Supplerende dokumentasjon til NOKUT

Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.- 16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer arbeid med utdanningskvalitet Dokumentasjon som viser oppfølgende arbeid med resultatene fra Arbeidslivsundersøkelsen fra høsten 2014 Eksempler på referater fra institusjonens studieutvalg og doktorgradsutvalg (siste året) Eksempler på referater fra fakultetenes doktorgradsutvalg (siste året) Plan for ekstern evaluering av HiOAs studieportefølje Rapporten «Utdanningskvalitet i sykepleierutdanningene ved HiOA " Intern rapport ved HiOA/SPS" Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: 1) Referater fra institusjonens styremøter, s. 2 2 ) Referater fra fakultetsstyremøter, s.45 3) Dok. på oppfølging av arbeidslivsundersøkelsen s.68 4) Referater fra institusjonens studieutvalg, s.71 5) Referater fra institusjonens doktorgradsutvalg, s.102 6) Referater fra fakultetenes doktorgradsutvalg, s.120 7) Plan for ekstern eval av HiOAs studieportefølje, s.129 8) Rapport om sykepleieutdanningene ved HiOA, s.131 1

1 Eksempler på referater fra styremøter som dokumenterer arbeid med utdanningskvalitet 2

REFERAT Høgskolestyret Dato og tid : Sted: P360 -sak : 28.10.2014 kl. 9:00 Quality Hotell 33 Østre Aker vei 33, Oslo 14/05328 Tilstede: Anton Havnes, Ragnar Andreas Audunson, Tone Torgrimsby, Kari Toverud Jensen, Eline Stølan, Agneta Bladh, Gunnar Melgaard, Vidar Sannerhaugen, Kari Pahle. Møtende varamedlemmer: Jakob Loe for Christoffer Alsvik Forfall: Morten Reksten, Christoffer Alsvik Andre: Ann Elisabeth Wedø, Torbjørn Larsen, Olgunn Ransedokken, Frode Eika Sundnes, Marianne Brattland, Morten Irgens, Torill Eriksen, Anne Christel Johnsgaard, Vibeke Bjarnø, Dag Jenssen, Nina Waaler, Knut Patrick Hanevik, Petter Øyan Protokollfører: Ellinor Dalbye Kasahara SAKSLISTE Side Vedtakssaker 1/14 14/05328-5 Møteinnkalling og dagsorden Høgskolestyret 28.10.2014 2 2/14 14/06575-5 31-2014 Økonomisk status per 2. tertial 2014 4 3/14 14/07182-1 32-2014 Budsjettforslag for 2016 5 4/14 14/07358-1 33-2014 Evaluering av Krohno - uavhengig nettavis ved HiOA 6 5/14 14/07359-1 34-2014 Etablering av masterstudium i ergoterapi ved Fakultet for Helsefag 7 31

6/14 14/07105-2 35-2014 Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet - fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren 8 7/14 14/06994-1 Rapport om klagenemndas arbeid studieåret 2013-2014 9 8/14 14/07062-1 HMS-årsrapport 2013/2014 10 9/14 14/07364-1 Orienteringssaker B-sak - Styresak - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 11 1/14 14/05328-2 38-2014 a-d Referatsaker for styremøte 28.10.2014 11 2/14 14/07025-1 3/14 14/07026-1 Fullmaktssak 38-2014 e - Etiske retningslinjer for forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Fullmaktssak 38-2014 f - Etiske retningslinjer for veiledning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 11 11 4/14 14/07360-1 Oppfølging av omdømeundersøkelsen 2014 - HiOA 11 5/14 6/14 14/07361-1 38-2014 I Videre arbeid med Kvalitetssikringsystemet presentasjon i møtet Høgskoledirektørens orienteringer til styret - møte 28.10.2014 11 11 7/14 14/05328-3 38-2014 K Foreløpig saksplan for styremøter HiOA 11 1/14Møteinnkalling og dagsorden Høgskolestyret 28.10.2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 28.10.2014 1/14 Forslag til vedtak/innstilling: Møteinnkalling og dagsorden godkjennes Votering Enstemmig. Vedtak 4 2

Skriv inn forslag til vedtak Møteinnkalling og dagsorden godkjennes. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 5 3

2/1431-2014 Økonomisk status per 2. tertial 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 28.10.2014 2/14 Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar rapporten for 2.tertial 2014 til orientering Votering Enstemmig Vedtak Styret tar rapporten for 2.tertial 2014 til orientering [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 6 4

3/1432-2014 Budsjettforslag for 2016 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 28.10.2014 3/14 Forslag til vedtak/innstilling: Styret slutter seg til vedlagte satsingsforslag for statsbudsjettet 2016. Møtebehandling Styret kom med enkelte innspill til forslaget som man ba om at ble innarbeidet. Votering Nytt forslag til vedtak vedtatt enstemmig. Vedtak Styret slutter seg til vedlagte satsingsforslag for statsbudsjettet 2016, med de innspill som fremkom i møtet [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 7 5

4/1433-2014 Evaluering av Krohno - uavhengig nettavis ved HiOA Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 28.10.2014 4/14 Høgskolestyret har behandlet saken i møte 28.10.2014 sak 4/14 Votering Enstemmig Vedtak a) Ordningen med uavhengig nettavis ved HiOA videreføres b) Nytt Khronostyre nedsettes av HiOAs styre i styremøtet 18.-19. desember c) Sittende styre prolongeres til nytt styre er på plass d) Det nye Khronostyret får i oppgave å foreslå eventuelle endringer i formålsparagraf e) Styrets leder vil ha saksbehandleransvar i saker angående Khrono og fremme saker til HiOAs styre [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 8 6

5/1434-2014 Etablering av masterstudium i ergoterapi ved Fakultet for Helsefag Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 28.10.2014 5/14 Forslag til vedtak/innstilling: Styret godkjenner etablering av masterstudium i ergoterapi (120 studiepoeng). Dersom masterstudiet skal ha oppstart høsten 2015 forutsetter styret at Fakultet for helsefag finansierer studieplassene innenfor fakultets egen ramme. Eventuell senere tildeling av nye studieplasser vil vurderes i lys av høgskolens samlede studieportefølje. Møtebehandling Votering Enstemmig Vedtak Styret godkjenner etablering av masterstudium i ergoterapi (120 studiepoeng). Dersom masterstudiet skal ha oppstart høsten 2015 forutsetter styret at Fakultet for helsefag finansierer studieplassene innenfor fakultets egen ramme. Eventuell senere tildeling av nye studieplasser vil vurderes i lys av høgskolens samlede studieportefølje. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 9 7

6/1435-2014 Svar på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet - fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 28.10.2014 6/14 Forslag til vedtak/innstilling: Styret slutter seg til vedlagte innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med stortingsmelding om framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren. Møtebehandling Styret kom med enkelte kommentarer i møtet som man ba om ble innarbeidet i det endelige innspillet. Votering Enstemmig Vedtak Styret slutter seg til vedlagte innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med stortingsmelding om framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren, med de kommentarer som framkom i møtet. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 10 8

7/14Rapport om klagenemndas arbeid studieåret 2013-2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 28.10.2014 7/14 Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar rapporten om klagenemndas arbeid studieåret 2013-2014 til etterretning. Møtebehandling Votering Enstemmig Vedtak Styret tar rapporten om klagenemndas arbeid studieåret 2013-2014 til etterretning. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 11 9

8/14HMS-årsrapport 2013/2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 28.10.2014 8/14 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret tar Årsrapport HMS 2013/2014 til etterretning. Møtebehandling Votering Enstemmig Vedtak Høgskolestyret tar Årsrapport HMS 2013/2014 til etterretning. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 12 10

9/14B-sak - Styresak Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Behandlet av Møtedato Saknr 2 Høgskolestyret 28.10.2014 9/14 Saksdokumentet er unntatt offentlighet. Egen protokoll er ført for saken. Saknr Arkivsak Tittel 1/14 14/05328-2 38-2014 a-d Referatsaker for styremøte 28.10.2014 2/14 14/07025-1 Fullmaktssak 38-2014 e - Etiske retningslinjer for forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 3/14 14/07026-1 Fullmaktssak 38-2014 f - Etiske retningslinjer for veiledning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 4/14 14/07360-1 Oppfølging av omdømeundersøkelsen 2014 - HiOA 5/14 38-2014 I Videre arbeid med Kvalitetssikringsystemet presentasjon i møtet 6/14 14/07361-1 Høgskoledirektørens orienteringer til styret - møte 28.10.2014 7/14 14/05328-3 38-2014 K Foreløpig saksplan for styremøter HiOA 13 11

REFERAT Høgskolestyret Dato og tid : 10.02.2015 kl. 13:00 Sted: Møterom PA301 Pilestredet 46 P360 - sak : 14/05328 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Kari Toverud Jensen, Eline Stølan, Christoffer Alsvik, Agneta Bladh, Kari Pahle, Anton Havnes, Gunnar Melgaard, Tone Torgrimsby, Vidar Sannerhaugen, Morten Reksten Vibeke Bjarnø Ragnar Audunson Tore Dæhlin, Dag Jenssen, Knut Patrick Hanevik, Torbjørn Larsen, Morten Irgens, Olgunn Ransedokken, Marianne Brattland, Torill Erikson, Anne Christel Johnsgaard, Ann Elisabeth Wedø Ellinor Dalbye Kasahara SAKSLISTE Side Vedtakssaker Innkalling og dagsorden 14/05328-14 Møteinnkalling og dagsorden - Høgskolestyret 10.02.2015 3 1/15 14/09271-2 Godkjenning av årsregnskap for 2014 4 2/15 15/00127-1 Revidering av system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA 5 3/15 15/00862-1 Strategi for s tudieportefølje 6 14 1

4/15 15/00887-2 5/15 15/00927-5 Utvalgsstrukturen ved HiOA og delegasjon av myndighet Stillingsbeskrivelser for dekaner og senterleder SPS, innstillingsutvalg for prorektor 9 10 6/15 15/00938-5 Revisjon av ressursstyringssystemet arbeidsplaner 12 7/15 15/00938-6 8/15 15/00938-7 Revisjon av time- og romplanleggingssystemet UniUntis Vedtakelse av revisjonsplan - gjenværende styreperiode 2015 13 14 9/15 10/15 11/15 14/06913-18 14/07090-16 14/08104-15 Kreering 15 Kreering 16 Kreering 16 Orienteringssaker 12 a) 14/05328-12 Protokoll Høgskolestyret 18.12.2014 17 12 b) 14/07028-3 Møtebok fra IDF-møtet 9. desember 2014 17 12 b) 14/07028-4 Møtebok fra ID-møte 15. januar 2015 17 12 c) 14/08341-1 Møtebok - LUI fakultetsstyremøte 17 12 c) 14/05649-11 Møtebok fakultetsstyremøtet SAM 9. januar 2015 17 12 d) 15/00938-4 Årsrapport Internrevisjon 2014 17 12 e) 14/06691-3 Medarbeiderundersøkelsen 2014 17 12 f) 14/05328-10 Kandidatundersøkelsen 2014 17 12 g) 15/00680-1 Rapportering fra tilsettingsutvalg for professorer, forsker I og dosenter høsten 2014 17 12 h) 12 i) 14/08593-11 14/05328-13 Høgskoledirektørens orienteringer 17 Foreløpig saksplan - styremøter HiOA Vår 2015 17 15 2

Innkalling og dagsorden Møteinnkalling og dagsorden - Høgskolestyret 10.02.2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.02.2015 Innkallin g og dagsord en Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Innkalling og dagsorden godkjent [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 16 3

1/15Godkjenning av årsregnskap for 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.02.2015 1/15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Årsresultatet for HiOA for 2014 viser et overskudd på 0,691 mill. kroner. Overskuddet legges til høgskolens virksomhetskapital. 2. Styret godkjenner HiOA s regnskap for 2014. Møtebehandling Økonomidirektør Toril Erikson presenterte saken. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Årsresultatet for HiOA for 2014 viser et overskudd på 0,691 mill. kroner. Overskuddet legges til høgskolens virksomhetskapital. 2. Styret godkjenner HiOAs regnskap for 2014. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 17 4

2/15Revidering av system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.02.2015 2/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret godkjenner revidert system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å revidere systembeskrivelsen i henhold til ny ledelsesmodell og relevante utvalgs mandater som trer i kraft 1. august 2015. Møtebehandling Marianne Brattland la fram revidert system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene, med enkelte justeringer etter at systemet ble behandlet i studieutvalget. Endringsforslag til systembeskrivelsen fra Christoffer Alsvik, Anton Havnes, Vibeke Bjarnø og Tone Torgrimsby. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret godkjenner revidert system for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av utdanningene ved HiOA, med de endringsforslag som framkom i møtet. Høgskoledirektøren gis fullmakt til å revidere systembeskrivelsen i henhold til ny ledelsesmodell og relevante utvalgs mandater som trer i kraft 1. august 2015. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 18 5

3/15Strategi for studieportefølje Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.02.2015 3/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret vedtar strategi for HiOAs studieportefølje med de anbefalinger og plassering av ansvar som kommer fram i rapporten. Dette innebærer at HiOA: - Rendyrker sin strategiske profil og øker utdanningskapasiteten der behovet framover er størst, for barnehage og skole, helse- og sosialtjenester, økonomi, administrasjon og ledelse, og teknologifag (jf. HiOAs «Satsingsforslag til Statsbudsjettet 2016»). Ansvar: Rektor. - Sørger for at alle utdanninger er bærekraftige økonomisk og faglig og holder høy kvalitet. Her må det gjøres strategiske vurderinger på fakultetsnivå. Prosessen må følge årshjulet og knyttes til de tall som framkommer i rapporter ved årets slutt, innmeldte tall i fakultetenes budsjett og planer og langtidsplan og budsjett 2015-2017. Studieavdelingen og avdeling for økonomi må lage maler som kan muliggjøre dette arbeidet. Styret beslutter den totale studieporteføljen og budsjett for høgskolen. Ansvar på fakultet: Dekaner. - Gjennom god og tydelig utdanningsledelse arbeider systematisk for at HiOA har en god bredde og tydelig profesjonsprofil med robuste og bærekraftige studietilbud med høy kvalitet. HiOA må sørge for hensiktsmessige verktøy og et minimum av administrativ støtte for at instituttledere og dekaner kan utøve god utdanningsledelse. Ansvar: Rektor og dekaner. - Fortsette å være offensive i samarbeider tett med arbeidslivet, både med offentlig og privat sektor. Målet må være å ha kontinuerlig fokus på samfunnets kompetansebehov og å arbeide for tilgang på praksisplasser og praksisarenaer av høy kvalitet for HiOAs studenter. Forsknings- og utviklingsprosjekter som kan dokumentere at dette samarbeidet styrker kvaliteten i studiene må prioriteres. Ansvar: Dekaner og senterledere. - Styrke de igangsatte aktivitetene på tvers av institutter, fakulteter og sentre, og sørge for dokumentasjon av hvordan de ulike fakultet og sentre ved HiOA støtter opp om hverandre. Være varsom med å starte flere store nye initiativ før de som nå er i gang, og som er omtalt under punkt 2 a iii rapporten, er implementert. Ansvar: Rektor. 19 6

Møtebehandling Høgskoledirektøren trakk forslaget til vedtak og foreslo alternativ vedtaksformulering: Styret vedtar strategi for HiOAs studieportefølje med de anbefalinger og plassering av ansvar som kommer fram i rapporten. Eline Stølan foreslo følgende tillegg til vedtaksformuleringen I arbeidet med å utvikle HiOAs studieportefølje skal følgende vurderes: Samfunnsmessig etterspørsel/strategisk betydning -Vurdere arbeidslivets og samfunnets behov for arbeidskraft -Vurdere regional og nasjonal arbeidsdeling Rekruttering - Vurdere studentenes etterspørsel etter studiet Faglig bærekraft - Vurdere studiepoengproduksjon - Vurdere forholdet mellom antall studenter per vitenskapelig tilsatt -Vurdere i hvilken grad studentene oppnår læringsutbyttet slik det er beskrevet i rammeplanene. Økonomiske bærekraft -Vurdere studiets økonomiske bærekraft dvs. inntekt i forhold til kostnad Representanten godtok en forkortet versjon av dette tillegget i den endelige vedtaksformuleringen mot at underpunktene ble presisert i selve strategien. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret vedtar strategi for HiOAs studieportefølje med de anbefalinger og plassering av ansvar som kommer fram i rapporten. Det presiseres at i det videre arbeidet med å utvikle HiOAs studieportefølje skal følgende vurderes: Samfunnsmessig etterspørsel/strategisk betydning Rekruttering Faglig bærekraft Økonomiske bærekraft [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 20 7

21 8

4/15Utvalgsstrukturen ved HiOA og delegasjon av myndighet Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.02.2015 4/15 Forslag til vedtak/innstilling: Med virkning fra 1. august 2015: Styret delegerer til rektor å fastsette studieplaner for doktorgradsprogrammene. Styret delegerer til å rektor å fastsette emne- og programplaner på masterstudier for Fakultet for Teknologi, kunst- og designfag Styret tar det videre arbeidet med utvalgsstrukturen til orientering, og holdes orientert om arbeidet. Vedtaket omfatter ikke lovpålagte utvalg og råd slik som Læringsmiljøutvalget, Arbeidsmiljøutvalget og Råd for samarbeid med arbeidslivet. Møtebehandling Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø presenterte saken. Styret stilte spørsmål ved begrepet «studieplaner» og hvorvidt det var nødvendig å presisere at vedtaket ikke omfattet lovpålagte utvalg. Vedtaksformuleringen ble justert i tråd med merknaden, men med en henvisning til studieplaner siden det er dette begrepet som benyttes i Universitets- og høgskolelovens paragraf 3-3 Faglige fullmakter. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Med virkning fra 1. august 2015: Styret delegerer til rektor å fastsette emne- og programplaner (studieplaner) for doktorgradsprogrammene. Styret delegerer til å rektor å fastsette emne- og programplaner (studieplaner) på masterstudier for Fakultet for Teknologi, kunst- og designfag Styret tar det videre arbeidet med utvalgsstrukturen til orientering, og holdes orientert om arbeidet. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 22 9

5/15Stillingsbeskrivelser for dekaner og senterleder SPS, innstillingsutvalg for prorektor Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.02.2015 5/15 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Styret slutter seg til forslag til stillingsbeskrivelser for dekaner, jfr. vedlegg 1 2. Styret slutter seg til forslag til stillingsbeskrivelser for senterleder SPS, jfr. vedlegg 2 3. Styret oppnevner innstillingsutvalg for innstilling av prorektorer slik det er foreslått, jfr. vedlegg 3 Møtebehandling Høgskoledirektøren presenterte saken med innspill til endring i stillingsbeskrivelsen for dekan etter tilbakemelding fra RLM og IDF. Formell kompetanse: Det kreves formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (doktorgrad eller tilsvarende) ved høgskole og universitet og førstehånds erfaring fra undervisning, forskning, utvikling, formidling og nyskaping. Relevant erfaring: Det kreves ledererfaring på høyt nivå fra komplekse kunnskapsorganisasjoner, fortrinnsvis fra universitet eller høyskole. Vibeke Bjarnø foreslo følgende endring: Det kreves formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved høgskole og universitet og førstehånds erfaring fra undervisning, forskning, utvikling, formidling og nyskaping. Votering Punktene voteres over separat. 1. Styret slutter seg til forslag til stillingsbeskrivelser for dekaner med de endringer som framkom i møtet, jfr. vedlegg 1, med presiseringen: Det kreves formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved høgskole og universitet og førstehånds erfaring fra undervisning, forskning, utvikling, formidling og nyskaping. Votering: 7 for og 4 mot. Forslaget vedtatt. 2. Styret slutter seg til forslag til stillingsbeskrivelser for senterleder SPS, jfr. vedlegg 2. 23 10

Vedtak Votering: Enstemmig vedtatt. 3. Styret oppnevner innstillingsutvalg for innstilling av prorektorer slik det er foreslått, jfr. vedlegg 3. Votering: Enstemmig vedtatt. 1. Styret slutter seg til forslag til stillingsbeskrivelser for dekaner med de endringer som framkom i møtet, jfr. vedlegg 1, med presiseringen: Det kreves formell kompetanse for tilsetting i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved høgskole og universitet og førstehånds erfaring fra undervisning, forskning, utvikling, formidling og nyskaping. 2. Styret slutter seg til forslag til stillingsbeskrivelser for senterleder SPS, jfr. vedlegg 2. 3. Styret oppnevner innstillingsutvalg for innstilling av prorektorer slik det er foreslått, jfr. vedlegg 3 [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 24 11

6/15Revisjon av ressursstyringssystemet arbeidsplaner Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.02.2015 6/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar anbefalingene i internrevisjonens vurderinger til orientering og ber om at disse blir fulgt opp av ledelsen. Møtebehandling Tore Dæhlin la fram saken. Forslag til tillegg til vedtaksformuleringen fra Anton Havnes: I det videre arbeidet må det tas hensyn til administrativ ressursbruk og kostnader ved en revisjon av arbeidsplanene som styringsverktøy. Hensikten med arbeidsplanene og arbeidsplanenes potensial som styringsverktøy på personnivå bør klargjøres og avveies mot rapporterings- og styringshensyn. Votering Enstemmig. Vedtak Styret tar anbefalingene i internrevisjonens vurderinger til orientering og ber om at disse blir fulgt opp av ledelsen. I det videre arbeidet må det tas hensyn til administrativ ressursbruk og kostnader ved en revisjon av arbeidsplanene som styringsverktøy. Hensikten med arbeidsplanene og arbeidsplanenes potensial som styringsverktøy på personnivå bør klargjøres og avveies mot rapporterings- og styringshensyn. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 25 12

7/15Revisjon av time- og romplanleggingssystemet UniUntis Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.02.2015 7/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar anbefalingene i internrevisjonens vurderinger til orientering og ber om at disse blir fulgt opp av ledelsen. Møtebehandling Tore Dæhlin la fram saken. Ann Elisabeth Wedø supplerte med saksopplysninger om anskaffelsen. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret tar anbefalingene i internrevisjonens vurderinger til orientering og ber om at disse blir fulgt opp av ledelsen. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 26 13

8/15Vedtakelse av revisjonsplan - gjenværende styreperiode 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.02.2015 8/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret gir sin tilslutning til fremlagte årsplan for internrevisjon 2015 Møtebehandling Tore Dæhlin la fram saken. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret gir sin tilslutning til fremlagte årsplan for internrevisjon 2015 [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 27 14

9/15Kreering Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.02.2015 9/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Mette Løvgren til philosophiae doctor i profesjonsstudier. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Mette Løvgren til philosophiae doctor i profesjonsstudier. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 28 15

10/15Kreering Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.02.2015 10/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Gerd Sylvi Steinnes til philosophiae doctor i profesjonsstudier. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Gerd Sylvi Steinnes til philosophiae doctor i profesjonsstudier. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 11/15Kreering Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.02.2015 11/15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Ida Katrine Riksaasen Hatlevik til philosophiae doctor i profesjonsstudier Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. 29 16

Vedtak Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Senter for profesjonsstudier Ida Katrine Riksaasen Hatlevik til philosophiae doctor i profesjonsstudier. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] Saknr Arkivsak Tittel 12 a) 14/05328-12 Protokoll Høgskolestyret 18.12.2014 12 b) 14/07028-3 Møtebok fra IDF-møtet 9. desember 2014 12 b) 14/07028-4 Møtebok fra ID-møte 15. januar 2015 12 c) 14/08341-1 Møtebok - LUI fakultetsstyremøte 12 c) 14/05649-11 Møtebok fakultetsstyremøtet SAM 9. januar 2015 12 d) 15/00938-4 Årsrapport Internrevisjon 2014 12 e) 14/06691-3 Medarbeiderundersøkelsen 2014 12 f) 14/05328-10 Kandidatundersøkelsen 2014 12 g) 15/00680-1 Rapportering fra tilsettingsutvalg for professorer, forsker I og dosenter høsten 2014 12 h) 14/08593-11 Høgskoledirektørens orienteringer 12 i) 14/05328-13 Foreløpig saksplan - styremøter HiOA Vår 2015 30 17

REFERAT Høgskolestyret Dato og tid: 10.03.2015 kl. 12:00 Sted: Kunnskapsbyen konferansesenter, møterom 7 P360 -sak: 14/05328 Tilstede: Kari Toverud Jensen, Agneta Bladh, Anton Havnes, Kari Pahle, Morten Reksten, Eline Stølan, Christoffer Storm Tiller Alsvik Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hans Gunnar Melgaard, Vidar Sannerhaugen, Ragnar Audunson Ann Elisabeth Wedø, Oddgeir Osland, Torbjørn Larsen, Olgunn Ransedokken, Marianne Brattland, Torill Eriksson, Geir Haugstveit. Ellinor Dalbye Kasahara SAKSLISTE Side Vedtakssaker Møteinnkalling og dagsorden 14/05328-17 Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2015 Feil! Bok mer ke er ikke defi nert. 13/2015 15/02116-1 Årsrapport 2015 Feil! Bok 31

mer ke er ikke defi nert. 14/2015 14/06575-19 Økonomisk status for 2014 Feil! Bok mer ke er ikke defi nert. 15/2015 15/01699-4 Rapport fra forskningsetisk utvalg 2014 Feil! Bok mer ke er ikke defi nert. 16/2015 15/01284-1 Adgangsregulering av studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus studieåret 2015/2016 Feil! Bok mer ke er ikke defi nert. 17/2015 15/01867-1 Styret for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning - SVA - Prolongering til 31. desember 2015 Feil! Bok mer ke er ikke defi nert. 18/2015 15/01749-1 Oppnevning av medlemmer til innstillingsutvalg prorektorer Feil! Bok 32

mer ke er ikke defi nert. 19/2015 15/00293-1 Anmodning om utsatt frist for oversendelse av innstilling til stilling som rektor Feil! Bok mer ke er ikke defi nert. 20/2015 15/00622-6 Kreering av doktorand til graden Philosophiae Doctor (Ph.D.) i atferdsanalyse 11 21/2015 15/00623-5 Kreering av doktorand til graden Philosophiae Doctor (Ph. D.) i atferdsanalyse 12 Orienteringssaker 22/2015 a) 22/2015 b) 14/05328-15 14/07028-5 Referat fra styremøtet 10.02.2015 13 Møtebok fra sentralt IDF møte 5.2.2015 13 22/2015 c) 14/05649-11 Møtebok fakultetsstyremøtet SAM 9. januar 2015 13 22/2015 c) 14/08341-2 Møtebok fra fakultetsstyremøte ved LUI 22. januar 13 22/2015 e) 15/02123-1 Status for HiOAs handlingsplan for mangfold - februar 2015 13 22/2015 f) 15/02125-1 Lærlingordningen ved HiOA orientering til styret 13 22/2015 i) 14/08593-14 Høgskoledirektørens orienteringer til styret 10.03.2015 13 22/2015 j) 14/05328-16 Foreløpig saksplan - styremøter 2015 13 33

Møteinnkalling og dagsorden Møteinnkalling Høgskolestyret 10.03.2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.03.2015 Møteinnk alling og dagsord en Møtebehandling Votering Enstemmig Vedtak Møteinnkalling og dagsorden godkjent. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 34

13/2015Årsrapport 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.03.2015 13/2015 Forslag til vedtak/innstilling: Styret vedtar Årsrapport for 2014 Styret vedtar Kvalitetsrapport 2013-2014 Møtebehandling Assisterende høgskoledirektør Torbjørn Larsen presenterte resultatene i Årsrapporten. Prorektor for utdanning Olgunn Ransedokken presenterte resultatene i Kvalitetsrapporten. Votering Enstemmig vedtatt. Kari Pahle var ikke tilstede under hele møtebehandlingen av saken og avstod fra å stemme. Vedtak Styret vedtar Årsrapport for 2014 Styret vedtar Kvalitetsrapport 2013-2014 [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 35

14/2015Økonomisk status for 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.03.2015 14/2015 Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar rapporten for 2014 til orientering Møtebehandling Torbjørn Larsen presenterte saken. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret tar rapporten for 2014 til orientering [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 36

15/2015Rapport fra forskningsetisk utvalg 2014 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.03.2015 15/2015 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus tar rapporten fra Forskningsetisk utvalg (FEU) til etterretning. Møtebehandling Morten Kinander var forhindret fra å delta. Ann Elisabeth Wedø orienterte kort. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus tar rapporten fra Forskningsetisk utvalg (FEU) til etterretning. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 37

16/2015Adgangsregulering av studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus studieåret 2015/2016 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.03.2015 16/2015 Forslag til vedtak/innstilling: Styret fastsetter adgangsregulering for 4-årig grunnskolelærerutdanning, alle bachelorstudiene og øvrige studietilbud på lavere grads nivå for studieåret 2015/2016. Styret fastsetter adgangsregulering for alle masterstudier for studieåret 2015/2016. Styret fastsetter adgangsregulering for alle videreutdanninger for studieåret 2015/2016 Møtebehandling Ann Elisabeth Wedø orienterte kort. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret fastsetter adgangsregulering for 4-årig grunnskolelærerutdanning, alle bachelorstudiene og øvrige studietilbud på lavere grads nivå for studieåret 2015/2016. Styret fastsetter adgangsregulering for alle masterstudier for studieåret 2015/2016. Styret fastsetter adgangsregulering for alle videreutdanninger for studieåret 2015/2016. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 38

17/2015Styret for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning - SVA - Prolongering til 31. desember 2015 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.03.2015 17/2015 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) prolongeres til 31. desember 2015. I samsvar med dette tilbys og oppfordres SVA-styrets medlemmer til å fungere i sine verv ut 2015 Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) prolongeres til 31. desember 2015. I samsvar med dette tilbys og oppfordres SVA-styrets medlemmer til å fungere i sine verv ut 2015. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 39

18/2015 Oppnevning av medlemmer til innstillingsutvalg prorektorer Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.03.2015 18/2015 Møtebehandling Styret ble bedt om å oppnevne to av styrets eksterne medlemmer til henholdsvis medlem og varamedlem til innstillingsutvalgene for prorektor for utdanning og prorektor for forskning og utvikling. Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret oppnevner følgende personer som medlem og varamedlem til innstillingsutvalgene for tilsetting av hhv prorektor for utdanning og prorektor for forskning og utvikling: Medlem: Kari Pahle. Varamedlem: Vidar Sannerhaugen. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 40

19/2015Anmodning om utsatt frist for oversendelse av innstilling til stilling som rektor Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.03.2015 19/2015 Forslag til vedtak/innstilling: Styret godkjenner forlenget frist for oversendelse av innstilling til stilling som rektor til onsdag 18. mars. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt. Vedtak Styret godkjenner forlenget frist for oversendelse av innstilling til stilling som rektor onsdag 18. mars. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 41

20/2015Kreering av doktorand til graden Philosophiae Doctor (Ph.D.) i atferdsanalyse Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.03.2015 20/2015 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Fakultet for helsefag Lars Klintwall til philosophiae doctor i atferdsanalyse. Møtebehandling Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Fakultet for helsefag Lars Klintwall til philosophiae doctor i atferdsanalyse. [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 42

21/2015Kreering av doktorand til graden Philosophiae Doctor (Ph. D.) i atferdsanalyse Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret 10.03.2015 21/2015 Forslag til vedtak/innstilling: Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Fakultet for helsefag Richard Korley Nartey til philosophiae doctor i atferdsanalyse. Møtebehandling Enstemmig vedtatt. Votering Vedtak Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus kreerer på bakgrunn av bekreftelse fra den oppnevnte bedømmelseskomiteen og notat fra Fakultet for helsefag Richard Korley Nartey til philosophiae doctor i atferdsanalyse [Lagre] [Lagre endelig vedtak] 43

Saknr Arkivsak Tittel 22/2015 a) 22/2015 b) 22/2015 c) 22/2015 c) 22/2015 e) 14/05328-15 Referat fra styremøtet 10.02.2015 14/07028-5 Møtebok fra sentralt IDF møte 5.2.2015 14/05649-11 Møtebok fakultetsstyremøtet SAM 9. januar 2015 14/08341-2 Møtebok fra fakultetsstyremøte ved LUI 22. januar 15/02123-1 Status for HiOAs handlingsplan for mangfold - februar 2015 22/2015 f) 22/2015 i) 22/2015 j) 15/02125-1 Lærlingordningen ved HiOA orientering til styret 14/08593-14 Høgskoledirektørens orienteringer til styret 10.03.2015 14/05328-16 Foreløpig saksplan - styremøter 2015 44

2 Referater fra fakultetsstyremøter som dokumenterer arbeid med utdanningskvalitet 45

Sak 5/15 Til stede: Styreleder Ekstern representant Faglige representanter Møtebok Fakultet for samfunnsfag FAKULTETSSTYREMØTE 9. JANUAR 2015 Tone Fløtten Olav Njaastad Rune Ottosen Dag Flater Hwang* Helga Johannesdottir Birgitte Kjos-Fonn** Administrasjonens representant Studentrepresentanter*** Dekan: Fakultetsdirektør: Møtebok: Tore Vogt Amund Grønvold Skoglund Dag Jenssen Marja Lundell Unn Målfrid H. Rolandsen *Dag Flater Hwang møter for Ivar Bredesen. ** Birgitte Kjos-Fonn møtte for Anbjørg Ohnstad. *** Ragnhild Dalslåen, forfall uten oppnevnt vara. SAK 01/15 Vedtak: Sak 02/15 Godkjenning av møtebok fra fakultetsstyremøtet 27. november Møtebok for fakultetsstyrets møte 27. november ble godkjent. Orienteringssaker a) IDF-referat fra 5. januar 2015 b) Referat fra FoU-utvalg c) Referat fra studieutvalg d) Organisering av Sosialforsk etter fusjonen med AFI og NOVA e) NAV-enhet ved HiOA f) Oppdatering på konsekvensene av lønnsforhandlinger høsten 2014 Ad d): Styret ba dekan vurdere om saken skal utredes ytterligere, eller om det skal legges fram et vedtaksforslag for fakultetsstyret på bakgrunn av rapporten som foreligger. Vedtak Sakene tas til orientering. 46

SAK 03/15 Rapport om utdanningskvalitet for Fakultet for samfunnsfag 2013-2014 med forslag til tiltak I tillegg til tidsplan for implementering av prioriterte tiltak ønsker styret at fakultetet i løpet av første halvår 2015 utarbeider en egen plan for arbeidet med å endre finansieringskategori for bachelorprogrammene i hhv fotojournalistikk og medier og kommunikasjon (tiltak 4). Vedtak 1. Fakultetsstyret anbefaler at tiltak for å videreutvikle utdanningskvaliteten ved Fakultet for samfunnsfag implementeres. 2. Fakultetsstyret anmoder dekan om å utarbeide en tidsplan for implementering av prioriterte tiltak, og at tiltakene innarbeides i plan og budsjett for 2015-2017 når denne revideres. SAK 04/15 Kristi Agerup presenterte den felles HiOA-satsningen innen ledelse: School of Management. 47

Referat fra Fakultetsstyremøte ved Fakultet for helsefag 17. mars 2015 Rom B134, Kjeller. Møtet varte fra kl. 13.00-15.45 Til stede: Hilde Lurås, leder Sølvi Andersen Suzanne Bancel Oda Cecilie Pettersen Grip Vibecke Lohne (ankom under behandling av sak 2/2015) Dag Willy Tallaksen Stine Marie Ulven Nina Waaler Kristin Nordseth Inger Langeggen Stefan Johnsen Ewelyn Jordal Ingrid Narum Simen Nørstebø Dekan Fakultetsdirektør Stab ØK Stab - referent Prodekan for utdanning Seksjonssjef ØK Forfall følgende representanter: Finn Nortvedt/Audun Sanderud (UF), Lillian Eide Sørensen (stud.) Forslag til dagsorden Godkjenning av innkalling og dagsorden. Meldinger til Fakultetsstyret: FSHF-sak 1/2015: Referatsaker: a) Godkjent møtebok fra fakultetsstyremøtet 04.11.14 b) Referat fra IDF-møte ved Fak. HF 22.01.15 og 10.03.15. c) Møtebok fra møte i Studieutvalget 15.10.14, 12.11.14, 10.12.14, 21.01.15, 11.02.15 d) Referater fra møte i FoU-utvalget 23.10.14, 17.11.14, 11.12.14, 05.02.15, 09.05.15 Orienteringssaker: e) Styringsdialog 2014 - Tilbakemeldingen fra HiOA f) Endelig rammetildeling 2015 g) Fullmakt fra rektor til dekan ang. navn på nytt institutt Vedtakssaker: FSHF-sak 2/2015 Kvalitetssikringsrapport 2014 FSHF-sak 3/2015 Årsrapport 2014 FSHF-sak 4/2015 Økonomisk rapport for 2014 Diskusjonssak/seminardel: Studieporteføljen for masterprogrammer og videreutdanninger 48

Godkjenning av innkalling og dagsorden Det var ikke merknader til dagsorden og innkalling Meldinger til Fakultetsstyret FSHF-sak 1/20154 a)-d) Referatsaker Referatsakene ble tatt til etterretning. FSHF-sak 1/20154 e)-g) Orienteringssaker Sak f) Endelig rammetildeling 2015 Det ble orientert om at dette er en oppdatering og justering opp mot faktiske satser og varslede kutt, sett i forhold til rammen det ble informert om i Fakultetsstyrets møte 4. november 2014, sak 21/2014. Det kom kommentarer til at tall for står at tall for internasjonalisering er for høye i forhold til det som er meldt inn. Tallene er de som ble meldt inn sentralt og behandlet av Fakultetsstyret i november. Det ble også vist til at HF pt ikke har et fungerende studentråd, men at dekan har jevnlige møter med studentparlamentet som fungerer på vegne av studentrådet. Sak f) Fullmakt fra rektor til dekan ang. navn på nytt institutt Dekan orienterte om at rektor har delegert til dekan å fastsette navnet på det nye instituttet som blir et resultat av sammenslåingen av Institutt for helse, ernæring og ledelse og Institutt for sykepleie. Det er utlyst og avsluttet en navnekonkurranse og det valgte navnet vil bli annonsert om kort tid. Vil bli annonsert om kort tid. Vedtakssakene Styreleder ville innledningsvis til denne delen av møtet påpeke at det er sendt ut svært omfangsrike sakspapirer. Det er ønskelig med noe mer poengtering og framheving av det som er problematisk og som krever tiltak som Fakultetsstyret kan bidra inn i diskusjonen på. Dekan er enig i dette, samtidig som det er viktig å presentere den samlede rapporteringen og viktige detaljer i det arbeidet som er gjort på fakultetet. I tillegg bør nok Fakultetsstyret kunne få utdrag og sammendrag presentert.. FSHF-sak 2/2015 Kvalitetssikringsrapport 2014 Inger Langeggen orienterte om kvalitetssikringssystemet og rapporten for 2014. Systemet ble underkjent i 2014, men er revidert. Endringer i revidert system: Ph.D. programmet integrert Praksis tydeligere Ekstern evaluering av alle bachelor- og masterutdanninger NOKUT besøker HiOA på nytt i september 2015. 49

Dette er den første kvalitetsrapporteringen i nytt system. Det er en utfordrende rapporteringsjobb for instituttene pga. endringer i maler og spredt informasjonsgrunnlag. Ved neste rapporteringsrunde vil det bli utarbeidet en datapakke til hvert institutt og et bedre datagrunnlag for analyse. Instituttlederstøtten vil muligens bli faset inn i dette arbeidet. Det er et krav at hvert emne skal evalueres hver gang det går. På HF i 2013/2014 ble 74 % av emnene evaluert. Det er et krav at alle utdanninger skal være under tilsyn av en tilsynssensor, per i dag er det ett institutt på HF som fyller kravet, de øvrige er i ulike stadier av prosesser for å få dette på plass. Det vises for øvrig til tiltakslisten i kvalitetssikringsrapporten. Ingrid Narum orienterte videre om noen prosjekter innenfor kvalitetssikring av studiene: 1) Del 1: Sykepleierstudentenes tilfredshet med utdanningene ved HIOA. En sammenstilling av foreliggende kvantitative data, med særlig vekt på sammenligning mellom studiested Pilestredet og studiested Kjeller. Den kvantitative analysen er snart ferdig og del 2 med kvalitativ analyse blir ferdig i juni 2015. 2) IKT-prosjekter innenfor a. Anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi b. Kunnskapsbasert praksis c. Praksisveiledning d. Seksualitet og helse e. Beskrivende bildediagnostikk f. Protonterapi g. Mooccahuset med kollegaveiledning h. Digital vurdering 3) Pedagogisk kompetanse Målgruppe: Programansvarlige og emneansvarlige. Didaktiske vurderinger i emner der en digitaliserer læringsaktiviteter og vurderingsformer for å oppnå læringsutbyttebeskrivelsene. Det planlegges kurs høsten 2015. I Prosjekt 1 er det klart et utkast til rapport og dekan skal i møte med SPS om den. Det er også lagt opp en del som blir en sak for instituttledergruppen til høsten. Dekan viste til at det har vært sendt inn mange og gode søknader til disse ulike prosjektene og dekanat og fagmiljø har tatt tak i dette med e-læring. Prosjektporteføljeopplegget er veldig bra. Det kom innspill på at det er bra at det er konkretisert noen planer for noen områder og at økt bruk av digitale læringsmidler, også fordi det er noe studentene vil møte mye av i bl.a. jobb i sykehusene. Det ble også spilt inn at det er mange steder hvor studentene etterlyser mer oppfølging og tilbakemelding og det er en utfordring fordi det kommer i tillegg til andre formål og forskningsaktiviteter. Det man kan vinne på å utvikle e-læringsprodukter krever uansett et løft underveis. Dekan og fakultetsdirektør viste til at også fysiske rammebetingelser og infrastruktur er viktig for evalueringen. Det arbeides mye med det og er viktig for læringsmiljøet, men det er ikke så synlig i akkurat denne rapporten. Ang. MOOCS (Massive Online Open Courses viste representant Bancel til rapport fra Columbia University om utvikling av MOOCS. Rapporten finnes her: 50

http://www.academicpartnerships.com/sites/default/files/moocs_expectations_and_reality. pdf Det ble også kritisert at kjønn ikke er tematisert eller reflektert over i kvalitetssikringsarbeidet, spesielt sett i sammenheng med skjevfordeling ved våre utdanninger. Tilsvarende kan kultur, språkutfordringer og mangfold gjerne også belyses. Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt kvalitetssikringssystemet bidrar til å favne bredt nok. Det kom også innvendinger mot noe av terminologien, at man f.eks. bruker begrepet «inntakskvalitet» når det er mennesker vi snakker om. Det ble påpekt fra studentrepresentant Grip at evalueringer av praksisemner ikke blir ansett som like hensiktsmessig, men at samling av individuelle innleveringer kan samlet sett gi viktige bidrag. Det er også viktig å kommunisere ut når og hvordan innspill i evalueringer faktisk gir seg utslag i endringer. Fakultetsstyret diskuterte også egen rolle og ansvar for tiltak for kvalitet i utdanningen, samtidig som det ble vist til at det på hele fakultetet er sterkt fokus på kvalitet og at det også arbeides ut mot eksterne samarbeidspartnere. Det gjøres også mye nasjonalt, bl.a. ang kvalitet i praksis. Fakultetsstyrets innspill tas med i videre arbeid. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar kvalitetsrapport for Fakultet HF studieåret 2013-14 til orientering. Enstemmig vedtatt. FSHF-sak 3/2015 Årsrapport 2014 Dekan orienterte kort. Rapport 2014 presenterer fakultetets resultater på resultatindikatorer fastsatt av KD, HiOA og fakultetet selv og som må følge den malen det er lagt opp til. Det var planlagt å presentere resultatmål til Fakultetsstyret, men vi fikk dem tilsendt på epost i går og de er ikke kvalitetssikret. Generelt kan vi si under sektormål 1 om utdanning at vi har både gode og mindre god resultater. Under sektormål 2 om FoU har fakultetet lykkes med å heve kompetansen. Vi vet hvor vi står og prøver å holde realistiske mål. På spørsmål om nytten av rapporten ble det respondert at det er nyttig på instituttnivå og på ledernivå og at det diskuteres i fagmiljøene både uformelt og formelt om hvor vi er og hvordan vi kan gjøre det bedre. Ettersom det rapporteres på det som er vedtatte strategiske mål for HiOA er det et nyttig styringsredskap for ledelsen. 17. april blir det presentert resultater på personalmøter. På utdanningssiden ble det spesielt kommentert prehospitalt arbeid som et relevant og viktig satsningsområde i samfunnet og som et godt eksempel på utvikling av utdanningstilbud som et resultat at samarbeid med eksterne aktører. 51

Det ble også reflektert over at selv om høye måltall viser vilje til å satse, så kan det også virke demotiverende å ikke nå dem og at manglende relativ måloppnåelse gir oss dårlig score, når den reelle oppnåelsen allikevel er høy. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar Rapport 2014 for Fakultet for helsefag til etterretning. Enstemmig vedtatt. FSHF-sak 4/2015 Økonomisk rapport for 2014 Stefan Johnsen orienterte kort om hovedpunktene i rapporten. Det er et avvik på 3,4 % i forhold til budsjett for 2014. Avvikene fordeles seg slik: Resultat Budsjett Avvik ADM 3 526 0 3 526 SP -9 004-7 048-1 956 HEL -3 612-2 574-1 038 FYS 1 738-7 1 745 EO 634-933 1 567 RT -259-319 60 FB 2 618-187 2 804 AV -340-495 155 Ubrukte midler per 31.12.2014: Enhet Pr 31.12.2014 Budsj. Res 2015 ADM 3 182-2 456 SP 5 117-4 738 HEL 2 373-2 963 FYS 2 033 +761 EO 1 044-484 NVH 1 283 +125 AV 814 +620 Ubrukte midler totalt på fakultetet er 33 millioner, hvorav 32 millioner er bundet eller avsatt til konkrete tiltak. Se rapportens side 15/16 for nærmere detaljer. Alle fakultetene har samme tendens som oss, ved at vi gjennomfører mindre enn planlagt. På spørsmål om hvor man finner igjen midler til store investeringer ble det vist til at det er trukket ut tidligere etter en 10-årsplan for investeringer. Det ble også etterlyst ressursberegning av studietilbud. Dette har blitt presentert nylig på rektors ledermøte. Det er laget et metodeverk som kan anvendes på nye studier, men man har ikke lyktes med å kostnadsberegne eksisterende tilbud. 52

Det ble en diskusjon rundt det å hele tiden må drive i balanse når inntekter fra studiepoengsproduksjon ligger to-tre år etter oppstart. Som et eksempel vises til oppstart at bachelorprogrammet i prehospitalt arbeid, som startet opp i 2014, men som gir full inntekt først i 2018. Forslag til vedtak: Fakultetsstyret tar saken til etterretning. Enstemmig vedtatt. Seminardel - Studieporteføljen for masterprogrammer og videreutdanninger Dekan viste til at det er stort fokus på både masterportefølje og samlet studieportefølje. HF har mange masterutdanninger, og utgangspunktet for fakultetets fokus er bedre samkjøring og pedagogisk blikk. Prodekan til at når våre mastere har rammeplaner, så kan de ikke slås sammen til «paraplymastere», men vi kan samarbeide på emnenivå. Prodekan presenterte studieporteføljen på fakultetet og fokuserte spesielt på muligheter for samkjøring av vitenskapsteori og metode, enkeltemner utlyst som enkeltemner og innpasning av videreutdanninger inn i masterprogrammer. Ang. vitenskapsteori og metode, så er det krevende å utvikle felles emner. bl.a. pga ulike studentgrupper, store studentgrupper og at ulike masterprogram har ulikt omfang av studiepoeng på fagområdet. Det er løpende diskusjoner om alle master- og videreutdanningsprogrammer skal beholdes, hva som skal være grensen for antall studenter for å starte et studium og hva som kan gjøres for å minke frafall av masterstudenter i forbindelse med masteroppgaven. Andre spørsmål som ble lagt fram for diskusjon omfattet: I hvilken grad skal vi ha e-læring i enkeltemner? Skal vi sette noen krav til antall emner på engelsk? Hvor lenge skal en opprettholde programmer som kan ha strategisk stor betydning men har dårlig søknad? Hvilke krav skal vi sette til økonomisk bærekraft på masterprogrammene? Fakultetsstyret mente at i utgangspunktet burde alle emner kunne tilbys på engelsk. spesielt sett på bakgrunn av at forskningen og samarbeid ofte er på engelsk. Det var også enighet om satsning på e-læring i fellesemner, slik at ressurser også kan brukes på grupper og andre læringsaktiviteter. Det pågår da også flere prosjekter på fakultetet innenfor e-læring og søknad om midler til dette er sendt inn. Felles emner i vitenskapsteori og metode er lett å tenke seg at det er felles, men i praksis viser det seg å være litt mer utfordrende. Det er allikevel verdifullt å ta del i hvilket vitenskapsgrunnlag andre bygger. Diskusjonen om studienes økonomiske bærekraft versus strategisk betydning, landet på at strategiske og faglig viktige programmer må tåle å gå i rødt i noe tid, det er opp til det samlede strategiske arbeidet også på instituttene. Men de må gi gevinst over tid, slik at det 53

ikke trekkes ressurser fra bachelornivået, som kanskje har behov for større lærertetthet enn mer erfarne studenter har. Absolutte tall for antall studenter blir vanskelig å forholde seg til når vi i samkjøring kan få til store grupper innenfor fellesemner. Samtidig har f.eks. Institutt for atferdsvitenskap mer samarbeid på vertikalt fra bachelor til ph.d., heller enn horisontalt på masternivået. Det ble vist til at også innenfor samfunnsernæring samarbeides det mye mellom bachelor- og masternivået. Dette gjelder også andre fagmiljøer og rene mastertall gir derfor ikke et fullstendig bilde av ressursutnyttelsen. Tildeling av ressurser til masternivået har dessuten stor verdi for forskningen. Rekruttering til master begynner lenge før studentene søker seg til bachelornivået. Studentene synes det er interessant å vite at det er masterprogrammer tilgjengelige når de begynner på bachelor og derfor er det viktig at vi markedsfører hele studieløp. Kvaliteten på bachelorstudiene er også viktig for at studentene skal ønske å fortsette å søke seg videre inn på våre masterstudier. Kravet om praksis etter bachelorstudiene kan føre til lavere søkning til master. For så å hindre frafall er det viktig med både faglig tett oppfølging og sosial inkludering, og der kan forskningsgruppene være viktige. Vi må spørre studentene hva som er viktig for dem. Fakultetsstyret var positive til modellen med at de samme emnene tilbyr på både masternivå og videreutdanningsnivå, ettersom de forskjellige nivåene etterspørres av ulike grupper. Vi mener å ha funnet en løsning på motstridende interesser fra ulike samarbeidspartnere. Oslo, 8. april 2015 Hilde Lurås Nina Waaler 54