.09 til KD. Etatsstyringsmøtet 06.05.09. 1) Innmelde saker og 2) Samansetjing av delegasjon frå Høgskolen i Bergen (Ref 08/5) 19. Brev 14.04.09 til KD. Samlokalisering av Høgskolen i Bergen. Nokre endra føresetnader i høve til vedteke romprogram. Ønske om møte (Ref 08/684) 20. Søkjartala 2009 frå Samordna opptak 21. Notat frå rektor Eli Bergsvik om HiB og UH-nett Vest 22. Referat frå møte 24. og 27.04.09 på verksemdsnivå (Ref 06/648) Fullmaktssaker 1. Dok. dato 18.03.09. Forlenging av sensurfrist for eksamen i RLE (Religion, livssyn og etikk) 10 sp med innlevering 27.02.09 (Ref 08/4312) 2. Dok. dato 26.03.09. Skikketheitsnemnda oppnemning av studentrepresentantar (Ref 09/1236) 3. Dok. dato 06.04.09. Godkjenning av studiet Munnleg forteljing og formidling 15 sp (Ref 09/1073) 4. Dok. dato 16.04.09. Godkjenning av studieprogram. Prosjektleiing 15 sp (Ref 08/3397) Dessutan til styremedlemer 1. Brev 03.03.09 frå Riksrevisjonen. Statsrådens fråsegn om forvaltninga av statens interesser i 2008 (Ref 09/969) (til styremedlemer - unnateke offentleg innsyn jf. offl. 5 2. ledd, jf. rr lov 18 2. ledd) 2. Brev 01.04.09 frå Riksrevisjonen, Årsrekneskapen for 2008 (utsett innsyn jf. rr lov 18 2. ledd) Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 28/2009 Styret møter Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 09/01) Dokumenter i saken 1. Brev 30.06.08 fra Kunnskapsdepartementet (KD). Referat fra etatsstyringsmøte 2008 (Ref 08/5) 2. Styresak 96/08 Det samlede studietilbudet 2009-2010 (Ref 08/2299) 67215.DOCX 3
3. Kronikk 09.10.08 i Bergens Tidende. Bergen må få sivilingeniørutdanning 4. Brev 25.11.08 fra Tekna Bergen avdeling. Bergen må få sivilingeniørutdanning 5. Oppslag i Bergens Tidende 14.01.09 om Høgskolen vil snart utdanne sivilingeniørar 6. Brev 16.12.08 fra Hordaland fylkeskommune. Justering av innholdet i Støtte til arbeidet med nyskaping og entreprenørskap ved Høgskolen i Bergen (Ref 06/2239) 7. e-brev 03.02.09 fra høgskoledirektøren. Dei 4 faglege sentera ved høgskulen 8. Brev 19.02.09 KD om mettingsdykkarutdanninga (unnateke offentleg innsyn) Det er søkt om ekstraløyving (Ref 06/2) Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Styret viser til interessant dialog med Avdeling for ingeniørutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som styret har pekt på. Sak 29/2009 Opptaksrammer og regulering av studium, studieåret 2009-2010 (Ref 08/2299) Dokumenter 1. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 2. Sak 96/2008 Det samlede studietilbudet for opptaket 2009-10 3. Brev til avdelingene 18.02.09 4. Forslag til opptakstall fra avdelingene mars 2009 5. Sak 73/2008 Høgskolens samlede studier 6. Kunnskapsdepartementet (KD). Statsbudsjettet for 2009. Tildelingsbrev 18.12.08 7. Brev til KD 03.04.09 Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok mot en stemme (Korsnes) Styret slutter seg til høgskoledirektørens innstilling under forutsetning av at vedtak i sak 30/09, pkt. 1 innfris, og vedtar følgende opptakstall: Avdeling for helse- og sosialfag skal ta opp 739 studenter fordelt på: Mastergradsstudier:44 studenter Bachelorgradsstudier: 460 studenter Videreutdanninger: 235 studenter Avdeling for lærerutdanning skal ta opp 965 studenter fordelt på: Mastergradsstudier: 60 studenter Allmennlærerutdanninger: 274 studenter Bachelorgradsstudier: 343 studenter Videreutdanninger/års- og halvårsenheter: 153 studenter Særordning jf brev fra KD: 135 studenter Avdeling for ingeniørutdanning skal ta opp 864 studenter fordelt på: 67215.DOCX 4
Mastergradsstudier: 10 studenter Ingeniørutdanning: 460 studenter Bioingeniørutdanning: 30 studenter Bachelorgradsstudier: 155 studenter Forkurs for ingeniører (1 årig): 75 studenter Realfagkurs (1/2 årig våren 2010): 90 studenter Dykkerutdanning (1 årig fagskoleutdanning): 24 studenter Mettingsdykkerutdanning (6 ukers kurs): 10 studenter Dersom høgskolen får tildeling i en eventuell ny krisepakke, gis rektor mandat til å justere opptakstallene i henhold til denne. Korsnes ba i møtet om slik protokolltilførsel til vedtak i sak 29/2009. Høgskolen må ta innover seg den dårlige økonomiske situasjonen og kan ikke opprettholde dagens aktivitetsnivå uten at dette vil gå vesentlig ut over kvaliteten på kjernevirksomheten samt studentenes og ansattes trivsel. Sak 30/2009 Budsjettsituasjonen. Tilpassing av aktivitet og budsjettramme. Samlet gjennomgang (Ref 08/684) Tilleggsdokument Oppdatert orientering om regnskapet per mars 2009, datert 24.04.09 Dokumenter i saken 1. St.prp. nr. 1 (2008-2009) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2009 fra KD 3. Statsbudsjett 2009 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, KD brev datert 18.12.08 4. Styresak 96/2008 Det samlede studietilbudet 2009-2010 5. Styresak 106/2008 Justering av intern budsjettmodell 6. Styresak 06/2009 Budsjettfordeling 2009 7. Styresak 15/2009 Samlet regnskapsoversikt 2008 8. Styresak 18/2009 Fordeling av strategiske midler og omstillingsmidler 9. Notater fra avdelingene om budsjettsituasjonen og forslag til tiltak 10. Notat fra personaldirektør om personalsituasjonen i SA 11. Total budsjettramme 2009, fordelt per enhet 12. Orientering om regnskapet per februar 2009 13. Orientering om regnskapet per mars 2009 14. Notat fra utdanningsdirektøren om opptaksrammer og ressursbruk 15. Noen økonomiske nøkkeltall og prognoser Haugland fremmet i møtet ny innstilling til vedtak, som høgskoledirektøren sluttet seg, til og som styret vedtok enstemmig 1. Styret tar redegjørelsen om budsjettsituasjonen til etterretning, her under orienteringen om gjennomførte og planlagte kostnadsbesparende tiltak og forutsetter at budsjettet bringes i balanse pr. 31.12.09. 67215.DOCX 5
2. Styret viser spesielt til økningen i lønnskostnader og andre faste kostnader de senere årene, og ber om at det iverksettes tiltak for å gjenskape det nødvendige handlingsrommet for videre utvikling av høgskolen. 3. Styret ønsker å få saken om forslag til et omstillingsprosjekt som en egen sak. Sak 31/2009 Møteplan med aktuelle saker 2009/2010 (Ref 09/01) Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret viser til saksførelegget, og vedtek den samla møteplanen. Sak 32/2009 Høgskolen i Bergens eierskap i NCE Subsea Drift AS (utsatt offentlig innsyn, Offl. 5 annet ledd, jf. Rr lov 18 annet ledd) (Ref 09/969) Tilleggsdokument Protokoll fra generalforsamling i NCE Subsea Drift AS 2009, 24.04.09 Dokumenter 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet: Statsrådens beretning til riksrevisjonen om forvaltning av statens interesser i 2008 (Ref 09/969) 2. Prosjektrapport NCE Subsea bedriftsbesøk 2009 3. Årsmelding 2008 Norwegian Centre of Expertise Subsea 4. Styreprotokoll NCE Subsea Drift AS, styremøte #1-2009 (Ref 06/565) 5. Protokoll fra generalforsamling i foreningen NCE Subsea 2009 6. Protokoll fra generalforsamling i NCE Subsea Drift AS 2009 7. Styresak 128/ 2007 Ekstern finansiert virksomhet, samarbeidsavtaler (Ref 07/2948) Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 1. Styret ved Høgskolen i Bergen tar saken inkludert forvaltning av eierskapet i NCE Subsea Drift AS i 2008 til etterretning. 2. Høgskoledirektøren får fullmakt til å ferdigstille rapporten som skal danne grunnlag for statsrådens beretning til Riksrevisjonen om forvaltningen av statens interesser selskapet i 2008. 3. Styret anbefaler at høgskolen, i tillegg til å eie driftsselskapet, også tilrettelegger for et tettere FoU-samarbeid med medlemmene i NCE Subsea, slik som beskrevet i styret i NCE Subseas beretning for 2008. Sak 33/2009 Tilsetjing i stilling som professor II ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 09/1513) Dokument i saka 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 67215.DOCX 6
3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskaplige stillinger 4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for lærarutdanning 5. Cv for Bjørn Rasmussen Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Bjørn Rasmussen får tilbod om tilsetjing som professor II (20 % stilling) i drama ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning i perioden 01.08.09 31.07.11, jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitetsog høgskolelova 6-6. Sak 34/2009 Eventuelt Styremøtet vart lukka. Rektor orienterte om at høgskolen vil invitere til markering 12.06.09 av at høgskoledirektøren går av for aldersgrensa. Rektor orienterte om søkjarar til høgskoledirektørstillinga. Bergen, den 4. mai 2009. Eli Bergsvik rektor Astrid Bårdgard for høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 67215.DOCX 7