Sak 46/14. Sak 47/14

Transkript

1

2 Side 2 Sak 46/14 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET Formannskapet foretok befaring på Børsa skole. Repr. fra Skanska ledsaget formannskapet i og utenfor bygget, og orienterte om byggeprosessen og framdrift. Ny melding: Skriv fra Skaun idrettsråd dat : Innspill til budsjettet for Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Avd.ing Yoshi orienterte om status og framdrift for prosjektene Hammerdalen barnehage og veg 11. VEDTAK: Meldingene referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering. Sak 47/14 Sakstittel: ENDRING AV INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar endringer og endelig investeringsbudsjett i tråd med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B: Skjema 2A Opprinnelig Revidert Revidert Revidert Endring budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett 2014 ØR ØR desember Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter (bl.a. mva) Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

3 Side 3 Skjema 2 B Opprinnelig Revidert Revidert Revidert Endring budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett 2014 ØR ØR desember 015 Nærmiljøanlegg Venn Ølsholmen friluftsområde, erverv av grunn Utbygging Buvik skole Utbygging av skole i Børsa (inv.utg.) Ombygging nybygget SUS Startlån Egenkapitalinnskudd KLP IKT-investeringer generelt IKT-investeringer skoler ENØK tiltak Jåren/Råbygda oppvekstsenter overvannsproblematikk Ny traktorgraver Fornying grøntutstyr SUS, totalrenovering av elevgarderober gammelbygg Paviljong Meieribakken Ny feierbil Erverv av grunn Meieribakken/Solbakken Vei 9 - Lensmannsekra (Børsa) Grunnerverv Buvik sentrum Flyktningeboliger Ny 8 avd. barnehage Buvika Teknisk infrastruktur Ilhaugen bhg., paviljong Utskift asbest Kleiva-Liaklev Utskift asbestledning Buvik S-Brekka Vannledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk Opprydding Brekka vann, trinn III Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget Forprosjekt Viggja renseanlegg Overføringsledning Venn-Eggkleiva Kloakkering Naustmælen-søndre byggetrinn Mottak slam fra tette tanker, buffertank Opprydding i Brekka, avløp trinn III Ny hovedadkomst Buvik skole Trafikksikkerhetsplan fylkesveger Brann- og innbruddssikring kirker T O T A L T Tidligere tilleggsbevilgning i driftsbudsjettet for leie av midlertidige lokaler Børsa skole reduseres fra kroner til kroner. Endringsbeløpet kroner overføres til investeringsbudsjettet. Bruken av disposisjonsfondet i driftsbudsjettet reduseres tilsvarende. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Kommunestyret vedtar endringer og endelig investeringsbudsjett i tråd med vedlagte budsjettskjema 2A og 2B:

4 Side 4 Skjema 2A Opprinnelig Revidert Revidert Revidert Endring budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett 2014 ØR ØR desember Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter (bl.a. mva) Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

5 Side 5 Skjema 2 B Opprinnelig Revidert Revidert Revidert Endring budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett 2014 ØR ØR desember 015 Nærmiljøanlegg Venn Ølsholmen friluftsområde, erverv av grunn Utbygging Buvik skole Utbygging av skole i Børsa (inv.utg.) Ombygging nybygget SUS Startlån Egenkapitalinnskudd KLP IKT-investeringer generelt IKT-investeringer skoler ENØK tiltak Jåren/Råbygda oppvekstsenter overvannsproblematikk Ny traktorgraver Fornying grøntutstyr SUS, totalrenovering av elevgarderober gammelbygg Paviljong Meieribakken Ny feierbil Erverv av grunn Meieribakken/Solbakken Vei 9 - Lensmannsekra (Børsa) Grunnerverv Buvik sentrum Flyktningeboliger Ny 8 avd. barnehage Buvika Teknisk infrastruktur Ilhaugen bhg., paviljong Utskift asbest Kleiva-Liaklev Utskift asbestledning Buvik S-Brekka Vannledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk Opprydding Brekka vann, trinn III Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget Forprosjekt Viggja renseanlegg Overføringsledning Venn-Eggkleiva Kloakkering Naustmælen-søndre byggetrinn Mottak slam fra tette tanker, buffertank Opprydding i Brekka, avløp trinn III Ny hovedadkomst Buvik skole Trafikksikkerhetsplan fylkesveger Brann- og innbruddssikring kirker T O T A L T Tidligere tilleggsbevilgning i driftsbudsjettet for leie av midlertidige lokaler Børsa skole reduseres fra kroner til kroner. Endringsbeløpet kroner overføres til investeringsbudsjettet. Bruken av disposisjonsfondet i driftsbudsjettet reduseres tilsvarende. Sak 48/14 Sakstittel: REVIDERING AV ØKONOMIREGLEMENTET FOR SKAUN KOMMUNE - RETNINGSLINJER FOR INNKJØP RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar følgende endringer i kapittel 6 (retningslinjer for innkjøp) i kommunens økonomireglement:

6 Side 6 Punkt 6.3 Generelle krav til innkjøpsarbeidet, fjerde avsnitt, nytt kulepunkt (5): Kommunen skal stille krav til fagkunnskap, profesjonalitet, gjennomføringsevne, kvalitet og produktivitet i bransjer. Vi ønsker at Skaun kommune skal etterspørre fagbrev/fagkompetanse hos bedriftene der hvor dette er relevant. Nytt punkt 6.7 Lærlinger: Kommunen skal ved inngåelse av avtaler i bransjer med behov for lærlingeplasser, sette som vilkår at virksomheten er tilknyttet en godkjent lærlingeordning, og er en aktiv lærebedrift med jevnlig inntak av lærlinger. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Kommunestyret vedtar følgende endringer i kapittel 6 (retningslinjer for innkjøp) i kommunens økonomireglement: Punkt 6.3 Generelle krav til innkjøpsarbeidet, fjerde avsnitt, nytt kulepunkt (5): Kommunen skal stille krav til fagkunnskap, profesjonalitet, gjennomføringsevne, kvalitet og produktivitet i bransjer. Vi ønsker at Skaun kommune skal etterspørre fagbrev/fagkompetanse hos bedriftene der hvor dette er relevant. Nytt punkt 6.7 Lærlinger: Kommunen skal ved inngåelse av avtaler i bransjer med behov for lærlingeplasser, sette som vilkår at virksomheten er tilknyttet en godkjent lærlingeordning, og er en aktiv lærebedrift med jevnlig inntak av lærlinger. Sak 49/14 Sakstittel: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING - REVIDERING RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til reglement for finansforvaltning. Reglementet trer i kraft fra Reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser for kommunens finansforvaltning. Omforent forslag: Saken utsettes VEDTAK: Saken utsettes.

7 Side 7 Sak 50/14 Sakstittel: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS INNSTILLING: 7.1 Økonomiplan De økonomiske rammer som fremgår av dette dokumentet, og de mål og premisser disse bygger på, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i økonomiplanperioden. - Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte tiltakslistene for drift og investering, og forutsetter at rådmannen følger opp disse i 2015, og utvikler dem videre i økonomiplanperioden.. - Kommunestyret forutsetter at dersom noen tiltak får konsekvenser som i vesentlig grad vil berøre brukerne og/eller er av prinsipiell betydning, legges dette frem til politisk behandling. 7.2 Årsbudsjett og mål 2015 Skaun kommunestyre vedtar driftsbudsjett for 2015 og økonomiplan for , slik det går fram av budsjettskjema 1A og tiltakslisten for drift foreslåtte tiltak. Hovedtallene i budsjettskjema 1A for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger vedtas. Sum til fordeling drift for 2015, kr fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Sentraladministrasjonen Skoler inkl SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan ekskl gebyr Plan, gebyrbelagte tjenesteområder Eiendomsdrift Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt lønnsreseve på kr ,-. Fordeling av lønnreserven meldes til kommunestyret i forbindelse med ØR 1/15 og ØR 2/ Eiendomsskatt og skatt formue og inntekt. I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2015 ut på alle faste eiendommer i kommunen.

8 Side 8 Eiendomsskatten for 2015 er 4 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i sak 22/13, møte Formuesskatt for 2015 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. Inntektsskatt for 2015 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. 7.4 Investeringsbudsjett og finansiering Investeringer: Investeringsbudsjettet for 2015 og økonomiplanen for vedtas iht. budsjettskjema 2A og 2B. Sum investeringer anleggsmidler for 2015 på kr og fordelingen av investeringsramma på prosjektnummer vedtas. Låneopptak. Låneopptak til investeringer i 2015 vedtas med kr ,-. Lån til videre utlån, startlån, vedtas med kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og anta lånevilkår. 7.5 Gebyrregulativ for 2015 Det fremlagte forslag til betalingsregulativ for 2015 tilrås vedtatt. Gebyrområdene vann, avløp, feiing, slam, plansak- og byggesaksbehandling og kart- og oppmåling er basert på sjølkostprinsippet, og er beregnet i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003). Varaordfører Bjørn Hammer foreslo på vegne av flertallsgruppen: *Tilskudd til lager-/formidlingsbygg ved Skaun bygdamuseum innarbeides i budsjett kr ,-. *Reasfaltering av kommunale veier innarbeides i budsjett slik: -År 2015: kr ,-. -År : kr ,-.

9 Side 9 Asfalteringa prioriteres slik: År 2015 Pundslibakken kr ,-, deretter Eggkleiva. For øvrig skjer prioritering ved tilstandsvurdering. Dekning ved mindre avsetning til driftsfond. Bjørn Hammers forslag enstemmig vedtatt. Videre ble nytt tiltak: Fiberprosjekt i Skaun på i alt kr ,- enstemmig vedtatt tatt inn. I investeringsbudsjettet ble det enstemmig vedtatt å ta inn nytt tiltak: P.nr 534;Anleggsbidrag Eliløkken sjøside kr ,-. INNSTILLING: 7.1 Økonomiplan De økonomiske rammer som fremgår av dette dokumentet, og de mål og premisser disse bygger på, legges til grunn for den økonomiske planleggingen i økonomiplanperioden. - Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte tiltakslistene for drift og investering, og forutsetter at rådmannen følger opp disse i 2015, og utvikler dem videre i økonomiplanperioden.. - Kommunestyret forutsetter at dersom noen tiltak får konsekvenser som i vesentlig grad vil berøre brukerne og/eller er av prinsipiell betydning, legges dette frem til politisk behandling. 7.2 Årsbudsjett og mål 2015 Skaun kommunestyre vedtar driftsbudsjett for 2015 og økonomiplan for , slik det går fram av budsjettskjema 1A og tiltakslisten for drift foreslåtte tiltak. Hovedtallene i budsjettskjema 1A for frie inntekter, finansutgifter og avsetninger vedtas. Sum til fordeling drift for 2015, kr fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Sentraladministrasjonen Skoler inkl SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan ekskl gebyr Plan, gebyrbelagte tjenesteområder Eiendomsdrift

10 Side 10 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt lønnsreseve på kr ,-. Fordeling av lønnreserven meldes til kommunestyret i forbindelse med ØR 1/15 og ØR 2/ Eiendomsskatt og skatt formue og inntekt. I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 skrives eiendomsskatten for 2015 ut på alle faste eiendommer i kommunen. Eiendomsskatten for 2015 er 4 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder et bunnfradrag på kr av takstverdi. I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens skattevedtekter vedtatt i sak 22/13, møte Formuesskatt for 2015 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. Inntektsskatt for 2015 utskrives etter den maksimalsats Stortinget bestemmer. 7.4 Investeringsbudsjett og finansiering Investeringer: Investeringsbudsjettet for 2015 og økonomiplanen for vedtas iht. budsjettskjema 2A og 2B. Sum investeringer anleggsmidler for 2015 på kr og fordelingen av investeringsramma på prosjektnummer vedtas slik: Prosjekt Beskrivelse Budsjett IKT - investeringer generelt IKT investeringer skolene Utbygging Buvik skole Utbygging av skole i Børsa ENØK - tiltak Veg 9 - Lensmannsekra Ny 8 avd. barnehage i Buvika Utvidelse Skaun ungdomsskole Sluser bussholdeplass SUS Grunnarbeid paviljong Venn oppvekstsenter Nye omsorgsboliger Nytt ventilasjonsanlegg Venn skole Ombygging sokkel Venn flerbrukshus til barnehage Anleggsbidrag - Eliløkken sjøside Utskift asbest Kleiva-Liaklev

11 Side Vannledning, forlengelse Sildvær-Sandløkk Opprydding i Brekka, vann, trinn IV Opprydding i Brekka, vann, trinn V Strøm Solstadåsen/Malmsjøen RA Overtakelse Rossvatnet Kommunens andelva Eliløkken sjøside Kloakkering Ølsholm/Lykkjneset/Havenget Forprosjekt Viggja Kloakkering Naustmælen-søndre byggetrinn Opprydding i Brekka, avløp, trinn IV Opprydding i Brekka, avløp, trinn V Vassbygda/Hove RA Eggkleiva renseanlegg Renovering vann og avløpskummer Finnmyrvegen Forlengelse avløpsledning Sanda-Teia/Oppstu Forlengelse avløpsledn. Viggja - Dållan Ny overvannsledning Trøvegen Trafikksikkerhetsplan kommunale veger Trafikksikkerhetsplan fylkesveger Sum investeringer i anleggsmidler Låneopptak. Låneopptak til investeringer i 2015 vedtas med kr ,-. Lån til videre utlån, startlån, vedtas med kr ,-. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og anta lånevilkår. 7.5 Gebyrregulativ for 2015 Det fremlagte forslag til betalingsregulativ for 2015 tilrås vedtatt. Gebyrområdene vann, avløp, feiing, slam, plansak- og byggesaksbehandling og kart- og oppmåling er basert på sjølkostprinsippet, og er beregnet i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003). Sak 51/14 Sakstittel: REVISJON AV REGLEMENT FOR POLITISKE UTVALG

12 Side 12 RÅDMANNENS INNSTILLING: Framlagte forslag til reglement for politiske utvalg, vedtas. Reglementet trer i kraft straks. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende redaksjonelle endringer: Ordene spørsmål og tas ut i 1. og 2.avsnitt i punktet forslag i forbindelse med interpellasjoner side 10, og punktet lyder slik: Forslag som fremsettes i forbindelse med interpellasjoner oversendes normalt formannskapet uten realitetsvurdering. Forslag som fremsettes i forbindelse med interpellasjoner, kan ikke avgjøres i samme møte hvis ordføreren eller en fjerdedel av de møtende medlemmer av kommunestyret motsetter seg det. INNSTILLING: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende redaksjonelle endringer: Ordene spørsmål og tas ut i 1. og 2.avsnitt i punktet: Forslag i forbindelse med interpellasjoner side 10, og punktet lyder da slik: Forslag som fremsettes i forbindelse med interpellasjoner oversendes normalt formannskapet uten realitetsvurdering. Forslag som fremsettes i forbindelse med interpellasjoner, kan ikke avgjøres i samme møte hvis ordføreren eller en fjerdedel av de møtende medlemmer av kommunestyret motsetter seg det. Sak 52/14 Sakstittel: TRØNDERENERGI - ANMODNING OM ØKT AKSJEKAPITAL FRA EIERNE. RÅDMANNENS INNSTILLING: Nettdirektør Bård Olav Uthus og finanssjef Hans Petter Wenngren orienterte om bakgrunn for aksjeemisjonen. Omforent forslag: Som aksjonær i TrønderEnergi AS, stemmer Skaun kommune på ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS den , for styrets forslag til vedtak i sak 1/15, som angitt i styrets innkallelse til ekstraordinær generalforsamling av

13 Side 13 Ordfører Jon P. Husby gis fullmakt til å representere Skaun kommune på den ekstraordinære generalforsamlingen i TrønderEnergi AS den Omforent forslag enstemmig vedtatt. Erik Fenstad Høyre foreslo følgende tillegg: Skaun kommune skal i egen sak ta stilling til eventuelle emisjoner i selskapet. Tilleggsforslaget fra Erik Fenstad ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING: Som aksjonær i TrønderEnergi AS, stemmer Skaun kommune på ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS den , for styrets forslag til vedtak i sak 1/15, som angitt i styrets innkallelse til ekstraordinær generalforsamling av Ordfører Jon P. Husby gis fullmakt til å representere Skaun kommune på den ekstraordinære generalforsamlingen i TrønderEnergi AS den Skaun kommune skal i egen sak ta stilling til eventuelle emisjoner i selskapet.