Direktøren har ordet Trygghet og trivsel i våre boliganlegg Helse, miljø og sikkerhet har fått stadig større vektlegging. BBB har i særlig grad vært opptatt av sikkerhetsrisikoen knyttet til brannsituasjonen i boliger for eldre. Siden 2002 har BBB fulgt opp en plan om å boligsprinkle trygde- og omsorgsboliger for eldre. Ved siste årsskiftet var planen gjennomført og 900 boliger for eldre var blitt boligsprinklet og koblet opp mot brannvesenet. Flere branntilløp er blitt slukket av sprinkleranlegget. BBB har satt inn betydelige summer for å gjennomføre denne planen. BBB har vært i føringen på nasjonalt plan når det gjelder brannsikkerhet i sine eldreboliger. BBB har samarbeidet tett med Byrådsavdeling helse og omsorg og Bergen Brannvesen i gjennomføringen av sin plan. Siden 2002 har dessuten alle nye boliger som BBB bygger blitt utstyrt med boligsprinkling. BBB er også opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) i sin boligportefølje. Hvert år kontrolleres ca. 1000 boliger i forbindelse med klargjøring av leiligheter og klager på inneklima. BBB tilsatte i 2007 en HMS-medarbeider som arbeider systematisk med å følge opp dette feltet. Det er bl.a. satt inn betydelige summer til å utbedre ventilasjon i en rekke boliger og tilleggsisolere mot kalde kjellere og loft. Etter de senere års rasulykker, har BBB i løpet av 2008 vurdert rasfare i forhold til flere boliganlegg og utbedringstiltak er blitt gjennomført etter anbefaling fra geologisk ekspertise. BBB har i 2008 bygget 30 boliger og hadde ved årsskiftet 25 boliger under bygging. Det viser seg at Husbanktilskuddene betyr stadig mindre for finansieringen av nye boliger. Mens Husbanktilskuddene i 2001 utgjorde 53 % av byggekostnadene, var dette i 2008 redusert til 18% av kostnadene. Grunnen til denne dramatiske reduksjonen er dels at gunstige tilskuddsordninger knyttet til Eldrepakken og Opptrappingsplanen for psykisk helse er avsluttet og dels at de nye tilskuddsordningene er langt mer ugunstige. Byrådet i Bergen har rettet fornyet henvendelse til kommunalministeren og bedt om at husbanktilskuddene økes til 30% av kostnadene for å gi kommunene incitament til å bygge flere utleieboliger. Undersøkelser viser at det totale antallet av kommunale utleieboliger i Norge har blitt redusert de senere år, på tross av at det er blitt tatt imot flere flyktninger og innvandrere. Undersøkelser som er foretatt viste i 2005 at hustander med innvandrerbakgrunn utgjorde 33 % av leietagerne i de ordinære kommunale utleieboligene. I 2008 var andelen øket til ca. 40%. BBB har i dette tidsrommet blitt tilført få nye ordinære utleieboliger. Ventelisten til ordinære kommunale utleieboliger utgjorde ved årsskiftet 399. Bergen kommune hadde på KOSTRA-oversikt for 2007 bare 21 kommunalt disponerte boliger pr. 1000 hustander, som er det samme som Oslo, men lavere enn Trondheim (27) og Stavanger (22). Det betyr mye for beboernes trivsel at våre boliganlegg holder en bra standard. BBB har også i 2008 brukt mer til vedlikehold enn anbefalt normtall fra Holte-prosjekt. En rekke boliger er blitt oppgradert og det er også blitt brukt betydelige summer på oppgradering av uteområdene. Deriblant er 18 lekeplasser blitt fornyet. Bystyret har gitt oss anledning til å benytte en vesentlig del av bedriftens overskudd til å bygge ned vedlikeholdsetterslepet i boligporteføljen vår.
Også gjennom bomiljøarbeidet er siktemålet å fremme beboernes trivsel. I BBBs felleslokaler og sambrukshus er det mye aktivitet i regi av lag og organisasjoner. Nabodagsarrangementene samler også mange beboere og bidrar til å fremme godt naboskap i våre bomiljø. Vi har dessuten hatt fokus på beboere med annen etnisk bakgrunn som ressurs i bomiljøet. Våre tillitsvalgte gir sammen med våre bomiljøkoordinatorer et viktig bidrag til å fremme et godt bomiljø. Fra desember 2008 har BBB innledet samarbeid om et utvidet tilsynsopplegg for våre ordinære utleieboliger med Vakt service AS. Det er har vært et politisk ønske om å redusere antallet husstander i BBBs leiligheter som mister boligen p.g.a. mislighold m.m. I 2008 gjaldt dette 20 husstander, mens det i 2006 var 36 husstander. Et tettere samarbeid mellom BBB og sosialkontorene har bidradd til denne utviklingen. For at BBB skal kunne ha nødvendige ressurser til å ivareta en god oppfølging av boliger og bomiljø, er en effektiv drift og god økonomistyring nødvendig. BBB har utviklet gode styringssystem, bl.a. FDV-systemet Portico Estate som også andre offentlige eiendomsvirksomheter har tatt i bruk. Vi er opptatt av å sammenligne våre resultater med andre for å sikre at vi driver effektivt. Våre tomgangskostnader er lave. Vi gjennomfører også årlige undersøkelser av beboertilfredshet, medarbeidertilfredshet og bestillertilfredshet for å få tilbakemeldinger om forbedringsområder. I rapporteringen i forhold til vårt styringskort er resultatoppnåelsen nærmere omtalt. Resultatene er langt på vei nådd. Regnskapsresultatet for 2008 er tilfredstillende. Regnskapet tyder på god oppfølging av både utgifts- og inntektssiden. Overskuddet foreslås avsatt til vedlikeholdsfondet for å kunne følge opp nedbyggingen av vedlikeholdsetterslepet. Egenkapitalandelen øker fra 30,7 % i 2007 til 32,8 % i 2008. BBB har en resultatgrad på 20 % for 2008. BBB har vel kvalifiserte medarbeidere som holder seg oppdatert. I 2008 deltok 85% av de ansatte på kurs. Det er lav turn-over i bedriften, men det er mange kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Noen langtidsfravær har trukket sykefraværet noe opp, men sykefraværet ligger lavere enn sammenlignbare virksomheter. Å fremme en utviklende og inkluderende bedriftskultur vektlegges og et aktivt velferdsutvalg bidrar til et godt arbeidsmiljø. Bedriften er IA-bedrift. En er ikke kjent med forhold hvor bedriften forurenser det ytre miljø. Audun Øiestad Direktør
Bomiljø BBBs bomiljøtjeneste omfatter tema som beboerorganisering, gode møtesteder, fellesaktiviteter og konfliktforbyggende tiltak. Bomiljøtjenesten er basert på fysiske og sosiale virkemidler, for å involverere mangfoldet av beboere i våre boliger til fellesskap og engasjement for eget nærmiljø. Beboerorganiseringen bygger på beboermøter med valg av tillitsvalgte i boområdene. De tillitsvalgte fungerer som bindeledd mellom beboerne og BBB i bomiljøspørsmål. Nyvalgte representanter har også i år fått basisopplæring i tillitsvalgtrollen, pluss at det er gjennomført temasamling om tilrettelegging av godt oppvekstmiljø for samtlige beboerrepresentanter. Felleslokalene har vært i aktiv bruk, med fellesaktiviteter og sosiale tilstelninger. Ulike frivillige organisasjoner som Røde Kors, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Ny-Krohnborg idrettslag og Løvstakken Jægerkorps bidrar til å samle beboere i alle aldersgrupper til fritidsaktiviteter, leksehjelp og samlingsstunder i miljøleiligheter og sambrukshus i boområdene. Flere av felleslokalene er oppgradert i år, og et nytt lokale er innredet i Frydenbølien. Det er i år lagt ned betydelig innsats på oppgradering av møte- og lekeplasser utomhus. Blant annet er et av gårdsrommene i Konsul Børsgate fornyet til et trivelig uterom med oppmalt paradis og andre tradisjonelle lekemuligheter for barna. Den europeiske nabodagen ble for tredje år på rad markert med tilstelninger på Løvstakksiden, Slettebakken og på Krohnsminde Stadion, der den ble kombinert med en Fargerik Fotball- turnering for barn. Turneringen som ble arrangert i samarbeid med Ny- Krohnborg idrettslag, Ny-Krohnborg skole og Hordaland Idrettskrets ble et populært tiltak for elevene. Idrettslaget har fulgt opp med å reetablere en forballgruppe for jenter. Arrangementene er del av en satsning på godt naboskap i de europeiske land, med en samlet oppslutning på ca 7 millioner mennesker. Prosjekt bomiljønett er videreført som et nasjonalt samarbeidsforum for bomiljøarbeid. Forumet formidler kunnskap og ideer om bomiljøarbeid, og tilrettelegger dialog mellom praksis- og utdanningsmiljø på fagfeltet. Nettstedet har en stabil brukergruppe fra offentlig og frivillig bomiljøforvaltning, pluss fra studenter innen boligsosialt arbeid. Prosjektet inkluderende naboskap ble videreført og avsluttet i år 2008. Røde Kors opprettholder sine interkulturelle aktiviteter i Sambrukshuset på Løvstakksiden, parallelt med at kvinnegruppen viderefører sine samlinger. Positive erfaringer fra prosjektet, som hjemmebasert veiledning for flyktninger, og metoder for bedre dialog med flyktninger i bomiljøene videreføres i BBBs prosjekter og ordinære bomiljøtjeneste. For området Landås/Slettebakken er det i år igangsatt forprosjektet for en helhetlig bolig- og miljøutvikling knyttet til BBBs boliger i området. Forprosjektet omfatter områdekartlegging og beboerundersøkelser, i tillegg til mobilisering av beboerrepresentanter som samarbeidspartnere i det videre utviklingsprosjektet.
BBB har i år utarbeidet en egen informasjonsfilm om våre boliger for flyktninger og innvandrere, for å hjelpe til med å kunne ivareta bolig og bomiljø på best mulig måte. Filmen tar for seg tema som inneklima, brannsikkerhet, fellesplikter og godt naboskap i norske boområder. Boligforsyning Bergen Bolig og Byfornyelse har i 2008 gjennomført boligforsyningsprogrammet i kommunens økonomiplan og budsjett. Pleie/omsorgstrengende eldre, psykiatrisk langtidspasienter, utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede og andre vanskeligstilte er kommunens prioriterte grupper. Her er boliganleggene vi ferdigstilte og som ble overlevert og satt i drift i 2008: Småhus for bostedsløse: Solheimslien bofellesskap Hamrehaugen bosenter: I Olav Bjordals vei 6 ferdigstilte vi et mindre boliganlegg med til sammen 6 relativt like leilighetsmoduler hvorav 1 benyttes til personalareal. Det sto ferdig i januar. Ved å bygge om to etasjer i BBB-blokker fikk vi her etablert 2 bofellesskap for til sammen 15 beboere pluss felles- og personalarealer. Anlegget sto ferdig mars. Boliganlegget Hamrehaugen bosenter på Tjønnen ovenfor Melkeplassen ble tatt i bruk i september. Det inneholder 9 omsorgsboliger pluss fellesarealer og personalarealer. Vi har benyttet de muligheter som Lov om Offentlige anskaffelser gir for å få frem gunstige innkjøp for kommunen, og benyttet ulike anskaffelsesformer. Anskaffelsene skal også ta hensyn til universell utforming, miljø og livssykluskostnader. I 2008 startet vi byggingen av boliganleggene Nedre Nattland, Biskopshavn bosenter, Storhaugen 10 og Stubs gate. Vi har også i løpet av året 2008 forberedt flere boliganlegg for byggestart i 2009, gjennom prosjektutvikling i form av reguleringsplanarbeid og prosjektering med gjennomføring av konkurranser i byggemarkedet. Vi har også vært aktiv i forhold til å få frem gunstig tilskuddsfinansiering fra Den Norske Stats Husbank. Planlegging av den videre boligforsyningen i økonomiplanperioden har også vært i fokus gjennom året. Vi har videreført det gode samarbeidet med Bergen Tomteselskap as og Bergen Kommunale Bygg om å finne egnete tomter til BBBs prioriterte boligforsyning. Tilbakemeldinger er en viktig del av bedriftens kvalitetssikring. BBBs system for evaluering av prosjekter er videreført i år 2008, og tilbakemeldingene er i all hovedsak meget gode fra
bestiller og brukere. Vi oppnådde en gjennomsnitts score på 4,8 på en skala fra 1 6 (best), som dermed ligger godt over fastsatt mål på minst 4,0. Vi har også tatt i bruk Norsk Kommunalteknisk Forening sitt evalueringsverktøy i forhold til entreprenører og rådgivere, slik at BBB gir tilbakemeldinger på gjennomførte oppdrag. Evalueringene benyttes i fremtidige offentlige anskaffelser, i det BBB også legger vekt på referanser og kvalitet ved prekvalifisering og tildeling av oppdrag. Helse, miljø og sikkerhet (HMS): Bedriften legger vekt på å ha et nivå på Helse, Miljø og Sikkerhet utover minstekravene. Brannsikkerheten for våre omsorgsboliganlegg er for eksempel oppgradert i forkant av myndighetskravene, noe som er blitt lagt merke til i fagmiljø, direktorat og husbank. Branndokumentasjon for organisatoriske tiltak i 12 særskilte brannobjekt er etablert. BBB gjennomførte anbefalte tiltak fra den utvidete risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) som bedriften gjorde i år 2007, blant annet rassikring. Boligportefølje: Boligmasse pr. 31.12.08 Ved utgangen av 2008 forvaltet BBB 5075 boliger, fordelt på 1552 omsorgsboliger og 3523 utleieboliger. Kjøp av eiendom: BBB inngikk i 2008 avtale med Bergen tomteselskapet om kjøp av et større tomteområde i Fagerdalen etter at det var blitt omregulert fra industri til boligformål. Området hadde forut for dette vært festet av BBB med en uavklart reguleringsmessig status. BBB har i tomtesaker jevnlig kontakt med Bergen tomteselskap og Bergen kommunale bygg som også i 2008 har bidratt med tomter. I desember 2008 ble det gjennom avisannonser søkt etter tomt i Åsane eller Fana som kan romme et omsorgsboliganlegg med 50 boliger for eldre. Anlegget skal bygges av BBB og det var et rent tomtesøk uten bindinger til utbygger eller prosjekt. Byggebransjen har de senere år vært preget av stor aktivitet med konkurranse om tomtene, men utover i 2008 stoppet boligsalget nærmest opp og dette kan være årsaken til at vi fikk en brukbar respons på annonsen. Tiden vil vise om prosjektet blir realisert på noen av disse tomtene. Etter bestilling fra Boligetaten ble det kjøpt fire to-roms borettslagsleiligheter i Åsane. Leilighetene ble finansiert med bl.a. 20% boligtilskudd fra Husbanken, og det ble brukt kr. 4 millioner avsatt på fond fra tidligere salg av eiendom/leiligheter. Tilpasning av porteføljen/omdisponering Ved endring av eiendomsporteføljen har BBB de senere år søkt å sikre bedre geografisk fordeling av kommunale boliger. Det har i 2008 ikke vært gjennomført porteføljeendringer av en slik størrelse at boligfordelingen har endret seg vesentlig. Ved omdisponering ble imidlertid 26 små trygdeboliger i Solheimslien ombygget til 15 omsorgsboliger i bofellesskap, og alle BBBs planlagte nybygg ligger i områder der det fra før er få kommunale boliger. Salg av boliger:
Det er solgt to ettroms leiligheter som var uhensiktsmessige til våre formål. Boligene ble solgt i det åpne marked. BBB har i flere tilfeller mottatt advarsler fra borettslag om at lagene vil kunne komme til å kreve tvangssalg av kommunale leiligheter fordi de hevder at beboernes oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for øvrige andelseiere. Den nye borettslagsloven som kom i 2005, gir borettslagene hjemmel til å rette krav om fraflytting direkte mot beboer i slike tilfeller. Det ser imidlertid ut til at borettslagene vegrer seg mot å ta i bruk denne muligheten og i stedet varsler tvangssalg av boligen. Husleie: Gjengs leie er vedtatt som beregningsprinsipp for alle Bergen kommunes utleieboliger med unntak av presteboliger. Gjeldende husleier vurderes ved utgangen av 2008 til å være godt i samsvar med kommunens vedtatte husleiesystem. For å sikre fastsettelse av riktig husleie har BBB også i 2008 innhentet en rekke takster. Dette er med på å danne grunnlag for å fastsette husleien i samsvar med markedet, husleieloven og bystyrets retningslinjer. BBBs leieinntekter for presteboliger fremkommer gjennom refusjon fra staten etter egne satser.. Statens refusjonssatser har etter vårt syn, ikke gitt tilstrekkelig inntekt til å sikre drift og nødvendig vedlikehold. Bykassen har i tillegg bevilget kr.1 mill. for å sikre drift og nødvendig vedlikehold av presteboligene. Husleiekontrakter: BBBs husleiekontrakter følger i hovedsak husleielovens standardbestemmelser. For tilpassede botilbud for beboergrupper med spesielle behov etableres kontrakter på særlige vilkår etter husleielovens kapittel 11. Som ansvarlig for leieavtalen er BBB i løpende dialog med tjenesteytende avdelinger vedrørende tilsyn og oppfølging som er nødvendig for å sikre at leieforholdet fungerer i henhold til lovens intensjoner. Vedlikehold og utbedring BBB har gjennomført vedlikehold for 79,1 mill i 2008, hvorav 9 mill av fondsmidler. Planlagt vedlikehold inklusive tilskuddsmidler for ombyggingsarbeider utgjør ca 48,3 mill av det gjennomførte vedlikeholdet. Det ble brukt 11,8 mill til brannsikring. Flere faggrupper har hatt kapasitetsproblemer i 2008, men markedet begynte å løsne på slutten av året. I snitt lå prisnivået likevel noe høyt i 2008. BBB har brukt noe mer enn de budsjetterte midler til planlagt vedlikehold.
Planlagt vedlikehold Oversikt over de største prosjektene: Ulrikstunet Fasade mot nord, terrengmur, og rebehandling av vinduer, dører og altaner på fasade mot vest. Sør og øst fasade utføres i 2008 0,9 mill Mårdalen 12 Utskiftning av samtlige entredører, totalt 64 stk 1,0 mill Hatlestadlia 96-110 Fasader 0,3 mill Dag Hammerskjøldsvei 2 Fasader / vinduer / dører 0,5 mill Fellesantenneanlegg 0,6 mill Lotheveien Tilleggsisolering av etasjeskillere i 1 etg 0,175 mill Ventilasjon 5,0 mill RAS - sikring 1,5 mill Øvre Kråkenes 113 Maling 0,9 mill Elvebakken 7 Fasader 0,2 mill Leirvikåsen 9-17 Klargjøring 0,5 mill Wolfsgt 1 Tak 0,3 mill Åsane senter Tak 0,4 mill Presteboliger Generelt vedlikehold 1,8 mill Utomhusområder 5,2 mill Prosjekter med tilskuddsmidler: Hagerupsvei / Birkeveien Tilleggsisolering av 18 nye leiligheter. Fortsettelse av prosjektet som vi startet opp i 2004. 2, 34 mill Nyhavnsvei 10 Objektet består av små 1 roms på ca 35 m2. Det er aktuelt å bygge om 6 av leiligheter til 4 store for større familier. 2,3 mill A. Bergsvei 35-37-41 Fullstendig ombygging/utbedring av 4 stk leiligheter. 2 mill
Brannsikring Sprinkler/brannalarmer: Kolstibotn 2-4 - Sprinkling/overflatebehandling/oppgradering av alarmene 1 mill Bispengt 21 - Sprinkling/overflatebehandling/oppgradering av alarmene 1 mill Odinsv 106 - Sprinkling/overflatebehandling/oppgradering av alarmene 1 mill Søreidtunet - Sprinkling/overflatebehandling/oppgradering av alarmene 1,1 mill Solheimsgaten - Himlinger, elektriske oppgraderinger og ventilasjon 4,2 mill Brannalarmer Brannalarmer, bekymringsmeldinger 1,8 mill Utbedring særskilte brannobjekter Pålegg fra brannkonsulent/brannvesen 0, 6 mill Løpende vedlikehold: Cirka 750 leiligheter ble klargjort i 2008. BBB har i 2008 vedlikeholdt boligporteføljen litt over de normtall bransjen anbefaler. Tidligere tilstandsanalyse i BBB konkluderte med at vedlikeholdsetterslepet for boligporteføljen ligger på cirka 200 mill. Styre og administrasjon Styret: Styret oppnevnes av Byrådet for en periode på 4 år. I 2008 har både det gamle styret som ble oppnevnt i 2004 og det nye som ble oppnevnt i 2008 fungert. Fram til 1 april fungerte følgende styre: Styremedlemmer: Åge Chr. Jacobsen (leder) Bjørn-Frode Schjelderup (nestleder) Ellinor-Therese Vorland Ruth Grung Stein Helge Olsen (ansattevalgt representant)
Varamedlemmer: Anna-Maria Berg Britt Hysing-Dahl Henning Nilsen Odd Inge Matre Knut Wik Eilertsen (ansattevalgt representant) Det gamle styret avholdt 2 møter og behandlet 18 saker. 1 april tiltrådte det nye styret som består av: Styremedlemmer: Åge Chr. Jacobsen (leder) Anette Strand (nestleder) Helge Stormoen Gro Berge (t.o.m. 28 august) Rønnaug Frøiland (f.o.m. 29 august) Asta Hestnes (ansatte valgt) Varamedlemmer : Espen Edvardsen Geir Kaland Ellinor Vorland Rønnaug Frøiland (t.o.m. 28 august) Siw-Anita Lien (f.o.m. 29 august) Det nye styret avholdt 7 møter og behandlet 45 saker. Administrasjon Fram til 1 april 2008 rapporterte Styret for BBB til Byråden for byutvikling. Etter den tid rapporterte Styret til Byråden for finans, konkurranse og omstilling. Direktør for foretaket er Audun Øiestad. BBB har 40 faste stillinger pluss 1 prosjektansatt ifm bomiljøprosjekter. Herav var syv medarbeidere innvilget midlertidig redusert stilling eller permisjon og delvis erstattet med vikarer. Ansatte i bedriften har en gjennomsnittsalder på 49 år. Arbeidsmiljø og HMS Årets arbeidsmiljøundersøkelse bekrefter at de ansatte også i 2008 vurderte arbeidsmiljøet i bedriften som godt. Bedriften bruker en medarbeiderundersøkelse utarbeidet av KS/KRD. I tillegg til denne anonyme medarbeiderundersøkelsen gjennomfører bedriften årlige medarbeidersamtaler og oppfølgingssamtaler. Bedriften er IA- bedrift. Målsettingen er å ha et sykefravær som er lavere enn lignende virksomheter i Bergen Kommune.
Sykefraværet økte fra 4.7 % i 2007 til 6.4 % i 2008. Fraværsprosenten ligger likevel lavere enn gjennomsnittet for kommunale foretak i Bergen kommune. Bedriften har ikke hatt hendelser eller ulykker med personskade i perioden. Bedriftens velferdsutvalg gjennomførte også i 2008 flere vellykkede arrangement for bedriftens ansatte. 85 % av bedriftens ansatte gjennomgikk ett eller flere kompetansehevende tiltak. Likestilling Ved årsskiftet var det 60 % menn og 40 % kvinner ansatt i bedriften. Bedriftens ledergruppe består av fire menn og to kvinner. Bedriften forholder seg til Bergen kommunes overordnede rekrutteringspolitikk og tilstreber en best mulig alders- og kjønnsfordeling. Informasjon Beboerbladet ble utgitt med 2 nummer i 2008. En utgave om våren i forbindelse med Nabodagen og et julenummer i desember som kom i ny og oppdatert lay-out. Bedriften har også egen hjemmeside som oppdageres jevnlig Ikt BBB har videreutviklet bedriftens FDVU-system gjennom Offentlig Forskning og Utviklings - kontrakt med Resight AS og tildelt støtte fra Innovasjon Norge, Husbanken og Statens Bygningstekniske etat. Systemet som har fått nytt navn: Portico Estate - implementeres nå hos BKB samt at det bygges på ny funksjonalitet for allmenn tilgjengelig booking av kommunens anlegg som administreres av Idrett og Kultur. Husbanken anbefaler nå systemet i sin nye nettsatsing for informasjon og rådgiving om kommunal bolig- og byggforvaltning. ÅRSREGNSKAPET Årets resultat Årets driftsregnskap viser et overskudd på kr 18.287.207 mot 21.105.997 for 2007. Budsjettert resultat var 0,03 mill. Årsakene til det positive budsjettavvik er sammensatt, men skyldes hovedsakelig høyere driftsinntekter/refusjoner og renteinntekter enn budsjettert. Netto husleieinntekter viser et positivt avvik med 3.4 mill. Egenandelen har økt, mens bostøtteandelen har blitt redusert. Det har vært nedgang i antall leietagere som får kommunal bostøtte. Kompensasjonstilskudd fra Husbanken viser et positivt avvik med 3.5 mill. Dette skyldes en høyere gjennomsnittlig rente i Husbanken enn forutsatt i budsjett. Kompensasjon for driftsgenerert mva står for det største positive budsjettavviket med 9.5 mill.
Det er i løpet av året gjort en ny gjennomgang av boligmassen mht hvilke boliger som kan defineres som særskilt tilrettelagt og dermed berettiget til mva kompensasjon. I tillegg er det i siste del av 2008 etablert utvidet bomiljøvakt og økt tilsyn for en større del av boligene. Bortsett fra borettslag kan nå de fleste av BBBs boliger defineres som særskilt tilrettelagte og er dermed omfattet av lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner m.v I tillegg bidrar et høyere vedlikeholdsnivå i 2008 enn 2007 til høyere beregningsgrunnlag. Balanseregnskap Sum bokførte eiendeler er kr 1.890 133 917 mot kr 1.829.824.691 ved forrige årsskifte. Egenkapitalandelen er økt fra 30.7 % i 2007 til 32.8 % i 2008. Langsiktig gjeld er økt med 14.7 mill til kr. 1.215.915.038. Kortsiktig gjeld er redusert med 13.7 mill. til kr. 53.002.978. Resultatdisponering BBB har et vedlikeholdsetterslep beregnet til ca 200 mill i 2003. Det regnskapsmessige overskudd på 18.2 mill foreslås i sin helhet avsatt til disposisjonsfond for reduksjon av vedlikeholdsetterslep/oppgradering av boligmassen. Framtidsutsikter Den registreres nå en kraftig nedgangskonjunktur i Norge og verden for øvrig. Avhengig av styrke og lengde på konjunkturnedgangen er det sannsynlig at etterspørselen etter kommunal bolig og derigjennom BBBs tjenester heller vil øke enn reduseres i overskuelig framtid. Husleienivået forventes ikke å vise vesentlige endringer. Lavere priser på vedlikeholds- og entreprenørtjenester som følge av konjunkturnedgangen vil medføre en større vedlikeholdsinnsats og reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. Bedriften har langsiktig finansiering og inngår i hovedsak fem års rentebinding ifm nye låneopptak. Bedriften er derfor i begrenset grad eksponert for kortsiktige svingninger i rentemarkedet. De årlige fornyelser av rentebindingsavtaler vil bidra til lavere renteutgifter.
Rapportering for 2008 vedr. styringskort for Bergen Bolig og Byfornyelse KF: Strategiske perspektiv Økonomiperspektiv Kritiske suksessfaktorer: Hva skal vi lykkes med?(styringsindikat orer) Vedlikeholdsetterslepet reduseres.(beregnet tilkr.200 mill. i 2003) Utnytte offentlige tilskuddsordninger og sikre gunstig finansiering Prosjektbudsjett for utbyggingsprosjekt overholdes Ambisjonsnivå (Måltall) Rapport 2008 Bedriftens årsoverskudd avsettes til vedlikeholdsfond for reduksjon av beregnet etterslep. 20% boligtilskudd fra Husbanken i gjennomsn. pr. år til nye prosjekt og utbedringstilskudd på kr.5 mill.pr.år. 0 tilleggsbevilnings-saker Avvik enkeltprosjekt +/- 10%. Bedriftens overskudd for 2007 på kr.21 mill. avsatt til vedlikeholdsfond. Vedlikeholdet pr.kvm. av boligporteføljen ligger noe over Holtes normtall. Mål delvis oppfylt. Tilskudd ( inkl. kompensasjonstilskudd) ligger på 18 % av samlede kostnader for nye prosjekt. Utbedringstilskudd på kr. 3,4 mill. Ingen saker. Brukerperspektiv Aktiv oppfølging av budsjett / handlingsplan Nye prosjekter skal være i økonomisk balanse (inkl. kompensasj. underdekning) før produksjon igangsettes. BBB skal ha gode eksterne relasjoner Igangsette tiltak ved negative avvik på 5%. Inngå Foreløpig husleieavtale med bestiller i alle nye prosjekt med basis i kontantstrømanalyse basert på annuitetslån på 20 år. Bedre enn 4 på skala fra 1-6. Gjennomføres 2.hvert år. Regnskap etter 2.tertial viste ingen avvik som ga grunn for tiltak. Husleieavtaler er rutinefestet og avtaler er inngått. Spørreundersøkelse ga score på 4,7. Beboertilfredshet Bedre enn 2,5 (Skala fra 1 til 5) Spørreundersøkelse gjennomført med en score på 3,3. Levere utbyggingsprosjekt i forhold til fastsatt framdriftsplan. Bestillertilfredshet med leverte utbyggingsprosjekt. (Tilpasset kundekvalitet) Brukermedvirkning og samhandling i alle utbyggingsprosjekt. 95% av prosjektene leveres iht tidsplan i Foreløpig husleiekontrakt. Bedre enn 4.0 i gjennomsnitt(skala 1-6) Ikke avvik Mål delvis oppfylt. Hamrehaugen overlevert 2 måneder etter planen. Gjennomsnittskarakter er ca. 4,8 for evaluerte prosjekt i 2008. Rutinefestet
Produksjonsperspektiv Redusert tomgang gjennom redusert tid på klargjøring. Kostnadseffektiv FDV. Kr. 6 mill. (2,5%) Antall :skriftlig arbeidsordre 3 dager etter ledighet(gjennomsnitt) Bedre enn Holte indeks tilpasset brukergruppe og i forhold til Boligbygg Oslo KF.. Oppdatert bedriftshåndbok Minst 1 gang i året Mål oppfylt med tomgangskostnader på 5,2 mill. Skriftlige arbeidsordrer i snitt noe senere enn 3 dager etter ledighet. BBB har lavere kostnader til drift og forvaltning samlet enn Boligbygg Oslo KF og Holte indeks Bedre synliggjøring av BBB og oppnådde resultat. HMS-kontroll boliger etter plan. Det tas hensyn til universell utforming av nye boliger. Min. 3 positive oppslag i media pr.år. Min. 1000 boliger pr. år. Alle Medarbeiderperspektiv Opplæringsplan / karriereplan med fokus på utvikling Ett opplæringstilbud pr. ansatt pr. år. Medtas i medarbeidersamtalen. Årlige medarbeidersamtaler Samtlige ansatte (100%) 85% av de ansatte har deltatt på kurs. Redusere lønnsforskjeller knyttet til kjønn Sikre bedre kjønnsbalanse i forhold til lederstillinger Videreutvikle godt arbeidsmiljø Fremme lavt sykefravær Fokus på etiske retningslinjer Følge opp kommunens handlingsplan for rekruttering av innvandrere I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger Ved ledighet Bedre enn BKs gjennomsnitt for lignende virksomheter Lavere enn BKs gjennomsnitt for lignende virksomheter. Det fokuseres på etiske tema på minst 1 samling pr. år for de ansatte. Ta i bruk anbefalte tiltak Hensynstas i lønnsforhandlingene. Søkes ivaretatt ved ledighet. Arbeidsmiljø-undersøkelse høsten 2008 viste gjennomsnittsscore som ligger nær gjennomsnittet for Bergen kommune for 2008. Sykefraværet var på årsbasis på 6,4 % som ligger lavere enn gjennomsnittet for kommunale foretak og for Bergen kommune. Søkes ivaretatt.