Ingen merknader til innkalling og sakliste datert 8.12.2016. Anita Gilde tiltrådte møtet under orienteringene. ORIENTERINGER: Rådmann Jan-Yngvar Kiel orienterte om: Interkommunalt samarbeid Orkdalsregionen Brann- og redningstjenesten for Skaun kommune. Habilitet tema fra kommunestyremøte 20.10.2016 Revidering av utviklingsstrategi for Skaun kommune. Budsjettmerknader/verbalforslag, KST-sak 74/15 Skaun kommunes 2016 og økonomiplan 2016-2019. Sak 66/16 Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET 15.12.2016 RÅDMANNENS INNSTILLING: Meldingene tas til orientering. Erik Fenstad, H ba om at melding 15/3238-26: Møteprotokoll og særutskrift fra representantskapets møte i Hamos 7.11.16 blir oversendt på e-post i etterkant av møtet. Eivind Stende, Ap kommenterte melding 16/486-18: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Meldingene tas til orientering.
Side 4 Sak 67/16 Sakstittel: KLAGEBEHANDLING - REGULERINGSPLAN ELILØKKEN BRUK GNR/BNR 141/66, 181, 184 OG 309 OG DELER AV GNR/BNR 1064/14 RÅDMANNENS INNSTILLING: Klagen tas til følge og endelig planvedtak 56/16 av 20.10.16 oppheves slik at det kan fremmes reviderte planforslag uten å starte en ny planprosess. Under behandling av saken fratrådte Mildrid W. Gimseng møtet, etter å ha blitt innvilget permisjon. Turid Blækkan, Sp fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av flertallsgruppa: Maks kotehøyde fra kommunestyret 20.10.16 blir gjeldende for området. Flertallsgruppen ba om gruppemøte, noe som ble innvilget. Forslaget fremmet av flertallsgruppen ble deretter trukket. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Klagen tas til følge og endelig planvedtak 56/16 av 20.10.16 oppheves slik at det kan fremmes reviderte planforslag uten å starte en ny planprosess. Sak 68/16 Sakstittel: INTERKOMMUNAL KULTURMINNEPLAN OG ETABLERING AV REGIONHISTORIKER FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar at: Skaun kommune forankrer gjennomføring av et kulturminneplanarbeid i samarbeid med kommunene Orkdal og Meldal i Skaun kommune sin planstrategi for perioden 2017 2020
Side 5 Skaun kommune innarbeider kostnadene knyttet til planarbeidet i sin handlingsplan for 2017 2020. Kostnaden er vurdert til inntil kr. 200 000,- pr år pr deltakende kommune. Skaun kommune har som intensjon å avklare en langsiktig deltakelse i et samarbeid med Orkdal og Meldal kommuner og Museene i Sør-Trøndelag (MiST) om en regionhistoriker ifm - og økonomiplan for 2017-2020. En langsiktig deltakelse vil få konsekvens for år også etter 2020. Rådmannen får i oppdrag å fremforhandle en samarbeidsavtale med Orkdal og Meldal kommuner og MiST om gjennomføringen av et interkommunalt kulturminneplanarbeid og etableringen av en regionhistoriker. Samarbeidsavtalen må minimum avklare momenter som beskrevet i saken. Underskrevet samarbeidsavtale legges frem som orienteringssak i Formannskapet i etterkant av underskrivingen. Ordfører Jon P. Husby fremmet følgende forslag på vegne av flertallsgruppa: Kulepunkt 2. Sum endres til kr. 100 000,- Forslaget fremmet av ordførereren ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med endringsforslag fremmet av flertallsgruppa ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at: Skaun kommune forankrer gjennomføring av et kulturminneplanarbeid i samarbeid med kommunene Orkdal og Meldal i Skaun kommune sin planstrategi for perioden 2017 2020 Skaun kommune innarbeider kostnadene knyttet til planarbeidet i sin handlingsplan for 2017 2020. Kostnaden er vurdert til inntil kr. 100 000,- pr år pr deltakende kommune. Skaun kommune har som intensjon å avklare en langsiktig deltakelse i et samarbeid med Orkdal og Meldal kommuner og Museene i Sør-Trøndelag (MiST) om en regionhistoriker ifm - og økonomiplan for 2017-2020. En langsiktig deltakelse vil få konsekvens for år også etter 2020. Rådmannen får i oppdrag å fremforhandle en samarbeidsavtale med Orkdal og Meldal kommuner og MiST om gjennomføringen av et interkommunalt kulturminneplanarbeid og etableringen av en regionhistoriker. Samarbeidsavtalen må minimum avklare momenter som beskrevet i saken. Underskrevet samarbeidsavtale legges frem som orienteringssak i Formannskapet i etterkant av underskrivingen. Sak 69/16
Side 6 Sakstittel: SPILLEMIDLER 2017 HOKUs INNSTILLING: Ordinæreanlegg: 1. Rossvoll flerbrukshall 2. O-kart Ramsjøen 3. Miniskytebane innendørsbane 4. Esktra garderobesett Rossvoll flerbrukshall 5. Miniatyrskytebane utendørs Nærmiljøanlegg: 1. Nærmiljøanlegg Børsa skole, diverse småanlegg Skaun kommune 2. Nærmiljøanlegg Buvik skole, klatrevegg Skaun kommune Rullering av Sektorplan kultur: Sektorplan kultur 2014 2017 rulleres ved at Handlingsprogrammet (vedlegg 2) vedtas som framlagt. HOKUs innstilling ble enstemmig vedtatt. Ordinæreanlegg: 1. Rossvoll flerbrukshall 2. O-kart Ramsjøen 3. Miniskytebane innendørsbane 4. Esktra garderobesett Rossvoll flerbrukshall 5. Miniatyrskytebane utendørs Nærmiljøanlegg: 1. Nærmiljøanlegg Børsa skole, diverse småanlegg Skaun kommune 2. Nærmiljøanlegg Buvik skole, klatrevegg Skaun kommune Rullering av Sektorplan kultur: Sektorplan kultur 2014 2017 rulleres ved at Handlingsprogrammet (vedlegg 2) vedtas som framlagt. Sak 70/16
Side 7 Sakstittel: KLAGEBEHANDLING - PRIVAT REGULERINGSPLAN HEGGLIA STEINBRUDD GNR/BNR 86/1, 86/2-3 OG 86/13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommune kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger i klagen som gjør at planvedtaket som er fattet bør endres eller oppheves. Vedtak av 31.05.2016 i sak 30/16 opprettholdes. Klagen oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Skaun kommune kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger i klagen som gjør at planvedtaket som er fattet bør endres eller oppheves. Vedtak av 31.05.2016 i sak 30/16 opprettholdes. Klagen oversendes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. Sak 71/16 Sakstittel: REVIDERING AV SKAUN KOMMUNE SIN PLANSTRATEGI 2017-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: Vedlagte «Planstrategi for Skaun kommune 2017 2019» vedtas. Som det framgår av planstrategien forutsettes at samfunnsplanen og arealplanen ikke revideres i perioden 2017 2019. Disse planene ble vedtatt henholdsvis 2013 og 2016 og anses som fortsatt relevant. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedlagte «Planstrategi for Skaun kommune 2017 2019» vedtas. Som det framgår av planstrategien forutsettes at samfunnsplanen og arealplanen ikke revideres i perioden 2017 2019. Disse planene ble vedtatt henholdsvis 2013 og 2016 og anses som fortsatt relevant.
Side 8 Sak 72/16 Sakstittel: VA-NORM SKAUN KOMMUNE PMUs INNSTILLING: Vedlagte VA-norm for Skaun kommune vedtas. PMUs innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedlagte VA-norm for Skaun kommune vedtas. Før behandling av sak 73/16 fratrådte Astrid Gimseng, Sp, møtet, etter å ha blitt invilget permisjon. Sak 73/16 Sakstittel: ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017 HOKUs INNSTILLING: Kommunestyret vedtar å bosette 20 flyktninger i 2017. Rådmannen gis anledning til å omdisponere inntil 4 plasser til enslige mindreårige som kan bosettes ved Fredly folkehøgskole hvis dette er hensiktsmessig og i samsvar med IMDi sitt bosettingsbehov. HOKUs innstilling ble vedtatt mot to stemmer. De som stemte imot var FrPs representanter Anita Gilde og Roy Michelsen.
Side 9 Kommunestyret vedtar å bosette 20 flyktninger i 2017. Rådmannen gis anledning til å omdisponere inntil 4 plasser til enslige mindreårige som kan bosettes ved Fredly folkehøgskole hvis dette er hensiktsmessig og i samsvar med IMDi sitt bosettingsbehov. Sak 74/16 Sakstittel: NY SKOLE BØRSA - SLUTTRAPPORT FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Vedlagte sluttrapport for Børsa skole pr. oktober 2016 vedtas tatt til orientering. FSKs innstilling ble enstemming vedtatt. Vedlagte sluttrapport for Børsa skole pr. oktober 2016 vedtas tatt til orientering. Sak 75/16 Sakstittel: SUPPLERINGSVALG - VARAMELDLEM TIL SKAUN ELDRERÅD OG TIL KS 2015-2019 RÅDMANNENS INNSTILLING: Saken legges fram uten innstilling. Leder i Valgnemnda Siri Grøttjord la fram følgende forslag: Som vara for leder i Skaun eldreråd, Eivind Stende, velges: Kirsten Indbryn.
Side 10 Erik Fenstad, H la fram følgende forslag: Som vararepresentant for Erik Fenstad i Fylkeskretsen KS velges: Bjørn Hammer. Begge forslagene ble behadlet under ett og de ble enstemmig vedtatt. Buviklista trakk sitt ønske om å velge et tredje varamedlem til HOKU. Som vara for leder i Skaun eldreråd, Eivind Stende, velges: Kirsten Indbryn. Som vararepresentant for Erik Fenstad i Fylkeskretsen KS velges: Bjørn Hammer. Sak 76/16 Sakstittel: MØTEPLAN FOR POLITISKE UTVALG 2017 RÅDMANNENS INNSTILLING: Møteplanen for 2017 vedtas. Eivind Stende, Ap fremmet på vegne av flertallsgruppen følgende endringsforslag: 1. KST møte 20. april flyttes til 27. april. 2. HOKU, PMU og Formannskap, Admin og AMU 2. og 4. mai flyttes til 9. og 11. mai. 3. HOKU, PMU, Formannskap 6. og 8. juni flyttes til 7. og 8. juni. Rådmannens innstilling med flertallsgruppa sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. Møteplanen for 2017 vedtas med endringsforslagene fremmet av flertallsgruppa.
Side 11 Sak 77/16 Sakstittel: SALDERING DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftset for 2016: Sykepengerefusjoner ifm sykefravær økes med Bruk av sykevikarer økes med Sykepengerefusjoner ifm svangerskap økes med Bruk av vikarer ifm svangerskap økes med Avskrivninger anleggsmidler Motpost avskrivninger anleggsmidler Utgiftsført moms økes med Mottatt momskompensasjon økes med -10 612 000 kroner 10 612 000 kroner -6 120 000 kroner 6 120 000 kroner 29 700 000 kroner -29 700 000 kroner 4 200 000 kroner -4 200 000 kroner Detaljert fordeling av endringene på ansvar og enheter foretas av rådmannen etter kommunestyrets vedtak. Kommunestyret vedtar endringer og endelig investerings i tråd med vedlagte skjema 2A og 2B:
Side 12 Skjema 2 A Regnskap per nov. 2016 Opprinnelig 2016 2016 ØR1 2016 ØR2 Endring desember Investeringer i anleggsmidler 77 349 007 131 840 000 152 673 000 129 233 000-9 811 000 119 422 000 Utlån og forskutteringer 5 246 057 10 000 000 10 000 000 30 000 000 0 30 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 1 239 078 1 240 000 1 240 000 1 240 000 0 1 240 000 Avdrag på lån 3 358 066 2 545 000 2 545 000 2 545 000 10 341 000 12 886 000 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 6 000 000 1 000 000 7 000 000 Årets finansieringsbehov 87 192 208 145 625 000 166 458 000 169 018 000 1 530 000 170 548 000 Bruk av lånemidler -5 246 057-85 000 000-101 918 000-108 548 000-108 548 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler -32 000 0 0-32 000-32 000 Tilskudd til investeringer -6 519 853-15 164 000-18 099 000-11 997 000-11 997 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -10 235 673-2 545 000-2 545 000-8 545 000-1 855 000-10 400 000 Kompensasjon for merverdiavgift -13 051 671-22 310 000-23 290 000-18 290 000-18 290 000 Andre inntekter 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -9 486 000-9 486 000 Bruk av avsetninger -20 606 000-20 606 000-21 606 000 9 811 000-11 795 000 Sum finansiering -35 085 254-145 625 000-166 458 000-169 018 000-1 530 000-170 548 000 Udekket/udisponert 52 106 954 0 0 0 0 0
Side 13 Skjema 2B Regnskap per nov. 2016 Opprinnelig 2016 2016 ØR1 2016 ØR2 Endring desember 500 IKT investeringer generelt 1 946 088 2 500 000 2 500 000 2 700 000 0 2 700 000 501 IKT investeringer skolene 1 152 165 1 200 000 1 200 000 2 200 000 0 2 200 000 503 Utbygging Buvik skole 57 048 305 55 000 000 55 000 000 55 000 000 3 000 000 58 000 000 504 Utbygging av skole i Børsa 731 257 300 000 300 000 750 000 330 000 1 080 000 512 ENØK tiltak 109 210 0 4 902 000 4 902 000 0 4 902 000 516 Fornying grøntutstyr 0 450 000 450 000 450 000 450 000 526 Flyktningeboliger 3 717 595 0 5 500 000 13 500 000 0 13 500 000 527 Ny 8 avd. barnehage Buvika 117 449 0 0 300 000-50 000 250 000 529 Sluser bussholdeplass, SUS 0 0 500 000 0 0 0 530 Grunnarbeid paviljong Venn oppvekstsenter -16 035 0 0 160 000 0 160 000 531 Nye omsorgsboliger 4 224 684 43 300 000 43 300 000 13 300 000 0 13 300 000 533 Ombygging sokkel Venn flerbrukshus til barnehage 226 539 2 500 000 4 500 000 500 000-250 000 250 000 534 Eliløkken sjøside - anleggsbidrag 255 891 0 0 6 700 000 0 6 700 000 536 Utvidelse Skaun ungdomsskole 1 303 555 5 000 000 5 000 000 2 500 000 0 2 500 000 539 Ny vaktbil 223 069 250 000 250 000 250 000 30 000 280 000 540 Ny traktorhenger 0 150 000 150 000 0 0 0 541 Ombygging brannstasjon 142 752 600 000 600 000 600 000 0 600 000 545 Ombygging tannlegelokaler 406 119 0 500 000 500 000 0 500 000 546 Plasthall kaldtlagertomta 0 0 0 400 000 0 400 000 645 Vannledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk 94 176 3 750 000 3 750 000 3 750 000-1 750 000 2 000 000 651 Opprydding Brekka vann, trinn IV 599 000 0 600 000 600 000 600 000 652 Opprydding Brekka vann, trinn V 1 208 620 3 000 000 3 000 000 3 000 000-1 600 000 1 400 000 653 Strøm Solstadåsen/Malmsjøen RA 9 887 2 000 000 2 000 000 2 000 000-2 000 000 0 654 Overtakelse Rossvatnet 91 914 3 000 000 6 846 000 3 846 000-3 246 000 600 000 655 Kommunens andel VA Eliløkken sjøside 811 661 0 0 700 000 200 000 900 000 656 Vannledning forsterkning Eggkleiva-Børsa 15 607 0 0 600 000-400 000 200 000 658 Forsterkning vannforsyning Trøvegen 1 844 0 0 100 000 100 000 729 Forprosjekt Viggja renseanlegg 6 615 0 400 000 400 000-350 000 50 000 735 Kloakkering Naustmælen-søndre byggetrinn 35 747 0 200 000 200 000 200 000 751 Opprydding i Brekka, avløp trinn IV 1 384 607 0 1 385 000 1 385 000 1 385 000 752 Opprydding i Brekka, avløp trinn V 614 704 2 000 000 2 000 000 2 000 000-1 200 000 800 000 753 Vassbygda/Hove RA 0 500 000 500 000 500 000-500 000 0 754 Overføringsledning Eggkleiva-Børsa 311 510 950 000 950 000 950 000-450 000 500 000 755 Renovering vann- og avløpskummer Finnmyrvegen 1 808 0 1 000 000 1 000 000-850 000 150 000 756 Forlengelse avløpsledning Sanda-Teia/Oppstu 23 962 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 757 Forlengelse avløpsledning Viggja-Dållan 439 085 900 000 900 000 900 000-400 000 500 000 758 Ny overvannsledning Trøvegen 1 488 400 000 400 000 400 000-325 000 75 000 823 Ny hovedadkomst Buvik skole 108 129 0 0 150 000 150 000 840 Trafikksikkerhetsplan kommunale veger 0 1 995 000 1 995 000 940 000 940 000 841 Trafikksikkerhetsplan fylkesveger 0 995 000 995 000 0 0 SUM INVESTERING I ANLEGGSMIDLER 77 349 007 131 840 000 152 673 000 129 233 000-9 811 000 119 422 000 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftset for 2016: Sykepengerefusjoner ifm sykefravær økes med Bruk av sykevikarer økes med -10 612 000 kroner 10 612 000 kroner
Side 14 Sykepengerefusjoner ifm svangerskap økes med Bruk av vikarer ifm svangerskap økes med Avskrivninger anleggsmidler Motpost avskrivninger anleggsmidler Utgiftsført moms økes med Mottatt momskompensasjon økes med -6 120 000 kroner 6 120 000 kroner 29 700 000 kroner -29 700 000 kroner 4 200 000 kroner -4 200 000 kroner Detaljert fordeling av endringene på ansvar og enheter foretas av rådmannen etter kommunestyrets vedtak. Kommunestyret vedtar endringer og endelig investerings i tråd med vedlagte skjema 2A og 2B: Skjema 2 A Regnskap per nov. 2016 Opprinnelig 2016 2016 ØR1 2016 ØR2 Endring desember Investeringer i anleggsmidler 77 349 007 131 840 000 152 673 000 129 233 000-9 811 000 119 422 000 Utlån og forskutteringer 5 246 057 10 000 000 10 000 000 30 000 000 0 30 000 000 Kjøp av aksjer og andeler 1 239 078 1 240 000 1 240 000 1 240 000 0 1 240 000 Avdrag på lån 3 358 066 2 545 000 2 545 000 2 545 000 10 341 000 12 886 000 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 0 Avsetninger 0 0 0 6 000 000 1 000 000 7 000 000 Årets finansieringsbehov 87 192 208 145 625 000 166 458 000 169 018 000 1 530 000 170 548 000 Bruk av lånemidler -5 246 057-85 000 000-101 918 000-108 548 000-108 548 000 Inntekter fra salg av anleggsmidler -32 000 0 0-32 000-32 000 Tilskudd til investeringer -6 519 853-15 164 000-18 099 000-11 997 000-11 997 000 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -10 235 673-2 545 000-2 545 000-8 545 000-1 855 000-10 400 000 Kompensasjon for merverdiavgift -13 051 671-22 310 000-23 290 000-18 290 000-18 290 000 Andre inntekter 0 0 0 0 Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 Bruk av bundne fond -9 486 000-9 486 000 Bruk av avsetninger -20 606 000-20 606 000-21 606 000 9 811 000-11 795 000 Sum finansiering -35 085 254-145 625 000-166 458 000-169 018 000-1 530 000-170 548 000 Udekket/udisponert 52 106 954 0 0 0 0 0
Side 15 Skjema 2B Regnskap per nov. 2016 Opprinnelig 2016 2016 ØR1 2016 ØR2 Endring desember 500 IKT investeringer generelt 1 946 088 2 500 000 2 500 000 2 700 000 0 2 700 000 501 IKT investeringer skolene 1 152 165 1 200 000 1 200 000 2 200 000 0 2 200 000 503 Utbygging Buvik skole 57 048 305 55 000 000 55 000 000 55 000 000 3 000 000 58 000 000 504 Utbygging av skole i Børsa 731 257 300 000 300 000 750 000 330 000 1 080 000 512 ENØK tiltak 109 210 0 4 902 000 4 902 000 0 4 902 000 516 Fornying grøntutstyr 0 450 000 450 000 450 000 450 000 526 Flyktningeboliger 3 717 595 0 5 500 000 13 500 000 0 13 500 000 527 Ny 8 avd. barnehage Buvika 117 449 0 0 300 000-50 000 250 000 529 Sluser bussholdeplass, SUS 0 0 500 000 0 0 0 530 Grunnarbeid paviljong Venn oppvekstsenter -16 035 0 0 160 000 0 160 000 531 Nye omsorgsboliger 4 224 684 43 300 000 43 300 000 13 300 000 0 13 300 000 533 Ombygging sokkel Venn flerbrukshus til barnehage 226 539 2 500 000 4 500 000 500 000-250 000 250 000 534 Eliløkken sjøside - anleggsbidrag 255 891 0 0 6 700 000 0 6 700 000 536 Utvidelse Skaun ungdomsskole 1 303 555 5 000 000 5 000 000 2 500 000 0 2 500 000 539 Ny vaktbil 223 069 250 000 250 000 250 000 30 000 280 000 540 Ny traktorhenger 0 150 000 150 000 0 0 0 541 Ombygging brannstasjon 142 752 600 000 600 000 600 000 0 600 000 545 Ombygging tannlegelokaler 406 119 0 500 000 500 000 0 500 000 546 Plasthall kaldtlagertomta 0 0 0 400 000 0 400 000 645 Vannledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk 94 176 3 750 000 3 750 000 3 750 000-1 750 000 2 000 000 651 Opprydding Brekka vann, trinn IV 599 000 0 600 000 600 000 600 000 652 Opprydding Brekka vann, trinn V 1 208 620 3 000 000 3 000 000 3 000 000-1 600 000 1 400 000 653 Strøm Solstadåsen/Malmsjøen RA 9 887 2 000 000 2 000 000 2 000 000-2 000 000 0 654 Overtakelse Rossvatnet 91 914 3 000 000 6 846 000 3 846 000-3 246 000 600 000 655 Kommunens andel VA Eliløkken sjøside 811 661 0 0 700 000 200 000 900 000 656 Vannledning forsterkning Eggkleiva-Børsa 15 607 0 0 600 000-400 000 200 000 658 Forsterkning vannforsyning Trøvegen 1 844 0 0 100 000 100 000 729 Forprosjekt Viggja renseanlegg 6 615 0 400 000 400 000-350 000 50 000 735 Kloakkering Naustmælen-søndre byggetrinn 35 747 0 200 000 200 000 200 000 751 Opprydding i Brekka, avløp trinn IV 1 384 607 0 1 385 000 1 385 000 1 385 000 752 Opprydding i Brekka, avløp trinn V 614 704 2 000 000 2 000 000 2 000 000-1 200 000 800 000 753 Vassbygda/Hove RA 0 500 000 500 000 500 000-500 000 0 754 Overføringsledning Eggkleiva-Børsa 311 510 950 000 950 000 950 000-450 000 500 000 755 Renovering vann- og avløpskummer Finnmyrvegen 1 808 0 1 000 000 1 000 000-850 000 150 000 756 Forlengelse avløpsledning Sanda-Teia/Oppstu 23 962 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 757 Forlengelse avløpsledning Viggja-Dållan 439 085 900 000 900 000 900 000-400 000 500 000 758 Ny overvannsledning Trøvegen 1 488 400 000 400 000 400 000-325 000 75 000 823 Ny hovedadkomst Buvik skole 108 129 0 0 150 000 150 000 840 Trafikksikkerhetsplan kommunale veger 0 1 995 000 1 995 000 940 000 940 000 841 Trafikksikkerhetsplan fylkesveger 0 995 000 995 000 0 0 SUM INVESTERING I ANLEGGSMIDLER 77 349 007 131 840 000 152 673 000 129 233 000-9 811 000 119 422 000 Sak 78/16 Sakstittel: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018
Side 16 KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2017-2018, med følgende prioriterte prosjekter: I. Kapto AS. II. Praksis og system for eierstyring 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i planperioden. 3. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammen avsatt til dette formål. Erik Festad, H stilte spørsmål om sin habilitet ettersom han er styremedlem i Kapto AS. Kommunestyret stemte over spørsmålet. Bare 5 stemte for at Erik Fenstad var habil, og han ble dermed erklært innhabil i saken. De som stemte for var Siri Grøttjord, Espen Lien Pedersen, Georg Heggelund og Eivind Stende fra Ap og Espen Tørset, SV. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2017-2018, med følgende prioriterte prosjekter: I. Kapto AS. II. Praksis og system for eierstyring 2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i planperioden. 3. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll innenfor ressursrammen avsatt til dette formål. Sak 79/16 Sakstittel: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018
Side 17 KONTROLLUTVALGETS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, med følgende prioriterte områder: 1. Grunnskole - psykososialt læringsmiljø 2. Barnevern - kvalitet og saksbehandling 3. Institusjonsbaserte tjenester Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer risiko- eller vesentlighet av områdene. Astrid Gimseng og Mildrid W. Gimseng tiltrådte møtet igjen etter permisjon, under behandling av sak 79/16. Erik Fenstad, H, fremmet følgende forslag: Følgende prioritering: Plass 2 og 3 endres til: 1. Grunnskole 2. Institusjonsbaserte tjenester 3. Barnevern Det ble først stemt alternativt over kontrollutvalgets innstilling og forslaget fremmet av Erik Fenstad: Forslaget fremmet av Erik Fenstad fikk 8 stemmer og falt dermed. De som stemte for var Anita Gilde og Roy Michelsen, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, samt Asbjørn Leraand og Espen Lien Pedersen, Ap, Bjørn Hammer, Bl og Torgeir Sørhaug, KrF/V. Kontrollutvalgets innstilling fikk 14 stemmer og dermed flertall. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, med følgende prioriterte områder: 1. Grunnskole - psykososialt læringsmiljø 2. Barnevern - kvalitet og saksbehandling 3. Institusjonsbaserte tjenester Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer risiko- eller vesentlighet av områdene.
Side 18 Sak 80/16 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes for 2017, og økonomiplan for perioden 2017-2020 med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokumenter (Rådmannens notat /økonomiplan 2017-2020 og betalingsregulativ 2017). 2. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune i 2017. Eiendomsskatt utskrives med en sats på 7,0 promille på næringseiendommer, og verk og bruk. Eiendomsskatt utskrives med en sats på 4 promille på boliger og øvrige eiendommer. Det gis et bunnfradrag på kr 650 000 per boenhet for boliger og fritidsboliger. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2017: o Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten ( 7a) o Bygninger som har historisk verdi ( 7b) o Nyoppført bygning som brukes helt eller delvis som bolig fritas i inntil 2 år ( 7c), inntil formuesgrunnlag fra skatteetaten foreligger Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 3. Formuesskatt for 2017 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar. Inntektsskatt for 2017 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar. 4. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2017. Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på selvkostprinsippet. 5. Kommunestyret bevilger følgende netto ramme til de ulike områdene i 2017:
Side 19 Budsjettområde 2017 Fellesutgifter/-inntekter -3 941 000 Sentraladministrasjonen 54 773 000 Skoler inkl SFO 108 755 000 Barnehager 60 571 000 Barn, familie og sosial 50 318 000 Kultur fritid og frivillighet 11 579 000 Institusjonsbaserte tjenester 41 396 000 Hjemmebaserte tjenester 50 062 000 Plan ekskl gebyr 11 734 000 Plan, gebyrbelagte tjenesteområder -7 459 000 Eiendomsdrift 34 013 000 SUM BUDSJETTOMRÅDER 411 803 000 6. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, kr 6 000 000, i 2017. 7. Kommunestyret vedtar investeringset for 2017 i tråd med skjema 2A og 2B (kapittel 5 i dokumentet) 8. Kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 85 000 000, inkl. kr 20 000 000 i startlån, i 2017 til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene. Flertallsgruppa v/siri Grøttjord fremmet følgende forslag: - Opprettelse av Logopedstilling i 50 % - for å forebygge skjev språkutvikling og være en faktor for å begrense antall som dropper ut av skolen. - Styrking av bibliotek med en 50 %-stilling. Biblioteket merker stor trafikkøkning og benyttes som skolebibliotek i dag da ungdomsskolen ikke har eget bibliotek. I tillegg er biblioteket allerede en aktiv språktreningsarena. Budsjettmerknader Rådmannen får i oppdrag å utrede 1. Etablering av ladestasjoner for EL- biler på parkeringsplasser, bl a parkeringsanlegget i Børsa og ved andre kommunale bygg/skoler. 2. Forenklet og forbedret internettilknytning for eksterne brukere (for PC, Ipad, telefoner mm.) i kommunale bygg 3. Spesialpedagoger i barnehagene (tidlig innsats) - behov, kostnad og organisering 4. Brann- og redningstjenesten i Skaun alternativer for organisering 5. Barnevernstjenesten i Skaun alternativer for organisering
Side 20 6. Behov for tilrettelagt botilbud for demente i en tidlig fase Rådmannen får i oppdrag: å sette i gang en prosess i forbindelse med utvikling av skolekretsene for Jåren Råbygda og Venn. Rådmannen bes i første omgang om å sette ned en arbeidsgruppe som blant annet inkluderer lederne ved oppvekstsentrene på Venn og Jåren/Råbygda og FAU ved de to skolene. Arbeidsgruppa kommer tilbake til HOKU og k-styret med en mulighetsbeskrivelse for en ny Venn skole innen 1. juni 2017. Budsjettmessige konsekvenser av forslaget: Logoped kr. 300.000,- dekkes inn slik: Kr. 200.000,- omdisponeres/dekkes innenfor rammen Kr. 100.000,- fra driftsfond Ekstra bemanning på bibliotek kr. 285.000,- dekkes inn slik: Kr. 50.000,- dekkes innenfor område Skaun ungdomsskole Kr. 100.000,- dekkes tas fra redusert beløp kr. 100.000,- fra Kulturminneplan Kr. 125.000,- dekkes inn via Flyktningeet Det ble først stemt over forslaget fremmet av flertallsgruppa om opprettelse av logopedstilling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over forslaget om styrking av biblioteket. Forslaget ble vedtatt mot 7 stemmer. De som stemte i mot var Eva Overholt og Bjørn Hammer, Bl, Torgeir Sørhaug, KrF/V, Anita Gilde og Roy Michelsen, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Budsjettmerknadene ble avstemt punktvis. Alle punktene (1-7) ble enstemmig vedtatt. Erik Fenstad fremmet på vegne av H, FrP og KrF/V følgende verbalforslag: Rådmannen legger fram et forslag til økonomiplan/investeringsplan for perioden 2018 2027 slik at Formannskapet kan se konsekvenser av større investeringer i fremtiden. Forslaget fremmet at Erik Fenstad fikk 13 stemmer og dermed flertall. De som stemte for var Eva Overholt og Bjørn Hammer, Bl, Torgeir Sørhaug, KrF/V, Anita Gilde og Roy Michelsen, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Asbjørn Leraand, Eivind Stende, Georg Heggelund, Siri Grøttjord, Maren Gluppe Frengen og Espen Lien Pedersen, Ap. Torgeir Sørhaug, KrF fremmet på vegne av KrF/V, H og FrP følgende forslag: Kommunestyret vedtar å opprette en diakonstilling i Skaun kommune - 100% stilling, fra og med 2017. Budsjettmessige konsekvenser: kr 650 000,- dekkes fra driftsfondet. Forslaget fikk 7 stemmer og falt dermed: De som stemte for forslaget fremmet av KrF/V, FrP og H var Roy Michelsen og Anita Gilde, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, Eva Overholt og Bjørn Hammer, Bl og Torgeir Sørhaug, KrF/V.
Side 21 Forslag fra H, FrP og KrF/V: Eiendomsskatten for eiendommer reduseres fra MNOK 19,2 til MNOK 17,5. Dette gjøres ved å redusere avsetning til driftsfond. - Bundfradraget reduseres til kr 250 000 og promillesatsen settes til 3. - Ingen økning av e-skatt for næring. Budsjettmeddige konsekvenser av forslaget: MNOK 1,7 mindre til driftsfond. Forslaget fremmet av H, FrP og KrF/V fikk 5 stemmer og falt dermed. De som stemte for forslaget var Roy Michelsen og Anita Gilde, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, og Torgeir Sørhaug, KrF/V. Forslag fra H, FrP og KrF/V: Skaun kommune kan bruke inntil kr. 250 000 i 2017 og 2018 på en aktiv og systematisk oppfølging av sykemeldte slik at nærværet blant de ansatte øker. Budsjettmeddige konsekvenser av forslaget: 2017: 250 000 kr 2018: 250 000 kr 2019: -250 000 kr 2020: -250 000 kr Forslaget fremmet av H, FrP og KrF/V fikk 5 stemmer og falt dermed. De som stemte for forslaget var Roy Michelsen og Anita Gilde, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, og Torgeir Sørhaug, KrF/V. Til slutt ble formannskapets innstilling til Skaun kommunes 2017 og økonomiplan 2017-2020 med endringsforslagene, avstemt. Formannskapet innstilling med endringsforslagene ble vedtatt mot 5 stemmer. De som stemte i mot var Roy Michelsen og Anita Gilde, FrP, Johanne Hammer og Erik Fenstad, H, og Torgeir Sørhaug, KrF/V. 1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes for 2017, og økonomiplan for perioden 2017-2020 med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokumenter (Rådmannens notat /økonomiplan 2017-2020 og betalingsregulativ 2017).
Side 22 2. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune i 2017. Eiendomsskatt utskrives med en sats på 7,0 promille på næringseiendommer, og verk og bruk. Eiendomsskatt utskrives med en sats på 4 promille på boliger og øvrige eiendommer. Det gis et bunnfradrag på kr 650 000 per boenhet for boliger og fritidsboliger. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2017: o Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten ( 7a) o Bygninger som har historisk verdi ( 7b) o Nyoppført bygning som brukes helt eller delvis som bolig fritas i inntil 2 år ( 7c), inntil formuesgrunnlag fra skatteetaten foreligger Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 3. Formuesskatt for 2017 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar. Inntektsskatt for 2017 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar. 4. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2017. Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på selvkostprinsippet. 5. Kommunestyret bevilger følgende netto ramme til de ulike områdene i 2017: Budsjettområde 2017 Fellesutgifter/-inntekter -3 941 000 Sentraladministrasjonen 54 773 000 Skoler inkl SFO 108 705 000 Barnehager 60 571 000 Barn, familie og sosial 50 293 000 Kultur fritid og frivillighet 11 754 000 Institusjonsbaserte tjenester 41 396 000 Hjemmebaserte tjenester 50 062 000 Plan ekskl gebyr 11 734 000 Plan, gebyrbelagte tjenesteområder -7 459 000
Side 23 Eiendomsdrift 34 013 000 SUM BUDSJETTOMRÅDER 411 903 000 6. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, kr 6 000 000, i 2017. 7. Kommunestyret vedtar investeringset for 2017 i tråd med skjema 2A og 2B (kapittel 5 i dokumentet) 8. Kommunestyret vedtar et låneopptak på kr 85 000 000, inkl. kr 20 000 000 i startlån, i 2017 til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene. Budsjettmerknader Rådmannen får i oppdrag å utrede 1. Etablering av ladestasjoner for EL- biler på parkeringsplasser, bl a parkeringsanlegget i Børsa og ved andre kommunale bygg/skoler. 2. Forenklet og forbedret internettilknytning for eksterne brukere (for PC, Ipad, telefoner mm.) i kommunale bygg 3. Spesialpedagoger i barnehagene (tidlig innsats) - behov, kostnad og organisering 4. Brann- og redningstjenesten i Skaun alternativer for organisering 5. Barnevernstjenesten i Skaun alternativer for organisering 6. Behov for tilrettelagt botilbud for demente i en tidlig fase Rådmannen får i oppdrag: Å sette i gang en prosess i forbindelse med utvikling av skolekretsene for Jåren Råbygda og Venn. Rådmannen bes i første omgang om å sette ned en arbeidsgruppe som blant annet inkluderer lederne ved oppvekstsentrene på Venn og Jåren/Råbygda og FAU ved de to skolene. Arbeidsgruppa kommer tilbake til HOKU og k-styret med en mulighetsbeskrivelse for en ny Venn skole innen 1. juni 2017. Rådmannen legger fram et forslag til økonomiplan/investeringsplan for perioden 2018 2027 slik at Formannskapet kan se konsekvenser av større investeringer i fremtiden. Protokollen ble gjennomgått og godkjent.